Ухвала суду № 35734613, 12.06.2013, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/4466/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/4466/13-к

УХВАЛА

07 червня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Миколаївській області Бублич Н.П., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Дзевіцькою О.В. про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

07 травня 2013 року старший слідчий з ОВС СВ ДПС в Миколаївській області Бубліч Н.П. звернулася до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32013160000000067 від 25.01.2013 року.

Як вбачається з клопотання службовими особами приватного підприємства «Мета-Ком» (юридична адреса: м. Миколаїв, пр. Миру, буд. 27-а, кв.1, код ЄДРПОУ 33436853, розрахункові рахунки №26001901026803 у філії ПАТ „ПУМБ", м. Миколаїв, №260020016 у ПАТ „Райффайзен банк Аваль", м. Миколаїв, № 26000962501051 у ПАТ „ПУМБ", №/№ 26000151667, 2600136074 у ПАТ „Райффайзен банк Аваль", м. Київ) проведено фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Загальна сума легалізованих таким чином коштів складає 14,28 млн. грн.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що у володінні у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, (МФО банку 380805) знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати інформацію не можливо, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Разом з цим, вважаю необґрунтованим клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення документів, оскільки слідчий під час розгляду клопотання не довів, що таке вилучення є необхідним для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Миколаївській області Бублич Н.П., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Дзевіцькою О.В. задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого з ОВС СВ ДПС в Миколаївській області Бублич Н.П. тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити завірені копії до наступних документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, (МФО банку 380805):

- до документів, що містять дані про рух коштів по банківському рахунку ПП «Мета-Ком» (код ЄДРПОУ 33436853) № 2600136074 (код валюти 980) відкритому в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, (МФО банку 380805), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року;

- до карток із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПП «Мета-Ком» (код ЄДРПОУ 33436853) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- до видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ПП «Мета-Ком» (код ЄДРПОУ 33436853) готівкових грошових коштів через касу банку;

- до документів, на підставі яких відкрито зазначений банківський рахунок, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддя А.О. Рудяк