Вирок № 35628258 від 29.10.2013 , Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 1111/2459/12

1/1111/59/12

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2013 року Ленінський районний суд м. Кіровограда в складі:

головуючого судді Безсмолого Є.Б.

при секретарях Погрібній А.А., Ткачук Л.О., Дятел О.В., Ісмієвій А.І.

за участю прокурорів Запорожця О.А., Кій А.О., Кравчука О.Б.,

представника цивільного

позивача ОСОБА_1

захисників ОСОБА_2, ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Федорівка, Добровеличківського району, Кіровоградської області, громадянки України, українки, освіта вища, вдова, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, прож.: АДРЕСА_2, раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст .28, ч.2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженки с. Крупське, Кіровоградського району, Кіровоградської області, громадянки України, українки, освіта вища, вдова, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3, прож.: АДРЕСА_4, раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, суд,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 вчинила:

- заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

- службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_5 вчинила:

- співучасть у формі пособництва в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

- співучасть у формі пособництва в службовому підробленні, тобто сприяння у внесені службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Злочини скоєні за наступних обставин.

10 вересня 2004 року виконавчим комітетом Кіровоградського міської ради Кіровоградської області зареєстрована кредитна спілка "Шанс", яка створена рішенням загальних зборів кредитної спілки "Шанс" від 31.07.2004 року № 2. Головою правління кредитної спілки "Шанс", згідно рішення загальних зборів членів кредитної спілки "Шанс" № 4 від 26.04.2002 року, призначено ОСОБА_4.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України "Про кредитні спілки" та п. 10.4 статуту кредитної спілки "Шанс" голова правління, будучи наділена повноваженнями представляти інтереси кредитної спілки та діяти від її імені; представляти кредитну спілку в її відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладати договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписувати доручення на провадження дій від імені кредитної спілки; розпоряджатися майном кредитної спілки в порядку та у межах, визначених статутом кредитної спілки; вирішувати інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до законодавства, установчих документів, а також іншими повноваженнями, обіймала посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, тобто являлась службовою особою.

Дана фінансова установа створена з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Кредитна спілка є юридичною особою, знаходиться за адресою м. Кіровоград, вул. Луначарського, 46-а, кв. 6, і свою діяльність, здійснює відповідно до чинного законодавства України.

Одним із видів фінансової діяльності кредитної спілки, відповідно до Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Шанс", затвердженого рішенням спостережної ради КС "Шанс", протоколами від 30.11.2006 року № 6 і від 19.10.2007 року № 13, є надання кредитів членам кредитної спілки - громадянам на підставі відповідних договорів.

Кредитом, наданим члену кредитної спілки, є грошові кошти, надані кредитною спілкою члену кредитної спілки (позичальнику) у готівковій або безготівковій формі під процент, у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором, які повинні відповідати вимогам п.п. 1.4. та 3.2.1. Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Шанс", з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у визначені кредитним договором строки.

Кредитна спілка надає кредити за наступними видами забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами: 1) застава; 2) порука; 3) гарантія; 4) інші види забезпечення не заборонені законодавством.

Кредит члену кредитної спілки надається на підставі заяви члена кредитної спілки та позитивного рішення кредитного комітету про надання такого кредиту, яке приймається за умови задоволення членом кредитної спілки вимог щодо отримання певного виду кредиту.

Вимоги, в тому числі до документів та обґрунтувань, які визначаються для певного виду кредиту, підлягають затвердженню рішенням спостережної ради кредитної спілки. При цьому основною умовою є очевидна та документально підтверджена здатність члена повернути суму кредиту та сплатити проценти за кредит у встановлений договором строк за рахунок власних джерел доходу, тобто платоспроможність.

Оцінка платоспроможності позичальника здійснюється на підставі документів, що надаються позичальником, документів, що складаються працівниками кредитної спілки, які проводять оцінку платоспроможності позичальника, а також, на підставі інформації, яка отримана від позичальника та з інших джерел.

Для проведення оцінки платоспроможності позичальник надає до кредитної спілки копії та оригінали наступних документів:

- заяву на отримання кредиту

- паспорт або документ, що його заміняє;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру;

- довідку про доходи (довідка про заробітну плату за останні 6 місяців, декларація про доходи фізичної особи, звіт суб'єкта підприємницької діяльності за 2 квартали тощо);

- довідку про доходи членів родини (у випадку розгляду сукупного сімейного доходу).

Рішення про надання кредитів приймаються кредитним комітетом спілки на його засіданнях, що фіксується у встановленому порядку в протоколах.

Наприкінці серпня 2005 року до голови правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4 з метою отримання кредиту на розвиток бізнесу звернулась ОСОБА_5, яка 18.06.1998 року зареєстрована у виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради як фізична особа - підприємець, у якої в ході спільних дій щодо оформлення кредиту із ОСОБА_4 та особистого спілкування упродовж 2005-2006 років склались дружні довірливі стосунки.

На початку 2006 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_4, будучи в силу займаної посади голови кредитної спілки обізнаною із порядком оформлення грошових кредитів громадянам, зловживаючи своїм службовим становищем могла одноособово, шляхом особистого оформлення відповідних документів, їх підписання, та надання вказівок підлеглим працівникам щодо безпосередньої видачі коштів по ним, вирішити питання про видачу кредиту, з корисливих мотивів вступила із ОСОБА_5, яка у зв'язку з діяльністю фізичної особи-підприємця мала значне коло спілкування з громадянами та доступ до їх документів, використавши які можливо було оформити кредити, у попередню злочинну змову, направлену на безоплатне вилучення і обернення у своє та ОСОБА_5 протиправне володіння, користування з метою розпорядження на власний розсуд грошовими коштами кредитної спілки "Шанс", що сформовані за рахунок вступних, обов'язкових пайових та інших внесків членів кредитної спілки, а також інших надходжень.

