Вирок № 35732090, 02.12.2013, Монастирищенський районний суд Черкаської області

Справа №1- 139/12

Провадження№1/702/15/13

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2013 року м. Монастирище

Монастирищенський районний суд Черкаської області в складі:

головуючого-судді: Ротаєнко Д.С.

при секретарі: Пугач В.І, Шковира А.М.

з участю прокурора: Бебешка М.М., Вітер Л.В., Рога С.С.

потерпілих: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_38, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85

представників потерпілих: ОСОБА_86, ОСОБА_86, ОСОБА_60, ОСОБА_46, ОСОБА_87, ОСОБА_17,

представників цивільного відповідача ПАТ "Державний ощадний банк України": ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90,

захисників: ОСОБА_91, ОСОБА_92

підсудних : ОСОБА_93, ОСОБА_94

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Монастирище кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_93, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки та проживаючої АДРЕСА_3, українки, громадянки України, з середньо-спеціальною освітою, одруженої, працюючої контролером-касиром ПАТ «Державний Ощадний банк України», раніше не судимої,

за ч. 4 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.358 КК України,

ОСОБА_94, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця м.Умань Черкаської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні неповнолітню дочку, працюючого керуючим ТВБВ №10023/0134 ПАТ «Державний Ощадний банк України», проживаючого по АДРЕСА_4, раніше не судимого,

за ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_93, працюючи відповідно до наказу № 3 від 27.05.1987 року на посаді контролера ощадної каси 2-го розряду центральної ощадної каси № 2972, відповідно до наказу №53-к від 10.10.2008 контролером-касиром ТВБВ №2972/022, згідно наказу №234к від 08.07.2011 контролером-касиром ТВБВ №10023/0145 АТ «Ощадбанк», являючись матеріально-відповідальною особою і в силу своєї посадової інструкції особою зобов'язаною здійснювати проведення та облік визначених банківських операцій, передбачених чинним законодавством; вести облік готівки, цінностей і цінних бланків; здійснювати закриття операційного дня та складання щоденної звітності, перевіряти відповідність наявності готівки, цінностей і цінних бланків, їх залишків у касі визначеним документам; додержуватися правил зберігання документів, особових рахунків, карток із зразками підписів, штампів та печаток, бланків банківської звітності; контролювати правильність складання касових документів клієнтів; складати касову звітність, контролювати додержання касової дисципліни, маючи багаторічний досвід роботи в сфері банківської діяльності, обізнаною з порядком ведення бухгалтерії та щоденної звітності, а також схильність до вчинення правопорушень з метою незаконного збагачення, умисно, з корисливих мотивів, будучи об'єднаними єдиним злочинним умислом, направленим на незаконне збагачення, в період часу з 2002 року до кінця травня 2012 року, вчинила привласнення чужого майна та заволодіння ним шляхом обману та зловживання довірою. при наступних обставинах.

Впродовж періоду часу з 2006 року по 04.01.2012, ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_71, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок вищевказаного відділення банку №Д-10 та нарахування відсотків за вкладом, отримала від останньої готівкові грошові кошти на загальну суму 17 000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Протягом періоду часу з 08.08.2005 року до кінця травня 2012 року ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_68, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №СД-9 вищевказаного відділення банку терміном на 1 місяць та нарахування 21% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_68, 1948 р.н., належні їй готівкові грошові кошти на загальну суму 75 000 грн, які на вказаний рахунок не оприбутковувала, а використовувала на власні потреби, чим завдала потерпілій ОСОБА_68 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

14.07.2006, 25.12.2006, 23.04.2007, 17.07.2007, 17.12.2007, 06.02.2008, 20.07.2009, 28.12.2009, 12.03.2010, 12.04.2010, 03.05.2010, 13.08.2010 і 24.01.2012 року ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_49, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №С-8 вищевказаного відділення банку терміном на 1 рік та нарахування 14 відсотків річних за вкладом, отримала від ОСОБА_49, 1930 р.н., належні останній готівкові грошові кошти в сумі 14000 грн., 2000 грн., 2000 грн., 1500 грн., 3000 грн., 3000 грн., 4000 грн., 500 грн., 2000 грн., 8170 грн., 1000 грн., 1000 грн. і 10000 грн. відповідно, тобто на загальну суму 52170 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала і використала на особисті потреби, а 17.07.2009, 20.01.2010, 21.07.2010, 22.10.2010, 26.01.2011, 22.04.2011, 22.07.2011, 24.10.2011, 24.01.2012, 27.02.2012, 27.03.2012 і 04.05.2012 на вимогу ОСОБА_49, з метою створення у неї враження про законність та вигідність укладеної угоди, а також відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, повернула останній грошові кошти в сумі 5000, 2632, 1078, 2442, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 1000, 1000 і 1000 грн. відповідно на загальну суму 26 652 грн., в результаті чого завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 25 518 грн.

16.11.2006, 17.01.2007, 16.08.2007, 21.03.2008 і 30.07.2008, ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_67, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-18 вищевказаного відділення банку терміном на 6 місяців та нарахування 15 відсотків річних за вкладом, отримала від ОСОБА_67, 1954 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 2000 грн., 4000 грн., 2300 грн., 3000 грн. і 2000 грн. відповідно, на загальну суму 13300 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

16.01.2007 і 14.02.2007 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_50, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №В-9 вищевказаного відділення банку терміном на 6 місяців та нарахування 4 відсотків річних за вкладом, отримала від ОСОБА_50, 1959 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 2550 і 1000 доларів США відповідно, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а 25.06.2007, 17.07.2007, 18.01.2008, 16.06.2008, 17.06.2008, 23.12.2008, 17.06.2009, 21.12.2009, 21.06.2010, 20.12.2010, 27.12.2010, 29.06.2011 і 29.12.2011 вона, за вимогою ОСОБА_50, з метою створення у потерпілої враження про законність та вигідність ніби-то укладеної угоди, повернула останній гроші в сумі 1000, 102, 102, 102, 100, 98, 98, 98, 98, 98, 300, 86 і 86 доларів США відповідно в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, на загальну суму 2368 доларів США, в результаті чого вона завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 1 182 доларів США, що становить 9443,83 грн. Крім того, вона ж, в приміщенні вищевказаного відділення банку, умисно, з корисливих мотивів, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-40 відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 20 відсотків річних за вкладом, отримала від ОСОБА_50 належні останній грошові кошти в сумі 6 000 грн., які також на вказаний рахунок не оприбуткувала, в результаті чого вона завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 15 443,83 грн.

27.11.2007, 26.03.2008, 27.08.2008, 27.02.2009, 05.06.2009, 02.09.2009, 29.01.2010, 27.12.2010, 02.03.2011 і 28.09.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_44, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-27 вищевказаного відділення банку та нарахування 12% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_44, 1948 р.н., належні останньому готівкові грошові кошти в сумі 3000 грн., 1000 грн., 1500 грн., 1000 грн., 2000 грн., 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн., 2000 грн. і 2000 грн. - на загальну суму 15500 грн., з яких, 08.09.2010, 07.02.2011 і 28.09.2011, з метою створення у останнього враження про законність та вигідність укладеної угоди, повернула останньому в якості ніби-то нарахованих за вкладом відсотків грошові кошти в сумі 3000 грн., 2200 грн. і 6012 грн. тобто на загальну суму 11 212 грн. Крім того, 21.08.2010 і 05.12.2011, ОСОБА_93, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №В-12 вищевказаного відділення банку та нарахування 8% річних за вкладом, отримала від нього ж належні йому готівкові грошові кошти в сумі 1000 доларів США і 1000 доларів США відповідно, що становить 7890,3 грн. і 7989,9 грн. відповідно, тобто на загальну суму 15880,20 грн., які також на вказаний рахунок не оприбуткувала. Таким чином, ОСОБА_93 завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 20168,20 гривень.

12.06.2008, 23.12.2008, 17.12.2009, 17.03.2010, 18.06.2010, 17.09.2010, 08.12.2010, 18.03.2011, 29.06.2011, 26.09.2011 і 29.12.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_60, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №С-9 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 20% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_60, 1961 р.н., належні їй грошові кошти в сумі 16000, 2000, 5000, 5000, 5000, 5000, 1200, 7000, 3500, 3000 і 1000 грн. відповідно на загальну суму 53700 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, та 15.09.2008, 16.12.2008, 02.04.2009, 26.06.2009, 16.09.2009, 17.12.2009, 17.03.2010, 18.06.2010, 17.09.2010, 18.03.2011, 06.07.2011, 04.10.2011, 29.12.2011 і 04.04.2012 ОСОБА_93, за вимогою ОСОБА_60, в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, з метою створення у потерпілої враження про законність та вигідність ніби-то укладеної угоди, повернула останній грошові кошти в сумі 2000 грн, 4000 грн, 660, 2660, 550, 550, 900, 1200, 1500, 2063, 274, 1881, 125 і 2510 грн. відповідно в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, на загальну суму 20873 грн., в результаті чого вона фактично завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 32 827 грн.

14.07.2008, 01.06.2009, 27.11.2009, 05.02.2010, 15.03.2010 і 17.07.2010 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_79, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-32 вищевказаного відділення банку терміном на 12 місяців та нарахування 12,5% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_79, 1938 р.н. належні останній грошові кошти в сумі 1200 грн., 1300 грн., 400 грн., 1000 грн., 1000 грн. і 555 грн. відповідно, на загальну суму 5455 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, і 06.08.2010, в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, за вимогою ОСОБА_79, з метою створення у неї враження про законність та вигідність укладеної угоди, повернула останній гроші в сумі 1583 грн., в результаті чого завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 3 872 грн.

24.09.2008 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_47, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-39 вищевказаного відділення банку на термін 6 місяців та нарахування 17 відсотків річних за вкладом, отримала від ОСОБА_47, 1988 р.н., належні останньому грошові кошти в сумі 2100 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а 03.10.2011 вона, в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, за вимогою ОСОБА_47, з метою створення у потерпілого враження про законність та вигідність укладеної угоди, повернула останньому гроші в сумі 1206 грн. в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, в результаті чого завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 894 грн.

15.10.2008 і 16.10.2009 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_11, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-16 вищевказаного відділення банку терміном на 1 рік та нарахування 20% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_11, 1941 р.н., належні їй грошові кошти в сумі 10500 і 2100 грн. відповідно, що становить 12600 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, та 18.01.2010, 25.10.2010, 26.01.2011, 26.10.2011 і 27.01.2012 ОСОБА_93, за вимогою ОСОБА_11, в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, з метою створення у потерпілої враження про законність та вигідність ніби-то укладеної угоди, повернула останній грошові кошти в сумі 230, 132, 2000, 945 і 300 грн. відповідно в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, на загальну суму 3607 грн., в результаті чого вона фактично завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 8993 грн.

26.12.2008, 31.08.2009, 28.12.2009, 08.09.2010, 09.10.2010, 18.07.2011 і 27.10.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_82, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №В-12 вищевказаного відділення банку та нарахування 16% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_82, 1977 р.н., належні йому грошові кошти в сумі 1100, 1700, 100, 105, 20000, 20000 і 29000 доларів США відповідно на загальну суму 72005 доларів США, що відповідно становить 7790 грн., 13581,30 грн., 796,55 грн., 830,36 грн., 158198 грн., 159420 грн. і 231309,80 грн. на загальну суму 571926,01 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала. Крім того, вона, 06.02.2009, 28.12.2009, 28.02.2010, 03.03.2010, 25.08.2010, 08.09.2010, 18.09.2010, 29.08.2011, 27.09.2011, 23.11.2011 і 06.03.2012 в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, умисно, з корисливих мотивів, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №С-7 вищевказаного відділення банку та нарахування 25% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_82 належні йому грошові кошти в сумі 20500, 880, 1170, 2000, 4000, 800, 4000, 8000, 5000, 2500 і 1319 грн. відповідно на загальну суму 50169 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала. Крім того, вона ж, продовжуючи свої злочинні дії, 29.06.2009, 31.07.2009, 26.10.2009, 19.03.2010, 09.08.2010, 30.12.2010 і 11.07.2011 в приміщенні вищевказаного відділення, умисно, з корисливих мотивів, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-19 вищевказаного відділення банку та нарахування відсотків за вкладом, отримала від ОСОБА_82 належні йому грошові кошти в сумі 3000, 100, 1150, 4500, 448, 7000 і 1853 доларів США, що відповідно становить 22848,30 грн., 769,80 грн., 9197,70 грн., 35892 грн., 3534,81 грн., 55717,20 грн. і 14769, 34 грн. відповідно на загальну суму 142729,15 грн., які також на вказаний рахунок знову не оприбуткувала. В результаті злочинних дій ОСОБА_93 потерпілому було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 764824,16 грн.

23.01.2009, 22.08.2009 і 01.02.2010 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_13, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №ДС-9 вищевказаного відділення банку терміном на 6 місяців та нарахування 25% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_13, 1925 р.н., належні йому грошові кошти в сумі 10000, 2000 і 590 грн. відповідно на загальну суму 12590 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, а 29.07.2009, 12.05.2010, 20.08.2010, 12.02.2011, 22.08.2011 і 18.02.2012 ОСОБА_93, за вимогою ОСОБА_13, в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, з метою створення у потерпілого враження про законність та вигідність ніби-то укладеної угоди, повернула останньому грошові кошти в сумі 1250, 1050, 1050, 2100, 2100 і 2100 грн. відповідно в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, на загальну суму 9650 грн., в результаті чого вона фактично завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 2940 грн.

09.02.2009, 24.02.2009, 07.07.2010, 10.01.2011, 13.07.2011 і 11.02.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_65, під приводом прийняття коштів на депозитний рахунок №4425 С-9 вищевказаного відділення банку та нарахування 26% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_65, 1928 р.н., належні останньому готівкові грошові кошти в сумі 3400 грн., 4000 грн., 4000 грн., 4500 грн., 2800 грн. і 2500 грн. відповідно, на загальну суму 21 200 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

28.03.2009, 28.04.2009, 29.05.2009, 12.02.2010, 20.12.2010 і 01.07.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_59, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №НВ-9 вищевказаного відділення банку терміном на 1 рік та нарахування 12% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_59, 1927 р.н., належні їй грошові кошти в сумі 2000, 1000, 1000, 1000, 1000 і 1000 грн. відповідно, що становить 7000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, та 01.02.2010 ОСОБА_93, за вимогою ОСОБА_59, в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, з метою створення у потерпілої враження про законність та вигідність ніби-то укладеної угоди, повернула останній грошові кошти в сумі 731 грн. в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, в результаті чого вона фактично завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 1269 грн.

31.03.2009 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_51, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №В-12 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 4% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_51, 1949 р.н., належні останньому грошові кошти в сумі 130 євро, що становить 1320,62 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

27.05.2009 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_95, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-12 вищевказаного відділення банку терміном на 1 рік та нарахування 18% річних за вкладом, шляхом перерахування коштів з рахунку ОСОБА_95, 1931 р.н., отримала грошові кошти в сумі 11000 грн., належні її сину ОСОБА_64, 1948 р.н., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому ОСОБА_64 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

11.06.2009 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/022 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_96, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-12 вищевказаного відділення банку терміном на 1 рік та нарахування 20% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_96, належні її онукові ОСОБА_18, 1992 р.н., грошові кошти в сумі 1460 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала. Крім того, 19.08.2010 і 08.09.2011, вона ж, в приміщенні вищевказаного відділення банку, під приводом прийняття коштів на вищевказаний вигаданий рахунок, отримала від ОСОБА_18 належні останньому грошові кошти в сумі 1000 грн. і 1000 грн. відповідно, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому ОСОБА_18 матеріальної шкоди на загальну суму 3460 грн.

04.08.2009 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/022 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_24, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №ДС-73 вищевказаного відділення банку терміном на 6 місяців та нарахування 18% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_24, 1943 р.н., належні останньому грошові кошти в сумі 1700 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

06.08.2009, 18.03.2010 і 06.08.2010 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_23, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №С-29 вищевказаного відділення банку терміном на 1 рік та нарахування 18% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_23, 1931 р.н., належні останньому грошові кошти в сумі 12 800 грн., 2000 грн. і 2654 грн. відповідно, на загальну суму 17 454 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

25.08.2009, 30.09.2009, 30.11.2009, 24.12.2009, 03.06.2010, 08.10.2010, 06.05.2011, 17.06.2011, 31.10.2011 і 24.11.2011 ОСОБА_93, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_42, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №ДС-12 вищевказаного відділення банку та нарахування 25% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_42, 1950 р.н., належні останній готівкові грошові кошти в сумі 1000 грн., 3000 грн., 1000 грн., 6500 грн., 4000 грн., 1500 грн., 5500 грн., 2900 грн., 4000 грн. та 8000 грн. відповідно, тобто на загальну суму 37 400 гривень, які на вказаний рахунок не оприбуткувала. Крім того, 29.12.2009, 16.01.2010, 29.01.2010, 01.02.2010, 16.08.2010, 18.09.2010, 06.11.2010, 25.01.2011, 11.03.2011, 06.05.2011, 22.07.2011, 11.10.2011 та 19.12.2011 ОСОБА_93, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №В-39 вищевказаного відділення банку та нарахування 18% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_42, 1950 р.н., належні останній готівкові грошові кошти в сумі 1000 доларів США, 2000 доларів США, 1000 доларів США, 2000 доларів США, 3621 доларів США, 800 доларів США, 3000 доларів США, 1000 доларів США, 2340 доларів США, 2000 доларів США, 1000 доларів США, 622 доларів США і 1000 доларів США відповідно, що становить 7965 грн., 16004 грн., 8001 грн., 15998 грн., 28569,69 грн., 6335,36 грн., 23759,70 грн., 7940,50 грн., 18 568,13 грн., 15936,80 грн., 7971,10 грн., 4959,02 грн. і 7989,90 грн., тобто на загальну суму 169 998,20 грн., які також на вказаний рахунок не оприбуткувала. Таким чином, ОСОБА_93 завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 207 398, 20 грн.

26.06.2009, 22.05.2010 і 03.09.2010 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_10, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-18 вищевказаного відділення банку терміном на 1 місяць та нарахування 16% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_10, 1939 р.н., належні їй грошові кошти в сумі 6000, 16000 і 35000 доларів США відповідно, що становить 47988 грн., 126811,20 грн. і 276423 грн. відповідно на загальну суму 451 222,2 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби. Крім того, вона ж, 05.05.2010, 12.07.2010, 21.03.2011, 05.09.2011 і 12.01.2012, в приміщенні вищевказаного відділення, умисно, з корисливих мотивів, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-12 вищевказаного відділення банку терміном на 4 місяці та нарахування 25% річних за вкладом, також отримала від ОСОБА_10 належні їй грошові кошти в сумі 4000, 2000, 26000, 5000 і 40 000 грн. відповідно на загальну суму 77000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, в результаті чого вона завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 528 222,20 грн.

21.12.2009 і 27.01.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_46, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №СД-21 вищевказаного відділення банку та нарахування 20% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_46, 1949 р.н., належні останньому готівкові грошові кошти в сумі 8000 грн. і 5000 грн. відповідно, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а 22.01.2010 на вимогу ОСОБА_46, з метою створення у нього враження про законність та вигідність укладеної угоди, а також відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, повернула останньому грошові кошти в сумі 4147,00 грн., чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 8853 грн.

26.02.2010, 26.05.2010, 18.08.2010, 25.08.2010, 26.11.2010, 18.02.2011, 27.05.2011, 26.08.2011, 28.11.2011, 24.02.2012 і 28.05.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_12, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-22 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 20% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_12, 1984 р.н., належні йому грошові кошти в сумі 3000, 3350, 406, 3000, 2285, 3090, 830, 700, 570, 4440 і 1050 грн. відповідно, на загальну суму 22721 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, в результаті чого, фактично завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

26.02.2010, 26.05.2010, 18.08.2010, 17.09.2010, 26.11.2010, 18.02.2011, 27.05.2011, 26.08.2011, 28.11.2011, 29.12.2011, 24.02.2012 і 28.05.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_2, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-21 вищевказаного відділення банку та нарахування 20% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_2, 1989 р.н., належні йому готівкові грошові кошти в сумі 3000 грн., 350 грн., 1325 грн., 1000 грн., 1652 грн., 1520 грн., 1400 грн., 1280 грн., 160 грн., 1000 грн., 19 грн. і 938 грн. відповідно, тобто на загальну суму 13644 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

15.05.2010 року ОСОБА_93, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, а 29.12.2010, 29.08.2011, 18.11.2011, 28.11.2011, 27.02.2012 і 26.04.2012, в приміщенні будинку АДРЕСА_6, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_54, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-19 вищевказаного відділення банку на термін 3 місяці та нарахування 30% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_54, 1947 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 3000, 2000, 800, 1800, 10000, 10000 і 6000 грн. відповідно, на загальну суму 33600 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а 16.08.2010, 15.08.2011, 24.02.2012, 18.05.2012 вона, за вимогою ОСОБА_54, з метою створення у потерпілої враження про законність та вигідність укладеної угоди, повернула останній гроші в сумі 225 грн., 2373 грн., 1135 грн. і 15000 грн. відповідно в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків на загальну суму 18 733 грн., в результаті чого вона завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 14 867 грн.

22.07.2010 і 28.10.2010 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/022 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_34, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №СД-37 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 20% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_34, 1969 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 10000 грн. і 5000 грн. відповідно, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 15 000 грн.

15.10.2010 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_97, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-41 вищевказаного відділення банку терміном від 6-ти до 12-ти місяців та нарахування 14,5% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_98, 1936 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 10000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В період часу з 11.11.2010 по 14.05.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/022 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_28, під приводом прийняття коштів на вигадані нею депозитні рахунки №ПС-80 і №ПС-81 вищевказаного відділення банку терміном на 18 місяців та нарахування 15,5%; річних за вкладом, отримала від ОСОБА_28, 1931 р.н., належні останній грошові кошти на загальну суму 48000 грн., з яких вона, в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, за вимогою ОСОБА_28, з метою створення у потерпілої враження про законність та вигідність укладеної угоди, повернула останній гроші в сумі 10 834,35 грн. в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, в результаті чого завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 37165,65 грн.

26.01.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_55, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-24 вищевказаного відділення банку терміном на 6 місяців та нарахування 18% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_55, 1949 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 3800 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

01.02.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/022 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_78, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-25 вищевказаного відділення банку терміном на 12 місяців та нарахування 14% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_78, 1951 р.н. належні останній грошові кошти в сумі 4000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

17.03.2011, 31.05.2011, 30.06.2011, 20.09.2011, 11.10.2011 і 10.01.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/022 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_48, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №В-12 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 4% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_48, 1955 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 2000, 1280, 600, 1000, 625 і 2000 доларів США (їх грошових еквівалентах в національній валюті) відповідно на загальну суму 7 505 доларів США, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а 01.09.2011 і 19.04.2012 вона, за вимогою ОСОБА_48 з метою створення у потерпілої враження про законність та вигідність ніби-то укладеної угоди, повернула останній гроші в сумі 2000 і 1154 доларів США відповідно в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків на загальну суму 3 154 доларів США, в результаті чого вона завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 34 742,74 грн.

15.04.2011 о 13 год. 30 хв., ОСОБА_93 в приміщенні квартири АДРЕСА_5, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_40, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-18 територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», терміном на 6 місяців та нарахування 16% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_40, 1957 р.н., готівкові грошові кошти в сумі 27800 гривень, що належать останньому, які на вказаний рахунок не оприбуткувала. 18.10.2011 вона ж, в приміщенні Монастирищенської райдержадміністрації, що знаходиться за адресою: м.Монастирище, вул.Леніна,121, Черкаської області, під приводом укладання нового договору на вклад «Депозитний» та на вимогу ОСОБА_40, з метою створення у ОСОБА_40 враження про законність та вигідність укладення цього договору, повернула останньому грошові кошти в сумі 2224 гривень в якості ніби-то нарахованих за попереднім вкладом відсотків. 17.01.2012 вона ж, в приміщенні Монастирищенської райдержадміністрації, що знаходиться за адресою: м.Монастирище, вул.Леніна,121, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, під приводом прийняття коштів на вищевказаний вигаданий нею депозитний рахунок, отримала від ОСОБА_99 грошові кошти в сумі 3000 грн., що належать останньому, які також на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 28 576 грн.

15.04.2011 і 30.06.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_43, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-33 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 22% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_43, 1968 р.н., належні останній готівкові грошові кошти в сумі 10 000 і 5 000 грн. відповідно, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 15 000 грн.

17.05.2011, 02.08.2011 і 28.05.2011 р. ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_75, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-39 вищевказаного відділення банку та нарахування 24% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_75, 1941 р.н., належні останньому грошові кошти в сумі 10000 грн., 10000 грн. і 5800 грн. відповідно, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 25 800 грн.

17.06.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_40, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-39, вищевказаного відділення банку, терміном на 12 місяців та нарахування 15% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_40, готівкові грошові кошти в сумі 8 900 грн., що належать його матері ОСОБА_39, 1935 р.н., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

02.08.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_100, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-35 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 14% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_100, 1956 р.н., належні останньому грошові кошти в сумі 11000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала. 08.11.2011, 08.02.2012 і 23.04.2012 вона, в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, за вимогою ОСОБА_20, повернула останньому відповідно 385 грн. і 385 грн.-в якості повернення ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, та 3000 грн.-з метою створення у нього враження про законність та вигідність укладеної угоди, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 7230 грн.

26.08.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_101, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-41 вищевказаного відділення банку терміном на 1 рік та нарахування 14% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_101, 1940 р.н., належні останньому грошові кошти в сумі 12500 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

26.08.2011, 03.02.2012 і 28.03.2012 р. ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_52, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-29 вищевказаного відділення банку терміном на 1 місяць та нарахування 7% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_52, 1966 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 14500, 2000 і 5000 гривень відповідно, на загальну суму 21500 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, та 28.09.2011 ОСОБА_93, за вимогою ОСОБА_52, з метою створення у потерпілої враження про законність та вигідність ніби-то укладеної угоди, повернула останній гроші в сумі 5000 грн.-в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, в результаті чого вона завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 16 500 грн.

26.08.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_102, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-29 вищевказаного відділення банку терміном на 1 рік та нарахування 15% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_38, 1969 р.н., належні йому грошові кошти в сумі 30000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

12.10.2011, 11.11.2011, 11.01.2012, 15.02.2012, 14.03.2012, 12.04.2012 і 11.05.2012 р. ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_5, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-39 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 14% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_103, 1937 р.н., належні останньому готівкові грошові кошти в сумі 5 500 грн., 400 грн., 300 грн., 380 грн., 230 грн., 186 грн. і 300 грн. відповідно, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 7296 грн.

26.10.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_31, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-25 вищевказаного відділення банку терміном від 12 до 36 місяців та нарахування 14% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_104, 1949 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 8000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

27.10.2011 і 24.04.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_57, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №ДС-34 вищевказаного відділення банку терміном від 3 до 6 місяців та нарахування 13,5% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_57, 1946 р.н., належні йому грошові кошти в сумі 6300 грн. і 1275 грн. відповідно, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 7575 грн.

02.11.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_7, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-26 вищевказаного відділення банку терміном від 12 до 36 місяців та нарахування 14% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_7, 1940 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 4640 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

06.12.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_105, під приводом переведення коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-35 вищевказаного відділення банку терміном на 12 місяців та нарахування 15% річних за вкладом, шляхом заміни ощадної книжки спадкодавця ОСОБА_106 на ім'я її спадкоємця ОСОБА_105, 1958 р.н., отримала доступ до грошових коштів останньої, в сумі 13 700 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

06.12.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_77, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №ДС-35 вищевказаного відділення банку терміном від 6 до 12 місяців та нарахування 15% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_77, 1941 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 5725 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала. Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, вона ж, 26.03.2012 в приміщенні вищевказаного відділення, умисно, з корисливих мотивів, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №В-12 вищевказаного відділення банку терміном на 6 місяців та нарахування 8% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_77, належні останній грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що становить 7985,70 грн., які також на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим всього завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 13710,70 грн.

26.12.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_33, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-36 вищевказаного відділення банку терміном від 6 до 12 місяців та нарахування 15% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_33, 1939 р.н., належні останньому грошові кошти в сумі 5000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

28.12.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_6, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-31 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування відсотків за вкладом, отримала від ОСОБА_6, 1941 р.н., належні останній готівкові грошові кошти в сумі 2000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на суму 2000 грн.

28.12.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_66, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-30 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_66, 1940 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 3000 гривень, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

29.12.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_58, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №В-9 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 12% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_58, 1952 р.н., належні їй грошові кошти в сумі 1500 доларів США, що становить 11984,55 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

11.01.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_62, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-41 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 20 % річних за вкладом, отримала від ОСОБА_62, 1966 р.н., належні їй грошові кошти в сумі 6000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

13.02.2012, 27.02.2012 і 28.05.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_84, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-36 вищевказаного відділення банку терміном від 6 до 12 місяців та нарахування відсотків за вкладом, отримала від ОСОБА_84, 1958 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 1500, 1000 і 3000 грн., на загальну суму 5500 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на власні потреби, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

25.01.2012 і 21.03.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_56, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-43 вищевказаного відділення банку терміном на 6 місяців та нарахування 22% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_56, 1950 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 5000 і 4000 грн. відповідно, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 9 000 грн.

03.02.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_8, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №2 вищевказаного відділення банку та нарахування 20% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_8, 1950 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 1000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала. Крім того, 03.08.2006, 03.08.2007, 29.10.2008 і 30.10.2010, вона в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, умисно, з корисливих мотивів, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Ю-15 вищевказаного відділення банку терміном на 1 рік та нарахування 18% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_8 належні останній грошові кошти в сумі 5600, 1000, 2000 і 3383 грн. відповідно, на загальну суму 11 983 грн., які також на вказаний рахунок не оприбуткувала, і використала на особисті потреби. 06.08.2007 і 04.05.2011 вона ж, за вимогою ОСОБА_8, з метою створення у потерпілої враження про законність та вигідність ніби-то укладеної угоди, повернула останній гроші в сумі 3300 і 3700 грн. відповідно в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, на загальну суму 7 000 грн., в результаті чого вона завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 5 983 грн.

03.02.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_107, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-12 вищевказаного відділення банку терміном на 12 місяців та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_107, 1967 р.н., належні останньому грошові кошти в сумі 180 000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а 10.05.2012, в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, за вимогою ОСОБА_38, повернула останньому гроші в сумі 7650 грн., в якості повернення ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 172 350 грн.

15.02.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_63, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-29 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 17% річних за вкладом, а також необхідності заміни старої ощадної книжки на нову, здійснила таку заміну, в результаті чого внесла до виписаної нею на ім'я ОСОБА_63, 1946 р.н., книжки суму коштів в розмірі 5433,59 грн., яку на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, та 23.05.2012 ОСОБА_93, за вимогою ОСОБА_63, в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, з метою створення у потерпілої враження про законність та вигідність ніби-то укладеної угоди, повернула останній грошові кошти в сумі 231 грн. в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, в результаті чого вона фактично завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 5 202,59 грн.

23.02.2012 року ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_26, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-93 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_26, 1991 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 1000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

27.02.2012, ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с. Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_73, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-53 вищевказаного відділення банку терміном на 1 місяць та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_73, 1959 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 3000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

27.02.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_16, під приводом прийняття коштів на депозитний рахунок №Д-51 вищевказаного відділення банку терміном на 1 місяць та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_16, 1944 р.н., належні останньому готівкові грошові кошти в сумі 1900 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

01.03.2012, 15.03.2012, 12.04.2012 і 21.05.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіального відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_41, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-23 вищевказаного відділення банку та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_41, 1965 р.н., належні останній готівкові грошові кошти в сумі 40000 грн., 6000 грн., 5000 грн. і 5000 грн. відповідно, які на вказаний рахунок не оприбуткувала. 24.05.2012 вона ж, на вимогу ОСОБА_41, з метою створення у останньої враження про законність та вигідність укладеної угоди, здійснила перерахування коштів в сумі 2000 грн. на розрахунковий рахунок ВАТ «Уманська СПМК-6». Таким чином, ОСОБА_93 завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 54 000 грн.

01.03.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_19, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-38 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_19, 1945 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 5800 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

14.03.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_4, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-39 вищевказаного відділення банку терміном на 6 місяців та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_4, 1951 р.н., належні останній готівкові грошові кошти в сумі 2600 грн, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

10.04.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_45, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-30 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 18% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_45, 1972 р.н., належні останній готівкові грошові кошти в сумі 5000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

25.04.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_108, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-40 вищевказаного відділення банку та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_108, належні ОСОБА_81, 1931 р.н., грошові кошти в сумі 2000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

28.04.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_9, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-23 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_9, 1973 р.н., належні їй грошові кошти в сумі 5000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

04.05.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_3, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-39 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 20% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_3, 1967 р.н., належні останній готівкові грошові кошти в сумі 8 000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

04.05.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_53, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №В-23 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 12% річних за вкладом, здійснила списання суми вкладу по депозитному рахунку №ПС-9 ОСОБА_53, 1943 р.н., в розмірі 80400 грн., а також 25.05.2012 в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи отримала від нього ж, належні йому готівкові грошові кошти в сумі 13 000 грн., які, як і решту ніби-то наявних на рахунку №ПС-9 грошових коштів в сумі 9705 грн, на вказаний рахунок не оприбутковувала, а використали на особисті потреби, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 103 105 грн.

24.05.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_27, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №ПС-79 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_27, 1939 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 11 000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

25.05.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_52, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-18 вищевказаного відділення банку терміном на 6 місяців та нарахування 16% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_52, належні її синові-ОСОБА_109, 1991 р.н., грошові кошти в сумі 5000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, в результаті чого, завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

28.05.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_74, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-29 вищевказаного відділення банку терміном на 6 місяців та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_74, 1987 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 12000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Вона ж, повторно, 21.07.2011, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, які полягали у привласненні в подальшому грошових коштів громадян, діючи шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_22, схилила останнього до здачі коштів на депозитний рахунок вищевказаного відділення банку №Д-10, з подальшим отриманням прибутків по вкладу під 13,5% річних і, маючи на меті отримання прибутку від банківського вкладу, ОСОБА_22 передав ОСОБА_93 власні готівкові кошти на загальну суму 9 000 грн., які того ж дня були внесені на особистий рахунок №Д-34. В подальшому, ОСОБА_93, зловживаючи власними службовим становищем, умисно, підробила підписи від імені ОСОБА_22 у видаткових документах на отримання готівкових коштів, та 18.08.2011, знявши грошові кошти в сумі 9 000 грн. з банківського рахунку №Д-34, привласнила їх та використала на особисті потреби, чим завдала ОСОБА_22 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В серпні 2011 року, ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_23, 1931 р.н., які знаходились на його пенсійному вкладному рахунку НОМЕР_6 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, підробила Заяву на видачу готівки НОМЕР_6 від 23.08.2011 на суму 5000 грн. на ім'я потерпілого, в якій умисно власноручно виконала підпис в графі «підпис отримувача» від імені останнього, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдали ОСОБА_23 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Протягом періоду часу з липня 2011 року до січня 2012 року, ОСОБА_93, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_71, 1932 р.н., які знаходились на її пенсійному вкладному рахунку НОМЕР_7 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, достовірно знаючи про те, що 06.01.2012 ОСОБА_71 отримала кошти в розмірі 1300 грн., умисно підробила Заяви на видачу готівки НОМЕР_7 від 01.07.2011 на суму 1800 грн. та від 06.01.2012 на ім'я потерпілої, в яку умисно внесла завищену суму коштів та власноручно виконала підписи в графах «підпис отримувача» від імені останньої, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_71 матеріальної шкоди на загальну суму 1900 грн.

В січні 2012 року, ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_37, 1931 р.н., які знаходились на її рахунку НОМЕР_8 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, підробила Заяву на видачу готівки НОМЕР_8 від 12.01.2012 на суму 1100 грн. на ім'я потерпілої, в якій умисно власноручно виконала підпис в графі «підпис отримувача» від імені останньої, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_37 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В січні 2012 року, ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_32, 1957 р.н., які знаходились на її пенсійному вкладному рахунку НОМЕР_21 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, підробила Заяву на видачу готівки НОМЕР_21 від 20.01.2012 на суму 7800 грн. на ім'я потерпілої, в якій умисно виконала підпис в графі «підпис отримувача» від імені останньої, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_32 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В січні 2012 року, ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_110, 1922 р.н., які знаходились на її рахунку НОМЕР_9 відкритому у вищевказаному відділенні банку і були ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреними, підробила Заяву на видачу готівки НОМЕР_9 від 12.01.2012 на суму 445 грн. на ім'я потерпілої, в якій умисно власноручно виконала підпис в графі «підпис отримувача» від імені останньої, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_85 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Протягом періоду часу з лютого по травень 2012 року, ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_14, 1949 р.н., які знаходились на його пенсійному вкладному рахунку № НОМЕР_10 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, підробила Заяви на видачу готівки № НОМЕР_10 від 21.02.2012 на суму 1200 грн., від 12.03.2012 на суму 1000 грн., від 13.04.2012 на суму 1300 грн. і від 23.05.2012 на суму 1200 грн. на ім'я потерпілого, тобто на загальну суму 4700 грн., в яких умисно виконала підписи в графах «підпис отримувача» від імені останнього, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_14 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В квітні 2012 року, ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_17, 1956 р.н., які знаходились на його пенсійному вкладному рахунку НОМЕР_11 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було їй, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, підробила Заяву на видачу готівки НОМЕР_11 від 23.04.2012 на суму 1700 грн., замість 150 грн на ім'я потерпілого та власноручно виконала підпис в графі «підпис отримувача» від імені останнього, та кошти в сумі 1550 грн привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_17 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

04.05.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_15, які знаходились на його пенсійному вкладному рахунку № НОМЕР_12 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було їй, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, в Заяві на видачу готівки в сумі 1000 грн. НОМЕР_12 від 04.05.2012 на ім'я останнього, в графі «підпис отримувача» власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_15, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_15 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Протягом періоду часу з лютого 2012 року до першої половини травня 2012 року, ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_72, 1951 р.н., які знаходились на його пенсійному вкладному рахунку НОМЕР_13 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було їй, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, достовірно знаючи про те, що 14.03.2012, 24.04.2012 і 03.05.2012 ОСОБА_72 отримав кошти на загальну суму 800 грн., підробила Заяви на видачу готівки НОМЕР_13 від 22.02.2012 на суму 1600 грн., від 20.04.2012 на суму 1500 грн. і від 23.05.2012 на суму 900 грн. на ім'я потерпілого, тобто на загальну суму 4000 грн., в які умисно внесла завищені суми коштів та власноручно виконала підписи в графах «підпис отримувача» від імені останнього, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_72 матеріальної шкоди на загальну суму 3200 грн.

В період часу з квітня 2012 року до травня 2012 року, ОСОБА_93.в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_21, 1965 р.н., які знаходились на її пенсійному вкладному рахунку НОМЕР_14 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, підробила Заяви на видачу готівки НОМЕР_14 від 28.04.2012 на суму 1600 грн. і від 28.05.2012 на суму 1600 грн. на ім'я потерпілої, тобто на загальну суму 3200 грн., в яких умисно власноручно виконала підписи в графах «підпис отримувача» від імені останньої, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_21 матеріальної шкоди на загальну суму 3200 грн.

В травні 2012 року, ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_35, 1961 р.н., які знаходились на її пенсійному вкладному рахунку НОМЕР_15 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, підробила Заяву на видачу готівки НОМЕР_15 від 18.05.2012 на суму 1000 грн. на ім'я потерпілої, в якій умисно власноручно виконала підпис в графі «підпис отримувача» від імені останньої, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_35 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В травні 2012 року, ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_36, 1969 р.н., які знаходились на його рахунку НОМЕР_16 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, підробила Заяву на видачу готівки НОМЕР_16 від 23.05.2012 на суму 1100 грн. на ім'я потерпілого, в якій умисно власноручно виконала підпис в графі «підпис отримувача» від імені останнього, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_36 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В травні 2012 року, ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_25, 1949 р.н., які знаходились на його пенсійному вкладному рахунку НОМЕР_17 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було їй, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, достовірно знаючи про те, що 24.05.2012 ОСОБА_25 отримав кошти на загальну суму 1100 грн., підробила Заяву на видачу готівки НОМЕР_17 від 17.05.2012 на суму 1100 грн. на ім'я потерпілого, в якій умисно власноручно виконала підпис в графі «підпис отримувача» від імені останнього, що призвело до подвійного списання даних грошових коштів, в результаті чого вказані кошти вона привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_25 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В травні 2012 року, ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_29, 1951 р.н., які знаходились на її пенсійному вкладному рахунку НОМЕР_18 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, достовірно знаючи про те, що на рахунку потерпілої залишалось 339,39 грн., шляхом підроблення заяв на видачу готівки НОМЕР_18 від 24.05.2012 та від 28.05.2012 на ім'я потерпілої, здійснила протиправне списання грошових коштів в сумі 300 грн., а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_29 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В травні 2012 року, ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_83, 1942 р.н., які знаходились на її пенсійному вкладному рахунку НОМЕР_19 відкритому у вищевказаному відділенні банку, і було ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, підробила Заяву на видачу готівки НОМЕР_19 від 10.05.2012 на суму 500,00 грн. на ім'я потерпілої, в якій умисно власноручно виконала підпис в графі «підпис отримувача» від імені ОСОБА_83, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_83 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В період часу з квітня 2012 року до травня 2012 року, ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_30, 1954 р.н., які знаходились на його пенсійному вкладному рахунку НОМЕР_20 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, достовірно знаючи про те, що 03.05.2012 і 28.05.2012 ОСОБА_30 отримав кошти на загальну суму 2000 грн., підробила Заяви на видачу готівки НОМЕР_20 від 28.04.2012 на суму 1700 грн. та від 28.05.2012 на суму 700 грн. на ім'я потерпілого, тобто на загальну суму 2400 грн., в які умисно внесла завищені суми коштів та власноручно виконала підписи в графах «підпис отримувача» від імені останнього, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_30 матеріальної шкоди на загальну суму 400 грн.

Вона ж, повторно, 21.07.2011, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, які полягали у привласненні в подальшому грошових коштів громадян, діючи шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_22, схилила останнього до здачі коштів на депозитний рахунок вищевказаного відділення банку №Д-10, з подальшим отриманням прибутків по вкладу під 13,5% річних і, маючи на меті отримання прибутку від банківського вкладу, ОСОБА_22 передав ОСОБА_93 власні готівкові кошти на загальну суму 9 000 грн., які того ж дня були внесені на особистий рахунок №Д-34. В подальшому, ОСОБА_93, зловживаючи власними службовим становищем, умисно, підробила підписи від імені ОСОБА_22 у видаткових документах на отримання готівкових коштів, та 18.08.2011, зняла грошові кошти в сумі 9 000 грн. з банківського рахунку №Д-34.

Вона ж, потворно, в серпні 2011 року, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_23, 1931 р.н., які знаходились на його пенсійному вкладному рахунку НОМЕР_6 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, підробила офіційний документ - Заяву на видачу готівки НОМЕР_6 від 23.08.2011 на суму 5000 грн. на ім'я потерпілого, в якій умисно власноручно виконала підпис в графі «підпис отримувача» від імені останнього, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдали ОСОБА_23 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Вона ж повторно, протягом періоду часу з липня 2011 року до січня 2012 року, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_71, 1932 р.н., які знаходились на її пенсійному вкладному рахунку НОМЕР_7 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, достовірно знаючи про те, що 06.01.2012 ОСОБА_71 отримала кошти в розмірі 1300 грн., умисно підробила офіційні документи - Заяви на видачу готівки НОМЕР_7 від 01.07.2011 на суму 1800 грн. та від 06.01.2012 на ім'я потерпілої, в яку умисно внесла завищену суму коштів та власноручно виконала підписи в графах «підпис отримувача» від імені останньої, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_71 матеріальної шкоди на загальну суму 1900 грн.

Вона ж, повторно січні 2012 року, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_37, 1931 р.н., які знаходились на її рахунку НОМЕР_8 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, підробила офіційний документ - Заяву на видачу готівки НОМЕР_8 від 12.01.2012 на суму 1100 грн. на ім'я потерпілої, в якій умисно власноручно виконала підпис в графі «підпис отримувача» від імені останньої, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_37 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Вона ж, повторно, в січні 2012 року, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_32, 1957 р.н., які знаходились на її пенсійному вкладному рахунку НОМЕР_21 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, підробила офіційний документ - Заяву на видачу готівки НОМЕР_21 від 20.01.2012 на суму 7800 грн. на ім'я потерпілої, в якій умисно виконала підпис в графі «підпис отримувача» від імені останньої, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_32 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Вона ж, повторно, в січні 2012 року, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_110, 1922 р.н., які знаходились на її рахунку НОМЕР_9 відкритому у вищевказаному відділенні банку і були ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреними, підробила офіційний документ - Заяву на видачу готівки НОМЕР_9 від 12.01.2012 на суму 445 грн. на ім'я потерпілої, в якій умисно власноручно виконала підпис в графі «підпис отримувача» від імені останньої, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_85 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Вона ж, повторно, протягом періоду часу з лютого по травень 2012 року, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_14, 1949 р.н., які знаходились на його пенсійному вкладному рахунку № НОМЕР_10 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, підробила офіційні документи - Заяви на видачу готівки № НОМЕР_10 від 21.02.2012 на суму 1200 грн., від 12.03.2012 на суму 1000 грн., від 13.04.2012 на суму 1300 грн. і від 23.05.2012 на суму 1200 грн. на ім'я потерпілого, тобто на загальну суму 4700 грн., в яких умисно виконала підписи в графах «підпис отримувача» від імені останнього, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_14 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Вона ж, повторно, в квітні 2012 року, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_17, 1956 р.н., які знаходились на його пенсійному вкладному рахунку НОМЕР_11 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було їй, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, підробила офіційний документ - Заяву на видачу готівки НОМЕР_11 від 23.04.2012 на суму 1700 грн., замість 150 грн на ім'я потерпілого та власноручно виконала підпис в графі «підпис отримувача» від імені останнього, та кошти в сумі 1550 грн привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_17 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Вона ж, повторно, 04.05.2012 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_15, які знаходились на його пенсійному вкладному рахунку № НОМЕР_12 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було їй, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, підробила офіційний документ - Заяву на видачу готівки в сумі 1000 грн. НОМЕР_12 від 04.05.2012 на ім'я останнього, в графі «підпис отримувача» власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_15, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_15 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Вона ж, повторно, протягом періоду часу з лютого 2012 року до першої половини травня 2012 року, ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_72, 1951 р.н., які знаходились на його пенсійному вкладному рахунку НОМЕР_13 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було їй, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, достовірно знаючи про те, що 14.03.2012, 24.04.2012 і 03.05.2012 ОСОБА_72 отримав кошти на загальну суму 800 грн., підробила офіційні документи - Заяви на видачу готівки НОМЕР_13 від 22.02.2012 на суму 1600 грн., від 20.04.2012 на суму 1500 грн. і від 23.05.2012 на суму 900 грн. на ім'я потерпілого, тобто на загальну суму 4000 грн., в які умисно внесла завищені суми коштів та власноручно виконала підписи в графах «підпис отримувача» від імені останнього, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_72 матеріальної шкоди на загальну суму 3200 грн.

Вона ж, повторно, в період часу з квітня 2012 року до травня 2012 року, .в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_21, 1965 р.н., які знаходились на її пенсійному вкладному рахунку НОМЕР_14 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, підробила офіційні документи - Заяви на видачу готівки НОМЕР_14 від 28.04.2012 на суму 1600 грн. і від 28.05.2012 на суму 1600 грн. на ім'я потерпілої, тобто на загальну суму 3200 грн., в яких умисно власноручно виконала підписи в графах «підпис отримувача» від імені останньої, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_21 матеріальної шкоди на загальну суму 3200 грн.

Вона ж, повторно, в травні 2012 року, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_35, 1961 р.н., які знаходились на її пенсійному вкладному рахунку НОМЕР_15 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, підробила офіційний документ - Заяву на видачу готівки НОМЕР_15 від 18.05.2012 на суму 1000 грн. на ім'я потерпілої, в якій умисно власноручно виконала підпис в графі «підпис отримувача» від імені останньої, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_35 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Вона ж, повторно, в травні 2012 року, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_36, 1969 р.н., які знаходились на його рахунку НОМЕР_16 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, підробила офіційний документ - Заяву на видачу готівки НОМЕР_16 від 23.05.2012 на суму 1100 грн. на ім'я потерпілого, в якій умисно власноручно виконала підпис в графі «підпис отримувача» від імені останнього, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_36 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Вона ж, повторно, в травні 2012 року, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_25, 1949 р.н., які знаходились на його пенсійному вкладному рахунку НОМЕР_17 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було їй, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, достовірно знаючи про те, що 24.05.2012 ОСОБА_25 отримав кошти на загальну суму 1100 грн., підробила офіційний документ - Заяву на видачу готівки НОМЕР_17 від 17.05.2012 на суму 1100 грн. на ім'я потерпілого, в якій умисно власноручно виконала підпис в графі «підпис отримувача» від імені останнього, що призвело до подвійного списання даних грошових коштів, в результаті чого вказані кошти вона привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_25 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Вона ж, повтороно, в травні 2012 року, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_29, 1951 р.н., які знаходились на її пенсійному вкладному рахунку НОМЕР_18 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, достовірно знаючи про те, що на рахунку потерпілої залишалось 339,39 грн., шляхом підроблення офіційних документів-заяв на видачу готівки НОМЕР_18 від 24.05.2012 та від 28.05.2012 на ім'я потерпілої, здійснила протиправне списання грошових коштів в сумі 300 грн., а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_29 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Вона ж, повторно, в травні 2012 року, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_83, 1942 р.н., які знаходились на її пенсійному вкладному рахунку НОМЕР_19 відкритому у вищевказаному відділенні банку, і було ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, підробила офіційний документ - Заяву на видачу готівки НОМЕР_19 від 10.05.2012 на суму 500,00 грн. на ім'я потерпілої, в якій умисно власноручно виконала підпис в графі «підпис отримувача» від імені ОСОБА_83, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_83 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Вона ж, повторно, в період часу з квітня 2012 року до травня 2012 року, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_30, 1954 р.н., які знаходились на його пенсійному вкладному рахунку НОМЕР_20 відкритому у вищевказаному відділенні банку і було ОСОБА_93, в силу її посадових обов'язків, ввіреним, достовірно знаючи про те, що 03.05.2012 і 28.05.2012 ОСОБА_30 отримав кошти на загальну суму 2000 грн., підробила офіційні документи - Заяви на видачу готівки НОМЕР_20 від 28.04.2012 на суму 1700 грн. та від 28.05.2012 на суму 700 грн. на ім'я потерпілого, тобто на загальну суму 2400 грн., в які умисно внесла завищені суми коштів та власноручно виконала підписи в графах «підпис отримувача» від імені останнього, а вказані кошти привласнила і використала на власні потреби, чим завдала ОСОБА_30 матеріальної шкоди на загальну суму 400 грн.

ОСОБА_94, працюючи відповідно до наказу №32-к від 22.03.2000 на посаді керуючого Монастирищенським відділенням №2972 ВАТ «Державний ощадний банк України», а в подальшому, після реорганізації цього відділення у територіально відокремлене безбалансове відділення №10023/0134 АТ «Ощадбанк» (відповідно до постанови правління АТ «Ощадбанк» № 228 від 31.05.2011 року, на посаді керуючого вищевказаного ТВБВ №10023/0134, що розташоване за адресою: м.Монастирище, вул.Леніна,130, Монастирищенського району, Черкаської області, будучи службовою особою, наділеною, відповідно до своєї посадової інструкції і в межах своєї компетенції організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями щодо організації роботи та контролю за виконанням функцій покладених на працівників відділень згідно посадових обов'язків; загального керівництва роботою відділення, розстановки кадрів, а також внесення пропозицій з питань призначення та звільнення працівників відділень або накладення на них дисциплінарних стягнень у встановленому порядку; підписання посадових інструкцій працівників відділень; планування роботи і встановлення цілей, завдань для працівників відділення їх контролю та забезпечення виконання доведених планів; організації роботи працівників відділення щодо виконання вимог чинного законодавства України, нормативно - правових актів НБУ, нормативних документів банку; виконання інших поточних завдань щодо управління роботою відділення, і несучи, відповідно до своєї посадової інструкції, персональну відповідальність за досягнення та підтримання в подальшому прибуткової діяльності відділення; виконання відділенням показників діяльності, визначених у поточних та стратегічних планах; схоронність грошових та матеріальних цінностей відділення, всупереч інтересам служби (банківської установи), неналежно виконував свої службові обов»язки через несумлінне ставлення до них, що потягнуло за собою, в тому числі, незаконне списання та використання бланків ощадних книжок ОСОБА_93 для заволодіння коштами потерпілих та спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах.

Впродовж періоду часу з 2006 року по 04.01.2012, ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_71, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок вищевказаного відділення банку №Д-10 та нарахування відсотків за вкладом, отримала від останньої готівкові грошові кошти на загальну суму 17 000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Протягом періоду часу з 08.08.2005 року до кінця травня 2012 року ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_68, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №СД-9 вищевказаного відділення банку терміном на 1 місяць та нарахування 21% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_68, 1948 р.н., належні їй готівкові грошові кошти на загальну суму 75 000 грн, які на вказаний рахунок не оприбутковувала, а використовувала на власні потреби, чим завдала потерпілій ОСОБА_68 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

14.07.2006, 25.12.2006, 23.04.2007, 17.07.2007, 17.12.2007, 06.02.2008, 20.07.2009, 28.12.2009, 12.03.2010, 12.04.2010, 03.05.2010, 13.08.2010 і 24.01.2012 року ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_49, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №С-8 вищевказаного відділення банку терміном на 1 рік та нарахування 14 відсотків річних за вкладом, отримала від ОСОБА_49, 1930 р.н., належні останній готівкові грошові кошти в сумі 14000 грн., 2000 грн., 2000 грн., 1500 грн., 3000 грн., 3000 грн., 4000 грн., 500 грн., 2000 грн., 8170 грн., 1000 грн., 1000 грн. і 10000 грн. відповідно, тобто на загальну суму 52170 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала і використала на особисті потреби, а 17.07.2009, 20.01.2010, 21.07.2010, 22.10.2010, 26.01.2011, 22.04.2011, 22.07.2011, 24.10.2011, 24.01.2012, 27.02.2012, 27.03.2012 і 04.05.2012 на вимогу ОСОБА_49, з метою створення у неї враження про законність та вигідність укладеної угоди, а також відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, повернула останній грошові кошти в сумі 5000, 2632, 1078, 2442, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 1000, 1000 і 1000 грн. відповідно на загальну суму 26 652 грн., в результаті чого завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 25 518 грн.

16.11.2006, 17.01.2007, 16.08.2007, 21.03.2008 і 30.07.2008, ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_67, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-18 вищевказаного відділення банку терміном на 6 місяців та нарахування 15 відсотків річних за вкладом, отримала від ОСОБА_67, 1954 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 2000 грн., 4000 грн., 2300 грн., 3000 грн. і 2000 грн. відповідно, на загальну суму 13300 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

16.01.2007 і 14.02.2007 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_50, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №В-9 вищевказаного відділення банку терміном на 6 місяців та нарахування 4 відсотків річних за вкладом, отримала від ОСОБА_50, 1959 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 2550 і 1000 доларів США відповідно, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а 25.06.2007, 17.07.2007, 18.01.2008, 16.06.2008, 17.06.2008, 23.12.2008, 17.06.2009, 21.12.2009, 21.06.2010, 20.12.2010, 27.12.2010, 29.06.2011 і 29.12.2011 вона, за вимогою ОСОБА_50, з метою створення у потерпілої враження про законність та вигідність ніби-то укладеної угоди, повернула останній гроші в сумі 1000, 102, 102, 102, 100, 98, 98, 98, 98, 98, 300, 86 і 86 доларів США відповідно в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, на загальну суму 2368 доларів США, в результаті чого вона завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 1 182 доларів США, що становить 9443,83 грн. Крім того, вона ж, в приміщенні вищевказаного відділення банку, умисно, з корисливих мотивів, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-40 відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 20 відсотків річних за вкладом, отримала від ОСОБА_50 належні останній грошові кошти в сумі 6 000 грн., які також на вказаний рахунок не оприбуткувала, в результаті чого вона завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 15 443,83 грн.

27.11.2007, 26.03.2008, 27.08.2008, 27.02.2009, 05.06.2009, 02.09.2009, 29.01.2010, 27.12.2010, 02.03.2011 і 28.09.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_44, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-27 вищевказаного відділення банку та нарахування 12% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_44, 1948 р.н., належні останньому готівкові грошові кошти в сумі 3000 грн., 1000 грн., 1500 грн., 1000 грн., 2000 грн., 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн., 2000 грн. і 2000 грн.-на загальну суму 15500 грн., з яких, 08.09.2010, 07.02.2011 і 28.09.2011, з метою створення у останнього враження про законність та вигідність укладеної угоди, повернула останньому в якості ніби-то нарахованих за вкладом відсотків грошові кошти в сумі 3000 грн., 2200 грн. і 6012 грн. тобто на загальну суму 11 212 грн. Крім того, 21.08.2010 і 05.12.2011, ОСОБА_93, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №В-12 вищевказаного відділення банку та нарахування 8% річних за вкладом, отримала від нього ж належні йому готівкові грошові кошти в сумі 1000 доларів США і 1000 доларів США відповідно, що становить 7890,3 грн. і 7989,9 грн. відповідно, тобто на загальну суму 15880,20 грн., які також на вказаний рахунок не оприбуткувала. Таким чином, ОСОБА_93 завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 20168,20 гривень.

12.06.2008, 23.12.2008, 17.12.2009, 17.03.2010, 18.06.2010, 17.09.2010, 08.12.2010, 18.03.2011, 29.06.2011, 26.09.2011 і 29.12.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_60, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №С-9 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 20% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_60, 1961 р.н., належні їй грошові кошти в сумі 16000, 2000, 5000, 5000, 5000, 5000, 1200, 7000, 3500, 3000 і 1000 грн. відповідно на загальну суму 53700 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, та 15.09.2008, 16.12.2008, 02.04.2009, 26.06.2009, 16.09.2009, 17.12.2009, 17.03.2010, 18.06.2010, 17.09.2010, 18.03.2011, 06.07.2011, 04.10.2011, 29.12.2011 і 04.04.2012 ОСОБА_93, за вимогою ОСОБА_60, в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, з метою створення у потерпілої враження про законність та вигідність ніби-то укладеної угоди, повернула останній грошові кошти в сумі 2000 грн, 4000 грн, 660, 2660, 550, 550, 900, 1200, 1500, 2063, 274, 1881, 125 і 2510 грн. відповідно-в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, на загальну суму 20873 грн., в результаті чого вона фактично завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 32 827 грн.

14.07.2008, 01.06.2009, 27.11.2009, 05.02.2010, 15.03.2010 і 17.07.2010 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_79, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-32 вищевказаного відділення банку терміном на 12 місяців та нарахування 12,5% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_79, 1938 р.н. належні останній грошові кошти в сумі 1200 грн., 1300 грн., 400 грн., 1000 грн., 1000 грн. і 555 грн. відповідно, на загальну суму 5455 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, і 06.08.2010, в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, за вимогою ОСОБА_79, з метою створення у неї враження про законність та вигідність укладеної угоди, повернула останній гроші в сумі 1583 грн., в результаті чого завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 3 872 грн.

24.09.2008 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_47, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-39 вищевказаного відділення банку на термін 6 місяців та нарахування 17 відсотків річних за вкладом, отримала від ОСОБА_47, 1988 р.н., належні останньому грошові кошти в сумі 2100 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а 03.10.2011 вона, в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, за вимогою ОСОБА_47, з метою створення у потерпілого враження про законність та вигідність укладеної угоди, повернула останньому гроші в сумі 1206 грн. в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, в результаті чого завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 894 грн.

15.10.2008 і 16.10.2009 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_11, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-16 вищевказаного відділення банку терміном на 1 рік та нарахування 20% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_11, 1941 р.н., належні їй грошові кошти в сумі 10500 і 2100 грн. відповідно, що становить 12600 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, та 18.01.2010, 25.10.2010, 26.01.2011, 26.10.2011 і 27.01.2012 ОСОБА_93, за вимогою ОСОБА_11, в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, з метою створення у потерпілої враження про законність та вигідність ніби-то укладеної угоди, повернула останній грошові кошти в сумі 230, 132, 2000, 945 і 300 грн. відповідно в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, на загальну суму 3607 грн., в результаті чого вона фактично завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 8993 грн.

26.12.2008, 31.08.2009, 28.12.2009, 08.09.2010, 09.10.2010, 18.07.2011 і 27.10.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_82, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №В-12 вищевказаного відділення банку та нарахування 16% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_82, 1977 р.н., належні йому грошові кошти в сумі 1100, 1700, 100, 105, 20000, 20000 і 29000 доларів США відповідно на загальну суму 72005 доларів США, що відповідно становить 7790 грн., 13581,30 грн., 796,55 грн., 830,36 грн., 158198 грн., 159420 грн. і 231309,80 грн. на загальну суму 571926,01 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала. Крім того, вона, 06.02.2009, 28.12.2009, 28.02.2010, 03.03.2010, 25.08.2010, 08.09.2010, 18.09.2010, 29.08.2011, 27.09.2011, 23.11.2011 і 06.03.2012 в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, умисно, з корисливих мотивів, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №С-7 вищевказаного відділення банку та нарахування 25% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_82 належні йому грошові кошти в сумі 20500, 880, 1170, 2000, 4000, 800, 4000, 8000, 5000, 2500 і 1319 грн. відповідно на загальну суму 50169 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала. Крім того, вона ж, продовжуючи свої злочинні дії, 29.06.2009, 31.07.2009, 26.10.2009, 19.03.2010, 09.08.2010, 30.12.2010 і 11.07.2011 в приміщенні вищевказаного відділення, умисно, з корисливих мотивів, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-19 вищевказаного відділення банку та нарахування відсотків за вкладом, отримала від ОСОБА_82 належні йому грошові кошти в сумі 3000, 100, 1150, 4500, 448, 7000 і 1853 доларів США, що відповідно становить 22848,30 грн., 769,80 грн., 9197,70 грн., 35892 грн., 3534,81 грн., 55717,20 грн. і 14769, 34 грн. відповідно на загальну суму 142729,15 грн., які також на вказаний рахунок знову не оприбуткувала. В результаті злочинних дій ОСОБА_93 потерпілому було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 764824,16 грн.

23.01.2009, 22.08.2009 і 01.02.2010 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_13, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №ДС-9 вищевказаного відділення банку терміном на 6 місяців та нарахування 25% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_13, 1925 р.н., належні йому грошові кошти в сумі 10000, 2000 і 590 грн. відповідно на загальну суму 12590 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, а 29.07.2009, 12.05.2010, 20.08.2010, 12.02.2011, 22.08.2011 і 18.02.2012 ОСОБА_93, за вимогою ОСОБА_13, в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, з метою створення у потерпілого враження про законність та вигідність ніби-то укладеної угоди, повернула останньому грошові кошти в сумі 1250, 1050, 1050, 2100, 2100 і 2100 грн. відповідно в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, на загальну суму 9650 грн., в результаті чого вона фактично завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 2940 грн.

09.02.2009, 24.02.2009, 07.07.2010, 10.01.2011, 13.07.2011 і 11.02.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_65, під приводом прийняття коштів на депозитний рахунок №4425 С-9 вищевказаного відділення банку та нарахування 26% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_65, 1928 р.н., належні останньому готівкові грошові кошти в сумі 3400 грн., 4000 грн., 4000 грн., 4500 грн., 2800 грн. і 2500 грн. відповідно, на загальну суму 21 200 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

28.03.2009, 28.04.2009, 29.05.2009, 12.02.2010, 20.12.2010 і 01.07.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_59, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №НВ-9 вищевказаного відділення банку терміном на 1 рік та нарахування 12% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_59, 1927 р.н., належні їй грошові кошти в сумі 2000, 1000, 1000, 1000, 1000 і 1000 грн. відповідно, що становить 7000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, та 01.02.2010 ОСОБА_93, за вимогою ОСОБА_59, в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, з метою створення у потерпілої враження про законність та вигідність ніби-то укладеної угоди, повернула останній грошові кошти в сумі 731 грн. в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, в результаті чого вона фактично завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 1269 грн.

31.03.2009 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_51, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №В-12 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 4% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_51, 1949 р.н., належні останньому грошові кошти в сумі 130 євро, що становить 1320,62 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

27.05.2009 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_95, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-12 вищевказаного відділення банку терміном на 1 рік та нарахування 18% річних за вкладом, шляхом перерахування коштів з рахунку ОСОБА_95, 1931 р.н., отримала грошові кошти в сумі 11000 грн., належні її сину ОСОБА_64, 1948 р.н., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому ОСОБА_64 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

11.06.2009 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/022 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_96, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-12 вищевказаного відділення банку терміном на 1 рік та нарахування 20% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_96, належні її онукові ОСОБА_18, 1992 р.н., грошові кошти в сумі 1460 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала. Крім того, 19.08.2010 і 08.09.2011, вона ж, в приміщенні вищевказаного відділення банку, під приводом прийняття коштів на вищевказаний вигаданий рахунок, отримала від ОСОБА_18 належні останньому грошові кошти в сумі 1000 грн. і 1000 грн. відповідно, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому ОСОБА_18 матеріальної шкоди на загальну суму 3460 грн.

04.08.2009 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/022 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_24, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №ДС-73 вищевказаного відділення банку терміном на 6 місяців та нарахування 18% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_24, 1943 р.н., належні останньому грошові кошти в сумі 1700 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

06.08.2009, 18.03.2010 і 06.08.2010 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_23, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №С-29 вищевказаного відділення банку терміном на 1 рік та нарахування 18% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_23, 1931 р.н., належні останньому грошові кошти в сумі 12 800 грн., 2000 грн. і 2654 грн. відповідно, на загальну суму 17 454 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

25.08.2009, 30.09.2009, 30.11.2009, 24.12.2009, 03.06.2010, 08.10.2010, 06.05.2011, 17.06.2011, 31.10.2011 і 24.11.2011 ОСОБА_93, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_42, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №ДС-12 вищевказаного відділення банку та нарахування 25% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_42, 1950 р.н., належні останній готівкові грошові кошти в сумі 1000 грн., 3000 грн., 1000 грн., 6500 грн., 4000 грн., 1500 грн., 5500 грн., 2900 грн., 4000 грн. та 8000 грн. відповідно, тобто на загальну суму 37 400 гривень, які на вказаний рахунок не оприбуткувала. Крім того, 29.12.2009, 16.01.2010, 29.01.2010, 01.02.2010, 16.08.2010, 18.09.2010, 06.11.2010, 25.01.2011, 11.03.2011, 06.05.2011, 22.07.2011, 11.10.2011 та 19.12.2011 ОСОБА_93, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №В-39 вищевказаного відділення банку та нарахування 18% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_42, 1950 р.н., належні останній готівкові грошові кошти в сумі 1000 доларів США, 2000 доларів США, 1000 доларів США, 2000 доларів США, 3621 доларів США, 800 доларів США, 3000 доларів США, 1000 доларів США, 2340 доларів США, 2000 доларів США, 1000 доларів США, 622 доларів США і 1000 доларів США відповідно, що становить 7965 грн., 16004 грн., 8001 грн., 15998 грн., 28569,69 грн., 6335,36 грн., 23759,70 грн., 7940,50 грн., 18 568,13 грн., 15936,80 грн., 7971,10 грн., 4959,02 грн. і 7989,90 грн., тобто на загальну суму 169 998,20 грн., які також на вказаний рахунок не оприбуткувала. Таким чином, завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 207 398, 20 грн.

26.06.2009, 22.05.2010 і 03.09.2010 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_10, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-18 вищевказаного відділення банку терміном на 1 місяць та нарахування 16% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_10, 1939 р.н., належні їй грошові кошти в сумі 6000, 16000 і 35000 доларів США відповідно, що становить 47988 грн., 126811,20 грн. і 276423 грн. відповідно на загальну суму 451 222,2 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби. Крім того, вона ж, 05.05.2010, 12.07.2010, 21.03.2011, 05.09.2011 і 12.01.2012, в приміщенні вищевказаного відділення, умисно, з корисливих мотивів, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-12 вищевказаного відділення банку терміном на 4 місяці та нарахування 25% річних за вкладом, також отримала від ОСОБА_10 належні їй грошові кошти в сумі 4000, 2000, 26000, 5000 і 40 000 грн. відповідно на загальну суму 77000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, в результаті чого вона завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 528 222,20 грн.

21.12.2009 і 27.01.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_46, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №СД-21 вищевказаного відділення банку та нарахування 20% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_46, 1949 р.н., належні останньому готівкові грошові кошти в сумі 8000 грн. і 5000 грн. відповідно, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а 22.01.2010 на вимогу ОСОБА_46, з метою створення у нього враження про законність та вигідність укладеної угоди а також відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, повернула останньому грошові кошти в сумі 4147,00 грн., чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 8853 грн.

