Ухвала суду № 35734580, 06.06.2013, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/5342/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/5342/13-к

УХВАЛА

06 червня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС в Миколаївській області Подгори І.І., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Якименко О.П. про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

28 травня 2013 року старший слідчий відділу СУ УМВС в Миколаївській області Подгора І.І. звернувся до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12012160080000085 від 14.05.2013 року.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що без вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Норт Вуд», іншим способом отримати інформацію, в тому числі й вільних зразків почерку та підпису посадових осіб вказаної юридичної особи неможливо.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, суд приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання 01.09.2012 невстановлені особи, діючи від імені постачальника - директора ТОВ «Норт Вуд» ЄДРПОУ 37015143 ОСОБА_3, уклали фіктивний договір поставки №101 від 01.09.2012 з ТОВ «Вікард-Агро» ЄДРПОУ 34566545 в особі директора ОСОБА_4, про поставку та передачу у власність покупця сільськогосподарської продукції. На підставі вказаного фіктивного договору та видаткових накладних у вересні 2012 року невстановлені особи, діючи від імені ТОВ «Норт Вуд» здійснили безтоварну операцію пов'язаною з постачанням на адресу «Вікард-Агро» сільськогосподарської продукції, що привело до безпідставного формування податкового кредиту за рахунок не платника податку на додану вартість ТОВ «Норт Вуд».

Допитані в якості свідків співмешканці ОСОБА_3 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пояснили, що ОСОБА_3 інвалід першої групи, у якого ампутовані ноги, протягом тривалого періоду часу ніде не працює, зловживає алкогольними напоями та жебракує. Зі слів ОСОБА_3 їм стало відомо, що до нього приходили невідомі чоловіки та за грошову винагороду брали у нього паспорт громадянина України та ідентифікаційний код з метою оформлення споживчих кредитів та документів, пов'язаних з підприємницькою діяльністю. Фактично ОСОБА_3 підприємницькою діяльністю ніколи не займався.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №16265206 від 10.04.2013 встановлено, що керівником ТОВ «Норт Вуд» ЄДРПОУ 37015143 являється ОСОБА_3. Вказана юридична особа зареєстрована за адресою: Київська область, Броварський район, с. Княжичі, вул. Комсомольська, 1. Місцезнаходження реєстраційної справи: Броварська районна державна адміністрація Київської області.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме реєстраційної справи ТОВ «Норт Вуд», з метою відібрання вільних зразків почерку та підпису посадових осіб вказаної юридичної особи, встановлення інформації стосовно директора, головного бухгалтера, засновників, працівників, фактичної та юридичної адреси ТОВ «Норт Вуд»», які являються речовими доказами у кримінальному провадженні, а також для дослідження оригіналів зазначених документів при проведенні почеркознавчих та криміналістичних експертиз, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС в Миколаївській області Подгори І.І., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Якименко О.П Г. задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ УМВС в Миколаївській області Подгорі І.І. тимчасовий доступ до документів та матеріалів справи, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, а саме оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Норт Вуд» ЄДРПОУ 37015143, зареєстрованого у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №10072820566 з можливістю вилучення оригіналів документів які містять відбиток печатки, підпис та зразки почерку керівника ТОВ «Норт Вуд» ОСОБА_3.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддя А.О. Рудяк