Об'єднавшись у групу, її учасники, переслідуючи мету спільного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 визначили предмет злочинного посягання - грошові кошти кредитної спілки "Шанс" в особливо великому розмірі, які не були ввірені та не перебували в безпосередньому віданні ОСОБА_4, але стосовно яких внаслідок її службового становища із повноваженнями при укладанні кредитних договорів та інших документів, що були підставою до видачі коштів, а також в силу займаної посади голови спілки можливості надання шляхом зловживання службовим становищем, підлеглим працівникам обов'язкових до виконання вказівок щодо безпосередньої видачі грошових коштів, перебували у її управлінні.

Також, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 розробили спосіб і механізм протиправного заволодіння грошовими коштами кредитної спілки "Шанс", який полягав у вчиненні шляхом складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, зовні законних дій по кредитуванню громадян з подальшим, заволодінням і оберненням у своє протиправне володіння коштів, виданих працівниками спілки за вказівкою ОСОБА_4 на оформлені останньою та ОСОБА_5 фіктивні кредити.

Таким чином, реалізація злочинного плану із незаконного і безоплатного заволодіння грошовими коштами кредитної спілки "Шанс", за попередньою змовою між собою шляхом зловживанням своїми службовими повноваженнями як голови спілки, полягала у виконанні службовою особою ОСОБА_4 функції підписання від імені кредитної спілки кредитних договорів та додатків до них з громадянами - фізичними особами, під виглядом кредитування яких, реалізовувався злочинний намір по заволодінню грошовими коштами, без їх на те відома та складання співучасником службового злочину - пособника ОСОБА_5 фіктивних документів, а саме: заяви про прийняття до кредитної спілки, заяви про надання кредитів від імені осіб, а також довідки про їх доходи, які нібито перебували з нею як фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 у трудових відносинах і отримували заробітну плату, необхідну для оформлення кредитів та отримання по вказаних кредитах коштів, обернення їх у своє спільно із ОСОБА_4 протиправне володіння, користування з метою незаконного розпорядження ними на власний розсуд.

Вказані заздалегідь сплановані і узгоджені ОСОБА_4 та співучасником ОСОБА_5 злочинні дії були розраховані на систематичне незаконне і безоплатне заволодіння зазначеним способом кредитних коштів з одного джерела - кредитної спілки "Шанс", шляхом тотожних протиправних дій протягом тривалого невизначеного періоду часу, спрямованих на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою та спричинення тим самим матеріальних збитків кредитній спілці "Шанс".

Місцем злочинної діяльності являвся офіс кредитної спілки "Шанс", розташований у м.Кіровограді по вул. Луначарського, 46-а, кв. 6.

1. Так, відшукавши особу, від імені якої шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами кредитної спілки "Шанс", без відома та згоди вказаної особи, а саме - мешканки м. Кіровограда ОСОБА_6, з відома і згоди ОСОБА_5, яка надала наявні у неї ксерокопію паспорта та картки про одержання ідентифікаційного номера ОСОБА_6., ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем 30 червня 2006 року за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту завідомо неправдивих документів від імені ОСОБА_6., а саме:

- кредитний договір № 361-06 від 30.06.2006 року про надання ОСОБА_6. кредиту в розмірі 35000 грн., який підлягає повному поверненню у сумі 46375,37 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- протокол № А00000000096 засідання правління КС "Шанс" від 30.06.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_6., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і ОСОБА_6. до кредитної спілки не зверталась;

- видатковий касовий ордер № 1578 від 30.06.2006 року про видачу ОСОБА_6. грошових коштів в сумі 35000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6. вказану суму грошових коштів не отримувала.

- у графі "Позичальник" в кредитному договорі № 361-06 від 30.06.2006 року, де ОСОБА_5 виконала рукописний текст "ОСОБА_6";

- в заяві серії ЕІ № 1258 від 30.06.2006 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті її в кредитну спілку, а також про те, що вона працює в СПД ОСОБА_5 на посаді бухгалтера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала, вказану посаду не займала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 30.06.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти та підпис від імені ОСОБА_6. про те, що остання нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати їй кредит в розмірі 35000 грн., що не відповідало дійсності;

- в графі "Підпис" в заяві без номера від 30.06.2006 року, де ОСОБА_5 проставила підпис від імені ОСОБА_6.;

- у видатковому касовому ордері № 1578 від 30.06.2006 року про видачу ОСОБА_6. грошових коштів в сумі 35 000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо одержаної суми та відомості про документ, що засвідчує особу одержувача коштів.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: заяву про прийняття до кредитної спілки, кредитний договір, видатковий касовий ордер, протокол засідання правління КС "Шанс", як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши заяву та кредитний договір відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати вищевказані грошові кошти в сумі 35000 грн. з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за видатковим касовим ордером № 1578 від 30.06.2006 року, складеним та наданим їй ОСОБА_4, видала 30.06.2006 року з каси спілки кошти в сумі 35000 грн. ОСОБА_5 готівкою, засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

Після отримання грошових коштів готівкою, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 заволоділи ними та обернувши у своє спільне протиправне володіння у невстановлених досудовим слідством частинах, розпорядились і використали їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного характеру ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку бухгалтеру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_8, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, проставити підпис у графі "Головний бухгалтер " у видатковому касовому ордері від 30.06.2006 року № 1578.