26.02.2010, 26.05.2010, 18.08.2010, 25.08.2010, 26.11.2010, 18.02.2011, 27.05.2011, 26.08.2011, 28.11.2011, 24.02.2012 і 28.05.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_12, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-22 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 20% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_12, 1984 р.н., належні йому грошові кошти в сумі 3000, 3350, 406, 3000, 2285, 3090, 830, 700, 570, 4440 і 1050 грн. відповідно, на загальну суму 22721 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, в результаті чого, фактично завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

26.02.2010, 26.05.2010, 18.08.2010, 17.09.2010, 26.11.2010, 18.02.2011, 27.05.2011, 26.08.2011, 28.11.2011, 29.12.2011, 24.02.2012 і 28.05.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_2, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-21 вищевказаного відділення банку та нарахування 20% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_2, 1989 р.н., належні йому готівкові грошові кошти в сумі 3000 грн., 350 грн., 1325 грн., 1000 грн., 1652 грн., 1520 грн., 1400 грн., 1280 грн., 160 грн., 1000 грн., 19 грн. і 938 грн. відповідно, тобто на загальну суму 13644 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

15.05.2010 року ОСОБА_93, в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, а 29.12.2010, 29.08.2011, 18.11.2011, 28.11.2011, 27.02.2012 і 26.04.2012, в приміщенні будинку АДРЕСА_6, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_54, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-19 вищевказаного відділення банку на термін 3 місяці та нарахування 30% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_54, 1947 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 3000, 2000, 800, 1800, 10000, 10000 і 6000 грн. відповідно, на загальну суму 33600 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а 16.08.2010, 15.08.2011, 24.02.2012, 18.05.2012 вона, за вимогою ОСОБА_54, з метою створення у потерпілої враження про законність та вигідність укладеної угоди, повернула останній гроші в сумі 225 грн., 2373 грн., 1135 грн. і 15000 грн. відповідно в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків на загальну суму 18 733 грн., в результаті чого вона завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 14 867 грн.

22.07.2010 і 28.10.2010 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/022 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_34, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №СД-37 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 20% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_34, 1969 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 10000 грн. і 5000 грн. відповідно, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 15 000 грн.

15.10.2010 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_97, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-41 вищевказаного відділення банку терміном від 6-ти до 12-ти місяців та нарахування 14,5% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_98, 1936 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 10000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В період часу з 11.11.2010 по 14.05.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/022 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_28, під приводом прийняття коштів на вигадані нею депозитні рахунки №ПС-80 і №ПС-81 вищевказаного відділення банку терміном на 18 місяців та нарахування 15,5%; річних за вкладом, отримала від ОСОБА_28, 1931 р.н., належні останній грошові кошти на загальну суму 48000 грн., з яких вона, в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, за вимогою ОСОБА_28, з метою створення у потерпілої враження про законність та вигідність укладеної угоди, повернула останній гроші в сумі 10 834,35 грн. в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, в результаті чого завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 37165,65 грн.

26.01.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_55, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-24 вищевказаного відділення банку терміном на 6 місяців та нарахування 18% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_55, 1949 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 3800 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

01.02.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/022 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_78, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-25 вищевказаного відділення банку терміном на 12 місяців та нарахування 14% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_78, 1951 р.н. належні останній грошові кошти в сумі 4000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

17.03.2011, 31.05.2011, 30.06.2011, 20.09.2011, 11.10.2011 і 10.01.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/022 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_48, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №В-12 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 4% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_48, 1955 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 2000, 1280, 600, 1000, 625 і 2000 доларів США (їх грошових еквівалентах в національній валюті) відповідно на загальну суму 7 505 доларів США, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а 01.09.2011 і 19.04.2012 вона, за вимогою ОСОБА_48 з метою створення у потерпілої враження про законність та вигідність ніби-то укладеної угоди, повернула останній гроші в сумі 2000 і 1154 доларів США відповідно в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків на загальну суму 3 154 доларів США, в результаті чого вона завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 34 742,74 грн.

15.04.2011 о 13 год. 30 хв., ОСОБА_93 в приміщенні квартири АДРЕСА_5, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_40, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-18 територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», терміном на 6 місяців та нарахування 16% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_40, 1957 р.н., готівкові грошові кошти в сумі 27800 гривень, що належать останньому, які на вказаний рахунок не оприбуткувала. 18.10.2011 вона ж, в приміщенні Монастирищенської райдержадміністрації, що знаходиться за адресою: м.Монастирище, вул.Леніна,121, Черкаської області, під приводом укладання нового договору на вклад «Депозитний» та на вимогу ОСОБА_40, з метою створення у ОСОБА_40 враження про законність та вигідність укладення цього договору, повернула останньому грошові кошти в сумі 2224 гривень в якості ніби-то нарахованих за попереднім вкладом відсотків. 17.01.2012 вона ж, в приміщенні Монастирищенської райдержадміністрації, що знаходиться за адресою: м.Монастирище, вул.Леніна,121, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, під приводом прийняття коштів на вищевказаний вигаданий нею депозитний рахунок, отримала від ОСОБА_99 грошові кошти в сумі 3000 грн., що належать останньому, які також на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 28 576 грн.

15.04.2011 і 30.06.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_43, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-33 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 22% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_43, 1968 р.н., належні останній готівкові грошові кошти в сумі 10 000 і 5 000 грн. відповідно, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 15 000 грн.

17.05.2011, 02.08.2011 і 28.05.2011 р. ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_75, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-39 вищевказаного відділення банку та нарахування 24% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_75, 1941 р.н., належні останньому грошові кошти в сумі 10000 грн., 10000 грн. і 5800 грн. відповідно, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 25 800 грн.

17.06.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_40, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-39, вищевказаного відділення банку, терміном на 12 місяців та нарахування 15% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_40, готівкові грошові кошти в сумі 8 900 грн., що належать його матері ОСОБА_39, 1935 р.н., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

02.08.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_100, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-35 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 14% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_100, 1956 р.н., належні останньому грошові кошти в сумі 11000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала. 08.11.2011, 08.02.2012 і 23.04.2012 вона, в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, за вимогою ОСОБА_20, повернула останньому відповідно 385 грн. і 385 грн.-в якості повернення ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, та 3000 грн.-з метою створення у нього враження про законність та вигідність укладеної угоди, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 7230 грн.

26.08.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_101, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Н-41 вищевказаного відділення банку терміном на 1 рік та нарахування 14% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_101, 1940 р.н., належні останньому грошові кошти в сумі 12500 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

26.08.2011, 03.02.2012 і 28.03.2012 р. ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_52, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-29 вищевказаного відділення банку терміном на 1 місяць та нарахування 7% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_52, 1966 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 14500, 2000 і 5000 гривень відповідно, на загальну суму 21500 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, та 28.09.2011 ОСОБА_93, за вимогою ОСОБА_52, з метою створення у потерпілої враження про законність та вигідність ніби-то укладеної угоди, повернула останній гроші в сумі 5000 грн.-в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, в результаті чого вона завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 16 500 грн.

26.08.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_102, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-29 вищевказаного відділення банку терміном на 1 рік та нарахування 15% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_38, 1969 р.н., належні йому грошові кошти в сумі 30000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

12.10.2011, 11.11.2011, 11.01.2012, 15.02.2012, 14.03.2012, 12.04.2012 і 11.05.2012 р. ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_5, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-39 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 14% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_103, 1937 р.н., належні останньому готівкові грошові кошти в сумі 5 500 грн., 400 грн., 300 грн., 380 грн., 230 грн., 186 грн. і 300 грн. відповідно, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 7296 грн.

26.10.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_31, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-25 вищевказаного відділення банку терміном від 12 до 36 місяців та нарахування 14% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_104, 1949 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 8000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

27.10.2011 і 24.04.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_57, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №ДС-34 вищевказаного відділення банку терміном від 3 до 6 місяців та нарахування 13,5% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_57, 1946 р.н., належні йому грошові кошти в сумі 6300 грн. і 1275 грн. відповідно, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 7575 грн.

02.11.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_7, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-26 вищевказаного відділення банку терміном від 12 до 36 місяців та нарахування 14% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_7, 1940 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 4640 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

06.12.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_105, під приводом переведення коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-35 вищевказаного відділення банку терміном на 12 місяців та нарахування 15% річних за вкладом, шляхом заміни ощадної книжки спадкодавця ОСОБА_106 на ім'я її спадкоємця ОСОБА_105, 1958 р.н., отримала доступ до грошових коштів останньої, в сумі 13 700 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

06.12.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_77, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №ДС-35 вищевказаного відділення банку терміном від 6 до 12 місяців та нарахування 15% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_77, 1941 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 5725 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала. Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, вона ж, 26.03.2012 в приміщенні вищевказаного відділення, умисно, з корисливих мотивів, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №В-12 вищевказаного відділення банку терміном на 6 місяців та нарахування 8% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_77, належні останній грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що становить 7985,70 грн., які також на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим всього завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 13710,70 грн.

26.12.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_33, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-36 вищевказаного відділення банку терміном від 6 до 12 місяців та нарахування 15% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_33, 1939 р.н., належні останньому грошові кошти в сумі 5000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

28.12.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_6, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-31 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування відсотків за вкладом, отримала від ОСОБА_6, 1941 р.н., належні останній готівкові грошові кошти в сумі 2000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на суму 2000 грн.

28.12.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_66, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-30 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_66, 1940 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 3000 гривень, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

29.12.2011 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_58, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №В-9 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 12% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_58, 1952 р.н., належні їй грошові кошти в сумі 1500 доларів США, що становить 11984,55 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а разом використала на особисті потреби, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

11.01.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_62, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-41 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 20 % річних за вкладом, отримала від ОСОБА_62, 1966 р.н., належні їй грошові кошти в сумі 6000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

13.02.2012, 27.02.2012 і 28.05.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_84, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-36 вищевказаного відділення банку терміном від 6 до 12 місяців та нарахування відсотків за вкладом, отримала від ОСОБА_84, 1958 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 1500, 1000 і 3000 грн., на загальну суму 5500 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на власні потреби, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

25.01.2012 і 21.03.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_56, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-43 вищевказаного відділення банку терміном на 6 місяців та нарахування 22% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_56, 1950 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 5000 і 4000 грн. відповідно, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 9 000 грн.

03.02.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_8, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №2 вищевказаного відділення банку та нарахування 20% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_8, 1950 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 1000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала. Крім того, 03.08.2006, 03.08.2007, 29.10.2008 і 30.10.2010, вона в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, умисно, з корисливих мотивів, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Ю-15 вищевказаного відділення банку терміном на 1 рік та нарахування 18% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_8 належні останній грошові кошти в сумі 5600, 1000, 2000 і 3383 грн. відповідно, на загальну суму 11 983 грн., які також на вказаний рахунок не оприбуткувала, і використала на особисті потреби. 06.08.2007 і 04.05.2011 вона ж, за вимогою ОСОБА_8, з метою створення у потерпілої враження про законність та вигідність ніби-то укладеної угоди, повернула останній гроші в сумі 3300 і 3700 грн. відповідно в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, на загальну суму 7 000 грн., в результаті чого вона завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 5 983 грн.

03.02.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_107, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-12 вищевказаного відділення банку терміном на 12 місяців та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_107, 1967 р.н., належні останньому грошові кошти в сумі 180 000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а 10.05.2012, в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, за вимогою ОСОБА_38, повернула останньому гроші в сумі 7650 грн., в якості повернення ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 172 350 грн.

15.02.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_63, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-29 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 17% річних за вкладом, а також необхідності заміни старої ощадної книжки на нову, здійснила таку заміну, в результаті чого внесла до виписаної нею на ім'я ОСОБА_63, 1946 р.н., книжки суму коштів в розмірі 5433,59 грн., яку на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, та 23.05.2012 ОСОБА_93, за вимогою ОСОБА_63, в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи, з метою створення у потерпілої враження про законність та вигідність ніби-то укладеної угоди, повернула останній грошові кошти в сумі 231 грн. в якості відшкодування ніби-то нарахованих за вкладом відсотків, в результаті чого вона фактично завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 5 202,59 грн.

23.02.2012 року ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_26, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-93 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_26, 1991 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 1000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

27.02.2012, ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с. Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_73, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-53 вищевказаного відділення банку терміном на 1 місяць та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_73, 1959 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 3000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

27.02.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_16, під приводом прийняття коштів на депозитний рахунок №Д-51 вищевказаного відділення банку терміном на 1 місяць та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_16, 1944 р.н., належні останньому готівкові грошові кошти в сумі 1900 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

01.03.2012, 15.03.2012, 12.04.2012 і 21.05.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіального відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_41, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-23 вищевказаного відділення банку та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_41, 1965 р.н., належні останній готівкові грошові кошти в сумі 40000 грн., 6000 грн., 5000 грн. і 5000 грн. відповідно, які на вказаний рахунок не оприбуткувала. 24.05.2012 вона ж, на вимогу ОСОБА_41, з метою створення у останньої враження про законність та вигідність укладеної угоди, здійснила перерахування коштів в сумі 2000 грн. на розрахунковий рахунок ВАТ «Уманська СПМК-6». Таким чином, ОСОБА_93 завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 54 000 грн.

01.03.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_19, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-38 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_19, 1945 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 5800 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

14.03.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_4, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-39 вищевказаного відділення банку терміном на 6 місяців та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_4, 1951 р.н., належні останній готівкові грошові кошти в сумі 2600 грн, які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

10.04.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_45, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-30 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 18% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_45, 1972 р.н., належні останній готівкові грошові кошти в сумі 5000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

25.04.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_108, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-40 вищевказаного відділення банку та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_108, належні ОСОБА_81, 1931 р.н., грошові кошти в сумі 2000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

28.04.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_9, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-23 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_9, 1973 р.н., належні їй грошові кошти в сумі 5000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

04.05.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_3, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-39 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 20% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_3, 1967 р.н., належні останній готівкові грошові кошти в сумі 8 000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

04.05.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/019 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянина ОСОБА_53, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №В-23 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 12% річних за вкладом, здійснила списання суми вкладу по депозитному рахунку №ПС-9 ОСОБА_53, 1943 р.н., в розмірі 80400 грн., а також 25.05.2012 в приміщенні вищевказаного відділення банківської установи отримала від нього ж, належні йому готівкові грошові кошти в сумі 13 000 грн., які, як і решту ніби-то наявних на рахунку №ПС-9 грошових коштів в сумі 9705 грн, на вказаний рахунок не оприбутковувала, а використали на особисті потреби, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 103 105 грн.

24.05.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_27, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №ПС-79 вищевказаного відділення банку терміном на 3 місяці та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_27, 1939 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 11 000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

25.05.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: с.Халаїдове, вул.Пархоменка, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_52, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-18 вищевказаного відділення банку терміном на 6 місяців та нарахування 16% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_52, належні її синові-ОСОБА_109, 1991 р.н., грошові кошти в сумі 5000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а використала на особисті потреби, в результаті чого, завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

28.05.2012 ОСОБА_93 в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0147 філії-Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_74, під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок №Д-29 вищевказаного відділення банку терміном на 6 місяців та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_74, 1987 р.н., належні останній грошові кошти в сумі 12000 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

У судовому засіданні підсудна ОСОБА_93 відмовилась давати показання на підставі ст.63 Конституції України, у судових дебатах підтримала показання, які вона давала слідчому СУ УМВС України в Черкаській області, вину визнала частково, цивільні позови не визнала. Просить її суворо не карати, розкаюється у вчиненому. Просить стягнути кошти на користь потерпілих з ощадного банку. Вона має на утриманні матір похилого віку, яка є інвалідом дитинства, а тому просить призначити покарання в мінімальній межі санкції, із застосуванням ст.75 КК України.

У судовому засіданні підсудний ОСОБА_94 відмовився давати показання на підставі ст.63 Конституції України, вину у вчиненні злочину не визнав, цивільні позови не визнав. Він не був у змові з ОСОБА_93, не знав про її незаконні дії, тому просить його виправдати. Йому стало відомо про ці події, як і всім потерпілим, у кінці травня 2012 року.

Не дивлячись на часткове визання вини підсудною ОСОБА_93, невизнання вини ОСОБА_94, їх вина у вчиненні злочинів доведена доказами, добутими під час досудового слідства та дослідженими під час судового слідства, а саме:

-показаннями потерпілої ОСОБА_39 даними під час досудового слідства та дослідженими судом під час судового слідства за її заявою, у зв»язку з неможливістю її безпосереднього допиту за станом здоров»я, відповідно до яких вона показала, що 17.06.2011 року за рекомендацією свого сина ОСОБА_40 вирішила укласти письмовий договір на вклад «Депозитний» у ОСОБА_93, яка працює у Халаїдівському відділенні «Державного ощадного банку України». У зв'язку із тим, що вона особа похилого віку і не може довго ходити, тому вона вирішила свої гроші віддати сину, щоб він відкрив депозит від її імені. Того ж дня вона передала сину гроші в сумі 8900 грн., якими купюрами вона не пам'ятає, де в подальшому зі слів її сина їй відомо, що ОСОБА_93 відкрила на її ім'я депозит у вище вказаному банківському відділенні. Договір на вклад «Депозитний» був № Д-39 від 17.06.2011 року із депозитом на 8900 гривень під 15% річних терміном на 12 місяців. При цьому син надав їй копію вище вказаного договору, в якому міститься підпис ОСОБА_93 та печатка Монастирищенського відділення «Ощадного банку України». Також син надав їй ощадну книжку, в якій значився номер установи банку № 2972\019, зазначена сума та дата її депозитного вкладу. 31.05.2012 року вона дізналась від свого сина, що він ходив до Монастирищенського відділення «Державного ощадного банку України», де дізнався, що її депозитного рахунку у вказаній банківській установі не існує і що ОСОБА_93, з якою вона укладала вказаний договір в сумі 8900 гривень у відділення «Ощадбанку», не передавала та ніяких рахунків на її ім'я не відкривала. Після цього вона зрозуміла, що ОСОБА_93 привласнила її гроші, тим самим ошукавши її. Як вона вказала вище, вказаний договір вона уклала за порадою свого сина ОСОБА_40, зі слів якого дізналась, що він також вложив свої кошти на депозитний рахунок у даний банк через ОСОБА_93, яка є його знайомою. З моменту укладання нею вказаного договору та до 31.05.2012 року вона свій депозитний рахунок у даному банку не перевіряла, так як повністю довірилась ОСОБА_93 і ніяких коштів з нього не знімала. Даний договір про вклад та ощадна книжка знаходяться у неї. Просить стягнути на її користь 8 900 грн матеріальної шкоди та 5 000 грн. у відшкодування моральної шкоди ( т.1 а.с.20- 21);

-показаннями підсудної ОСОБА_93 даними під час досудового слідства та дослідженими під час судового слідства, згідно яких вона показала, що приблизно із 1985 року працює на посаді контролера-касира в територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10023/0145 філії-Черкаське облуправління ПАТ «Державний ощадний банк України», що розташована по вул.Леніна,130, в м.Монастирище Черкаської області. В с.Халаїдове Монастирищенського району Черкаської області по вул.Пархоменка, знаходиться приміщення бувшого дитячого садка, де і знаходиться безпосередньо філія вище вказаного банку - її робоче місце. В її службові обов»язки входить видача пенсій та зарплат, оплата комунальних послуг та приймання готівки на депозит. Дана філія обслуговувала жителів с.Халаїдове, с.Дубрівка та с.Попудня Монастирищенського району. 17.06.2011 року до неї на роботу прийшов ОСОБА_40, який мав намір відкрити депозитний рахунок терміном на 1 рік під 15 % у ВАТ «Державний ощданий банк України». При цьому, він повідомив, що депозит бажає відкрити на ім»я своєї матері ОСОБА_39 в сумі 8 900 грн. та пред»явив їй її паспорт. На дану пропозицію вона погодилась, так як вказана операція входила у її обов»язки, але вона вирішила вказану суму грошей привласнити собі для власних потреб. Для того, щоб ОСОБА_40 не запідозрив її у привласненні даних грошей, вона вирішила оформити із ним фіктивні документи, а саме: договір та ощадну книжку, яку б в подальшому списала на іншу особу. Таким чином, вона взяла бланк договору на вклад «Депозитний», який не є бланком строгої звітності, в який поставила дату заповнення-17.06.2011 року та заповнила його на ім»я ОСОБА_39 зі строком дії договору на 1 рік під 15 % річних, в сумі 8 900 грн., після чого поставила вигаданий № договору Д-39. На зворотній стороні, вона із паспорту ОСОБА_39 переписала реквізити в графу вкладника, де поставив свій підпис ОСОБА_40, після чого скріпила договір печаткою, яка була у неї в наявності та поставила свій підпис. При цьому, вона склала прибутковий касовий ордер на суму 8 900 грн, де також вказала № договору Д-39 та завела лицевий рахунок, форма №1, де ОСОБА_40 поставив свій підпис. Потім, вона взяла ощадну книжку, яка є бланком суворої звітності, і була у неї в наявності, яку також завела на ім»я ОСОБА_39, та вказала суму депозиту в розмірі 8900 грн. Після цього, ощадну книгу та копію договору передала ОСОБА_40, і він, залишивши їй вище вказану суму грошей, пішов із відділення. Оригінал договору та прибутковий касовий ордер вона знищила, а лицевий рахунок залишила собі із метою контролювання дії договору. В подальшому на протязі 2 тижнів гроші в сумі 8 900 грн. вона витратила на продукти харчування, в різних магазинах, але яких саме, вона вже не пам»ятає (т.1 а.с.36-37, т.2 а.с.67-69);

-показаннями потерпілого ОСОБА_40 даними під час судового слідства, згідно яких він показав, що його мати похилого віку, тому всі операції по її рахунку проводив він. Він взяв її паспорт, ідентифікаційний код та гроші і робив всі операції за неї від її імені. У нього було доручення від її імені. Підпис в договорі належить особисто йому, а не його матері. Лише один раз вона розписувалась, а всі інші рази підписувався він;

-заявою ОСОБА_39 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення ощадного банку України ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 8900 грн., які згідно договору №Д-39 повинні знаходитись на депозитному рахунку у вказаній банківській установі (т. 1 а.с.6);

-договором №Д-39 на вклад «Депозитний» на ім»я фізичної особи від 17 червня 2011 року, відповідно до якого ОСОБА_39 було внесено на депозитний рахунок 8 900 грн. на 12 місяців під 15% річних (т.1 а.с.8);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_39 поклала 17.06.2011 року на депозитний рахунок №Д-39 кошти в сумі 8 900 грн. під 15% річних (т.1 а.с.9);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 01.06.2012 року № 297, відповідно до якої договір з ОСОБА_39 по рахунку Д-39 від 17.06.2011 року з Ощадбанком не заключався (т.1 а.с.11);

- договором та наказом про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_93 від 09.07.2011 року та 14.07.2011 року відповідно (т.1 а.с.15-16);

- особовим рахунком вкладника №Ю-40 по депозитному рахунку Д-39, відповідно до якої ОСОБА_39 поклала 17.06.2011 року на депозитний рахунок №Д-39 кошти в сумі 8 900 грн. (т.1 а.с.174);

-показаннями потерпілого ОСОБА_40 даними під час судового слідства, згідно яких він підтримав показання, дані ним під час досудового слідства. Додатково показав, що на даний час йому кошти відшкодовано Ощадним банком. Кошти йому повернули без відсотків, в сумі 30 800 грн., тому він претензій до банку не має. Йому зрозумілі наслідки відмови від цивільного позову в частині, його відмова від цивільного позову є добровільною. Він претензій до ОСОБА_94 та ОСОБА_93 не має, має лише претензії до керівництва банку щодо відсутності належного контролю за роботою відділень, чому вони не приїхали в село, не пройшлись, не перевірили ощадні книжки, не перевірили, чи є дійсно ці вклади. За 10 років можна було провести багато ревізій та перевірок. У відділенях немає розпорядку роботи відділення, ніякої наочної агітації. Те, що він кошти передавав ОСОБА_93 поза межами приміщення філії, не було перепоною для виплати йому його коштів. Щодо міри покарання, яку необхідно призначити підсудним, покладається на думку суду;

-показаннями потерпілого ОСОБА_40 даними під час досудового слідства, підтриманими ним під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що на початку квітня 2011 року, точної дати він не пам'ятає, о 13 год. він знаходився на своєму робочому місці в Монастирищенській РДА у відділі організаційно-кадрової роботи. В цей час в його кабінет прийшла його знайома ОСОБА_112, яка прийшла разом із своєю знайомою ОСОБА_93 і про дану зустріч вони домовлялися заздалегідь. Під час розмови ОСОБА_93 пояснила йому, що вона працює контролером-касиром у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташована в с.Халаїдове Монастирищенського району. При цьому вона запропонувала йому, вкласти його грошові заощадження на депозит в Халаїдівське відділення «Державного ощадного банку України», де вона сама і працює. При цьому ОСОБА_93 повідомила йому, що в їхньому банківському відділенні, він буде отримувати 16% річних (в гривнях) від вкладеної ним суми на депозит. Його зацікавила дана пропозиція і він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» гроші в сумі 27 800 грн. Після чого, він домовився з даними громадянками зустрітись 15.04.2011 року, в обідню перерву, в його помешканні АДРЕСА_1. 15.04.2011 року о 13 год. він вийшов з Монастирищенської РДА разом з ОСОБА_112, з якою вони направились до його квартири. По дорозі до квартири, неподалік центральної площі м. Монастирище, вони зустрілись з ОСОБА_93 Коли він з жінками прийшли до його квартири, він в присутності ОСОБА_112 передав ОСОБА_93 гроші в сумі 27 800 грн., якими купюрами він не пам'ятає. Перед цим як він передав ОСОБА_93 вказану суму грошей, він з нею уклав договір №Д-18 на вклад «Депозитний» від 15.04.2011 року, згідно якого він вкладав на депозит у Халаїдівське відділення «Державного ощадного банку України» свої гроші в сумі 27 800 гривень терміном на 6 місяців під 16% річних. Даний договір був скріплений його підписом та підписом ОСОБА_93, яка виступала як представник Халаїдівського відділення «Державного ощадного банку України», а також вона поставила на даному договорі печатку Монастирищенського відділення «Державного ощадного банку України», яка у неї була на руках. Всі реквізити про вкладника у вказаному договорі були переписані ОСОБА_93 з його паспорту і також при цьому вона виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника з номером Д-18, де також були вказані його анкетні дані. Також ОСОБА_93 виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком Д-18 від 15.04.2011 року та зазначила суму вкладу в розмірі 27 800 грн. Після того, як він та ОСОБА_93 уклали вказаний договір і він передав їй вказану суму коштів, після чого вона разом з ОСОБА_112 покинула його помешкання та сказала йому, що кошти вкладенні по депозиту та відсотки по ньому він зможе отримати згідно укладеного договору. Копія даного договору та ощадна книжка залишилась у нього, а іншу копію договору та особовий рахунок вкладника, ОСОБА_93 забрала собі. 18.10.2011 року в приміщенні Монастирищенської РДА він зустрівся з ОСОБА_93, під час якої була присутня ОСОБА_112 Про дану зустріч він з ОСОБА_93 домовився по телефону заздалегідь, так як 18.10.2011 року закінчувався термін договору укладений ним. Він вирішив продовжити вказаний договір, згідно якого по вказаному депозиту він отримав 2 224 грн. відсотків. У вказаний день він з ОСОБА_93 заключив новий договір терміном на 3 місяці, а перший договір ОСОБА_93 забрала у нього собі. В новому договорі він поставив свій підпис, а ОСОБА_93 свій, після чого поставила печатку Монастирищенського відділення «Державного ощадного банку України». 17.01.2012 року він знову в приміщенні Монастирищенської РДА зустрівся з ОСОБА_93, під час вказаної зустрічі також була присутня ОСОБА_112 В ході даної зустрічі він ОСОБА_93 передав гроші в сумі 3000 гривень, які він вирішив покласти на депозит в Халаїдівське відділення «Державного ощадного банку України», в додаток до вищевказаної суми, разом з накопичуваними відсотками. На той день вкладена сума з відсотками становила 33 024 грн. 18.01.2012 року в приміщенні Монастирищенської РДА він заключив з ОСОБА_93, яка виступала як представник Халаїдівського відділення «Державного ощадного банку України», новий договір терміном на 3 місяці, згідно якого він вкладав на депозит у вказане банківське відділенні гроші в сумі 34 226 грн., і також попередній договір ОСОБА_93 забрала у нього. 18.04.2012 року він знову зустрівся в приміщенні Монастирищенської РДА з ОСОБА_93, під час даної зустрічі була присутня ОСОБА_112 В цей день він з ОСОБА_93 уклав договір терміном на 3 місяці, згідно якого гроші в сумі 35 681 грн. він вкладав на депозит в Халаїдівське відділення «Державного ощадного банку України» під 17% річних на вказаний термін. При цьому, він у вказаному договорі поставив свій підпис, а ОСОБА_93 поставила свій підпис та печатку вищевказаної банківської установи і попередній договір також ОСОБА_93 забрала. 28.05.2012 року він зустрівся з ОСОБА_112 та її чоловіком ОСОБА_113, які як йому відомо, також заключали договора з ОСОБА_93 про вкладення коштів на депозит в «Державний ощадний банк України». Під час даної розмови у нього та в подружжя ОСОБА_113 виникла підозра в тому, що ОСОБА_93 могла ошукати їх, так як вони їй передавали особисто гроші в руки, а не в банківському відділенні і при цьому вони ніколи не перевіряли наявність на депозиті переданих ОСОБА_93 коштів. Також під час даної розмови з»ясувалось, що ОСОБА_93 здійснювала купівлю майна, нерухомості і як вони зрозуміли, що вона на свої доходи не могла б здійснювати такі покупки. Після вказаної розмови, він 31.05.2012 року о 09 год. прийшов до Монастирищенського відділення «Державного ощадного банку України», де у працівників даного відділення дізнався, що на його ім'я у даній банківській установі 15.04.2011 року був відкритий депозитний рахунок на суму 7 800 грн., який було закрито в липні 2011 року і з вказаного депозитного рахунку було забрано гроші в сумі 7 800 грн. З 15.04.2011 року, з моменту укладання ним вперше вищевказаного договору, він у відділення «Державного ощадного банку України» не звертався до 31.05.2012 року, і не перевіряв, чи дійсно кошти, які він передав ОСОБА_93, знаходяться на депозитному рахунку в даному банку. Він повірив на слово про те, що вона сама, передані ним їй гроші, передасть у відділення банку під вищевказані відсотки. Кожного разу, коли він з ОСОБА_93 укладав договори, даним договорам присвоювався один і той же номер Д-18, при цьому кожного разу вона давала йому копію укладеного договору і при укладанні нового договору вона забирала у нього копію попереднього договору. З моменту його першого укладання договору до 31.05.2012 року він у відділенні Ощадбанку жодного разу не був, свого депозитного рахунку не перевіряв і ніяких коштів з нього не знімав, в тому числі ніяких підписів у документації даної установи не ставив, крім вищевказаних договорів. Коли він перший раз з ОСОБА_93 уклав договір, вона дала йому ощадну книжку «Державного ощадного банку України» з номером установи банку 2972\019, в якій зазначались вкладенні ним на депозит суми та відсотки по них, дати внесення та укладання договорів. На даний час вказана ощадна книжка та копія останнього договору знаходяться у нього (т.1 а. с.60-61);

- показаннями підсудної ОСОБА_93 даними нею під час досудового слідства та дослідженими судом під час судового розгляду, згідно яких вона показала, що приблизно із 1985 року і по даний час вона працює в територіально-відокремленому безбалансовому відділенні №10023/0145 філії-Черкаське облуправління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на посаді контролера-касира. В с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області знаходиться приміщення бувшого дитячого садка, де розташована філія вище вказаного банку, в якому вона і працює. В її службові обов»язки входить видача пенсій та зарплат, оплата комунальних послуг та приймання готівки на депозит. На початку квітня 2011 року, точної дати вона не пам»ятає, її знайома ОСОБА_112 повідомила їй, що її знайомий ОСОБА_40 бажає під високий відсоток вкласти свої грошові кошти на депозит. Так як оформлення депозитів входить в її обов»язки, вона вирішила привласнити гроші ОСОБА_40, і при цьому із ним укласти фіктивний та недійсний договір. Того ж дня, вона разом із ОСОБА_112 прийшли в Монастирищенську РДА, де і працює ОСОБА_40 Після її з ним знайомства, вона пояснила йому, що він може вкласти на депозит у ВАТ «Державний ощадний банк України» певну суму грошей під 16% річних терміном на 6 місяців. ОСОБА_40 на її пропозицію погодився, і вони домовилися із ним зустрітися згодом. 15.04.2011 року вона разом із ОСОБА_112 прийшла в квартиру ОСОБА_40, де він пояснив, що має намір вкласти на депозит 27800 грн. При цьому, вона дістала, заготовлені попередньо, фіктивні документи, а саме: бланк договору на вклад «Депозитний», в який внесла вигаданий номер Д-18, прибутковий касовий ордер, лицьовий рахунок форма І та ощадну книжку. Ощадна книжка є бланком строгої звітності, але в подальшому вона мала намір вказану книжку списати на іншу особу. Потім, вище вказані документи вона заповнила і згідно паспорту ОСОБА_40 внесла у них всі необхідні реквізити. У договорі було прописано депозит на суму 27 800 грн. під 16% річних терміном на 6 місяців. Одну копію договору та ощадну книжку вона залишила у ОСОБА_40, іншу копію договору та прибутковий касовий ордер в подальшому знищила, а лицьовий рахунок залишила собі з метою контролювання дії договору. Коли ОСОБА_40 передав їй гроші в сумі 27800 грн., вона їх забрала собі, пояснивши, що положить гроші на депозит, і після цього залишила квартиру ОСОБА_40 Насправді, вказану суму грошей вона привласнила, протягом декількох місяців використовувала на власні потреби, а саме : купувала продукти харчування в різних магазинах м.Монастирище та в с.Халаїдове. 15.05.2011 року в квартирі ОСОБА_40 під час заключення договору про депозит, ОСОБА_112 присутня не була (т.1 а.с.68, т.2 а.с.67-69);

-заявою ОСОБА_40 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення Ощадного банку України ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 30 800 грн., які згідно договору №Д-18 повинні знаходитись на депозитному рахунку у вказаній банківській установі (т.1 а.с.41);

- договором №Д-18 на вклад «Депозитний» на ім»я фізичної особи від 15 квітня 2011 року, відповідно до якого ОСОБА_40 було внесено кошти на депозитний рахунок (т.1 а.с.53);

-договором №Д-18 на вклад «Депозитний» на ім»я фізичної особи від 18 квітня 2012 року, відповідно до якого ОСОБА_40 було внесено кошти на депозитний рахунок (т.1 а.с.45);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_40 поклав 15.04.2011 року та 17.01.2012 року 27 800 грн. та 3000 грн. відповідно (т.1 а.с.46,57);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 01.06.2012 року № 301, відповідно до якої договір з ОСОБА_40 по рахунку Д-18 від 15.04.2011 року з Ощадбанком не обліковується (т.1 а.с.50);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку Д-18, відповідно до якого ОСОБА_40 поклав 15.04.2011 року та 17.01.2012 року 27 800 грн. та 3 000 грн. відповідно на депозитний рахунок №Д-18 (т.1 а.с.140);

- меморіальним ордером від 20.11.2012 року, згідно якого ОСОБА_40 отримав кошти від банку в сумі 30 800 грн (т.14 а.с.148);

- випискою по рахунку ОСОБА_40, ощадною книжкою, договором, заявами (т.10 а.с.25-29);

-показаннями потерпілої ОСОБА_41, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства. Вона з ОСОБА_93 склали договір у 2 примірниках, вона розписалась, але договір їй на руки вона не видала, сказала, що треба завірити. Загальна сума, яку вона поклала на рахунок, становить 56 тисяч грн., 2 тисячі вона зняла, залишилось 54 тис. грн. Цивільний позов на суму 54 тисячі грн. вона підтримує повністю. В книжці зазначена сума 55 305 грн., це із процентами, але вона просить стягнути кошти в сумі 54 тисячі грн.;

- показаннями потерпілої ОСОБА_41, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що в 2006 році на сходці с.Попудня Монастирищенського району Черкаської області був створений кооператив по газифікації даного села, що було засвідчено рішенням Попудянської сільської ради. Відповідно до цього, було створено статут та обрано голову кооперативу, яким виступив ОСОБА_114, а її було обрано бухгалтером. В лютому 2012 року в кооперативі стала потреба у фінансовій підтримці у зв'язку із прокладанням газопроводу, тому учасники кооперативу зібрали гроші в сумі 44800 грн., які вона внесла на рахунок фірми по прокладанню газопроводу «Уманська СПМК-6». В подальшому жителі с.Попудня продовжували їй надавати гроші на проведення газифікації, про що вона кожному із жителів на їх суму вкладу виписували корінець від прибуткового касового ордеру. Таким чином, коли у неї назбиралася сума грошей в розмірі 40000 грн., вона вирішила їх не зберігати у себе вдома, так як боялася, що їх можуть викрасти, тому вирішила положити їх на депозитний рахунок. 01 березня 2012 року вона звернулася у філію ПАТ «Державний ощадний банк України», що розташована в с.Попудня Монастирищенського району, з метою відкриття депозитного рахунку. На той час контролер-касиром у відділення була ОСОБА_93, яка погодилася на її пропозицію і сказала, що у разі відкриття депозитного рахунку вона буде отримувати 17% річних. Того ж дня у відділенні вона передала ОСОБА_93 40 000 грн., про що вона видала їй певні документи на оформлення відкриття депозитного рахунку. Вона особисто заповнила договір № Д-23 на вклад «Депозитний» від 01.03.2012 року у двох екземплярах, згідно якого вона вклала на депозит гроші в сумі 40 000 гривень терміном на 3 місяця під 17% річних. Даний договір був скріплений її підписом та підписом ОСОБА_93, яка виступала як представник відділення «Державного ощадного банку України», а також остання поставила на даному договорі печатку Монастирищенського відділення «Державного ощадного банку України», яка у неї була на руках. Всі реквізити про вкладника у вказаному договорі були переписані ОСОБА_93 з її паспорту і також при цьому вона виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника з номером Д-23, де також були вказані її анкетні дані. Також ОСОБА_93 виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Д-23 від 01.03.2012 року та зазначила суму вкладу в розмірі 40 000 грн. Договір на відкриття депозитного рахунку у двох екземплярах, ОСОБА_93 забрала собі, пояснивши, що їй потрібно їх зареєструвати, вона їй один договір поверне, про те і на даний час ОСОБА_93 їй копію договору так і не вручила. Однак, ощадна книжка залишилась у неї і знаходиться по даний час. 15.03.2012 року, 12.04.2012 року та 21.05.2012 року вона тричі зверталася у відділення, де клала на депозит гроші в сумі 6000 грн., 5000 грн. та 5000 грн. відповідно. Вказані гроші вона передала безпосередньо у руки ОСОБА_93, про що вона ставила запис у її ощадній книзі. 24.05.2012 року вона звернулася у відділення до ОСОБА_93, так як їй з депозиту потрібно було перевести 2 000 грн. по прокладанню газопроводу в «Уманську СПМК-6». Вона погодилася і сказала, щоб прийти 28.05.2012 року і вона тоді їй віддасть квитанцію щодо переводу даних грошей. 28.05.2012 року ОСОБА_93 надала їй квитанцію щодо переводу 2 000 грн. на рахунок «Уманська СПМК-6», де також знаходилася печать ПАТ «Державний ощадний банк України». 31.05.2012 року від жителів с.Попудня їй стало відомо, що ОСОБА_93 привласнила грошові кошти жителів с.Халаїдове, так як з ними укладала фіктивні договори про відкриття депозитних рахунків. Коли вона приїхала в м.Монастирище у «Державний ощадний банк України», представники банку повідомили їй, що на її ім'я ніяких рахунків у банку не відкрито і ніяких грошей від неї не поступало. З 01.03.2012 року і до 31.05.2012 року вона в «Державний ощадний банк України» не зверталася, а також не перевіряла, чи дійсно кошти, які вона передала ОСОБА_93, знаходяться на депозитному рахунку в даному банку. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в розмірі 54000 грн., так як 2000 грн. були переказані на рахунок «Уманська СПМК-6», і гроші в сумі 54 000 грн. вона особисто віддала ОСОБА_93 у філії в с.Попудня. При усній домовленості із членами кооперативу було прийнято рішення, що гроші, які їм давали жителі с.Попудня, вони покладуть на депозитний рахунок. У зв'язку із тим, що вона є бухгалтером кооперативу і проводила операції щодо використання та надходження коштів в кооператив, тому члени кооперативу вирішили відкрити депозитний рахунок на її ім'я. (т.1 а. с.82,83);

- показаннями підсудної ОСОБА_93, даними під час досудового слідства та дослідженими судом під час судового слідства, відповідно до яких вона показала, що приблизно із 1985 року і по даний час вона працює в територіально-відокремленому безбалансовому відділенні №10023/0145 філії-Черкаське облуправління ПАТ «Державний ощадний банк України» на посаді контролера-касира. В с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області знаходиться приміщення бувшого дитячого садка, де розташована філія вище вказаного банку, в якому вона і працює. Також, вона на 0,25 ставки працює на тій самій посаді у філії, що розташована в с.Попудня Монастирищенського району. В її службові обов»язки входить видача пенсій та зарплат, оплата комунальних послуг та приймання готівки на депозит. 01 березня 2012 року, коли вона знаходилася в с.Попудня, до неї звернувся бухгалтер ФГ «Ладіс» ОСОБА_41, яка бажала під високий відсоток вкласти на депозит 40 000 грн. Так як оформлення депозитів входить в її обов'язки, вона вирішила привласнити гроші ОСОБА_41, і при цьому з нею укласти фіктивний (недійсний) договір. Того ж дня, вона уклала із ОСОБА_41 фіктивний договір на вклад «Депозитний», в який внесла вигаданий номер Д-23, потім виписала прибутковий касовий ордер із зазначенням суми депозиту 40 000 грн., лицьовий рахунок форма 1 та ощадну книжку. Ощадна книжка є бланком строгої звітності, але в подальшому вона мала намір вказану книжку списати на іншу особу, яка в той день мала дійсно проводити вказану операцію. Потім, вище вказані документи вона заповнила і згідно паспорту ОСОБА_41 внесла у них всі необхідні реквізити. У договорі було прописано депозит на суму 40 000 грн. під 17% річних терміном на 1 місяць. Одну копію договору та ощадну книжку вона залишила у ОСОБА_41, іншу копію договору та прибутковий касовий ордер вона в подальшому знищила, а лицьовий рахунок залишила собі з метою контролювання дії договору. Коли ОСОБА_41 передала їй гроші в сумі 40 000 грн., вона їх забрала собі, пояснивши, що положить гроші на депозит. На протязі одного місяця, а саме: 15.03.2012 року, 12.04.2012 року та 21.05.2012 року ОСОБА_41 приходила до неї, і на депозит докладала гроші в розмірі 6000 грн., 5000 грн. та 5000 грн. відповідно. У зв»язку із тим, що вона депозит їй не відкрила, всі гроші в сумі 56 000 грн. вона привласнила собі та протягом декількох місяців використовувала на власні потреби, а саме: купувала продукти харчування в різних магазинах м.Монастирище та с.Халаїдове. При цьому, вона говорила ОСОБА_41, що в неї на депозиті із відсотками є сума грошей в розмірі 57 305 грн. Однак, 24.05.2012 року до неї звернулася ОСОБА_41, з проханням видати їй з депозиту 2000 грн., тому вона їй дала заповнити певні банківські документи, а саме : заяву та квитанцію, і 25.05.2012 року на рахунок газопроводу «Уманська СПМК-6» вона перерахувала 2000 грн. Дані гроші вона взяла із своїх особистих грошей, так як гроші ОСОБА_41 вона попередньо привласнила, і їх у неї не було (т.1 а.с.90, т.2 а.с.67-69);

- заявою ОСОБА_41 про прийняття мір до працівника Попуднянського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 55 305 грн., які згідно договору №Д-23 повинні знаходитись на депозитному рахунку у вказаній банківській установі (т.1 а.с.73);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_41 внесла на рахунок 01.03.2012 року, 15.03.2012 року, 12.04.2012 року та 21.05.2012 року 40 000 грн., 6000 грн., 5000 грн. та 5000 грн. відповідно, та 24.05.2012 року 2000 грн було знято (т.1 а.с.75);

-квитанцією №214 від 25.05.2012 року, відповідно до якої вуличним кооперативом с.Попудня в особі ОСОБА_41, було перераховано 2000 грн. за газопровід (т.1 а.с.76)

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку Д-37, відповідно до якої ОСОБА_41 поклала 01.03.2012 року, 15.03.2012 року, 12.04.2012 року та 21.01.2012 року на депозитний рахунок №Д-37 кошти в сумі 40 000 грн., 6000 грн., 5000 грн. та 5000 грн.відповідно та 24.05.2012 року було знято кошти в сумі 2000 грн. (т.1 а.с.104);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 01.06.2012 року № 299, відповідно до якої договір з ОСОБА_41 по рахунку Д-37 з Ощадбанком не обліковується (т.1 а.с.80);

-протоколом виїмки від 06.06.2012 року, в ході чого в територіально- відокремленому безбалансовому відділенні №10023/0134 «Державний ощадний банк України» вилучено особові рахунки, які заповнялися ОСОБА_93 з потерпілими по справі під час її роботи на посаді контролера-касира (т.1 а.с.97-98) та постановою про визнання їх речовими доказами (т.1 а.с.99-101);

- рахунками потерпілих, які були вилучені під час виїмки ( т.1 а.с.102-212);

-протоколом проведення обшуку від 07.06.2012 року в ході чого під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_93 було виявлено та вилучено особовий рахунок вкладника ОСОБА_10, заяву на переказ готівки по рахунку ОСОБА_116, пластикову картку «Ощдбанку» на ім'я ОСОБА_93 (т.1 а.с.219-220) та постановою про визнання їх речовими доказами та преєднанням до матеріалів справи (т.1 а.с.221-222);

-протоколом проведення обшуку від 07.06.2012 року в ході чого у філії ТВБВ №10023/0145 АТ «Ощадбанк» вилучено книгу обліку прийнятих і виданих грошей, договір Д-41 на вклад «Накопичувальний» на ім.'я ОСОБА_97, особовий рахунок вкладника В-39 на ОСОБА_93, заява на переказ готівки 1000 євро ОСОБА_93, договір В-12 на вклад ОСОБА_118, договір В-39 на вклад ОСОБА_93 (т.1 а.с.230);

-протоколом огляду предметів і документів виявлених та вилучених під час особистого обшуку ОСОБА_93, під час проведення обшуку за місцем проживання останньої та документів вилучених під час обшуку від 07.06.2012 року у філії ТВБВ №10023/0145 АТ «Ощадбанк», визнанням їх речовими доказами (т.1 а.с.231- 232);

-показаннями потерпілої ОСОБА_42, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що кошти вклав на її ім'я син, він продав свою квартиру. Вважає, що працівники банку були ознайомленні про ці махінації давним давно, які стались насправді. Коли дізналась у відділенні банку в м.Монастирище, що її коштів немає, вийшла надвір до сина, їй стало погано. Вважає, що ОСОБА_94 спочатку особові рахунки обманутих вкладників заховав, але потім видав. Вони дійсно були складені та підписані ОСОБА_119. Коли вони завіряли особові рахунки в банку, була вона, ОСОБА_60, її син та ОСОБА_94 Вони стали пред'являти керуючому банком претензії: як так могло статись, чому був не на місці керуючий банком, де інформація, коли працює банк, під який відсоток можна покласти гроші на депозит. На що він відповів, що, коли вони приїжджали, вивішували всю цю інформацію. Якщо все це робилось, то мабуть це для чогось робилось, щоб ніхто не знав, коли працює Ощадкаса, які відсотки беруться, чи не беруться. Якщо слухати матеріали справи, вони у всіх різні. Якщо слухати представника цивільного відповідача, то Ощадкаса працювала в якійсь конкретні дні. Але такого не було. Коли ОСОБА_93 приїжджала, тоді вони до неї приходили. Загальна сума в гривнях, що була нею покладена, становить 32 214 грн., а в доларах становить 27 298. З валютного рахунку було знято приблизно 198 доларів, а із гривневого рахунку було знято приблизно 13 чи 11. Вона їх знімала 09.11. - 480, 18.02.10 - 7821, і все. На даний момент сума без відсотків, що до видачі, становить 25 599 грн., це банк нарахував. На момент укладення договору, між нею та банком в особі ОСОБА_93, у неї не було ніякого сумніву, щодо його достовірності, оскільки, печать стоїть, підпис ОСОБА_93 є, її підпис є, усі реквізити є, при кожному вкладі їй видавали договір. На її думку, договір, що укладався між нею та банком, відповідає усім вимогам чинного законодавства. Коли вона мала розмову з ОСОБА_94, він сказав, що він до цього немає ніякого відношення, що це все ОСОБА_93 Він отримує зарплату 2 чи 3 тисячі, і йому лише вистачає на хліб, масло та ще на щось. Тому у неї постає запитання: за які кошти він їздить за кордон, їздить на дорогих автомобілях, купує будинки? На її думку, він не може бути ні при чому, він же керівник, мав би все контролювати. Договори вона оформляла в с.Халаїдово тому, що там народилась, часто там буває, у неї питань не виникало, її привабили відсотки. Заперечує, що на слідстві говорила, що всі ці дії останній час проводились у неї вдома. Вона не могла таке говорити тому, що такого не було. Про розмір відсотків у відділенні Ощадбанку в с.Халаїдово їй повідомила сестра. Її особистий рахунок, який видали в Ощадному банку, та її збер.книжка повністю співпадають по нарахуванню. Вона запитала у ОСОБА_93, чи можна відкрити валютний рахунок, вона відповіла, що можна, вона і відкрила. Договір щодо відкриття гривневого рахунку, вона десь загубила. Їй пояснила ОСОБА_93, що такі відсотки даються не всім. Чому саме вона потрапила під великий відсоток, пояснити не може. Вона отримувала відсотки по своїх вкладах. Усі дії по вкладах проводились у приміщенні банку. Моральна шкода полягає в тому, вона пережила стрес, до цього дня хворіє, у неї болить серце. Перед цим три дні були такі приступи, що потім її забрала швидка допомога. Вона лежала у лікарні на стаціонарі із 02.07 по 31.07. Вона долучає до позову усі документи, чеки на відшкодування, затрачених нею коштів на медикаменти. Вона вимагає, щоб ті збитки, які завдав їй Ощадний банк: матеріальні та моральні, були відшкодовані. Були дзвінки їй і всім іншим потерпілим, що горить план банку відділення Ощадного банку м.Монастирище, і рятували с. Халаїдово, с. Попудня та с. Дібрівка. Їй телефонувала ОСОБА_93 Періодично були дзвінки, що потрібно виконати план, якщо можете, то допоможіть. Вони і вкладали гроші Щодо міри покарання, яку необхідно призначити підсудним, покладається на думку суду, цивільний позов підтримує.

- показаннями потерпілої ОСОБА_42 даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що в кінці серпня 2009 року, вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташована в с.Халаїдове Монастирищенського району. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 1000 грн. Того ж дня в відділення с.Халаїдове вона передала ОСОБА_93 1000 грн. і з нею було укладено договір ДС12 на вклад «Депозитний», згідно якого вона вклала на депозит у Халаїдівське відділення «Державного ощадного банку України» свої гроші у вище вказаній кількості терміном на 3 місяця під 25% річних. Даний договір був скріплений її підписом та підписом ОСОБА_93, а також остання поставила на даному договорі печатку Монастирищенського відділення «Державного ощадного банку України», яка у неї була на руках. Всі реквізити про вкладника у вказаному договорі були переписані ОСОБА_93 з її паспорту і також при цьому вона виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком ДС-12 та зазначила суму вкладу в розмірі 1000 грн. Після того як вона уклала вказаний договір, ОСОБА_93 сказала, що кошти вкладенні по депозиту та відсотки по ньому вона зможе отримати згідно укладеного договору. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а копію договору та особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. Надалі всі кошти, які є зазначені в ощадній книжці ДС-12, були покладені на вимогу ОСОБА_93, тобто вона дзвонила та вимагала, щоб вона доповняла депозитний рахунок, так як у неї «горить» план «Ощадбанку». 30.09.2009 року, 30.11.2009 року, 24.12.2009 року, 03.06.2010 року, 03.09.2010 року, 08.10.2010 року, 06.05.2011 року, 17.06.2011 року, 31.10.2011 року, 24.11.2011 року вона зверталася у відділення, де передавала ОСОБА_93 3000 грн., 1000 грн., 6500 грн., 4000 грн., 1243 грн., 1500 грн., 5500 грн., 2900 грн., 4000 грн. та 8000 грн. відповідно. Дані гроші остання мала положити на її депозитний рахунок, про що ОСОБА_93 ставила запис у її ощадній книзі. Коли термін дії договору закінчувався, вона з нею укладала новий договір і її попередній примірник договору ОСОБА_93 забирала собі. 29.12.2009 року ОСОБА_93 запропонувала їй відкрити депозит в іноземній валюті, тому вона знову звернулася до неї у відділення в с.Халаїдове, де вона провела з нею операції щодо оформлення депозиту у валюті, ідентичні по оформленню депозиту у гривнях. Вона отримала ощадну книжку В-39, уклала договір В-39 на депозитний вклад зі строком дії договору на 3 місяці з 16% річних та внесла 29.12.2009 року на депозит 1000 доларів США, 16.01.2010 року - 2000 доларів США, 29.01.2010 року - 1000 доларів США, 01.02.2010 року - 2000 доларів США, 16.08.2010 року - 3621 доларів США, 18.09.2010 року - 800 доларів США, 06.11.2010 року - 3000 доларів США, 25.01.2011 року - 1000 доларів США, 11.03.2011 року - 2966 доларів США, 06.05.2011 року - 2000 доларів США, 22.07.2011 року - 1000 доларів США, 11.10.2011 року - 622 доларів США та 19.12.2011 року - 1000 доларів США. Коли в неї закінчилася ощадна книга, то 11.10.2011 року ОСОБА_93 завела їй нову ощадну книжку з номером №В-39, в яку перенесла вище вказані суми, а саме 23631 доларів США. Всі вище вказані кошти вона вносила виключно на вимогу ОСОБА_93, яка примушувала її поповнювати депозитний рахунок, так як вона пояснювала, що «горить» план «Ощадбанку». ОСОБА_93 запевнила її, що вказані гроші в м.Монастирище через відділення «Державного ощадного банку України» положить на її депозит і також внесла дані у її ощадну книгу. Вона повірила останній і ні про що не хвилювалася, тому що вище вказаний банк вклади фізичних осіб гарантує державою. 29.05.2012 року вона звернулася відділення м.Монастирище «Державного ощадного банку України», де від працівників банку її стало відомо, що на її ім'я ніяких рахунків у банку не відкрито і ніяких грошей від неї у відділення банку не поступало. Після цього вона зрозуміла, що ОСОБА_93 привласнила її грошові кошти і з нею укладала фіктивні договори про відкриття депозитних рахунків. Коли вона 29.05.2012 року звернулася до ОСОБА_93, то вона її сказала, що вона може зняти гроші з депозиту цього ж дня о 15 годині в «Ощадбанку» м.Монастирище. Коли вона прийшла у даний банк, працівники банку повідомили їй, що ОСОБА_93 відсутня і мобільний телефон у неї не відповідав. Тоді вона підійшла до керівництва банку і запитала про рахунок свого депозиту, нащо один із працівників банку, взявши її ощадну книжку та перевіривши стан рахунку по комп'ютеру, мовчки віддала їй її ощадну книгу. Так і не дочекавшись пояснень від працівників банку, вона повернулася додому, де дізналася, що ОСОБА_93 знаходиться в терапії в Монастирищенській ЦРЛ. Коли вона приїхала в лікарню, при розмові із ОСОБА_93, вона пояснила, що її гроші є в наявності, але їх у неї в наявності немає, так як гроші знаходяться у «високопоставлених» осіб. Потім вона повернулася додому, де в подальшому їй стало відомо, що після її візиту до банку, через 10 хвилин у банк повернувся керуючий банком ОСОБА_94, а потім він приїхав у лікарню до ОСОБА_93 Про що у них була розмова, вона незнає. Вона вважає, що працівники банку в м.Монастирище також мають відношення до привласнення її грошових коштів, так як вони приховали від неї той факт, що у неї не відкритий депозитний рахунок у центральному банку і грошей немає в наявності. З 25.08.2009 року до 26.03.2012 року вона в «Державний ощадний банк України» не зверталася, а також не перевіряла, чи дійсно кошти, які вона передала ОСОБА_93, знаходяться на депозитному рахунку в даному банку. У зв'язку із вчиненим злочином її були завдані матеріальні збитки в розмірі 23 631 доларів США та 38 643 грн., які вона особисто віддала ОСОБА_93 у філії в с.Халаїдове (т.2 а.с.16);

- показаннями підсудної ОСОБА_93, даними під час досудового слідства та дослідженими судом під час судового слідства, відповідно до яких вона показала, що із 1987 року і по даний час працює в територіально-відокремленому безбалансовому відділенні №10023/0145 Філії-Черкаське облуправління ПАТ «Державний ощадний банк України», а з 1990 року вона працює на посаді касир-контролера у вище вказаному відділенні. В с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області знаходиться приміщення бувшого дитячого садка, де розташована філія вище вказаного банку, в якому вона і працює. В її службові обов'язки входить видача пенсій та зарплат, оплата комунальних послуг та приймання готівки на депозит. Із нею 09.07.2011 року в ПАТ «Ощадбанк» було укладено договір про повну матеріальну відповідальність. 25.08.2009 року вона знаходилася на роботі в с.Халаїдове, коли до неї звернулася ОСОБА_42, яка бажала під високий відсоток вкласти на депозит певну суму грошей. Так як оформлення депозитів входить в її обов'язки, вона вирішила привласнити гроші ОСОБА_42, і при цьому з нею укласти фіктивний (недійсний) договір. Того ж дня, вона уклала із ОСОБА_42 фіктивний договір на вклад «Депозитний», в який внесла вигаданий номер ДС-12, потім виписала прибутковий касовий ордер із зазначенням суми депозиту в розмірі 1000 грн., лицьовий рахунок форма І та ощадну книжку. Саме вказану суму грошей ОСОБА_42 виявила бажання положити на депозит. Ощадна книжка є бланком строгої звітності, але в подальшому вона мала намір вказану книжку списати на іншу особу, яка в той день мала дійсно проводити вказану операцію. Потім, вище вказані документи вона заповнила і згідно паспорту ОСОБА_42 внесла у них всі необхідні реквізити. У договорі було прописано депозит на суму 1000 грн. під 25% річних терміном на 3 місяці. Одну копію договору та ощадну книжку вона залишила у ОСОБА_42, іншу копію договору та прибутковий касовий ордер вона в подальшому знищила, а лицьовий рахунок залишила собі з метою контролювання дії договору. Коли ОСОБА_42 передала їй гроші в сумі 1000 грн., вона їх забрала собі, пояснивши, що покладе гроші на депозит. В подальшому ОСОБА_42 неодноразово зверталася до неї, де клала на депозит та знімала з нього гроші, а саме: 30.09.2009 року - внесла 3000 грн.; 30.11.2009 року - внесла 1000 грн. та з нею було укладено новий договір із 30% річною ставкою; 24.12.2009 року-внесла 6500 грн.; 04.03.2010 року-зняла 743 грн.; 03.06.2010 року-внесла 4000 грн.;18.09.2010 року-зняла 7821 грн.; 08.10.2010 року-внесла 1500 грн.; 06.05.2011 року-внесла 5500 грн.; 17.06.2011 року-внесла 2900 грн.; 05.09.2011 року-зняла 4480 грн., 31.10.2011 року-внесла 4000 грн.; 24.11.2011 року-внесла 8000 грн. Коли закінчувався термін укладення договору, ОСОБА_42 укладала із нею новий договір тривалістю 3 місяці, а попередній договір вона у неї забирала, де в подальшому його знищувала. Таким чином, вона на протязі часу з 25.08.2009 року і по даний час привласнила у ОСОБА_42 гроші в сумі 24 356 грн. ОСОБА_42 29.12.2009 року уклала із нею договір на вклад «Депозитний» у валюті. При цьому, вона з нею оформила всі документи, які оформлювала при депозиті у гривнях, і також видала їй ще одну ощадну книжку на валюту, в який внесла вигаданий номер В-39, потім виписала прибутковий касовий ордер, із зазначенням суми депозиту в розмірі 1000 доларів США, та лицьовий рахунок форма І. У договорі було прописано депозит під 16% річних терміном на 3 місяці. Одну копію договору та ощадну книжку вона залишила у ОСОБА_42, іншу копію договору та прибутковий касовий ордер вона в подальшому знищила, а лицьовий рахунок залишила собі з метою контролювання дії договору. Коли ОСОБА_42 передала їй гроші в сумі 1000 доларів США, вона їх забрала собі, пояснивши, що покладе гроші на депозит. Потім ОСОБА_42 зверталася до неї в наступні дні, де клала на депозит гроші, а саме: 16.01.2010 року-внесла 2000 доларів США; 29.01.2010 року-внесла 1000 доларів США; 01.02.2010 року- внесла 2000 доларів США, 16.08.2010 року-внесла 3621 доларів США, 18.09.2010 року-внесла 800 доларів США, 06.11.2010 року-внесла 3000 доларів США, 25.01.2011 року-внесла 1000 доларів США, 11.03.2011 року-внесла 2340 доларів США, 06.05.2011 року-внесла 2000 доларів США, 22.07.2011 року-внесла 1000 доларів США, 11.10.2011 року-внесла 622 доларів США та 19.12.2011 року-внесла 1000 доларів США. Коли закінчувався термін укладення договору, ОСОБА_42 укладала із нею новий договір тривалістю 3 місяці, а попередній договір вона у неї забирала, де в подальшому його знищувала. Таким чином, вона на протязі часу із 29.12.2009 року і по даний час привласнила у ОСОБА_42 гроші в сумі 20 761 доларів США. Всі гроші, отриманні нею злочинним шляхом у ОСОБА_42, вона витратила протягом даного періоду на власні потреби, а саме на продукти харчування та погашення кредиту (т.2 а.с.25-26, 67-69);

- договором №В-29 на вклад «Депозитний» на ім»я ОСОБА_42 від 26 грудня 2011 року, відповідно до якого остання поклала на депозит 25 650 доларів США строком на 1 рік під 16% річних (т.2 а.с.7, т.18 а.с.89)

-договором №ДС-12 на вклад «Депозитний» на ім»я ОСОБА_42 від 2012 року, відповідно до якого остання поклала на депозит 26 676 доларів США строком на 2 місяці під 14% річних (т.2 а.с.8, т.18 а.с.88);

-ощадною книжкою, відповідно до якої у ОСОБА_42 залишок по депозитному рахунку В-39 становив 22 200 доларів США та 31.10.2011 року та 19.12.2011 року вона поклала 622,00 та 1000,00 доларів США відповідно (т.2 а.с.9);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 31.05.2012 року № 103, відповідно до якої депозитних рахунків ОСОБА_42 з Ощадбанком немає (т.2 а.с.10);

-ощадною книжкою, відповідно до якої у ОСОБА_42 поклала на депозитний рахунок ДС-39 25.08.2009 року, 30.09.2009 року, 30.11.2009 року, 24.12.2009 року, 03.06.2010 року, 08.10.2010 року, 06.05.2011 року, 17.06.2011 року, 31.10.2011 року та 24.11.2011 року 1000 грн., 3000 грн., 1000 грн., 6500 грн., 4000 грн., 1500 грн., 5500 грн., 2900 грн., 4000 грн. та 8000 грн. відповідно та було знято 743,00 грн.-відсотків та 7821,00 грн, 4480,00 грн. суму коштів, а всього 24 356 грн. (т.2 а.с.17);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку В-39, відповідно до якого ОСОБА_42 поклала 29.12.2009 року, 16.01.2010 року, 29.01.2010 року, 01.02.2010 року,16.08.2010 року, 18.09.2010 року, 06.11.2010 року, 25.01.2011 року, 11.03.2011 року, 06.05.2011 року, 22.07.2011 року, 11.10.2011 року та 19.12.2011 року на депозитний рахунок №В-39 кошти в сумі 1000, 2000, 1000, 2000, 3621, 800, 3000, 1000, 2340, 2000, 1000, 622, 1000 доларів США, а всього 21 383 долари США (т.1 а.с.154 -155);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку ДС-12, відповідно до якого ОСОБА_42 поклала 25.08.2009 року, 30.09.2009 року, 30.11.2009 року, 24.12.2009 року, 03.06.2010 року, 08.10.2010 року, 06.05.2011 року, 17.06.2011 року, 31.10.2011 року та 24.11.2011 року 1000 грн., 3000 грн., 1000 грн., 6500 грн., 4000 грн., 1500 грн., 5500 грн., 2900 грн., 4000 грн. та 8000 грн. відповідно та було знято 743,00 грн.-відсотків та 7821,00 грн, 4480,00 грн. суму коштів, а всього 24 356 грн. (т.1 а.с.155,156);

-заявою ОСОБА_42 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 23 200 доларів США та 36 214 грн. (т.2 а.с.6);

-показаннями потерпілої ОСОБА_43, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що гроші передавала ОСОБА_93 у філії Ощадного банку с.Халаїдово. Депозитний договір укладався, але на руки не видавався. Ощадна книжка на руки видавалась. Цивільний позов підтримала частково: просить стягнути на її користь 15 000 грн у відшкодування матеріальної шкоди. Наслідки відмови від позову в частині їй зрозумілі, її відмова є добровільною. Щодо міри покарання, яку необхідно призначити підсудним, покладається на думку суду;

-показаннями потерпілої ОСОБА_43, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 15.04.2011 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташована в с.Халаїдове Монастирищенського району. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 10 000 грн. Того ж дня в відділення с.Халаїдове вона передала ОСОБА_93 10 000 грн. і вона їй сказала, що уклала з нею договір Д-33 на вклад «Депозитний», згідно якого вона вклала на депозит у Халаїдівське відділення «Державного ощадного банку України» свої гроші у вище вказаній кількості терміном на 3 місяця під 22% річних. Однак, ніякого письмового договору вона з ОСОБА_93 не укладала і будь-яких документів вона їй не давала. ОСОБА_93 виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Д-33 та зазначила суму вкладу в розмірі 10 000 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. 30.06.2011 року вона знову звернулася до ОСОБА_93, де положила на депозит гроші в сумі 5 000 грн. Всі кошти, які є зазначені в її ощадній книжці, були покладені на вимогу ОСОБА_93, тобто вона дзвонила та вимагала, щоб вона доповняла депозитний рахунок, так як у неї «горить» план «Ощадбанку». Дані гроші остання мала положити на її депозитний рахунок, про що ОСОБА_93 ставила запис у її ощадній книзі. ОСОБА_93 запевнила її, що вказані гроші в м.Монастирище через відділення «Державного ощадного банку України» положить на її депозит, і також внесла дані у її ощадну книгу. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове їй стало відомо про шахрайські дії ОСОБА_93, тому вона звернулася у Монастирищенське відділення «Державного ощадного банку України», де від працівників даного відділення дізналася, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. З 15.04.2011 року і до 31.05.2012 року вона в відділення «Державного ощадного банку України» не зверталася і не перевіряла, чи дійсно кошти, які вона передавала ОСОБА_93, знаходяться на депозитному рахунку в даному банку. Останній вона повірила на слово про те, що вона сама, передані нею їй гроші передасть у відділення банку під вищевказані відсотки. Коли вона перший раз надала ОСОБА_93 гроші в сумі 10000 грн., то остання дала її ощадну книжку «Державного ощадного банку України» з номером установи банку 2972\019, в якій зазначались вкладенні нею на депозит суми та відсотки по них-дати внесення грошей. У зв'язку із вчиненим злочином її були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 15000 грн., які вона особисто віддала ОСОБА_93 у філії в с.Халаїдове (т.2 а.с.42);

