Ухвала суду № 35672882, 02.12.2013, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/10304/13-к

1-кс/639/941/2013

УХВАЛА

іменем України

22 листопада 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О. при секретарі Гриценко М.В., за участю прокурора Колєсніка Є.О., слідчого Вишнякова В.С., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013220500001946 від 20.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України слідчим СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітаном міліції Вишняковим В.С. і погоджене з старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова Колєсніком Є.О. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Вишнякова В.С. Шелиха В.І. про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

В клопотанні вказано, що 19.07.2013 до ЧЧ Жовтневого РВ з УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківської області надійшов матеріал, про те, що в засобах масової інформації - «Книзі скарг України» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 опубліковано повідомлення, в якому містяться дані щодо можливого фіктивного підприємства ТОВ «Версаль МК», директором якого являється ОСОБА_4, зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Маршала Конєва, 21.

Відомості за вказаним фактом 20.07.2013 слідчим СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітаном міліції Вишняковим В.С. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013220500001946 від 20.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 який пояснив, що він дійсно є засновником та директором ТОВ «Версаль МК» (код ЄДРПОУ 38278229) та працює на фірмі сам.

10 вересня 2013 року отримано Ухвалу Жовтневого районного суду м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні Західної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області.

Вивченням отриманих документів встановлено, що ТОВ «Версаль МК» відкриті в банках наступні рахунки: АТ «Банк «Золоті «Ворота» МФО 351931 номер рахунку 26007030099205 від 22.11.2012 , номер рахунку 26006020099205 від 12.11.2012, номер рахунку 26005010099205 від 23.10.2012.

У ході досудового розслідування виникла необхідність встановити рух коштів ТОВ «Версаль МК» по вказаних рахунках за період з 31.07.2012 по 09.10.2013, з метою перевірки законності здійснення господарської діяльності, зафіксованої в установчих документах, пов'язаної з торгівлею різноманітними товарами, будівництвом з боку посадових осіб ТОВ «Версаль МК», а також перевірки наявності операцій між ТОВ «Версаль МК» та іншими підприємствами ( контрагентами).

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження та приймаючи до уваги, що інформація про рух коштів по поточним рахункам ТОВ «Версаль МК» ЄДРПОУ 38278229, являє собою доказове значення та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не є можливим, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання. Неявка інших осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку слідчого, прокурора, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Суд вважає, що враховуючи те, що без перевірки інформації про рух коштів по поточним рахункам ТОВ «Версаль МК» отримати необхідну для досудового розслідування не є можливим, необхідно задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Вишнякову В.С. тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, в АТ «Банк «Золоті Ворота» МФО 351931 (м. Харків, вул.. Леніна, 36) щодо руху коштів за рахунками ТОВ «Версаль МК»: номер рахунку 26007030099205 від 22.11.2012 , номер рахунку 26006020099205 від 12.11.2012, номер рахунку 26005010099205 від 23.10.2012. зі період з 31.07.2012 р. по 09.10.2013 р. із зазначенням коду ЄДРПОУ та назв контрагентів, суми платежів, призначення платежів, а також до копій первинних документів, що стали підставою для перерахування грошових коштів.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В.О. Макаров