2. 19 серпня 2006 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши особу, від імені якої шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" без відома та згоди вказаної особи, а саме - мешканки м. Кіровограда ОСОБА_9, з відома та згоди ОСОБА_5, яка надала наявні у неї ксерокопію паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9., ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила пакет, необхідних для отримання кредиту завідомо неправдивих документів від імені ОСОБА_9., а саме:

- кредитний договір № 492/06 від 20.08.2006 року про надання ОСОБА_9. кредиту в розмірі 46000 грн., який підлягає повному поверненню у сумі 74829,63 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до договору № 492/06 від 20.08.06 року - строк та погашення кредиту та відсотків позичальником ОСОБА_9.;

- протокол № А00000000135 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 20.08.2006 року, де нібито розглядалося питання про надання члену кредитної спілки - ОСОБА_9. кредиту в сумі 46000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і ОСОБА_9 до кредитної спілки "Шанс" не зверталась;

- видатковий касовий ордер № 2084 від 19.08.2006 року про видачу ОСОБА_9. грошових коштів в сумі 46000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_9 вказану суму грошових коштів не отримувала.

- в заяві серії ЕІ № 1383 від 19.08.2006 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_9 нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті її в кредитну спілку, а також про те, що вона працює в СПД ОСОБА_5 продавцем, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_9 в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" не зверталась;

- в заяві без номера від 19.08.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_9. про те, що остання нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати їй кредит в розмірі 46000 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 2084 від 19.08.2006 року про видачу ОСОБА_9. грошових коштів в сумі 46000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо одержаної суми та відомості про документ, що засвідчує особу одержувача коштів.

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційного документу - довідки про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_9 працює в СПД ОСОБА_5 на посаді продавця та отримувала протягом лютого - липня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 19200 грн. (по 3200 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак зазначене у довідці не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_9 в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і вказану заробітну плату не отримувала.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: заяву про прийняття до кредитної спілки, кредитний договір та додаток до нього, видатковий касовий ордер, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши заяву, кредитний договір та додаток до нього відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати вищевказані грошові кошти в сумі 46000 грн. з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за видатковим касовим ордером, складеним та наданим їй ОСОБА_4, видала 30.06.2006 року з каси спілки кошти готівкою ОСОБА_5, засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

3. 15 вересня 2006 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши особу, від імені якої шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами, а саме - мешканки м. Кіровограда ОСОБА_5, з відома та її згоди, яка надала наявні у неї ксерокопію свого паспорта, пенсійного посвідчення та картки про одержання ідентифікаційного номера, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту від імені ОСОБА_5, а саме:

- кредитний договір № 537/06 від 15.09.2006 року про надання ОСОБА_5 кредиту в розмірі 80000 грн., який підлягає повному поверненню у сумі 99999,99 грн.;

- додаток № 1 до договору № 537/06 від 15.09.06 року - строк та погашення кредиту і відсотків позичальником ОСОБА_5;

- протокол № 113 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 30.08.2005 року, де нібито розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_5, що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- протокол № А00000000149 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 15.09.2006 року, де нібито розглядалося питання про надання членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_5 кредиту в сумі 80000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 2328 від 15.09.2006 року про видачу ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 80000 грн..

У свою чергу ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, власноручно виконала рукописний текст та проставила підписи від свого імені в наданих їй ОСОБА_4 незаповнених бланках документів, необхідних для отримання кредиту від її імені, а саме:

- в графі "Позичальник" в кредитному договорі № 537/06 від 15.09.2006 року про надання ОСОБА_5 кредиту в розмірі 80000 грн., який підлягає повному поверненню у сумі 99999,99 грн.;

- в заяві серії ЕІ № 00803 від 30.08.2005 року, в якій ОСОБА_5 просить прийняти її до кредитної спілки та підписала її;

- в заяві без номера від 22.09.2006 року, в якій ОСОБА_5 просить надати їй кредит в розмірі 80000 грн.;

- у видатковому касовому ордері № 2328 від 15.09.2006 року, в якому вона засвідчила факт одержання в касі кредитної спілки "Шанс" готівкою грошові кошти в сумі 80000 грн..

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: заяву про прийняття до кредитної спілки, кредитний договір та додаток до нього, видатковий касовий ордер, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши заяву, кредитний договір і додаток до нього відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати вищевказані грошові кошти в сумі 80000 грн. з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за видатковим касовим ордером, складеним та наданим їй ОСОБА_4, видала 15.09.2006 року з каси спілки кошти готівкою ОСОБА_5, засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

З метою надання своїм діям законного характеру, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку офіс-менеджеру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_10., якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, розписатися в протоколі засідання правління кредитної спілки "Шанс", де нібито розглядалося питання про прийняття в кредитну спілку ОСОБА_5, що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось. На виконання даної вказівки, ОСОБА_10., не усвідомлюючи її незаконність, засвідчила своїм підписом факт проведення такого засідання.

4. 22 вересня 2006 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши осіб, від імені яких шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами без відома та згоди вказаних осіб, а саме - мешканців м. Кіровограда ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, з відома та згоди ОСОБА_5, яка надала наявні у неї ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів ОСОБА_11, ОСОБА_12., ОСОБА_13, ОСОБА_14., ОСОБА_15., ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила пакет, необхідних для отримання кредиту завідомо неправдивих документів від імені вищезазначених осіб, а саме:

- кредитний договір № 561/06 від 22.09.2006 року про надання ОСОБА_11. кредиту в розмірі 60000 грн., який підлягає повному поверненню у сумі 97505,22 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 1 до договору № 561/06 від 22.09.06 року - строк та погашення кредиту та відсотків позичальником ОСОБА_11.;

- протокол № 114 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 02.09.2005 року, де нібито розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_11., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 2409 від 22.09.2006 року про видачу ОСОБА_11. грошових коштів в сумі 60000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_11. вказану суму грошових коштів не отримував;

- кредитний договір № 562/06 від 22.09.2006 року про надання ОСОБА_12. кредиту в розмірі 30000 грн., який підлягає повному поверненню у сумі 48752,59 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 1 до договору № 562/06 від 22.09.06 року - строк та погашення кредиту та відсотків позичальником ОСОБА_12;

- протокол № 7 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 12.01.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_12, що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 2410 від 22.09.2006 року про видачу ОСОБА_12. грошових коштів в сумі 30000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_12 вказану суму грошових коштів не отримував;

- кредитний договір № 563/06 від 22.09.2006 року про надання ОСОБА_13 кредиту в розмірі 35000 грн., який підлягає повному поверненню у сумі 56878,02 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до договору № 563/06 від 22.09.06 року - строк та погашення кредиту та відсотків позичальником ОСОБА_13;

- видатковий касовий ордер № 2411 від 22.09.2006 року про видачу ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 35000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_13 вказану суму грошових коштів не отримувала;

- кредитний договір № 564/06 від 22.09.2006 року про надання ОСОБА_14. кредиту в розмірі 40000 грн., який підлягає повному поверненню у сумі 65003,48 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 1 до договору № 564/06 від 22.09.06 року - строк та погашення кредиту та відсотків позичальником ОСОБА_14.;

- протокол № А00000000148 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 22.09.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_14., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 2412 від 22.09.2006 року про видачу ОСОБА_14. грошових коштів в сумі 40000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_14. вказану суму грошових коштів не отримував;

- кредитний договір № 565/06 від 22.09.2006 року про надання ОСОБА_15. кредиту в розмірі 40000 грн., який підлягає повному поверненню у сумі 65003,48 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до договору № 565/06 від 22.09.06 року - строк та погашення кредиту та відсотків позичальником ОСОБА_15.;

- протоколи № А00000000154 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 22.09.2006 року, де нібито розглядалося питання про надання членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_11 кредиту в сумі 60000 грн., ОСОБА_12. кредиту в сумі 30000 грн., ОСОБА_13 кредиту в сумі 35000 грн., ОСОБА_14. кредиту в сумі 40000 грн., ОСОБА_15. кредиту в сумі 40000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 2413 від 22.09.2006 року про видачу ОСОБА_15. грошових коштів в сумі 40000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_15. вказану суму грошових коштів не отримувала.

У свою чергу ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14., ОСОБА_15. та підписи від імені ОСОБА_13 в наданих їй ОСОБА_4 незаповнених бланках документів, необхідних для отримання кредиту від імені вказаних осіб, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 00806 від 02.09.2005 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_11 працює в СПД ОСОБА_5 продавцем реалізатором, що не відповідало дійсності, оскільки він в СПД ОСОБА_5 не працював;

- в заяві без номера від 22.09.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_11 про те, що останній нібито звернувся до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати йому кредит в розмірі 60000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_11 до кредитної спілки "Шанс" щодо отримання вказаного кредиту не звертався;

- у видатковому касовому ордері № 2409 від 22.09.2006 року про видачу ОСОБА_11 грошових коштів в сумі 60000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо одержаної суми та паспортні дані особи, яка одержала гроші як кредит;

- в заяві без номера від 22.09.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_12 про те, що останній нібито звернувся до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати йому кредит в розмірі 30000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки він до кредитної спілки "Шанс" щодо отримання кредиту в розмірі 30000 грн. не звертався;

- у видатковому касовому ордері № 2410 від 22.09.2006 року про видачу ОСОБА_12. грошових коштів в сумі 30000 грн., в якому ОСОБА_5 у графі "Одержав" виконала рукописні тексти щодо одержаної ОСОБА_12 суми грошових коштів як кредит;

- у графі "Позичальник" в кредитному договорі № 563/03 від 22.09.2006 року, де ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_13;

- в заяві серії ЕІ № 1145 від 07.03.2006 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_13 нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з прохання прийняти її в кредитну спілку, а також про те, що вона працює в СПД ОСОБА_5 реалізатором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_13 в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 22.09.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_13 про те, що остання нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати їй кредит в розмірі 35000 грн., що не відповідало дійсності;

- в графі "Підпис" в заяві без номера від 22.09.2006 року, де ОСОБА_5 проставила підпис від імені ОСОБА_13;

- у видатковому касовому ордері № 2411 від 22.09.2006 року про видачу ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 35000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо одержаної суми грошових коштів як кредит та відомості про документ, що засвідчує особу-одержувача коштів;

- в графі "Одержав (підпис)" у видатковому касовому ордері № 2411 від 22.09.2006 року, де ОСОБА_5 проставила підпис від імені ОСОБА_13;

- в заяві серії ЕІ № 1425 від 22.09.2006 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14. нібито звертався до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті в кредитну спілку, а також про те, що він працює в СПД ОСОБА_5 водієм-експедитором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_14. в СПД ОСОБА_5 не працював, вказану посаду не обіймав і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не звертався;

- в заяві без номера від 22.09.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_14. про те, що останній нібито звернувся до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати йому кредит в розмірі 40000 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 2412 від 22.09.2006 року про видачу ОСОБА_14. грошових коштів в сумі 40000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо одержаної ОСОБА_14. суми грошових коштів як кредит та відомості про документ, що засвідчує особу-одержувача коштів;

- в заяві серії ЕІ № 1185 від 03.05.2006 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_15. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням прийняти її в кредитну спілку, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_15. в СПД ОСОБА_5 не працювала, вказану посаду не займала, заробітну плату не отримувала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 22.09.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_15. про те, що остання нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати їй кредит в розмірі 40000 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 2413 від 22.09.2006 року про видачу ОСОБА_15. грошових коштів в сумі 40000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_15. суми грошових коштів як кредит та відомості про документ, що засвідчують особу-одержувача коштів.

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4, злочину, внесла до офіційних документів - довідок про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_11., ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14. та ОСОБА_15. працюють в СПД ОСОБА_5, а саме:

- ОСОБА_11. - менеджером і отримував протягом березня - серпня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 27000 грн. (по 4500 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5;

- ОСОБА_12 - водієм-експедитором та отримував протягом березня - серпня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 25200 грн. (по 4200 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5:

- ОСОБА_13 - продавцем продовольчих товарів та отримувала протягом березня - серпня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5;

- ОСОБА_14. - водієм-експедитором та отримував протягом березня - серпня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 19200 грн. (по 3200 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5.

Однак, зазначене у довідках про доходи не відповідало дійсності, оскільки вказані особи офіційно в СПД ОСОБА_5 не працювали, вказані посади не обіймали і вказану заробітну плату не отримували.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 вище перераховані документи: заяви про прийняття до кредитної спілки, кредитні договори та додатки до них, протоколи засідання правління КС "Шанс", видаткові касові ордери, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши заяви про прийняття до кредитної спілки, кредитні договори та протоколи засідання правління КС "Шанс" відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати грошові кошти в сумі 60000 грн., 30000 грн., 35000 грн., 40000 грн., 40000 грн. (загальною сумою 205000 грн.), з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою, надавши їй при цьому 22.09.2006 року видаткові касові ордера №№ 2409, 2410, 2411, 2412, 2413.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за вищевказаними видатковими касовими ордерами №№ 2409, 2410, 2411, 2412, 2413 від 22.09.2006 року, складеними та наданими їй ОСОБА_4, видала 22.09.2006 року з каси спілки кошти готівкою ОСОБА_5 в сумі 60000 грн., 30000 грн., 35000 грн., 40000 грн., 40000 грн. (на загальну суму 205000 грн.), засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

З метою надання своїм діям законного характеру, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку працівникам спілки "Шанс" бухгалтеру ОСОБА_8 та офіс-менеджеру ОСОБА_10., яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, розписатися в протоколах засідання правління та кредитного комітету кредитної спілки "Шанс", де нібито розглядалося питання про прийняття в кредитну спілку та надання членам кредитної спілки - ОСОБА_11, ОСОБА_12., ОСОБА_13, ОСОБА_14. та ОСОБА_15. кредитів, що не відповідало дійсності, оскільки такі засідання не проводились, а також розписатись ОСОБА_8 у видаткових касових ордерах №№ 2409, 2410, 2411, 2412, 2413 від 22.09.2006 року. На виконання даної вказівки, ОСОБА_8, не усвідомлюючи її незаконність, підписала протокол засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" та проставила підпис в графі "Головний бухгалтер" у зазначених видаткових касових ордерах. ОСОБА_10., на виконання вказівки ОСОБА_4, не усвідомлюючи її незаконність, засвідчила своїми підписами факт проведення засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" щодо розгляду питань про прийняття в кредитну спілку та надання кредиту ОСОБА_11, ОСОБА_12., ОСОБА_13, ОСОБА_14. та ОСОБА_15..

5. 27 вересня 2006 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши особу, від імені якої шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" без відома та згоди вказаної особи, а саме - мешканки м. Кіровограда ОСОБА_16, з відома та згоди ОСОБА_5, яка надала ксерокопію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_16., ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту завідомо неправдивих документів від імені ОСОБА_16., а саме:

- кредитний договір № 579-06 від 27.09.2006 року про надання ОСОБА_16. кредит в розмірі 70000 грн., який підлягає повному поверненню у сумі 92533,89 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- протокол № А00000000150 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 27.09.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_16., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- протокол № А00000000157 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 27.09.2006 року, де нібито розглядалося питання про надання члену кредитної спілки - ОСОБА_16. кредиту в сумі 70000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 2466 від 27.09.2006 року про видачу ОСОБА_16. грошових коштів в сумі 70000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_16. вказану суму грошових коштів не отримувала.

- у графі "Позичальник" в кредитному договорі № 579-06 від 27.09.2006 року, де ОСОБА_5 виконала текст "ОСОБА_16.";

- в заяві серії ЕІ № 1433 від 27.09.2006 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_16. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті в кредитну спілку, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 менеджером, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_16. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала, вказану посаду не займала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 27.09.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_16. про те, що остання нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати їй кредит в розмірі 70000 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 2466 від 27.09.2006 року про видачу ОСОБА_16. грошових коштів в сумі 17000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_16. суми грошових коштів як кредит та відомості про документ, що засвідчує особу-одержувача коштів.

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційного документу - довідки про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_16 працює в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера та отримувала протягом березня - серпня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 12000 грн. (по 2000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак, зазначене у довідці не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_16. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала, вказану посаду не займала і заробітну плату не отримувала.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитний договір, заяву про прийняття в спілку, протокол засідання правління КС "Шанс", видатковий касовий ордер, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитний договір та заяву відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати грошові кошти в сумі 17000 грн. з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за видатковим касовим ордером № 2466 від 27.09.2006 року, складеним та наданим їй ОСОБА_4, видала 27.09.2006 року з каси спілки кошти в сумі 17000 грн. готівкою ОСОБА_5, засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

З метою надання своїм діям законного характеру, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку працівникам кредитної спілки - бухгалтеру ОСОБА_8 та офіс-менеджеру ОСОБА_10, яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, розписатися в протоколі засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс", де нібито розглядалося питання про надання члену кредитної спілки - ОСОБА_16. кредиту в сумі 70000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось, а також розписатись ОСОБА_8 у видатковому касовому ордері № 2466 від 27.09.2006 року. На виконання даної вказівки, ОСОБА_8, не усвідомлюючи її незаконність, підписала протокол засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" та проставила підпис в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому ордері № 2466 від 27.09.2006 року. ОСОБА_10, на виконання вказівки ОСОБА_4, не усвідомлюючи її незаконність, засвідчила своїми підписами факт проведення засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" щодо розгляду питань про надання кредиту ОСОБА_15..

В подальшому, 02 жовтня 2006 року, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" по кредитному договору № 579-06 від 27.09.2006 року, з відома і згоди ОСОБА_5, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила видатковий касовий ордер № 2937 від 02.10.2006 року про видачу ОСОБА_16. грошових коштів в сумі 53000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві для неї і ОСОБА_5 відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_16. вказану суму грошових коштів не отримувала.

У свою чергу ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_16. в наданому їй ОСОБА_4 незаповненому бланку видаткового касового ордеру № 2937 від 02.10.2006 року про видачу ОСОБА_16. грошових коштів в сумі 53000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_16. суми грошових коштів як кредиту та паспортні дані, що засвідчують особу.

Оформивши вищезазначений документ, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені завідомо недостовірний для неї і ОСОБА_5 видатковий касовий ордер № 2937 від 02.10.2006 року, як представник кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати грошові кошти в сумі 53000 грн. з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за видатковим касовим ордером № 2937 від 02.10.2006 року, складеним та наданим їй ОСОБА_4, видала 02.10.2006 року з каси спілки кошти в сумі 53000 грн. готівкою ОСОБА_5, засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

6. 13 жовтня 2006 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши особу, від імені якої шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" без відома та згоди вказаної особи, а саме - мешканця м. Кіровограда ОСОБА_17, з відома і згоди ОСОБА_5, яка надала наявні у неї ксерокопію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_17, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту завідомо неправдивих документів від імені ОСОБА_17, а саме:

- кредитний договір № КСНП-0000621 від 13.10.2006 року про надання ОСОБА_17 кредиту в розмірі 51500 грн., який підлягає повному поверненню у вказаній сумі та сплаті відсотків у сумі 16744,73 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 2 до договору № КСНП-0000621 від 13.10.06 року - графік здійснення платежів позичальником ОСОБА_17. від 13.10.2006 року;

- протокол № А00000000161 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 13.10.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_17, що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- протокол № А00000000169 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 13.10.2006 року, де нібито розглядалося питання про надання члену кредитної спілки - ОСОБА_17. кредиту в сумі 51500 гри., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 3063 від 13.10.2006 року про видачу ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 51500 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_17. вказану суму грошових коштів не отримував.

- в заяві серії ЕІ № 1469 від 13.10.2006 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_17. нібито звернувся до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті його в кредитну спілку, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_17. до кредитної спілки "Шанс" ніколи не звертався;

- в заяві без номера від 13.10.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_17 про те, що останній нібито звернувся до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати йому кредит в розмірі 51500 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 3063 від 13.10.2006 року про видачу ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 51500 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_17. суми грошових коштів як кредит та відомості про документ, що засвідчує особу-одержувача коштів.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитний договір та додаток до нього, заяву про прийняття до кредитної спілки, протокол засідання правління КС "Шанс", видатковий касовий ордер як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитний договір та додаток до нього, заяву відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати вищевказані грошові кошти в сумі 51500 грн. з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за видатковим касовим ордером № 3063 від 13.10.2006 року, складеним та наданим їй ОСОБА_4, видала 13.10.2006 року з каси спілки кошти в сумі 51500 грн. готівкою ОСОБА_5, засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

З метою надання своїм діям законного характеру, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку працівникам кредитної спілки бухгалтеру ОСОБА_8 та офіс-менеджеру ОСОБА_10., яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, розписатися в протоколах засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс", де нібито розглядалося питання про прийняття в спілку та надання члену кредитної спілки - ОСОБА_17 кредиту в сумі 51500 грн., відповідно, що не відповідало дійсності, оскільки такі засідання не проводились. На виконання даної вказівки, ОСОБА_10., не усвідомлюючи її незаконність, підписала протоколи засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс". ОСОБА_8, на виконання вказівки ОСОБА_4, не усвідомлюючи її незаконність, засвідчила своїм підписом факт проведення засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" щодо розгляду питань про надання кредиту ОСОБА_17.

7. 25 жовтня 2006 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши особу, від імені якої шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" без відома та згоди вказаної особи, а саме - мешканки м. Кіровограда ОСОБА_18, з відома та згоди ОСОБА_5, яка надала наявні у неї ксерокопію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_18., ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту завідомо неправдивих документів від імені ОСОБА_18., а саме:

- кредитний договір № КСНП-0000647 від 25.10.2006 року про надання ОСОБА_18. кредиту в розмірі 57500 грн., який підлягає повному поверненню у вказаній сумі та сплаті відсотків в сумі 18696,44 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 2 до договору № КСНП-0000647 від 25.10.06 року - графік здійснення платежів позичальником ОСОБА_18. від 11.11.2006 року;

- протокол № А00000000167 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 25.10.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_18., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

- протокол № А00000000178 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 25.10.2006 року, де нібито розглядалося питання про надання члену кредитної спілки - ОСОБА_18. кредиту в сумі 57500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 3178 від 25.10.2006 року про видачу ОСОБА_18. грошових коштів в сумі 57500 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_18. вказану суму грошових коштів не отримувала.

- в заяві серії ЕІ № 1490 від 25.10.2006 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_18. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті в кредитну спілку, а також про те, що вона працює в СПД ОСОБА_5 менеджером, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_18. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала, вказану посаду не займала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 25.10.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_18. про те, що остання нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати їй кредит в розмірі 57500 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 3178 від 25.10.2006 року про видачу ОСОБА_18. грошових коштів в сумі 57500 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_18. суми грошових коштів як кредит та паспортні дані, що засвідчують особу.

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційного документу - довідки про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_18. працювала в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера та отримувала протягом травня - жовтня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 17000 грн. (по 2800 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак, зазначене не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_18. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала, вказану посаду не займала і заробітну плату не отримувала.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитний договір та додаток до нього, заяву про прийняття в кредитну спілку, протокол засідання правління КС "Шанс", видатковий касовий ордер № 3178 від 25.10.2006 року, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитний договір та додаток до нього, заяву відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати вищевказані грошові кошти в сумі 57500 грн. з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за видатковим касовим ордером № 3178 від 25.10.2006 року, складеним та наданим їй ОСОБА_4, видала 25.10.2006 року з каси спілки кошти в сумі 57500 грн. готівкою ОСОБА_5, засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

Після отримання грошових коштів готівкою, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 заволоділи ними та обернувши у своє спільне протиправне володіння у невстановлених досудовимх слідством частинах, розпорядились і використали їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного характеру, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку працівникам кредитної спілки - бухгалтеру ОСОБА_8 та офіс-менеджеру ОСОБА_10., яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, розписатися в протоколах засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс", де нібито розглядалося питання про прийняття в спілку та надання члену кредитної спілки - ОСОБА_18. кредиту в сумі 57500 грн., відповідно, що не відповідало дійсності, оскільки такі засідання не проводились. На виконання даної вказівки, ОСОБА_10., не усвідомлюючи її незаконність, підписала протоколи засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс". ОСОБА_8, на виконання вказівки ОСОБА_4, не усвідомлюючи її незаконність, засвідчила своїм підписом факт проведення засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" щодо розгляду питань про надання кредиту ОСОБА_18..

8. 10 листопада 2006 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши осіб, від імені яких шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" без відома та згоди вказаних осіб, а саме - мешканців м. Кіровограда ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, з відома та згоди ОСОБА_5, яка надала наявні у неї ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_19, ОСОБА_20., ОСОБА_21., ОСОБА_22., ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту завідомо неправдивих документів від імені вищезазначених осіб, а саме:

- кредитний договір № КСНП-0000667 від 10.11.2006 року про надання ОСОБА_19. кредиту в розмірі 55000 грн., який підлягає повному поверненню у вказаній сумі та сплаті відсотків в розмірі 17883,90 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до договору № КСНП-0000667 від 10.11.06 року - графік погашення платежів позичальником ОСОБА_19. від 10.11.2006 року;

- видатковий касовий ордер № 3337 від 10.11.2006 року про видачу ОСОБА_19. грошових коштів в сумі 55000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_19. вказану суму грошових коштів не отримувала;

- кредитний договір № КСНП-0000668 від 10.11.2006 року про надання ОСОБА_20. кредиту в розмірі 53000 грн., який підлягає повному поверненню у вказаній сумі та сплаті відсотків в розмірі 17232,63 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 1 до договору № КСНП-0000668 від 10.11.06 року - графік погашення платежів позичальником ОСОБА_20. від 11.11.2006 року;

- видатковий касовий ордер № 3338 від 10.11.2006 року про видачу ОСОБА_20. грошових коштів в сумі 53000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_20. вказану суму грошових коштів не отримував;

- кредитний договір № КСНП-0000669 від 10.11.2006 року про надання ОСОБА_21. кредиту в розмірі 52000 грн., який підлягає повному поверненню у вказаній сумі та сплаті відсотків в розмірі 16939,86 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 2 до договору № КСНП-0000669 від 10.11.06 року - графік погашення платежів позичальником ОСОБА_21. від 11.11.2006 року;

- видатковий касовий ордер № 3352 від 10.11.2006 року про видачу ОСОБА_21. грошових коштів в сумі 52000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_21. вказану суму грошових коштів не отримувала;

- кредитний договір № КСНП-0000670 від 10.11.2006 року про надання ОСОБА_22. кредиту в розмірі 52500 грн., який підлягає повному поверненню у вказаній сумі та сплаті відсотків в розмірі 17070,08 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до договору № КСНП-0000670 від 10.11.06 року - графік погашення платежів позичальником ОСОБА_22. від 20.12.2006 року;

- протоколи № А00000000174 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 10.11.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_20., ОСОБА_21., ОСОБА_22., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і вказані громадяни до кредитної спілки "Шанс" не звертались;

- протоколи № А00000000186 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 10.11.2006 року, де нібито розглядалося питання про надання членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_19. кредиту в розмірі 55000 грн., ОСОБА_20. кредиту в розмірі 53000 грн., ОСОБА_21. кредиту в розмірі 52000 грн., ОСОБА_22. кредиту в розмірі 52500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 3353 від 10.11.2006 року про видачу ОСОБА_22. грошових коштів в сумі 52500 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_22. вказану суму грошових коштів не отримувала.