- показаннями підсудної ОСОБА_93, даними під час досудового слідства та дослідженими під час судового слідства, відповідно до яких вона показала, що із 1987 року і по даний час вона працює в територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10023/0145 Філії-Черкаське облуправління ПАТ «Державний ощадний банк України», а з 1990 року вона працює на посаді касир-контролера у вище вказаному відділенні. В с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області знаходиться приміщення бувшого дитячого садка, де розташована філія вище вказаного банку, в якому вона і працює. В її службові обов'язки входить видача пенсій та зарплат, оплата комунальних послуг та приймання готівки на депозит. Із нею 09.07.2011 року в ПАТ «Ощадбанк» було укладено договір про повну матеріальну відповідальність. 15.04.2011 року вона знаходилася на роботі в с.Халаїдове, коли до неї звернулась ОСОБА_43, яка бажала під високий відсоток вкласти на депозит певну суму грошей. Так як оформлення депозитів входить в її обов'язки, вона вирішила привласнити гроші ОСОБА_43, і при цьому з нею укласти фіктивний (недійсний) договір. Того ж дня, вона уклала із ОСОБА_43 усний договір на вклад «Депозитний», так як остання не бажала оформлювати договір письмово. Потім вона виписала прибутковий касовий ордер із зазначенням суми депозиту в розмірі 10 000 грн., лицьовий рахунок форма І та ощадну книжку з вигаданим номером Д-33. Саме вказану суму грошей ОСОБА_43 виявила бажання положити на депозит. Ощадна книжка є бланком строгої звітності, але в подальшому вона мала намір вказану книжку списати на іншу особу, яка в той день мала дійсно проводити вказану операцію. Потім вище вказані документи вона заповнила і згідно паспорту останньої внесла у них всі необхідні реквізити. У договорі було прописано депозит на суму 10 000 грн. під 22% річних терміном на 3 місяці. Одну копію договору та ощадну книжку вона залишила у ОСОБА_43, іншу копію договору та прибутковий касовий ордер вона в подальшому знищила, а лицьовий рахунок залишила собі з метою контролювання дії договору. Коли ОСОБА_43 передала їй гроші в сумі 10 000 грн., вона їх забрала собі. Другий внесок ОСОБА_43 внесла 30.06.2011 року в розмірі 5 000 грн. і всього вона привласнила у ОСОБА_43 гроші в загальній сумі 15 000 грн. Всі гроші, отримані нею злочинним шляхом у ОСОБА_43, вона витратила протягом даного періоду на власні потреби, а саме: на продукти харчування та погашення кредиту (т.2 а.с.52, а.с.67-69);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_43 поклала на депозитний рахунок Д-33 15.04.2009 року та 30.06.2011 року 10 000 грн. та 5 000 грн. відповідно (т.2 а.с.35);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку Д-33, відповідно до якого ОСОБА_43 поклала 15.04.2009 року та 30.06.2011 року 10 000 грн. та 5 000 грн. відповідно (т.1 а.с.198, т.2 а.с.36);

-заявою ОСОБА_43 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 15 000 грн. (т.2 а.с.33);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 01.06.2012 року № 300, відповідно до якої депозитний вклад з ОСОБА_43 по рахунку № 33 з Ощадбанком не обліковується (т.2 а.с.38);

- заявою ОСОБА_93 від 08.06.2012 року, згідно якої вона зазначає, що про її незаконну діяльність ніхто з рідних та керівництва банку, працівників банку, незнав, кошти вона використала на свої особисті потреби (т.2 а.с.57-58);

-протоколом допиту обвинуваченого від 08.06.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_93, показала, що вона із 1987 року, і по даний час працює в територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10023/0145 Філії-Черкаське облуправління ПАТ «Державний ощадний банк України», а з 1990 року-працює на посаді касира-контролера у вище вказаному відділенні, де отримувала заробітну плату щомісячно, не більше 1 000 грн., і так як їй на проживання вказаної суми грошей вистачало, тому вона вирішила вчинити наступні злочини. В с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області знаходиться приміщення бувшого дитячого садка, де розташована філія вище вказаного банку в якому вона і працює. В її службові обов'язки входить видача пенсій та зарплат, оплата комунальних послуг та приймання готівки на депозит у гривнях. Оформляти депозит у валюті вона повноважень не має, так як ця операція здійснюється тільки у «Ощадбанку» м.Монастирище. Із нею 09.07.2011 року в ПАТ «Ощадбанк» було укладено договір про повну матеріальну відповідальність. 25.08.2009 року вона знаходилася на роботі в с.Халаїдове, коли до неї звернулася ОСОБА_42, яка бажала під високий відсоток вкласти на депозит певну суму грошей. Так як оформлення депозитів входить в її обов'язки, вона вирішила привласнити гроші ОСОБА_42, і при цьому з нею укласти фіктивний (недійсний) договір. Того ж дня, вона уклала із ОСОБА_42 фіктивний договір на вклад «Депозитний», в який внесла вигаданий номер ДС-12, потім виписала прибутковий касовий ордер із зазначенням суми депозиту в розмірі 1 000 грн., лицьовий рахунок форма І та ощадну книжку. Ощадна книжка є бланком строгої звітності, але в подальшому вона мала намір вказану книжку списати на іншу особу, яка в той день мала дійсно проводити вказану операцію. Потім вище вказані документи вона заповнила і згідно паспорту ОСОБА_42 внесла у них всі необхідні реквізити. У договорі було прописано депозит на суму 1 000 грн. під 25% річних терміном на 3 місяці. Одну копію договору та ощадну книжку вона залишила у ОСОБА_42, іншу копію договору та прибутковий касовий ордер вона в подальшому знищила, а лицьовий рахунок залишила собі з метою контролювання дії договору. Коли ОСОБА_42 передала їй гроші в сумі 1 000 грн., вона їх забрала собі. В подальшому ОСОБА_42 неодноразово зверталася до неї, де клала на депозит та знімала з нього гроші, а саме: 30.09.2009 року-внесла 3000 грн.; 30.11.2009 року - внесла 1000 грн. та з нею було укладено новий договір із 30% річною ставкою; 24.12.2009 року-внесла 6500 грн.; 04.03.2010 року-зняла 743 грн.; 03.06.2010 року-внесла 4000 грн.;18.09.2010 року-зняла 7821 грн.; 08.10.2010 року-внесла 1500 грн.; 06.05.2011 року-внесла 5500 грн.; 17.06.2011 року-внесла 2900 грн.; 05.09.2011 року-зняла 4480 грн., 31.10.2011 року-внесла 4000 грн.; 24.11.2011 року-внесла 8000 грн. Коли закінчувався термін укладення договору, ОСОБА_42 укладала із нею новий договір тривалістю 3 місяці, а попередній договір вона у неї забирала, де в подальшому його знищувала. Таким чином, вона на протязі часу з 25.08.2009 року і по даний час привласнила у ОСОБА_42 гроші в сумі 24 356 грн. Також хоче доповнити, що ОСОБА_42 29.12.2009 року уклала із нею договір на вклад «Депозитний» у валюті. При цьому, вона з нею оформила всі документи, які оформлювала при депозиті у гривнях, і також видала їй ще одну ощадну книжку на валюту, в який внесла вигаданий номер В-39, потім виписала прибутковий касовий ордер із зазначенням суми депозиту в розмірі 1 000 доларів США та лицьовий рахунок форма І. У договорі було прописано депозит під 16% річних терміном на 3 місяці. Одну копію договору та ощадну книжку вона залишила у ОСОБА_42, іншу копію договору та прибутковий касовий ордер вона в подальшому знищила, а лицьовий рахунок залишила собі з метою контролювання дії договору. Коли ОСОБА_42 передала їй гроші в сумі 1 000 доларів США, вона їх забрала собі. Потім ОСОБА_42 зверталася до неї в наступні дні, де клала на депозит гроші, а саме: 16.01.2010 року-внесла 2 000 доларів США; 29.01.2010 року-внесла 1 000 доларів США; 01.02.2010 року- внесла 2 000 доларів США, 16.08.2010 року-внесла 3 621 доларів США, 18.09.2010 року-внесла 800 доларів США, 06.11.2010 року-внесла 3 000 доларів США, 25.01.2011 року-внесла 1 000 доларів США, 11.03.2011 року-внесла 2 340 доларів США, 06.05.2011 року-внесла 2 000 доларів США, 22.07.2011 року-внесла 1 000 доларів США, 11.10.2011 року-внесла 622 доларів США та 19.12.2011 року-внесла 1 000 доларів США. Коли закінчувався термін укладення договору, ОСОБА_42 укладала із нею новий договір тривалістю 3 місяці, а попередній договір вона у неї забирала, де в подальшому його знищувала. Таким чином, вона на протязі часу із 29.12.2009 року і по даний час привласнила у ОСОБА_42 гроші в сумі 20 761 доларів США. На початку квітня 2011 року, її знайома ОСОБА_112 повідомила їй, що її знайомий ОСОБА_40 бажає під високий відсоток вкласти свої грошові кошти на депозит. Так як оформлення депозитів входить в її обов»язки, вона вирішила привласнити гроші ОСОБА_40, і при цьому із ним укласти фіктивний та недійсний договір. Того ж дня, вона разом із ОСОБА_112 прийшли в Монастирищенську РДА, де і працює ОСОБА_40 Після її з ним знайомства, вона пояснила йому, що він може вкласти на депозит у ВАТ «Державний ощадний банк України» певну суму грошей під 16% річних терміном на 6 місяців. ОСОБА_40 на її пропозицію погодився і вони домовилися із ним зустрітися згодом. 15.04.2011 року вона прийшла в квартиру ОСОБА_40, де він пояснив, що має намір вкласти на депозит 27 800 грн. При цьому, вона дістала, заготовлені попередньо, фіктивні документи, а саме: бланк договору на вклад «Депозитний», в який внесла вигаданий номер Д-18, прибутковий касовий ордер, лицьовий рахунок форма І та ощадну книжку. При цьому, хоче доповнити, що ощадна книжка є бланком строгої звітності, але в подальшому вона мала намір вказану книжку списати на іншу особу. Потім вище вказані документи, вона заповнила і згідно паспорту ОСОБА_40 внесла у них всі необхідні реквізити. У договорі було прописано депозит на суму 27 800 грн. під 16% річних терміном на 6 місяців. Одну копію договору та ощадну книжку вона залишила у ОСОБА_40, іншу копію договору та прибутковий касовий ордер вона в подальшому знищила, а лицьовий рахунок залишила собі з метою контролювання дії договору. Коли ОСОБА_40 передав їй гроші в сумі 27 800 грн., вона їх забрала собі., Насправді, вказану суму грошей, вона привласнила і, коли останній знову 17.01.2012 року вирішив покласти на депозит гроші в сумі 3 000 грн., вона прийшла до нього на роботу і він передав їй вказану суму грошей. Вона знову привласнила його гроші в сумі 3000 грн., тим самим завдавши йому збитки на загальну суму 30 800 грн., які витратила на власні потреби. 15.04.2011 року вона знаходилася на роботі в с.Халаїдове, коли до неї звернулась ОСОБА_43, яка бажала під високий відсоток вкласти на депозит певну суму грошей. Так як оформлення депозитів входить в її обов'язки, вона вирішила привласнити гроші ОСОБА_43 і при цьому з нею укласти фіктивний (недійсний) договір. Того ж дня, вона уклала із ОСОБА_43 усний договір на вклад «Депозитний», так як остання не бажала оформлювати договір письмово. Потім вона виписала прибутковий касовий ордер із зазначенням суми депозиту в розмірі 10 000 грн., лицьовий рахунок форма І та ощадну книжку з вигаданим номером Д-33. Ощадна книжка є бланком строгої звітності, але в подальшому вона мала намір вказану книжку списати на іншу особу, яка в той день мала дійсно проводити вказану операцію. Потім вище вказані документи вона заповнила і згідно паспорту останньої внесла у них всі необхідні реквізити. У договорі було прописано депозит на суму 10 000 грн. під 22% річних терміном на 3 місяці. Одну копію договору та ощадну книжку вона залишила у ОСОБА_43, іншу копію договору та прибутковий касовий ордер вона в подальшому знищила, а лицьовий рахунок залишила собі з метою контролювання дії договору. Коли ОСОБА_43 передала їй гроші в сумі 10 000 грн., вона їх забрала собі. Другий внесок ОСОБА_43 внесла 30.06.2011 року в розмірі 5 000 грн. і всього вона привласнила у ОСОБА_43 гроші в загальній сумі 15 000 грн. 17.06.2011 року до неї зателефонував ОСОБА_40 та повідомив, що бажає відкрити депозит на ім'я його матері ОСОБА_39. Вона погодилася на його пропозицію і тому прийшла до нього на роботу в Монастирищенську РДА, де він передав їй гроші в сумі 8 900 грн. Того ж дня вона уклала договір на вклад «Депозитний» на ім»я ОСОБА_39, якому дала вигаданий номер Д-39. Потім вона виписала прибутковий касовий ордер із зазначенням суми депозиту в розмірі 8 900 грн., лицьовий рахунок форма І та ощадну книжку з даним номером. Потім вище вказані документи вона заповнила і згідно паспорту останньої внесла у них всі необхідні реквізити. У договорі було прописано депозит на суму 8 900 грн. під 15% річних терміном на 1 рік. Одну копію договору та ощадну книжку вона залишила у ОСОБА_40, іншу копію договору та прибутковий касовий ордер вона в подальшому знищила, а лицьовий рахунок залишила собі з метою контролювання дії договору. Коли вона залишила ОСОБА_40, вказану суму грошей залишила собі, тобто привласнила її. 01 березня 2012 року, коли вона знаходилася у філії «Ощадбанку» в с.Попудня Монастирищенського району, так як на той час на 0,25 ставки працювала на тій самій посаді у даній філії, до неї звернувся бухгалтер ФГ «Ладіс» ОСОБА_41, яка бажала під високий відсоток вкласти на депозит 40 000 грн. Так як оформлення депозитів входить в її обов'язки, вона вирішила привласнити гроші ОСОБА_41 і при цьому з нею укласти фіктивний (недійсний) договір. Того ж дня, вона уклала із ОСОБА_41 фіктивний договір на вклад «Депозитний», в який внесла вигаданий номер Д-23, потім виписала прибутковий касовий ордер із зазначенням суми депозиту 40 000 грн., лицьовий рахунок форма І та ощадну книжку. Ощадна книжка є бланком строгої звітності, але в подальшому вона мала намір вказану книжку списати на іншу особу, яка в той день мала дійсно проводити вказану операцію. Потім вище вказані документи вона заповнила і згідно паспорту ОСОБА_41 внесла у них всі необхідні реквізити. У договорі було прописано депозит на суму 40 000 грн. під 17% річних терміном на 1 місяць. Одну копію договору та ощадну книжку вона залишила у ОСОБА_41, іншу копію договору та прибутковий касовий ордер вона в подальшому знищила, а лицьовий рахунок залишила собі з метою контролювання дії договору. Коли ОСОБА_41 передала їй гроші в сумі 40 000 грн., вона їх забрала собі. На протязі одного місяця, а саме: 15.03.2012 року, 12.04.2012 року та 21.05.2012 року ОСОБА_41 приходила до неї і на депозит докладала гроші в розмірі 6 000 грн., 5 000 грн. та 5 000 грн. відповідно. У зв»язку із тим, що вона депозит останній не відкрила, всі гроші в сумі 56 000 грн. вона привласнила собі та протягом декількох місяців використовувала на власні потреби, а саме: купувала продукти харчування в різних магазинах м.Монастирище та с.Халаїдове. 24.05.2012 року до неї звернулася ОСОБА_41 з проханням видати їй з депозиту 2 000 грн., тому вона їй дала заповнити певні банківські документи, а саме: заяву та квитанцію, і 25.05.2012 року на рахунок газопроводу «Уманська СПМК-6» вона перерахувала 2 000 грн. Дані гроші вона взяла із своїх особистих грошей, так як гроші ОСОБА_41 вона попередньо привласнила і їх у неї не було. Привласнення грошей у громадян вона почала робити із 2002 року в с.Халаїдове та із 2008 року в с.Попудня.25.05.2012 року вона на робочому столі у відділенні «Ощадбанку», що в с.Халаїдове, та 28.05.2012 року вона на робочому столі у відділенні «Ощадбанку», що в с.Попудня, залишила особові рахунки вкладників. Дані рахунки вона заповняла особисто для себе, де вказувала всю наявну інформацію із ощадних книжок вкладників і кількість даних книжок є кількістю потерпілих від її злочинів. Жодної книжки вона протягом своїх незаконних дій не знищувала та не приховувала в іншому місці. Вона залишила ці рахунки на столі із метою полегшення розкрити злочини працівникам міліції. Позапланові перевірки могли проходити один раз на квартал та один раз на рік проходила обов»язкова ревізія документальна. Останній раз перевірка була в травні 2012 року у відділенні «Ощадбанк» в с.Попудня, під час якої було виявлено недостачу- 6 ощадних книжок. При цьому вона особисто не бачила, що саме ревізор ОСОБА_120 записала їй у акті ревізії, як недоліки, виявлені в ході перевірки. Раніше були такі вкладники із якими вона на даний час повністю розрахувалась, але на даний час вона сказати не може, так як їй потрібний час, щоб пригадати даних осіб. Були такі випадки коли вкладники звертались у відділення «Ощадбанку» в м.Монастирище і їм ставало відомо, що їх депозитних рахунків не має. На її думку їх було три вкладника, а може і більше, однак, їй також потрібний час, щоб вона пригадала їх прізвища. Перший випадок трапився десь у 2009-2010 роках в с.Попудня. Сума вкладу становила 14 000-16 000 грн. Коли вона приїхала в м.Монастирище, бухгалтер ОСОБА_121 говорила їй, щоб вона розрахувалась із вкладником. На протязі декількох днів вона повернула гроші вкладнику, а саму ощадну книжку віддала в банк, щоб вони пересвідчились, що вона розрахувалась із вкладником (т.2 а.с.67-69);

-показаннями потерпілого ОСОБА_2, даними під час судового слідства, згідно яких він підтримав показання, дані ним під час досудового слідства, та додатково показав, що оформив депозитний вклад у філії Ощадного банку, що розташований в с.Халаїдово Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником від філії Ощадного банку була контролер-касир ОСОБА_93 Спочатку при відкритті депозитного рахунку він поклав грошову суму 3 000 грн. Так, періодично, не знімаючи відсотки, докладав до цієї суми певні кошти до травня 2012 року. Сума яких становила із відсотковим рахунком 19 000 грн. Про всі кошти, які він вкладав на свій рахунок, ОСОБА_93 робила записи в Ощадній книжці, де ставила свій підпис та печать філії Ощадного банку. Він не знімав кошти і відсотки не отримував. При оформленні депозитного рахунку оформлялись такі документи: договір, ощадна книжка та лицевий рахунок. Кошти йому відшкодовано частково, а саме: 13 644 грн., ці кошти, які він вклав повернуто. Залишились невідшкодованими 5 356 грн, які він підтримує повністю. Моральну шкоду заявляв на суму 7 000 грн., які підтримує в повному об»ємі. Свою моральну шкоду обгрунтовує тим, що, оскільки, він працює на державній посаді , а саме в органах внутрішніх справ, то не може в повній мірі виконувати свої функціональні обов»язки, як працівника міліції та слідчого в цілому, у зв»язку із тим, що відносно нього Ощадним банком в особі ОСОБА_93 та ОСОБА_94 вчинено шахрайські дії. Від жителів села Халаїдово в кінці травня 2012 року дізнався про те, що депозитних рахунків у філії Ощадного банку с.Халаїдово не існує, тому звернувся у філію Ощадного банку м.Монастирище, де повідомили, що його рахунку не існує. Вважає, що ОСОБА_94 винний в тому, що він не здійснював належного контролю за діяльністю банку. Проводились щоквартальні та річні ревізії протягом багатьох років, а не було нічого виявлено. Це його особисті здогадки. Договір подавався лише в банк, для того, щоб повернули гроші. А до матеріалів кримінальної справи він не подавався. Його робота має пряме відношення до обгрунтування його моральної шкоди. Оскільки, в нього погіршились відносини із керівництвом, так як необхідно постійно відлучатись від роботи, що сказувалось на якості виконання його службових обов»язків. Крім цього, його мати ОСОБА_60, також є потерпілою по даній справі, вона весь час доки йшло досудове слідство, хворіла, у зв»язку із чим він також переживав і нервував. Просить підсудних позбавити волі (т.17 а.с.250);

- показаннями потерпілого ОСОБА_2 даними під час досудового слідства, підтриманими ним під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що 26.02.2010 року він оформив депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташований в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 3 000 грн. З ним було укладено договір вкладу «Депозитний» Н-21, один екземпляр якого було надано йому особисто. При цьому ОСОБА_93 повідомила йому, що договір був укладений під 24% річних на 3 місяці. Також при цьому остання виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком Н-21 та зазначила суму вкладу в розмірі 3 000 грн. В подальшому він періодично робив внески на свій вклад, але жодного разу він відсотки не знімав, тому станом на 28.05.2012 року в нього на рахунку було 19 000 грн. При цьому по закінченню дії договору, з ним ОСОБА_93 укладала новий договір, а попередній договір забирала. Всі кошти, які він вкладав на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в його ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала йому. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове йому стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні його грошових коштів. Він безпосередньо звернувся в «Ощадбанк», де йому повідомили, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. Тоді він звернувася до керуючого банком ОСОБА_94, який повідомив йому, що особистих рахунків по його вкладам немає і запропонував звернутися в міліцію. Наступного дня він знову звернувся до ОСОБА_94 з проханням надати роз'яснення з приводу відсутності особистих рахунків по його вкладу. Останній кудись зателефонував і після закінчення розмови вийняв із свого письмового столу особисті рахунки, серед яких знайшов його особистий рахунок. Потім ОСОБА_94 зробив йому копію даного рахунку, завіривши своїм підписом та печаткою. При розмові із ним він помітив, що ОСОБА_94 був схвильований і його поведінка вказувала на те, що останній не знав як йому діяти і що робити. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 19 000 грн. та моральні збитки в сумі 7 000 грн. Вклади він вносив безпосередньо у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Так як він був особисто знайомий із ОСОБА_93, товаришував із її синами і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, він їй повірив і вирішив відкрити депозитний рахунок. Він більш ніж впевнений, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банком, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.2 а.с.87-88);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 01.06.2012 року № 302, відповідно до якої депозитний вклад з ОСОБА_2 по рахунку № Н-21 з Ощадбанком не обліковується (т.2 а.с.81);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_2 поклав на депозитний рахунок Н-21 26.02.2010 року, 20.02.2010 року, 18.08.2010 року, 17.09.10 року, 26.11.2010 року, 18.02.2011 року, 27.05.2011 року, 26.08.2011 року, 28.11.2011 року, 29.12.2011 року, 24.02.2012 року та 28.05.2012 року-3 000 грн., 350 грн., 1 325 грн., 1 000 грн., 1 652 грн., 1 520 грн., 1 400 грн., 1 280 грн., 160 грн., 1 000 грн., 19 грн., 938 відповідно (т.2 а.с.76-79);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку Н-21, відповідно до якого ОСОБА_2 поклав 26.02.2010 року, 20.02.2010 року, 18.08.2010 року, 17.09.10 року, 26.11.2010 року, 18.02.2011 року, 27.05.2011 року, 26.08.2011 року, 28.11.2011 року, 29.12.2011 року, 24.02.2012 року та 28.05.2012 року-3 000 грн., 350 грн., 1 325 грн., 1 000 грн., 1 652 грн., 1 520 грн., 1 400 грн., 1 280 грн., 160 грн., 1 000 грн., 19 грн., 938 грн. відповідно (т.1 а.с.150, т.2 а.с.80);

-заявою ОСОБА_2 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 19 000 грн. (т.2 а.с.74);

- меморіальним ордером від 06.12.2012 року, згідно якого ОСОБА_2 отримав кошти від банку в сумі 13 644 грн (т.14 а.с.157);

-показаннями потерпілого ОСОБА_44 даними під час судового слідства, згідно яких він підтримав показання, дані ним під час досудового слідства та додатково показав, що їх запевняли, що лише Державний банк повністю гарантує збереження вкладів і персонально записано в кожній ощадній книжці. Він був вкладником банку із 2007 року. І періодично поповнював свій депозитний рахунок. Три рази знімав кошти практично для того, щоб перевести їх у доларовий вклад. До 2009 року, коли інколи до ОСОБА_93 приїжджала перевірка, вона до нього телефонувала, щоб він приніс свою ощадну книжку для перевірки, а саме: щоб переконати перевіряючих, що його книжка зареєстрована у банку м.Монастирище, і, що в ній все правильно записано. І коли перевіряли книжку, представник банку говорив, що із його вкладами все було гаразд. А із 2009 року ОСОБА_93 перестала телефонувати та брати книжку для перевірки. У 2009 році ОСОБА_93 замінила його стару картку на нову, без його відому. Підробила підпис і перенесла три попередні вклади на нову картку, сама розписалась. Вважає, що винні у цих діях ревізори, бухгалтера, а також керуючий, які не виконували добросовісно свої обов»язки щодо контролю за діями ОСОБА_93 Для виконання плану ОСОБА_93 закликала клієнтів і могла приймати вклад у будь-який день, без графіку. Так само могла і не з'являтись на роботу у робочий день. Її ніхто не контролював. Тому записи в ощадній книжці інколи по числам не співпадають із графіком роботи. Він прийшов до відділення банку, отримав від ОСОБА_93 усну інформацію, оскільки письмової наглядної інформації немає. І оформляє вклад, як підказує ОСОБА_93, чи правдива ця інформація, чи ні, він не знає. Договір вона також оформляла і на гривневий, і на валютний вклади. Договори залишала в себе, ніби для реєстрації, а потім їх не повертала. Говорила, що вони складаються в одному екземплярі. Щодо відшкодування шкоди, вже тільки той факт, що його ошукали, вкрали гроші, які вкладав на депозит все своє життя і зараз залишився без нічого, підлягають моральному відшкодуванню. Йому завдано величезної матеріальної та моральної шкоди. За цей час, як сталась ця подія, він став хронічним гіпертоніком, на новому ґрунті появились та загострились інші хвороби, на лікування яких у нього немає достатніх коштів. Не вистачає дитині заплатити за навчання, потрібні кошти на обладнання для опалення та підведення централізованої води, на все це потрібні величезні гроші, які у нього вкрали, і на які він розраховував. Він складав гроші, як кажуть у народі, «на чорний день». У нього похилий вік, пенсія мізерна. Це для нього важке моральне потрясіння, яке важко уявити та оцінити. Банк несе повну відповідальність за діяльність своїх працівників. У нього немає конкретних фактів змови ОСОБА_94 та ОСОБА_93, він зробив такий висновок із матеріалів кримінальної справи та особисто його думка. Просить відшкодувати матеріальну шкоду: 10 000 тисяч гривень та 2 140 доларів; 5 000 гривень моральної шкоди;

- показаннями потерпілого ОСОБА_44 даними під час досудового слідства, підтриманими ним під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що 27.11.2007 року він оформив депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що в с.Халаїдове Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 3 000 грн. Того ж дня з ним було укладено договір вкладу «Депозитний» Н-27 на 6 місяців під 12% річних, який ОСОБА_93 йому не надала, так як уклала його в одному екземплярі. Також при цьому остання виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком Н-27 та зазначила суму вкладу в розмірі 3 000 грн. В подальшому він періодично робив вклади на депозитний рахунок та знімав їх, тому станом на 05.12.2011 року в нього на рахунку було 10 000 грн. По закінченню дії договору, з ним ОСОБА_93 укладала новий договір, але також йому копію даного договору не надала. 21.08.2010 року ОСОБА_93 запропонувала йому відкрити депозитний рахунок у валюті і він погодився на її пропозицію, тому, того ж дня, вона йому виписала ще одну ощадну книжку, в якій значився рахунок В-12 на 6 місяців під 8% річних. При укладенні валютного договору ОСОБА_93 знову уклала з ним письмовий договір, але йому його копію не надала. Таким чином 21.08.2010 року він відкрив депозитний вклад на 1 000 доларів США і 05.12.2011 року також положив на даний рахунок ще 1 000 доларів США. Після цих операцій станом на 21.02.2012 року у нього на валютному рахунку разом із нарахуванням відсотків було 2 140 доларів США. Всі кошти, які він вкладав на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в його ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала йому. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове йому стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні його грошових коштів. Він звернувся в «Ощадбанк», де йому повідомили, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку, із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 10 000 грн., 2 140 доларів США та моральні збитки в сумі 5 000 грн. Вклади він вносив у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується його ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Дані гроші він передавав особисто і при цьому ніхто не був присутній. Він був особисто знайомий із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому він їй повірив і вирішив відкрити депозитний рахунок. Він більш ніж впевнений, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.2 а.с.109, 110);

-заявою ОСОБА_44 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 26 000 грн. (т.2 а.с.96);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_44 поклав на депозитний рахунок Н-27 27.11.2007 року, 26.03.2008 року, 27.08.2008 року, 27.02.2009 року, 05.06.2009 року, 02.09.2009 року, 29.01.2010 року, 27.12.2010 року, 02.03.2011 року та 28.09.2011 року-3 000 грн., 1 000 грн., 1 500 грн., 1 000 грн., 2 000 грн., 1 000 грн., 1 000 грн., 1 000 грн., 2 000 грн. та 2 000 грн., крім цього, було знято 08.09.2010 року, 07.02.2011 року та 05.12.2011 року-3 000 грн., 2 200 грн. та 6 012 грн. відповідно (т.2 а.с.100);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_44 поклав на депозитний рахунок В-12-21.08.2010 року та 05.12.2011 року-1 000 доларів США та 1 000 доларів США відповідно (т.2 а.с.101);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку Н-27, відповідно до якого ОСОБА_44 поклав 27.11.2007 року, 26.03.2008 року, 27.08.2008 року, 27.02.2009 року, 05.06.2009 року, 02.09.2009 року, 29.01.2010 року, 27.12.2010 року, 02.03.2011 року та 28.09.2011 року-3 000 грн., 1 000 грн., 1 500 грн., 1 000 грн., 2 000 грн., 1 000 грн., 1 000 грн., 2 000 грн., 1 000 грн. та 2 000 грн., крім цього, було знято 08.09.2010 року, 07.02.2011 року та 05.12.2011 року-3000 грн., 2 200 грн. та 6 012 грн. відповідно (т.1 а.с.144, 181);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку В-12, відповідно до якого ОСОБА_44 поклав 21.08.2010 року та 05.12.2011 року-1 000 доларів США та 1000 доларів США відповідно (т.1 а.с.185);

- довідками ТВБВ № 10023/0134 від 01.06.2012 року та 06.06.2012 року № 303 та № 131, відповідно до якої депозитний вклад з ОСОБА_44 по рахунку з Ощадбанком не обліковується (т.2 а.с.102,105);

- показаннями потерпілої ОСОБА_3 даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що 04 квітня поклала на депозитний рахунок 8 000 грн. Цей рахунок не поповняла і гроші не знімала. При відкритті депозитного рахунку ОСОБА_93 заповнила всі необхідні документи. Вона розписалась у лицевому рахунку, вона видала на руки Ощадну книжку, заповняла касовий ордер про те, що кладе на рахунок 8 000 грн. Цивільний позов про стягнення моральної шкоди на суму 5 000 грн. підтримує повністю. Завдану моральну шкоду обгрунтовує тим, що отримала стрес, постійно витрачає кошти на поїздки. Це стрес для всієї сім»ї. Вони цілий рік тримали худобу, продали її і ці гроші поклали на рахунок. Ініціатором того, щоб вона поклала гроші на депозитний рахунок, була ОСОБА_93 Вона попросила, щоб вона поклала гроші на депозитний рахунок, оскільки їй не вистачає до плану. Її особиста думка про те, що ОСОБА_93 не могла сама вчинити такий злочин, ніяких даних немає. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.16 а.с.113) ;

- показаннями потерпілої ОСОБА_3 даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 04.05.2012 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташована в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 8 000 грн. З нею був укладений відповідний договір Д-39 на 3 місяця під 20% річних, про те ОСОБА_93 їй сказала, що договір поверне, коли поставить печать безпосередньо відділення «Ощадбанку» м.Монастирище. Однак, і на даний час договір так і не видала. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім ОСОБА_93 виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Д-39 та зазначила суму вкладу в розмірі 8 000 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. Дані кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала їй. 31.05.2012 року вона особисто звернулася в «Ощадбанк», де дізналася, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 8 000 грн. та моральні збитки в сумі 5 000 грн. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою і жодного разу вона гроші з депозитного рахунку не знімала. Так як вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, вона повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.2 а.с.129);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_3 поклала на депозитний рахунок Д-39-04.05.2012 року 8 000 грн. (т.2 а.с.122);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку Д-39, відповідно до якого ОСОБА_3 поклала 04.05.2012 року-8 000 грн. (т.1 а.с.171, т.2 а.с.121);

-заявою ОСОБА_3 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 8 000 грн. (т.2 а.с.118);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 05.06.2012 року № 106, відповідно до якої депозитний вклад з ОСОБА_3 по рахунку № Д-39 з Ощадбанком не обліковується (т.2 а.с.125);

-показаннями потерпілої ОСОБА_4, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що поклала гроші в державу, забрали. У неї захворів син і йому потрібно було робити операцію, на яку були потрібні гроші. Прийшла вона до ОСОБА_93 і говорить їй, що хоче забрати гроші. На що вона сказала, щоб вона в когось позичила, а десь через місяць вона видасть гроші і вона поверне борг. ОСОБА_93 сама зателефонувала до тих людей, які їй позичали гроші. Їй тих грошей не вистачило, вона ще взяла кредит, який до цього часу виплачує. Свою моральну шкоду обгрунтовує тим, що вона дуже переживає, не звертається до лікарні. Просить лише повернути їх гроші. Їй невідомо ні зараз, ні раніше, що ОСОБА_93, в зговорі на протязі 10 років проводили такі незаконні дії, це її особиста думка. Вона так думає, що вона не могла сама. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.14 а.с.207, т.15 а.с.244);

- показаннями потерпілої ОСОБА_4 даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 14.03.2012 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 2600 грн. При цьому нею був укладений договір Д-39 на 6 місяців під 17% річних, про те ОСОБА_93 сказала, що договір поверне, коли поставить печать безпосередньо відділення «Ощадбанку» м.Монастирище. Однак, і на даний час остання їй договір так і не видала. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім ОСОБА_93 виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Д-39 та зазначила суму вкладу в розмірі 2 600 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. Дані кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала їй. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93 тому, коли вона особисто звернулася в «Ощадбанк», дізналася, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 2 600 грн. та моральні збитки в сумі 5 000 грн. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується її ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою і жодного разу вона гроші з депозитного рахунку не знімала. Так як вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона ОСОБА_93 повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.2 а.с.145);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_4 поклала на депозитний рахунок Д-39-14.03.2012 року 2 600 грн. (т.2 а.с.140);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку Д-39, відповідно до якого ОСОБА_4 поклала 14.03.2012 року-2 600 грн. (т.1 а.с.179);

-заявою ОСОБА_4 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 2 600 грн. (т.2 а.с.137);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 05.06.2012 року №114, відповідно до якої депозитний вклад з ОСОБА_4 по рахунку Д-39 з Ощадбанком не обліковується (т.2 а.с.143);

-показаннями потерпілої ОСОБА_6, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримав показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що 28.12.2011 року вона поклала на депозитний рахунок філії Ощадного банку с.Халаїдово 2 000 грн. Гроші у неї брала ОСОБА_93 Вона ще щось підписувала, що не знає. Просила стягнути на її користь 2 000 грн., із врахуванням розміру відсоткової ставки на час укладення договору. Щодо міри покарання, яку необхідно призначити підсудним, покладається на думку суду (т.14 а.с.99, т.15 а.с.220);

- показаннями потерпілої ОСОБА_6, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 28.12.2011 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 2 000 грн. При цьому з нею був укладений договір Д-31 на 3 місяці, про те остання їй сказала, що договір поверне, коли поставить печать безпосередньо відділення «Ощадбанку» м.Монастирище. Однак, і на даний час ОСОБА_93 їй договір так і не видала. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім ОСОБА_93 виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Д-31 та зазначила суму вкладу в розмірі 2 000 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. Дані кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала їй. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93 тому, коли вона особисто звернулася в «Ощадбанк», дізналася, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 2 000 грн. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою і жодного разу вона гроші з депозитного рахунку не знімала. Так як вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона ОСОБА_93 повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.2 а.с.160);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_6 поклала на депозитний рахунок Д-31-28.12.2011 року 2 000 грн. (т.2 а.с.155);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 05.06.2012 року №109, відповідно до якої депозитний вклад з ОСОБА_6 по рахунку з Ощадбанком не обліковується (т.2 а.с.158);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку Д-39, відповідно до якого ОСОБА_6 поклала 14.03.2012 року-2 600 грн. (т.1 а.с.167);

-заявою ОСОБА_6 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 2 000 грн. (т.2 а.с.152);

-показаннями потерпілого ОСОБА_103 даними під час досудового слідства, який згідно заяви у судове засідання не з»явився за станом здоров»я, та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що 12.10.2011 року він вирішив оформити депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 5 500 грн. З ним було укладено договір «Депозитний» Д-39 на 3 місяця під 14% річних. Також при цьому остання виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім остання виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком Д-39 та зазначила суму вкладу в розмірі 5 500 грн. Ощадна книжка залишилась у нього і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. Періодично він робив певні внески на свій депозитний рахунок, але гроші не знімав, тому станом на 11.05.2012 року в нього на вкладі було 7 800 грн. По закінченню дії договору ОСОБА_93 укладала з ним новий договір, але копію йому так і не надавала. Всі кошти, які він вкладав на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в його ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала йому. В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. 31.05.2012 року йому від жителів с.Халаїдове стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні його грошових коштів. Наступного дня він звернувся в «Ощадбанк», де йому повідомили, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 7 800 грн. Вклад він вносив у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Він більш ніж впевнений, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.2 а.с.177);

-заявою ОСОБА_5 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 7 800 грн. (т.2 а.с.167);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_5 поклав на депозитний рахунок Д-39-12.10.2011 року, 11.11.2011 року, 11.01.2012 року, 15.02.2012 року, 14.03.2012 року, 12.04.2012 року та 11.05.2012 року-5 500 грн., 400 грн., 300 грн., 380 грн., 230 грн., 186 грн. та 300 грн., відповідно (т.2 а.с.171);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку Д-39, відповідно до якого ОСОБА_5 поклав 14.03.2012 року-12.10.2011 року, 11.11.2011 року, 11.01.2012 року, 15.02.2012 року, 14.03.2012 року, 12.04.2012 року та 11.05.2012 року-5 500 грн., 400 грн., 300 грн., 380 грн., 230 грн., 186 грн. та 300 грн., відповідно (т.1 а.с.187);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 05.06.2012 року №115, відповідно до якої депозитний вклад з ОСОБА_5 по рахунку Д-39 з Ощадбанком не обліковується (т.2 а.с.175);

- показаннями потерпілої ОСОБА_45, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що 10 квітня 2012 року вона принесла у філію Ощадкаси с.Халаїдово 5 тисяч гривень, щоб покласти на депозит. Ці кошти були призначенні на лікування її чоловіка. Лікування планувалось на осінь. Ці кошти вона поклала в присутності касира. ОСОБА_93 виписала ощадну книжку, а договір на руки не дала, лише повідомила, що його необхідно підписати керуючим банком, а вже протягом кількох днів, вона його дасть на руки. Але договір на руки так і не було видано. А потім через місяць вона почула, що сталось у філії Ощадного банку. І так взнала, що її рахунку не існує. Вона від моральної шкоди відмовляється, просить повернути кошти на лікування чоловіка, про що подала заяву;

- показаннями потерпілої ОСОБА_45, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 10.04.2012 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 5 000 грн. При цьому з нею був укладений відповідний договір Д-30 на 3 місяці із 18% річних, про те їй на руки його не видала, так як він був в одному екземплярі. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Д-30 та зазначила суму вкладу в розмірі 5 000 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. 31.05.2012 року їй від ОСОБА_43 стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93 Вона того ж дня звернулася в «Ощадбанк», де дізналася, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 5 000 грн. та моральні збитки в сумі 5 000 грн. Вклад вона відкривала у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується її ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою і жодного разу вона гроші з депозитного рахунку не знімала. Дані гроші вона передавала сама і при цьому у приміщенні філії с.Халаїдове нікого не було. Вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона їй повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.2 а.с.195);

-заявою ОСОБА_45 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 5 000 грн. (т.2 а.с.184);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_45 поклала на депозитний рахунок Д-30-10.04.2012 року 5 000 грн. (т.2 а.с.187);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку Д-30, відповідно до якого ОСОБА_45 поклала 10.04.2012 року 5 000 грн. (т.1 а.с.186, т.2 а.с.188);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 05.06.2012 року №106, відповідно до якої депозитний вклад з ОСОБА_45 по рахунку Д-30 з Ощадбанком не обліковується (т.2 а.с.191);

- показаннями потерпілого ОСОБА_46, даними під час судового слідства, згідно яких він підтримав показання, дані ним під час досудового слідства, та додатково показав, що він вклав 8 000 тисяч грн та 5 000 грн. Коли йому потрібно було 4 тисячі гривень, він зателефонував ОСОБА_93 і замовив суму, яка йому необхідна. Вона сказала, коли приїхати, гроші отримав. Все було добре. Потім дізнався, що його грошей та рахунку немає. Договір при відкритті депозитного рахунку укладався. Всі операції, які проводились, проводились лише в приміщенні відділення Ощадного банку. Всі записи у книжці робила ОСОБА_93, він особисто був при цьому присутній. Цивільний позов на суму 10 784 грн., це сума яка зазначена в ощадній книжці, просить задоволити та також стягнути моральну шкоду в розмірі 5 000 тисяч грн. Із цього часу, як це сталось, у нього стало боліти серце, піднявся тиск, стенокардія. Підтверджуючі документи у нього є. До цього часу він так не хворів, у нього все дуже загострилось і появились нові хвороби. Щодо міри покарання, яку необхідно призначити підсудним, покладається на думку суду;

- показаннями потерпілого ОСОБА_46, даними під час досудового слідства, підтриманими ним під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що 21.12.2009 року він оформив депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 8 000 грн. З ним було укладено договір вкладу «Депозитний» СД-21, який ОСОБА_93 йому не надала, так як уклала його в одному екземплярі. При цьому ОСОБА_93 повідомила йому, що договір був укладений під 20% річних на 1 місяць. Також при цьому остання виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком СД-21 та зазначила суму вкладу в розмірі 8 000 грн. В подальшому він 22.01.2010 року отримав з депозиту 4 147 грн., а 27.01.2012 року зробив внесок на свій вклад в розмірі 5 000 грн., тому станом на 21.04.2012 року в нього на рахунку було 10 784 грн. 22.01.2010 року в день, перед тим як він хотів отримати з депозиту вище вказану суму в розмірі 4 147 грн., ОСОБА_93 запропонувала йому зачекати інкасаторський автомобіль з «Ощадбанку», який мав би привезти кошти. Він дійсно дочекався вказаний інкасаторський автомобіль, марка якого була «ВАЗ-2104», синього кольору з відповідними розпізнавальними знаками, з якого вийшов інкасатор та поніс сумку із грішми. По закінченню дії договору, з ним ОСОБА_93 укладала новий договір, але також йому копію даного договору не надала. Всі кошти, які він вкладав на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в його ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала йому. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове йому стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні його грошових коштів. При цьому він звернувся в «Ощадбанк», де йому повідомили, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 10 784 грн. та моральні збитки в сумі 5 000 грн. Вклади він вносив у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується його ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Дані гроші він передавав особисто і при цьому була присутня його дружина. Він був особисто знайомий із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому він їй повірив і вирішив відкрити депозитний рахунок.» Він більш ніж впевнений, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.2 а.с.214);

-заявою ОСОБА_46 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 10 784 грн. (т.2 а.с.203);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_46 поклав на депозитний рахунок СД-21-21.12.2009 року та 27.01.2012 року-8 000 грн. та 5 000 грн., та знято 22.01.2010 року-4 147 грн. (т.2 а.с.206);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку Д-21, відповідно до якого ОСОБА_46 поклав 21.12.2009 року та 27.01.2012 року-8000 грн. та 5000,00 грн., та зняв 22.01.2010 року-4 147,00 грн. (т.1 а.с.145, т.2 а.с.207);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 06.06.2012 року №130, відповідно до якої депозитний вклад з ОСОБА_46 по рахунку СД-21 з Ощадбанком не обліковується (т.2 а.с.210);

- показаннями потерпілого ОСОБА_53, даними під час судового слідства, згідно яких він підтримав показання, дані ним під час досудового слідства, та додатково показав, що всі кошти вкладав гроші у відділенні Ощадного банку. Депозитний договір укладався, він його підписав. ОСОБА_93 його забрала і на руки він не видавався. Йому ОСОБА_93 порекомендувала зняти гривневий депозит та перевести їх в долари. Що він і зробив. 04.05.2012 року зняв 80 тисяч грн., та перевів їх у долари. Це було 10 тисяч доларів США. На даний час сума, що залишилась невідшкодованою, становить 10 тисяч доларів США. У цивільному позові він зазначив суму 22 705 грн., це кошти, які нараховані по ощадній книжці. Просить стягнути 10 тисяч доларів та стягнути 5 000 тисяч гривень у відшкодування моральної шкоди з банку. Моральну шкоду він обґрунтовує тим, що на даний час лікується, серце постійно болить. Раніше він так не хворів. Щодо міри покарання, яку необхідно призначити підсудним, покладається на думку суду;

- показаннями потерпілого ОСОБА_53, даними під час досудового слідства, підтриманими ним під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що 23.05.2005 року він оформив депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що в с.Халаїдове Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром Спочатку він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 10 000 грн. Того ж, дня із ним було укладено договір вкладу «Депозитний» ПС-9, який ОСОБА_93 йому не надала, так як уклала його в одному екземплярі. При цьому, ОСОБА_93 повідомила йому, що договір був укладений під 11% річних на 6 місяців. Також, при цьому остання виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком ПС-9 та зазначила суму вкладу в розмірі 10 000 грн. В подальшому він періодично робив вклади на депозитний рахунок та знімав їх, тому станом на 25.05.2012 року в нього на рахунку було 22 705 грн. 30.06.2011 року в нього закінчилася його ощадна книжка, тому ОСОБА_93 видала йому нову ощадну книжку з №ПС-9 та уклала новий договір зі строком на 1 місяць під 11% річних. Станом на 30.06.2012 в нього на депозитному рахунку було 70 705 грн. і він положив на депозит ще 5 000 грн. По закінченню дії договору, із ним ОСОБА_93 укладала новий договір, але також йому копію даного договору не надала. 04.05.2012 року в нього на депозитному рахунку було 90 105 грн., тому ОСОБА_93 запропонувала йому відкрити депозитний рахунок у валюті. Він погодився на її пропозицію, і з його депозитного рахунку вона зняла 80 400 грн., які перевела у валюту, що становило 10 000 доларів США. Потім, вона дала йому ще одну ощадну книжку, в якій значився рахунок В-23 на 3 місяці під 12% річних. Особисто він не бачив, як ОСОБА_93 зняла з його депозитного рахунку 90 105 грн. та перевела у 10 000 доларів США, пояснюючи це тим, що дану операцію вона проведе в м.Монастирище. При укладенні валютного договору ОСОБА_93 знову уклала із ним письмовий договір, але йому його копію не надала. Після цих операцій станом на 25.05.2012 року у нього на депозитному рахунку ПС-9 було 22 705 грн. Всі кошти, які він вкладав на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в його ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала йому. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове йому стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні його грошових коштів. При цьому, він звернувся в «Ощадбанк», де йому повідомили, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки загальній сумі 22 705 грн., 10000 доларів США та моральні збитки в сумі 5 000 грн. Вклади він вносив у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру його обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи, і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується його ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Дані гроші він передавав особисто, і при цьому ніхто не був присутній. Він був особисто знайомий із ОСОБА_93, і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою, і держава гарантує їх збереження, тому він їй повірив, і вирішив відкрити депозитний рахунок. Він більш ніж впевнений, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності біли обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадногобанку». Він відмовився надавати свою ощадну книжку, оскільки це є єдиним доказом вкладів (т.2 а.с.237-238);

-заявою ОСОБА_53 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 22 705 грн. та 10 000 доларів США (т.2 а.с.222);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку В-29, відповідно до якого ОСОБА_53 поклав 04.05.2012 року 10 000 доларів США (т.1 а.с.209, т.2 а.с.225);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_53 поклав на депозитний рахунок В-23-04.05.2012 року-10 000 доларів США (т.2 а.с.230);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_53 мав суму 70 705 грн та поклав на депозитний рахунок ПС-9 30.06.2011року, 25.05.2012 року-5 000 грн. та 13 000 грн., та знято 05.10.2011 року-3 000 грн, 04.01.2012 року- 5 000 грн, 04.05.2012 року 80 400 грн. (т.2 а.с.228-229);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку ПС-9, відповідно до якого ОСОБА_53 вкладав та знімав кошти з 23.05.2005 року до 25.05.2012 року, де станом на 25.05.2012 року залишилась сума 22 705 грн (т.1 а.с.200-202, т .2 а.с.226-227);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 06.06.2012 року №129, відповідно до якої депозитні вклади з ОСОБА_53 по Ощадбанку не обліковуються (т.2 а.с.232);

- показаннями потерпілого ОСОБА_47, даними під час досудового слідства, підтриманими ним під час судового слідства та дослідженими судом за його заявою, відповідно до яких він показав, що 24.03.2008 року він оформив депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташований в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 2 100 грн. З ним було укладено договір вкладу «Депозитний» Н-39, який укладався в одному екземплярі, тому ОСОБА_93 йому його не надала. При цьому ОСОБА_93 повідомила йому, що договір був укладений під 17% річних на 6 місяців. Вона виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком Н-39 та зазначила суму вкладу в розмірі 2 100 грн. В подальшому йому за відсотковою ставкою нараховувалися проценти, тому станом на 24.03.2012 року в нього на рахунку було 2 387 грн. По закінченню дії договору, з ним ОСОБА_93 укладала новий договір, копію якого також йому не надавала. Всі кошти, які він вкладав на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в його ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала йому. 31.05.2012 року від жителів с. Халаїдове йому стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні його грошових коштів. Він безпосередньо звернувся в «Ощадбанк», де йому повідомили, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 2 387 грн. та моральні збитки в сумі 400 грн. Вклади він вносив безпосередньо у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується його ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Дані гроші він передавав сам і при цьому ніхто не був присутній. Він був особисто знайомий із ОСОБА_93, остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, він їй повірив і вирішив відкрити депозитний рахунок. Він більш ніж впевнений, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банком ОСОБА_94, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку». Просить стягнути на його користь у відшкодування матеріальної шкоди 2387 грн, врахувавши відсоткову ставку на час укладення договору, а також моральні збитки в сумі 4 00 грн (т.3 а.с.14-15);

-заявою ОСОБА_47 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 2387 грн. (т.3 а.с.5);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_47 поклав на депозитний рахунок Н-39-24.09.2008 року-2100 грн. та зняв 03.10.2011 року-1206 грн. (т.3 а.с.8);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку Н-39, відповідно до якого ОСОБА_47 поклав на депозитний рахунок Н-39-24.09.2008 року-2100 грн. та зняв 03.10.2011 року-1206 грн. (т.1 а.с.143, т.3 а.с.9);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 06.06.2012 року №128, відповідно до якої депозитний вклад з ОСОБА_47 в Ощадбанку не обліковується (т.3 а.с.11);

- показаннями потерпілої ОСОБА_54, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що вона відкрила рахунок у філії Ощадного банку України. Вона всього поклала 33 600 грн. Із них брала 4 рази: 225 грн-відсотки; 2373 грн.-брала гроші; 1185 грн.- відсотки. Останній раз вона замовила ОСОБА_93 всі свої гроші до видачі, що становить 33 600 грн. Вона її попередила наперед, за три дні. 18 травня ОСОБА_93 їй зателефонувала і сказала, щоб вона прийшла на 10-00 год. у філію. Вона прийшла о 10-00 год., але грошей, ще не було. Вона сказала: почекайте. Потім приїхала інкасаторська машина, занесли гроші у приміщення. Після цього, її зазвала ОСОБА_93 і повідомила, що грошей в сумі 33 600 грн. немає, є лише 15 тисяч, та при цьому пояснила, щоб вона прийшла із понеділка, оскільки, це була п'ятниця, і вона всі кошти, що залишились, довезе. 31 травня облетіла все село звістка про те, що сталось. 15.05.2010 року укладався договір на 3 місяці, вона в ньому розписалась, а ОСОБА_93 мала його затвердити. Вона незнала, що договір має таке важливе значення, що це він основний документ. Вона знала, що має бути книжка та лицевий рахунок. Всі записи в ощадній книжці робила ОСОБА_93 при ній. Усі операції проводились в приміщенні філії Ощадного банку с.Халаїдово. Коли було потрібно зняти більшу суму, наприклад 2373, 1185 грн. та 15 000 грн., вона спочатку телефонувала до ОСОБА_93 і замовляла цю суму. Через пару днів вона її привозила. Книжка на пенсію у неї була, але вона закінчилась. Цю книжку ОСОБА_93 забрала, а нової не видала. Пенсію вона отримувала, у неї є відмітки у карточці, отримувала пенсію без ощадної книжки. Просить стягнути суму, яка зазначена в ощадній книжці, а саме 19 901 грн. та 5 000 грн. моральної шкоди з банку. У неї погіршився стан здоров'я, живе лише на пігулках, цілий рік в напруженому стані, уже багато коштів витрачено на переїзди. Підтверджуючих документів у неї немає. Щодо міри покарання, яку необхідно призначити підсудним, покладається на думку суду;

-показаннями потерпілої ОСОБА_54 даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 15.05.2010 року оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 3000 грн. У зв'язку із цим ОСОБА_93 було укладено з нею договір вкладу «Депозитний» Д-19 на 3 місяця на 30% річних. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала їй ощадну книжку з рахунком Д-19 та зазначила суму вкладу в розмірі 3 000 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. В подальшому вона періодично робила внески на свій вклад, а саме: 29.12.2010 року-внесла 2 000 грн.; 15.08.2011 року разом із процентною ставкою їй було нараховано і загальна сума вкладу становила 6 373 грн., з яких вона зняла 2 373 грн.; 29.08.2011 року-внесла 800 грн.; 18.11.2011 року-внесла 1 800 грн.; 28.11.2011 року-внесла 10 000 грн.; 24.02.2012 року разом із процентною ставкою їй було нараховано і загальна сума вкладу становила 18 135 грн., з яких зняла 1 135 грн.; 27.02.2012 року-внесла 10 000 грн.; 26.04.2012 року-внесла 6 000 грн.; 18.05.2012 року за процентною ставкою їй було нараховано 1 901 грн. і загальна сума вкладу становила 34 901 грн., з яких зняла 15 000 грн. Таким чином, станом на 18.05.2012 року в неї на депозитному рахунку залишилось 19 901 грн. По закінченню депозитного договору ОСОБА_93 укладала новий договір, але копію даного договору не надавала, а вона його у неї не вимагала, так як довіряла їй як працівнику банку. Всі кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала їй. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. Вона звернулася в «Ощадбанк», де їй повідомили, що на її ім»я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. Коли вона звернулася до керуючого банком ОСОБА_94, він їй надав копію особистого рахунку, яку завірив своєю печаткою та підписом. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 19 901 грн. та моральні збитки в сумі 5 000 грн. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім»я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується її ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Дані гроші вона передавала сама і при цьому ніхто не був присутній» Вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона їй повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок.» Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку ОСОБА_94, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.3 а.с.32,33);

-заявою ОСОБА_54 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 19 901 грн. (т.3 а.с.21);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_54 поклала 15.05.2010 року, 29.12.2010 року, 29.08.2011 року, 18.11.2011 року, 28.11.2011 року, 27.02.2012 року та 26.04.2012 року-3 000 грн., 2 000 грн., 800 грн., 1 800 грн., 10 000 грн., 10 000 грн., та 6 000 грн., відповідно та зняла 16.08.10, 15.08.2011 року, 24.02.2012 року, 27.02.2012 року, 26.04.2012 року та 18.05.2012 року- 225 грн, 2 373 грн., 1 135 грн, 1 275 грн, 518 грн, 108 грн. та 15 000 грн, відповідно (т.3 а.с.24,25);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку Д-19, відповідно до якого ОСОБА_54 поклала 15.05.2010 року, 29.12.2010 року, 29.08.2011 року, 18.11.2011 року, 28.11.2011 року, 27.02.2012 року та 26.04.2012 року-3 000 грн., 2 000 грн., 800 грн., 1 800 грн., 10 000 грн., 10 000 грн., та 6 000 грн., відповідно та зняла 16.08.2010, 15.08.2011 року, 24.02.2012 року, 27.02.2012 року, 26.04.2012 року та 18.05.2012 року-225 грн, 2 373 грн., 1 135 грн., 1 275 грн., 518 грн., 108 грн та 15 000 грн, відповідно (т.1 а.с.170);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 06.06.2012 року №122, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_54 № Д-19 в Ощадбанку не обліковується (т.3 а.с.27);

-показаннями потерпілої ОСОБА_48, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що із ОСОБА_93 знайома не була. Заробітну плату отримувала в «Приватбанку». Її батько - ОСОБА_123 був знайомий із ОСОБА_93, оскільки він отримував пенсію у неї, тобто в Ощадному банку. Після кожного разу отримання пенсії, він проходив додому дуже радий, оскільки був задоволений роботою ОСОБА_93 Вона для нього була взірцем, що вона дуже хороша. Її батько інвалід війни, він захворів, тому не зміг отримувати пенсію. За нього пенсію стала отримувати вона. Так і познайомилась із ОСОБА_93 Згодом ОСОБА_93 запропонувала отримувати у неї пенсію і заробітну плату. Вона дала згоду отримувати і пенсію, і заробітну плату, так як вона сказала, що буде гарний відсоток і отримати гроші можна буде в будь-який момент.ІНФОРМАЦІЯ_5 помер її батько. 31 числа, зразу після похорону, вона принесла гроші в гривнях. ОСОБА_93 порадила їй гроші вкласти у доларах. Ці гроші були для того, щоб поставити батькові пам'ятник, зробити рік, і вона все це знала. Депозитний договір у письмовому вигляді укладався, коли вона вперше клала гроші на рахунок. Але на руки вона його не давала. ОСОБА_93 їй говорила, що вона їй робить гарні проценти, оскільки їй дозволяється зробити такі проценти на село лише 2 людям. Вона запитала, а чому саме їй, на що вона відповіла, що знає її ситуацію, що вона сама, у неї хворіє батько, потрібно багато грошей на ліки, вона її пошкодувала та дала такі проценти. Тільки попросила, щоб вона нікому не говорила. Ощадна книжка їй на руки видавалась. На даний час у неї сума на рахунку 5 000 доларів США із процентами. Цивільний позов підтримує частково: на суму 5 000 доларів США підтримує в повному обсязі. Кошти вкладала тільки виключно у приміщенні відділення Ощадного банку. По гривневому рахунку вона отримала пенсію і написала заяву про те, що немає претензій до банку. Вона ще заявила моральну шкоду в розмірі 5 000 грн, яку також підтримує, так як у неї було 100 доларів зіпсованих: погано видно номер та інші реквізити. Вона попросила ОСОБА_93 їх обміняти. Проходить місяць, проходить другий, вона її запитує, де ця нова купюра? Вона відповіла, що касир, із яким вона перебуває у добрих стосунках, зараз у відпустці, вона вийде на роботу і потім їх обміняє. Проходить уже третій місяць, вона її знову запитує, де її сто доларів, на що вона відповіла, що їх відправили в м.Черкаси, а там поки пройдуть всі операції, а це дуже довгий процес. І вже, коли назрівала криза, вона прийшла в банк виписувати газети та запитала за ці кошти. Тоді вона перший раз до неї повисила голос і сказала, щоб телефонувати самій, щоб дізнатися, де гроші. На, що вона їй сказала, що ще почекає. Тому просить стягнути цих 100 доларів, як моральну шкоду. У неї немає доказів того, що вона передавала цих 100 доларів ОСОБА_93 Ощадна книжка у неї є, всі записи в ній робила ОСОБА_93, у її присутності, виключно в приміщенні відділення Ощадного банку. Кошти в сумі 3 900 грн., що у неї лежала на депозитному гривневому рахунку, отримала 24 грудня. Свою моральну шкоду обгрунтовує тим, що ціле літо, цілу свою відпустку, а то й, ще більше, перебувала на лікуванні, постійно вживала пігулки, але підтвердження цього, документів немає. Просить стягнути кошти з банку. Щодо міри покарання, яку необхідно призначити підсудним, покладається на думку суду;

- показаннями потерпілої ОСОБА_48, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 17.03.2011 року вона оформила депозитний валютний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташована в с.Попудня Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанк» 2 000 доларів США. З нею ОСОБА_93 було укладено валютний договір вкладу «Депозитний» В-12, але остання даний договір їй не повернула, пояснивши це тим, що він повинен зберігатися у неї. При цьому договір був укладений на 3 місяця під 4% річних. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім ОСОБА_93 виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком В-12 та зазначила суму вкладу в розмірі 2 000 доларів США. При цьому ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. В подальшому вона періодично робила внески на свій вклад та знімала проценти, тому станом на 19.04.2012 року в неї на депозитному рахунку було 5 000 доларів США. По закінченню дії договору, з нею ОСОБА_93 укладала новий договір, а попередній договір забирала. Також в липні 2011 року в неї було в наявності 100 доларів США, які були пошкоджені. У зв'язку із цим вона звернулася до ОСОБА_93 з проханням обміну даної купюри на нову купюру. ОСОБА_93 на її пропозицію погодилася і вона їй в приміщенні «Ощадбанк» с.Попудня передала одну купюру номіналом 100 доларів США, однак, ніяких документів щодо отримання у неї даної грошової купюри так і не надала. Протягом довгого періоду вона приходила до ОСОБА_93 з проханням повернути їй обмінну купюру номіналом 100 доларів США, але остання постійно відговорювалася на дану тему і по даний час їй ці гроші так і не повернула. Всі кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала їй. 31.05.2012 року від жителів с.Попудня їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. Вона звернулася в «Ощадбанк», де працівники банку повідомили, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Попудня через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 5000 доларів США. Так як вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.3 а.с.52-53);

-заявою ОСОБА_48 про прийняття мір до працівника Попуднянського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 5000 грн. та 5000 доларів США (т.3 а.с.41);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_124 поклала на депозитний рахунок №В-12- 17.03.2011 року, 31.05.2011 року, 30.06.2011 року, 20.09.2011 року, 11.10.2011 року та 10.01.2012 року-2 000, 1 280, 600, 1 000, 625 та 2 000 доларів США, відповідно та зняла 01.09.2011 року та 19.04.2012 року-2 000 та 1 154 доларів США відповідно (т.3 а.с.45);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 06.06.2012 року №123, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_48 № В-12 в Ощадбанку не обліковується (т.3 а.с.49);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку В-12, відповідно до якого ОСОБА_124 поклала 17.03.2011 року, 31.05.2011 року, 30.06.2011 року, 20.09.2011 року, 11.10.2011 року та 10.01.2012 року-2000, 1280, 600, 1000, 625 та 2000 доларів США, відповідно та зняла 01.09.2011 року та 19.04.2012 року-2000 та 1154 доларів США відповідно (т.1 а.с.108);

- випискою по рахунку ОСОБА_48, приходним ордером, заявами (т.10 а.с.41-45);

-показаннями потерпілої ОСОБА_49 даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що після розпаду СРСР вони боялись класти гроші у банк. Але у неї чоловік дуже любив мати запаси, так сказати «на чорний день». ОСОБА_93 сказала їм, що це державний банк, боятись немає чого, є гарантії. Тому вони 14.07.2006 року перший раз вклали гроші під 4% на 1 рік. Коли клали гроші на рахунок, договір укладали, вона підписалась і робила те, що казала ОСОБА_93 Договір на руки вона не видавала, видала лише ощадну книжку, в книжці все написано вірно. Всі записи проводились лише в ощадній книжці. На даний момент сума грошових коштів залишається невідшкодованою 60 000 тисяч гривень, ця сума із відсотками. В ощадній книжці записи робила ОСОБА_93, вона особисто при цьому була завжди. Все це відбувалось в ощадній касі: кошти здавались і вдавались. ОСОБА_93 приносила їй кошти додому лише раз тому, що у неї болять ноги і їй важко ходити. Цивільний позов доповнила. Просить стягнути на її користь 60 000 матеріальної шкоди, згідно ощадної книжки, та 10 000 грн моральної шкоди з банку, яка заподіяна їй тим, що вона є особою похилого віку, залишиласть у тяжкому матеріальному становищі, не має змоги придбати необхідні ліки, оздоровитись. Виникли нервові стреси, змушена звертатись за юридичною допомогою, моральні страждання вплинули на погіршення стану її здоров»я. Її чоловік внаслідок зазначених неправомірних дій зазнав нервового стресу, перебував на стаціонарному лікуванні та ІНФОРМАЦІЯ_6 помер. Щодо міри покарання, яку необхідно призначити підсудним, покладається на думку суду;

- показаннями потерпілої ОСОБА_49, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 14.07.2006 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 14 000 грн. і тому передала ОСОБА_93 вище вказану суму грошей У зв'язку із тим, що вже минуло багато часу, тому вона не пам'ятає, що укладала з нею ОСОБА_93 договір вкладу «Депозитний». При цьому остання повідомила їй, що договір був укладений на 1 рік під 14% річних. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком С-8 та зазначила суму вкладу в розмірі 14 000 грн. Ощадна книжка залишилась у неї по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. В подальшому вона періодично робила внески на свій вклад, а саме: 25.12.2006 року-внесла 2 000 грн.; 23.04.2007 року-внесла 2 000 грн.; 15.07.2007 року за процентною ставкою їй було нараховано 2 000 грн. і загальна сума вкладу становила 20 000 грн.; 17.07.2007 року-внесла 1 500 грн.; 17.12.2007 року-внесла 3 000 грн. із 17% річною ставкою на 3 місяця; 06.02.2008 року-внесла 3 000 грн.; 17.07.2009 року за процентною ставкою їй було нараховано 8 318,20 грн. і загальна сума вкладу становила 35 818,20 грн., з яких вона зняла 5 000 грн.; 20.07.2009 року-внесла 4 000 грн.; 28.12.2009 року-внесла 500 грн.; 20.01.2010 року за процентною ставкою їй було нараховано 2 614 грн. і загальна сума вкладу становила 37 932 грн., з яких зняла 2 632 грн.; 12.03.2010 року-внесла 2 000 грн.; 12.04.2010 року-внесла 8 170 грн.; 21.04.2010 року за процентною ставкою їй було нараховано 1 530 грн. і загальна сума вкладу становила 47 000 грн.; 03.05.2010 року-внесла 1 000 грн.; 12.07.2010 року за процентною ставкою їй було нараховано 2 078 грн. і загальна сума вкладу становила 50 078 грн., з яких зняла 1 078 грн.; 13.08.2010 року-внесла 1 000 грн.; 22.10.2010 року за процентною ставкою їй було нараховано 2 442 грн., які вона отримала і загальна сума вкладу становила 50 000 грн.; 22.01.2011 року за процентною ставкою їй було нараховано 2 500 грн., які вона отримала 26.01.2011 року і загальна сума вкладу становила 50 000 грн.; 22.04.2011 року за процентною ставкою їй було нараховано 2 500 грн., які вона отримала і загальна сума вкладу становила 50 000 грн.; 22.07.2011 року за процентною ставкою їй було нараховано 2 500 грн., які вона отримала і загальна сума вкладу становила 50 000 грн.; 24.10.2011 року за процентною ставкою їй було нараховано 2 500 грн., які вона отримала і загальна сума вкладу становила 50 000 грн.; 24.01.2012 року за процентною ставкою їй було нараховано 2 500 грн., які вона отримала і внесла 10 000 грн., тому загальна сума вкладу становила 60 000 грн. В подальшому вона щомісячно до 04.05.2012 року отримувала відсотки в сумі по 1 000 грн. ОСОБА_93 запевнила її, що вказані гроші в м.Монастирище через відділення «Державного ощадного банку України» положить на її депозит і також внесла дані у її ощадну книгу. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. При цьому вона звернулася до сільського голови с.Халаїдове ОСОБА_125, який зателефонував до керуючого «Ощадбанку» ОСОБА_94, який повідомив, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 60 000 грн. та моральні збитки в сумі 5 000 грн. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Так як вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, вона ОСОБА_93 повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.3 а.с.76-77);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_49 поклала на рахунок № С-8-14.07.2006 року, 25.12.2006 року, 23.04.2007 року, 17.07.2007 року, 17.12.2007 року, 06.02.2008 року, 20.07.2009 року, 28.12.2009 року, 12.03.2010 року, 12.04.2010 року, 03.05.2010 року, 13.08.2010 року та 24.01.2012 року-14 000 грн., 2 000 грн., 2 000 грн., 1 500 грн., 3 000 грн., 3 000 грн., 4 000 грн., 500 грн., 2 000 грн., 8 170 грн., 1 000 грн., 1 000 грн.та 10 000 грн., відповідно та зняла 17.07.2009 року, 20.01.2010 року, 21.07.2010 року, 22.10.2010, 26.01.2011, 22.04.2011, 22.07.2011, 24.10.2011, 24.01.2012, 27.02.2012, 27.03.2012 та 04.05.2012 року 5 000 грн., 2 632 грн., 1 078 грн. 2 442 грн, 2 500 грн, 2 500 грн, 2 500 грн, 2 500 грн, 2 500 грн, 1 000 грн, 1 000 грн та 1 000,00 грн. відповідно (т.3 а.с.65-66);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку С-8, відповідно до якого ОСОБА_49 поклала на рахунок №С-8-14.07.2006 року, 25.12.2006 року, 23.04.2007 року, 17.07.2007 року, 17.12.2007 року, 06.02.2008 року, 20.07.2009 року, 28.12.2009 року, 12.03.2010 року, 12.04.2010 року, 03.05.2010 року, 13.08.2010 року та 24.01.2012 року- 14 000 грн., 2 000 грн., 2 000 грн., 1 500 грн., 3 000 грн., 3 000 грн., 4 000 грн., 500 грн., 2 000 грн., 8 170 грн., 1 000 грн., 1 000 грн.та 10 000 грн., відповідно та зняла 17.07.2009 року, 20.01.2010 року, 21.07.2010 року, 22.10.2010, 26.01.2011, 22.04.2011, 22.07.2011, 24.10.2011, 24.01.2012, 27.02.2012, 27.03.2012 та 04.05.2012 року-5 000 грн., 2 632 грн., 1 078 грн. 2 442 грн, 2 500 грн, 2 500 грн, 2 500 грн, 2 500 грн, 2 500 грн, 1 000 грн, 1 000 грн та 1 000 грн. відповідно (т.1 а.с.175-176, т.3 а.с.67-68);

