Ухвала суду № 35666688, 02.12.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

02.12.2013.

Справа № 642/10963/13-к

Провадження № 1-кс/642/2941/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Зінченко А.Ю., слідчого Голубенко A.B., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013220010000291 від 09.10.2013 р. слідчим слідчого відділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області Голубенко A.B. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Голубенко A.B. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати можливість тимчасового доступу та вилучення у Департаменті державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Харківської міської ради, розташованою за адресою: м. Харків, проспект Московський, 96-А, реєстраційних справ TOB «Actual» (ЄДРПОУ 32135937), TOB «Торговий дім ПТУ» (ЄДРПОУ 32235986), TOB «Українська пивна компанія Харків» (ЄДРПОУ 33163965), TOB «Інтер-опт-плюс» (ЄДРПОУ 35072084), TOB «Електронні платіжні системи» (ЄДРПОУ 35521389), TOB «Комітет об'єднаних аудиторів» (ЄДРПОУ 35698428), ПП «Технорубіт» (ЄДРПОУ 36224124), ПП «Снаб-трейд» (ЄДРПОУ 36458749), TOB «Гідротехпроект» (ЄДРПОУ 36627281), ТОВ «Агроправо» (ЄДРПОУ 36830165)

Як вбачається з наданих матеріалів, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013220010000291 від 09.10.2013 р. зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що на протязі 2012 року не встановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності по конвертації безготівкових грошових коштів у готівкові з подальшим зменшенням суми оподаткування з фінансово-господарських операцій на території м. Харкова, придбали наступні суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): TOB «Actual» (ЄДРПОУ 32135937), TOB «Торговий дім ПТУ» (ЄДРПОУ 32235986), TOB «Українська пивна компанія Харків» (ЄДРПОУ 33163965), TOB «Інтер-опт-плюс» (ЄДРПОУ 35072084), TOB «Електронні платіжні системи» (ЄДРПОУ 35521389), TOB «Комітет об'єднаних аудиторів» (ЄДРПОУ 35698428), ПП «Технорубіт» (ЄДРПОУ 36224124), ПП «Снаб-трейд» (ЄДРПОУ 36458749), TOB «Гідротехпроект» (ЄДРПОУ 36627281), ТОВ «Агроправо» (ЄДРПОУ 36830165).

В ході досудового розслідування, встановлено, що у Департаменті державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Харківської міської ради, розташованою за адресою: м. Харків, проспект Московський, 96-А, знаходиться реєстраційні справи суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: TOB «Actual» (ЄДРПОУ 32135937), TOB «Торговий дім ПТУ» (ЄДРПОУ 32235986), TOB «Українська пивна компанія Харків» (ЄДРПОУ 33163965), TOB «Інтер-опт-плюс» (ЄДРПОУ 35072084), TOB «Електронні платіжні системи» (ЄДРПОУ 35521389), TOB «Комітет об'єднаних аудиторів» (ЄДРПОУ 35698428), ПП «Технорубіт» (ЄДРПОУ 36224124), ПП «Снаб-трейд» (ЄДРПОУ 36458749), TOB «Гідротехпроект» (ЄДРПОУ 36627281), ТОВ «Агроправо» (ЄДРПОУ 36830165) у яких містяться відомості що до осіб які придбали зазначені суб'єкти підприємницької діяльності. У свою чергу документи, які відображають відомості що до осіб які придбали зазначені суб'єкти підприємницької діяльності, а так саме підтверджують факт придбання зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, знаходяться у реєстраційних справах TOB «Actual» (ЄДРПОУ 32135937), TOB «Торговий дім ПТУ» (ЄДРПОУ 32235986), TOB «Українська пивна компанія Харків» (ЄДРПОУ 33163965), TOB «Інтер-опт-плюс» (ЄДРПОУ 35072084), TOB «Електронні платіжні системи» (ЄДРПОУ 35521389), TOB «Комітет об'єднаних аудиторів» (ЄДРПОУ 35698428), ПП «Технорубіт» (ЄДРПОУ 36224124), ПП «Снаб-трейд» (ЄДРПОУ 36458749), TOB «Гідротехпроект» (ЄДРПОУ 36627281), ТОВ «Агроправо» (ЄДРПОУ 36830165), які відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» знаходиться у Департаменті державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Харківської міської ради, розташованою за адресою: м. Харків, проспект Московський, 96-А, та мають доказове значення по кримінальному провадженню.

Таким чином для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати від Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, 96-А, реєстраційні справи TOB «Actual» (ЄДРПОУ 32135937), TOB «Торговий дім ПТУ» (ЄДРПОУ 32235986), TOB «Українська пивна компанія Харків» (ЄДРПОУ 33163965), TOB «Інтер-опт-плюс» (ЄДРПОУ 35072084), TOB «Електронні платіжні системи» (ЄДРПОУ 35521389), TOB «Комітет об'єднаних аудиторів» (ЄДРПОУ 35698428), ПП «Технорубіт» (ЄДРПОУ 36224124), ПП «Снаб-трейд» (ЄДРПОУ 36458749), TOB «Гідротехпроект» (ЄДРПОУ 36627281), ТОВ «Агроправо» (ЄДРПОУ 36830165) у яких містяться документи, які відображають відомості що до осіб які придбали зазначені суб'єкти підприємницької діяльності, а так саме підтверджують факт придбання зазначених суб'єктів підприємницької діяльності.

Виходячи з цього слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.

Департамент державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Харківської міської ради належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. І ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення; кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Голубенко A.B., про тимчасовий доступ до речей и документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Голубенко A.B. можливість тимчасового доступу та вилучення у у Департаменті державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Харківської міської ради, розташованою за адресою: м. Харків, проспект Московський, 96-А, реєстраційних справ TOB «Actual» (ЄДРПОУ 32135937), TOB «Торговий дім ПТУ» (ЄДРПОУ 32235986), TOB «Українська пивна компанія Харків» (ЄДРПОУ 33163965), TOB «Інтер-опт-плюс» (ЄДРПОУ 35072084), TOB «Електронні платіжні системи» (ЄДРПОУ 35521389), TOB «Комітет об'єднаних аудиторів» (ЄДРПОУ 35698428), ПП «Технорубіт» (ЄДРПОУ 36224124), ПП «Снаб-трейд» (ЄДРПОУ 36458749), TOB «Гідротехпроект» (ЄДРПОУ 36627281), ТОВ «Агроправо» (ЄДРПОУ 36830165).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко