Ухвала суду № 35649855, 22.11.2013, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/11108/13-к

1-кс/405/2933/13

УХВАЛА

22.11.2013 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мартинов Є.О., за участю слідчого Ювшина В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ЗКР СУ УМВС України в Кіровоградській області Ювшина В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури у Кіровоградській області Гаврилюком Р.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВР ЗКР СУ УМВС України в Кіровоградській області , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12013120020000371 від 20.05.2013 та надати належним чином завірені копії документів: документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2; відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, з наданням інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.04.2013 по 01.10.2013; документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.04.2013 по 01.10.2013, а також надати на електронному носії фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.04.2013 по 01.10.2013.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, використовуючи персональний комп'ютер з підключенням до інформаційної мережі загального доступу «Інтернет», зареєструвався на веб-ресурсі Slando.ua, та ставши його користувачем, маючи змогу повноцінно користуватися всіма його можливостями, розмістив приватні оголошення про продаж мобільного телефону «iPhone 5». Після чого протягом квітня - серпня 2013 року ОСОБА_2 з корисливих мотивів, шляхом шахрайства, заволодів грошовими коштами громадян - користувачів веб-ресурсу Slando.ua, а саме громадяни перераховували кошти на його особисті рахунки за придбання мобільного телефону, проте телефон не отримували, а гроші їм тривалий час не повертали.

Слід вказати, що користувачі веб-ресурсу Slando.ua перераховували кошти за придбання мобільного телефону на наступні карткові рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, які були зареєстровані на гр. ОСОБА_2

З посиланням на викладені обставини вказується на необхідність тимчасового доступу до речей і документів з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши представлені матеріали, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, документи, доступ до яких бажає отримати слідство дійсно мають безпосереднє значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні, у зв»язку з чим вони підлягають дослідженню, шляхом надання слідчому тимчасового доступу до вказаних документів.

Крім того, у зв»язку з тим, що слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які становлять банківську таємницю, останній звернувся також з проханням про розкриття банківської таємниці.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, слід надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВР ЗКР СУ УМВС України в Кіровоградській області Ювшину В.В. до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12013120020000371 від 20.05.2013 та надати належним чином завірені копії документів: документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2; відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, з наданням інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.04.2013 по 01.10.2013; документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.04.2013 по 01.10.2013, а також надати на електронному носії фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.04.2013 по 01.10.2013.

На підставі викладеного та керуючись ст.160-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВ И В :

Клопотання старшого слідчого ВР ЗКР СУ УМВС України в Кіровоградській області Ювшина В.В. задовольнити.

Розкрити старшому слідчому ВР ЗКР СУ УМВС України в Кіровоградській області Ювшину В.В. банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей та документів- відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12013120020000371 від 20.05.2013 та надати належним чином завірені копії документів: документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2; відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, з наданням інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.04.2013 по 01.10.2013; документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.04.2013 по 01.10.2013, а також надати на електронному носії фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.04.2013 по 01.10.2013.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз»яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Є. О. Мартинов

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда Є.О. Мартинов