- протоколом усної заяви ОСОБА_49 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 60000 грн. (т.3 а.с.61);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 06.06.2012 року №127, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_49 № С-8 в Ощадбанку не обліковується (т.3 а.с.72);

- показаннями потерпілої ОСОБА_7, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом за її заявою, оскільки в судове засідання немає можливості з»явитись за станом здоров»я, відповідно до яких вона показала, що 02.11.2011 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 4640 грн. При цьому із нею був укладений відповідний договір Д-26 на 1 рік під 14% річних, про те вона їй сказала, що договір поверне, коли поставить печать безпосередньо відділення «Ощадбанку» м.Монастирище. Однак, і на даний час вона їй договір так і не видала. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Д-26 та зазначила суму вкладу в розмірі 4640 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. Дані кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала їй. 31.05.2012 року вона особисто звернулася в «Ощадбанк», де дізналася, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином її були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 4 640 грн. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується її книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою і жодного разу вона гроші з депозитного рахунку не знімала. Дані гроші вона передавала сама і при цьому у приміщенні філії с.Халаїдове нікого не було. Вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона їй повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку». Просить стягнути на її користь у відшкодування шкоди 4 640 грн. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.3 а.с.95-96, т.15 а.с.210);

-заявою ОСОБА_7 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 4640 грн. (т.3 а.с.85);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_7 поклала на депозитний рахунок №Д-26 02.11.2011 року-4640 грн. (т.3 а.с.88);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку Д-26, відповідно до якого ОСОБА_7 поклала на депозитний рахунок 02.11.2011 року-4640 грн. (т.1 а.с.199, т.3 а.с.89);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 06.06.2012 року №121 відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_7 № Д-26 в Ощадбанку не обліковується (т.3 а.с.93);

- випискою про закриття рахунка, ощадною книжкою ОСОБА_7, заявами, договором (т.9 а.с.188-195);

- заявою ОСОБА_7 про відмову від позовних вимог в зв»язку із поверненням їй коштів, підтвердженням, заявою та меморіальним ордером(т.16.а.с.106, 140-142);

-показаннями потерпілої ОСОБА_50 даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства та додатково показала, що клала гроші на депозитний рахунок. А потім взнала, що їх на рахунках немає. 16.01.2007 року вона вперше звернулась до ОСОБА_93 про відкриття депозитного рахунку. Вона укладала депозитний договір на суму 2 550 доларів на 6 місяців під 4%. Копію договору вона на руки не видавала. Далі рахунок ще поповнювала та знімала кошти.12.01.2012 року відкрила гривневий рахунок, на який поклала 6 000 тисяч грн. на 3 місяці під 20%, 300 грн. отримала відсотків. По гривневому рахунку залишилось невідшкодовано 5 700 грн., а по валютному рахунку по записах 2 150 доларів США. Свою позовну заяву підтримує частково: матеріальну шкоду підтримує в повному об'ємі, а саме: 2 150 доларів США та 6 000 грн, а від моральної шкоди в сумі 5 000 грн. відмовляється. Їй зрозумілі наслідки відмови від цивільного позову в частині моральної шкоди на суму 5000 грн., її відмова є добровільною. Всі записи в ощадних книжках робила ОСОБА_93 в її присутності. Просить гроші стягнути з банку. Щодо міри покарання, яку необхідно призначити підсудним, покладається на думку суду;

-показаннями потерпілої ОСОБА_50, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 16.01.2007 року вона оформила депозитний валютний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що в с.Халаїдове Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром і є її двоюрідною сестрою. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 2 550 доларів США. Того ж дня з нею було укладено валютний договір вкладу «Депозитний» В-9 на 6 місяців під 4% річних, який ОСОБА_93 їй не надала, так як уклала його в одному екземплярі. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком В-9 та зазначила суму вкладу в розмірі 2 550 доларів США. В подальшому вона періодично робила вклади на депозитний рахунок та знімала їх, тому станом на 29.12.2011 року в неї на рахунку було 2 150 доларів США. При цьому, по закінченню дії договору, з нею ОСОБА_93 укладала новий договір, але також копію даного договору не надала. 11.01.2012 року ОСОБА_93 запропонувала їй відкрити депозитний рахунок і вона погодилася на цю пропозицію, тому того ж дня ОСОБА_93 їй виписала ще одну ощадну книжку, в якій значився рахунок Д-40 на 3 місяця під 20% річних. При цьому ОСОБА_93 знову уклала з нею письмовий договір, але їй копію не надала. Таким чином 11.01.2012 року вона відкрила депозитний вклад на 6 000 грн. і 11.04.2012 року їй за процентною ставкою було нараховано 300 грн., які вона того ж дня отримала і в неї на вкладі залишилося 6 000 грн. Всі кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала їй. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. Вона звернулась в «Ощадбанк», де їй повідомили, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 6000 грн. та 2150 доларів США. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Так як вона була в родинних відносинах із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, вона вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.3 а.с.114);

-заявою ОСОБА_50 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 2 150 доларів США та 6 000 грн. (т.3 а.с.102);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_50 поклала на рахунок №Д-40-11.01.2012 року-6 000 грн. (т.3 а.с.107);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_50 поклала на рахунок №В-9-16.01.2007 року, 14.02.2007 року-2550, 1000 доларів США та зняла 25.06.2007, 17.07.2007, 18.01.2008, 16.06.2008, 17.06.2008, 23.12.2008, 17.06.2009, 21.12.2009, 21.06.2010, 20.12.2010, 27.12.2010, 29.06.2011 і 29.12.2011 року -1 000, 102, 102, 102, 100, 98, 98, 98, 98, 98, 300, 86 і 86 доларів США відповідно (т.3 а.с.108-109);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку Д-40, відповідно до якого ОСОБА_50 поклала 11.01.2012 року-6 000 грн. (т.1 а.с.173);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку В-9, відповідно до якого ОСОБА_50 поклала на рахунок №В-9-16.01.2007 року, 14.02.2007 року-2550, 1000 доларів США та зняла 25.06.2007, 17.07.2007, 18.01.2008, 16.06.2008, 17.06.2008, 23.12.2008, 17.06.2009, 21.12.2009, 21.06.2010, 20.12.2010, 27.12.2010, 29.06.2011 і 29.12.2011 року-1 000, 102, 102, 102, 100, 98, 98, 98, 98, 98, 300, 86 і 86 доларів США відповідно (т.1 а.с.172);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 06.06.2012 року №120, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_50 № В-9 та № Д-40 в Ощадбанку не обліковуються (т.3 а.с.112);

-показаннями потерпілої ОСОБА_8 даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що у січні 2002 року вона отримувала заробітну плату. В той період дали ще й премію, тому вона вирішила покласти трохи грошей на рахунок. Вона запитала у ОСОБА_93, чи можна поклати гроші на рахунок, на що вона відповіла, що можливо покласти гроші на страховий пенсійний фонд під 20%. Що вона і зробила. Вона поклала на рахунок 790 грн, підписавши договір, якого на руки їй не видала ОСОБА_93 Чомусь в той період часу на руки договори не видавали, оскільки у неї ще був і вклад в Ощадному банку м.Монастирище, договір також ніхто не видавав. В подальшому вона також клала кошти. Також на депозит вона поклала гроші дочки. Трохи знімала коштів з рахунку. Цивільний позов на стягнення матеріальної та моральної шкоди підтримує у повному об»ємі. Свою моральну шкоду обгрунтовує, тим, що втрачає дуже багато нервів. Всі записи в ощадній книжці робила ОСОБА_93, в приміщенні Ощадного банку с.Халаїдово, в її присутності. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду, та просить позбавити їх волі (т.15 а.с.72, 243);

- показаннями потерпілої ОСОБА_8, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 16.01.2002 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 790 грн. У зв'язку із тим, що вже минуло багато часу, тому вона не пам'ятає, чи укладала з нею ОСОБА_93 договір вкладу «Депозитний» №2. При цьому договір був укладений на 1 рік під 20% річних. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком №2 та зазначила суму вкладу в розмірі 790 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. В подальшому вона періодично робила внески на свій вклад та знімала проценти, тому станом на 03.02.2012 року в неї на депозитному рахунку було 5891,40 грн. Також 25.07.2003 року вона відкрила другий депозитний вклад у відділенні с.Халаїдове, так як дану ощадну книжку по заповіту заповіла своїй доньці. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 2800 грн. З нею ОСОБА_93 уклала договір вкладу «Депозитний» Ю-15. При цьому договір був укладений на 1 рік під 18% річних. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Ю-15 та зазначила суму вкладу в розмірі 2 800 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. В подальшому вона періодично робила внески на свій вклад та знімала проценти, тому станом на 30.04.2012 року в неї на депозитному рахунку було 39 718 грн. По закінченню дії договору, з нею ОСОБА_93 укладала новий договір, а попередній договір забирала. Всі кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала їй. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. Вона звернулася до керуючого «Ощадбанку» ОСОБА_94, який повідомив, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується її ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Жодного разу вона наявність своїх коштів на депозитних рахунках «Ощадбанку» в м.Монастирище не перевіряла. У зв'язку із вчиненим злочином її були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 45 609,40 грн. та моральні збитки в сумі 5 000 грн. Дані гроші вона передавала сама і при цьому ніхто не був присутній. Вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона їй повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.3 а.с.132-133);

-заявою ОСОБА_8 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 1 948 грн. та 10 885 грн. (т.3 а.с.121);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_8 поклала на рахунок № 2-16.01.2002 року та 03.02.2012 року-790 грн. та 1 000 грн., відповідно 18.01.2003 року- 158 грн. (т.3 а.с.125);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_8 поклала на депозитний рахунок №Ю-15-25.07.2003 року, 25.07.2005 року, 03.08.2006 року, 03.08.2006 року, 23.10.2008 року та 30.10.2010 року-2 800 грн., 3 000 грн., 5 600 грн., 1 000 грн., 2 000 грн. 3 383 грн., відповідно та зняла 06.08.2007 року та 04.05.2011 року-3 300 грн. та 3 700 грн., відповідно (т.3 а.с.126);

-особовим рахунком №2, відповідно до якого ОСОБА_8 поклала на рахунок № 2-16.01.2002 року та 03.02.2012 року-790 грн. та 1 000 грн., відповідно 18.01.2003 року- 158 грн. (т.1 а.с.149);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Ю-15, відповідно до якої ОСОБА_8 поклала на депозитний рахунок №Ю-15-25.07.2003 року, 25.07.2005 року, 03.08.2006 року, 03.08.2006 року, 23.10.2008 року та 30.10.2010 року-2 800 грн., 3 000 грн., 5 600 грн., 1 000 грн., 2 000 грн. 3 383 грн., відповідно та зняла 06.08.2007 року та 04.05.2011 року-3 300 грн. та 3 700 грн., відповідно (т.1 а.с.138 -139);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 06.06.2012 року №134, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_8 № Ю-15 та № 2 в Ощадбанку не обліковуються (т.3 а.с.130);

-показаннями потерпілого ОСОБА_51, даними під час судового слідства, згідно яких він підтримав показання, дані ним під час досудового слідства, та додатково показав, що він особисто поклав на рахунок у відділенні ощадного банку ОСОБА_93 гроші в сумі 130 євро 31.03.2009 року. Він підписував карточку, де містився зразок його підпису. Чи оформляв договір, не пам»ятає. Вважав, що самим основним документом є ощадна книжка, в якій є і підписи, і печаті. Цивільний позов про стягнення моральної шкоди заявляв на суму 5 000 грн., його підтримує повністю. Свою моральну шкоду обгрунтовує, тим, що, якби ці гроші весь цей час лежали в іншому банку, отримував би за них відсотки. А так все втратив. Крім цього, він затрачається, приїжджаючи в судові засідання. Ощадну книжку на руки працівникам банку не віддав, оскільки тільки ощадна книжка була підтвердженням того, що він поклав гроші на рахунок. Всі записи в Ощадній книжці робила ОСОБА_93, в його присутності, а також він робив особисто підписи в карточці, що він згідний із процентами, які ОСОБА_93 нараховувала. Всі ці операції проводились завжди в приміщенні філії Ощадного банку с.Халаїдово. У нього погіршився стан здоров»я. Документального підтвердження цього у нього немає. Його не насторожив той факт та не викликало ніяких сумнівів, що в Ощадній книжці, яка видана у 2009 році, зазначено «Сберегательний банк СССР». ОСОБА_93 ще раніше, коли у нього ще були інші книжки, видавала книжки Ощадного банку СССР, пояснивши це тим, що на даний час у філії Ощадного банку не має інших, нових та наших зразків ощадних книжок. Тому вони ще користуються старими бланками. Цивільний позов підтримує та просить кошти стягнути з банку. Щодо міри покарання, яку необхідно призначити підсудним, покладається на думку суду.

- показаннями потерпілого ОСОБА_51, даними під час досудового слідства, підтриманими ним під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що 31.03.2009 року він оформив депозитний валютний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що в с.Халаїдове Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 130 євро, які були його особистими. Того ж дня з ним було укладено валютний договір вкладу «Депозитний» В-12 на 3 місяця під 4% річних, який ОСОБА_93 йому не надала, так як уклала його в одному екземплярі. Також при цьому остання виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком В-12 та зазначила суму вкладу в розмірі 130 євро. У зв'язку із тим, що більше він на депозитний рахунок нічого не вкладав та їх не знімав, станом на 09.04.2012 року в нього на рахунку було 210 євро. По закінченню дії договору, з ним ОСОБА_93 укладала новий договір, але також йому копію даного договору не надала. Всі кошти, які він вкладав на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в його ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала йому. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове йому стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні його грошових коштів. Він звернувся в «Ощадбанк», де йому повідомили, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 210 євро та моральні збитки в сумі 5000 грн. Вклад він вносив у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується його ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. На протязі останнього року він неодноразово на своєму власному автомобілі на прохання ОСОБА_93 підвозив її в с.Попудня, с.Халаїдове та м.Монастирище, за що вона з ним розраховувалася як за таксі. Дані випадки траплялися один чи двічі на тиждень і він підвозив не лише її, але і її дітей. Сума одного його виклику становила близько 50-60 грн. і при цьому вона пояснювала, що за даний проїзд їй «Ощадбанк» виділяє певні кошти. Були навіть випадки, коли він підвозив її з с.Халаїдове до відділення «Ощадбанку» м.Монастирище. Однак, його дані випадки не насторожували, так як також він підвозив її дітей. Протягом даного часу він жодного разу не звертався у Монастирищенське відділення «Ощадбанку» з метою перевірки наявності депозитних рахунків і нікому про свій депозитний рахунок не розповідав. Дані гроші він передавав особисто і при цьому ніхто не був присутній. Він був особисто знайомий із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому він їй повірив і вирішив відкрити депозитний рахунок. Він більш ніж впевнений, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.3 а.с.150-151);

-заявою ОСОБА_51 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 130 євро (т.3 а.с.140);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_51 поклав на рахунок №В-12-31.03.2009 року-130 євро (т.3 а.с.144);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №В-12, відповідно до якого ОСОБА_51 поклав на депозитний рахунок 31.03.2009 року-130 євро (т.1 а.с.137);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 06.06.2012 року №133, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_51 № В-12 в Ощадбанку не обліковується (т.3 а.с.148);

-показаннями потерпілої ОСОБА_52, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що коли перший раз відкрила свій депозитний рахунок, не пам»ятає, оскільки першу ощадну книжку у неї забрала ОСОБА_93, а виписала другу. У другій ощадній книжці відкритий перший раз рахунок 26.08.2011 року на суму 14 500 грн. Процедура оформлення документів для депозитного рахунку не відрязнялась від попереднього. Заповняла всі ті самі документи, а саме: прибутковий ордер, здала гроші, ОСОБА_93 дала їй на руки підписати договір, вона його підписала і віддала ОСОБА_93 На руки копію договору ОСОБА_93 не видавала, а пояснила це тим, що його необхідно завести у філію Ощадного банку м.Монастирище для перевірки. Кошти особисто передавала ОСОБА_93 в приміщенні Ощадного банку с.Халаїдово. Гроші знімала один раз і докладала ще. Попередня ощадна книжка дійсно є на обліку в філії Ощадного банку. Їй видали роздруківку, в якій зазначено, що її попередній рахунок зареєстрований у філії Ощадного банку. Усі записи про відсотки та на який період покладений вклад, ОСОБА_93 робила в Ощадній книжці. Ще записи вона робила в особовому рахунку. Цивільний позов про стягнення матеріальної та моральної шкоди підтримала. Завдану моральну шкоду обгрунтовує тим, що отримала великий стрес. Ці кошти клала на навчання дитини. На той, період часу не працювала, а була безробітною, а дитина навчалась. Тому ці кошти призначались виключно на навчання. Крім цього, зараз витрачає гроші на проїзд: на таксі, на автобус. Кошти просить стягнути з банку. Щодо міри покарання, яку необхідно призначити підсудним, покладається на думку суду;

- показаннями потерпілої ОСОБА_52, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 26.08.2011 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 14500 грн. і тому передала ОСОБА_93 вище вказану суму грошей. З нею було укладено договір «Депозитний» №Д-29 на 1 місяць під 7% річних. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Д-29 та зазначила суму вкладу в розмірі 14 500 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. В подальшому вона періодично робила внески на свій вклад, а саме: 28.09.2011 року за процентною ставкою їй було нараховано 85 грн., тому вона того ж дня зняла з рахунку 5 000 грн. і загальна сума вкладу становила 9 585 грн. на 3 місяці; 29.12.2011 року за процентною ставкою їй було нараховано 168 грн. і загальна сума вкладу становила 9 753 грн.; 03.02.2012 року-внесла 2 000 грн. із 17% ставкою річних; 28.03.2012 року-внесла 5 000 грн.; 30.03.2012 року за процентною ставкою їй було нараховано 338 грн. і загальна сума вкладу становила 17 091 грн. ОСОБА_93 запевнила її, що вказані гроші в м.Монастирище через відділення «Державного ощадного банку України» положить на її депозит і також внесла дані у її ощадну книгу. 31.05.2012 року їй від ОСОБА_3 стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. Наступного дня вона звернулася в «Ощадбанк», де їй повідомили, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 17 091 грн. та моральні збитки в сумі 5 000 грн. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується її ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Дані гроші вона передавала сама і при цьому ніхто не був присутній. Вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона їй повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.3 а.с.172);

-заявою ОСОБА_52 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 16500 грн. (т.3 а.с.158);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_52 поклала на депозитний рахунок №Д-29-26.08.2011 року, 03.02.2012 року та 28.03.2012 року-14 500 грн., 2 000 грн. та 5 000 грн., відповідно та зняла 28.09.2011 року-5 000 грн. (т.3 а.с.163);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-29, відповідно до якого ОСОБА_52 поклала на депозитний рахунок 26.08.2011 року, 03.02.2012 року та 28.03.2012 року-14 500 грн., 2000 грн. та 5000 грн., відповідно та зняла 28.09.2011 року-5 000 грн. (т.1 а.с.162, т.3 а.с.164);

- випискою з рахунку Ощадбанку про те, що ОСОБА_52 дійсно мала кошти на рахунку до 26.08.2011 року в сумі 16 500 грн, що відповідає показанням потерпілої (т.3 а.с.165);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 06.06.2012 року №124, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_126 № Д-29 в Ощадбанку не обліковується (т.3 а.с.167);

-показаннями потерпілої ОСОБА_56, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що 25 січня 2012 року вона відкрила депозитний гривневий рахунок на суму 5 000 тисяч грн. та 21.03.2012 року поклала ще 4 000 грн. у відділені Ощадного банку с.Халаїдово. ОСОБА_93 оформила їй договір, прибутковий касовий ордер, виписала особовий рахунок та видала ощадну книжку, із печатями із підписами. Вони оформили договір, але вона їй на руки його не дала. 200 грн. їй повернули. Її 9 000 тисяч не виявилось. Ці гроші збирались на «чорний день». Цивільний позов підтримує повністю на суму 9 000 грн. та 5 000 грн. моральної шкоди. Моральну шкоду вона обґрунтовує тим, що вона відклала ці гроші для того, щоб підлікувати свою маму. І коли це все сталось із грішми, сама отримала серцевий напад. Підтверджуючі документи в адвокатів. Коли померла у неї мама то кошти вона позичала, які необхідно віддавати. Просить кошти стягнути з банку та призначити підсудним покарання у виді 8 років позбавлення волі ОСОБА_93 та 7 років позбавлення волі ОСОБА_94 з конфіскацією майна ;

- показаннями потерпілої ОСОБА_56, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 25.01.2012 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 5 000 грн. і тому передала ОСОБА_93 вище вказану суму грошей. При цьому з нею був укладений відповідний договір, про те їй на руки його не видала, так як він був в одному екземплярі. При цьому ОСОБА_93 повідомила їй, що договір Д-43 був укладений на 6 місяців під 22% річних. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Д-43 та зазначила суму вкладу в розмірі 5 000 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. 21.03.2012 року вона внесла на рахунок 4 000 грн. і загальна сума депозиту становила 9 000 грн. ОСОБА_93 запевнила її, що вказані гроші в м.Монастирище через відділення «Державного ощадного банку України» положить на її депозит і також внесла дані у її ощадну книгу. 31.05.2012 року їй від жителів с.Халаїдове стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, тому вона особисто звернулася в «Ощадбанк», де дізналася, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 9 000 грн. та моральні збитки в сумі 5 000 грн. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується її ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою і жодного разу вона гроші з депозитного рахунку не знімала. Дані гроші вона передавала сама і при цьому у приміщенні філії с.Халаїдове нікого не було. Вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона їй повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.3 а.с.190);

-заявою ОСОБА_56 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 9 000 грн. (т.3 а.с.180);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_56 поклала на депозитний рахунок №Д-43-25.01.2012 року та 21.03.2012 року-5 000 грн. та 4 000 грн., відповідно (т.3 а.с.183);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-43, відповідно до якого ОСОБА_56 поклала 25.01.2012 року та 21.03.2012 року-5 000 грн. та 4 000 грн., відповідно (т.1 а.с.211);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 05.06.2012 року №104, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_56. № Д-43 в Ощадбанку не обліковується (т.3 а.с.185);

-показаннями потерпілої ОСОБА_55 даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що про те, що гроші фактично її брата, який є інвалідом. ОСОБА_93 зателефонувала до неї додому на стаціонарний номер та сказала, що якщо у неї є гроші, то їх можна вкласти на депозит під гарний процент. Вона прийшла до неї на роботу і вклала ці гроші. Гроші вклала 26.01.2011 року 3 800 грн. на 6 місяців, вона записала відсотки, потім ще на 3 місяці, потім ще на 6 місяців. Відсотки не отримувала. Договір укладався від її імені, так як її брат інвалід-душевно хворий. Вона розписувалась скірзь, де потрібно. Це все відбувалось в приміщенні філії Ощадного банку с.Халаїдово. Моральну шкоду обгрунтовує тим, що вона багато нервувала, не знає, як сказати брату, у неї особисто коштів немає, щоб повернути їх йому, вона теж пенсіонер. Дуже багато затратила коштів на проїзд. Постійно вживає пігулки. Постійно високий тиск. Підтверджуючих документів немає. Цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 4 718 грн. та 5 000 грн моральної підтримує;

- показаннями потерпілої ОСОБА_55, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства, та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 26.01.2011 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 3800 грн. і тому передала ОСОБА_93 вище вказану суму грошей. З нею було укладено договір «Депозитний» №Д-24 на 6 місяців під 18% річних. Також при цьому остання виписала на її ім»я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на їй ощадну книжку з рахунком Д-24 та зазначила суму вкладу в розмірі 3800 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. В подальшому за процентною ставкою її було нараховано 918 грн. і загальна сума вкладу становила 4 718 грн. ОСОБА_93 запевнила її, що вказані гроші в м.Монастирище через відділення «Державного ощадного банку України» положить на її депозит і також внесла дані у її ощадну книгу. 31.05.2012 року їй від жителів с.Халаїдове стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. Наступного дня вона звернулася в «Ощадбанк», де їй повідомили, що на її ім»я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 4 718 грн. та моральні збитки в сумі 5 000 грн. Вклад вона внесла у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується її ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Дані гроші вона передавала сама і при цьому ніхто не був присутній. Вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона їй повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок.» Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.3 а.с.209);

- заявою ОСОБА_55 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 3 800 грн. (т.3 а.с.198);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_55 поклала на депозитний рахунок №Д-24-26.01.2011 року 3 800 грн. (т.3 а.с.202);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-24, відповідно до якого ОСОБА_55 поклала 26.01.2011 року 3 800 грн. (т.1 а.с.180);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 06.06.2012 року №125, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_55 № Д-24 в Ощадбанку не обліковується (т.3 а.с.204);

-показаннями потерпілого ОСОБА_57 даними під час судового слідства, згідно яких він підтримав показання, дані ним під час досудового слідства, та додатково показав, що він пенсіонер. Із суми пенсії знімав лише 300 грн., а решту залишав на рахунку. Так робив кожний місяць. Так, у нього зібралось десь 1 500- 2 000 грн. Він ці гроші перевів їх на депозит. Крім цього, йому ще дала мама гроші в сумі 3000 грн., які він також поклав на гривневий депозитний рахунок. Документи оформив у банку в ОСОБА_93 Договір продовжував постійно. Загальна сума грошей, які він поклав на депозитний рахунок складає 8 000 грн., отримав відсотки в сумі 425 грн., а залишились невідшкодовані 7 575 грн. Цивільний позов підтримав про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 8 000 грн;

- показаннями потерпілого ОСОБА_57, даними під час досудового слідства, підтриманими ним під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що 27.10.2011 року він вирішив оформити депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Попудня Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 6 300 грн. З ним було укладено договір «Депозитний» ДС-34 від 3 до 6 місяців під 13,5% річних. Також при цьому остання виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком ДС-34 та зазначила суму вкладу в розмірі 6 300 грн. Ощадна книжка залишилась у нього і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. Гроші з депозитного рахунку він жодного разу не знімав і 24.04.2012 року положив на депозит 1 265 грн., тому на рахунку в нього з нарахуванням процентної ставки було 8 000 грн. По закінченню дії договору ОСОБА_93 укладала з ним новий договір, але копію його йому так і не надавала. Всі кошти, які він вкладав на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в його ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала йому. В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується його ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. 31.05.2012 року йому від жителів с.Попудня стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні його грошових коштів. Наступного дня він звернувся в «Ощадбанк», де йому повідомили, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 8000 грн. Вклад він вносив у приміщенні філії в с.Попудня через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується його ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Дані гроші він передавав власноручно і при цьому ніхто не був присутній. Так як його мати відкрила депозитний вклад із ОСОБА_93, тому він також вирішив відкрити свій вклад. Він більш ніж впевнений, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.3 а.с.227);

-заявою ОСОБА_57 про прийняття мір до працівника Попуднянського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 7 575 грн. (т.3 а.с.217);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_57 поклав на депозитний рахунок №ДС-34-27.10.2011 року та 24.04.2012 року-6 300 грн. та 1 275 грн. відповідно (т.3 а.с.221);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №ДС-34, відповідно до якого ОСОБА_57 поклав на депозитний рахунок №ДС-34-27.10.2011 року та 24.04.2012 року-6 300 грн. та 1 275 грн. відповідно та зняв (т.1 а.с.102, т.3 а.с.222);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 06.06.2012 року № б/н, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_57 № ДС-34 в Ощадбанку не обліковується (т.3 а.с.224);

- випискою по рахунку ОСОБА_57., ордером, договором, заявами, ощадною книжкою (т.10 а.с.76-82);

-показаннями потерпілої ОСОБА_9, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що майже рік назад, у квітні, вона прийшла до ОСОБА_93 в Ощадний банк с.Попудня, розпитала у неї, чи можна покласти гроші і під які відсотки. Вона порадила, на який рахунок краще покласти гроші. Вона оформила всі необхідні документи. Договір вони укладали лише в 1 екземплярі, на руки вона його не видавала, він залишився у неї. В лицевий рахунок занесли все: підписи, записали паспорті дані, виписала ощадну книжку. Все, як звичайно. Вона працювала контролер-касиром у філії Ощадного банку с.Попудня 9 років та брала у громадян депозити. На той час договорів не було, тому вона їх не видавала. Не може пояснити, чому на досудовому слідстві говорила, що не укладала депозитний договір, оскільки точно пам»ятає, що укладала. ОСОБА_93 підказувала, що де писати. Підтримала цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 5 000 грн. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.15 а.с.247);

- показаннями потерпілої ОСОБА_9, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 28.04.2012 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с. Попудня, Монастирищенського району, Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Вона поклала на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 5 000 грн. З нею було укладено договір вкладу «Депозитний» Д-23, копію якого на руки її надано не було. При цьому ОСОБА_93 повідомила її, що договір був укладений під 17 % річних на 3 місяці. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Д-23 та зазначила суму вкладу в розмірі 5000 грн. В подальшому вона жодних внесків на свій вклад не робила та жодного разу відсотки не знімала. Всього в результаті злочинних дій ОСОБА_93, їй було завдано матеріальних збитків на суму 5 000 грн. 31.05.2012 року від жителів с. Попудня її стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. При цьому вона безпосередньо звернулася в «Ощадбанк», де їй повідомили, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. Тоді вона звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою. Вклад вона внесла безпосередньо у приміщенні філії в с.Попудня через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується її ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Дані гроші вона передала сама і при цьому ніхто не був присутній. Вона була особисто знайома із ОСОБА_93, і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, вона їй повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку ОСОБА_94, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.3 а.с. 243- 244);

-заявою ОСОБА_9 про прийняття мір до працівника Попуднянського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 5000 грн. (т.3 а.с.234);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_9 поклала на депозитний рахунок №Д-23-28.04.2012 року 5000 грн. (т.3 а.с.237);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-23, відповідно до якого ОСОБА_9 поклала на депозитний рахунок №Д-23-28.04.2012 року 5000 грн. (т.1 а.с.128, т.3 а.с.228);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 07.06.2012 року № 139, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_9 № Д-23 в Ощадбанку не обліковується (т.3 а.с.240);

- показаннями потерпілої ОСОБА_58, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства та додатково показала, що поклала гроші на депозит по проханню ОСОБА_93 Коли вона сказала ОСОБА_93, що їй необхідні гроші, вона повернула їх, не затримуючи, сказавши, коли прийти їх забрати. Тому підозр у неї до неї ніяких не було. Поклала знову на рахунок 1500 доларів США на депозит. Вона її переконала в тому, що вони так краще збережуться та вона отримає відсоток. Гроші ОСОБА_93 додому вона не приносила, а приносила в приміщення філії Ощадного банку, як представнику Ощадного банку, якому довіряла. При відкритті рахунку оформили депозитний договір, але на руки ОСОБА_93 їй його не видала. Вона вважала, що самий головний документ-ощадна книжка. Вона заявляє цивільний позов про те, щоб відповідала не тільки ОСОБА_93, а банк, вона гроші вкладала не їй, а банку. Цивільний позов підтримала частково, а саме, тільки ті кошти, які вклала-1 500 доларів США. Їй зрозумілі наслідки відмови від цивільного позову в частині, відмова від цивільного позову в частині є добровільною. Просить призначити підсудним покарання в межах закону;

-показаннями потерпілої ОСОБА_58, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 29.12.2011 року вона оформила депозитний валютний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що в с.Попудня Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 1 500 доларів США, які були її особистими. Того ж дня з нею було укладено валютний договір вкладу «Депозитний» В-9 на 3 місяця під 12% річних, який ОСОБА_93 її не надала, так як уклала його в одному екземплярі. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком В-9 та зазначила суму вкладу в розмірі 1 500 доларів США. У зв'язку із тим, що більше вона на депозитний рахунок нічого не вкладала та їх не знімала, тому станом на 29.03.2012 року в неї на рахунку було 1 545 доларів США, так як її були нарахована проценти в розмірі 45 доларів США. По закінченню дії договору, з нею ОСОБА_93 укладала новий договір, але також їй копію даного договору не надала. Всі кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала їй. 31.05.2012 року від жителів с.Попудня їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. Вона звернулася в «Ощадбанк», де її повідомили, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 1545 доларів США. Вклад вона вносила у приміщенні філії в с.Попудня через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується її ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Протягом даного часу вона жодного разу не зверталася у Монастирищенське відділення «Ощадбанку» з метою перевірки наявності депозитних рахунків і нікому про свій депозитний рахунок не розповідала. Дані гроші вона передавала особисто і при цьому ніхто не був присутній. Вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона їй повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.4 а.с. 16);

-заявою ОСОБА_58 про прийняття мір до працівника Попуднянського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 1500 доларів США (т.4 а.с.5);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_58 поклала на депозитний рахунок №В-9-29.12.2011 року 1500 доларів США (т.4 а.с.10);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №В-9, відповідно до якого якої ОСОБА_58 поклала на депозитний рахунок №В-9-29.12.2011 року 1500 доларів США (т.1 а.с. 109, т.4 а.с.11);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 07.06.2012 року № 140, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_58 № В-9 в Ощадбанку не обліковується (т.4 а.с.14);

-протоколом проведення виїмки від 06.08.2012 року в ході якої було вилучено у ОСОБА_58 ощадну книжку В-9 (т.4 а.с.20);

-показаннями потерпілої ОСОБА_59, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом за її заявою, відповідно до яких вона показала, що 28.03.2009 року вона вирішила оформити депозитний вклад у відділенні «Ощадбанк» в с.Халаїдово Монастирищенського району Черкаської області, тому із даною метою звернулась до контролера-касира ОСОБА_93 Остання виписала на її ім»я ощадну книжку НВ-9 та лицьовий рахунок, а також уклала із нею договір, але його копію їй не надала. Періодично вона клала на депозит гроші, і жодного разу із депозиту гроші не знімала, тому станом на 28.12.2011 року, у неї на рахунку за процентною ставкою було 9 881 грн. Коли їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, вона вирішила перевірити стан її депозитного рахунку, але працівники банку сказали їй, що на її ім»я будь-яких депозитних рахунків не має. Враховуючи дані обставини, вона звернулась у міліцію із відповідною заявою (т.4 а.с.35);

-заявою ОСОБА_59 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 2000 грн. без урахування відсотків (т.4 а.с.25);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_59 поклала на депозитний рахунок №НВ-9-28.03.2009 року, 28.04.2009року, 29.05.2009 року, 12.02.2010 року, 20.12.2010 року та 01.07.2011 року-2 000 грн., 1 000 грн., 1 000 грн., 1 000 грн., 1 000 грн. та 1 000 грн. та знято 01.02.2010 року 731 грн. (т.4 а.с.29);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №НВ-9, відповідно до якого ОСОБА_59 поклала на депозитний рахунок №НВ-9-28.03.2009 року, 28.04.2009року, 29.05.2006 року, 12.02.2010 року, 20.12.2010 року та 01.07.2011 року-2 000 грн., 1 000 грн., 1 000 грн., 1 000 грн., 1 000 грн. та 1 000 грн. та знято 01.02.2010 року та 28.12.2011 року-731 грн. та 5 000 грн. відповідно (т.1 а.с.169, т.4 а.с.28);

- показаннями потерпілої ОСОБА_10, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що вона за пропозицією ОСОБА_93 поклала гроші з пенсії на депозит. ОСОБА_93 виписала договір на гривневий рахунок, але вона його не зберегла. Валютний депозитний договір у неї зберігся. Всього на гривневий рахунок вона поклала 77 000 тисяч грн., а на валютний-57 080. Грошей не знімала взагалі, не отримувала відсотків. Цивільний позов підтримує повністю. Крім цих двох рахунків, у неї ще був пенсійний рахунок, на якому були кошти, їх повернули і ніяких претензій по цьому питанню до банку вона немає. Всі записи в ощадній книжці робила ОСОБА_93, в її присутності, всі операції завжди проводились в приміщенні філії ощадного банку с. Халаїдово. Цивільний позов підтримує повністю на ті суми, які в ній зазначені, без процентів. Моральну шкоду вона обгрунтовує тим, що лежала в лікарні, у неї є довідка про те, що у неї передінфарктний період. Але від моральної шкоди відмовляється, оскільки, бачить, що не дочекається своїх коштів, а не те, що моральної шкоди. Їй зрозумілі наслідки відмови від цивільного позову в частині, її відмова від цивільного позову в частині є добровільною. Кошти стягнути з банку. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.15 а.с.250);

- показаннями потерпілої ОСОБА_10, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 26.06.2009 року вона оформила депозитний валютний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що в с.Халаїдове Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 6 000 доларів США. Того ж дня з нею було укладено договір вкладу «Депозитний» Н-18 на 1 місяць під 16% річних. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Н-18 та зазначила суму вкладу в розмірі 6000 доларів США. В подальшому вона періодично робила внески на свій вклад, а саме: 22.05.2010 року-внесла 16 000 доларів США; 03.09.2010 року-внесла 35 000 доларів США, тому станом на 27.03.2012 року в неї разом із процентною ставкою було нараховано 75 361 долар США. При цьому, вона жодного разу гроші із валютного депозитного рахунку не отримувала. Дані гроші є її особистими, так як вона більшу частину грошей отримала в спадщину від свого батька, які в подальшому перевела в іноземну валюту в розмірі 40 000 доларів США. Іншу частину грошей вона спільно із чоловіком заробила впродовж життя і всі гроші вона спочатку зберігала в себе вдома, а потім вирішила положити на депозит. По закінченню дії договору, з нею ОСОБА_93 укладала новий договір, але також її копію даного договору не надала. 05.05.2010 року вона також відкрила депозитний рахунок Д-12 на 3 місяця під 25% річних. При укладенні валютного договору ОСОБА_93 знову уклала з нею письмовий договір, але їй його копію не надала. В подальшому вона періодично робила внески на свій вклад, а саме: 12.07.2010 року-внесла 2 000 грн.; 21.03.2011 року-внесла 26 000 грн.; 05.09.2011 року-внесла 5 000 грн.; 12.01.2012 року-внесла 40 000 грн., тому станом на 12.01.2012 року в неї разом із процентною ставкою було нараховано 84 768 грн. При цьому, вона жодного разу гроші із даного депозитного рахунку не отримувала. Всі кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала їй. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. Вона звернулася в «Ощадбанк», де їй повідомили, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 84 768 грн., 75 361 доларів США та моральні збитки в сумі 5000 грн. Гроші вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім»я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується її ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Дані гроші вона передавала особисто і при цьому ніхто не був присутній. Вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і її родина товаришувала з нею протягом довгого часу, а також враховуючи те, що ОСОБА_93 працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона їй повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку (т.4 а.с.56-57);

-заявою ОСОБА_10 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 77 000 грн. та 57 080 доларів США (т.4 а.с.42);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 06.06.2012 року № 118, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_10 № Д-12 та Н-18 в Ощадбанку не обліковується (т.4 а.с.50);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_10 поклала на депозитний рахунок №Д-12-поклала 05.05.2010 року, 12.07.2010 року, 21.03.2011 року, 05.09.2011 року, 12.01.2012 року- 4 000 грн., 2 000 грн., 26 000 грн., 5 000 грн., 40 000 грн., відповідно (т.4 а.с.46);

- договором №Н-18 на вклад «Депозитний Ощадного банку» на ім»я фізичної особи відповідно до якого ОСОБА_10 22.08.2010 року внесла на депозитний рахунок Н-18 23 853 доларів США під 16% річних на 3 місяці (т.4 а.с.47);

-книжкою «цілевий вклад на дітей», відповідно до якої ОСОБА_10 поклала на рахунок №Н-18- 26.06.2009 року, 22.05.2010 року, 03.09.2010 року- 6 000, 16 000, 35 000 доларів США, відповідно (т.4 а.с.48);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Н-18, відповідно до якого ОСОБА_10 поклала на рахунок №Н-18- 26.06.2009 року, 22.05.2010 року, 03.09.2010 року- 6 000, 16 000, 35 000 доларів США, відповідно (т.1 а.с. 157);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-12, відповідно до якого ОСОБА_10 поклала 05.05.2010 року, 12.07.2010 року, 21.03.2011 року, 05.09.2011 року, 12.01.2012 року-4 000 грн., 2 000 грн., 26 000 грн., 5 000 грн., 40 000 грн., відповідно (т.1 а.с. 165);

- випискою по рахунку ОСОБА_10, заявами (т.10 а.с.37-40);

-показаннями потерпілої ОСОБА_11, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом за її з»явою, відповідно до яких вона показала, що 15.10.2008 року вона по рекомендації свого співмешканця ОСОБА_70 оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 10 500 грн. і тому передала ОСОБА_93 вище вказану суму грошей У зв'язку із тим, що вже минуло багато часу, тому вона не пам'ятає, чи укладала із нею ОСОБА_93 договір вкладу «Депозитний». При цьому остання повідомила їй, що договір був укладений під 20% річних на 1 рік. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Н-16 та зазначила суму вкладу в розмірі 10500 грн. В подальшому вона періодично робила внески на свій вклад та знімав відсотки, тому станом на 27.04.2012 року в неї на рахунку було 15 120 грн. ОСОБА_93 запевнила її, що вказані гроші в м.Монастирище через відділення «Державного ощадного банку України» положить на її депозит і також внесла дані у її ощадну книгу. 31.05.2012 року від ОСОБА_70 їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. Вона звернулася в «Ощадбанк», де їй повідомили, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 15 120 грн. та моральні збитки в сумі 5 000 грн. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується її ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Дані гроші вона передавала сама і при цьому ніхто не був присутній. Вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона їй повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку». Просить стягнути на її користь 15 120 грн у відшкодування матеріальної шкоди та 5000 грн у відшкодування моральної шкоди. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.4 а.с.78-80, т.14 а.с.206);

-заявою ОСОБА_11 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 15 120,00 грн. (т.4 а.с.66);

ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_11 поклала на депозитний рахунок №Н-16-15.10.2008 року, 16.10.2009 року-10 500 грн. та 2 100 грн. відповідно та знято 18.01.2010 року, 21.04.2010, 25.10.2010 року, 26.01.2011 року, 26.10.2011 року, 27.01.2012 року-230 грн., 650 грн, 132 грн., 2 000 грн., 945 грн. та 300 грн. відповідно (т.4 а.с.70-71);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Н-16, відповідно до якого якої ОСОБА_11 поклала на депозитний рахунок №Н-16-15.10.2008 року, 16.10.2009 року- 10 500 грн. та 2 100 грн. відповідно та знято 18.01.2010 року, 21.04.2010, 25.10.2010 року, 26.01.2011 року, 26.10.2011 року, 27.01.2012 року-230 грн., 650 грн, 132 грн., 2 000 грн., 945 грн. та 300 грн. відповідно (т.1 а.с. 152);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 05.06.2012 року № 112, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_11 № Н-16 в Ощадбанку не обліковується (т.4 а.с.73);

-показаннями потерпілої ОСОБА_60, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що якщо їй потрібні були гроші, вона їх отримувала. Ніякої підозри не було. Якщо потрібні гроші, ОСОБА_93 говорила, що привезе машина, і завтра візьмеш, скільки треба: 2 000, 3 000, 1 000 грн. Ніяких конфліктів, ніякої підозри нічого не було. Ці гроші вона складала, так сказати на «чорний день». Загальна сума вкладених на гривневий депозитний рахунок становить 55 000 тисяч грн. На ці гроші у неї є договори. Гроші вона вкладала виключно в приміщенні філії Ощадного банку у ОСОБА_93, яка особисто виписувала договори, які відповідали записам в ощадній книжці. В Ощадному банку немає ніякого контролю. Оскільки, коли сталась ця ситуація, коли зникли гроші, ходили ревізори із Ощадного банку м. Монастирище та із м.Черкаси по селі та перевіряли ощадні книжки, робили звірку по індексаційних вкладах та звичайних. А у неї один вклад не знайшли, на цьому рахунку було 57 грн. Цивільний позов вона підтримує повністю, а саме: 55 тисяч грн. матеріальної шкоди, а моральну шкоду збільшує, просить стягнути 10 тисяч грн. Оскільки, в неї є всі підтверджуючі документи. На даний час вона оформляє групу інвалідності. Вона втритила слух, стала гіпертоніком. Їй необхідно купити слуховий апарат. Вона цих пів року дуже хворіла. До цього часу вона до лікарів зверталась: боліла голова та нога. За цих пів року вона тільки лежала три місяці в ЦРЛ в м. Монастирище, в лікарнях м.Черкаси та м.Київ. Їй видали в банку гроші. Але сказали, якщо не напишете підтвердження, того, що не маєте претензій до банку, гроші не отримаєте. Оскільки їй та її дітям були необхідні гроші, вона в примусовому порядку та з погрози, що не отримає гроші, разом з дітьми написали заяву, що не мають претензій до банку. Цивільний позов підтримує в частині різниці суми, яку вона отримала та яку їй повинні були виплатити. Також збільшує суму моральної шкоди та просить відшкодувати витрати на лікування, підтверджені документально;

- показаннями потерпілої ОСОБА_60, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 12.06.2008 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 16 000 грн. З нею було укладено договір вкладу «Депозитний» С-9, один екземпляр якого було надано їй особисто. При цьому ОСОБА_93 повідомила їй, що договір був укладений під 20% річних на 3 місяці. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім остання виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком С-9 та зазначила суму вкладу в розмірі 16 000 грн. В подальшому вона періодично робила внески на свій вклад та знімала відсотки, тому станом на 04.04.2012 року в неї на рахунку було 55 000 грн. При цьому по закінченню дії договору, з нею ОСОБА_93 укладала новий договір, а попередній договір забирала. Всі кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала їй. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. Вона звернулася в «Ощадбанк», де їй повідомили, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. Тоді вона звернулася до керуючого банком ОСОБА_94, який повідомив їй, що особистих рахунків по її вкладам немає і запропонував звернутися в міліцію. Наступного дня вона знову звернулася до ОСОБА_94 з проханням надати роз'яснення з приводу відсутності особистих рахунків по її вкладу. Останній кудись зателефонував і після закінчення розмови вийняв із свого письмового столу особисті рахунки, серед яких знайшов її особистий рахунок. Потім він зробив їй копію даного рахунку, де, завіривши своїм підписом та печаткою, надав їй. Коли вона запитала, чому в ощадних книжках та особистих рахунках є вказані відомості про внесення ними коштів на депозитні рахунки, а в базі банку дані відомості відсутні і банк відмовляється видати її кошти, на що ОСОБА_94 відповів, що такі книжки можна купити будь-де, в тому числі роздрукувати на комп'ютері. При її розмові із ним вона помітила, що він був схвильований і його поведінка вказувала на те, що він не знав як йому діяти і що робити. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 55 000 грн. та моральні збитки в сумі 7 000 грн. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Так як вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона повірила ОСОБА_93 і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку ОСОБА_94, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.4 а.с.99- 100);

-заявою ОСОБА_60 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 55 000 грн. (т.4 а.с.86);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_60 поклала на депозитний рахунок №С-9-12.06.2008 року, 23.12.2008 року, 17.12.2009 року, 17.03.2010 року, 18.06.2010 року, 17.09.2010 року, 08.12.2010 року, 17.12.2010 року, 18.03.2011 року, 29.06.2011 року, 26.09.2011 року, 29.12.2011 року-16 000 грн., 2 000 грн., 5 000 грн., 5 000 грн., 5 000 грн., 5 000 грн., 1 200 грн., 1 800 грн., 7 000 грн., 3 500 грн., 3 000 грн., 1 000 грн., відповідно та було знято 15.09.2008 року, 15.09.2008 року, 16.12.2008 року, 16.12.2008 року, 02.04.2009 року, 26.06.2009 року, 16.09.2009 року, 17.12.2009 року, 17.03.2010 року, 18.06.2010 року, 17.09.2010 року, 18.03.2011 року, 06.07.2011 року, 04.10.2011 року, 29.12.2011 року, 04.04.2012 року-800 грн., 2 000 грн., 700 грн., 4 000 грн., 660 грн., 2 660 грн., 550 грн., 550 грн., 900 грн., 1 200 грн., 1 500 грн., 2 063 грн., 274 грн., 1 881 грн., 125 грн., 2 510 грн., відповідно (т.4 а.с.88- 89);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №С-9, відповідно до якого ОСОБА_60 поклала на депозитний рахунок №С-9-12.06.2008 року, 23.12.2008 року, 17.12.2009 року, 17.03.2010 року, 18.06.2010 року, 17.09.2010 року, 08.12.2010 року, 18.03.2011 року, 29.06.2011 року, 26.09.2011 року, 29.12.2011 року-16 000 грн., 2 000 грн., 5 000 грн., 5 000 грн., 5 000 грн., 5 000 грн., 1 200 грн., 7 000 грн., 3 500 грн., 3 000 грн., 1 000 грн., відповідно та було знято 15.09.2008 року, 15.09.2008 року, 16.12.2008 року, 16.12.2008 року,02.04.2009 року, 25.06.2009 року, 16.09.2009 року, 17.12.2009 року, 17.03.2010 року, 18.06.2010 року, 17.09.2010 року, 17.03.2011 року, 06.07.2011 року, 04.10.2011 року, 29.12.2011 року, 04.04.2012 року-800 грн., 2 000 грн., 700 грн., 4 000 грн., 660 грн., 2 660 грн., 550 грн., 550 грн., 900 грн., 1 200 грн., 1 500 грн., 2 063 грн., 274 грн., 1 881 грн., 125 грн., 2 510 грн., відповідно (т.1 а.с. 141-142, т.4 а.с.91-92);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 06.06.2012 року № 126, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_60 № С-9 в Ощадбанку не обліковується (т.4 а.с.94);

- меморіальним ордером від 06.12.2012 року, згідно якого ОСОБА_60 отримала кошти від банку в сумі 31 327 грн (т.14 а.с.156);

- показаннями потерпілого ОСОБА_12 даними під час досудового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких віна показав, що 26.02.2010 року він оформив депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 3 000 грн. З ним було укладено договір вкладу «Депозитний» Н-21, один екземпляр якого було надано йому особисто. При цьому ОСОБА_93 повідомила йому, що договір був укладений під 25% річних на 3 місяці. Також при цьому остання виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком Н-22 та зазначила суму вкладу в розмірі 3 000 грн. В подальшому він періодично робив внески на свій вклад, але жодного разу він відсотки не знімав, тому станом на 28.05.2012 року в нього на рахунку було 33 000 грн. При цьому по закінченню дії договору, з ним ОСОБА_93 укладала новий договір, а попередній договір забирала. Всі кошти, які він вкладав на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в його ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала йому. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове йому стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні його грошових коштів. Він безпосередньо звернувся в «Ощадбанк», де йому повідомили, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. Тоді він звернувся до керуючого банком ОСОБА_94, який повідомив йому, що особистих рахунків по його вкладам немає і запропонував звернутися в міліцію. Наступного дня він знову звернувся до ОСОБА_94 з проханням надати роз'яснення з приводу відсутності особистих рахунків по його вкладу. Останній кудись зателефонував і після закінчення розмови вийняв із свого письмового столу особисті рахунки, серед яких знайшов його особистий рахунок. Потім ОСОБА_94 зробив йому копію даного рахунку, де, завіривши своїм підписом та печаткою, надав йому. При його розмові із ним він помітив, що ОСОБА_94 був схвильований і його поведінка вказувала на те, що останній не знав як йому діяти і що робити. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 33000 грн. та моральні збитки в сумі 6000 грн. Вклади він вносив безпосередньо у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Так як він був особисто знайомий із ОСОБА_93, товаришував із її синами і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, він їй повірив і вирішив відкрити депозитний рахунок. Він більш ніж впевнений, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банком, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» . Просить стягнути на його користь у відшкодування матеріальної шкоди 33 000 грн та 6 000 грн у відшкодування моральної шкоди. Просить підсудних позбавити волі (т.4 а.с.119- 122, т.18 а.с.1);

- заявою ОСОБА_12 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 23 409 грн. (т.4 а.с.108);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_12 поклав на депозитний рахунок №Н-22-26.02.2010 року, 26.05.2010 року, 18.08.2010 року, 25.08.2010 року, 26.11.2010 року, 18.02.2011 року, 27.05.2011 року, 26.08.2011 року, 28.11.2011 року, 24.02.2012 року, 28.05.2012 року-3000,00 грн., 3350,00 грн., 406 грн, 3000,00 грн., 2285,00 грн., 3090,00 грн., 830,00 грн., 700,00 грн., 570,00 грн., 4440,00 грн., 1050,00 грн., відповідно (т.4 а.с.110 -111);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Н-22, відповідно до якого ОСОБА_12 поклав на депозитний рахунок №Н-22-26.02.2010 року, 26.05.2010 року, 18.08.2010 року, 25.08.2010 року, 26.11.2010 року, 18.02.2011 року, 27.05.2011 року, 26.08.2011 року, 28.11.2011 року, 24.02.2012 року, 28.05.2012 року-3 000 грн., 3 350 грн., 406 грн, 3 000 грн., 2 285 грн., 3 090 грн., 830 грн., 700грн., 570 грн., 4 440 грн., 1 050 грн., відповідно (т.1 а.с.151, т.4 а.с.112);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 06.06.2012 року № 136, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_12 № Н-22 в Ощадбанку не обліковується (т.4 а.с.114);

- меморіальним ордером від 06.12.2012 року, згідно якого ОСОБА_12 отримав кошти від банку в сумі 22 721 грн (т.14 а.с.158);

-показаннями потерпілого ОСОБА_61, даними під час судового слідства, згідно яких він підтримав показання, дані ним під час досудового слідства, та додатково показав, що гроші на рахунок клав не він, а його мати. Йому невідомі факти того, що ОСОБА_94 вчиняв якісь протиправні дії, чи був у змові з ОСОБА_93 Про це розмовляють в селі. Цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 5 000 грн та моральної шкоди в розмірі 5 000 грн. підтримує. Свою моральну шкоду обгрунтовує тим, що вони довіряли ОСОБА_93 Підтверджуючих документів обставин, які зазначені в позовній заяві, на обгрунтування завданої моральної шкоди, у нього немає;

-показаннями потерпілого ОСОБА_61, даними під час досудового слідства, підтриманими ним під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що 25.05.2012 року він по рекомендації своєї матері ОСОБА_52 вирішив оформити депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 5000 грн. і тому передав ОСОБА_93 вище вказану суму грошей. З ним було укладено договір «Депозитний» №Д-18 на 6 місяців під 16% річних. Також при цьому остання виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком Д-18 та зазначила суму вкладу в розмірі 5000 грн. Ощадна книжка залишилась у нього і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. Більше він ніяких внесків на свій депозитний рахунок не робив і гроші не знімав. ОСОБА_93 запевнила його, що вказані гроші в м.Монастирище через відділення «Державного ощадного банку України» положить на його депозит і також внесла дані у його ощадну книгу. 31.05.2012 року йому від матері стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні його грошових коштів. Наступного дня він звернувся в «Ощадбанк», де йому повідомили, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 5000 грн. та моральні збитки в сумі 5 000 грн. Вклад він вносив у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується його ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Дані гроші він передавав власноручно і при цьому ніхто не був присутній. Так як його мати відкрила депозитний вклад із ОСОБА_93, тому він також вирішив відкрити свій вклад. Він більш ніж впевнений, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.4 а.с.140);

-заявою ОСОБА_61 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 5 000 грн. (т.4 а.с.128);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_61 поклав на депозитний рахунок №Д-18 25.05.2012 року 5 000 грн. (т.4 а.с.132);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-18, відповідно до якого ОСОБА_61 поклав на депозитний рахунок №Д-18 25.05.2012 року 5000 грн. (т.1 а.с. 163, т.4 а.с.133);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 06.06.2012 року № 137, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_61 № Д-18 в Ощадбанку не обліковується (т.4 а.с.135);

-показаннями потерпілої ОСОБА_63, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що вона пенсіонерка, інших доходів немає. Дипозитний рахунок відкрила за пропозицією ОСОБА_93 та мірі можливості клала на депозитний рахунок гроші. ОСОБА_93 у неї попередню книжку забрала і видала нову. Перший раз на депозитний рахунок вона поклала 1 000 грн та в подальшому то 200, то 300 грн. Ощадна книжка, по якій вона отримує пенсію, такого ж зразка, як і книжка, що видається у зв»язку із відкриттям депозитного рахунку. В одній було зазначено для отримання пенсії, а в іншій для вкладів. Цивільний позов підтримує повністю про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 5 433,59 грн та 4 000 грн моральної шкоди. Просить кошти стягнути з банку. Щодо міри покарання, яку необхідно призначити підсудним, покладається на думку суду;

-показаннями потерпілої ОСОБА_63, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 15.02.2012 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 5433,59 грн. При цьому з нею був укладений договір Д-29 на 3 місяці під 17% річних, про те ОСОБА_93 їй сказала, що договір поверне, коли поставить печать безпосередньо відділення «Ощадбанку» м.Монастирище. Однак, і на даний час їй договір так і не віддали. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім ОСОБА_93 виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Д-29 та зазначила суму вкладу в розмірі 5433,59 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. В подальшому їй були нараховані відсотки по її депозиту в сумі 231 грн., які вона 23.05.2012 року зняла, тому станом на 23.05.2012 року в неї на рахунку було 5433,59 грн. Дані кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала їй. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93 Коли вона особисто звернулася в «Ощадбанк», дізналася, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 5 433,59 грн. та моральні збитки в сумі 4 000 грн. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою і жодного разу вона гроші з депозитного рахунку не знімала. Так як вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона повірила ОСОБА_93 і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.4 а.с.157);

-заявою ОСОБА_63 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 5 000 грн. (т.4 а.с.148);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_127 поклала на депозитний рахунок №Д-29 15.02.2012 року 5 433,59 грн., та зняла 23.05.2012 року 231 грн. (т.4 а.с.151);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-28, відповідно до якого ОСОБА_127 поклала на депозитний рахунок №Д-29 15.02.2012 року 5 433,59 грн., та зняла 23.05.2012 року 231 грн. (т.1 а.с. 212, т.4 а.с.152);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 08.06.2012 року № 146, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_127 № Д-29 в Ощадбанку не обліковується (т.4 а.с.154);

-показаннями потерпілого ОСОБА_38, даними під час судового слідства, згідно яких він підтримав показання, дані ним під час досудового слідства, та просить стягнути з банку 30 тисяч грн, які він вклав та 5 тисяч грн. моральної шкоди. Просить підсудним призначити покарання від 10 до 12 років позбавлення волі;

- показаннями потерпілого ОСОБА_38, даними під час досудового слідства, підтриманими ним під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що 03.02.2012 року він оформив депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул..Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 30 000 грн. При цьому з ним був укладений відповідний договір Д-29 на 12 місяців під 15% річних. Однак, даний договір йому ОСОБА_93 не надала, пояснивши це тим, що потрібно поставити печать у відділенні м.Монастирище «Ощадбанк». Також при цьому остання виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком Д-29 та зазначила суму вкладу в розмірі 30 000 грн. Ощадна книжка залишилась у нього і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. Дані кошти, які він вкладав на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в його ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала йому. 31.05.2012 року він особисто звернувся в «Ощадбанк», де дізнався, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 30 000 грн. та моральні збитки в сумі 10 000 грн. Вклади він вносив у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується його ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою і жодного разу він гроші з депозитного рахунку не знімав. Дані гроші він передавав сам і при цьому у приміщенні філії с.Халаїдове нікого не було. Він був особисто знайомий із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому він їй повірив і вирішив відкрити депозитний рахунок. Він більш ніж впевнений, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.4 а.с.175);

-заявою ОСОБА_38 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 30 000 грн. (т.4 а.с.164);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_38 поклав на депозитний рахунок №Д-29 26.08.2011 року 30 000 грн. (т.4 а.с.168);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-29, відповідно до якого ОСОБА_38 поклав на депозитний рахунок №Д-29 26.08.2011 року 30 000 грн. (т.1 а.с. 204, т.4 а.с.167);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 08.06.2012 року № 148, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_38 № Д-29 в Ощадбанку не обліковується (т.4 а.с.170);

-показаннями потерпілої ОСОБА_62, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що цивільний позов підтримує повністю, а саме: матеріальну шкоду в сумі 6 000 грн. та моральну шкоду в сумі 5 000 грн, які просить стягнути з банку. Моральну шкоду обгрунтовує тим, що гроші це були не її і не для її потреб. У неї дуже захворіла внучка і їй були необхідні гроші. Вона у них хворіла остомелітом, дуже хворіла. Зараз вона є інвалідом дитинства. Їм сказали, що в жовтні 2012 року внучці можна зробити першу операцію. Тому, вони на ці гроші розраховували, але операцію відклали, у зв»язку із відсутністю грошей. Внучка кожні 2-3 місяці лікується в м.Києві в дитячій лікарні «Охмадит». Всі її слова може підтвердити документально: у неї є виписки, епікризи, рекомендації. Вона не змогла допомогти в тяжкій ситуації. Просить призначити підсудним покарання : ОСОБА_93 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та ОСОБА_94 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна ;

-показаннями потерпілої ОСОБА_62, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 11.01.2012 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул. Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 6 000 грн. і тому передала ОСОБА_93 вище вказану суму грошей. При цьому із нею був укладений відповідний договір, про те їй на руки його не видала, так як він був в одному екземплярі. При цьому ОСОБА_93 повідомила їй, що договір Д-41 був укладений на 3 місяці під 20% річних. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Д-41 та зазначила суму вкладу в розмірі 6 000 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. 11.04.2012 року за процентною ставкою їй було нараховано 300 грн. і загальна сума депозиту становила 6 300 грн. ОСОБА_93 запевнила її, що вказані гроші в м.Монастирище через відділення «Державного ощадного банку України» положить на її депозит і також внесла дані у її ощадну книгу. 31.05.2012 року вона особисто звернулася в «Ощадбанк», де дізналася, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 6 300 грн. та моральні збитки в сумі 5 000 грн. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується її ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою і жодного разу вона гроші з депозитного рахунку не знімала. Дані гроші вона передавала сама і при цьому у приміщенні філії с.Халаїдове була присутня ОСОБА_128. Вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона їй повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.4 а.с.195);

-заявою ОСОБА_62 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 6000 грн. (т.4 а.с.185);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_62 поклала на депозитний рахунок №Д-41 11.01.2012 року 6000 грн. (т.4 а.с.188);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-41, відповідно до якого ОСОБА_62 поклала на депозитний рахунок №Д-41 11.01.2012 року 6000 грн. (т.1 а.с. 161);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 05.06.2012 року № 108, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_62 № Д-41 в Ощадбанку не обліковується (т.4 а.с.190);

- показаннями потерпілого ОСОБА_13, даними під час досудового слідства, підтриманими ним під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що 23.01.2009 року він оформив депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 10 000 грн. З ним було укладено договір вкладу «Депозитний» ДС-9, але даний договір вона йому не надала, пояснивши це тим, що їй потрібно поставити відповідні печаті в «Ощадбанку» м.Монастирище. Даний договір був укладений під 25% річних на 6 місяців. Також при цьому остання виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком ДС-9 та зазначила суму вкладу в розмірі 10 000 грн. В подальшому йому були нараховані відсотки по його депозиту і він їх також знімав, тому станом на 18.02.2012 року в нього на рахунку було 14 000 грн. По закінченню дії договору ОСОБА_93 укладала з ним новий договір, але копію його йому так і не надавала. Всі кошти, які він вкладав на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в його ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала йому. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове йому стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні його грошових коштів. При цьому він безпосередньо звернувся в «Ощадбанк», де йому повідомили, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 14000 грн., а також моральні збитки в сумі 5000 грн. Вклади він вносив безпосередньо у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується його ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Дані гроші він передавала сам і при цьому ніхто не був присутній . Він був особисто знайомий із ОСОБА_93, товаришував із її синами і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, він їй повірив і вирішив відкрити депозитний рахунок. Він більш ніж впевнений, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку ОСОБА_94, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку». Просить стягнути у відшкодування матеріальної шкоди 14 000 грн та у відшкодування моральної шкоди 5 000 грн. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.4 а.с.211, т.15 а.с.108);

-заявою ОСОБА_13 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 10 000 грн. (т.4 а.с.203);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_13 поклав на депозитний рахунок №ДС-9 23.01.2009 року, 22.08.2009 року, 01.02.2010 року-10 000 грн., 2 000 грн. та 590 грн., відповідно та зняв 29.07.2009 року, 12.05.2010 року, 20.08.2010 року, 12.02.2011 року, 22.08.2011 року та 18.02.2012 року-1 250 грн., 1 050 грн., 1 050 грн. 2 100 грн., 2 100 грн. та 2 100 грн., відповідно (т.4 а.с.206);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-29, відповідно до якого ОСОБА_13 поклав на депозитний рахунок №ДС-9 23.01.2009 року,22.08.2009 року, 01.02.2010 року-10 000 грн., 2 000 грн. та 590 грн., відповідно та зняв 29.07.2009 року, 12.05.2010 року, 20.08.2010 року, 12.02.2011 року, 22.08.2011 року та 18.02.2012 року-1 250 грн., 1 050 грн., 1 050 грн. 2 100 грн., 2 100 грн. та 2 100 грн., відповідно (т.1 а.с. 242);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 05.06.2012 року № 113, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_13 № ДС-9 в Ощадбанку не обліковується (т.4 а.с.208);

- показаннями потерпілої ОСОБА_68, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що на пропозицію ОСОБА_93 відкрила депозитний рахунок. ОСОБА_93 виписала договір, але сказала, що вона його підпише, а потім видасть на руки. Вона згодом видала цей договір, але він загубився. І так, після цього вона постійно клала гроші на рахунок, до травня 2012 року. Ощадні книжки ОСОБА_93 підписала, все робила так, як потрібно. І в карточці вона завжди ставила підписи. У березні 2012 року ОСОБА_93 їй ощадну книжку поміняла. Претензій до пенсійного рахунку немає. Вона знімала лише відсотки. Коли необхідно було зняти велику суму, потрібно було кошти замовляти. Стверджує, що всі операції проводились у приміщенні філії Ощадного банку с.Халаїдово. Цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 75 000 грн та моральної шкоди в сумі 5 000 грн підтримує в повному об»ємі. Цивільний позов в частині стягнення моральної шкоди, обгрунтовує тим, що вона дуже ранима і все дуже близько сприймає до душі. Вона законнослухняна громадянка. Перебуває постійно в напрузі. Серце у неї болить. Вона дуже економила, навіть, пішки із м.Монастирище ходила додому, щоб лишню гривню не потратити. Все відкладала і складала. У неї були такі випадки, що якщо не вистачало до круглої суми, щоб покласти на депозитний рахунок, ОСОБА_93 їй позичала гроші. З ОСОБА_94 знайома не була, вперше його побачила у травні після усіх цих подій. Вона сказала, що організатором усіх цих дій був ОСОБА_94, це її особиста думка. ОСОБА_93 добре харчувалась, їздила на «таксі». Але вона вважає, що вона лише виконавець. За весь період часу, коли вона обслуговувалась в Ощадному банку, до неї ніхто і ніколи не приходив і не перевіряв, чи має вона взагалі рахунки в Ощадному банку, ніхто і ніколи не перевіряв її ощадну кижку. Якби працівники банку добросовісно працювали, це давним давно б викрилось. Просить гроші стягнути з банку та призначити покарання, як просив прокурор ОСОБА_93 8 років позбавлення волі, ОСОБА_94 - 7 років позбавлення волі, можна і більше;

- показаннями потерпілої ОСОБА_68, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 08.08.2005 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 1300 грн. З нею було укладено договір вкладу «Депозитний» С-9, копію якого ОСОБА_93 надала їй. При цьому ОСОБА_93 повідомила їй, що договір був укладений під 18% річних на 3 місяців. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком С-9 та зазначила суму вкладу в розмірі 1 300 грн. В подальшому вона неодноразово вносила кошти на рахунок та періодично знімала, тому станом на 18.05.2012 року в неї на рахунку було 75 000 грн. 18.04.2012 року в неї закінчилася її ощадна книжка, тому ОСОБА_93 виписала на її ім'я нову ощадну книжку з номером СД-9 з депозитом на 1 місяць під 21% річних. Попередні договори, термін дії яких закінчувався, вона на даний час не зберегла, так як з нею ОСОБА_93 укладала новий договір. Таким чином, станом на 18.04.2012 року в неї на депозитному рахунку було 70 500 грн., а станом на 18.05.2012 року із урахуванням внесення грошових коштів та нарахуванням відсотків у неї на рахунку було 75 000 грн. Всі кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала їй. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. При цьому вона звернулася в «Ощадбанк», де їй повідомили, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 75 000 грн. та моральні збитки в сумі 5 000 грн. Вклади вона вносила безпосередньо у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується її ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Дані гроші вона передавала сама і при цьому ніхто не був присутній, окрім її чоловіка ОСОБА_46. Вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона їй повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банком, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.5 а.с.47);

-заявою ОСОБА_68 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 75 000 грн. (т.5 а.с.32);

- ощадною книжкою, відповідно до якої у ОСОБА_68 на депозитному рахунку №СД-9, залишок становить 70 500 грн., крім цього, вона поклала 18.04.2012 року 1 267 грн., та 18.05.2012 року-722 грн. (т.5 а.с.37);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-12, відповідно до якого ОСОБА_68 поклала на депозитний рахунок №С-9 08.08.2005 року, 09.11.2005 року, 09.11.2005 року, 10.02.2006 року, 10.02.2006 року, 12.05.2006 року, 12.08.2006 року, 09.08.2006 року, 09.08.2006 року, 11.12.2006 року, 12.03.2007 року, 14.03.2007 року, 12.07.2007 року, 13.09.2007 року, 13.09.2007 року, 06.12.2007 року, 06.03.2008 року, 06.08.2008 року, 12.01.2009 року, 22.01.2010 року, 22.01.2010 року, 19.02.2010 року, 27.02.2010 року, 20.03.2010 року, 20.04.2010 року, 18.06.2010 року, 03.09.2010 року, 17.09.2010 року, 18.10.2010 року, 17.01.2011 року, 18.02.2011 року, 18.03.2011 року, 18.03.2011 року, 20.07.2011 року, 03.09.2011 року, 17.09.2011 року, 17.10.2011 року, 18.11.2011 року, 19.12.2011 року, 25.01.2012 року, 25.01.2012 року, 17.02.2012 року, 21.03.2012 року, 18.04.2012 року та 18.05.2012 року-1 300 грн., 5 482 грн., 260 грн., 319 грн., 3 581 грн., 4 505 грн., 3 380 грн., 904,50 грн., 2 000 грн., 345 грн., 1 051 грн., 9 184 грн., 3 000 грн., 1 720 грн., 5 463 грн., 10 048 грн., 2 510 грн, 3 000 грн., 505 грн., 1 024 грн., 3 000 грн., 717 грн., 1 283 грн., 3 000 грн., 160 грн., 858 грн., 890 грн., 2 400 грн., 736 грн., 750 грн., 813 грн., 512 грн., 1 915 грн., 985 грн., 1 035 грн., 810 грн., 810 грн., 830 грн., 1 131 грн., 850 грн., 850 грн., 657 грн., 1 267 грн. та 722 грн. та зняла 10.12.2007 року, 08.12.2008 року, 12.01.2009 року, 09.02.2009 року, 18.03.2009 року, 22.05.2009 року, 22.06.2009 року, 26.06.2009 року, 05.08.2009 року, 21.10.2009 року, 16.11.2009 року, 21.12.2009 року, 25.12.2009 року, 22.01.2010 року, 18.06.2010 року, 20.12.2010 року, 28.01.2011 року, 18.04.2011 року, 20.06.2011 року, 20.07.2011 року, 22.08.2011 року, 19.09.2011 року-7 300 грн., 2 700 грн., 2 409 грн., 2 000 грн., 4 983 грн., 1 800 грн., 900 грн., 900 грн., 900 грн., 1 936 грн., 1 917 грн., 8 917 грн., 3 000 грн., 3 717 грн., 1 765 грн., 1 000 грн., 2 000 грн., 1 050 грн., 2 200 грн., 1 153 грн., 1 033 грн., 1 032 грн. (т.1 а.с.133-135, т.5 а.с.38-40);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 06.06.2012 року № 116, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_68 № ДС-9 в Ощадбанку не обліковується (т.5 а.с.42);

-показаннями потерпілого ОСОБА_64, даними під час судового слідства, згідно яких він підтримав показання, дані ним під час досудового слідства, та додатково показав, що у 2009 році у філії Ощадного банку с. Халаїдово його мати зі своєї книжки зняла та переписала на нього свої заощадження в сумі 11 000 грн. Йому ОСОБА_93 видала ощадну книжку, чи підписувався договір не пам»ятає, але в нього на руках його немає. Цивільний позов підтримав частково, в сумі 11 000 грн. Йому зрозумілі наслідки відмови від цивільного позову в частині, його відмова від цивільного позову в частині є добровільною. Просить кошти стягнути з банку. Щодо міри покарання, яку необхідно призначити підсудним, покладається на думку суду;

- показаннями потерпілого ОСОБА_64, даними під час досудового слідства, підтриманими ним під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що 27.05.2009 року він оформив депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 11 000 грн. При цьому з ним був укладений договір Н-12 на 12 місяців під 18% річних, про те вона йому і сказала, що договір поверне, коли поставить печать безпосередньо відділення «Ощадбанку» м.Монастирище. Однак, і на даний час вона йому договір так і не видала. Також при цьому остання виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком Н-12 та зазначила суму вкладу в розмірі 11 000 грн. Ощадна книжка залишилась у нього і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. Дані кошти, які він вкладав на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в його ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала йому. Станом на 03.05.2011 року йому за процентною ставкою було нараховано 15 316 грн. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове йому стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, тому коли він особисто звернувся в «Ощадбанк», дізнався, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 15 316 грн. Вклади він вносив у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується його ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою і жодного разу він гроші з депозитного рахунку не знімав. Дані гроші він передавав сам і при цьому у приміщенні філії с.Халаїдове нікого не було» Він був особисто знайомий із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому він їй повірив і вирішив відкрити депозитний рахунок (т.5 а.с.64);

- заявою ОСОБА_64 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 11 000 грн. (т.5 а.с.55);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_64 поклав на депозитний рахунок №Н-12 27.05.2009 року 11 000 грн. (т.5 а.с.59);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Н-12, відповідно до якого ОСОБА_64 поклав на депозитний рахунок №Н-12 27.05.2009 року 11 000 грн. (т.1 а.с.190);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 06.06.2012 року № 135, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_64 № Н-12 в Ощадбанку не обліковується (т.5 а.с.61);

- показаннями потерпілого ОСОБА_16, даними під час судового слідства, згідно яких він підтримав показання, дані ним під час досудового слідства, та додатково показав, що у 2010 році по проханню ОСОБА_93 він поклав гроші на рахунок. Вона пояснювала, що не виконує план по депозитним вкладам. Він поклав першу суму грошей на 3 місяці, а потім їх зняв. 27 лютого 2012 року він поклав кошти на прохання дочки, яка просила допомогити ОСОБА_93, так як вона не виконувала план і він поклав ці гроші. Всі операції проводились в приміщенні філії Ощадного банку с.Попудня. Цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 1981 грн підтримує. Всі записи в ощадній книжці робила ОСОБА_93 особисто у його присутності. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.15 а.с.109);

- показаннями потерпілого ОСОБА_16, даними під час досудового слідства, підтриманими ним під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що 27.02.2012 року він оформив депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Попудня Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 1 900 грн. З ним було укладено договір вкладу «Депозитний» Д-51, але даний договір вона йому не надала, пояснивши це тим, що їй потрібно поставити відповідні печаті в «Ощадбанку» м.Монастирище і вона йому його поверне, але на даний час так і не повернула йому екземпляр договору. Даний договір був укладений під 17% річних на 1 місяць. Також при цьому остання виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком Д-51 та зазначила суму вкладу в розмірі 1 900 грн. В подальшому йому були нараховані відсотки по його депозиту, тому станом на 28.05.2012 року в нього на рахунку було 1 981 грн. По закінченню дії договору ОСОБА_93 укладала з ним новий договір, але копію його йому так і не надавала. Всі кошти, які він вкладав на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в його ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала йому. 31.05.2012 року від жителів с.Попудня йому стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні його грошових коштів. Він безпосередньо звернувся в «Ощадбанк», де йому повідомили, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 1981 грн. Вклади він вносив безпосередньо у приміщенні філії в с.Попудня через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується його ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Дані гроші він передавав сам і при цьому ніхто не був присутній. Він був особисто знайомий із ОСОБА_93, товаришував із її синами і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, він їй повірив і вирішив відкрити депозитний рахунок.» Він більш ніж впевнений, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банком, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.5 а.с.121);

- заявою ОСОБА_16 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 1 900 грн. (т.5 а.с.110);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_16 поклав на депозитний рахунок №Д-51 27.02.2012 року-1 900 грн. (т.5 а.с.114);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-51, відповідно до якого ОСОБА_16 поклав на депозитний рахунок №Д-51 27.02.2012 року-1 900 грн. (т.1 а.с.129, т.5 а.с.117);

- довідкою ТВБВ №10023/0134 від 05.06.2012 року №110, відповідно до якої депозитний вклад на ім»я ОСОБА_16 №Д-51 в Ощадбанку не обліковується (т.5 а.с.116);

- показаннями представника потерпілої ОСОБА_71-ОСОБА_60, яка показала, що ОСОБА_71 це її мати. Перший раз мати поклала гроші на рахунок 19.04.2002 року в сумі 4 000 грн. під 16% річних. На той час, такого поняття, як договір не було. В неї на руках була лише Ощадна книжка. Із 2002 року, згідно Ощадної книжки, їй нараховувались кожний рік відсотки. Кожний рік, в кінці терміну дії договору, вона отримувала по 640 грн. відсотків. Так продовжувалась до 2009 року. Потім, у 2009 році поклала ще 11 000 грн, 5 000 грн та в 2012 році 1 000 грн. Без відсотків мати поклала на рахунок 25 380 грн. На даний час вона отримує пенсійний вклад по дорученню і як видавали гроші без квитанцій та чеків, так і видають по сьогоднійшій день. Пройшло уже 10 місяців, а нічого не змінилось. Чи ти кладеш гроші на рахунок, чи ти знімаєш гроші із рахунку, на руки нічого не видають. На сьогоднійшній день в банку немає ніякої інформації та розпорядку роботи, коли хоче працівник тоді і приїжджає на роботу. Тільки є вивіска філія Ощадного банку. Як був безпорядок, так він і є. Інших документів, крім ощадної книжки, у матері вона не знайшла. У матері до ОСОБА_93 не було ніяких претензій. ОСОБА_93 до оформлення будь-яких документів відносилась дуже педантично. Ось наприклад, її мати не добачає, ОСОБА_93 ніколи не оформляла сама ордер, ніколи. Вона говорила, щоб мати, чи її покликала, чи, щоб хтось заповнив ордер, але сама вона його ніколи не заповняла. До 2009 року відсоткова ставка становила 16%, із 2009 року відсоткова ставка становила 20%, а у 2012 році відсоткова ставка становила 23%. ОСОБА_93 збільшення відсоткової ставки пояснювала тим, що це якась акція. А мати на це не звернула ніяку увагу, оскільки в кожному банку бувають різні акції, тому підозр ніяких не було. У матері була ще пенсійна книжка. Вона два місяці не знімала пенсію і вирішила її залишити на рахунку. Сума на цій книжці становила 1900 грн. А послідуючі пенсії вона уже отримувала. При проведенні звірки з Ощадним банком в м.Монастирище з»ясувалось, що в 2011 році ними одеражано 1 800 грн. Коли підняли ордер, а на той час, вона уже ходила із мамою і заповняла за неї документи, а вона лише ставила підпис. Коли принесли цей ордер, ордер був заповнений гарним почерком, але не її. Далі вже у січні 2012 року вона оформляла ордер на 1 300 грн., який матір підписала, але ордер також був переписаний не її почерком, і на суму 1 400 грн. Так, загальна сума, яку знято невідомою особою, становить 1 900 грн. А в книжці, так і записано 1 900 грн. Ощадний банк м.Черкаси звірили ордера, підписи, почерки, і повернули мамі гроші в сумі 1 900 грн., ці кошти були зняті по фіктивним ордерам. Відшкодовано 1 900 грн., а тих 40 грн., залишились невідкшодованими. Але вони на них не претендують. Цивільний позов, заявлений ОСОБА_71 на суму 27 320 грн. матеріальної шкоди та 5 000 грн. моральної шкоди, підтримує в повному об»ємі;

- показаннями потерпілої ОСОБА_71, даними під час досудового слідства та дослідженими судом, відповідно до її заяви, згідно яких вона показала, що 19.04.2002 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 4 000 грн. У зв'язку із тим, що вже минуло багато часу, тому вона не пам'ятає, чи укладала із нею ОСОБА_93 договір вкладу «Депозитний-10». Договір був укладений на 3 місяця під 15% річних. Також, при цьому, остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім, вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Д-10 та зазначила суму вкладу в розмірі 4000 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. В подальшому вона періодично робила внески на свій вклад та знімала проценти, тому станом на 25.05.2012 року в неї на депозитному рахунку було 25 380 грн. По закінченню дії договору, із нею ОСОБА_93 укладала новий договір, а попередній договір забирала. Всі кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала їй. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. Вона звернулась до сільського голови с.Халаїдове ОСОБА_125, який зателефонував до керуючого «Ощадбанку» ОСОБА_94, який повідомив, що на її ім»я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93, і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи, і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується її ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. У зв'язку із тим, що вона є пенсіонеркою, тому згідно пенсійної ощадної книжки вона отримувала в «Ощадбанку» пенсію Станом на 14.01.2011 року в неї на рахунку було 1 869,89 грн., і з того часу кожного місяця їй нараховувалася пенсія. Дану пенсію вона знімала щомісячно в розмірі близько 1 000 грн., але на рахунку ще залишала гроші. Потім, вона також звернулася до банку з метою перевірки щодо виплати пенсій, де виявила відсутність коштів в розмірі 1 940 грн., так як згідно виписки з її рахунку, який вона витребувала в банку, вона побачила, що 01.07.2011 року з її рахунку було знято 1 800 грн. 06 01.2012 року вона з рахунку знімала 1 300 грн., хоча у виписці значиться 1 400 грн., тим самим вона виявила відсутність 100 грн., а 04.04.2012 року вона з рахунку знімала 1 000 грн., а по виписці значиться, що вона зняла 1 040 грн., хоча дані гроші в сумі 40 грн. вона не отримувала, однак, в банку знаходилися квитанції із її підробленим підписом. Загальна сума невиплаченої їй пенсії становить 1 940 грн. На даний час пенсійна книжка знаходиться у неї. У зв'язку, із вчиненими злочинами їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 27 320 грн. та моральні збитки в сумі 5 000 грн. Дані гроші вона передавала сама і при цьому ніхто не був присутній. Так як вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою, і держава гарантує їх збереження, тому вона їй повірила, і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнанні керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.5 а.с.144-145);

- заявою ОСОБА_71 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 25 380 грн. (т.6 а.с.94);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_71 поклала на депозитний рахунок №Д-10 19.04.2002 року-4 000 грн., 15.05.2009 року-11 000 грн., 18.02.2011 року-5 000 грн., 04.01.2012 року-1 000 грн. та зняла 22.04.2003 року-650 грн., 26.04.2004 року-640 грн., 18.05.2005 року-640 грн., 03.05.2006 року-640 грн., 25.04.2007 року-640 грн., 26.04.2009 року-640 грн., 18.05.2009- 640 грн, 26.08.2009 року-750 грн., 16.12.2009 року-750 грн., 26.02.2010 року-750 грн., 26.05.2010 року-750 грн., 18.08.2010 року-750 грн., 26.11.2010 року-750 грн., 18.02.2011 року-750 грн., 27.05.2011 року-100 грн., 26.08.2011 року-155 грн., 21.11.2011 року-1 210 грн., 24.02.2012 року-295 грн. (Т.6 а.с.96-98);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-10, відповідно до якого ОСОБА_71 поклала на депозитний рахунок №Д-1-19.04.2002 року-4 000 грн., 15.05.2009 року-11 000 грн., 18.02.2011 року-5 000 грн., 04.01.2012 року-1 000 грн. та зняла 22.04.2003 року-650 грн., 26.04.2004 року-640 грн., 18.05.2005 року-640 грн., 03.05.2006 року-640 грн., 25.04.2007 року-640 грн., 26.04.2009 року-640 грн., 26.08.2009 року-750 грн., 16.12.2009 року-750 грн., 26.02.2010 року-750 грн., 26.05.2010 року-750 грн., 18.08.2010 року-750 грн., 26.11.2010 року-750 грн., 18.02.2011 року-750 грн., 27.05.2011 року-100 грн., 26.08.2011 року-155 грн., 21.11.2011 року-1 210 грн., 24.02.2012 року-295 грн. (т.1 а.с.130 - 131, т.6 а.с.99-101);

- відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №158 від 11.06.2012 року на ім»я ОСОБА_71 в ТВБВ №10023/0145 відкрито вкладний пенсійний рахунок НОМЕР_22 із залишком вкладу 0,84 грн. та вкладний пенсійний рахунок НОМЕР_7 із залишком вкладу 4,87 грн. Інших депозитних в т.ч. валютних рахунків не має (т.6 а.с.103);

- показаннями потерпілого ОСОБА_65, даними під час судового слідства, згідно яких він підтримав показання, дані ним під час досудового слідства та додатково показав, що він вніс гроші 11.02.12 року 2 500 грн. і йому до липня місяця повинні були бути нараховані проценти, але їх не було нараховано. Депозитний договір з ним ОСОБА_93 не укладала. Він приніс гроші, а вона лише виписала йому ощадну книжку. Його ніхто не просив, щоб він відкривав рахунок. Він хотів заощадити грошей, оскільки є особою похилого віку і часто хворіє. Всі записи в його ощадній книжці робила ОСОБА_93, в його присутності, у відділенні Ощадного банку. Моральну шкоду в розмірі 7 000 грн. підтримує повністю. Суму моральної шкоди пояснює тим, що він людина похилого віку, недобачає та недочуває. У нього стінокардія, багато коштів іде на пігулки та інші медекаменти. Кошти просить стягнути з банку. Щодо міри покарання, яку необхідно призначити підсудним, покладається на думку суду;

- показаннями потерпілого ОСОБА_65, даними під час досудового слідства, підтриманими ним під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що 09.02.2009 року він вирішив оформити депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 3 400 грн. і тому передав ОСОБА_93 вище вказану суму грошей. З ним було укладено договір «Депозитний» №4425 С-9 на 3 місяця під 26% річних. Також при цьому остання виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком №4425 С-9 та зазначила суму вкладу в розмірі 3 400 грн. Ощадна книжка залишилась у нього і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. Періодично він робив певні внески на свій депозитний рахунок, але гроші не знімав, тому станом на 11.02.2012 року в нього на вкладі було 31 938 грн. По закінченню дії договору ОСОБА_93 укладала з ним новий договір, але копію його так і не надавала. Всі кошти, які він вкладав на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в його ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала йому. В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується його ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. 31.05.2012 року йому від жителів с.Халаїдове стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні його грошових коштів. Наступного дня він звернувся в «Ощадбанк», де йому повідомили, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 31 938 грн. та моральні збитки в сумі 7 000 грн., так як він особа похилого віку та учасник війни, і тому дуже хвилювався щодо вчинення відносно нього даного злочину. Вклад він вносив у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується його ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Дані гроші він передавав власноручно і при цьому ніхто не був присутній. Він більш ніж впевнений, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку». (т.5 а.с.161);

- заявою ОСОБА_65 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 21 200 грн. (т.5 а.с.153);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_65 поклав на депозитний рахунок №4425 С-9 09.02.2009 року-3 400 грн., 24.02.2009 року-4 000 грн., 07.07.2010 року-4 000 грн., 10.01.2011 року-4 500 грн., 13.07.2011 року-2 800 грн., 11.02.2012 року-2 500 грн., відповідно (т.5 а.с.156);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №С-9, відповідно до якого ОСОБА_65 поклав на депозитний рахунок №4425 С-9 09.02.2009 року-3 400 грн., 24.02.2009 року-4 000 грн., 07.07.2010 року-4 000 грн., 10.01.2011 року-4 500 грн., 13.07.2011 року-2 800 грн., 11.02.2012 року-2 500 грн., відповідно (т.1 а.с. 168);

-відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №160 від 11.06.2012 року на ім»я ОСОБА_65 в ТВБВ №10023/0145 відкрито вкладний рахунок №4425 із залишком вкладу 54,46 грн. Інших депозитних, в тому числі валютних рахунків не має (т.5 а.с.159);

- випискою з рахунку, заявками на видачу готівки, договором ОСОБА_65 (т.9 а.с.205-245)

- показаннями потерпілої ОСОБА_66, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що вона укладала договір на 3 місяці, по закінченню цього терміну отримала 187 грн. відсотків. Під час досудового слідства не казала про те, що їй відомо, що про ці незаконні дії було відомо керівнику банку, бухгалтерам та іншим працівникам банку. Позов про стягнення на її користь 3 000 грн. підтримує повністю, без врахування розміру відсоткової ставки на час укладення договору;

- показаннями потерпілої ОСОБА_66, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 28.12.2011 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 3 000 грн. При цьому з нею був укладений договір Д-50 на 3 місяці, про те ОСОБА_93 їй сказала, що договір поверне, коли поставить печать безпосередньо відділення «Ощадбанку» м.Монастирище. Однак, і на даний час договір так і не видала. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім ОСОБА_93 виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Д-50 та зазначила суму вкладу в розмірі 3 000 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. Дані кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала їй. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, тому коли вона особисто звернулася в «Ощадбанк», то дізналася, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 3 000 грн. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою і жодного разу вона гроші з депозитного рахунку не знімала. Так як вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона їй повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку». (т.5 а.с.178);

-заявою ОСОБА_66 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 3 000 грн. (т.5 а.с.169);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_66 поклала на депозитний рахунок №Д-30 28.12.2011 року-3000 грн. та зняла 187 грн. 28.03.2012 року (т.5 а.с.172);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-30, відповідно до якого ОСОБА_66 поклала на депозитний рахунок №Д-30 28.12.2011 року-3000 грн. та 28.03.2012 року зняла 187 грн. (т.1 а.с.166, т.5 а.с.175);

- відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №147 від 08.06.2012 року на ім»я ОСОБА_66 депозитних (валютних) та інших вкладних рахунків в ТВБВ №10023/0134 АТ «Ощадбанк» не має (т.5 а.с.174);

- показаннями потерпілої ОСОБА_67, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що всього на рахунок поклала 13 300 грн. При відкритті депозитного гривневого рахунку договір укладався. На руки він не видавався. ОСОБА_93 сказала, що його необхідно завірити у філії Ощадного банку м.Монастирище. Вона їй на руки видала ощадну книжку. Всі операції по рахунку завжди проводила ОСОБА_93, у приміщенні філії Ощадного банку с.Халаїдово, у її присутності. Ініціатива про відкриття рахунку була її особиста. Цивільний позов підтримує частково, просить відшкодувати кошти, які вона вклала в сумі 13 300 грн., а в від іншої частини позовних вимог вона відмовляється. Їй зрозумілі наслідки відмови від цивільного позову в частині, її відмова від цивільного позову в частині є добровільною. Кошти просить стягнути з банку. Щодо міри покарання, яку необхідно призначити підсудним, покладається на думку суду;

- показаннями потерпілої ОСОБА_67, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 16.11.2006 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що в с.Халаїдове Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 2000 грн. Того ж дня з нею було укладено договір вкладу «Депозитний» Н-18 на 6 місяців під 15% річних. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Н-18 та зазначила суму вкладу в розмірі 2000 грн. В подальшому вона періодично робила внески на свій вклад, а саме: 17.01.2007 року-внесла 6 000 грн.; 16.08.2007 року-внесла 2 300 грн.; 21.03.2008 року-внесла 3 000 грн.; 30.07.2008 року-внесла 2 000 грн., тому станом на 30.07.2011 року в неї разом із процентною ставкою було нараховано 19 006 грн. Вона жодного разу гроші із даного депозитного рахунку не отримувала. Всі договори, які з нею укладала ОСОБА_93, вона її не давала, пояснюючи це тим, що їй потрібно їх завірити в «Ощадбанку» м.Монастирище. Всі кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала її. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове її стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. Вона звернулася в «Ощадбанк», де їй повідомили, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином її були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 19006 грн. та моральні збитки в сумі 5000 грн. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується її ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Дані гроші вона передавала особисто і при цьому ніхто не був присутній. Вона була особисто знайома із ОСОБА_93, а також враховуючи те, що ОСОБА_93 працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона їй повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.5 а.с.220);

- заявою ОСОБА_67 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 13 300 грн. (т.5 а.с.209);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_67 поклала на депозитний рахунок №Н-18 16.11.2006 року-2 000 грн., 17.01.2007 року-4 000 грн., 16.08.2007 року-2 300 грн., 21.03.2008 року-3 000 грн., 30.07.2008 року-2 000 грн. (т.5 а.с.212);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Н-18, відповідно до якого ОСОБА_67 поклала на депозитний рахунок №Н-18 16.11.2006 року-2 000 грн., 17.01.2007 року-4 000 грн., 16.08.2007 року-2 300 грн., 21.03.2008 року-3 000 грн., 30.07.2008 року-2 000 грн. (т.1 а.с.191, т.5 а.с.215);

- відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №156 від 08.06.2012 року на ім»я ОСОБА_67 в ТВБВ №10023/0147 відкрито вкладний рахунок №4237 із залишком вкладу 128,04 грн., Інших депозитних, в т.ч. валютних рахунків не має (т.5 а.с.214);

- показаннями потерпілої ОСОБА_73, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що гроші на депозит вона поклала на прохання ОСОБА_93 ОСОБА_93 видала лише ощадну книжку, а договір не складався. Цивільний позов про стягнення 3128 грн підтримала;

-показаннями потерпілої ОСОБА_73, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 27.02.2012 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Попудня Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 3 000 грн. і тому передала ОСОБА_93 вище вказану суму грошей. При цьому з нею був укладений відповідний договір, про те їй на руки його не видала, так як він був в одному екземплярі. При цьому ОСОБА_93 повідомила її, що договір Д-53 був укладений на 1 місяць під 17% річних. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Д-53 та зазначила суму вкладу в розмірі 3 000 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. 27.03.2012 року за процентною ставкою їй було нараховано 42 грн., а 28.05.2012 року - 86 грн., тому загальна сума депозиту становила 3 128 грн. 31.05.2012 року вона особисто звернулася в «Ощадбанк», де дізналася, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 3 128 грн. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Попудня через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується її ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою і жодного разу вона гроші з депозитного рахунку не знімала. Дані гроші вона передавала сама і при цьому у приміщенні філії с.Попудня нікого не було. Вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона їй повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.6 а.с.14-15);

-заявою ОСОБА_73 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 3 000 грн. (т.6 а.с.5);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_73 поклала на депозитний рахунок №Д-53 27.02.2012 року-3 000 грн. (т.6 а.с.9);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-53, відповідно до якого ОСОБА_73 поклала на депозитний рахунок №Д-53 27.02.2012 року-3 000 грн. (т.1 а.с.121);

-відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №151 від 08.06.2012 року на ім»я ОСОБА_73 депозитних (валютних) та інших вкладних рахунків в ТВБВ №10023/0134 АТ «Ощадбанк» не має (т.6 а.с.11);

- показаннями представника потерпілого ОСОБА_18 в частині цивільного позову-ОСОБА_130, який підтримав показання, які давав його син під час досудового слідства та додатково показав, що він, як представник по дорученню від свого сина ОСОБА_18, заяву, яку він подав, підтримує повністю. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.14 а.с.188, т.15 а.с.246);

- показаннями потерпілого ОСОБА_18, даними під час досудового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що 11.06.2009 року він оформив депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Попудня Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 1460 грн. і саме дану суму грошей йому дала його бабуся ОСОБА_96, але на даний час його бабуся померла. З ним було укладено договір вкладу «Депозитний» Н-12, але даний договір вона йому не надала, пояснивши це тим, що їй потрібно поставити відповідні печаті в «Ощадбанку» м.Монастирище і вона йому його поверне, але на даний час так і не повернула його екземпляр договору. ОСОБА_93 повідомила йому, що договір був укладений під 20% річних на 1 рік. Також при цьому остання виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком Н-12 та зазначила суму вкладу в розмірі 1460 грн. В подальшому він періодично робив внески на свій вклад, але жодного разу він відсотки не знімав, тому станом на 08.09.2011 року в нього на рахунку було 4 267 грн. Всі кошти, які він вкладав на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в його ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала йому. 31.05.2012 року від жителів с.Попудня йому стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні його грошових коштів. Він безпосередньо звернувся в «Ощадбанк», де йому повідомили, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 4 267 грн. Вклади він вносив безпосередньо у приміщенні філії в с.Попудня через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Так як він був особисто знайомий із ОСОБА_93, товаришував із її синами і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, він їй повірив і вирішив відкрити депозитний рахунок. Він більш ніж впевнений, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку ОСОБА_94, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.6 а.с.30);

-заявою ОСОБА_18 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 3 460 грн. (т.6 а.с.22);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_18 поклав на депозитний рахунок №Н-12 11.06.2009 року-1 460 грн., 19.08.2010 року-1 000 грн. та 08.09.2011 року-1 000 грн. (т.6 а.с.25);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Н-12, відповідно до якого ОСОБА_18 поклав на депозитний рахунок №Н-12 11.06.2009 року-1 460 грн., 19.08.2010 року-1 000 грн. та 08.09.2011 року-1 000 грн. (т.1 а.с.107);

-відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №150 від 08.06.2012 року на ім»я ОСОБА_18 депозитних (валютних) та інших вкладних рахунків в ТВБВ №10023/0134 АТ «Ощадбанк» не має (т.6 а.с.27);

- показаннями потерпілої ОСОБА_19, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства та додатково показала, що у неї хворий чоловік, після інсульту, тому вона відкладала частину коштів із пенсії, щоб в разі необхідності їх зняти. При переоформленні депозитного договору на новий період ОСОБА_93 її запитувала, чи буде вона забирати відсотки, на, що вона їй відповідала, що буде забирати стільки грошей, щоб на рахунку залишалась кругла сума. Так вони і робили, це могло бути 30, 50, 70 грн. Відсотки вона видавала в той же день, в який переоформлявся договір. У неї є одна ощадна книжка на суму 5 800 грн., на депозитний рахунок, який відкрила 01.03.2012 року. В цій книжці відміток про відсотки немає. Всі відмітки були у попередній Ощадній книжці, яку у неї забрала ОСОБА_93 Крім цього, ощадна книжка у неї була не одна. При оформленні нового договору ОСОБА_93 забирала стару Ощадну книжку і видавала нову. Договір укладала кожний раз, але договір на руки їй не видавався. Вона точно пам»ятає, що договір заповнявся, оскільки при його оформленні потрібно було багато писати. При укладенні договору вона заповняла прибутковий касовий ордер. Просить стягнути на її користь 5 800 грн з банку. Щодо міри покарання, яку необхідно призначити підсудним, покладається на думку суду;

- показаннями потерпілої ОСОБА_19, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 01.03.2012 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Попудня Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 5 800 грн. При цьому з нею був укладений відповідний договір Д-38 на 3 місяця під 17% річних, про те ОСОБА_93 їй сказала, що договір поверне, коли поставить печать безпосередньо відділення «Ощадбанку» м.Монастирище. Однак, і на даний час остання їй договір так і не видала. Також при цьому остання виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім ОСОБА_93 виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Д-38 та зазначила суму вкладу в розмірі 5 800 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. Дані кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала їй. 31.05.2012 року від жителів с.Попудня їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, тому вона особисто звернулася в «Ощадбанк», де дізналася, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 5800 грн. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Попудня через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою і жодного разу вона гроші з депозитного рахунку не знімала. Так як вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після переконань останньої, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона ОСОБА_93 повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.6 а.с.45);

-заявою ОСОБА_19 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 5 800 грн. (т.6 а.с.37);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_19 поклала на депозитний рахунок №Д-38 01.03.2012 року-5800 грн. (т.6 а.с.40);

-відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №152 від 08.06.2012 року на ім»я ОСОБА_19 депозитних (валютних) та інших вкладних рахунків в ТВБВ №10023/0134 АТ «Ощадбанк» не має (т.6 а.с.42);

- випискою по рахунку ОСОБА_19, договором, заявами, ощадною книжкою (т.10 а.с.91-96);

- показаннями потерпілого ОСОБА_100, даними під час судового слідства, згідно яких він підтримав показання, дані ним під час досудового слідства та додатково показав, що він як чорнобилець, отримав компенсацію 02.08.2011року в сумі 36 000 грн. 25 000 грн. зняв, а на рахунку залишив 11 000 грн. І ОСОБА_93 2 рази давала йому відсотки, а 8 000 грн., ще залишилось. У нього два рахунки: один депозитний та пенсійний рахунок. Ініціатором відкриття депозитного рахунку був він. Всі записи в Ощадній книжці робила ОСОБА_93 в його присутності, в приміщенні Ощадного банку с.Халаїдово. Цивільний позов підтримує в повному об»ємі та просить стягнути 8000 грн у відшкодування матеріальної та 1 000 грн у відшкодування моральної шкоди. Моральну шкоду обгрунтовує тим, що йому були потрібні гроші, а їх не було, він шукав, де взяти. Він уже 8 разів приїжджав в м.Монастирище, а одна поїздка обходиться в 50 грн. Він дуже переживав, нервував. Підтверджуючих документів у нього немає. Просить кошти стягнути з банку. Щодо міри покарання, яку необхідно призначити підсудним, покладається на думку суду;

- показаннями потерпілого ОСОБА_100, даними під час досудового слідства, підтриманими ним під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що 03.08.2011 року він оформив депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Попудня Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 11 000 грн. При цьому з ним був укладений відповідний договір Д-35 на 3 місяця під 14% річних, на якому була мокра печать даного відділення «Ощадбанку» №10023/0147. ОСОБА_93 виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком Д-35 та зазначила суму вкладу в розмірі 11 000 грн. Ощадна книжка залишилась у нього і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. Дані кошти, які він вкладав на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в його ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала йому. 08.11.2011 року за процентною ставкою йому було нараховано 385 грн., тому він зняв з рахунку 385 грн.. 08.02.2012 року за процентною ставкою йому знову було нараховано 385 грн., які він 10.02.2012 року зняв з рахунку. 23.04.2012 року він вирішив зняти з депозитного рахунку 3 000 грн., тому станом на 23.04.2012 року у нього на депозитному вкладі було 8 000 грн. 02.06.2012 року від жителів с.Попудня йому стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, тому він особисто звернувся в «Ощадбанк», де дізнався, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 8000 грн. та моральні збитки в сумі 1000 грн. Вклади він вносив у приміщенні філії в с.Попудня через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Він вважає, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама, так як на його думку, в цій діяльності були обізнані інші працівники банку «Ощадбанк» (т.6 а.с.63);

-заявою ОСОБА_20 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 8 000 грн. (т.6 а.с.54);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_20 поклав на депозитний рахунок №Д-35 02.08.2011 року-11 000 грн. та зняв 08.11.2011 року-385 грн., 08.02.2012 року-385 грн. та 23.04.2012 року-3 000 грн. (т.6 а.с.58);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-35, відповідно до якого ОСОБА_20 поклав на депозитний рахунок №Д-35 02.08.2011 року-11 000 грн. та зняв 08.11.2011 року-385 грн., 08.02.2012 року-385 грн. та 23.04.2012 року-3 000 грн. (т.1 а.с. 111);

- відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №154 від 08.06.2012 року на ім»я ОСОБА_100 в ТВБВ №10023/0147 відкрито вкладний рахунок №4237 із залишком вкладу 499,88 грн. Інших депозитних, в тому числі валютних рахунків не має (т.6 а.с.60);

- показаннями потерпілої ОСОБА_74, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства та додатково показала, що у неї є двоє дітей. Менша дитина, якій виповнилось 1 рік, у неї родилась недоношеною минулого року. Тому вона з нею поїхала в м.Черкаси на лікування. Їй зателефонувала ОСОБА_93 на мобільний телефон та повідомила, що на страшу дитину прийшло 700 грн. Вона відповіла, що на даний час не зможе зняти кошти. Через деякий час знову телефонує ОСОБА_93 та говорить, що прийшли декретні гроші. Вона їй відповіла, що не може прийти їх забрати, оскільки ще знаходиться в м.Черкаси із дитиною на лікуванні. Із м.Черкаси вона приїхала 04 травня, але часу та можливості прийти і забрати гроші у неї не було, оскільки їй необхідно було відвідувати лікарів, проходити обстеження. У грудні їй з дитиною необхідно було їхати в лікарню «Охмадит» м.Київ. Вони з чоловіком порадились і вирішили всі гроші, які прийшли, зняти і поміняти на долари. Вона прийшла до ОСОБА_93 і запитала, чи можливо в неї поміняти гривні на долари. На що вона відповіла : «навіщо знімати гроші в гривнях, якщо їх можна покласти на депозит». ОСОБА_93 сказала, що гроші покладе під 17% та сказала, щоб вона порадилась з чоловіком, як вони вирішать, так і буде. Прийшовши додому, вона поговорила із чоловіком. Він сказав, що нехай гроші краще лежать в банку та росте відсоток, буде якась копійка дитині на лікування. 28 травня вона прийшла до ОСОБА_93 у філію Ощадного банку с.Попудня і зняла гроші із рахунку НОМЕР_23 та поклала на рахунок Д-29. Договір вони укладали, на руки їй не видавався. Гроші клала на 6 місяців, так як в грудні необхідно було їхати в м.Київ із дитиною в лікарню. А потім в селі уже почула, що 30 травня ОСОБА_93 взяли під варту. 17 червня вона поїхала у відділення Ощадного банку м. Монастирище. Там їй сказали, що по рахунку її кошти не проходили. Готівкою гроші не клала, а з одного рахунку зняла гроші, та на інший рахунок поклала. Просить стягнути лише суму коштів, які вона поклала на рахунок. 700 грн., це кошти, які були на поточному рахунку, які вона отримує офіційно як допомогу. Вона на той момент була в м.Черкаси, то ОСОБА_93 зняла їх без її відому. Ці два рахунки оформляла в приміщенні філії Ощадного банку с.Попудня. Гроші клала особисто. Цивільний позов вона заявляла на суму 12 700 грн., але оскільки 700 грн. їй повернули, просить повернути 12 000 грн. Кошти просить стягнути з банку та призначити підсудним покарання по закону;

- показаннями потерпілої ОСОБА_74, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що у зв'язку із тим, що вона 11.09.2009 року народила дитину, вона почала отримувати державну допомогу. Згідно ощадної книжки НОМЕР_24 вона отримувала в «Ощадбанку» свою державну допомогу. Станом на 02.04.2012 року в неї на рахунку було 786,22 грн. і з того часу кожного місяця їй нараховувалася державна допомога. Дані гроші вона з того часу не знімала, так як 08.03.2012 року вона народила другу дитину та знаходилася в Черкаській обласній лікарні. 04.05.2012 року вона повернулася додому, де 28.05.2012 року звернулася до ОСОБА_93, так як мала намір зняти гроші із ощадної книжки по допомозі при народженні дитини. На даному рахунку було 13 300 грн., тому вона зняла дані гроші та хотіла здійснити обмін на долари. Але ОСОБА_93 запропонувала їй відкрити депозитний вклад і вона повірила останній, тому 28.05.2012 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Попудня Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93 Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 12 000 грн., так як 1 300 грн. залишила собі на власні потреби. З нею ОСОБА_93 уклала договір вкладу «Депозитний» Д-29, але договір їй не повернула, пояснивши це тим, що він повинен зберігатися у останньої. При цьому договір був укладений на 6 місяців під 17% річних. ОСОБА_93 виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім ОСОБА_93 виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Д-29 та зазначила суму вкладу в розмірі 12 000 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. 31.05.2012 року від жителів с.Попудня їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. Вона звернулася в «Ощадбанк», де їй повідомили, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. Потім вона також звернулася до банку з метою перевірки щодо виплати державної допомоги по ощадній книжці НОМЕР_24, де виявила відсутність коштів у розмірі 700 грн., так як згідно виписки з її рахунку, який вона витребувала в банку, вона побачила, що в квітні 2012 року з її рахунку було знято 700 грн. Дані гроші вона не могла зняти, так як на той час знаходилася в м.Черкаси. У зв'язку із вчиненими злочинами їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 12 700 грн. Так як вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.6 а.с.83);

-заявою ОСОБА_74 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 12 700 грн. (т.6 а.с.37);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_74 поклала на рахунок №Д-29 28.05.2012 року-12 000 грн. (т.6 а.с.76);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-29, відповідно до якого ОСОБА_74 поклала на рахунок №Д-29 28.05.2012 року-12 000 грн. (т.1 а.с.122);

-ощадною книжкою, відповідно до якої у ОСОБА_74 на рахунку НОМЕР_24 станом на 28.05.2012 року-знято 13 300 грн та залишилось 86,10 грн. (т.6 а.с.74, 75);

-відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №159 від 11.06.2012 року на ім»я ОСОБА_74 в ТВБВ №10023/0147 відкрито вкладний рахунок НОМЕР_24 із залишком вкладу 86,10 грн. Інших депозитних, в т.ч. валютних рахунків не має (т.6 а.с.81);

- випискою по рахунку ОСОБА_74, договором, заявами (т.10 а.с.83-90);

- меморіальним ордером від 26.10.2012 року, згідно якого ОСОБА_74 отримала кошти від банку в сумі 700 грн (т.14 а.с.152);

- показаннями потерпілого ОСОБА_75, даними під час судового слідства, згідно яких він підтримав показання, дані ним під час досудового слідства, та додатково показав, що договір ОСОБА_93 на руки не видавала. Всі записи в ощадній книжці проводила ОСОБА_93, в приміщенні філії Ощадного банку с.Попудня, в його присутності. Так відбувалось завжди. Цивільний позов підтримує повністю та просить стягнути у відшкодування матеріальної шкоди 30 000 грн та 5 000 грн у відшкодування моральної шкоди. Моральну шкоду обгрунтовує тим, що він дуже нервується, тиск піднявся, втрачає зір, потратив тільки 1 500 грн. в ЦРЛ м.Монастирище, суглоби болять. Проблеми із здоров»ям у нього були і до цього, але не так гостро. Він людина похилого віку, постійно п»є пігулки, почав падати зір. Якщо пігулки не допоможуть, потрібно буде робити операцію. Кошти просить стягнути з банку та призначити підсудним по 10 років позбавлення волі;

-показаннями потерпілого ОСОБА_75, даними під час досудового слідства, підтриманими ним під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що 17.05.2011 року він оформив депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Попудня Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 10 000 грн. При цьому з ним був укладений договір Д-39 на 12 місяців під 24% річних, про те вона йому сказала, що договір поверне, коли поставить печать безпосередньо відділення «Ощадбанку» м.Монастирище. Однак, і на даний час вона йому договір так і не видала. ОСОБА_93 виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком В-39 та зазначила суму вкладу в розмірі 10 000 грн. Ощадна книжка залишилась у нього і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. Дані кошти, які він вкладав на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в його ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала йому. 02.08.2011 року він зробив внесок на депозитний рахунок в розмірі 10 000 грн., а 28.05.2012 року йому за процентною ставкою було нараховано 4 200 грн., тому він ще вніс на рахунок 5 800 грн. і в нього на рахунку було 30 000 грн. Дані гроші, які він вкладав на депозит, він отримував за рахунок свого домашнього господарства та пенсії. 31.05.2012 року від жителів с.Попудня йому стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, тому, коли він особисто звернувся в «Ощадбанк», дізнався, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 30 000 грн. та моральні збитки в розмірі 5 000 грн. Вклади він вносив у приміщенні філії в с.Попудня через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується його ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою і жодного разу він гроші з депозитного рахунку не знімав. Дані гроші він передавав сам і при цьому у приміщенні філії с.Халаїдове нікого не було. Він був особисто знайомий із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому він їй повірив і вирішив відкрити депозитний рахунок (т.6 а.с.133);

- заявою ОСОБА_75 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 25 800 грн. (т.6 а.с.125);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_75 поклав на депозитний рахунок №Д-39 17.05.2011 року-10 000 грн., 02.08.2011 року-10 000 грн. та 28.05.2012 року 5 800 грн. (т.6 а.с.127);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-39, відповідно до якого ОСОБА_75 поклав на депозитний рахунок №Д-39 17.05.2011 року-10 000 грн., 02.08.2011 року-10 000 грн. та 28.05.2012 року 5 800 грн. (т.1 а.с. 103);

- відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №157 від 08.06.2012 року на ім»я ОСОБА_75 депозитних (валютних) та інших вкладних рахунків в ТВБВ №10023/0134 АТ «Ощадбанк» не має (т.6 а.с.130);

-показами представника потерпілої ОСОБА_87 даними під час судового слідства, яка показала, що її мати пенсіонерка, вона із пенсії клала гроші на депозит в «Аваль банк». ОСОБА_93 зателефонувала до матері, та стала переконувати її забрати гроші із «АвальБанку» та покласти в «Ощадний банк», так як в останньому більший відсоток, та крім цього, що мати отримувала пенсію в Ощадному банку, так буде зручніше. Це все із слів матері. Мати вирішила забрати гроші із «Аваль Банку» та покласти в Ощадний банк. Про це своє рішення вона їй повідомила. Вона та її брат її дуже просили, щоб вона цього не робила, але вона їх не послухала. Гроші із «Аваль Банку» вони все таки забрали. Потім вони всі разом поїхали до ОСОБА_93 і поклали ці гроші. Мати дала доручення на неї та на її брата. Мати поклала 10 000 грн. Ці гроші лежали 1 рік. Як рік закінчився, брат возив матір ще раз до ОСОБА_93, щоб продовжити договір ще на 1 рік, на рахунку уже було 11 450 грн. На прохання матері вона ходила в філію Ощадного банку м.Монастирище запитати, чи є її гроші. Грошей не було. Вона пішла до ОСОБА_131 із питанням, що їй робити, у неї мати лежача, на, що останній їй повідомив, що б вона не переживала, що гроші повернуть. У неї мати уже як пів року померла. Вона позичила багато грошей, а віддавати немає із чого. Щоби переоформити спадщину теж потрібні гроші. Гроші вони передавали у приміщенні філії Ощадного банку с.Халаїдово. Це все відбувалось у присутності матері, її брата та її. Цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди в сумі 11 450 грн та моральної в сумі 5 000 грн, який подавала мати, підтримує в повному об»ємі. Всі записи в ощадній книжці робились ОСОБА_93, всі операції по рахунку проводились в приміщенні Ощадного банку с.Халаїдово. Кошти просить стягнути з банку. Щодо міри покарання, яку необхідно призначити підсудним, покладається на думку суду;

-показаннями потерпілої ОСОБА_98, даними під час досудового слідства та дослідженими судом у зв»язку із її смертю, відповідно до яких вона показала, що 15.10.2010 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 10 000 грн. При цьому з нею був укладений договір Д-41 на 12 місяців під 14,5% річних, про те вона їй сказала, що договір поверне, коли поставить печать безпосередньо відділення «Ощадбанку» м.Монастирище. Однак, і на даний час вона їй договір так і не видала. ОСОБА_93 виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. 15.10.2011 року їй були нараховані відсотки по її депозиту в сумі 1 450 грн., тому в неї на рахунку було 11 450 грн. Дані кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала їй. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, тому, коли вона особисто звернулася в «Ощадбанк», дізналася, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 11 450 грн. та моральні збитки в сумі 5 000 грн. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується її ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою і жодного разу вона гроші з депозитного рахунку не знімала. Дані гроші вона передавала сама і при цьому у приміщенні філії с.Халаїдове нікого не було». Вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона їй повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.6 а.с.153);

-заявою ОСОБА_87 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 10 000 грн. (т.6 а.с.142);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_97 поклала на депозитний рахунок №Д-41 15.10.2010 року-10 000 грн. (т.6 а.с.147);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-41, відповідно до якого ОСОБА_97 поклала на депозитний рахунок №Д-41 15.10.2010 року-10 000 грн. (т.1 а.с. 205, т.6 а.с.150);

-відповідно до свідоцтва про смерть серії НОМЕР_25, виданого 04 вересня 2012 року, ОСОБА_98, померла ІНФОРМАЦІЯ_7 (т.6 а.с.156);

- показаннями потерпілого ОСОБА_107, даними під час судового слідства, згідно яких він підтримав показання, дані ним під час досудового слідства, та додатково показав, що цивільний позов по справі про стягнення моральної шкоди в сумі 5 000 грн. підтримує повністю. На даний час сума матеріальних збитків становить 170 000 грн., яка не відшкодована. Свою моральну шкоду обгрунтовує тим, щоб не обманювали та не обкрадали український народ та його поважали;

- показаннями потерпілого ОСОБА_107, даними під час досудового слідства, підтриманими ним під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що 03.02.2012 року він оформив депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 180 000 грн. При цьому з ним був укладений відповідний договір Д-12 на 12 місяців під 17% річних, на якому була мокра печать даного відділення «Ощадбанку» №10023/0145 с.Халаїдове. ОСОБА_93 виписала на його ім»я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком Д-12 та зазначила суму вкладу в розмірі 180 000 грн. Ощадна книжка та договір депозиту залишилась у нього і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. Дані кошти, які він вкладав на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час про ці операції в його ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку, після цього, передавала йому. 04.05.2012 року за процентною ставкою йому було нараховано 7 650 грн., тому він 10.05.2012 року зняв з рахунку 7 650 грн., і загальна сума вкладу становила 180 000 грн. 31.05.2012 року він особисто звернувся в «Ощадбанк», де дізнався, що на його ім»я в даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином, йому були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 180 000 грн. та моральні збитки в сумі 5 000 грн. Вклади він вносив у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як ОСОБА_93 виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується його ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою і жодного разу він гроші із депозитного рахунку не знімав. Дані гроші він передавав сам і при цьому у приміщенні філії с.Ха лаїдово нікого не було. Так, як він був особисто знайомий із ОСОБА_93 вона довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому він їй повірив, і вирішив відкрити депозитний рахунок. Він більш ніж впевнений, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.6 а.с.172);

-заявою ОСОБА_38 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 180 000 грн. (т.6 а.с.161);

-договором №Д-12 на вклад «накопичувальний» на ім»я фізичної особи від 03.02.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_107 поклав на депозитний рахунок №Д-12 кошти в сумі 180 000 грн. на 12 місяців під 17 % річних (т.6 а.с.163, т.17 а.с.55);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_38 поклав на депозитний рахунок №Д-12 03.02.2012 року-180 000 грн. та зняв 10.05.2012 року-7 650 грн. (т.6 а.с.164);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-12, відповідно до якого ОСОБА_38 поклав на депозитний рахунок №Д-12 - 03.02.2012 року-180 000 грн. та зняв 10.05.2012 року-7 650 грн. (т.1 а.с. 136, т.6 а.с.165);

-відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №145 від 08.06.2012 року на ім»я ОСОБА_107 депозитних (валютних) та інших вкладних рахунків в ТВБВ №10023/0134 АТ «Ощадбанк» не має (т.6 а.с.167);

- показаннями потерпілої ОСОБА_105, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, на пропозицію ОСОБА_93 оформила депозит. Вони оформили договір, вона в ньому розписалась, але вона на руки його не видавала. При відкритті депозитного рахунку вона офоромляла особовий рахунок і договір, а надавала такі документи: ксерокопію паспорта, ідентифікаційного коду та свідоцтва про право власності за заповітом. Кошти на депозитний рахунок клала не готівкою, ОСОБА_93 їх перевела із рахунку спадкоємиці на її. В ощадній книжці покійної сума була зазначена 11 900 грн., а в її ощадній книжці-13 700 грн. На її запитання, чому така сума, вона відповіла, що це відсотки, оскільки покійна гроші клала під відсотки. Вона живе недалеко від приміщення філії Ощадного банку с.Попудня, ніколи не бачила там керуючого філією Ощадного банку м.Монастирище ОСОБА_94, ревізорів бачила, а його ні. Цивільний позов підтримує про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 13 700 грн, від моральної шкоди в сумі 500 грн. відмовляється. Їй зрозумілі наслідки відмови від цивільного позову в частині, її відмова від цивільного позову в частині є добровільною;

-показаннями потерпілої ОСОБА_105, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 06.12.2011 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Попудня Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Вона поклала на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 13 700 грн. Із нею було укладено договір вкладу «Депозитний» Д-35, копію якого на руки їй надано не було. ОСОБА_93 повідомила їй, що договір був укладений під 15% річних на 12 місяців. ОСОБА_93 виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Д-35 та зазначила суму вкладу в розмірі 13 700 грн. В подальшому, вона жодних внесків на свій вклад не робила та жодного разу відсотки не знімала. 31.05.2012 року від жителів с.Попудня їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. Вона безпосередньо звернулася в «Ощадбанк», де їй повідомили, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. Тоді вона звернулась до правоохоронних органів із відповідною заявою. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 13700 грн. та моральні збитки в сумі 500 грн. Вклад вона внесла безпосередньо у приміщенні філії в с.Попудня через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується її ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Дані гроші вона передала сама і при цьому ніхто не був присутній. Так, як вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою, і держава гарантує їх збереження, вона їй повірила, і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку ОСОБА_94, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.6 а.с.230- 231);

-заявою ОСОБА_105 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 13 700 грн. (т.6 а.с.37);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_105 поклала на рахунок №Д-35 06.12.2011 року-13 700 грн. (т.6 а.с.224);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-35, відповідно до якого ОСОБА_105 поклала на рахунок №Д-35 06.12.2011 року-13 700 грн. (т.1 а.с.116);

- свідоцтвом про право на спадщину за заповітом від 03.02.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_106 заповіла ОСОБА_105 грошові вклади з належними відсотками, нарахуваннями, всіма видами індексацій та компенсацій, що знаходяться в Монастирищенському відділенні ВАТ «Державний ощадний банк України» №2972/022 с.Попудня на рахунку ПС-67 на суму 11 900 грн., на рахунку НОМЕР_27 на суму 1,17 грн., на рахунку НОМЕР_26 на суму 517,65 грн. (т.6 а.с.225);

- відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №177 від 18.06.2012 року на ім»я ОСОБА_105 в ТВБВ №10023/0147 відкрито вкладний рахунок НОМЕР_29 із залишком вкладу 1,36 грн. та вкладний рахунок НОМЕР_28 із залишком вкладу 2,00 грн. Інших відкритих депозитних, в т.ч. валютних рахунків станом на 18.06.2012 року не має (т.6 а.с.228);

- показаннями потерпілого ОСОБА_23, даними під час досудового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що 06.08.2009 року він оформив депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Попудня Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 12800 грн. З ним було укладено договір вкладу «Депозитний» С-29, копію якого на руки йому надано не було. ОСОБА_93 повідомила йому, що договір був укладений під 18% річних на 1 рік. ОСОБА_93 виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком С-29 та зазначила суму вкладу в розмірі 12 800 грн. В подальшому він декілька разів здійснював внески на свій вклад та жодного разу відсотки не знімав, йому лише нараховувалися відсотки, тому станом на 09.02.2012 року в нього на рахунку було 25 901 грн. На кошти, які він вклав на свій рахунок, ОСОБА_93 періодично нараховувала відсотки, про що робила відповідні відмітки про ці операції в його ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала йому. Також з початку травня 2011 року він перевів свій пенсійний рахунок в Попуднянську філію «Ощадного банку України» для отримання в подальшому пенсійних коштів в даному відділенні, де працює контролер-касиром ОСОБА_93. У вказаному відділенні остання завела на його ім'я «Ощадну книжку» з рахунком НОМЕР_6, де робилися на протязі часу з 28.04.2011 року по 09.08.2012 року відмітки про нарахування його пенсії та її знімання. Після того, як він звернувся в „Ощадбанк" його повідомили про те, що йому не виплачено пенсію в сумі 3 226, 52 грн. 31.05.2012 року від жителів с.Попудня йому стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні його грошових коштів. Він безпосередньо звернувся в «Ощадбанк», де йому повідомили, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. Тоді він звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 25 901 грн. та моральні збитки в сумі 5 000 грн. Вклади він вносив безпосередньо у приміщенні філії в с.Попудня через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу не правомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується його ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Він був особисто знайомий із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, він їй повірив і вирішив відкрити депозитний рахунок. Він більш ніж впевнений, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.7 а.с.1);

- протоколом усної заяви ОСОБА_23 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 17 454 грн. та зняла із пенсійного рахунку гроші в сумі 3 226,52 грн. (т.7 а.с.8);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_23 поклав на депозитний рахунок №С-29 06.08.2009 року-12 800 грн., 18.03.2010 року-2 000 грн., 06.08.2010 року-2 654 грн. (т.7 а.с.12);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-35, відповідно до якого ОСОБА_23 поклав на депозитний рахунок №С-29 06.08.2009 року-12 800 грн., 18.03.2010 року-2 000 грн., 06.08.2010 року-2 654 грн. (т.1 а.с.106);

- відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №165 від 13.06.2012 року на ім»я ОСОБА_23 в ТВБВ №10023/0147 відкрито вкладний пенсійний рахунок НОМЕР_6 із залишком вкладу 1 609,14 грн. Інших депозитних, в т.ч.валютних рахунків не має (т.7 а.с.14);

- показаннями потерпілої ОСОБА_77, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства та додатково показала, що договори уклада два рази, оскільки у неї два рахунки: по гривневому рахунку та валютному рахунку. Договори на руки вона отримувала, але їх загубила. Всі записи в ощадній книжці завжди робила ОСОБА_93 в приміщенні філії Ощадного банку с.Попудня, в її присутності. Цивільний позов вона підтримує повністю про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 5 725 грн, 1 000 доларів США та моральної в сумі 1 000 грн. Моральну шкоду в сумі 1 000 грн. обгрунтовує, тим, щоб хоче відшкодувати кошти, які витрачає на проїзд. Кошти просить стягнути з банку. Щодо міри покарання, яку необхідно призначити підсудним, покладається на думку суду;

-показаннями потерпілої ОСОБА_77, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 06.12.2011 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що в с.Попудня Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформляла депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 5725 грн. Того ж дня з нею було укладено договір вкладу «Депозитний» ДС-35 на 12 місяців під 15% річних, який ОСОБА_93 їй не надала, так як уклала його в одному екземплярі. ОСОБА_93 виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком ДС-35 та зазначила суму вкладу в розмірі 5 725 грн. 26.03.2012 року ОСОБА_93 запропонувала їй відкрити депозитний рахунок у валюті і вона погодилася на її пропозицію, тому, того ж дня, вона їй виписала ще одну ощадну книжку, в якій значився рахунок В-12 на 6 місяців під 8% річних. При укладенні валютного договору ОСОБА_93 знову уклала з нею письмовий договір, але їй його копію не надала. Таким чином 26.03.2012 року вона відкрила депозитний вклад на 1 000 доларів. Після цих операцій, станом на 26.03.2012 року у неї на валютному рахунку було 1 000 доларів США. Всі кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала їй. 31.05.2012 року від жителів с.Попудня їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. Вона звернулася в «Ощадбанк», де їй повідомили, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 5 725 грн., 1 000 доларів США та моральні збитки в сумі 1 000 грн. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Попудня через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується її ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Дані гроші вона передавала особисто і при цьому ніхто не був присутній. Вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона їй повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку (т.7 а.с.34, 35);

- заявою ОСОБА_77 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 1000 доларів США та 5 725 грн. (т.7 а.с.25);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_77 поклала на рахунок №ДС-35 06.12.2011 року-5 725 грн. (т.7 а.с.28);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_77 поклала на рахунок №В-12 26.03.2012 року-1 000 доларів США (т.7 а.с.29);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №ДС-35, відповідно до якого ОСОБА_77 поклала на рахунок №ДС-35 06.12.2011 року-5 725 грн. (т.1 а.с.112);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №В-12, відповідно до якого ОСОБА_77 поклала на рахунок №В-12 26.03.2012 року-1 000 доларів США (т.1 а.с.113);

-відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №167 від 13.06.2012 року на ім»я ОСОБА_77 депозитних (валютних) та інших вкладних рахунків в ТВБВ №10023/0134 АТ «Ощаднийбанк» не має (т.7 а.с.31);

- випискою по рахунку ОСОБА_77, договором, ощадною книжкою, заявами (т.10 а.с.65-69);

- показаннями потерпілого ОСОБА_24, даними під час досудового слідства та дослідженими судом за його заявою, відповідно до яких він показав, що 04.08.2009 року він оформив депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Попудня Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 1700 грн. З ним було укладено договір вкладу «Депозитний» ДС-73, копію якого на руки йому надано не було. При цьому ОСОБА_93 повідомила йому, що договір був укладений під 18% річних на 6 місяців. ОСОБА_93 виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком ДС-73 та зазначила суму вкладу в розмірі 1700 грн. В подальшому він жодних внесків на свій вклад не робив та жодного разу відсотки не знімав, йому лише нараховувалися відсотки, тому станом на 05.02.2012 року в нього на рахунку було 2616 грн. На кошти, ОСОБА_93 періодично нараховувала відсотки, про що робила відповідні відмітки про ці операції в його ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала йому.31.05.2012 року від жителів с.Попудня йому стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні його грошових коштів. Він безпосередньо звернувся в «Ощадбанк», де йому повідомили, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. Тоді він звернувся до правоохоронних органів, із відповідною заявою. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 2 616 грн. та моральні збитки в сумі 1 000 грн. Вклади він вносив безпосередньо у приміщенні філії в с.Попудня через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Дані гроші він передавав сам і при цьому ніхто не був присутній. Він був особисто знайомий із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, він їй повірив і вирішив відкрити депозитний рахунок. Він більш ніж впевнений, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку». Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.7 а.с.50, т.15 а.с.71);

-заявою про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 1 700 грн. (т.7 а.с.42);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_24 поклав на депозитний рахунок №ДС-73 04.08.2009 року-1 700 грн. (т.7 а.с.44);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №ДС-73, відповідно до якого ОСОБА_24 поклав на депозитний рахунок №ДС-73 04.08.2009 року-1 700 грн. (Т.1 а.с.105);

-відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №166 від 13.06.2012 року на ім»я ОСОБА_24 в ТВБВ №10023/0147 відкрито вкладний рахунок НОМЕР_30 із залишком вкладу 6,49 грн. Інших депозитних, в т.ч.валютних рахунків не має (т.7 а.с.47);

- показаннями потерпілої ОСОБА_26, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що цивільний позов підтримує про стягнення матеріальної та моральної шкоди, яку вона оцінила на суму 1 000 грн. Свою моральну шкоду обгрунтовує тим, що у неї є малолітня дитина. Вона хотіла збирати гроші, оскільки одному важко виховувати дитину. У своїх показаннях говорила про те, що ОСОБА_93 не могла вчинити сама такі дії, а були обізнанні керуючий банком, бухгалтер, який веде звітність та інші працівники банку, які здійснюють перевірку діяльності банку. Це її особиста думка. Вона вважає, що ОСОБА_93 не могла сама друкувати ощадні книжки, вони ж ідуть під звітність. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.18 а.с.47);

-показаннями потерпілої ОСОБА_26, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 23.02.2012 року вона вирішила оформити депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Попудня Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 1 000 грн. і тому передала ОСОБА_93 вище вказану суму грошей. З нею було укладено договір «Депозитний» №Д-39 на 3 місяці під 17% річних, копію якого їй ОСОБА_93 не дала, пояснивши це тим, що їй необхідно поставити відповідні печаті в «Ощадбанку» м.Монастирище. ОСОБА_93 виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Д-39 та зазначила суму вкладу в розмірі 1 000 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. Більше вона ніяких внесків на свій депозитний рахунок не робила і гроші не знімала. Всі кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала їй. 31.05.2012 року їй від жителів с.Попудня стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. Наступного дня вона звернулася в «Ощадбанк», де їй повідомили, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 1 000 грн. та моральні збитки в сумі 1 000 грн. Вклад вона вносила у приміщенні філії в с.Попудня через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.7 а.с.88-89);

-заявою ОСОБА_26 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 1 000 грн. (т.7 а.с.80);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_26 поклала на рахунок №Д-39 23.02.2012 року-1 000,00 грн. (т.7 а.с.83);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-39, відповідно до якого ОСОБА_26 поклала на рахунок №Д-39 23.02.2012 року-1 000,00 грн. (т.1 а.с.114);

- відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №169 від 13.06.2012 року на ім»я ОСОБА_26 в ТВБВ №10023/0147 відкрито вкладний рахунок «Дитячий» №30 із залишком вкладу 0,70 грн. та вкладний рахунок «Дитячий» №36 із залишком вкладу 0,11 грн. Інших депозитних (валютних) в т.ч. валютних рахунків не має (т.7 а.с.85);

- показаннями потерпілої ОСОБА_78, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства та додатково показала, що цивільний позов на суму матеріальної шкоди 4 560 грн підтримує, які просить стягнути з банку. Щодо міри покарання, яку необхідно призначити підсудним, покладається на думку суду;

-показаннями потерпілої ОСОБА_78, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 01.02.2011 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Попудня Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 4 000 грн. З нею було укладено договір «Депозитний» №Н-25 на 12 місяців під 14% річних. ОСОБА_93 виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Н-25 та зазначила суму вкладу в розмірі 4 000 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. Більше вона ніяких грошей на депозитний вклад не ложила і їх не знімала, а 02.02.2012 року їй було нараховано відсотки в сумі 560 грн., тому в неї було на вкладі 4 560 грн. 31.05.2012 року їй від жителів с.Попудня стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. Наступного дня вона звернулася в «Ощадбанк», де їй повідомили, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 4 560 грн. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Попудня через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується її ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Дані гроші вона передавала сама і при цьому ніхто не був присутній. Вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона їй повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.7 а.с.106);

-заявою ОСОБА_78 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 4 000 грн. (т.7 а.с.98);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_78 поклала на рахунок №Н-25 01.02.2011 року-4 000 грн. (т.7 а.с.101);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Н-25, відповідно до якого ОСОБА_78 поклала на рахунок №Н-25 01.02.2011 року-4 000 грн. (т.1 а.с.120);

- відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №168 від 13.06.2012 року на ім»я ОСОБА_78 в ТВБВ №10023/0147 відкрито вкладний рахунок НОМЕР_31 із залишком вкладу 29,51 грн. Інших депозитних в т.ч. валютних рахунків не має (т.7 а.с.103);

- випискою по рахунку ОСОБА_78, договором, заявами, ощадною книжкою (т.10 а.с.60-64);

- показаннями потерпілої ОСОБА_79, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що в ощадній книжці записи про відсотки робила ОСОБА_93 ОСОБА_93 до неї приходила у будні дні, тому і в неї сумнівів не було ніяких, щодо того, що записи в Ощадній книжці ОСОБА_93 проводила вихідними днями: суботою та неділею. Те, що договір укладався перший раз при відкритті депозитного рахунку, вона пам»ятає точно, оскільки приходила у філію Ощадного банку. В основному гроші вона носила у приміщення філії Ощадного банку с.Халаїдово. Але вона інвалід дитинства, їй важко ходити, тому були випадки, коли вона телефонувала до ОСОБА_93, щоб вона прийшла до неї додому і взяла гроші, які вона складала із пенсії, і поклала їх на депозитний рахунок. Пенсію приносила вчасно, один чи два рази приносила пенсію у вихідні дні тому, що щось у неї не вийшло. Якщо в книжці є відмітки про нарахування відсотків у вихідні дні більше разів, то можливо і так, вона не пам»ятає. Можливо ОСОБА_93, як приносила пенсію у вихідні дні, то і робила відмітки в Ощадній книжці, щодо нарахування відсотків, як було, вона вже не пам»ятає. У неї будь-яких фактів того, що ОСОБА_93 це все робила не одна, немає, вона нічого такого не чула. Вона вважає, що одна це зробити не могла. Цивільний позов підтримує про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 6265 грн;

-показаннями потерпілої ОСОБА_79, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 14.07.2008 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 1200 грн. З нею було укладено договір «Депозитний» №Н-32 на 12 місяців під 12,5% річних. ОСОБА_93 виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Н-32 та зазначила суму вкладу в розмірі 1200 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. В подальшому вона періодично робила внески на свій вклад і загальна сума вкладу становила 6265 грн. 31.05.2012 року їй від жителів с.Халаїдове стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. Наступного дня вона звернулася в «Ощадбанк», де їй повідомили, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином її були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 6265 грн. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім»я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується її ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Дані гроші вона передавала сама і при цьому ніхто не був присутній. Вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона їй повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку (т.7 а.с.121);

-заявою ОСОБА_79 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 3 872 грн. (т.7 а.с.113);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_79 поклала на рахунок №Н-32 14.07.2008 року-1 200 грн., 01.06.2009 року-1 300 грн., 27.11.2009 року-400 грн, 05.02.2010 року-1 000 грн., 15.03.2010 року-1 000 грн., 17.07.2010 року-555 грн. та було знято 06.08.2010 року-1 583 грн. (т.7 а.с.116);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Н-32, відповідно до якого ОСОБА_79 поклала на рахунок №Н-32 14.07.2008 року-1 200 грн., 01.06.2009 року-1 300 грн., 27.11.2009 року-400 грн, 05.02.2010 року-1 000 грн., 15.03.2010 року-1 000 грн., 17.07.2010 року-555 грн. та було знято 06.08.2010 року-1 583 грн. (т.1 а.с.153);

- відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №164 від 12.06.2012 року на ім»я ОСОБА_79 в ТВБВ №10023/0145 відкрито вкладний пенсійний рахунок НОМЕР_32 із залишком вкладу 1,79 грн. Інших депозитних в т.ч. валютних рахунків не має (т.7 а.с.118);

- показаннями потерпілої ОСОБА_27, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що жодний попередній працівник не був настільки добрий, як ОСОБА_93 ОСОБА_93 постійно говорила про плани по депозитах, що вона його не виконує, що її звільнять, якщо вона не виконає план. Але, останній рік вона не допомагала їй виконувати план. Коли ОСОБА_93 прийшла на роботу в Ощадний банк, то у неї на рахунку було біля 20 000 грн. У них в селі стали проводити газ, вона всі ці гроші і зняла, лише залишила 11 000 грн. «на смерть». По пенсійній книжці у неї до неї претензій не має ніяких. Вона укладала з ОСОБА_93 кожного разу депозитний договір лише в одному екземплярі. Попередній працівник ОСОБА_90, оформляла договір у двох екземплярах, один із яких давала обов»язково на руки, а інший залишала. ОСОБА_93 зразу зробила договір, вона підписала все, що потрібно, а потім стала її запитувати, чому попередні працівники видавали копію договору, а вона ні. На, що вона відповіла, що він не потрібний. Гроші, якщо були потрібні, вона замовляла наперед. Вважає, що ОСОБА_93 сама не могла вчинити протиправні дії. Підтримує цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 11 000 грн та моральної в 1 000 грн. ОСОБА_93 говорила, що у неї є дуже добра «криша». Імен, прізвищ вона не називала, це була таємниця. Особисто їй вона цього не говорила. Всю цю інформацію вона говорила в гурті, вона вже точно не пам»ятає, що і як. Свою моральну шкоду обгрунтовує тим, що вона дуже перенервувала, був стрес, сьогодні має велику потребу в грошах, а у неї їх немає. Їй потрібні кошти на операцію, пенсії не хватає на прожиття, не, що на ще якісь послуги. Кошти просить стягнути з банку, підсудним покарання призначити по закону у виді позбавлення волі;

-показаннями потерпілої ОСОБА_27, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 24.05.2012 року вона вирішила оформити депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Попудня Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 11 000 грн. і тому передала ОСОБА_93 вище вказану суму грошей. З нею було укладено договір «Депозитний» №ПС-79 на 3 місяці під 17% річних, копію якого їй ОСОБА_93 не дала, пояснивши це тим, що їй необхідно поставити відповідні печаті в «Ощадбанку» м.Монастирище. ОСОБА_93 виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком ПС-79 та зазначила суму вкладу в розмірі 11 000 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. Більше вона ніяких внесків на свій депозитний рахунок не робила і гроші не знімала. Всі кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала їй. 31.05.2012 року їй від жителів с.Попудня стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. Наступного дня вона звернулася в «Ощадбанк», де їй повідомили, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 11 000 грн. та моральні збитки в сумі 1 000 грн. Вклад вона вносила у приміщенні філії в с.Попудня через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.7 а.с.136);

- заявою ОСОБА_27 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 11 000 грн. (т.7 а.с.128);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_27 поклала на депозитний рахунок №ПС-79 24.05.2012 року-11 000 грн. (т.7 а.с.131);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №ПС-79, відповідно до якого ОСОБА_27 поклала на рахунок №ПС-79 21.10.2010 року-20 000 грн. та було знято 25.01.2011 року-169,87 грн. та 263,29 грн., 25.01.2011 року-772,88 грн., 26.04.2011 року-764,46 грн., 30.06.2011 року-471,37 грн. та 471,37 грн., 21.07.2011 року-775 грн., 23.09.2011 року-259 грн., 20.10.2011 року-259 грн., 22.11.2011 року-259 грн., 21.12.2011 року-259 грн., 23.01.2012 року-259 грн., 23.01.2012 року-2 000 грн., 26.01.2012 року-3 000 грн., 20.02.2012 року-193 грн., 19.03.2012 року-193 грн., 29.03.2012 року-1 000 грн., 19.04.2012 року-181 грн., 07.05.2012 року-2 000 грн., 24.05.2012 року-155 грн., 24.05.2012 року-1 000 грн. (т.1 а.с.118-119);

-відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №173 від 13.06.2012 року на ім»я ОСОБА_27 в ТВБВ №10023/0147 відкрито вкладний пенсійний рахунок НОМЕР_33 із залишком вкладу 46,06 грн. Інших депозитних в т.ч. валютних рахунків не має (т.7 а.с.133);

- показаннями потерпілої ОСОБА_28, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства, та додатково показала, що всі записи в ощадній книжці завжди робила ОСОБА_93 в приміщенні філії Ощадного банку с.Попудня в її присутності, ще й просила перевірити, чи вона правильно все записала. Договір, що вона укладала із ОСОБА_133, та договір, що укладала із ОСОБА_93, нічим не відрізнявся, вона їх заповняла, і підписувала. ОСОБА_133 копію договору видавала на руки, а ОСОБА_93 не видавала. Про своє бажання зняти кошти в сумі 5 000 грн., вона ОСОБА_93 попереджала наперед. Цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 48 000 грн підтримує, просить їх стягнути з банку та призначити підсудним покарання по закону;

-показаннями потерпілої ОСОБА_28, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 11.11.2010 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Попудня Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 14 000 грн. З нею було укладено договір вкладу «Депозитний» ПС-80, копію якого ОСОБА_93 їй не надала. При цьому ОСОБА_93 повідомила їй, що договір був укладений під 15,5% річних. ОСОБА_93 виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком ПС-80 та зазначила суму вкладу в розмірі 14 000 грн. В подальшому вона неодноразово вносила кошти на рахунок та знімала відсотки, тому станом на 14.05.2012 року в неї на рахунку було 18 000 грн. В зв'язку з тим, що ОСОБА_93 постійно міняла їй ощадні книжки, тому вона не пам'ятає коли саме, але їй було відкрито другий депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с. Попудня Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад виступила ОСОБА_93 Вона поклала на другий депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 30 000 грн. З нею було укладено договір вкладу «Депозитний» ПС-71, копію якого ОСОБА_93 їй також не надала. При цьому ОСОБА_93 повідомила їй, що договір був укладений під 15,5 % річних на 18 місяців. ОСОБА_93 виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком ПС-71 та зазначила суму вкладу в розмірі 30 000 грн. В подальшому вона неодноразово по другому депозитному вкладу знімала відсотки, тому станом на 14.05.2012 року в неї на рахунку було 30 000 грн. Всі кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала їй. 31.05.2012 року від жителів с.Попудня їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. Вона звернулася в «Ощадбанк», де їй повідомили, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 48 000 грн. Вклади вона вносила безпосередньо у приміщенні філії в с.Попудня через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується ощадними книжками. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Так як вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, вона повірила ОСОБА_93 і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку ОСОБА_94, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.7 а.с.155- 156);

-заявою ОСОБА_28 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 30 000 грн. та 18 000 грн. (т.7 а.с.145);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_28 поклала на депозитний рахунок №ПС-71 11.11.2010 року-30 000 грн. та знімала: 15.02.2011 року-1 159,32 грн., 12.05.2011 року-1 133,83 грн., 11.08.2011 року-1 192,06 грн., 17.11.2011 року-1 162 грн., 13.02.2012 року-1 163 грн. та 14.05.2012 року-1 162 грн. (т.7 а.с.149);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_28 поклала на депозитний рахунок №ПС-80 11.11.2010 року-14 000 грн., 05.05.2011 року-2 000 грн., 12.05.2011 року-2 000 грн. та знімала: 15.02.2011 року-541,01 грн., 12.05.2011 року-529,13 грн., 11.08.2011 року-698 грн., 15.11.2011 року-698 грн., 16.02.2012 року-698 грн., 14.05.2012 року-698 грн. (т.7 а.с.150);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №ПС-71, відповідно до якого ОСОБА_28 поклала на депозитний рахунок №ПС-71 11.11.2010 року-30 000 грн. та знімала: 15.02.2011 року-1 159,32 грн., 12.05.2011 року-1 133,83 грн., 11.08.2011 року-1 192,06 грн., 17.11.2011 року-1 162 грн., 13.02.2012 року-1 163 грн. та 14.05.2012 року-1 162 грн. (т.1 а.с.124);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №ПС-80, відповідно до якого ОСОБА_28 поклала на депозитний рахунок №ПС-80 11.11.2010 року-14 000 грн., 05.05.2011 року-2 000 грн., 12.05.2011 року-2 000 грн. та знімала: 15.02.2011 року-541,01 грн., 12.05.2011 року-529,13 грн., 11.08.2011 року-698 грн., 15.11.2011 року-698 грн., 16.02.2012 року-698 грн., 14.05.2012 року-698 грн. (т.1 а.с.125);

-відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №174 від 13.06.2012 року на ім»я ОСОБА_28 в ТВБВ №10023/0147 відкрито вкладний пенсійний рахунок НОМЕР_34 із залишком вкладу 2,50 грн. Інших депозитних в т.ч. валютних рахунків не має (т.7 а.с.152);

- випискою по рахунку ОСОБА_28, ордером, договором, заявами, ощадною книжкою (т.10 а.с.96-107);

-показаннями потерпілого ОСОБА_101, даними під час досудового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що 26.08.2011 року він оформив депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 12500 грн. У зв'язку із тим, що вже минуло багато часу, тому він не пам'ятає, чи укладала із ним ОСОБА_93 договір вкладу «Депозитний» Н-41. При цьому договір був укладений на 12 місяців під 14% річних. ОСОБА_93 виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком Н-41 та зазначила суму вкладу в розмірі 12 500 грн. Ощадна книжка залишилась у нього і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. В подальшому він на свій вклад ніяких вкладів не робив, але 26.01.2012 року йому було нараховано за процентною ставкою 729 грн., тому у нього на депозитному рахунку було 13 229 грн. По закінченню дії договору, з ним ОСОБА_93 укладала новий договір, а попередній договір забирала. Всі кошти, які він вкладав на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в його ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала йому. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове йому стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні його грошових коштів. Він звернувся в «Ощадбанку», де йому повідомили, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. Вклади він вносив у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується його ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. У зв'язку із тим, що він є пенсіонером, тому згідно пенсійної ощадної книжки НОМЕР_35 він отримував в «Ощадбанку» свою пенсію. Станом на 18.05.2012 року в нього на рахунку було 4 865,28 грн. Дану пенсію він не знімав. Так як залишив на лікування. Потім він також звернувся до банку з метою перевірки щодо виплати пенсій, де виявив відсутність даних коштів, так як згідно виписки з його рахунку, який він витребував в банку, він побачив, що з його рахунку було знято 4 766 грн. Дані гроші він передавав сам і при цьому ніхто не був присутній. Він був особисто знайомий із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому він їй повірив і вирішила відкрити депозитний рахунок. Він більш ніж впевнений, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.7 а.с.211);

- заявою ОСОБА_80 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 12 500 грн. (т.7 а.с.197);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_80 поклав на депозитний рахунок №Н-41 26.08.2011 року-12 500 грн. (т.7 а.с.204);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Н-41, відповідно до якого ОСОБА_80 поклав на депозитний рахунок №Н-41 26.08.2011 року-12 500 грн. (т.1 а.с.208, т.7 а.с.209);

-відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №163 від 12.06.2012 року на ім»я ОСОБА_101 в ТВБВ №10023/0145 не відкрито рахунку №Н-41 (т.7 а.с.208);

- показаннями потерпілої ОСОБА_81, даними під час досудового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що кінці листопада 2011 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 2000 грн. При цьому з нею був укладений договір Д-40, про те остання їй сказала, що договір поверне, коли поставить печать безпосередньо відділення «Ощадбанку» м.Монастирище. Однак, і на даний час ОСОБА_93 їй договір так і не видала. ОСОБА_93 виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім ОСОБА_93 виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Д-40 та зазначила суму вкладу в розмірі 2 000 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. Дані кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала їй. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, тому коли вона особисто звернулася в «Ощадбанк», дізналася, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 2000 грн. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою і жодного разу вона гроші з депозитного рахунку не знімала. Так як вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона їй повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку». Просить стягнути на її користь 2 000 грн матеріальної шкоди(т.8 а.с.22-23);

-заявою ОСОБА_81 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 2 000 грн. (т.8 а.с.13);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_81 поклала на депозитний рахунок №Д-40 25.04.2012 року-2 104 грн. (т.8 а.с.17);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-40, відповідно до якого ОСОБА_81 поклала на депозитний рахунок №Д-40 25.04.2011 року-2 104 грн. (т.1 а.с.197);

- відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №178 від 21.06.2012 року на ім»я ОСОБА_81 в ТВБВ №10023/0145 відкрито вкладний рахунок НОМЕР_36 із залишком вкладу 3,00 грн. Інших відкритих депозитних в т.ч. валютних рахунків не має (т.8 а.с.20);

-показаннями потерпілої ОСОБА_104, даними під час досудового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 26.10.2011 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдово по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. При цьому, з нею був укладений договір Д-25 від 12 до 36 місяців під 14% річних, про те остання їй сказала, що договір поверне, коли поставить печать безпосередньо відділення «Ощадбанку» м.Монастирище. Однак, і на даний час ОСОБА_93 їй договір так і не видала. ОСОБА_93 виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім ОСОБА_93 виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Д-25 та зазначила суму вкладу в розмірі 8 000 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, тому коли вона особисто звернулася в «Ощадбанк», дізналася, що на її ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 8 000 грн. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою і жодного разу вона гроші з депозитного рахунку не знімала. Гроші вона передавала сама, і при цьому у приміщенні філії с.Халаїдово нікого не було. Так, як вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому вона їй повірила і вирішила відкрити депозитний рахунок. Просить стягнути на її користь 8 000 грн матеріальної шкоди. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.8 а.с.41-42, т.14 а.с.214);

- заявою ОСОБА_31 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 8 000 грн. (т.8 а.с.30);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_31 поклала на депозитний рахунок №Д-25 26.10.2011 року-8 000 грн. (т.8 а.с.34);

-договором №Д-25 на вклад «Депозитний» на ім»я фізичної особи від 26.10.2011 року , відповідно до якого ОСОБА_104 відкрила депозитний рахунок №Д-25 та поклала на рахунок 8 000 грн. під 14 % річних (т.9 а.с.187);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-25, відповідно до якого ОСОБА_31 поклала на депозитний рахунок №Д-25 26.10.2011 року-8 000 грн. (т.1 а.с.146, т.8 а.с.33,35);

-випискою із рахунку №25 від 17.09.2012 року та ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_104 відкрила 26.10.2011 року рахунок та поклала кошти в сумі 8 000 грн., та 18.04.2012 року було закрито рахунок та знято кошти в сумі 8 000 грн. (т.9 а.с.180-181);

-відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №176 від 15.06.2012 року на ім»я ОСОБА_31 депозитних (валютних) та інших вкладників рахунків в ТВБВ №10023/0134 АТ «Ощаднийбанк» не має (т.8 а.с.37);

- заявами на видачу готівки ОСОБА_31.(т.9 а.с.182-186);

- -показаннями потерпілого ОСОБА_82, даними під час судового слідства, згідно яких він підтримав показання, дані ним під час досудового слідства, та додатково показав, що повністю підтримує свої позовні вимоги. Свою моральну шкоду обгрунтовує своїми стражданнями та всім іншим, документального підтвердження немає;

-показаннями потерпілого ОСОБА_82, даними під час досудового слідства, підтриманими ним під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що 26.12.2008 року він оформив депозитний валютний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що в с.Халаїдове Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 1 100 доларів США. Того ж дня з ним було укладено договір вкладу «Депозитний» В-12 на 3 місяця під 16% річних, який ОСОБА_93 йому не надала, так як уклала його в одному екземплярі. ОСОБА_93 виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком В-12 та зазначила суму вкладу в розмірі 1 100 доларів США. В подальшому він періодично робив вклади на депозитний рахунок, тому станом на 27.03.2012 року в нього на рахунку було 83 120 доларів США. По закінченню дії договору, з ним ОСОБА_93 укладала новий договір, але також йому копію даного договору не надала. 06.02.2009 року ОСОБА_93 запропонувала йому відкрити депозитний рахунок у гривнях і він погодився на її пропозицію, тому того ж дня вона йому виписала ще одну ощадну книжку, в якій значився рахунок С-7 на 3 місяця під 25% річних. При укладенні договору ОСОБА_93 знову уклала з ним письмовий договір, але йому його копію не надала. В подальшому він періодично робив внески на даний депозитний рахунок і станом на 06.03.2012 року у нього на даному рахунку разом із нарахуванням відсотків було 80 000 грн. По закінченню дії договору, з ним ОСОБА_93 укладала новий договір, але також йому копію даного договору не надала. 29.06.2009 року він оформив другий депозитний валютний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що в с.Халаїдове Монастирищенського району Черкаської області. Спочатку він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 3000 доларів США. Того ж дня з ним було укладено договір вкладу «Депозитний» Н-19 на 1 рік під 16% річних, який ОСОБА_93 йому не надала, так як уклала його в одному екземплярі. ОСОБА_93 виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком Н-19 та зазначила суму вкладу в розмірі 3 000 доларів США. В подальшому він періодично робив вклади на депозитний рахунок, тому станом на 30.03.2012 року в нього на рахунку було 23 580 доларів США. По закінченню дії договору, з ним ОСОБА_93 укладала новий договір, але також йому копію даного договору не надала. Всі кошти, які він вкладав на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в його ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала йому. У зв'язку із тим, що він з 2008 року і по даний час проживає в Росії, у його відсутність в с.Халаїдове він переказував гроші на ім'я свого батька ОСОБА_134, які в подальшому його сестра ОСОБА_112 вкладала на його депозитні рахунки. Коли він знаходився вдома в с.Халаїдове, він сам особисто приходив у відділення «Ощадбанку» с.Халаїдове та клав на депозит кошти. Гроші він отримував, коли працював вчителем в с.Халаїдове та м.Монастирище, а також за рахунок домашнього господарства. З 2006 року і по даний час він працював в районах крайньої півночі, тому і заробив вище вказану суму грошей. 20.06.2012 року він приїхав в с.Халаїдове і йому від родичів стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні його грошових коштів. При цьому він звернувся в «Ощадбанк» до керуючого ОСОБА_94, де йому стало відомо, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. На його запитання, як так сталося, він повідомив, що ситуацією не володіє, про те, чи будуть повернуті гроші, ОСОБА_94 йому не пояснив. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 80 000 грн., 106 700 доларів США та моральні збитки, які він вказав в своїй заяві. Вклади він вносив у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується його ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. На даний час всі ощадні книжки є у нього в наявності, однак, договорів про депозитні вклади у нього немає, так як ОСОБА_93 після укладення з ним даних договорів йому їх не повертала. Коли він вкладав на депозит дані гроші, то з ним була його сестра ОСОБА_112 та його батько ОСОБА_134 Коли він переказував гроші своїм рідним і вони у його відсутність вкладали їх на його депозит, безпосередньо їх вкладала його сестра разом із батьком. Він був особисто знайомий із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому він їй повірив і вирішив відкрити депозитний рахунок. Він більш ніж впевнений, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку ОСОБА_94, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.8 а.с.84-85);

-заявою ОСОБА_82 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами: по рахунку №Н-19-18 051 доларів США, по рахунку №В-12-72 005 доларів США та по рахунку №С-7-50 169 грн. (т.8 а.с.70);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_82 поклав на депозитний рахунок №Н-19 29.06.2009 року-3 000 доларів США, 31.07.2009 року-100 доларів США, 26.10.2009 року-1 150 доларів США, 19.03.2010 року-4 500 доларів США, 09.08.2010 року-448 доларів США, 30.12.2010 року-7 000 доларів США, 11.07.2011 року-1 853 доларів США (т.8 а.с.74);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_82 поклав на депозитний рахунок № С-7 06.02.2009 року-20 500 грн., 28.12.2009 року-880 грн., 28.02.2010 року-1 170 грн., 03.03.2010 року-2 000 грн., 25.08.2010 року-4 000 грн., 08.09.2010 року-800 грн., 18.09.2010 року-4 000 грн., 29.08.2011 року-8 000 грн., 27.09.2011 року-5 000 грн., 23.11.2011 року-2 500 грн., 06.03.2012 року-1 319 грн. (т.8 а.с.75);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_82 поклав на депозитний рахунок №В-12 26.12.2008 року-1 100 доларів США, 31.08.2009 року-1 700 доларів США, 28.12.2009 року-100 доларів США, 08.09.2010 року-105 доларів США, 09.10.2010 року-20 000 доларів США, 18.07.2011 року-20 000 доларів США, 27.10.2011 року-29 000 доларів США (т.8 а.с.76);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №В-12, відповідно до якого ОСОБА_82 поклав на депозитний рахунок №В-12 26.12.2008 року-1 100 доларів США, 31.08.2009 року-1 700 доларів США, 28.12.2009 року-100 доларів США, 08.09.2010 року-105 доларів США, 09.10.2010 року-20 000 доларів США, 18.07.2011 року-20 000 доларів США, 27.10.2011 року-29 000 доларів США (т.1 а.с.158-159, 188, т.8 а.с.77-79);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №С-7, відповідно до якого ОСОБА_82 поклав на депозитний рахунок №С-7 06.02.2009 року-20 500,00 грн., 28.12.2009 року-880,00 грн., 28.02.2010 року-1170,00 грн., 03.03.2010 року-2000,00 грн., 25.08.2010 року-4000,00 грн., 08.09.2010 року-800,00 грн., 18.09.2010 року-4000,00 грн., 29.08.2011 року-8000,00 грн., 27.09.2011 року-5000,00 грн., 23.11.2011 року-2500,00 грн., 06.03.2012 року-1319,00 грн. (т.1 а.с. 189, т.8 а.с.80);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Н-19, відповідно до якого ОСОБА_82 поклав на депозитний рахунок №Н-19 29.06.2009 року-3 000 доларів США, 31.07.2009 року-100 доларів США, 26.10.2009 року-1 150 доларів США, 19.03.2010 року-4 500 доларів США, 09.08.2010 року-448 доларів США, 30.12.2010 року-7 000 доларів США, 11.07.2011 року-1 853 доларів США (т.1 а.с.164, т.8 а.с.81);

-показаннями свідка ОСОБА_112, даними під час досудового слідства та підтриманими під час судового розгляду, яка відмовилась від дачі показань у суді відповідно ст.63 Конституції України, яка показала, що вона проживає по АДРЕСА_8 разом із чоловіком ОСОБА_113. Її батьки-ОСОБА_171 та ОСОБА_10 проживають в с.Халаїдове Монастирищенського району Черкаської області. 26.06.2009 року її мати вирішила оформити депозитний валютний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку Україна», що в с.Халаїдове. Того ж дня, вона пішла разом із матір'ю до відділення банку в с.Халаїдове. Безпосередньо представником даного банку, у якого мати оформила депозитний вклад, виступила-ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром, і з якою вона підтримує добрі відносини. Того ж дня, з нею було укладено договір вкладу «Депозитний» Н-18 на 1 місяць під 16% річних. ОСОБА_93 виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника. Потім вона виписала на ім'я матері ощадну книжку з рахунком Н-18 та зазначила суму вкладу в розмірі 6 000 доларів США. В її присутності матір передала ОСОБА_93 вище вказану суму грошей. В подальшому мати періодично робила внески на свій вклад, а саме: 22.05.2010 року-внесла 16 000 доларів США, 03.09.2010 року-внесла 35 000 доларів США, тому станом на 27.03.2012 року, в неї разом із процентною ставкою було нараховано 75 361 доларів США. Жодного разу мати гроші із валютного депозитного рахунку не отримувала. По закінченню дії договору, із її матір»ю ОСОБА_93 укладала новий договір, але копію даних договорів не надала. Однак, в її матері є в наявності один валютний договір. 05.05.2010 року мати також відкрила депозитний рахунок Д-12 на 3 місяця під 25% річних. При укладенні валютного договору ОСОБА_93 знову уклала із нею письмовий договір, але його копію не надала. В подальшому, мати періодично робила внески на свій вклад, а саме: 12.07.2010 року-внесла 2 000 грн.; 21.03.2011 року-внесла 26 000 грн.; 05.09.2011 року-внесла 5 000 грн.; 12.01.2012 року-внесла 40 000 грн., тому станом на 12.01.2012 року, в неї разом із процентною ставкою було нараховано 84 768 грн. Мати гроші із даного депозитного рахунку не отримувала і коли мати у відділенні «Ощадбанку» с.Халаїдове передавала ОСОБА_93 гроші, вона і її батько ОСОБА_134 постійно були при цьому присутні. У її брата, ОСОБА_82, у вище вказаному банку також було відкрито депозитні рахунки, а саме: С-7 терміном на 3 місця під 25% річних, валютний-В-12 терміном на 3 місяця під 16% річних та ще один валютний-Н-19 терміном на 1 рік під 16% річних. У зв'язку із тим, що на той час брат знаходився в Росії, тому він грошовим переказом висилав гроші на ім'я її батька, які вона в подальшому клала на його рахунки. Коли брат знаходився в с.Халаїдове, тоді сам особисто вкладав на депозит гроші. Таким чином, на депозитному рахунку С-7, у її брата станом на 06.03.2012 року було 80 000 гри, на депозитному валютному рахунку В-12 станом на 27.03.2012 року-83 120 доларів США та на депозитному валютному рахунку Н-19 станом на 30.03.2012 року-23 580 доларів США. Жодного разу її брат із своїх рахунків гроші не знімав. 28.05.2012 року до неї зателефонував брат та повідомив, що йому потрібно зняти з рахунку долари. Тому, вони вирішили, що якщо брат на даний час відсутній вдома, мати зніме свої гроші з валютного рахунку. Таким чином, того ж дня, вона зателефонувала до ОСОБА_93 та повідомила про дані обставини, тому вона сказала, що наступного дня можна прийти до неї у відділення і вона видасть їм необхідну суму. Однак, 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні грошових коштів. Вона звернулася в «Ощадбанк», де їй повідомили, що на ім»я її матері та брата у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. Хоче доповнити, що вклади її матір та брат вносили у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру її обізнаності вона бачила, як остання виписувала на ім'я матері та брата бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по їх рахункам, що підтверджується їх ощадними книжками. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.8 а.с.89-90);

- показаннями потерпілого ОСОБА_33, даними під час досудового слідства, підтриманими ним під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що 26.12.2011 року він оформив депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Попудня Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Він вирішив покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 5 000 грн. Із ним був укладений відповідний договір Д-36 на 12 місяців під 15% річних. Однак, даний договір йому ОСОБА_93 не надала, пояснивши це тим, що потрібно поставити печать у відділенні м.Монастирище «Ощадбанк». ОСОБА_93 виписала на його ім'я особовий рахунок вкладника, де були вказані його анкетні дані. Потім вона виписала на його ім'я ощадну книжку з рахунком Д-36 та зазначила суму вкладу в розмірі 5 000 грн. Ощадна книжка залишилась у нього і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. Жодного разу він гроші з рахунку не знімав і на депозит більше грошей не клав. 31.05.2012 року він особисто звернувся в «Ощадбанк», де дізнався, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 5 000 грн. та моральні збитки в сумі 1 000 грн. Вклади він вносив у приміщенні філії в с.Попудня через контролера-касира ОСОБА_93 і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується його ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою, і жодного разу він гроші з депозитного рахунку не знімав. Дані гроші він передавав сам і при цьому у приміщенні філії с.Попудня нікого не було. Він був особисто знайомий із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, тому він їй повірив і вирішив відкрити депозитний рахунок. Він більш ніж впевнений, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банку, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку». Просить стягнути на його користь 5 000 грн матеріальної шкоди та 1 000 грн моральної шкоди (т.8 а.с.218-220);

-протоколом усної заяви ОСОБА_33 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 5 000 грн. (т.8 а.с.211);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_33 поклав на депозитний рахунок №Д-36 26.12.2011 року-5 000 грн. (т.8 а.с.214);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-36, відповідно до якого ОСОБА_33 поклав на депозитний рахунок №Д-36 26.12.2011 року-5 000 грн. (т.1 а.с.115 );

-відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №215 від 06.07.2012 року на ім»я ОСОБА_33 в ТВБВ №10023/0147 відкрито вкладний рахунок №4055 із залишком вкладу станом на 19.06.2012 року-1 317,52 грн. Інших відкритих депозитних, в т.ч. валютних рахунків не має (т.8 а.с.216);

- випискою по рахунку ОСОБА_33, ордером, договором, заявами, ощадною книжкою (т.10 а.с.70-75);

-показаннями потерпілої ОСОБА_34, даними під час досудового слідства та дослідженими судом за її заявою, відповідно до яких вона показала, що 22.07.2010 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Ощадбанк»ё що розташоване в с.Попудня Монастирищенського району. Безпосереднім представником банку «Ощадбанк» була ОСОБА_93, з якою вона уклала договір вкладу «Депозитний» СД-37 на 3 місяці під 20% річних. ОСОБА_93 їй копію даного договору не надала. Потім вона виписала на її ім»я ощадну книжку, яку передала їй, і лицьовий рахунок, в який внесла суму вкладу 10 000 грн. В подальшому вона періодично вносила кошти на рахунок, але їх не знімала, і тому станом на 23.04.2012 року у неї із процентною ставкою було 20 779 грн. Коли їй стало відомо про неправомірні дії останньої, вона звернулась в «Ощадбанк» і їй повідомили, що на її ім»я в даній установі ніяких рахунків не має. Просить стягнути на її користь у відшкодування матеріальної шкоди 20 773 грн (т.9 а.с.90-91);

-заявою ОСОБА_34 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 20 773 грн. (т.9 а.с.80);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_34 поклала на депозитний рахунок №СД-37 22.07.2010 року-10 000 грн. та 28.10.2010 року-5 000 грн. (т.9 а.с.82);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №ДС-37, відповідно до якого ОСОБА_34 поклала на депозитний рахунок №СД-37 22.07.2010 року-10 000 грн. та 28.10.2010 року-5 000 грн. (т.1 а.с.126, т.9 а.с.82);

-відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №236 від 14.08.2012 року на ім»я ОСОБА_34 депозитних та інших вкладних рахунків в ТВБВ №10023/0134 АТ «Ощаднийбанк» немає (т.9 а.с.87);

-показаннями потерпілої ОСОБА_84, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства та додатково показала, що гроші з рахунку вона не знімала, дозволу нікому їх знімати не давала. Сума 7 500 грн., це її заробітна плата, але вона ці кошти переклала із одного рахунку на інший, а саме на депозит. Остання заробітна плата на депозит була переведена без її відому. Коли вона звернулась у банк, їй повідомили, що 2 000 грн. є нараховані, тому вона підтримує цивільний позов на 5 500 грн. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.18 а.с.117);

-показаннями потерпілої ОСОБА_84, даними під час досудового слідства, підтриманими нею під час судового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що вона працює учителем в Попуднянській загальноосвітній школі на протязі останніх 15 років. Заробітну плату отримує у відділенні «Ощадбанку», розташованого по вулиці Шевченка в с.Попудня. В травні 2012 їй потрібно було отримати заробітну плату, але ОСОБА_93, яка працювала на посаді контролера-касира відділення «Ощадбанку», повідомила їй, що через власну завантаженість на роботі зможе видати заробітну плату тільки на початку червня 2012 року. Вона погодилась на дану пропозицію. В серпні 2012 року вона дізналась, що ОСОБА_93 затримана працівниками міліції та що до сільського відділення «Ощадбанку» приїхали представники обласного управління «Ощадбанку», хочуть зібрати людей, щоб відксерокопіювати їх ощадні книжки. Під час проведення перевірки працівниками обласного управління «Ощадбанку» було з'ясовано, що у її власній ощадній книжці є записи про наявність на рахунку тільки 2 000 грн., хоча повинно було бути 7 500 грн. Після з'ясування даного факту та нестачі на власному рахунку грошових коштів, вона звернулась до правоохоронних органів з написанням заяви про вчинення шахрайських дій відносно неї (т.11 а.с.122);

-заявою ОСОБА_84 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 7 500 грн. (т.11 а.с.117);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_84 поклала на депозитний рахунок №Д-36 23.01.2012 року-2 000 грн., 13.02.2012 року-1 500 грн., 27.02.2012 року-1 000 грн., 28.05.2012 року-3 000 грн. (т.11 а.с.119);

-особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-36, відповідно до якого ОСОБА_84 поклала на депозитний рахунок №Д-36 23.01.2012 року-2 000 грн., 13.02.2012 року-1 500 грн., 27.02.2012 року-1 000 грн., 28.05.2012 року-3 000 грн. (т.1 а.с.123);

-показаннями потерпілого ОСОБА_14, даними під час досудового слідства, та дослідженими судом за його заявою, відповідно до яких він показав, що у зв'язку із тим, що він є пенсіонером та інвалідом ІІІ групи, тому згідно пенсійної ощадної книжки НОМЕР_37 він отримував в «Ощадбанку» свою пенсію. Щомісячно йому нараховувалася пенсія, яку він також щомісячно отримував і на рахунку залишав невеликі суми. 11.01.2012 року йому була нарахована пенсія в розмірі 1 106,57 грн., яку того ж дня він зняв в розмірі 1 000 грн. 10.02.2012 року йому була нарахована пенсія в розмірі 1 106,57 грн., яку він не знімав, а залишив для лікування. У березні та квітні 2012 року йому також було нараховано пенсію в розмірі 1 106,57 грн. та 1 178,25 грн. відповідно, які він не знімав. Загальна сума по його рахунку станом на квітень 2012 року повинна була бути 3 523 грн. відповідно до його ощадної книжки. В кінці травня 2012 року йому також повинні були нарахувати пенсію за травень 2012 року, тому з цією метою, а також частково зняти нараховану пенсію, він з своєю ощадною книжкою пішов у відділення банку, де працівники банку показали йому заяву про видачу пенсії, написану нібито ним, але в дійсності дана заява була написана не ним. Також показали ордера про видачу коштів по його пенсійній ощадній книжці. Підписи в даних документах були не його і дані кошти він ніколи не знімав. Крім того, за травень 2012 року в його книжці не було зроблено нарахування коштів по пенсії, а тому й реально зняти дані кошти він не мав можливості. Це все свідчить про те, що хтось з працівників банку підробивши його підпис, заволодів його пенсійними коштами. Загальна сума невиплаченої його пенсії становить 4 700 грн., і на даний час пенсійна книжка знаходиться у нього, що є підтвердженням його слів. Просить стягнути на його користь невиплачену пенсію в розмірі 4 701 грн та 5 000 грн моральної шкоди. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.4 а.с.235, 237-238, т.15 а.с.107);

-ощадною книжкою № НОМЕР_10, відповідно до якої у ОСОБА_14 станом на 04.2012 року на рахунку повинні бути кошти в сумі 3 523 грн. (т.4 а.с.206);

- довідкою ТВБВ № 10023/0134 від 06.06.2012 року № 119, відповідно до якої на рахунку № НОМЕР_10 на ім»я ОСОБА_14 в Ощадбанку обліковується 66,49 грн (т.4 а.с.230);

-заявою ОСОБА_14 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 4 701 грн. (т.4 а.с.224);

- меморіальним ордером від 26.10.2012 року, згідно якого ОСОБА_14 отримав кошти від банку в сумі 4 700 грн (т.14 а.с.150);

- випискою по рахунку ОСОБА_14, договором, заявами (т.10 а.с.20-24);

- підтвердженням, меморіальним ордером, заявою на видачу готівки ОСОБА_14 (т.16 а.с.198-200);

- показаннями потерпілого ОСОБА_15, даними під час досудового слідства, та дослідженими судом за його заявою, відповідно до яких він показав, що у зв'язку із тим, що він є пенсіонером та інвалідом І групи категорії А, тому згідно пенсійної ощадної книжки НОМЕР_12 він отримував в «Ощадбанку» свою пенсію. Однак, через свою хворобу він не може ходити, тому його пенсію за дорученням отримувала дружина ОСОБА_45. Щомісячно йому нараховувалася пенсія, яку він також щомісячно отримував, і на рахунку залишав невеликі суми. 05.04.2012 року йому була нарахована пенсія в розмірі 1 038,03 грн., яку того ж дня зняла його дружина, і принесла йому, де він побачив, що його пенсія була в розмірі 1 040 грн., так як з попереднього місяця в нього залишалось на рахунку 10,49 грн. На початку червня 2012 року він вирішив отримати пенсію за травень 2012 року, однак коли дружина звернулася в «Ощадбанк», то працівник банку повідомив їй, що він вже отримав пенсію за травень 2012 року, хоча в дійсності ні він, ні його дружина пенсію за даний місяць не отримали. Потім працівники банку знайшли бланк заяви про видачу пенсії, яка була заповнена не рукою його дружини та в якій стояв підроблений її підпис. Таким чином, з його рахунку було знято пенсію за травень 2012 року в розмірі 1 004 грн. Відповідно до його ощадної книжки НОМЕР_12 йому в травні 2012 року взагалі не нараховувалася пенсія, тому він не міг її отримати. Загальна сума невиплаченої йому пенсії становить 1 004 грн. і на даний час пенсійна книжка знаходиться у нього. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.5 а.с.19, т.14 а.с.205);

-заявою ОСОБА_15 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 1 038,00 грн. (т.5 а.с.5);

-ощадною книжкою, відповідно до якої у ОСОБА_15 станом на 05.04.2012 року на рахунку повинні бути кошти-8,52 грн. (т.5 а.с.10);

-довідкою УПФ України в Монастирищенському районі №2685/04 від 05.07.2012 року, відповідно до якої ОСОБА_15 було нараховано пенсію по інвалідності у травні місяці 2012 року в розмірі 1 138,03 грн., запис про поступлення якої в ощадній книжці відсутній, тобто різниця між коштами, які зазначені в книжці та які повинні були поступити на рахунок становить 1 000 грн (т.5 а.с.26);

-відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №105 від 05.06.2012 року на ім»я ОСОБА_15 в ТВБВ №10023/0145 відкрито рахунок №П4532 із залишком вкладу 146,55 грн. (т.5 а.с.14);

- випискою по рахунку ОСОБА_15, договором, заявами (т.10 а.с.16-19);

- підтвердженням, меморіальним ордером, заявою на видачу готівки ОСОБА_15.(т.16 а.с.203- 205);

- показаннями представника потерпілої ОСОБА_71 - ОСОБА_60, яка показала, що ОСОБА_71 це її мати. Перший раз мати поклала гроші на рахунок 19.04.2002 року в сумі 4 000 грн. під 16% річних. На той час, такого поняття, як договір не було. В неї на руках була лише Ощадна книжка. Із 2002 року, згідно Ощадної книжки, їй нараховувались кожний рік відсотки. Кожний рік, в кінці терміну дії договору, вона отримувала по 640 грн. відсотків. Так, продовжувалось до 2009 року. Потім, у 2009 році поклала ще 11 000 грн, 5 000 грн та в 2012 році 1 000 грн. Без відсотків мати поклала на рахунок 25 380 грн. На даний час вона отримує пенсійний вклад по дорученню, і як видавали гроші без квитанцій та чеків, так і видають по сьогоднішній день. Пройшло уже 10 місяців, а нічого не змінилось. Чи ти кладеш гроші на рахунок, чи ти знімаєш гроші із рахунку, на руки нічого не видають. На сьогоднішній день в банку немає ніякої інформації та розпорядку роботи, коли хоче працівник тоді, і приїжджає на роботу. Тільки є вивіска філія Ощадного банку. Як був безпорядок, так він і є. Інших документів, крім ощадної книжки, у матері вона не знайшла. У матері до ОСОБА_93 не було ніяких претензій. ОСОБА_93 до оформлення будь-яких документів відносилась дуже педантично. Ось наприклад, її мати не добачає, ОСОБА_93 ніколи не оформляла сама ордер, ніколи. Вона говорила, щоб мати, чи її покликала, чи, щоб хтось заповнив ордер, але сама вона його ніколи не заповняла. До 2009 року відсоткова ставка становила 16%, а із 2009 року відсоткова ставка становила 20%, а у 2012 році відсоткова ставка становила 23%. ОСОБА_93 збільшення відсоткової ставки пояснювала тим, що це якась акція. А мати на це не звернула ніякої уваги, оскільки в кожному банку бувають різні акції, тому підозр ніяких не було. У матері була ще пенсійна книжка. Вона два місяці не знімала пенсію, і вирішила її залишити на рахунку. Сума на цій книжці становила 1 900 грн. А послідуючі пенсії вона уже отримувала. При проведенні звірки з Ощадним банком в м.Монастирище з»ясувалось, що в 2011 році ними одеражано 1 800 грн. Коли підняли ордер, а на той час, вона уже ходила із мамою, і заповняла за неї документи, а вона лише ставила підпис. То коли принесли цей ордер, то ордер був заповнений гарним почерком, але не її. Далі вже у січні 2012 року вона оформляла ордер на 1 300 грн., який матір підписала, але ордер також був переписаний не її почерком, і на суму 1 400 грн. Так, загальна сума, яку знято невідомою особою становить 1 900 грн. А в книжці, так і записано 1 900 грн. Ощадний банк м.Черкаси звірили ордера, підписи, почерки, і повернули мамі гроші в сумі 1 900 грн., ці кошти були зняті по фіктивним ордерам. Відшкодовано 1 900 грн., а тих 40 грн., залишились невідкшодованими. Але вони на них не претендують. Цивільний позов, заявлений ОСОБА_71 на суму 27 320 грн. матеріальної шкоди та 5000 грн. моральної шкоди підтримує в повному об»ємі;

-показаннями потерпілої ОСОБА_71, даними під час досудового слідства, та дослідженими судом за її заявою, відповідно до яких вона показала, що 19.04.2002 року вона оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Спочатку вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 4 000 грн. У зв'язку із тим, що вже минуло багато часу, тому вона не пам'ятає, чи укладала із нею ОСОБА_93 договір вкладу «Депозитний-10». Договір був укладений на 3 місяця під 15% річних. ОСОБА_93 виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім, вона виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком Д-10 та зазначила суму вкладу в розмірі 4 000 грн. Ощадна книжка залишилась у неї і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. В подальшому вона періодично робила внески на свій вклад та знімала проценти, тому станом на 25.05.2012 року в неї на депозитному рахунку було 25 380 грн. По закінченню дії договору, із нею ОСОБА_93 укладала новий договір, а попередній договір забирала. Всі кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку після цього передавала їй. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні її грошових коштів. Вона звернулась до сільського голови с.Халаїдове ОСОБА_125, який зателефонував до керуючого «Ощадбанк» ОСОБА_94, який повідомив, що на її ім»я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93, і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується її ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. У зв'язку із тим, що вона є пенсіонеркою, тому згідно пенсійної ощадної книжки вона отримувала в «Ощадбанку» пенсію. Станом на 14.01.2011 року в неї на рахунку було 1 869,89 грн., і з того часу кожного місяця їй нараховувалася пенсія. Дану пенсію вона знімала щомісячно в розмірі близько 1 000 грн., але на рахунку ще залишала гроші. Потім, вона також звернулася до банку з метою перевірки щодо виплати пенсій, де виявила відсутність коштів в розмірі 1 940 грн., так як згідно виписки з її рахунку, який вона витребувала в банку, вона побачила, що 01.07.2011 року з її рахунку було знято 1 800 грн. 06 01.2012 року вона з рахунку знімала 1 300 грн., хоча у виписці значиться 1 400 грн., тим самим вона виявила відсутність 100 грн., а 04.04.2012 року вона з рахунку знімала 1 000 грн., а по виписці значиться, що вона зняла 1 040 грн., хоча дані гроші в сумі 40 грн. вона не отримувала, однак, в банку знаходилися квитанції із її підробленим підписом. Загальна сума невиплаченої їй пенсії становить 1 940 грн. На даний час пенсійна книжка знаходиться у неї. У зв'язку, із вчиненими злочинами їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 27 320 грн. та моральні збитки в сумі 5 000 грн. Дані гроші вона передавала сама і при цьому ніхто не був присутній. Так, як вона була особисто знайома із ОСОБА_93, і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою, і держава гарантує їх збереження, тому вона їй повірила, і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнанні керівник банком, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (т.5 а.с.144-145);

-заявою ОСОБА_71 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 1 938,00 грн. (т.5 а.с.130);

-ощадною книжкою, відповідно до якої у ОСОБА_71 станом на 10.05.2012 року на рахунку НОМЕР_7 повинно бути 1 939,81 грн. (т.5 а.с.132-134);

- роздруківкою операцій по рахунку НОМЕР_7 ОСОБА_71, згідно якого знято з рахунку 01.07.2011 року 1 800 грн, але ця операція в ощадній книжці відсутня, 06.01.2012 року знято 1 400 грн, по ощадній книжці проведено лише 1 300 грн (т.5 а.с.135);

-відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №158 від 11.06.2012 року на ім»я ОСОБА_71 в ТВБВ №10023/0145 відкрито вкладний пенсійний рахунок НОМЕР_22 із залишком вкладу 0,84 грн. та вкладний пенсійний рахунок № НОМЕР_38 із залишком вкладу 4,87 грн. інших депозитних в т.ч. валютних рахунків не має (т.5 а.с.139);

- випискою по рахунку ОСОБА_71, договором, заявами (т.10 а.с.11-15);

- підтвердженням, меморіальним ордером, заявою на видачу готівки ОСОБА_71 (т.16 а.с.215-217);

- показаннями потерпілого ОСОБА_72, даними під час судового слідства, згідно яких він підтримав показання, дані ним під час досудового слідства та додатково показав, що у нього була незаконно знята сума 3 200 грн., йому їх повернули. Претензій до банку він немає ніяких. Йому зрозумілі наслідки відмови від цивільного позову, його відмова від цивільного позову є добровільною.

-показаннями потерпілого ОСОБА_72, даними під час досудового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що у зв'язку із тим, що він є пенсіонером, тому пенсію отримує згідно ощадної книжки НОМЕР_13, яку він отримував у відділенні «Ощадбанку» в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, який видав йому пенсію, була ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Кожного місяця він отримує пенсію, з якої частину отримував, а решту залишав на рахунку. 22.02.2012 року йому була нарахована пенсія в розмірі 822 грн., яку він не знімав, а вирішив залишити на наступний місяць. 14.03.2012 року він зняв з пенсії 200 грн.. 20.04.2012 року йому була нарахована пенсія в розмірі 838 грн., з якої він зняв 300 грн.. 23.05.2012 року йому була нарахована пенсія в розмірі 888 грн., з якої він зняв 300 грн.. 31.05.2012 року від жителів с.Халаїдове йому стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, тому він звернувся в «Ощадбанк» з метою перевірки стану рахунку, де працівник банку повідомив йому стан рахунку по його ощадній книзі. Перевіривши свій рахунок, він виявив, що у нього була невиплачена пенсія в сумі 3 200 грн. за лютий, квітень та травень 2012 року, тому він з відповідною заявою звернувся до міліції. Працівники банку показали йому заяву про видачу пенсії, написану нібито ним, але в дійсності дана заява була написана не ним. При цьому, також показали ордера про видачу коштів по його пенсійній ощадній книжці. Підписи в даних документах були не його, тобто підробленими, і дані кошти він ніколи не знімав. Загальна сума невиплачених йому коштів становить 3 200 грн. і на даний час ощадна книжка НОМЕР_13 щодо нарахування заробітної плати знаходиться в нього. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки на суму 3 200 грн. та моральні збитки на суму 1 800 грн. (Т.5 а.с.200);

-заявою ОСОБА_72 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 3 200 грн. (т.5 а.с.185);

-ощадною книжкою, відповідно до якої у ОСОБА_72 станом на 23.05.2012 року на рахунку повинно бути 3 219,84 грн., крім цього, ним було знято у 2012 році: 14.03.-200 грн., 23.03.-200 грн., 24.04.-300 грн. та 23.05.2012 року-300 грн., а всього, було знято 1 000 грн. та відсутній запис про зняття готівки у сумі 1 600 грн.- 22.02.2012 року, 20.04.2012 року- 1 500 грн. (т.5 а.с.190-193);

-випискою із рахунку НОМЕР_13, виданої ТВБВ №10023/0134 АТ «Ощадбанк», відповідно до якої із рахунку ОСОБА_72 було знято кошти: 22.02.2012 року-1 600 грн., 23.03.2012- 200 грн, 20.04.2012 року-1 500 грн., 23.05.2012 року-900 грн. а не 300 грн., як зазначено в ощадній книжці , всього 4 200 грн.(т.5 а.с.197);

- відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №153 від 08.06.2012 року на ім»я ОСОБА_72 депозитних (валютних) та інших вкладних рахунків в ТВБВ №10023/0134 АТ «Ощадбанк» не має (т.5 а.с.195);

-відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №132 від 06.06.2012 року на ім»я ОСОБА_72 в ТВБВ №10023/0147 відкрито пенсійний вкладний рахунок НОМЕР_13 із залишком вкладу 19,57 грн. Інших депозитних, в т.ч. валютних рахунків не має (т.5 а.с.196);

- випискою по рахунку ОСОБА_72, (т.10 а.с.10);

-підтвердженням, меморіальним ордером, заявою на видачу готівки ОСОБА_72.(т.16 а.с.221-223);

- показаннями потерпілого ОСОБА_17, даними під час судового слідства, згідно яких він підтримав показання, дані ним під час досудового слідства та додатково показав, що кошти йому повернули. Він претензій немає до банку. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.14 а.с.179, т.15 а.с.245);

-показаннями потерпілого ОСОБА_17, даними під час досудового слідства, та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що у зв'язку із тим, що він є пенсіонером, тому згідно пенсійної ощадної книжки НОМЕР_11 він отримував в «Ощадбанку» свою пенсію. Щомісячно йому нараховувалася пенсія, яку він також щомісячно отримував, і на рахунку залишав невеликі суми. 23.04.2012 року йому була нарахована пенсія в розмірі 1 694,08 грн., яку він не знімав, а залишив на рахунку, тому станом на дане число у нього на рахунку було 1 704,08 грн. В подальшому йому кожного місяця нараховувалася пенсія, яку він знімав, а деяку частину залишав на рахунку. 31.05.2012 року від жителів с.Попудня йому стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, тому він зі своєю ощадною книжкою пішов у відділення банку, де працівники банку показали йому лицьовий рахунок, згідно якого він 23.04.2012 року зняв зі свого рахунку 1 850 грн. В дійсності він дані гроші в квітні 2012 року не знімав, так як залишав на своєму рахунку, і він бачив, що на лицьовому рахунку був не його підпис. Це все свідчить про те, що хтось з працівників банку підробивши його підпис, заволодів його пенсійними коштами. Загальна сума невиплаченої йому пенсії становить 1 850 грн., і на даний час пенсійна книжка знаходиться у нього, що є підтвердженням його слів (т.5 а.с.238);

-заявою ОСОБА_17 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 1 850 грн. (т.5 а.с.228);

-ощадною книжкою, відповідно до якої у ОСОБА_17 станом на 24.05.2012 року на рахунку повинно бути 1 799,70 грн., крім цього, ним було знято у 2012 році: 23.04.-150 грн., 24.05.-1 500 грн., залишок становить 1 779,70 грн (т.5 а.с.230);

-випискою із рахунку НОМЕР_11, виданої ТВБВ №10023/0147 АТ «Ощадбанк», відповідно до якої із рахунку ОСОБА_72 було знято кошти: 23.04.2012 року-1 700 грн., а не 150 грн., та 24.05.2012 року-1 500 грн., залишок становить 249,70 грн., тобто різниця сум- 1 550 грн. (т.5 а.с.231, т.9 а.с.165);

- відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №155 від 08.06.2012 року на ім»я ОСОБА_17 в ТВБВ №10023/0147 відкрито вкладний пенсійний рахунок НОМЕР_11 із залишком вкладу 249,70 грн. Інших депозитних, в т.ч. валютних рахунків не має (т.5 а.с.235);

- меморіальним ордером від 26.10.2012 року, згідно якого ОСОБА_17 отримав кошти від банку в сумі 1 550 грн. (т.14 а.с.151);

- підтвердженням, меморіальним ордером, заявою на видачу готівки ОСОБА_17 (т.16 а.с.191-193);

- показаннями потерпілої ОСОБА_21, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства та додатково показала, що матеріальні збитки їй були завдані на суму 3 200 грн., це її заробітна плата. Ці кошти їй повернули. Будь-яких претензій: матеріального чи морального характеру вона до банку немає. Їй на руки видали роздруківку. До 19 квітня 2012 року у неї все було добре, а уже після 19 квітня 2012 року вона виписувала одні квитанції, а вони викидались, і були зовсім інші. У тих квитанціях був підроблений її підпис та почерк. Їй зрозумілі наслідки відмови від цивільного позову в частині, її відмова є добровільною. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.14 а.с.177);

- показаннями потерпілої ОСОБА_21, даними під час досудового слідства, та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що вона працює вчителем в Попудянській ЗОШ І-ІІІ ступенів, та заробітну плату отримує згідно ощадної книжки НОМЕР_14, яку вона отримувала в «Ощадбанку». 19.04.2012 року їй був нарахований аванс до заробітної плати в розмірі 1 000 грн., який вона не знімала. 26.04.2012 року їй була нарахована заробітна плата в розмірі 1 641,60 грн., тому вона зняла з рахунку 2 000 грн. 17.05.2012 року їй був нарахований аванс до заробітної плати в розмірі 1 000 грн., який вона не знімала. 28.05.2012 року їй була нарахована заробітна плата в розмірі 1 626,75 грн., яку вона також не знімала. 31.05.2012 року від жителів с.Попудня їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, тому вона звернулася в «Ощадбанк», де працівник банку повідомив їй, що вона кожного місяця отримувала та знімала заробітну плату, хоча в дійсності вона отримала заробітню плату лише в кінці квітня 2012 року в розмірі 2 000 грн. Загальна сума невиплаченої їй заробітної плати становить 3 200 грн., і на даний час ощадна книжка НОМЕР_14, яка містила в собі відомості щодо нарахування заробітної плати за квітень-травень 2012 року залишилася в «Ощадбанку», так як вона в неї закінчилася. 25.06.2012 року на її ім'я була виписана нова ощадна книжка НОМЕР_14, де вказані відомості про нарахування заробітної плати за червень 2012 року. У зв'язку із вчиненим злочином, їй були завдані матеріальні збитки на суму 3 200 грн. та моральні збитки на суму 1 000 грн. (т.6 а.с.118);

- заявою ОСОБА_21 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 3 200 грн. (т.6 а.с.109);

-ощадною книжкою, відповідно до якої у ОСОБА_21 станом на 09.04.2012 року на рахунку було 12,50 грн., крім цього, на рахунок поступило 19.04.2012 року-1 000 грн. та 26.04.2012 року-1 641,60 грн. та було знято 17.05.2012 року-2 000 грн. (т.6 а.с.113, 114);

- випискою із рахунку НОМЕР_14, виданої ТВБВ №10023/0134 АТ «Ощадбанк», відповідно до якої із рахунку ОСОБА_21 було знято кошти: 28.04.2012 року-1 600 грн. та 28.05.2012 року-1 600 грн., операції про що не проведені в ощадній книжці потерпілої (т.6 а.с.115);

- випискою по рахунку ОСОБА_21, заявами (т.10 а.с.50-52);

- підтвердженням, меморіальним ордером, заявою на видачу готівки ОСОБА_21 (т.16 а.с.183-185);

- показаннями потерпілого ОСОБА_22, даними під час досудового слідства та дослідженими судом за його заявою, відповідно до яких він показав, що 21.07.2011 року він оформив депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Попудня Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого він оформив депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролер-касиром. Із ним був укладений відповідний договір, про те йому на руки його не видала, так як він був в одному екземплярі. ОСОБА_93 повідомила йому, що договір Д-34 був укладений від 6 до 12 місяців під 13,5% річних. ОСОБА_93 виписала на його ім»я особовий рахунок вкладника, де також були вказані його анкетні дані. Вона виписала на його ім»я ощадну книжку із рахунком Д-34 та зазначила суму вкладу в розмірі 9 000,00 грн. Ощадна книжка залишалась у нього і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. 31.05.2012 року він особисто звернувся в «Ощадбанк», де дізнався, що на його ім»я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. У зв»язку із вчиненим злочином йому були завданні матеріальні збитки в загальній сумі 9 000,00 грн. Вклади він вносив у приміщенні філії в с.Попудня через контролера-касира ОСОБА_93, і тому у нього не було будь-яких сумнівів із приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності, він бачив, як остання виписувала на його ім»я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується його ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою, і жодного разу він гроші із депозитного рахунку не знімав. Просить підсудних позбавити волі (т.6 а.с.214, т.15 а.с.242);

- заявою ОСОБА_22 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 9 000 грн. (т.6 а.с.203);

- ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_22 поклав на депозитний рахунок №Д-34 21.07.2011 року-9 000 грн. (т.6 а.с.206);

- особовим рахунком вкладника по депозитному рахунку №Д-34, відповідно до якого ОСОБА_22 поклав на депозитний рахунок №Д-34 21.07.2011 року-9 000 грн. та зняв 18.08.2011 року-9 000 грн. де підпис вкладника про виконану операцію відсутній(т.1 а.с.117);

-відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №175 від 14.06.2012 року на ім»я ОСОБА_22 в ТВБВ №10023/0147 відкрито вкладний рахунок НОМЕР_40 із залишком вкладу 1,00 грн. та вкладний рахунок НОМЕР_39 із залишком вкладу 1,00 грн. Інших відкритих депозитних, в т.ч. валютних рахунків станом на 13.06.2012 року немає. По раніше закритих рахунках виписка додається (т.6 а.с.208);

-випискою із рахунку №34, виданої ТВБВ №10023/0134 АТ «Ощадбанк», відповідно до якої на ім»я ОСОБА_22 було відкрито рахунок 21.07.2011 року на суму 9000,00 грн., та 18.08.2011 року було закрито рахунок та знято кошти в сумі 9 000,00 грн. (т.6 а.с.209-211);

- випискою по рахунку ОСОБА_22, договором, заявами, ощадною книжкою (т.10 а.с.108-112);

- показаннями потерпілого ОСОБА_23, даними під час досудового слідства, та дослідженими судом за його заявою, відповідно до яких він показав, що з початку травня 2011 року він перевів свій пенсійний рахунок в Попуднянську філію «Ощадного банку України» для отримання в подальшому пенсійних коштів в даному відділенні, де працює контролер-касиром ОСОБА_93. У вказаному відділенні ОСОБА_93 завела на його ім'я «Ощадну книжку» з рахунком НОМЕР_6 де робилися на протязі часу з 28.04.2011 року по 09.08.2012 року відмітки про нарахування його пенсії та її знімання. Після того, як він звернувся в „Ощадбанк" його повідомили про те, що йому не виплачено пенсію в сумі 3 226, 52 грн. 31.05.2012 року від жителів с.Попудня йому стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, які полягали в привласненні його грошових коштів. Він безпосередньо звернувся в «Ощадбанк», де йому повідомили, що на його ім'я у даній банківській установі будь-яких депозитних рахунків не відкрито та гроші у банк не надходили. Тоді він звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 25 901 грн. та моральні збитки в сумі 5 000 грн. Вклади він вносив безпосередньо у приміщенні філії в с.Попудня через контролера-касира ОСОБА_93, і тому у нього не було будь-яких сумнівів з приводу не правомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності він бачив, як остання виписувала на його ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по його рахунку, що підтверджується його ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою. Він був особисто знайомий із ОСОБА_93, і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, він їй повірив і вирішив відкрити депозитний рахунок. Він більш ніж впевнений, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банком, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку». Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.7 а.с.1, т.15 а.с.70, т.18 а.с.106);

- протоколом усної заяви ОСОБА_23 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 17 454 грн. та зняла із пенсійного рахунку гроші в сумі 3 226,52 грн. (т.7 а.с.8);

-ощадною книжкою, відповідно до якої у ОСОБА_23 станом на 08.06.2012 року на рахунку повинно бути 5 276,56 грн. (т.7 а.с.11);

-відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №165 від 13.06.2012 року на ім»я ОСОБА_23 в ТВБВ №10023/0147 відкрито вкладний пенсійний рахунок НОМЕР_6 із залишком вкладу 1 609,14 грн. Інших депозитних, в т.ч.валютних рахунків не має, тобто різниця між коштами, які зазначені в ощадній книжці та наявні у банку, становить 3 667 грн. 42 коп. (т.7 а.с.14);

- актом ревізії, згідно якої мають місце підробка його заяв на видачу готівки від 23.08.2011 року та 16.01.2012 року на суму 5 000 грн. та 1 900 грн відповідно (т.11 а.с.10);

- випискою по рахунку ОСОБА_23, договором, заявами на видачу готівки (т.10 а.с.1-9);

- підтвердженням, меморіальним ордером, заявою на видачу готівки ОСОБА_23 (т.16 а.с.179-181);

-показаннями потерпілого ОСОБА_25, даними під час судового слідства, згідно яких він підтримав показання, дані ним під час досудового слідства та додатково показав, що прийшов отримувати пенсію, а її немає. Хтось отримав наперед. І це все, що йому відомо. Потім він поїхав в м.Монастирище. Там як виявлиось два бланки. В одному із яких був почерк його дружини і його підпис, оскільки вона йому допомагала, а в іншому бланку не її почерк, і не його підпис. Матеріальні збитки були завданні в сумі 1 100 грн., які на даний час йому повернули. Будь-яких претензій матеріального чи морального характеру, він до банку немає. Йому зрозумілі наслідки відмови від цивільного позову в частині моральної шкоди, його відмова є добровільною. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.14 а.с.106);

-показаннями потерпілого ОСОБА_25, даними під час досудового слідства та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що у зв'язку із тим, що він є пенсіонером, тому пенсію отримує згідно ощадної книжки НОМЕР_17, яку він отримував у відділенні «Ощадбанку» в с.Попудня Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, який видав йому пенсію, була ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Кожного місяця він отримує пенсію, з якої частину отримував, а решту залишав на рахунку. 17.05.2012 року він отримав пенсію в розмірі 1 104,35 грн., яку він вирішив не знімати, а залишити на наступний місяць. 31.05.2012 року від жителів с.Попудня йому стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, тому він звернувся в «Ощадбанк» з метою перевірки стану рахунку, де працівник банку повідомив йому стан рахунку по його ощадній книзі. Перевіривши свій рахунок, він виявив, що у нього була невиплачена пенсія в сумі 1 100 грн. за травень 2012 року, тому він з відповідною заявою звернувся до міліції. Працівники банку показали йому заяву про видачу пенсії, написану нібито ним, але в дійсності дана заява була написана не ним. Також показали ордера про видачу коштів по його пенсійній ощадній книжці. Підписи в даних документах були не його, і дані кошти він ніколи не знімав. Загальна сума невиплачених йому коштів становить 1 100 грн., і на даний час ощадна книжка НОМЕР_17, яка містила в собі відомості щодо нарахування заробітної плати за травень 2012 року знаходиться в нього. У зв'язку із вчиненим злочином йому були завдані матеріальні збитки на суму 1 100 грн. та моральні збитки на суму 1 000 грн. (т.7 а.с.72-73);

-заявою ОСОБА_25 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 1 100 грн. (т.7 а.с.60);

-ощадною книжкою, відповідно до якої у ОСОБА_25 із рахунку НОМЕР_17 17.05.2012 року було знято 1 100 грн. (т.7 а.с.63);

- відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №170 від 13.06.2012 року на ім»я ОСОБА_25 в ТВБВ №10023/0147 відкрито вкладний пенсійний рахунок НОМЕР_17, і залишок вкладу станом на 24.05.2012 року становить-1 058,42 грн. (вкладником знято одну, і ту ж суму пенсії двічі). Інших депозитних в т.ч. валютних рахунків не має (т.7 а.с.67);

- заявою на видачу готівки НОМЕР_17 від 24.05.2012 року, відповідно до якої із рахунку ОСОБА_137 НОМЕР_17 було знято кошти в сумі 1 100 грн. (т.7 а.с.68);

- заявою на видачу готівки НОМЕР_17 від 17.05.2012 року, відповідно до якої із рахунку ОСОБА_137 НОМЕР_17 було знято кошти в сумі 1 100 грн. (т.7 а.с.69);

- випискою по рахунку ОСОБА_25, договором, заявами (т.10 а.с.46-49);

- актом ревізії, згідно якого ОСОБА_25 фактично знімав кошти в сумі 1 100 грн. 24.05.2012 року, а ОСОБА_93 внесла в ощадну книжку замість дати 24.05.2012 року- 17.05.2012 року, що призвело до подвійного списання коштів у сумі 1 100 грн. з рахунку потерпілого ( т.11 а.с.8);

- заявою про повернення ОСОБА_25 коштів банком (т.16 а.с.65);

- підтвердженням, меморіальним ордером ОСОБА_25 (т.16 а.с.175-176);

- показаннями потерпілої ОСОБА_29, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства та додатково показала, що вона з чоловіком виявили недостачу заробітної плати чоловіка та її. Всі квитанції чоловіка та її заповняла вона, він лише ставив свої підписи. Вони подивились ордери на отримання коштів, то виявилось, що він заповнений не її почерком, а підпис був дуже схожий на її. Але вона завжди, у будь-яких документах, де ставить свій підпис, легенько ставить крапочку біля будь-якої букви свого підпису, а тут її не було. Чоловік теж сказав, що підпис не його. На даний час їй кошти відшкодовано. Претензії до банку немає. Була зла та сердита на Банк, оскільки кошти були перераховані не ОСОБА_93, а в Ощадний банк. А кому він видав ці гроші не зрозуміло. Тому, написала заяву про відшкодування моральної шкоди в сумі 200 грн., оскільки не раз ще виїздила машиною до Ощадного банку м.Монастирище. Кошти повернули в жовтні та листопаді місяці. І вона хоче, щоб вони повернули кошти в сумі 200 грн, які вона потратила на бензин, за те, що покидала роботу, відпрошувалась. Моральну шкоду в сумі 200 грн. підтримує повністю. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.14 а.с.102);

-показаннями потерпілої ОСОБА_29, даними під час досудового слідства, та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що на даний час вона є пенсіонеркою, однак вона ще працює техпрацівником в Попуднянській ЗОШ І-ІІІ ступенів, то пенсію та заробітню плату отримує згідно ощадної книжки НОМЕР_18, яку вона отримувала в «Ощадбанку». 21.05.2012 року їй нарахована пенсія в розмірі 961,88 грн., з яких вона 24.05.2012 року зняла 900 грн., а решту пенсії та зарплати залишила. 28.05.2012 року їй була нарахована заробітна плата в розмірі 575,53 грн., тому вона того ж дня зняла з рахунку 1 000 грн., і в неї залишилось на ощадній книжці із врахуванням попередніх пенсій та зарплат 339,39 грн. 31.05.2012 року від жителів с.Попудня їй стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, тому вона звернулася в «Ощадбанк» з метою перевірки стану рахунку, де працівник банку повідомив їй, що вона в травні 2012 року окрім грошей в сумі 1 900 грн. вона знімала ще 300 грн., хоча в дійсності вона дану суму не знімала. Загальна сума невиплаченої їй заробітної плати становить 300 грн., і на даний час ощадна книжка НОМЕР_18, яка містила в собі відомості щодо нарахування заробітної плати за травень 2012 року знаходиться в неї. У зв'язку із вчиненим злочином їй були завдані матеріальні збитки на суму 300 грн. та моральні збитки на суму 200 грн. (т.7 а.с.171,172);

-заявою ОСОБА_29 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 300 грн. (т.7 а.с.164);

- ощадною книжкою, відповідно до якої у ОСОБА_29 станом на 28.05.2012 року на рахунку має бути 339,39 грн. (т.7 а.с.166);

- відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №171 від 13.06.2012 року на ім»я ОСОБА_29 в ТВБВ №10023/0147 відкрито вкладний рахунок НОМЕР_41, із залишком вкладу 0,39 грн. та вкладний рахунок НОМЕР_18 із залишком вкладу 39,39 грн. Інших депозитних в т.ч. валютних рахунків не має (т.7 а.с.168);

- випискою по рахунку ОСОБА_29, договором, заявами (т.10 а.с.53-55);

- меморіальним ордером від 20.11.2012 року, згідно якого ОСОБА_29 отримала кошти від банку в сумі 300 грн (т.14 а.с.149);

- підтвердженням, меморіальним ордером, заявою на видачу готівки ОСОБА_29 (т.16 а.с.171-173);

- показаннями потерпілого ОСОБА_30, даними під час судового слідства, згідно яких він підтримав показання, дані ним під час досудового слідства та додатково показав, що його дружина знайшла помилку, що грошей немає. Гроші уже повернули. Будь-яких претензій до банку немає. Йому зрозумілі наслідки відмови від цивільного позову в частині моральної шкоди, його відмова є добровільною. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.14 а.с.101);

-показаннями потерпілого ОСОБА_30, даними під час досудового слідства, та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що на даний час він працює охоронником в Попуднянській ЗОШ І-ІІІ ступенів, тому заробітну плату отримує згідно ощадної книжки НОМЕР_20, яку він отримував в «Ощадбанку». Кожного місяця він отримує заробітну плату, з якої частину зарплати отримує, а решту залишає на рахунку. 31.05.2012 року від жителів с.Попудня йому стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, тому він звернувся в «Ощадбанк» з метою перевірки стану рахунку, де працівник банку повідомив йому стан рахунку по його ощадній книзі. Перевіривши свій рахунок, він виявив, що у нього була невиплачена пенсія в сумі 400 грн. за травень 2012 року, тому він з відповідною заявою звернувся до міліції. Загальна сума невиплаченої йому заробітної плати становить 400 грн., і на даний час ощадна книжка НОМЕР_20, яка містила в собі відомості щодо нарахування заробітної плати за травень 2012 року знаходиться в нього. 15.06.2012 року в нього закінчилася його ощадна книжка НОМЕР_20, тому працівники банку в нього ощадну книжку забрали, і виписали на його ім'я нову ощадну книжку із вище вказаним номером. У зв'язку із вчиненим злочином, йому були завдані матеріальні збитки на суму 400 грн. та моральні збитки на суму 400 грн. (т.7 а.с.189-190);

- заявою ОСОБА_30 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 400 грн. (т.7 а.с.179);

-ощадною книжкою, відповідно до якої у ОСОБА_30 станом на 28.05.2012 року на рахунку НОМЕР_20 має бути 577,20 грн. (т.7 а.с.182-183);

-випискою із рахунку ОСОБА_30 НОМЕР_20, відповідно до якого із рахунку було фактично знято 28.04.2012 року-1 700 грн. запис проо операцію в ощадній книжці відсутній та 28.05.2012 року-700 грн. (т.7 а.с.184)

- відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №172 від 13.06.2012 року на ім»я ОСОБА_30 в ТВБВ №10023/0147 відкрито вкладний рахунок НОМЕР_20, і залишок вкладу станом на 28.05.2012 року становив-577,20 грн. 11.06.2012 року вкладником знято 577 грн. Станом на 13.06.2012 року залишок по рахунку становить 0,20 грн. Інших депозитних в т.ч. валютних рахунків не має (т.7 а.с.186);

- випискою по рахунку ОСОБА_30, договором, заявою (т.10 а.с.56-59);

- актом ревізії, згідно якої незаконно знято з рахунку ОСОБА_30 400 грн (т.10. а.с.9);

- меморіальним ордером від 26.10.2012 року, згідно якого ОСОБА_30 отримав кошти від банку в сумі 400 грн. (т.14 а.с.154);

-підтвердженням, меморіальним ордером, заявою на видачу готівки ОСОБА_30.(т.16 а.с.167-169);

- показаннями потерпілої ОСОБА_32, даними під час судового слідства, згідно яких вона підтримала показання, дані нею під час досудового слідства та додатково показала, що її кошти були офіційно проведенні по банку, тобто зареєстровані в електронному реєстрі, їй так сказали працівники банку. Їй всі кошти повернули, і претензій до банку вона немає. Її показання на досудовому слідстві про те, що ОСОБА_93 була не одна, а в змові із керуючим банком та бухгалтерами вона давала такі, оскільки писала по зразку, який їй надав слідчий. По цьому факту їй нічого невідомо. Їй зрозумілі наслідки відмови від цивільного позову в частині, її відмова від цивільного позову є добровільною. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.14 а.с.103-104);

-показаннями потерпілої ОСОБА_32, даними під час досудового слідства, та дослідженими судом, відповідно до яких вона показала, що 21.11.2011 року вона знаходилася в с.Дібрівка Монастирищенського району Черкаської області, так як приїхала погостювати до своєї матері, коли оформила депозитний вклад у відділенні ПАТ «Державного ощадного банку України», що розташоване в с.Халаїдове по вул.Пархоменка Монастирищенського району Черкаської області. Безпосередньо представником даного банку, у якого вона оформила депозитний вклад, виступила ОСОБА_93, яка працює у даному відділенні контролером-касиром. Вона вирішила покласти на депозит вказаного відділення «Ощадбанку» 7 800 грн. З нею був укладений відповідний договір ПС-29 на 18 місяців під 15% річних, про те ОСОБА_93 їй сказала, що договір поверне, коли поставить печать безпосередньо відділення «Ощадбанку» м.Монастирище. Однак, і на даний час остання їй договір так, і не видала. ОСОБА_93 виписала на її ім'я особовий рахунок вкладника, де також були вказані її анкетні дані. Потім ОСОБА_93 виписала на її ім'я ощадну книжку з рахунком ПС-29 та зазначила суму вкладу в розмірі 7 800 грн. Ощадна книжка залишилась у неї, і по даний час, а особовий рахунок вкладника ОСОБА_93 забрала собі. Дані кошти, які вона вкладала на свій рахунок, ОСОБА_93 робила в той же час відмітки про ці операції в її ощадній книжці та в інших відповідних документах, а ощадну книжку, після цього, передавала їй. 31.05.2012 року вона особисто звернулася в «Ощадбанк», де дізналася, що 21.11.2011 року на її ім'я дійсно було відкрито вклад НОМЕР_21 в розмірі 7 800 грн., однак, 20.01.2012 року дані гроші було знято та вклад закрито. Причиною закриття даного вкладу послужила її заява, про те вона ніколи ніякої заяви не писала, після чого представник банку показав їй дві квитанції про те, що зняті кошти із її підписом. Оглянувши дані квитанції, вона виявила, що на квитанціях стояв не її підпис, тобто зрозуміла, що ОСОБА_93 підробила її заяву і підпис, і таким чином привласнила її кошти в сумі 7 800 грн. У зв'язку із вчиненим злочином, їй були завдані матеріальні збитки в загальній сумі 7 800 грн. та моральні збитки в сумі 5 000 грн. Вклади вона вносила у приміщенні філії в с.Халаїдове через контролера-касира ОСОБА_93, і тому у неї не було будь-яких сумнівів з приводу неправомірної протиправної діяльності самої ОСОБА_93 В міру своєї обізнаності вона бачила, як остання виписувала на її ім'я бухгалтерські документи і вела фінансово-господарську діяльність по її рахунку, що підтверджується ощадною книжкою. Всі документи виписувала особисто ОСОБА_93, які завіряла своєю печаткою і жодного разу вона гроші з депозитного рахунку не знімала. Так, як вона була особисто знайома із ОСОБА_93 і остання довгий період часу працювала в «Ощадбанку», тому після її переконань, що даний банк є державною установою і держава гарантує їх збереження, вона повірила ОСОБА_93, і вирішила відкрити депозитний рахунок. Вона більш ніж впевнена, що ОСОБА_93 не могла вчиняти такі злочинні дії виключно сама на протязі десяти років. В цій діяльності були обізнані керівник банком, бухгалтер, який веде звітність ОСОБА_93 та інші працівники, які здійснюють перевірку діяльності «Ощадбанку» (Т.8 а.с.161);

-заявою ОСОБА_32 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 7 800 грн. (т.8 а.с.49);

-ощадною книжкою, відповідно до якої ОСОБА_32 поклала на рахунок №ПС-29 21.11.2011 року-7800 грн. (т.8 а.с.53, т.9 а.с.197);

-договором №ПС-29 на вклад «Строковий пенсійний» для фізичної особи від 21.11.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_32 відкрила депозитний рахунок №ПС-29 та поклала на рахунок 7 800 грн. під 15 % річних (т.9 а.с.199);

-особовим рахунком вкладника по рахунку №ПС-29, відповідно до якого ОСОБА_32 поклала на рахунок №ПС-29 21.11.2011 року-7 800 грн. (Т.1 а.с.148, т.8 а.с.52);

-випискою із рахунку ОСОБА_32, відповідно до якої 21.11.2011 року було відкрито рахунок та покладено кошти в сумі 7 800,00 грн. та 20.01.2012 року було закрито рахунок та знято кошти в сумі 7 800,00 грн. (т.8 а.с.54, т.9 а.с.196);

- відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №179 від 21.06.2012 року на ім»я ОСОБА_32 в ТВБВ №10023/0134 відкритих вкладних депозитних в т.ч. валютних рахунків немає (т.8 а.с.56);

-заявами на видачу готівки, договором (т.9 а.с.198-204);

- меморіальним ордером від 20.11.2012 року, згідно якого ОСОБА_32 отримала кошти від банку в сумі 7 800 грн (т.14 а.с.153);

- підтвердженням, меморіальним ордером, заявою на видачу готівки ОСОБА_32 (т.16 а.с.158-160);

-показаннями потерпілої ОСОБА_83, даними під час досудового слідства, та дослідженими судом за її заявою, відповідно до яких вона показала, що у зв»язку із тим, що вона є пенсіонеркою, то згідно із пенсійної ощадної книжки «Ощадбанк», вона щомісячно отримувала пенсію. Періодично вона знімала грошові кошти із її книжки НОМЕР_19, а решту залишала. Безпосередньо представником банку «Ощадбанк» була ОСОБА_138, у якої вона отримувала пенсію, про, що ставила свій підпис в лицьовому рахунку. Коли їй в червні 2012 року стало відомо про неправомірні дії ОСОБА_93, то вона вирішила перевірити наявність її пенсії, і при підрахунку не дорахувалась 500 грн., що і є сумою невиплаченої її пенсії. Після цього, вона звернулась із відповідною заявою в міліцію (т.9 а.с.71);

-заявою ОСОБА_83 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 500 грн. (т.9 а.с.63);

- ощадною книжкою, відповідно до якої у ОСОБА_83 станом на 24.05.2012 року на рахунку НОМЕР_19 повинно бути 559,87 грн. (т.9 а.с.66);

-відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №231 від 16.07.2012 року на ім»я ОСОБА_83 в ТВБВ №10023/0147 с.Попудня відкрито вкладний рахунок НОМЕР_42 із залишком вкладу на ньому становить 45,97 грн. Інших відкритих депозитних в т.ч. валютних рахунків не має (т.9 а.с.67);

- випискою по рахунку ОСОБА_83, договором, заявами (т.10 а.с.30-36);

- актом ревізії, згідно якого з рахунку ОСОБА_83 незаконно зняті кошти в сумі 500 грн (т.11 а.с.9);

- підтвердженням, меморіальним ордером, заявою на видачу готівки ОСОБА_83 (т.16 а.с.154-156);

-показаннями потерпілої ОСОБА_35 даними під час досудового слідства та дослідженими судом за її заявою, відповідно до яких вона показала, що на даний час вийшла на пенсію. Її чоловік ОСОБА_35 проживає в м.Москва, тому вона з 2010 року виїздить до вказаного міста на заробітки, де перебуває на протязі близько трьох місяців. Приблизно, 10.05.2012 року вона знаходилась на території України по місцю свого постійного проживання, пенсія накопилась на рахунку, оскільки вона в той час, коли її потрібно було отримувати, знаходилась в м.Москва, тому вона попросила свою сестру ОСОБА_140, яка проживає в АДРЕСА_7 виконати відмітку про нарахування пенсії. ОСОБА_35 надала своїй сестрі власну ощадну книжку та попросила сходити до відділення «Ощадбанку», щоб там виконати відмітку в книжці про нарахування пенсії. Сестра прийшовши до відділення «Ощадбанку», звернулась до ОСОБА_93, яку знає з дитинства, щоб остання виконала відмітку про нарахування пенсії в ощадній книжці. Приблизно через місяць сестра зателефонувала до ОСОБА_35 в м.Москва, де остання перебувала на той час, та повідомила, що пенсія зникла та що від жителів села вона дізналась, що ОСОБА_93 заволоділа даними грошовими коштами. 11.08.2012 року ОСОБА_35 повернулась з м.Москва додому та відразу ж звернулась до центрального районного відділення «Ощадбанку», розташоване в м.Монастирище, щоб з'ясувати куди поділась її пенсія. На що працівники установи банку вказали, що у них є видатковий касовий ордер, де зазначений її підпис про отримання пенсії. Їй був наданий для огляду даний касовий ордер, де виконаний підпис від її імені про отримання пенсії, однак подивившись на даний касовий ордер, вона відразу вказала працівникам банку, що підпис виконаний не нею, оскільки вона в даний час перебувала в м.Москва, та показала підтверджуючі квитки із зазначенням дат перебування за кордоном. Працівники банку сказали, що в такому разі їй необхідно звернутись до працівників міліції. Хто виконав підпис від її імені про отримання пенсії в розмірі 1 000 грн., їй невідомо. Просить стягнути кошти в сумі 1 000 грн. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.11 а.с.70, т.14 а.с.178);

-заявою ОСОБА_35 про прийняття мір до працівника Халаїдівського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 1 000 грн. (т.11 а.с.58);

-ощадною книжкою, відповідно до якої у ОСОБА_141 станом на 16.05.2012 року на рахунку НОМЕР_15 повинно бути 1044,74 грн. (т.11 а.с.63);

-відповідно до виписки із рахунку ОСОБА_35 НОМЕР_15, 18.05.2012 року було знято кошти в сумі 1 000 грн, запис про що в ощадній книжці відсутній, станом на липень поступили кошти 1 035,54 грн та 1 041,54 грн (т.11 а.с.64);

- квитком на поїзд на їм»я ОСОБА_35 з Москви до Києва на 11.08.2012 року, придбаний 04.08.2012 року (т.11 а.с.65);

-відповідно довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» №243 від 20.08.2012 року на ім»я ОСОБА_35 в ТВБВ №10023/0145 с.Халаїдово відкритий вкладний рахунок до запитання НОМЕР_15 із залишком вкладу на ньому станом на 17.07.2012 року становить 2123,03 грн. (т.11 а.с.66);

- заявою ОСОБА_35 про відмову від позовних вимог в зв»язку із відшкодуванням їй шкоди, підтвердженням, меморіальним ордером, заявою на видачу готівки (т.16 а.с.107, 150-152);

- показаннями потерпілого ОСОБА_36, даними під час судового слідства, згідно яких він підтримав показання, дані ним під час досудового слідства та додатково показав, що йому банк аванс у розмірі 1 100 грн., повернув, тому він претензій до банку немає. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.14 а.с.175);

-показаннями потерпілого ОСОБА_36, даними під час досудового слідства, та дослідженими судом, відповідно до яких він показав, що працює в Халаїдівській загальноосвітній школі та отримує заробітну плату у відділенні «Ощадбанку», яке розташоване в с.Халаїдове вул.Пархоменка,29. Приблизно в кінці травня 2012 року по селі пішли плітки, що ОСОБА_93 заволоділа грошовими коштами односельчан. Він поїхав до центрального районного відділення «Ощадбанку» в м.Монастирище та там йому працівники банку повідомили, що у них є касовий ордер про отримання ним авансу заробітної плати в розмірі 1 100 грн. На, що він показав свою ощадну книжку, де не було відмітки про отримання ним авансу по заробітній платі. Працівники банку стали його запевняти, що він сам отримував аванс по заробітній платі та що підпис, виконаний в касовому ордері, його. Оскільки він точно був впевнений, що аванс не отримував, тому звернувся з написанням заяви про вчинення шахрайських дій до правоохоронних органів. Під час отримання грошових коштів у відділенні «Ощадбанк», працівник банку, який здійснює видачу грошових коштів, зобов'язаний виконати відмітку в ощадній книжці. Хто виконав підпис від його імені та отримав грошові кошти йому невідомо (т.11 а.с.103);

- заявою ОСОБА_36 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 1 200 грн. (т.11 а.с.97);

- ощадною книжкою, відповідно до якої у ОСОБА_36 станом на 31.05.2012 року на рахунку НОМЕР_16 має бути 1 182,75 грн. (т.1 а.с.99-100);

- витягом з акту ревізії, згідно якого встановлено, що підпис на заяві про видачу готівки візуально не схожий на підпис ОСОБА_36 (т.11 а.с.91);

- заявою про повернення коштів, меморіальним ордером, заявою на видачу готівки ОСОБА_36 (т.16 а.с.146-148);

- показаннями потерпілої ОСОБА_37, даними під час досудового слідства та дослідженими судом за її заявою, відповідно до яких вона показала, що перебуває на пенсії та згідно ощадної книжки НОМЕР_8 відділення «Ощадбанку» отримує пенсію по ній. В період часу з 2004 року по 01.01.2012 року вона отримувала пенсію, яку періодично знімала та після отримання грошових коштів наручно готівкою виконувала власний підпис, чим засвідчувала даний факт. З 03 січня 2012 року по червень 2012 року вона пенсію з рахунку не знімала, тому на власний підрахунок у неї на рахунку повинно було бути близько 1 000 грн. На початку червня 2012 року від односельчан вона дізналась про неправомірні дії касира-контролера ОСОБА_93, тому вирішила перевірити наявність грошей на власному рахунку НОМЕР_8. Коли звернулась до відділення «Ощадбанку», то виявила нестачу грошових коштів в у сумі 1 100 грн., про що була виконана відмітка про отримання нею грошових коштів 10.01.2012 року, хоча підпис був виконаний не нею, а іншою особою. Окрім неї, ніхто більше не міг знімати грошові кошти з її рахунку. Просить стягнути на її користь 1 100 грн. Щодо міри покарання, яку необхідно обрати судом підсудним, покладається на думку суду (т.11 а.с.170-171, т.14 а.с.208);

- заявою ОСОБА_37 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 1 100 грн. (т.11 а.с.162);

- ощадною книжкою, відповідно до якої у ОСОБА_37 станом на 06.01.2012 року на рахунку НОМЕР_8 мало б бути 1 104,99 грн. (т.11 а.с.167);

- актом ревізії, згідно якої підпис отримувача коштів на заяві не схожий із зразком підпису заявника (т.11 а.с.10-11);

- довідкою про відпустки, згідно якої ОСОБА_93 станом на 10.01.2012 року працювала (т.12 а.с.60)

-показаннями потерпілої ОСОБА_85, даними під час досудового слідства, та дослідженими судом за її заявою, відповідно до яких вона показала, що є пенсіонеркою за віком та отримує пенсію на ощадну книжку у відділенні «Ощадбанк» в с.Попудня Монастирищенського району. Станом на 04.08.2011 року у неї на рахунку НОМЕР_9 було 2 грн. 06.01.2012 року їй було нараховано пенсію в розмірі 444 грн, тому рахунок збільшився на таку суму. Дані грошові кошти нею не знімались, а були залишені на рахунку. В кінці травня 2012 року їй від односельчан стало відомо про неправомірні шахрайські дії ОСОБА_93, тому вона вирішила перевірити стан свого рахунку НОМЕР_9. Однак, працівники установи банку повідомили їй, що 12.01.2012 року з її рахунку було знято грошей в сумі 445 грн., хоча насправді такого не було. Ні вона, ні хто-небудь інший з її рахунку грошей не знімав, підпис виконаний не нею. Донька-ОСОБА_172 до зняття грошових коштів ніякого відношення не мала. Просить стягнути на її користь 445 грн. у відшкодування матеріальної шкоди (т.11 а.с.186-187);

- заявою ОСОБА_143 про прийняття мір до працівника Монастирищенського відділення «Ощадного банку України» ОСОБА_93, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами (т.11 а.с.179);

-ощадною книжкою, відповідно до якої у ОСОБА_85 станом на 06.01.2012 року на рахунку НОМЕР_9 мало б бути 446 грн. (т.11 а.с.182);

- актом ревізії, згідно якої підпис отримувача коштів на заяві не схожий із зразком підпису заявника (т.11 а.с.11);

- довідкою про відпустки, згідно якої ОСОБА_93 станом на 12.01.2012 року працювала (т.12 а.с.60)

- показаннями свідка ОСОБА_93, який показав, що тиск на його дружину ОСОБА_94 із приводу роботи не чинився, йому його дружина про це нічого не казала. При розмові у лікарні, ОСОБА_94 сказав йому, що його дружина винна людям великі кошти. Вони придбали дітям два будинки за кошти, які він заробив, будучи на заробітках. Він погасив за дружину, банку недостачу. У нього також пропали кошти в банку, але він на дружину заяву писати не буде;

- показаннями свідка ОСОБА_144, яка показала, що в кінці травня 2012 року до банку звернулись люди і було встановлено, що кошти по базі банку не проведені. Вони людей направили у міліцію. Контролер-касир зобов»язаний подавати щоденний звіт по операціям, які проведені ним, у відділення м.Монастирище. Бланки ощадних книжок суворої звітності. Бланки ощадних книжок старого зразку використовуються для компенсаційних виплат. Ощадні книжки видаються контролеру відповідно до його заявки. Ордери на видачу готівки перевіряються бухгалтерами відділення. Їх повноваження часто мінялися, мінялися і особи, які здійснювали перевірку діяльності ОСОБА_93 У банку відсутній наказ про те, щоб конкретна посадова особа проводила перевірку ощадних книжок. Посадові інструкції розробляє головний бухгалтер і їх затверджує керуючий. Інформація про те, що сільська філія не має права укладати договори з іноземною валютою, у філіях не вивішується, вивішується лише та інформація, що вони мають право робити. Керуючий банком має загальний контроль, має контролювати все, в тому числі і ощадні книжки. ОСОБА_93 мала право підпису договору та печать. Про те, щоб були випадки недостачі ощадних книжок, чи не проведено операцію по банку, вона особисто не чула. Наявність ощадних книжок у потерпілих може пояснити тим, що на її думку, можливо ощадні книжки ОСОБА_93 не виписувала на одноразові соціальні виплати, а лише видавала кошти;

- показаннями свідка ОСОБА_145, який показав, що недоліків щодо роботи сигналізації у відділенні та філіях не було. Йому ОСОБА_93 не скаржилась з приводу тиску на неї ОСОБА_94;

- показаннями свідка ОСОБА_121, яка показала, що вона працювала з 1989 року бухгалтером наступного контролю. Вона розробляла щоденні звіти філій та вносила дані по базі. Спочатку перевірку щоденного звіту проводить основна бухгалтерія, а потім вже послідуючого контролю. Наступний контроль не веде ощадні книжки та їх не перевіряє. Вони лише розкладають по картотеці ті документи, які прийшли від основної бухгалтерії. По новій Інструкції вони зразки підписів на ордерах перевіряли вибірково. Їй невідомо у яких стосунках перебувала ОСОБА_93 з ОСОБА_94 Заперечує, що до неї будь-хто звертався і були виявлені випадки відсутності рахунків у банку. Звіряти наявність ощадних книжок у клієнтів повинна ревізійна служба. Не заперечує, що могли бути проведені операції не в день роботи філії, але головне, щоб були подані щоденні звіти, тоді вони проводились по бухгалтерії відділення;

- показаннями свідка ОСОБА_146, яка показала, що працює на посаді бухгалтера. У неї з ОСОБА_93 були робочі стосунки, її вона не контролювала. Вона перевіряє лише те, що коли видавалась ощадна книжка, чи є про це заява і все. Вона не пам»ятає, щоб давала показання, що ОСОБА_93 дуже часто возила щоденну звітність. Вона незнає, чи спілкувалась ОСОБА_93 з ОСОБА_94 Щоденник про проведені операції може бути поданий і в неробочий день філії, наприклад при видачі пенсії, і вони їх приймають, як проведені законно;

- показаннями свідка ОСОБА_147, яка показала, що у відділенні банку вона працювала на посаді бухгалтера до 14.09.2011 року. Різкої зміни кількості списаних книжок у ОСОБА_93 не було. У ОСОБА_94 з ОСОБА_93 були стосунки як керуючого з контролер-касиром. Вона нічого не помічала між ними спільного. До неї не звертались будь-які жителі з приводу відсутності рахунків у ощадному банку при наявності на руках у них ощадних книжок. Весь контроль по операціям проводить послідуючий контроль, а вона в основній бухгалтерії лише звіряла суми та наявність документів, які додавались до щоденної звітності. Вона не пам»ятає, щоб філія працювала не в робочий день по графіку;

- показаннями свідка ОСОБА_148, яка показала, що працює на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю з 2001 року. В її посадові ообов»язки входить контроль за виконанням підлеглими своїх посадових обов»язків. Без укладення договору про депозит, ОСОБА_93 не мала права видавати ощадну книжку. Ощадні книжки є бланками суворої завітності, проводиться їх інвентаризація. Вони знайомляться з актами ревізій, які проводить ревізор, який підпорядкований філії м.Черкаси. Їй підлеглі працівники не доповідали про порушення в роботі ОСОБА_93 У ОСОБА_93 та ОСОБА_94 ділові стосунки. За час її роботи вона недоліків у роботі бухгалтерів не виявляла. Такого не може бути, щоб касир працював у день не по графіку. При відкритті будь-якого рахунку укладається договір, виписується ощадна книжка. Ідентичність підпису на заявах перевіряє бухгалтер послідуючого контролю. Вони допускали таке, що контролер міг вийти на роботу в свій не робочий день по графіку при виплаті пенсій. До неї особисто ніхто не звертася з приводу відсутності рахунку у банку при наявності ощадної книжки. Рішення про звільнення працівника, який порушує порядок ведення операцій, приймає керуючий банком. Якщо у контролер-касира була якась екстренна ситуація, йому дозволялось видавати книжку старого зразку. ОСОБА_93 не дозволялось укладати договори в іноземній валюті. Яким чином ОСОБА_93 змогла таку кількість ощадних книжок використати і не провести по базі банку, пояснити не може;

- показаннми свідка ОСОБА_149, яка показала, що вона працює на посаді бухгалтера, який розробляє щоденну звітність. Контролер-касир подає щоденну звітність в той день, коли працює, чи наступного дня. До щоденного звіту контролер-касир додає ордера, заяви, договори. Вана особисто звіряє гроші, а решту документів бухгалтерія послідуючого контролю. До неї ніхто не звертався з приводу порушень. Вважає, що між підсудними були робочі стосунки. Недоліки вона виявляла незначні, які виправлялись ОСОБА_93 Ці недоліки не тягнули негативних наслідків. Вона не виявляла незаконного списання ощадних книжок. Просто виписати книжку ощадну неможливо, повинні бути підтверджуючі документи. Якщо у людей на руках є ощадні книжки «цільовий вклад на дітей», вони є дійсними, якщо вони не списані. Контролер-касир формує звітність в залежності від того, коли приходить пенсія, це може бути і не в день роботи філії. Ці звіти вони приймали. Вона особисто не звертала уваги на те, яким днем проведено операції, чи в день роботи філії, чи ні;

- показаннми свідка ОСОБА_120, яка показала, що вона з 2007 року працює на посаді ревізора та підпорядковується обласному управлінню. Її робоче місце в м.Монастирище. Вона перевіряє грошові кошти, бланки ощадних книжок та інше, при проведенні ревізій по філіях. При проведенні ревізій грубих порушень у ОСОБА_93 виявлено не було. Акти ревізій підписував керуючий. Згідно інструкції вона повинна провести вибіркову перевірку ощадних книжок. Вона була присутня при вилученні особових рахунків потерпілих. Де вони до цього часу зберігалися, їй невідомо, так як вона їх при проведенні ревізій не бачила. При перевірці ОСОБА_93 у липні 2011 року нею було виявлено недастачу 2 ощадних книжок, але потім все з»ясувалось і вона цей факт в акті не відображала, так як книжки були списані помилково, які є в наявності і здані в банк. Вважає, що це є механічна помилка, а не порушення. ОСОБА_94 сказав перевірити їй цей факт і вона перевіряла. Вона не може пояснити свої показання, які вона давала на досудовому слідстві. До неї люди не зверталися з питанням, що є ощадна книжка, а по банку операція не проходить. При суцільній перевірці вони виявили, що ощадні книжки не виписувалась на субсидії. Вона не перевіряла факту роботи ОСОБА_93 щодо днів, які не були по графіку робочими у філії в зв»язку із необхідністю виплати пенсій. Із ОСОБА_93 вона лише в робочих стосунках;

- показаннями свідка ОСОБА_150, яка показала, що вона зверталась у відділення в м.Монастирище з приводу ненарахування відсотків. Їй сказали, що її завели до бухгалтера. Жінка подивилася, сказала, що гроші є, а процентів не нараховано, і це повинна зробити ОСОБА_93;

- показаннями свідка ОСОБА_151, яка показала, що працює провідним бухгалтером з 2002 року. До неї люди не зверталися з питанням, що є ощадна книжка, а по банку операція не проходить. Для проведення перевірки філії бухгалтери не залучаються, а проводять ревізії ревізори. Вона перевірку та звірку ощадних книжок не проводила. ОСОБА_93 частіше привозила щоденну звітність особисто, чим інші контролер-касири. За час роботи, вона недоліків у роботі ОСОБА_93 не виявляла;

- показаннями свідка ОСОБА_152, який показав, що він працює таксистом. ОСОБА_93 знає як клієнтку. Вона його дуже часто викликала та їздила з ним з села в Монастирище. По яким питання, йому невідомо. Було декілька разів, що він на її прохання купляв будівельні матеріали. Одна поїздка в с.Халаїдово коштувала 70 грн.;

- показаннями свідка ОСОБА_153, який показав, що йому його син казав, що його підставили. Будинок, в якому проживає син, вони почали будувати ще в 1990 році. Кошти на будівництво брали в банку як кредит. Коли будівництво будинку було завершено, його син ще в банку не працював;

- показаннями свідка ОСОБА_154, який показав, що в кінці квітня чи на початку травня 2012 року, його викликала ОСОБА_93 і поміняла йому ощадну книжку в філії. Чому в показаннях на досудовому слідстві інша інформація, пояснити не може;

- показаннми свідка ОСОБА_155, яка показала, що вона працювала в ощадному банку до 2009 року. Приймала участь в проведенні ревізій. Ніяких порушень виявлено не було. Заперечує, що позичала кошти у ОСОБА_93;

- показаннми свідка ОСОБА_156, яка підтримала показання, які давала під час досудового слідства, згідно яких вона показала, що від працівників міліції їй стало відомо, що на її ім»я виписано 2 ощадні книжки, але їй про це нічого невідомо;

- показаннями свідка ОСОБА_157, яка показала, що вона зверталась в ощадний банк в м.Монастирище на рахунок процентів свого сина, але їй нічого не показали, бо в неї не було на руках ніяких документів. Сказали, що грошей немає. Вона не стала з»ясовувати далі це питання, так як син вже на той час кошти з рахунку зняв;

- показаннями свідка ОСОБА_158, яка показала, що в ощадному банку вона працює біля 5 років на посаді контролера-касира. Вона заміщала ОСОБА_93 на час відпутки. Порушень виявлено не було. Не заперечує факту,що позичала у ОСОБА_93 кошти, які повернула частково;

- показаннями свідка ОСОБА_159, яка показала, що працює завідуючою кас в м.Монастирище. Ощадні книжки вона видає касирам згідно інструкції. Різниці в кількості виданих нею бланків ощадних книжок по філіях, де працювала ОСОБА_93, та інших, не було;

- показаннми свідка ОСОБА_122, який заперечив факт передавання йому ОСОБА_93 коштів в сумі 100 доларів для обміну;

- показаннями свідка ОСОБА_160, даними під час досудового слідства, та дослідженими судом під час судового слідства в зв»язку із неможливістю її безпосереднього допиту, так як вона виїхала за межі України, відповідно до яких вона показала, що з 1981 року працює бухгалтером вищевказаного відділення банку, що розташоване м. Монастирище. Раніше, до реорганізації, це відділення мало назву-філія-Монастирищенське відділення № 2972 ВАТ «Ощадбанк». Приблизно у 1992 році вона закінчила навчання у Черкаському фінансовому технікумі за спеціальністю-бухгалтерія. Вищих освіт вона не має. Приблизно 11-12 років тому, керуючим відділенням був призначений ОСОБА_94, який працює на цій посаді і до теперішнього часу. Окрім, робочих, будь-яких стосунків з ним вона не підтримувала і не підтримує, так само як і з ОСОБА_93-контролером-касиром відділення. Їй також нічого не відомо про те, щоб ОСОБА_94 підтримував будь-які стосунки з ОСОБА_93 (окрім робочих). До її функціональних обов'язків бухгалтера входить наступне: розробка документів, логічний контроль за ними, виведення кас та інші. Останнім часом її заробітна платна становила близько 1 270 грн. Наскільки їй відомо, заробітна плата ОСОБА_93 менша за її, але яку суму вона складає-їй не відомо. Яка заробітна плата керуючого відділенням-навіть не здогадується. Останнім часом начальником відділу, в якому вона працює, є ОСОБА_148. Окрім неї, у відділі послідуючого (наступного) контролю працює ще ОСОБА_121. У бухгалтерії звітності і контролю також працюють ОСОБА_151, ОСОБА_149 і ОСОБА_146. Всі вищевказані бухгалтери працюють вже досить тривалий проміжок часу, що вимірюється десятками років. Її робочий кабінет знаходиться на відстані близько 3-5 метрів від службового кабінету ОСОБА_94, і вхідних до його кабінету дверей особисто їй не видно. Їй відомо лише про те, що камери відеоспостереження відділення встановлені в операційному залі, біля банкомату та біля комори. Про існування інших камер і їх місцезнаходження-їй нічого не відомо. Окрім виробничих щомісячних нарад, вона жодного разу не бачила, щоб ОСОБА_93 заходила до службового кабінету ОСОБА_94 Якоїсь зміни в поведінці ОСОБА_93 останнім часом вона не помічала. Обідня перерва у відділенні з 13 год. до 14 год., а коли на обідню перерву уходив керуючий ОСОБА_94 вона особисто не бачила і про це їй нічого не відомо. Вона особисто не пам'ятає жодного випадку, щоб ОСОБА_93 приїжджала до їх відділення в обідню перерву. Якими способами ОСОБА_93 передавала звітну документацію до головної бухгалтерії-їй не відомо, бо ця документація повинна передаватися спочатку саме до цієї бухгалтерії, і лише після цього, частина відповідної документації передається бухгалтерами головної бухгалтерії до них з ОСОБА_161. Головна бухгалтерія передавала звітну документацію ОСОБА_93 приблизно один раз у 1-2 дні (затримок більше 3 днів особисто вона не пам'ятає). Що стосується звітної документації, то до них з ОСОБА_121 головною бухгалтерією передавалися наступні документи: прихідні і видаткові (заяви на видачу готівки) ордера. Інших документів не надходило і не повинно було надходити. Ці ордери вони з ОСОБА_121 за допомогою комп'ютерної техніки розносили по особових рахунках вкладників, тобто вносили відповідні касові операції (суми грошових коштів), звіряли їх зі зразками підписів на відповідних картках (форми № 51-36) та розкладали їх по картотеці. В кінці кожного місяця вони зводили касу до основної бухгалтерії і здійснювали нарахування відсотків по депозитам. В разі виявлення розбіжностей або виникнення сумнівів, бухгалтер повинен скласти довідку форми №30, яку підписує бухгалтер, головний бухгалтер, резолює керуючий і довідка надається в подальшому ревізору відділення-ОСОБА_162 (єдиному ревізору відділення), яка шляхом виїзду до клієнта повинна була перевіряти достовірність підписів (проведених операцій). Особисто вона не пам'ятає випадків складання щодо дій ОСОБА_93 подібних довідок, тобто виявлення розбіжностей або сумнівів. Особисто до неї, за останні 10 років, жоден з клієнтів відділення банку, з приводу будь-яких порушень допущених під час проведення операції ОСОБА_93 не звертався. Бували непоодинокі випадки, коли клієнти відділення банку-мешканці с.Халаїдове або с.Попудня, яких обслуговувала ОСОБА_93, безпосередньо зверталися до неї з приводу тих чи інших касових операції (в основному це було пов'язано з терміновістю їх проведення). Прізвищ тих клієнтів вона не пам'ятає. Крім того, від жодного із бухгалтерів відділення вона жодного разу у будь-якій формі (ані письмовій, ані усній) не отримувала інформації щодо того, щоб до них звертався будь-хто з клієнтів ОСОБА_93 з приводу будь-яких порушень, допущених останньою. Взагалі перевіркою достовірності звітної документації, яку надавала ОСОБА_93, займалися спочатку бухгалтери головної бухгалтерії, а потім вже вони з ОСОБА_121 Вона на пам'ятає, щоб перевіркою звітної документації займалася ОСОБА_148 Їй відомо, що каса ОСОБА_93 повинна бути закріплена за певним бухгалтером головної бухгалтерії, яка повинна розробити щоденну звітність і безпосередньо проводити перевірку цієї звітності. Хто саме на даний час закріплений за касою ОСОБА_93 і хто був закріплений за нею раніше, їй не відомо (скоріш за все це або ОСОБА_149 або ОСОБА_146). З якою періодичністю і яким чином знищуються касові журнали і касові та позабалансові документи, їй не відомо. Про те, що ОСОБА_93 шахрайським шляхом заволоділа грішми клієнтів, вона дізналася від клієнтів ОСОБА_93, і це було, здається, 30.05.2012 року. Цей факт в цей же день був підтверджений ревізорами з Черкас. Приблизно у цей час, до 30.05.2012 син ОСОБА_93-ОСОБА_90 приніс ключі від відділення в якому фактично працювала ОСОБА_93, повідомив, що його мати в лікарні, і та попросила його передати ключі ревізору ОСОБА_120, що він і зробив. На даний час вона навіть не може пояснити чому і як так сталося, що порушення ОСОБА_93 не були бухгалтерією виявлені і до теперішнього часу були їй невідомими. До бухгалтерії послідуючого контролю поступали лише використані (списані) ощадні книжки та ощадні книжки по закритих рахунках. В цих книжках повинен міститися надпис щодо отримання клієнтом нової ощадної книжки і відповідно його підпис та дата. Вона або ОСОБА_121 звіряють підпис клієнта зі зразком на формі №51-36, а потім розкладають в картотеку. В разі виявлення розбіжностей, процедура подібна до тієї, яку вона описала вище. За час її роботи жодного випадку виявлення розбіжностей нею не було і відповідно форми № 30 не складалися (т.8 а.с.142-145);

-протоколом виїмки від 09 серпня 2012 року, відповідно до якого у ОСОБА_33 було вилучено його ощадну книжку НОМЕР_43 (Т.8 а.с.223);

-протоколом огляду предметів (документів) від 14 серпня 2012 року в ході чого було оглянуто документи, які в ході досудового слідства були вилучені в порядку виїмки у потерпілих, а саме їх особові рахунки депозитних вкладів (т.9 а.с.11-14);

-постановою про одержання (відібрання) зразків для експертного дослідження від 15 серпня 2012 року, в ході якого в обвинуваченої ОСОБА_93 було відібрано експерементальні зразки її почерку та підпису (Т.9 а.с.20);

-висновком судово-почеркознавчої експертизи №1/914 від 17.10.2012 року, згідно даних якої, підпис в стовпці «підписи касира» від імені ОСОБА_93, що знаходиться на сторінці №2 ощадної книжки оформленої 23.02.2012 на ім'я ОСОБА_26 і наданої на дослідження, вірогідно виконаний ОСОБА_93, 1961 р.н. Рукописний текст на сторінках №1 і №2 ощадної книжки оформленої 23.02.2012 на ім'я ОСОБА_26 наданої на дослідження виконаний ОСОБА_93, 1961 р.н. Підписи в графі «Керівник установи банку (контролер)» і в стовпці «підписи касира» від імені ОСОБА_93, що відповідно знаходяться на сторінках №1 і №2 ощадної книжки оформленої 26.12.2012 на-ім'я ОСОБА_33 і наданої на дослідження вірогідно виконані ОСОБА_93, 1961 р.н. Рукописний текст на сторінках №1 і №2 ощадної книжки оформленої 26.12.2012 на ім'я ОСОБА_33 і наданої на дослідження виконаний ОСОБА_93, 1961 р.н. Підписи в стовпці підписи касира», а саме 'Перший та другий зверху, від імені ОСОБА_93, що знаходиться на сторінці №2 ощадної книжки оформленої 27.02.2012 на ім'я ОСОБА_16, і наданої на дослідження, вірогідно виконані ОСОБА_93, 1961 р.н. Рукописний текст на сторінках №1 і №2 ощадної книжки оформленої 27.02.12.2012 на ім'я ОСОБА_16 і наданої на дослідження виконаний ОСОБА_93, 1961 р.н. Підпис в стовпці «підписи касира» від імені ОСОБА_93, що знаходиться на сторінці №2 ощадної книжки оформленої 01.03.2012 на ім'я ОСОБА_19, вїрогідно виконаний ОСОБА_93, 1961 р.н. Рукописний текст на сторінках №1 і №2 ощадної книжки оформленої 01.03.2012 року на ім'я ОСОБА_19, і наданої на дослідження виконаний ОСОБА_93, 1961 р.н. Підписи в графі «Керівник установи банку (контролер)» і в стовпці «підписи касира», а саме перший, другий та четвертий зверху, від імені ОСОБА_93, що відповідно знаходяться на сторінках №1 і №2 ощадної книжки оформленої 17.05.2011 на ім'я ОСОБА_75 і наданої на дослідження, вірогідно виконані ОСОБА_93, 1961 р.н. Рукописний текст на сторінках №1 і №2 ощадної книжки оформленої 17.05.2011 на ім'я ОСОБА_75 і наданої на дослідження виконаний ОСОБА_93, 1961 р.н. Підписи в стовпці «підписи касира», а саме перший та другий зверху, від імені ОСОБА_93, що знаходиться на сторінці №2 ощадної книжки оформленої 02.08.2011 на ім'я ОСОБА_20 і наданої на дослідження, вірогідно виконані ОСОБА_93, 1961 р.н. Рукописний текст на сторінках №1 і №2 ощадної книжки оформленої 02.08.2011 на ім'я ОСОБА_20 і наданої на дослідження виконаний ОСОБА_93, 1961 р.н. Підписи в графах «Керівник установи банку (контролер)» і в стовпці «підписи касира» від імені ОСОБА_93, що відповідно знаходяться на сторінках №1 і №2 ощадної книжки оформленої 06.12.2011 на ім'я ОСОБА_105 і наданої на дослідження, вірогідно виконані ОСОБА_93, 1961 р.н. Рукописний текст на сторінках №1 і №2 ощадної книжки оформленої 06.12.2011 на ім'я ОСОБА_105 і наданої на дослідження виконаний ОСОБА_93, 1961 р.н. Підпис в стовпці «підписи касира» від імені ОСОБА_93, що знаходиться на сторінці №2 ощадної книжки оформленої 29.12.2012 на ім'я ОСОБА_58 і наданої на дослідження, вірогідно виконаний ОСОБА_93, 1961 р.н. Рукописний текст на сторінках №1 і №2 ощадної книжки оформленої 29.12.2012 на ім'я ОСОБА_58 і наданої на дослідження виконаний ОСОБА_93, 1961 р.н. Рукописний текст на сторінках №1 і №2 ощадної книжки оформленої 28.05.2012 на ім'я ОСОБА_74 і наданої на дослідження виконаний ОСОБА_93, 1961 р.н. Підпис в стовпці «підписи касира» від імені ОСОБА_93, що знаходиться на сторінці №2 ощадної книжки оформленої 24.05.2012 на ім'я ОСОБА_27 і наданої на дослідження, вірогідно виконаний ОСОБА_93, 1961 р.н. Рукописний текст на сторінках №1 і №2 ощадної книжки оформленої 24.05.2012 на ім'я ОСОБА_27 і наданої на дослідження виконаний ОСОБА_93, 1961 р.н. Підписи в стовпці «Подписи» від імені ОСОБА_93, цільового вкладу на дітей оформленого на ім'я ОСОБА_24 і наданого на дослідження, вірогідно виконані ОСОБА_93, 1961 р.н. Рукописний текст цільового вкладу на дітей оформленого на ім'я ОСОБА_24 і наданого на дослідження виконаний ОСОБА_93, 1961 р.н. (Т.9 а.с.29-50);

- договором про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_93 (т.1 а.с.15);

- наказом про покладення обов»язків на ОСОБА_93 контролера -касира по ТВБВ № 10023/0147 та 10023/0145 (т.1 а.с.16);

- даними протоколів відібрання зразків почерку (т.5 а.с.204, 242);

- даними протоколу виїмки ощадної книжки від 06.08.2012 року у ОСОБА_58 (т.4 а.с.20);

- даними протоколу виїмки від 06.08.2012 року в ході якої у ОСОБА_163 було вилучено ощадну книжку про її депозитний вклад (Т.6 а.с.49);

- даними протоколу виїмки від 10.08.2012 року в ході якої у ОСОБА_20 було вилучено ощадну книжку про його депозитний вклад (Т.6 а.с.67);

- даними протоколу виїмки від 06.08.2012 року в ході якої у ОСОБА_74 було вилучено ощадну книжку про її депозитний вклад (т.6 а.с.89);

- даними протоколу виїмки від 07.08.2012 року в ході якої у ОСОБА_75. було вилучено ощадну книжку про його депозитний вклад (т.6 а.с.137);

- даними протоколу виїмки ощадної книжки ОСОБА_105 (т.6 а.с.235);

- даними протоколу виїмки ощадної книжки ОСОБА_24 (т.7 а.с.55);

- даними протоколу виїмки ощадної книжки ОСОБА_26 (т.7 а.с.93);

- даними протоколу виїмки ощадної книжки ОСОБА_27 (т.7 а.с.140);

- даними протоколу виїмки ощадної книжки ОСОБА_33 (т.8 а.с.223);

- даними протоколу огляду предметів (документів) (т.9 а.с.11-14);

-постановою про визнання документів (предметів) речовими доказами та приєднання їх до матеріалів справи від 08 листопада 2012 року (Т.9 а.с.53);

- довідкою НБУ про курс валют на час заволодіння коштами потерпілих підсудною ОСОБА_93 (т.9 а.с.97- 98);

- наказом про прийом на роботу контролером ОСОБА_93 (т.9 а.с.115);

- наказом про покладення обов»язків контролера - касира ТВБВ 2972/022 на ОСОБА_93 (т.9 а.с.116);

- наказом про надання права підпису договорів по залученню коштів в національній валюті контролерам касирам ТВБВ філії-відділення та в іноземній валюті - зав.оперчастиною Приліпко (т.9 а.с.118);

- матеріалами ревізій згідно наказу від 25.10.2011 року, згідно яких не було виявлено порушень, в тому числі і щодо бланків ощадних книжок у ОСОБА_93 станом на 14.11.2011 року, від 22.02.2010 року станом на 16.03.2010 року; від 26.20.2010 року станом на 10.11.2010 року; станом на 18.08.2009 року , станом на 16.10.2009 року; станом на 25.12.2008 року; станом на 25.10.2007 року (т.9 а.с. 121- 137, 142-145, 149-151, 164);

- матеріалами ревізій згідно яких не було виявлено порушень, в тому числі і щодо бланків ощадних книжок у ОСОБА_93 станом на 12.02.2003 року, на 05.03.2005 року, на 01.05.2007 року, на 04.06.2007 року, (т.10 а.с.134, 152, 155-158, 160-161, 187-194, т.12 а.с.52-57);

-протоколом виїмки від 18.09.2012 року з ТВВБ №1023/0134 (т.9 а.с110-113);

-довідкою про обсяги та результати ревізії ТВБВ №019 від 29.12.2008 року (т.9 а.с.138-141);

-довідкою про обсяги та результати ревізії ТВБВ №2472/019 від 27.10.2007 року (т.9 а.с.138-155);

-протоколу огляду документів, які були вилучені в ході проведення виїмки від 18.09.2012 з ТВВБ №10023/0134 (т.10 а.с.113 -120);

-постановою про визнання документів (предметів) речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінальної справи (т.10 а.с.121-123);

-протоколом виїмки від 28.09.2012 року з філії Черкаського обласного управління «Ощадбанк» (т.10 а.с. 127-132);

-актом перевірки від 27.06.2012 року (т.10 а.с.222-255);

-актом проведення позапланової документальної ревізії ТВБВ №10023/0134 філії-Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» у зв»язку із фактом зловживання в ТВБВ №10023/0145 с.Халаїдове та ТВБВ №10023/0147 с.Попудня від 20.07.2012 року (т.11 а.с.1-35);

-постановою про визнання документів (предметів) речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінальної справи (т.11 а.с.36);

-висновком експерта №3/32 від 05.11.2012 року, відповідно до якого підтвердити документально заборгованість територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/01134 філії Черкаського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» по депозитним вкладам станом на 31.05.2012 перед фізичними особами переліченими у питанні, не видається можливим, так як на експертизу не представлені заяви на переказ готівки, а також у більшості випадків договори, які б підтверджували відкриття рахунків та внесення готівки у касу банку переліченими особами. Разом з тим, у деяких випадках, внесення коштів підтверджується заявами на переказ коштів, але готівка з вказаних рахунків знята, що також підтверджується заявами на видачу готівки, залишки на вказаних рахунках становлять 0,00грн. Вкладники заперечують отримання коштів, в їх ощадних книжках відсутні відмітки про видачу коштів та закриття вкладів. Такі розходження встановлені на загальну суму 56 265 грн., у тому числі по особах: ОСОБА_7 на суму 4 640 грн.; ОСОБА_57 на суму 6 300грн.; ОСОБА_19 на суму 5 800 грн.; ОСОБА_104 на суму 8 000 грн.; ОСОБА_32 на суму 7 800 грн.; ОСОБА_33 на суму 5 000 грн.; ОСОБА_78 на суму 4 000 грн.; ОСОБА_77 на суму 5 725 грн.; ОСОБА_22 на суму 9 000 грн. При умові, що підписи у заявах на отримання готівки виконані не вище переліченими особами (при відсутності довіреностей на отримання коштів іншими особами), кошти вкладниками не отримувались на загальну суму 56 265 грн. При порівнянні даних, що містяться в представлених на експертизу пенсійних та ощадних книжках з банківськими роздруківками руху коштів на пенсійних та особових рахунках вкладників, встановлені розходження на загальну суму 31 697,17 грн., у тому числі по особам: ОСОБА_10-1 000 грн.; ОСОБА_14 700 грн.; ОСОБА_15 000 грн.; ОСОБА_164 929,88 грн.; ОСОБА_72 200, грн.; ОСОБА_17 550 грн.; ОСОБА_21 200 грн.; ОСОБА_25 104,35грн.; ОСОБА_80 766 грн.; ОСОБА_83-500 грн.; ОСОБА_30-400 грн.; ОСОБА_29-300 грн.; ОСОБА_165 900 грн.; ОСОБА_23 446,94грн.; ОСОБА_74-700 грн. При умові, що підписи у заявах на отримання готівки виконанні не вище переліченими особами (при відсутності довіреностей на отримання коштів іншими особами), кошти ними не отримувались на загальну суму 31 697,17 грн. (т.11 а.с.135-147);

- даними протоколів відібрання зразків для проведення експертизи ( т.11 а.с.74-78, 107-110, 126-129, 151, 190, 192-199);

-висновком експерта №1/1105 від 17.11.2012 року, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_166, в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №5380 оформленої 23.05.2012 на ім'я ОСОБА_166, вірогідно виконаний не ОСОБА_14, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_166, в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №5380 оформленої 13.04.2012 на ім'я ОСОБА_166, вірогідно виконаний не ОСОБА_166 а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_166, в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №5380 оформленої 07.03.2012 на ім'я ОСОБА_166, вірогідно виконаний не ОСОБА_166, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_166, в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №5380 оформленої 21.02.2012 на ім'я ОСОБА_166, вірогідно виконаний не ОСОБА_166 а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_23, в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №3612 оформленої 23.08.2011 на ім'я ОСОБА_23, вірогідно виконаний не ОСОБА_23, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_23, в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №3612 оформленої 09.08.2011 на ім'я ОСОБА_23 вірогідно виконаний не ОСОБА_23, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_23, в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №3612 оформленої 06.09.2011 на ім'я ОСОБА_23 вірогідно виконаний не ОСОБА_23, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_23, в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №3612 оформленої 06.10.2011 на ім'я ОСОБА_23 вірогідно виконаний не ОСОБА_23, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_30, в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №3981 оформленої 28.05.2012 на ім'я ОСОБА_30, вірогідно виконаний не ОСОБА_30, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_25, в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №4257 оформленої 24.05.2012 на ім'я ОСОБА_25, вірогідно виконаний не ОСОБА_25 а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_22, в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №Д-34 оформленої 18.08.2011 на ім'я ОСОБА_22, вірогідно виконаний не ОСОБА_22, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_21, в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №3528 оформленої 28.04.2012 на ім'я ОСОБА_21, вірогідно виконаний самою ОСОБА_21? Підпис від імені ОСОБА_21, в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №3528 оформленої 19.04.2012 на ім'я ОСОБА_21, вірогідно виконаний самою ОСОБА_21? Підпис від імені ОСОБА_21, в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №3528 оформленої 17.05.2012 на ім'я ОСОБА_21, вірогідно виконаний не ОСОБА_21, а іншою особою (т.11 а.с.211-262, т.12 а.с.1);

-висновком експерта №1/1151 від 17 листопада 2012 року та доданими матеріалами, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_72 в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №4545 оформленій 20.04.2012 на ім'я ОСОБА_72, вірогідно виконаний не ОСОБА_72 (потерпілим), а іншою особою. Підпис в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №4545 оформленний 23.05.2012 на ім'я ОСОБА_72, вірогідно виконаний не ОСОБА_72 (потерпілим), а іншою особою. Підпис в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №П4545 оформлений 22.02.2012 на ім'я ОСОБА_72, вірогідно виконаний не ОСОБА_72 (потерпілим), а іншою особою. Підпис в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №4267 оформлений 23.04.2012 на ім'я ОСОБА_17, вірогідно виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою (т.12 а.с.7-18);

- наказом про реорганізацію та створення відділень № 10023/0134 - м.Монастирище, 10023/0145 - с.Халаїдове, 10023/0147 - с.Попудня (т.12 а.с.82-83);

- наказом про переведення ОСОБА_94 на посаду керуючого ТВБВ 10023/0134 з 09.07.2011 року (т.12 а.с.85);

- посадовою інструкцією ОСОБА_93 від 11.07.2011 року (т.1 а.с. 17-18, т.12 а.с.116-117);

- договром про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_93 (т.12 а.с.118);

- наказом про переведення ОСОБА_93 на посаду контролера-касира ТВБВ №10023/0145 від 09.07.2011 року (т.12 а.с.119, 126);

- наказом про призначення на посаду керуючого ОСОБА_94 Монастирищенським відділенням 2972 ВАТ «Державний Ощадний банк» від 22.03.2000 року №32-к (т.9 а.с.117, т.12 а.с.84);

-довідкою про обсяги та результати ревізії ТВБВ № 019 від 29.12.2008 року, затвердженої керуючим , де звернуто увагу про недолік - - мало рекламного матеріалу (т.9 а.с.138);

-довідкою про обсяги та результати ревізії ТВБВ № 019 від 27.10.2007 року, затвердженої керуючим, де недоліків не виявлено (т.9 а.с.138);

- актом від 25.10.2007 року, де вказано на випадки заповнення видаткових документів не вкладниками, відсутністю підписів про отримання готівкових коштів, виявлені сумнівні операції (т.9 а.с.156-163);

- актом від 12.02.2003 року, де виявлено невідповідність підпису зразку (т.10 а.с.133);

- звітами про нявність порушень при проведенні операцій контролерами касирами (т.10 а.с.143-147);

-довідкою про обсяги та результати ревізії ТВБВ № 2972/022 від 04.03.2005 року, згідно якого надано розпорядження перевірити ощадні книжки, абонентські книжки працівника ТВБВ (т.10 а.с.148-151);

- актом ревізії, де виявлено недоліки щодо оформлення договорів, невідповідність номерів договору номеру рахунку, невідповідність та відсутність відсоткової ставки (т.10 а.с.153-154);

- звітом по раптовій перевірці від 04.03.2005 року, де виявлено відсутність книги реєстрації договорів (т.10 а.с.159);

- довідками перевірки здійснення контролю за вкладними операціями від 04.03.2005 року, де виявлено відсутність підписів при видачі готівки, виправлення у видаткових ордерах, невідповідність дат даті видачі (т.10 а.с.162-165);

- звітами ревізій, відповідно до яких виявлено недоліки, в тому числі в роботі контролнерів -касирів (т.10 а.с.168-177);

-довідкою про обсяги та результати ревізії ТВБВ № 2972/019 від 11.06.2007 року, згідно якого надано виявлено недоліки в роботі контролер-касира, описом рахунків із сумнівними операціями (т.10 а.с.181-185);

- актом від 04.06.2007 року, довідкою, де виявлено недоліки в роботі відділення 2972/019, в тому числі заповнення заявки на видачу готівки не клієнтом, звітом від 20.10.2009 року, де також виявлені недоліки в роботі щодо невідповідності книги реєстрації видачі ощадних книжок (т.10 а.с.195-201);

- довідкою про здійснення контролю за січень 2009 року, де встановлено порушення по філії ТВБВ 022, а саме : невідповідність дат проведення операцій, відсутність підпису клієнта про видачу готівки (т.10 а.с.205-206);

- звітом про наявність окремих порушень по проведенню прибутково-видаткових операцій від 14.10.2011 року та довідкою про їх наявність по по філії ТВБВ -145, та 147 (т.10 а.с.210-213);

- при цьому, при наявності сиситематичних виявлень порушень вимог законодаства - не було вжито жодних заходів щодо порушень - відсутність притягнення до дисципілнарної відповідальності;

- актом службового розслідування фактів розкрадання коштів контролером касиром ТВБВ № 10023/0145 та ТВБВ № 10023/0147 ОСОБА_93 (т.10 а.с.214-211);

- актом перевірки від 27.06.2012 року, згідно якого встановлено факти незаконного заволодіння коштами потерпілих, які не були виявлені попередніми перевірками та ревізіями( т.10 а.с.222-255);

- актом позапланової документальної ревізії від 20.07.2012 року згідно якого встановлено факти незаконного заволодіння коштами потерпілих, які не були виявлені попередніми перевірками та ревізіями( т.11 а.с.1-35);

- даними протоколу очної ставки між ОСОБА_94 та ОСОБА_120, згідно якого сам ОСОБА_94 зазначає, що він мав право проводити заслуховування результатів ревізії, давати вказівки ревізору щодо детальніших проведень перевірок, а також того, що ОСОБА_120 вказує на заслуховвування по ревізії, де було виявлено у ОСОБА_93 нестачу ощадних книжок та відсутність застосування стягнення ОСОБА_94 щодо даного порушення відносно ОСОБА_93 (т.11 а.с.36-39);

- актом ревізії від 26.04.2012 року по філії с.Попудня, де мали місце недоліки в роботі (т.12 а.с.50-51);

- довідкою про проведення перевірки за 26.04.2012 року, де були виявлені недоліки по філії ТВБВ № 10023/0147, сумнівні операції (т.12 а.с.52-81);

- посадовою інструкцією керуючого ТВБВ № 10023/0134 ОСОБА_94, затвердженою та підписаною ним 11.07.2011 року, згідно якої він забезпечує належне виконання покладених на Відділення завдань та функцій; здійснює керівництво діяльністю Відділення та виконує організаціно-розпорядчі обов»язки щодо організації та контролю виробничої діяльності підзвітних ТВБВ; подає клопотання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників підзвітних ТВБВ; забезпечує у Відділення та підзвітних ТВБВ дотримання вимог з організації бухгалтерського обліку, фіксування фактів усіх операцій у первинних документах; організовує належне ведення діловодства, виконання і збереження документів, матеріалів бухгалтерського обліку і звітності, збереження і використання бланків суворого обліку та інших цінностей, печаток і штампів; забезпечує здійснення контролю за використанням майна та коштів підзвітних ТВБВ; несе відповідальність за забезпечення повної схоронності готівки, цінностей, цінних бланків та іншого майна у Відділенні та підзвітних ТВБВ; несе відповідальність за недотримання працівниками Відділення та підзвітних ТВБВ вимог чинного законодавства та нормативних документів Банку при виконанні банківських та інших операцій; має право одержувати від виконавців і керівників структурних підрозділів установи банку інформацію необхідну для виконання своїх службових обов»язків; право здійснювати перевірки ТВБВ Відділення з дотримання норативних актів банківської діяльності; несе відповідальність за невиконання покладених на нього посадовою інструкцією обов»язків(т.12. а.с.86-92, т.21 а.с.208-211);

- посадовою інструкцією керуючого філією Монастирищенським відділенням № 2972 ВАТ «Ощадбанк» ОСОБА_94, затвердженою та підписаною ним 02.02.2009 року, згідно якої він планує, координує та контролює діяльність філій Ощадбанку в районі; організовує та контролює первинний та бухгалтерський облік діяльності філії - відділення Ощадбанку; організовує роботу по забезпеченню збереження грошових коштів, цінностей, довірених банку; контролює укладення і виконання всіх договорів, передбачених чинним законодавством; бере участь в розгляді проектів нормативно-методичних матеріалів, які стосуються вдосконалення банківської діяльності, питань депозитно-кредитної політики, готує відповідні зауваження та пропозиції; контролює та оцінює роботу структурних підрозділів філії - відділення; забезпечує законне використання та збереження виділених матеріально-технічних і фінансових ресірсів; має право вимагати від відповідальних працівників виконання вимог законодавства України, норимативно-правових актів НБУ, та інших актів; одержувати від виконавців і керівників структурних підрозділів установи банку інформацію, необхідну для виконання своїх службових обов»язків; здійснювати перевірки ТВБВ філії - відділення з дотримання нормативних актів банківської діяльності; вимагати пояснень, а у разі необхідності безпосередньо втручатися в робочі процедури, якщо отримані дані викликають сумнів; несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов»язків (т.12 а.с.93-98, т.21 а.с.204-206);

- наказом про призначення на посаду керуючого ТВБВ № 10023/0134 ОСОБА_94 та ОСОБА_93 філії ТВБВ № 10023/0145 (т.21 а.с.96-98);

- наказом про покладення на ОСОБА_93 обов»язків контролер-касира ТВБВ 10023/0147 (т.21 а.с.99);

- посадовою інструкцією ОСОБА_93 (т.21 а.с.100-101, 213-214, 216-217, 219-222);

- договором про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_93 (т.21 а.с.102-103, 215, 218);

- договором про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_94 від 09.03.2000 року (т.21 а.с.203);

- договором про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_94 від 09.07.2011 року (т.21 а.с.207);

- договором про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_93, згідно якого керуючий Монастирищенського відділення зобов»язується проводити інвентаризацію, ревізію цінностей і перевірки філій (т.12 а.с.212) .

Суд вважає, що в діях підсудного ОСОБА_94 відсутній склад злочину, передбачений ч.5 ст.191 КК України, виходячи з наступного.

В ході судового слідства судом не було добуто жодного доказу, який би свідчив про наявність у діях ОСОБА_94 факту незаконного заволодіння коштами потерпілих, в тому числі і попередньої змови з підсудною ОСОБА_93 Цього факту не підтвердив жодний потерпілий та жодний свідок. Підсудна ОСОБА_93 від дачі показань під час судового розгляду відмовилась на підставі ст.63 Контитуції України, в судових дебатах підтримала показання, які давала під час досудового слідства слідчому СУ УМВС України в Черкаській області.

Разом з тим, суд вважає, що дані показання не можуть бути покладені в основу обвинувачення, оскільки, відібрані в присутності захисника, який надавав юридичнну допомогу потерпілим щодо повернення їм коштів з ощадного банку, а також вони спростовуються показаннями підсудного ОСОБА_94

Відповідно до ст. 62 Конституції України, обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Разом з тим, суд вважає, що в діях підсудного ОСОБА_94 є склад злочину, передбачений ч.2 ст.367 КК України - службова недбалість, оскільки він, будучи уповноваженим на здійснення контролю щодо бланків ощадних книжок, які є документами суворої звітності, та за іншими діями підлеглих працівників, будучи матеріально відповідальною особою, маючи відповідні права та обов»язки, згідно посадової інструкції щодо вимагання належного виконання його підлеглими своїх трудових та службових обов»язків, неналежно виконував їх, не приймав міри щодо здійснення перевірок у випадку виявлення порушень службових обов»язків ОСОБА_93, що призвело до тяжких наслідків.

Суд вважає, що при перекваліфікації дій підсудного ОСОБА_94 з ч.5 ст.191 КК України на ч.2 ст.367 КК України, не буде порушено його право на захист, оскільки, органом досудового слідства він обвинувачується у вчиненні привласнення коштів громадян шляхом зловживання посадовим становищем вчиненого умисно, в даному ж випадку злочин має ознаки неналежного виконання підсудним своїх службових обов»язків.

Суд вважає, що в діях ОСОБА_94 є склад даного злочину, оскільки, не дивлячись на наявні порушення у ОСОБА_93, а також повідомлення з інших відділень банку про вчинення їх працівниками незаконних заволодінь коштами вкладників, він не організував перевірку її дій в повному обсязі, не вчинив дій, щодо посилення контролю, внесення пропозицій щодо посадових обов»язків працівників банку з метою забезпечення нормальної діяльності відділення, які входили в його повноваження відповідно до посадової інструкції.

Суд вважає, що відсутність у постанові про порушення кримінальної справи щодо ОСОБА_94 всіх потерпілих та зазначення їх як інших осіб, не можуть бути підставою для звільнення його від кримінальної відповідальності та покарання, так як справа порушена щодо фактів вчинення злочинів за попередньою змовою з ОСОБА_93, у яких зазначено прізвища всіх потерпілих, дані справи об»єднані в одне провадження та справа порушена щодо суми коштів 2,8 млн гривень.

Суд вважає, за необхідне змінити підсудному ОСОБА_94 обвинувачення щодо заподіяння шкоди державі на заподіяння шкоди громадянам, так як ввважає, що така зміна обвинувачення не тягне за собою погіршення становища обвинуваченого, порушення його права на захист, так як йому було пред»явлено обвинувачення щодо кожного потерпілого окремо із зазначенням сум шкоди.

Суд вважає за необхідне, виключити з пред»явленого органом досудового слідства обвинувачення підсудному ОСОБА_94 злочини щодо потерпілих, дії по яких у підсудної ОСОБА_93 кваліфікуються за ст.191 та ст.353 КК України, оскільки, обов»язок по контролю за справжністю підпису вкладеника, який подає документи про отримання грошових коштів, покладено на бухгалтерів попереднього та послідуючого контролю, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження; посадовою інструкцією підсудного ОСОБА_94 такі обов»язки не передбачено; інших доказів вини у вчиненні підсудного ОСОБА_94 щодо заволодіння ОСОБА_93 коштами цих потерпілих та підробки документів на видачу готівки судом не встановлено.

Суд вважає, що зазначення в першому абзаці пред»явленого обвинувачення, що ОСОБА_93 та ОСОБА_94 вчинили злочини в період часу з 2006 року до кінця травня 2012 року не можуть бути підставою для звільнення їх від кримінальної відповідальності по діянням, які мали місце до 2006 року, так як такі діяння їм пред»явленні в конкретизації по кожному потерпілому, підтвердженні доказами, добутими органами досудового слідства та дослідженими судом, тому суд вважає за необхідне уточнити обвинувачення в частині періоду часу з 2002 року до кінця травня 2012 року і вважає, що таке уточнення обвинувачення не є збільшенням обсягу пред»явленого обвинувачення, оскільки дії та суми, якими заволоділа ОСОБА_93 в цей період часу, за бездіяльності ОСОБА_94 їм пред»явлені.

Суд вважає, що органом досудового слідства невірно визначено розмір заподіяної шкоди - за мінусом сум, які були повернуті підсудною потерпілим, але, оскільки ні прокурор, ні потерпілі, ні інші учасники судового розгляду не заявили клопотання про збільшення обсягу пред»явленого обвинувачення, зазначення такої суми не впливає на кваліфікацію дій підсудних, тому суд розглядає справу в межах пред»явленого обвинувачення у відповідності до ст.275 КПК України (ред.1960 р.).

Тому суд вважає за необхідне виключити із пред»явленого обвинувачення ОСОБА_93 кваліфікуючі ознаки вчинення злочину за попередньою змовою, групою осіб.

Суд вважає. що в діях ОСОБА_93 є склад злочину, передбачений ч.1 ст.191 КК Україниі в тих випадках, де її дії кваліфіковано за ч.4 ст.190 КК Уккраїни, так як кошти від потерпілих вона отримувала на робочому місці як працівник банку, використовуючи бланки ощадних книжок та внесення недостовірних даних у відоимості по їх видачі, але, оскільки ні прокурор, ні потерпілі, ні інші учасники судового розгляду не заявили клопотання про збільшення обсягу пред»явленого обвинувачення, перекваліфікація дій підсудної потягне за собою погіршення її становища, тому суд розглядає справу в межах пред»явленого обвинувачення у відповідності до ст.275 КПК України (ред.1960 р.).

Також судом під час судового розгляду встановлені наступні обставини.

Показання потерпілої ОСОБА_42 в частині внесення нею коштів у сумі 1243 гривні 03.09.2010 року спростовуються записами в особовому рахунку та показаннями підсудної ОСОБА_93, та суд вважає, що вказаного дня було проведено нарахування процентів, в зв»язку із чим сума завданої ОСОБА_93 шкоди по рахунку № ДС-12 буде становити суму 37 400 грн, в зв»язку із чим суд вважає за необхідне зменшити обвинувачення ОСОБА_93 в частині суми завданої шкоди потерпілій ОСОБА_42 в цій частині. Показання потерпілої ОСОБА_42 в частині внесення нею коштів у сумі 2 966 доларів США 11.03.2011 року спростовуються записами в особовому рахунку та показаннями підсудної ОСОБА_93, та суд вважає, що 11.03.2011 року потерпілою внесено суму 2 340 доларів США, в зв»язку із чим сума завданої ОСОБА_93 шкоди в цій частині буде становити суму, еквівалентну 18 568,13 грн, в зв»язку із чим суд вважає за необхідне зменшити обвинувачення ОСОБА_93 в частині суми завданої шкоди потерпілій ОСОБА_42 з 23 535,50 грн 11.03.2011 року на суму - 2 340 х 793,51:100=18 568 грн 13 коп, а тому загальна сума завданої матеріальної шкоди, по рахунку № В 39 становитиме: становить 7 965 грн., 16 004 грн., 8 001 грн., 15 998 грн., 28 569,69 грн., 6 335,36 грн., 23 759,70 грн., 7 940,50 грн., 18 568,13 грн., 15 936,80 грн., 7 971,10 грн., 4 959,02 грн. і 7 989,90 грн., тобто на загальну суму 169 998 грн 20 коп. У зв»язку із чим загальна сума завданої шкоди потерпілій становить 169 998,20+ 37 400 грн= 207 398,20 грн.

Суд ввважає, що в діях ОСОБА_93 є також склад злочину щодо заволодіння коштами ОСОБА_48 у гривнях, але, оскільки, ні прокурор, ні потерпіла, ні інші учасники судового розгляду не заявили клопотання про збільшення обсягу пред»явленого обвинувачення, тому суд розглядає справу в межах пред»явленого обвинувачення у відповідності до ст.275 КПК України (ред.1960 р.).

Суд вважає, що першою датою та сумою внесеною коштів потерпілою ОСОБА_8 на рахунок № 2, були 16.01.2002 року та сума коштів - 790 грн. Також судом встановлено, що в подальшому потерпіла вносила на вказаний рахунок 18.01.2003 року - 158 грн, 03.02.2012 року -1000 грн. Також судом встановлено, що потерпілою ОСОБА_8 на рахунок « Ю-15 25.07.2003 року вклала гроші в сумі 2 800 грн та 26.07.2005 року - 3 000 грн. Разом з тим, ні прокурор, ні потерпіла, ні інші учасники судового розгляду не заявили клопотання про збільшення обсягу пред»явленого обвинувачення, тому суд розглядає справу в межах пред»явленого обвинувачення у відповідності до ст.275 КПК України (ред.1960 р.). Крім цього, суд вважає за необхідне уточнити дату внесення потерпілою коштів у сумі 1000 грн замість 06.08.2007 року правильною вважати 03.08.2007 року, так як таке уточнення не буде збільшенням обсягу обвинувачення.

Суд вважає, що потерпілій ОСОБА_59 заподіяно шкоду на суму 6 269 грн, оскільки, операція по зняттю грошових коштів 24.02.2012 року в сумі 5 000 грн, зазначена в обвинуваченні та особовому рахунку, спростовується ощадною книжкою потерпілої, її показаннями. Разом з тим, ні прокурор, ні потерпіла, ні інші учасники судового розгляду не заявили клопотання про збільшення обсягу пред»явленого обвинувачення, тому суд розглядає справу в межах пред»явленого обвинувачення у відповідності до ст.275 КПК України (ред.1960 р.).

Суд вважає за необхідне уточнити дату внесення потерпілою ОСОБА_10 коштів у сумі 6000 доларів США замість 26.09.2009 року правильною вважати 26.06.2009 року. Суд вважає за необхідне уточнити дату внесення потерпілою ОСОБА_10 коштів у сумі 4000 гривень замість 26.06.2009 року правильною вважати 05.05.2010 року. Крім цього, суд вважає за необхідне зменшити пред»явлене обвинувачення ОСОБА_93 в частині заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_10, оскільки судом встановлено, що потерпіла кошти в сумі 80 доларів США 31.07.2009 року ОСОБА_93не передавала, що підтверджується особовим рахунком, показаннями потерпілої, ощадною книжкою, в зв»язку із чим потерпілій заподіяно шкоди на суму 57 000 доларів США, що становить 45 1222,2 грн. та в загальній сумі із коштами, які знаходились на іншому депозитному рахунку в гривнях, заподіяна шкода становить 528 222,20 грн.

Суд вважає за необхідне зменшити пред»явлене обвинувачення ОСОБА_93 в частині заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_60, оскільки судом встановлено, що потерпіла 17.12.2010 року 1 800 грн не клала на рахунок, а це були нараховані проценти, про що свідчать записи в особовому рахунку. Суд вважає, що відсутність про запис цієї суми як процентів у ощадній книжці, не можуть бути підставою для пред»явлення обвинувачення ОСОБА_93, оскільки всі неясності тлумачаться на користь обвинуваченого, інших будь-яких доказів під час судового розгляду про внесення цієї суми потерпілою, суду не надано. Тому суд вважає, що з врахуванням вище викладеного потерпілій ОСОБА_60 заподіяно шкоди в межах сум пред»явлених в обвинуваченні 32 827 грн. Крім цього, суд вважає за необхідне уточнити дату внесення потерпілою ОСОБА_60 коштів у сумі 1 200 гривень замість 08.10.2010 року правильною вважати 08.12.2010 року, дату видачі їй коштів в сумі 2 660 грн замість 25.06.2009 року правильною вважати 26.06.2009 року, дату видачі їй коштів в сумі 2 063 грн замість 17.03.2011 року правильною вважати 18.03.2011 року.

Суд вважає за необхідне уточнити дату зняття потерпілим ОСОБА_13 коштів у сумі 1050 гривень замість 05.05.2010 року правильною вважати 12.05.2010 року, та замість 22.05.2011 року правильною вважати 22.08.2011 року, що підтверджується ощадною книжкою та особовим рахунком. Суд вважає, що таке уточнення не буде збільшенням обсягу пред»явленого обвинувачення, оскільки дана сума була пред»явлена в обвинувачені.

Суд вважає за необхідне зменшити пред»явлене обвинувачення в частині періоду щодо вчинення підсудною ОСОБА_93 дій щодо потерпілої ОСОБА_68, оскільки судом встановленно, що вона вчиняла незаконні дії, починаючи з 08.08.2005 року, так як вказаний факт підтверджується особовим рахунком та показаннями потерпілої, а не з середнини 2002 року, як зазначено в обвинуваченні, та вважає за неможливе уточнити суму пред»явленого обвинувачення, оскільки судом із особового рахунку та ощадної книжки потерпілої встановлено, що потерпіла поклала на рахунок № С-9 : 08.08.2005 року, 09.11.2005 року, 09.11.2005 року, 10.02.2006 року, 10.02.2006 року, 12.05.2006 року, 12.08.2006 року, 09.08.2006 року, 09.08.2006 року, 11.12.2006 року, 12.03.2007 року, 14.03.2007 року, 12.07.2007 року, 13.09.2007 року, 13.09.2007 року, 06.12.2007 року, 06.03.2008 року, 06.08.2008 року, 12.01.2009 року, 22.01.2010 року, 22.01 2010 року, 19.02.2010 року, 27.02.2010 року, 20.03.2010 року, 20.04.2010 року, 18.06.2010 року, 03.09.2010 року, 17.09.2010 року, 18.10.2010 року, 17.01.2011 року, 18.02.2011 року, 18.03.2011 року, 18.03.2011 року, 20.07.2011 року, 03.09.2011 року, 17.09.2011 року, 17.10.2011 року, 18.11.2011 року, 19.12.2011 року, 25.01.2012 року, 25.01.2012 року, 17.02.2012 року, 21.03.2012 року, 18.04.2012 року та 18.05.2012 року-1 300 грн., 5 482 грн., 260 грн., 319 грн., 3 581 грн., 4 505 грн., 3 380 грн., 904,50 грн., 2 000 грн., 345 грн., 1 051 грн., 9 184 грн., 3 000 грн., 1 720 грн., 5 463 грн., 10 048 грн., 2 510 грн, 3 000 грн., 505 грн., 1 024 грн., 3 000 грн, 717 грн., 1 283 грн., 3 000 грн., 160 грн., 858 грн., 890 грн., 2 400 грн., 736 грн., 750 грн., 813 грн., 512 грн., 1 915 грн., 985 грн., 1 035 грн., 810 грн., 810 грн., 830 грн., 1 131 грн., 850 грн., 850 грн., 657 грн., 1 267 грн. та 722 грн. на загальну суму 86 562,5 грн, але, оскільки, ні прокурор, ні потерпіла, ні інші учасники судового розгляду не заявили клопотання про збільшення обсягу пред»явленого обвинувачення, тому суд розглядає справу в межах пред»явленого обвинувачення у відповідності до ст.275 КПК України (ред.1960 р.). і сума заподіяної шкоди становить 75 000 грн відповідно до обвинувачення.

Суд вважає за необхідне уточнити пред»явлене обвинувачення ОСОБА_93 в частині періоду часу підробки заяви та заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_71 по пенсійному рахунку, оскільки судом встановлено, що 1 800 грн незаконно зняті 01.07.2011 року, а обвинувачення пред»явлено щодо січня 2012 року. Разом з тим, з показань свідків, судом встановлено, що вона всі бухгалтерські документи, в тому числі заяви на видачу готівки, здавала в день проведення операції чи на протязі 3 днів після її проведення. Згідно роздруківки проведених операцій, операція по зняттю 1 800 грн проведена 01.07.2011 року, тому суд вважає, що підсудна вчинила підробку заяви та привленснення коштів потерпілої в період з 01 липня 2011 року до січня 2012 року. Суд вважає, що таке уточнення не буде збільшенням обсягу пред»явленого обвинувачення, оскільки дана сума та дата вчинення була пред»явлена підсудній, а також у обвинуваченні зазначено період привласнення коштів з 2006 до травня 2012 року.

Суд вважає за необхідне уточнити пред»явлене обвинувачення ОСОБА_93 в частині періоду часу підробки документів та заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_72 по пенсійному рахунку, оскільки судом встановлено, що ОСОБА_93 зняла по підробленим заявам кошти потерпілого : 22.02.2012 - 1 600 грн., 20.04.2012 - 1500 грн , 23.05.2012 року - 600 грн, а обвинувачення пред»явлено щодо першої половини травня 2012 року. Разом з тим, з показань свідків, судом вставнолено, що вона всі бухгалтерські документи, в тому числі заяви на видачу готівки, здавала в день проведення операції чи на протязі 3 днів після її проведення. Згідно роздруківки проведених операцій, операція по зняттю 1600 грн проведена 22.02.2012 року, 1500 грн - 20.04.2012 року, 900 грн 23.05.2012 року, тому суд вважає, що підсудна вчинила підробку документу та привласнення коштів потерпілого в період з 22 лютого 2012 року до першої половини травня 2012 року. Суд вважає, що таке уточнення не буде збільшенням обсягу пред»явленого обвинувачення, оскільки дана сума та дата була пред»явлена підсудній, а також у обвинуваченні зазначено період привласнення коштів з 2006 до травня 2012 року. Також суд вважає за необхідне виключити з пред»явленого обвинувачення суму 200 грн та дату 23.03.2012 року, оскільки цього числа кошти були зняті потерпілим особисто 200 грн.

Суд вважає за необхідне зменшити пред»явлене обвинувачення ОСОБА_93 в частині заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_17, оскільки судом встановлено, що потерпілий отримав 23.04.2012 року суму 150 грн, в зв»язку із чим потерпілому заподіяно шкоди на загальну суму 1550 грн.

Суд вважає, що в діях ОСОБА_93 є склад злочину - заволодіння коштами в сумі 700 грн, які їй були ввірені в потерпілої ОСОБА_74, але, оскільки, ні прокурор, ні потерпіла, ні інші учасники судового розгляду не заявили клопотання про збільшення обсягу пред»явленого обвинувачення, тому суд розглядає справу в межах пред»явленого обвинувачення у відповідності до ст.275 КПК України (ред.1960 р.).

Суд вважає за необхідне уточнити пред»явлене обвинувачення ОСОБА_93 в частині періоду часу підробки заяви та заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_21, оскільки судом встановлено, що 1 600 грн незаконно зняті 28.04.2012 року, а обвинувачення пред»явлено щодо травня 2012 року. Разом з тим, з показань свідків, судом встановлено, що вона всі бухгалтерські документи, в тому числі заяви на видачу готівки, здавала в день проведення операції чи на протязі 3 днів після її проведення. Згідно роздруківки проведених операцій, операція по зняттю 1600 грн проведена 28.04.2012 року, тому суд вважає, що підсудна вчинила підробку заяви та привласнення коштів потерпілої в період з 28 квітня 2012 року до травня 2012 року. Суд вважає, що таке уточнення не буде збільшенням обсягу пред»явленого обвинувачення, оскільки дана сума та дата була пред»явлена підсудній, а також у обвинуваченні зазначено період привласнення коштів з 2006 до травня 2012 року.

Суд вважає, що в діях підсудної ОСОБА_93 є також незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_23 в сумі 1900 грн - 16.01.2012 року з підробленням заяви від 16.01.2012 року, що підтверджується актом ревізії, але, оскільки, ні прокурор, ні потерпілий, ні інші учасники судового розгляду не заявили клопотання про збільшення обсягу пред»явленого обвинувачення, тому суд розглядає справу в межах пред»явленого обвинувачення у відповідності до ст.275 КПК України (ред.1960 р.).

Суд вважає, що в діях ОСОБА_93 є склад злочину - заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_71 в періоді з 19.04.2002 року, а не з 2006 року, але, оскільки, ні прокурор, ні потерпіла, ні інші учасники судового розгляду не заявили клопотання про збільшення обсягу пред»явленого обвинувачення, тому суд розглядає справу в межах пред»явленого обвинувачення у відповідності до ст.275 КПК України (ред.1960 р.). Тому суд вважає за необхідне зменшити суму, зазначену в пед»явленому обвинуваченні на суму, яку ОСОБА_71 поклала у період з 2002 року до 2006 року. Судом встановлено, що потерпіла 19.04.2002 року внесла 4 000 грн, в зв»язку із чим по періоду, в який їй пред»явлено обвинувачення підсудна заподіяла ОСОБА_71 шкоду на загальну суму 17 000 грн.

Суд вважає за необхідне уточнити пред»явлене обвинувачення ОСОБА_93 в частині періоду часу підробки документу та заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_30, оскільки судом встановлено, що ОСОБА_93 підробила Заяви на видачу готівки №3981 від 28.04.2012 на суму 1700 грн. та від 28.05.2012 на суму 700 грн, а обвинувачення пред»явлено щодо травня 2012 року. Разом з тим, з показань свідків, судом встановлено, що вона всі бухгалтерські документи, в тому числі заяви на видачу готівки, здавала в день проведення операції чи на протязі 3 днів після її проведення. Згідно роздруківки проведених операцій, операція по зняттю 1700 грн проведена 28.04.2012 року, 700 грн - 28.05.2012 року, тому суд вважає, що підсудна вчинила підробку та привласнення коштів потерпілого в період з 28 квітня 2012 року до травня 2012 року. Суд вважає, що таке уточнення не буде збільшенням обсягу пред»явленого обвинувачення, оскільки дана сума була пред»явлена підсудній, а також у обвинуваченні зазначено період привласнення коштів з 2006 до травня 2012 року.

Суд вважає, що в діях ОСОБА_93 є склад злочину - заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_27 в періоді з 21.10.2010 року до 24.05.2012 року, але, оскільки, ні прокурор, ні потерпіла, ні інші учасники судового розгляду не заявили клопотання про збільшення обсягу пред»явленого обвинувачення, тому суд розглядає справу в межах пред»явленого обвинувачення у відповідності до ст.275 КПК України (ред.1960 р.).

Суд вважає, що в діях ОСОБА_93 є склад злочину - привласнення коштів потерпілого ОСОБА_80 з пенсійного рахунку, які обліковувались в Ощадбанку, але, оскільки, ні прокурор, ні потерпілий, ні інші учасники судового розгляду не заявили клопотання про збільшення обсягу пред»явленого обвинувачення, тому суд розглядає справу в межах пред»явленого обвинувачення у відповідності до ст.275 КПК України (ред.1960 р.).

Суд вважає, що підсудна ОСОБА_93 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_81 в сумі 2104 грн, а не 2000 грн, що підтверджується ощадною книжкою, але оскільки, ні прокурор, ні потерпіла, ні інші учасники судового розгляду не заявили клопотання про збільшення обсягу пред»явленого обвинувачення, тому суд розглядає справу в межах пред»явленого обвинувачення у відповідності до ст.275 КПК України (ред.1960 р.).

Суд вважає за необхідне виключити з пред»явленого обвинувачення ОСОБА_93 суму 2000 грн щодо заволодіння коштами 23.01.2012 року потерпілої ОСОБА_84, оскільки даний факт не знайшов свого підтвердження в ході судового розгляду.

Також суд відповідно до вищенаведених встановлених судом фактів вважає за необхідне уточнити обвинувачення і підсудному ОСОБА_94

Суд вважає відповідно до ч.8 ст.334 КПК України за необхідне зазначити, що показання, які давала підсудна ОСОБА_93 з участю її захисника ОСОБА_168 під час досудового слідства, під час проведення очної ставки із ОСОБА_94, ОСОБА_120, технічний запис показань, не можуть бути належним і допустимим доказом вини ОСОБА_93 та ОСОБА_94, оскільки допит проведено з участю захисника, який під час досудового слідства уклав договір з потерпілими на захист їх інтересів щодо повернення коштів з Ощадного банку (т.14 а.с. 198), потерпілі заявили, що такий договір є не один, а тому є такими, що отримані з порушенням норм КПК України і не можуть бути покладені в основу прийнятого рішення.

Суд важає, що відсутність рішень по віділених матеріалах щодо бухгалтерів та ревізорів Ощадбанку по даній кримінальній справі не може бути підставою для звільненння від кримінальної відповідальності підсудних чи надіслання кримінальної справи на додаткове розслідування, оскільки, якщо в процесі перевірки будуть виявлені інші ознаки кримінальних злочинів, це може бути підставою для перегляду справи за нововиявленими обставинами.

Суд вважає, що відсутність можливості підсудного ОСОБА_94 під час досудового слідства ознайомитись з матеріалами справи, спростовується протоколом пред»явлення обвинуваченому матеріалів справи (т.13 а.с.90), а також суд вважає, що якщо навіть і мала місце така відсутність, вона не може бути підставою для направлення справи на додаткове розслідування, оскільки він мав таку можливість під час всього судового розгляду справи в суді, йому таке право судом роз»яснювалось, в тому числі і після заявлення клопотання його захисником про направлення кримінальної справи на додаткове розслідування з цієї підстави.

Суд вважає, що думка захисника з приводу неповноти досудового та судового слідства з приводу неприєднання до матеріалів справи заяви ОСОБА_93, які були знайдені працівниками міліції під час обшуку, не можуть бути підставою для направлення справи на додаткове розслідування, так як доказів вилучення таких заяв суду не подано, в матеріалах кримінальної справи такі факти не зафіксовані, суду захисником вони для огляду надані не були.

Суд вважає, що показання потерпілих, що підсудний ОСОБА_94 за викрадені кошти побудував будинок, купив квартиру та автомобілі, споростовується доданими документами, так як свідоцтво про право власності на будинок видане 27.07.2000 року (т.20 а.с.47), автомобіль ВАЗ йому належать на підставі свідоцтва від 05.05.2000 року (а.с.48).

Суд, вважає, що висновок почеркознавчої експертизи про те, що неможливо встановити, хто ставив підписи в ощадних книжках та заявах на видачу готівки, не може бути підставою для звільнення ОСОБА_93 від кримінальної відповідальності, так як висновок експертизи оцінюється на рівні із іншими доказами, а також її вина у підробленні заяв підтверджується її показаннями та актом ревізії.

Суд, вважає, що висновок почеркознавчої експертизи про те, що неможливо встановити, хто ставив підписи в ощадних книжках та заявах на видачу готівки, не може бути підставою для відмови у задоволенні цивільних позововів потерпілих, оскільки, проведення записів в ощадних книжках і особових рахунках потерпілих саме ОСОБА_93, підтверджується показаннями потерпілих, показанннями ОСОБА_93, допитаної в якості обвинуваченої, та актом ревізії.

Суд вважає за необхідне перекваліфікувати дії ОСОБА_93, які їй кваліфіковано за ч.3 ст.358 КК України в частині підроблення офіційного документа, який видається підприємством, установою, організацією, і який надає права з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно на підроблення офіційного документа, який видається іншою особою, який надає право з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, так як судом встановлено, що підсудна піроблювала документи від імені потерпілих - заяви на видачу готівки, так як таке уточнення обвинувачення не збільшує його обсягу.

Суд вважає, що в діях ОСОБА_93 є склад злочину, передбачений також ч.4 ст.358 КК України, але оскільки, ні прокурор, ні інші учасники судового розгляду не заявили клопотання про збільшення обсягу пред»явленого обвинувачення, тому суд розглядає справу в межах пред»явленого обвинувачення у відповідності до ст.275 КПК України (ред.1960 р.).

Суд вважає, що вирок Монастирищенського районного суду Черкаської області від 17.09.2013 року про засудження ОСОБА_93 за ч.2 ст.190 КК України не може бути підставою для звільненння ОСОБА_94 від кримінальної відповідальності та покарання, оскільки під час даного судового розгляду судом встановлено підстави для притягнення його до кримінальної відповідальності за ч.2 ст.367 КК України.

В загальному судом встановлено, що потерпілим по діях, які кваліфіковано підсудній ОСОБА_93 за ч.4 ст.190 КК України, заподіяно шкоди на загальну суму 2 583 450 грн 44 коп, що в 4 815 разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, встановлений на 2012 рік.

Тому дії ОСОБА_93 щодо заволодіння коштами потерпілих шляхом їх обману, суд кваліфікує за ч.4 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливовеликих розмірах.

Дії ОСОБА_94 по факту неналежного виконання ним своїх службових обов»язків, внаслідок чого ОСОБА_93 заволоділа коштами потерпілих в розмірі 2 583 450 грн 44 коп., суд кваліфікує за ч.2 ст. 367 КК України як службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов»язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_93 щодо заволодіння коштами потерпілих, які були їй ввірені, суд кваліфікує за ч.3 ст.191 КК України, як привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.

Дії ОСОБА_93 щодо підробки документів на підставі яких вона заволоділа коштами потерпілих, які були їй ввірені, суд кваліфікує за ч.3 ст.358 КК України, як підроблення офіційного документа, який видається іншою особою, який надає право з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно.

Призначаючи підсудним покарання, суд виходить з характеру та ступеня суспільної небезпечності та тяжкості вчинених злочинів, характеристики підсудних, яка за місцем проживання та роботи є позитивною.

Обставинами, що пом"якшують призначення покарання підсудного, ОСОБА_94, суд визнає притягнення до кримінальної відповідальності вперше, наявність на утриманні неповнолітньої дитини.

Обставинами, що пом»якшує призначення покарання підсудної ОСОБА_93, суд визнає щире каяття та притягнення до кримінальної відповідальності вперше.

Суд вважає, що в діях підсудної ОСОБА_93 та ОСОБА_94 є обставина, що обтяжує призначення покарання «вчинення злочину щодо особи похилого віку», але оскільки, ні прокурор, ні інші учасники судового розгляду не заявили клопотання про збільшення обсягу пред»явленого обвинувачення, тому суд розглядає справу в межах пред»явленого обвинувачення у відповідності до ст.275 КПК України (ред.1960 р.).

Тому обставин, що обтяжують призначення покарання підсудним, судом не встановлено.

Враховуючи те, що підсудною ОСОБА_93 вчинено умисні: особливо тяжкий злочин, тяжкий злочин та злочин середньої тяжкості, вона не відшкодувала шкоду, епізодичність та тривалість її дій, від злочинів наступили тяжкі наслідки, суд вважає, що її виправлення та перевиховання неможливе без ізоляції від суспільства і вважає за необхідне призначити їй покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю. З врахуванням того, що вона раніше не судима, позитивно характеризується, має на утриманні матір похилого віку, з врахуванням обставин, що пом»якшує призначення покарання, відсутності обставин, що обтяжують призначення покарання, суд вважає за можливе не призначати їй покарання в максимальній межі санкції Суд вважає, що підстав для застосування відносно призначеного покарання ст.ст.69, 69-1 КК України та призначення іншого виду покарання за ч.3 ст.191, ч.3 ст.358 КК України немає.

Суд вважає, що на час постановлення рішення по даній справі відсутні підстави для вирішення питання щодо призначення ОСОБА_93 покарання за ст.70 КК України згідно вироку Монастирищенського районного суду Черкаської області від 17 вересня 2013 року, так як у суду відсутні відомості про набрання ним законної сили.

Враховуючи те, що підсудним ОСОБА_94 вчинено злочин середньої тяжкості, він раніше не судимий, позитивно характеризується, він є єдиними сином батьків, які є пенсіонерами, має на утриманні неповнолітню дитину, з врахуванням відсутності обставин, що обтяжують призначення покарання, суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе без ізоляції від суспільства і находить за можливе призначити йому покарання у виді позбавлення волі з позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю, звільнивши його від відбування основного покарання, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов"язки. Суд вважає, що підстав для застосування відносно призначеного покарання ст.ст.69, 69-1 КК України та призначення іншого виду покарання, немає.

Згідно ст.1172 ЦК України юридична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових ( службових) обов»язків.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» від 31.03.1989 № 3 із змінами і доповненнями, виходячи із змісту ст.28 КПК України, право пред'явлення цивільного позову у кримінальній справі належить особі, що зазнала від злочину збитків. У зв'язку з цим у кримінальній справі не можуть розглядатися регресні позови органів страхування і соціального захисту населення, підприємств, установ

чи організацій, які відшкодували потерпілому шкоду до розгляду справи в суді. Такі позови заінтересовані особи можуть пред'явити в порядку цивільного судочинства. Тому суд вважає за необхідне повторно роз»яснити право ПАТ «Державний ощадний банк України» право звернутися до суду із регресним позовом в порядку цивільного судочинства.

Відповідно до цієї ж Постанови, зазначено, що, вирішуючи при постановленні вироку питання про відшкодування матеріальної шкоди, суд має керуватися відповідними нормами цивільного, трудового та іншого законодавства, які регулюють майнову відповідальність за шкоду, заподіяну громадянам, підприємствам, установам, організаціям, державі. Матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну злочином підприємству, установі, організації, з

якими вони перебували у трудових відносинах, визначається згідно з статтями 130-138 КЗпП України.

При вчиненні злочину кількома особами вони несуть солідарну відповідальність за заподіяну шкоду по епізодах злочину, в яких встановлено їх спільну участь. Разом з тим є неприпустимим покладення солідарної відповідальності на осіб, яких хоча й

притягнуто до кримінальної відповідальності в одній справі, але за самостійні злочини, не пов'язані спільним наміром, а так само на осіб, коли одних з них засуджено за корисливі злочини, наприклад, за розкрадання, а других - за халатність, незважаючи на те, що дії

останніх об'єктивно сприяли першим у вчиненні злочину.

Враховуючи те, що шкода потерпілим заподіяна діями підсудної ОСОБА_93 щодо діянь, які кваліфікуються за ст.190 КК України, де вона несе відповідно до діючого законодавства відповідальність особисто та за ст.191 КК України, де відповідальність несе юридична особа, де вона працювала, а також шкода заподіяна бездіяльністю підсудного ОСОБА_94, відповідальність за якого несе юридична особа, суд вважає, що в залежності від кваліфікації дій підсудних, вирішити питання відшкодування заподіяної шкоди.

Разом з тим, Відповідно до ст.57 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, № 2121-ІІІ, вклади фізичних осіб Державного Ощадного банку гарантуються державою.

Згідно ст.1064 ЦК України укладення договору банківського вкладу з фізичною особою і внесення грошових коштів на її рахунок за вкладом підтверджуються ощадною книжкою. В ощадній книжці вказуються найменування і місцезнаходження банку (його філії), номер рахунка за вкладом, а також усі грошові суми, зараховані на рахунок та списані з рахунка, а також залишок грошових коштів на рахунку на момент пред'явлення ощадної книжки у банк. Відомості про вклад, вказані в ощадній книжці, є підставою для розрахунків за вкладом між банком і вкладником.

Згідно листа НБУ № 18-111/3249-8378 від 18.08.2004 року «Про деякі питання застосування Цивільного одексу України в банківській діяльності» Відповідно до ст. 1059 Цивільного кодексу України договір банківського вкладу має бути укладений в письмовій формі. Цивільним кодексом України також уточнено, що слід розуміти під письмовою формою договору банківського вкладу. Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, коли вона підтверджена одним із таких документів: договір банківського вкладу; ощадна книжка; ощадний сертифікат; інший документ, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту.

Ощадна книжка може застосовуватися для посвідчення письмової форми укладення договору банківського вкладу з фізичною особою та обов'язково має містити вимоги, визначені ч. 1 ст. 1064 Цивільного кодексу України.

У п. 1.4 Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 N 516 (далі - Положення), не вказується форма договору банківського вкладу. У зазначеному пункті Положення йдеться про те, якими документами підтверджується залучення банком вкладів (депозитів).

Тому банки у своїй діяльності при укладенні договорів банківського вкладу мають керуватися нормами Цивільного кодексу України та Положення виходячи з того, що перелік документів, якими підтверджується письмова форма банківського вкладу, не є вичерпним. Тому банки можуть випускати ощадні книжки при здійсненні вкладних (депозитних) операцій із фізичними особами або випускати інші документи, визначені Цивільним кодексом України, Положенням та звичаями ділового обороту. Такими документами, що підтверджують письмову форму договору, зокрема можуть бути виписки по рахунках, прибуткові та видаткові ордери тощо.

Згідно ч.1 ст.1061 ЦК України банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, встановленому договором банківського вкладу.

Тому суд вважає, що кошти, які несені потерпілими, згідно їх ощадних книжок із зазначення сум з процентами, підлягають стягненню з ПАТ «Дерджавний ощадний банк України», так як їх зміст відповідає положенням ч.1 ст.1064 ЦК України.

Посилання представників відповідача як на підставу для відмови в задоволенні позову на той факт, що кошти не були проведені по операційній системі банку, не можуть бути підставою для відмови в задоволенні позову, про що свідчить судова практика, а саме: Поставнови ВС України від 25.04.2012 року та від 06.06.2012 року, відповідно до яких внесення даних про отримання коштів та укладення договорів є обов»язком саме банку і відсутність таких дій не може бути підставою для відмови в задоволенні позову. Також вказані рішення Верховного Суду України свідчать про те, що при наявності договору вкладу, який було укладено з порушенням норм діючого законодавства з вини працівників банку, діяння яких кваліфікуються як злочин, повернення сум вкладів разом з процентами, проводиться банком, незалежно від стягнення даних сум з засуджених.

Відповідно до ст. 360-7 ЦПК України Рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційних інстанцій одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов»язковим для всіх суб»єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України.

Враховуючи те, що за діяльність працівників банку несе відповідальність банк як юридична особа, суд вважає, що належним відповідачем при вирішенні позовних вимог щодо суми вкладів та процентів, є саме ПАТ «Дердавний ощадний банк України», оскільки потерпілі просять стягнути кошти саме з банку.

Разом з тим, враховуючи те, що моральна шкода потерпілим заподіяна не банком, а незаконними діями підсудної ОСОБА_93, суд вважає, що дане відшкодування повинно бути стягнуто саме із неї. Суд вважає, що бездіяльність підсудного ОСОБА_94 не є в причинновому зв»язку із заподіянням моральної шкоди потерпілим, оскільки, дана бездіяльність потягла лише можливість використання бланків ощадних книжок підсудною ОСОБА_93 і самі по собі не могли заподіяти шкоду потерпілим без використання її підсудною ОСОБА_93

Суд вважає безпідставними посилання представників відповідача, як на підставу відмови у позові з причини, що ОСОБА_93 не мала повноважень на укладення договорів у валюті, оскільки, у наданих суду до матеріалів справи копіях договорів такі обмеження відсутні і укладення його особою без відповідних повноважень не тягнуть за собою наслідку для вкладника у вигляді його невиконання. Ці питання, у разі невизнання банком повноважень ОСОБА_93, вони повинні вирішувати в порядку регресу.

Представники відповідача зустрічні позовні вимоги про визнання недійсними договрів, укладених із потерпілими, з тих чи інших підстав, не заявляли.

Зазначені в запереченнях представників відповідача - ПАТ «Державний ощадний банк України» обставини, що ОСОБА_93 проводила операції не у робочі дні та у вихідні, не можуть бути підставою для відмови в задоволення позову, оскільки питання про визнання їх недійсними з цієї підстави не ставили, суд розглядає справу в частині цивільних позовів в межах позовних вимог.

Відповідно до норм ЦК України в Україні діє презумпція умов договору, а тому суд вважає, що постанова правління «Державного ощадного банку України», щодо встановлених процентів по депозитах не може бути застосована до договорів потерпілих, так як розмір процентів встановлений договором і зазначений в ощадній книжці потерпілих.

Суд вважає, що постанова правління банку щодо заборони використовувати ощадні книжки старого зразку не може бути підставою для відмови в задоволенні позову, оскільки дана вимога стосується працівників банку, а не осіб, які укладали договори і були позбавлені можливості впливати на виконання вимог даної постанови працівником банку. Крім цього, про дозвіл і на даний час використання ощадних книжок старого зразка, свідчать показання свідків- працівників ощадного банку, а також копії ощадних книжок, наданих потерпілою ОСОБА_60 (т.18а.с.83-85).

Тому, враховуючи вище викладене, а також те, що суд розглядає справу в межах пред»явлених позовних вимог, суд приходить до наступних висновків щодо цивільних позовів потерпілих.

Цивільний позов ОСОБА_39 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_39 8 900 (вісім тисяч дев»ятсот) гривень у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди в сумі 5 000 грн відмовити, оскільки позивач не обгрунтувала та не надала суду доказів заподіяння їй моральної шкоди в такому розмірі.

Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_40 в частині відшкодування матеріальної шкоди в сумі 4 881 грн та моральної шкоди в розмірі 5000 грн та провадження в цій частині закрити. Роз»яснити ОСОБА_40, що повторне звернення до суду з цим же позовом, з цих же підстав, не допускається.

Цивільний позов ОСОБА_41 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_41 54 000 (п»ятдесят чотири тисячі) гривень у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Цивільний позов ОСОБА_42 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_42 суму еквівалентну 26 676 (двадцять шість тисяч шістсот сімдесят шість) доларів США та 36 214 (тридцять шість тисяч двісті чотирнадцять ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Стягнути на користь ОСОБА_42 з ОСОБА_93 - у відшкодування моральної шкоди 3 000 (три тисячі) гривень 00 коп. Суд вважає, що саме такий розмір відшкодування відповідає вимогам розумності та справедливості, відповідає глибині душевних страждань, перенесених потерпілою, внаслідок протиправних дій підсудної, необхідності затрачання додаткових зусиль для організації свого життя, що підтверджується документами про її лікування. В задоволенні позову в іншій частині відмовити, так як суду не надано доказів для задоволення його в повному обсязі.

Цивільний позов ОСОБА_43 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_43 15 000 (п»ятнадцять тисяч ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_43 в частині відшкодування матеріальної шкоди в сумі 3312 грн та моральної шкоди в розмірі 5000 грн та провадження в цій частині закрити. Роз»яснити ОСОБА_43, що повторне звернення до суду з цим же позовом, з цих же підстав, не допускається.

Цивільний позов ОСОБА_2 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_2 5 356 (п»ять тисяч триста п»ятдесят шість) гривень у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надав суду доказів заподіяння йому моральної шкоди та в такому розмірі. Суд вважає, що заява ОСОБА_2 про те, що він претензій до банку немає, не може бути підставою для відмови в задоволенні позову, оскільки, суду по даній заяві не надано рішення суду, яке набрало законної сили, де було б зазначено, що він відмовляється від позовних вимог, поданих в межах кримінальної справи, що йому роз»яснені наслідкии відмови від позову і його відмова прийнята судом.

Цивільний позов ОСОБА_44 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_44 суму еквівалентну 2 140 (дві тисячі сто сорок) доларів США та 10 000 (десять тисяч ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надав суду доказів заподіяння йому моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_3 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_3 8 000 (вісім тисяч ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надала суду доказів заподіяння їй моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_4 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_4 2 600 (дві тисячі шістсот) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надала суду доказів заподіяння їй моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_6 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_6 2 000 (дві тисячі ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування матеріальної шкоди з врахуванням процентної ставки відмовити, оскільки позивач не зазначила у своїй заяві їх роміру, суд розглядає справу в межах пред»явленого цивільного позову.

Цивільний позов ОСОБА_103 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_103 7 800 (сім тисяч вісімсот) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування матеріальної шкоди з врахуванням процентної ставки відмовити, оскільки позивач не зазначив у своїй заяві їх роміру, суд розглядає справу в межах пред»явленого цивільного позову.

Цивільний позов ОСОБА_45 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_45 5 000 (п»ять тисяч ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_45 в частині відшкодування матеріальної шкоди щодо відсотків та моральної шкоди в розмірі 5000 грн та провадження в цій частині закрити. Роз»яснити ОСОБА_45, що повторне звернення до суду з цим же позовом, з цих же підстав, не допускається.

Цивільний позов ОСОБА_46 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_46 10 784 (десять тисяч сімсот вісімдесят чотири) гривні 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надав суду доказів заподіяння йому моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_53 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_53 суму еквівалентну 10 000 (десять тисяч) доларів США та 22 705 (двадцять дві тисячі сімсот п»ять ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування матеріальної шкоди з врахуванням процентної ставки відмовити, оскільки позивач не зазначив у своїй заяві їх роміру, суд розглядає справу в межах пред»явленого позову. Стягнути з ОСОБА_93 на користь ОСОБА_53 у відшкодування моральної шкоди 2000 (дві тисячі ) гривень 00 коп, так як потерпілий був змушений вживати заходів для організації фінансування свого лікування. В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди в іншій частині відмовити, оскільки позивач не надав суду доказів заподіяння йому моральної шкоди в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_47 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_47 2 387 (дві тисячі триста вісімдесят сім) гривень у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування матеріальної шкоди з врахуванням процентної ставки відмовити, оскільки позивач не зазначив у своїй заяві їх роміру, суд розглядає справу в межах пред»явленого позову. В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надав суду доказів заподіяння йому моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_54 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_54 19 901 (дев»ятнадцять тисяч дев»ятсот одну) гривню 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надала суду доказів заподіяння їй моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_48 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_48 суму еквівалентну 5 000 (п»ять тисяч) доларів США у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». Стягнути на користь ОСОБА_48 з ОСОБА_93 - у відшкодування моральної шкоди 3000 (три тисячі) гривень 00 коп. Суд вважає, що саме такий розмір відшкодування відповідає вимогам розумності та справедливості, відповідає глибині душевних страждань, перенесених потерпілою, внаслідок протиправних дій підсудної, необхідності затрачання додаткових зусиль для організації свого життя, зокрема щодо необхідності відшукання коштів для лікування, що підтверджується документами. В задоволенні позову в іншій частині відмовити, так як суду не надано доказів для задоволення його в повному обсязі.

Цивільний позов ОСОБА_49 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_49 60 000 (шістдесят тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Стягнути на користь ОСОБА_49 з ОСОБА_93 - у відшкодування моральної шкоди 5 000 (п»ять тисяч) гривень 00 коп. Суд вважає, що саме такий розмір відшкодування відповідає вимогам розумності та справедливості, відповідає глибині душевних страждань, перенесених потерпілою, внаслідок протиправних дій підсудної, затрачання додаткових зусиль для організації свого життя, зокрема щодо необхідності відшукання коштів для лікування та для поховання її чоловіка, що підтверджується документами. В задоволенні позову в іншій частині відмовити, так як суду не надано доказів для задоволення його в повному обсязі.

Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_7 та провадження закрити. Роз»яснити ОСОБА_7, що повторне звернення до суду з цим же позовом, з цих же підстав, не допускається.

Цивільний позов ОСОБА_50 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_50 6 000 (шість тисяч ) гривень 00 коп та суму еквівалентну 2 150 (дві тисячі сто п»ятдесят) доларів США у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_50 в частині відшкодування моральної шкоди в розмірі 5000 грн та провадження в цій частині закрити. Роз»яснити ОСОБА_50, що повторне звернення до суду з цим же позовом, з цих же підстав, не допускається.

Цивільний позов ОСОБА_8 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_8 40 569 (сорок тисяч п»ятсот шістдесят дев»ять) гривень 40 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України» - в межах пред»явлених позовних вимог. В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надала суду доказів заподіяння їй моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_51 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_51 суму еквівалентну 210 (двісті десять) євро у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надав суду доказів заподіяння йому моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_52 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_52 17 091 (сімнадцять тисяч дев»яносто одну) гривню 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надала суду доказів заподіяння їй моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_56 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_56 9 000 (дев»ять тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». Стягнути з ОСОБА_93 на користь ОСОБА_56 у відшкодування моральної шкоди 5 000 (п»ять тисяч) гривень 00 коп, так як позивач надав суду докази перебування її на лікуванні, смерті матері, що потребувало додаткових зусиль для організації свого життя, відшукування коштів. В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди в іншій частині відмовити, оскільки позивач не надала суду доказів заподіяння їй моральної шкоди в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_55 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_55 4 718 (чотири тисячі сімсот вісімнадцять) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надала суду доказів заподіяння їй моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_57 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_57 8 000 (вісім тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Цивільний позов ОСОБА_9 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_9 5 000 (п»ять тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Цивільний позов ОСОБА_58 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_58 суму еквівалентну 1500 (одну тисячу п»ятсот) доларів США у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Цивільний позов ОСОБА_59 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_59 9 881 (дев»ять тисяч вісімсот вісімдесят одну) гривню 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Цивільний позов ОСОБА_10 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_10 77 000 (сімдесят сім тисяч ) гривень 00 коп та суму еквівалентну 57 000 (п»ятдесят сім тисяч) доларів США у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_10 в частині відшкодування процентів за вкладами та моральної шкоди в розмірі 5000 грн та провадження в цій частині закрити. Роз»яснити ОСОБА_10, що повторне звернення до суду з цим же позовом, з цих же підстав, не допускається.

Цивільний позов ОСОБА_11 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_11 15 120 (п»ятнадцять тисяч сто двадцять) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надала суду доказів заподіяння їй моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_60 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_60 23 673 (двадцять три тисячі шістсот сімдесят три) гривні 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». Стягнути на користь ОСОБА_60 з ОСОБА_169 у відшкодування моральної шкоди 3 000 (три тисячі) гривень, так як позивач надала суду докази перебування її на лікуванні, понесення нею затрат, що потягнуло в свою чергу докладання додаткових зусиль для організації свого життя. В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди в іншій частині відмовити, оскільки позивач не надала суду доказів заподіяння їй моральної шкоди в такому розмірі. Суд вважає, що заява ОСОБА_60 про те, що вона претензій до банку немає, не може бути підставою для відмови в задоволенні позову, оскільки, суду по даній заяві не надано рішення суду, яке набрало законної сили, де було б зазначено, що вона відмовляється від позовних вимог, поданих в межах кримінальної справи, що їй роз»яснені наслідкии відмови від позову та її відмова прийнята судом.

Цивільний позов ОСОБА_12 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_12 10 279 (десять тисяч двісті сімдесят дев»ять) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надав суду доказів заподіяння йому моральної шкоди та в такому розмірі. Суд вважає, що заява ОСОБА_12 про те, що він претензій до банку немає, не може бути підставою для відмови в задоволенні позову, оскільки, суду по даній заяві не надано рішення суду, яке набрало законної сили, де було б зазначено, що він відмовляється від позовних вимог, поданих в межах кримінальної справи, що йому роз»яснені наслідкии відмови від позову і його відмова прийнята судом.

Цивільний позов ОСОБА_61 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_61 5 000 (п»ять тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надав суду доказів заподіяння йому моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_63 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_63 5 433 (п»ять тисяч чотириста тридцять три) гривні 59 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надала суду доказів заподіяння їй моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_38 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_38 30 000 (тридцять тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надав суду доказів заподіяння йому моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_62 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_62 6 300 (шість тисяч триста) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». Стягнути з ОСОБА_93 на користь ОСОБА_62 у відшкодування моральної шкоди 6 300 (шість тисяч триста) гривень 00 коп, так як позивач надала суду докази перебування її внучки на лікуванні, необхідності проведення хірургічних операцій, що потребувало додаткових зусиль для організації свого життя, відшукування коштів. В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди в іншій частині відмовити, оскільки позивач не надала суду доказів заподіяння їй моральної шкоди в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_13 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_13 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надав суду доказів заподіяння йому моральної шкоди та в такому розмірі.

В задоволенні позову ОСОБА_14 про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надав суду доказів заподіяння йому моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_15 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_15 1000 (одну тисячу) гривень 00 коп у відшкодування моральної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України», так як він є інвалідом 1 групи, потребує стороннього догляду, а тому пенсія є його єдиним та основним джерелом доходу, злочин вчинено працівником банку при виконанні посадових обов»язків. В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди в іншій частині відмовити, оскільки позивач не надав суду доказів заподіяння йому моральної шкоди в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_68 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_68 75 000 ( сімдесят п»ять тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надала суду доказів заподіяння їй моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_64 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_64 11 000 (одинадцять тисяч ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_64 в частині відшкодування процентів за вкладами та моральної шкоди, провадження в цій частині закрити. Роз»яснити ОСОБА_64, що повторне звернення до суду з цим же позовом, з цих же підстав, не допускається.

Цивільний позов ОСОБА_16 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_16 1 981 (одну тисячу дев»ятсот вісімдесят одну) гривню 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Цивільний позов ОСОБА_71 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_71 25 380 (двадцять п»ять тисяч триста вісімдесят) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надала суду доказів заподіяння їй моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_65 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_65 31 938 (тридцять одну тисячу дев»ятсот тридцять вісім) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надав суду доказів заподіяння йому моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_66 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_66 3000 (три тисячі) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_72 в частині відшкодування моральної шкоди в розмірі 1800 грн та провадження в цій частині закрити. Роз»яснити ОСОБА_72, що повторне звернення до суду з цим же позовом, з цих же підстав, не допускається.

Цивільний позов ОСОБА_67 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_67 13 300 (тринадцять тисяч триста ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_67 в частині відшкодування процентів за вкладами та моральної шкоди в розмірі 5000 грн та провадження в цій частині закрити. Роз»яснити ОСОБА_67, що повторне звернення до суду з цим же позовом, з цих же підстав, не допускається.

Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_17 в частині відшкодування матеріальної шкоди в сумі 300 грн та провадження в цій частині закрити. Роз»яснити ОСОБА_17, що повторне звернення до суду з цим же позовом, з цих же підстав, не допускається.

Цивільний позов ОСОБА_73 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_73 3 128 (три тисячі сто двадцять вісім ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Цивільний позов ОСОБА_18 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_18 4 267 (чотири тисячі двісті шістдесят сім) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Цивільний позов ОСОБА_19 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_19 5 800 (п»ять тисяч вісімсот) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Цивільний позов ОСОБА_100 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_100 8 000 (вісім тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надав суду доказів заподіяння йому моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_74 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_74 12 000 (дванадцять тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_21 в частині відшкодування моральної шкоди в сумі 1000 грн та провадження в цій частині закрити. Роз»яснити ОСОБА_21, що повторне звернення до суду з цим же позовом, з цих же підстав, не допускається.

Цивільний позов ОСОБА_75 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_75 30 000 (тридцять тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надав суду доказів заподіяння йому моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_98 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_87 11 450 (одинадцять тисяч чотириста п»ятдесят) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки представник потерпілої та позивач не надали суду доказів заподіяння їй моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_107 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_107 180 000 (сто вісімдесят тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надав суду доказів заподіяння йому моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_22 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_22 9 000 (дев»ять тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Цивільний позов ОСОБА_105 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_105 13 700 (тринадцять тисяч сімсот ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_105 в частині відшкодування моральної шкоди в розмірі 500 грн та провадження в цій частині закрити. Роз»яснити ОСОБА_105, що повторне звернення до суду з цим же позовом, з цих же підстав, не допускається.

Цивільний позов ОСОБА_23 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_23 25 901 (двадцять п»ять тисяч дев»ятсот одну) гривню 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди по рахунку № С-29 з ПАТ «Державний ощадний банк України», так як судом з акту ревізії встановлено, що всього з пенсійного рахунку потерпілого було знято незаконно 6900 грн, 3 447 грн відшкодовано, залишились невідшкодованими 3453 грн, але суд розглядає справу в межах заявленого цивільного позову, тому вважає, за можливе прийняти відмову ОСОБА_23 від позову в частині відшкодування матеріальної шкоди в іншій частині. В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надав суду доказів заподіяння йому моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_77 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_77 5 725 (п»ять тисяч сімсот двадцять п»ять) гривень 00 коп та суму еквівалентну 1 000 (одну тисячу) доларів США у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надала суду доказів заподіяння її моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_24 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_24 2 616 (дві тисячі шістсот шістнадцять) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надав суду доказів заподіяння йому моральної шкоди та в такому розмірі.

Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_25 в частині відшкодування моральної шкоди в сумі 1000 грн та провадження в цій частині закрити. Роз»яснити ОСОБА_25, що повторне звернення до суду з цим же позовом, з цих же підстав, не допускається.

Цивільний позов ОСОБА_26 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_26 1 000 (одну тисячу) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надала суду доказів заподіяння її моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_78 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_78 4 560 (чотири тисячі п»ятсот шістдесят ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Цивільний позов ОСОБА_79 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_79 6 265 (шість тисяч двісті шістдесят п»ять ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Цивільний позов ОСОБА_27 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_27 11 000 (одинадцять тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надала суду доказів заподіяння її моральної шкоди та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_28 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_28 48 000 (сорок вісім тисяч ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

В задоволенні цивільного позову ОСОБА_29 про відшкодування моральної шкоди в сумі 200 грн відмовити, так як позивач не надала суду доказів заподіяння її моральної шкоди та в такому розмірі.

Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_30 в частині відшкодування моральної шкоди в сумі 400 грн та провадження в цій частині закрити. Роз»яснити ОСОБА_30, що повторне звернення до суду з цим же позовом, з цих же підстав, не допускається.

Цивільний позов ОСОБА_101 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_101 13 229 (тринадцять тисяч двісті двадцять дев»ять) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди по рахунку № Н-41 згідно ощадної книжки з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування матеріальної шкоди по пенсійному рахунку в сумі 4766 грн відмовити, оскільки позивачу банком в добровільному порядку відшкодовано 4150 грн (т.16 а.с.163-165) та він не надав суду доказів заподіяння шкоди в такому розмірі, так як різниця поступлених коштів та отриманих позивачем згідно пенсійної книжки та роздруківки по рахунку становить різницю 4150 грн.

Цивільний позов ОСОБА_81 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_81 2 000 (дві тисячі ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Цивільний позов ОСОБА_104 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_104 8 000 (вісім тисяч ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_32 в частині відшкодування матеріальної та моральної шкоди в сумі 5000 грн та провадження в цій частині закрити. Роз»яснити ОСОБА_32, що повторне звернення до суду з цим же позовом, з цих же підстав, не допускається.

Цивільний позов ОСОБА_82 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_82 суму еквівалентну 106 700 (сто шість тисяч сімсот) доларів США та 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надав суду доказів її заподіяння та в такому розмірі.

Цивільний позов ОСОБА_33 задоволити частково. Стягнути на користь ОСОБА_33 5 000 (п»ять тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову про відшкодування моральної шкоди відмовити, оскільки позивач не надав суду доказів її заподіяння та в такому розмірі.

В задоволенні позову ОСОБА_83 про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 500 грн відмовити, оскільки суду надано докази повернення їй зазначених коштів (т.16.а.с.154-156).

Цивільний позов ОСОБА_34 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_34 20 773 (двадцять тисяч сімсот сімдесят три) гривні 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_35 та провадження закрити. Роз»яснити ОСОБА_35, що повторне звернення до суду з цим же позовом, з цих же підстав, не допускається.

Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_36 в частині відшкодування матеріальної шкоди в сумі 1 100 грн та провадження в цій частині закрити. Роз»яснити ОСОБА_36, що повторне звернення до суду з цим же позовом, з цих же підстав, не допускається.

Цивільний позов ОСОБА_84 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_84 5 500 (п»ять тисяч п»ятсот) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Цивільний позов ОСОБА_37 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_37 1 100 (одну тисячу сто) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України», так як згідно акту ревізії запис у ощадній книжці проведено працівником послідуючого контролю та виявлено, що підпис отримувача коштів на заяві на видачу готівки не схожий з підписом вкладника.

Цивільний позов ОСОБА_110 задоволити. Стягнути на користь ОСОБА_110 445 (чотириста сорок п»ять) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України», так як згідно акту ревізії запис у ощадній книжці проведено працівником послідуючого контролю та виявлено, що підпис отримувача коштів на заяві на видачу готівки не схожий з підписом вкладника.

Судові витрати стягнути з підсудної ОСОБА_93

Долю речових доказів вирішити відповідно до ст. 81 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.323,324 КПК України, суд

З А С У Д И В :

ОСОБА_94 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України та призначити ОСОБА_94 за ч.2 ст.367 КК України покарання у виді 5 (п»яти) років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади та займатися діяльністю пов»язаною з організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями строком на 2 (два) роки.

Керуючись ст.ст.75-76 КК України засудженого ОСОБА_94 від відбування основного покарання звільнити, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов"язки, встановивши йому іспитовий строк тривалістю 2(два) роки поклавши на засудженого такі обов"язки:

- не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи,

- повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Зарахувати в строк відбування покарання засудженому ОСОБА_94 строк перебування під вартою в період з 22.06.2012 до 25.06.2012 рок, з 25.06.2012 року до 27.06.2012 року.

ОСОБА_93 визнати винною у вчиенні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст,191, ч.3 ст.358 КК України та призначити ОСОБА_93 покарання:

- за ч.4 ст.190 КК України у виді 10 (десяти) років позбавлення волі з конфіскацію майна;

- за ч.3 ст.191 КК України у виді 6 (шести) років позбавлення з волі з позбавлення права обіймати посади та займатися діяльністю пов»язаною з організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями строком на 3 (три) роки;

- за ч.2 ст.358 КК України у виді 4 (отирьох) років позбавлення з волі.

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити до відбування 10 (десять) років позбавлення волі з конфіскацію майна з позбавлення права обіймати посади та займатися діяльністю пов»язаною з організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями строком на 3 (три) роки.

Стягнути на користь ОСОБА_39 8 900 (вісім тисяч дев»ятсот) гривень у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_40 в частині відшкодування матеріальної шкоди в сумі 4 881 грн та моральної шкоди в розмірі 5000 грн та провадження в цій частині закрити.

Стягнути на користь ОСОБА_41 54 000 (п»ятдесят чотири тисячі) гривень у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Стягнути на користь ОСОБА_42 суму еквівалентну 26 676 (двадцять шість тисяч шістсот сімдесят шість) доларів США, що становить 213 221,27 грн. та 36 214 (тридцять шість тисяч двісті чотирнадцять ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України», а всього 249 435 (двісті сорок дев»ять тисяч чотириста тридцять п»ять) гривень 27 коп.

Стягнути на користь ОСОБА_42 з ОСОБА_93 - у відшкодування моральної шкоди 3 000 (три тисячі) гривень 00 коп. В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_43 15 000 (п»ятнадцять тисяч ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_43 в частині відшкодування матеріальної шкоди в сумі 3312 грн та моральної шкоди в розмірі 5000 грн та провадження в цій частині закрити.

Стягнути на користь ОСОБА_2 5 356 (п»ять тисяч триста п»ятдесят шість) гривень у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_44 суму еквівалентну 2 140 (дві тисячі сто сорок) доларів США, що становить 17 105 грн. 02 коп. та 10 000 (десять тисяч ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України», а всього 27 105 (двадцять сім тисяч сто п»ять) гривень 02 коп. В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_3 8 000 (вісім тисяч ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_4 2 600 (дві тисячі шістсот) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_6 2 000 (дві тисячі ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_103 7 800 (сім тисяч вісімсот) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_45 5 000 (п»ять тисяч ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_45 в частині відшкодування матеріальної шкоди щодо відсотків та моральної шкоди в розмірі 5000 грн та провадження в цій частині закрити.

Стягнути на користь ОСОБА_46 10 784 (десять тисяч сімсот вісімдесят чотири) гривні 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_53 суму еквівалентну 10 000 (десять тисяч) доларів США, що становить 79 930 гривень та 22 705 (двадцять дві тисячі сімсот п»ять ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України», а всього 102 635 (сто дві тисячі шістсот тридцять п»ять) гривень.

Стягнути з ОСОБА_93 на користь ОСОБА_53 у відшкодування моральної шкоди 2000 (дві тисячі ) гривень 00 коп. В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_47 2 387 (дві тисячі триста вісімдесят сім) гривень у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_54 19 901 (дев»ятнадцять тисяч дев»ятсот одну) гривню 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_48 суму еквівалентну 5 000 (п»ять тисяч) доларів США у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України», що становить 39 965 (тридцять дев»ять тисяч дев»ятсот шістдесят п»ять) гривень.

Стягнути на користь ОСОБА_48 з ОСОБА_93 - у відшкодування моральної шкоди 3000 (три тисячі) гривень 00 коп. В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_49 60 000 (шістдесят тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Стягнути на користь ОСОБА_49 з ОСОБА_93 - у відшкодування моральної шкоди 5 000 (п»ять тисяч) гривень 00 коп. В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_7 та провадження закрити.

Стягнути на користь ОСОБА_50 6 000 (шість тисяч ) гривень 00 коп та суму еквівалентну 2 150 (дві тисячі сто п»ятдесят) доларів США, що становить 17 184 грн. 95 коп. у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України», а всього 23 184 (двадцять три тисячі сто вісімдесят чотири) гривні 95 коп. Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_50 в частині відшкодування моральної шкоди в розмірі 5000 грн та провадження в цій частині закрити.

Стягнути на користь ОСОБА_8 40 569 (сорок тисяч п»ятсот шістдесят дев»ять) гривень 40 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_51 суму еквівалентну 210 (двісті десять) євро у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України», що становить 2 284 (дві тисячі двісті вісімдесят чотири) гривні 63 коп. В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_52 17 091 (сімнадцять тисяч дев»яносто одну) гривню 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_56 9 000 (дев»ять тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». Стягнути з ОСОБА_93 на користь ОСОБА_56 у відшкодування моральної шкоди 5 000 (п»ять тисяч) гривень 00 коп. В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_55 4 718 (чотири тисячі сімсот вісімнадцять) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_57 8 000 (вісім тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Стягнути на користь ОСОБА_9 5 000 (п»ять тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Стягнути на користь ОСОБА_58 суму еквівалентну 1500 (одну тисячу п»ятсот) доларів США у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України», що становить 11 989 (одинадцять тисяч дев»ятсот вісімдесят дев»ять) гривень 50 коп.

Стягнути на користь ОСОБА_59 9 881 (дев»ять тисяч вісімсот вісімдесят одну) гривню 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Стягнути на користь ОСОБА_10 77 000 (сімдесят сім тисяч ) гривень 00 коп та суму еквівалентну 57 000 (п»ятдесят сім тисяч) доларів США, що становить 455 601 грн. у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України», а всього 532 601 (п»ятсот тридцять дві тисячі шістсот одну) гривню. Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_10 в частині відшкодування процентів за вкладами та моральної шкоди в розмірі 5000 грн та провадження в цій частині закрити.

Стягнути на користь ОСОБА_11 15 120 (п»ятнадцять тисяч сто двадцять) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_60 23 673 (двадцять три тисячі шістсот сімдесят три) гривні 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». Стягнути на користь ОСОБА_60 з ОСОБА_169 у відшкодування моральної шкоди 3 000 (три тисячі) гривень. В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_12 10 279 (десять тисяч двісті сімдесят дев»ять) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_61 5 000 (п»ять тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_63 5 433 (п»ять тисяч чотириста тридцять три) гривні 59 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_38 30 000 (тридцять тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_62 6 300 (шість тисяч триста) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». Стягнути з ОСОБА_93 на користь ОСОБА_62 у відшкодування моральної шкоди 6 300 (шість тисяч триста) гривень 00 коп. В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_13 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

В задоволенні позову ОСОБА_14 про відшкодування моральної шкоди відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_15 1000 (одну тисячу) гривень 00 коп у відшкодування моральної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Стягнути на користь ОСОБА_68 75 000 ( сімдесят п»ять тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_64 11 000 (одинадцять тисяч ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_64 в частині відшкодування процентів за вкладами та моральної шкоди, провадження в цій частині закрити.

Стягнути на користь ОСОБА_16 1 981 (одну тисячу дев»ятсот вісімдесят одну) гривню 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Стягнути на користь ОСОБА_71 25 380 (двадцять п»ять тисяч триста вісімдесят) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_65 31 938 (тридцять одну тисячу дев»ятсот тридцять вісім) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_66 3000 (три тисячі) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_72 в частині відшкодування моральної шкоди в розмірі 1800 грн та провадження в цій частині закрити.

Стягнути на користь ОСОБА_67 13 300 (тринадцять тисяч триста ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_67 в частині відшкодування процентів за вкладами та моральної шкоди в розмірі 5000 грн та провадження в цій частині закрити.

Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_17 в частині відшкодування матеріальної шкоди в сумі 300 грн та провадження в цій частині закрити.

Стягнути на користь ОСОБА_73 3 128 (три тисячі сто двадцять вісім) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Стягнути на користь ОСОБА_18 4 267 (чотири тисячі двісті шістдесят сім) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Стягнути на користь ОСОБА_19 5 800 (п»ять тисяч вісімсот) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Стягнути на користь ОСОБА_100 8 000 (вісім тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_74 12 000 (дванадцять тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_21 в частині відшкодування моральної шкоди в сумі 1000 грн та провадження в цій частині закрити.

Стягнути на користь ОСОБА_75 30 000 (тридцять тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_87 11 450 (одинадцять тисяч чотириста п»ятдесят) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_107 180 000 (сто вісімдесят тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_22 9 000 (дев»ять тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Стягнути на користь ОСОБА_105 13 700 (тринадцять тисяч сімсот ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_105 в частині відшкодування моральної шкоди в розмірі 500 грн та провадження в цій частині закрити.

Стягнути на користь ОСОБА_23 25 901 (двадцять п»ять тисяч дев»ятсот одну) гривню 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди по рахунку № С-29 з ПАТ «Державний ощадний банк України». Прийняти вімову від позовних вимог в іншій частині. В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_77 5 725 (п»ять тисяч сімсот двадцять п»ять) гривень 00 коп та суму еквівалентну 1 000 (одну тисячу) доларів США, що становить 7 993 грн. у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України», а всього 13 718 (тринадцять тисяч сімсот вісімнадцять) гривень. В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_24 2 616 (дві тисячі шістсот шістнадцять) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_25 в частині відшкодування моральної шкоди в сумі 1000 грн та провадження в цій частині закрити.

Стягнути на користь ОСОБА_26 1 000 (одну тисячу) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_78 4 560 (чотири тисячі п»ятсот шістдесят ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Стягнути на користь ОСОБА_79 6 265 (шість тисяч двісті шістдесят п»ять ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Стягнути на користь ОСОБА_27 11 000 (одинадцять тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_28 48 000 (сорок вісім тисяч ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

В задоволенні цивільного позову ОСОБА_29 про відшкодування моральної шкоди в сумі 200 грн відмовити.

Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_30 в частині відшкодування моральної шкоди в сумі 400 грн та провадження в цій частині закрити.

Стягнути на користь ОСОБА_101 13 229 (тринадцять тисяч двісті двадцять дев»ять) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди по рахунку № Н-41 з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_81 2 000 (дві тисячі ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Стягнути на користь ОСОБА_104 8 000 (вісім тисяч ) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_32 в частині відшкодування матеріальної та моральної шкоди в сумі 5000 грн та провадження в цій частині закрити.

Стягнути на користь ОСОБА_82 суму еквівалентну 106 700 (сто шість тисяч сімсот) доларів США, що становить 852 853,10 грн. та 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України», а всього 932 853 (дев»ятсот тридцять дві тисячі вісімсот п»ятдесят три) гривні 10 коп. В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_33 5 000 (п»ять тисяч) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України». В задоволенні позову в іншій частині відмовити.

В задоволенні позову ОСОБА_83 про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 500 грн відмовити.

Стягнути на користь ОСОБА_34 20 773 (двадцять тисяч сімсот сімдесят три) гривні 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_35 та провадження закрити.

Прийняти відмову від позовних вимог ОСОБА_36 в частині відшкодування матеріальної шкоди в сумі 1 100 грн та провадження в цій частині закрити.

Стягнути на користь ОСОБА_84 5 500 (п»ять тисяч п»ятсот) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Стягнути на користь ОСОБА_37 1 100 (одну тисячу сто) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Стягнути на користь ОСОБА_110 445 (чотириста сорок п»ять) гривень 00 коп у відшкодування матеріальної шкоди з ПАТ «Державний ощадний банк України».

Стягнути із ОСОБА_93 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області, код ЄДРПОУ 25574009 р/р 31254272210063 у ГУДКСУ у Черкаській області, МФО 854018 (призначення платежу відшкодування витрат за експертні роботи) судові витрати: за проведення експертизи №1/914 від 17.10.2012 року в сумі 1 415 грн. 04 коп; за проведення експертизи №3/32 від 05.11.2012 року в сумі 4 775 грн. 76 коп; за проведення експертизи №1/1105 від 17.11.2012 року в сумі 3 537 грн. 60 коп.; за проведення експертизи №1/1151 від 17.11.2012 року в сумі 1 061 грн. 28 коп. , а всього 10 789 ( десять тисяч сімсот вісімдесят дев»ять) гривень 68 коп.

Речові докази:

-особові рахунки, журнали реєстрації депозитів, заяви на переказ та видачу готівки, десять клаптиків паперу, книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей); договори, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; копію паспорту ОСОБА_93; картку про присвоєння ідентифікаційного номеру; ощадні книжки; виписки з наказів; накази; акти ревізій; довідки; видатки ощадних книжок; описи перевірених операцій; доповідні; виписки з рахунків; форми №2-д; меморіальні ордери; приходні ордери; повідомлення по рахунку; довідки залишків грошей, цінностей і цінних бланків; реєстр абонентських книжок; описи ощадних книжок вкладників; довідки про показники лічильників контрольно-касової машини; довідки перевірки здійснення арифметичного контролю за вкладами; довідки перевірки вкладних документів по наступному контролю; звіти; довідки про відпустки працівників; відомості рахунків; пояснення, які знаходяться в метеріалах кримінальної справи, залишити при матеріалах кримінальної справи;

- блокнот, що зберігається в камері схову речових доказів СУ УМВС України в Черкаській області, знищити ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САС 070530, що зберігається в камері схову речових доказів СУ УМВС України в Черкаській області, повернути власнику ОСОБА_94 ;

- пластикову банківську картку № НОМЕР_44, яка приєднана до матеріалів кримінальної справи (т.1) повернути ОСОБА_93;

- паспорти на ім»я ОСОБА_94 та службове посвідчення, які передані під схоронну розписку, залишити у його власності, звільнивши його від схоронної розписки;

- мобільний телефон «NOKIA-5130с-2» IMEI:НОМЕР_45 із сім картою мобільного оператора «Мобілич», гроші в сумі 161 грн., чотири каблучки, шпильку, ланцюжок довжиною 17 см., підвіску та частину підвіски, які виготовленні із металу жовтого кольору, на яке накладено арешт, відповідно до постанови про накладення арешту на майно обвинуваченого та передано на депозитний рахунок в бухгалтерію Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області, конфіскувати на користь держави;

- арешт накладений на пластикову картку «ПриватБанк» НОМЕР_46, скасувати, а картку, яка знаходиться на депозитному рахунку бухгалтерії Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області, повернути ОСОБА_93;

- накладений арешт на мобільний телефон «NOKIA-6500с» IMEI:НОМЕР_47 із стартовим пакетом «Київстар АСЕ» і грошові кошти в сумі 200 грн., скасувати, та дані речі, що передані на зберігання в камеру схову речових доказів СУ УМВС України в Черкаській області, повернути ОСОБА_94.

- ноутбук «Samsung» та принтер, які передані під схоронну розписку ОСОБА_170, залишити у його власності, звільнивши його від схоронної розписки.

-арешт на автомобівль ВАЗ 21099, д.н.з. НОМЕР_2, причіп ВН 520, д.н.з. НОМЕР_3, ноутбук «LG», чорного кольору, 1/3 частину квартири АДРЕСА_2, автомобіль Honda Accord», д.н.з. НОМЕР_5, скасувати.

Ноутбук «LG», «model:LGR40, чорного кольору, який переданий на зберігання в камеру схову речових доказів СУ УМВС України в Черкаській області, повернути ОСОБА_94.

Автомобіль Honda Accord», д.н.з. НОМЕР_5, який вилучений 22.06.2012 року слідчим СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_173 (т.7 а.с.239) повернути ОСОБА_94.

Строк відбування покарання засудженій ОСОБА_93 рахувати з часу затримання, тобто з 02 червня 2012 року.

Міру запобіжного заходу відносно засудженої ОСОБА_93 до вступу вироку в законну силу залишити попередню- тримання під вартою.

Міру запобіжного заходу відносно засудженого ОСОБА_94 до вступу вироку в законну силу залишити попередню- підписку про невиїзд.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до апеляційного суду Черкаської області протягом 15 діб з дня проголошення через Монастирищенський районний суд.

Суддя: Д.С.Ротаєнко