У свою чергу ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_19., ОСОБА_20., ОСОБА_21., ОСОБА_22., в наданих їй ОСОБА_4 незаповнених бланках документів, необхідних для отримання кредиту від імені вказаних осіб, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1481 від 20.10.2006, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_19. нібито зверталася до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті її в кредитну спілку, а також про те, що вона працює в СПД ОСОБА_5 менеджером, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_19. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 10.11.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_19. про те, що остання нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати їй кредит в розмірі 55000 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 3337 від 10.11.2006 року про видачу ОСОБА_19. грошових коштів в сумі 55000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_19. суми грошових коштів як кредит та відомості про документ, що засвідчує особу-одержувача коштів;

- в заяві серії ЕІ № 1509 від 10.11.2006, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_20. звертався до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті в кредитну спілку, а також про те, що він працює в СПД ОСОБА_5 водієм-експедитором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_20. в СПБ ОСОБА_5 ніколи не працював, вказану посаду не займав і до кредитної спілки "Шанс" не звертався;

- в заяві без номера від 10.11.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_20. про те, що останній нібито звернувся до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати йому кредит в розмірі 53000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_20. до кредитної спілки "Шанс" ніколи не звертався;

- у видатковому касовому ордері № 3338 від 10.11.2006 року про видачу ОСОБА_20. грошових коштів в сумі 53000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_20. суми грошових коштів як кредит та відомості про документ, що засвідчує особу-одержувача коштів;

- в заяві серії ЕІ № 1510 від 10.11.2006 року про прийняття ОСОБА_21. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_21. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті в кредитну спілку, а також про те, що вона працює в СПД ОСОБА_5 на посаді бухгалтера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_21. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала, вказану посаду не займала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 10.01.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_21. про те, що остання нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати їй кредит в розмірі 52000 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 3352 від 10.11.2006 року про видачу ОСОБА_21. грошових коштів в сумі 52000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_21. суми грошових коштів як кредит та паспортні дані, що засвідчують особу;

- в заяві серії ЕІ № 1511 від 10.11.2006 року про прийняття ОСОБА_22. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_22. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті в кредитну спілку, а також про те, що вона працює в СПД ОСОБА_5 менеджером, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_22. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала, вказану посаду не займала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 10.11.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_22. про те, що остання нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати їй кредит в розмірі 52500 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 3353 від 10.11.2006 року про видачу ОСОБА_22. грошових коштів в сумі 52500 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_22. суми грошових коштів як кредит та паспортні дані, що засвідчують особу.

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційних документів - в довідку про доходи від 19.10.2006 року, видану на ОСОБА_19., в довідки про доходи без номера та дати, видані на ОСОБА_20., ОСОБА_21., ОСОБА_22., завідомо неправдиві відомості про те, що вказані громадяни працюють в СПД ОСОБА_5, а саме:

- ОСОБА_19. - менеджером та отримувала протягом квітня - вересня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 18900 грн., засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5;

- ОСОБА_20. - водієм-експедитором та отримував протягом травня - жовтня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 21000 грн. (по 3500 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом;

- ОСОБА_21. - бухгалтером та отримувала протягом травня - жовтня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом;

- ОСОБА_22. - менеджером та отримувала протягом травня - жовтня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитні договори та додатки до них, заяви про прийняття в кредитну спілку, видаткові касові ордери №3337 від 10.11.2006 року на суму 55000 грн., № 3338 від 10.11.2006 року на суму 53000 грн., №3352 від 10.11.2006 року на суму 52000 грн., №3353 від 10.11.2006 року на суму 52500 грн., як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитні договори та додатки до них, заяви про прийняття до кредитної спілки відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати грошові кошти в сумі 55000 грн., 53000 грн., 52000 грн., 52500 грн. (загальною сумою 212500 грн.) з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою, надавши їй при цьому 10.11.2006 року видаткові касові ордера №№ 3337, 3338, 3352, 3353.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за вищевказаними видатковими касовими ордерами, складеними та наданими їй ОСОБА_4, видала 10.11.2006 року з каси спілки ОСОБА_5 кошти готівкою в сумі 55000 грн., 53000 грн., 52000 грн., 52500 грн. (загальною сумою 212500 грн.), засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

9. 14 грудня 2006 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши особу, від імені якої шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" без відома та згоди вказаної особи, а саме - мешканця м. Кіровограда ОСОБА_23, з відома та згоди ОСОБА_5, яка надала наявні у неї ксерокопію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_23., ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту завідомо неправдивих документів від імені ОСОБА_23., а саме:

- кредитний договір № КСНП-0000767 від 14.12.2006 року про надання ОСОБА_23. кредиту в розмірі 52000 грн., який підлягає повному поверненню у вказаній сумі та сплаті відсотків в розмірі 16907,29 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 2 до договору № КСНП-0000767 від 14.12.06 року - графік здійснення платежів позичальником ОСОБА_23. від 14.12.2006 року;

- протокол № А00000000196 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 14.12.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_23., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і ОСОБА_23. до кредитної спілки для прийняття його в члени кредитної спілки щодо отримання кредиту в розмірі 52000 грн. не звертався;

- протокол № А00000000211 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 14.12.2006 року, де нібито розглядалося питання про надання членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_23. кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 3728 від 14.12.2006 року про видачу ОСОБА_23. грошових коштів в сумі 52000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, найменування документу, що засвідчує особу одержувача, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_23. вказану суму грошових коштів не отримував.

- в заяві серії ЕІ № 1576 від 14.12.2006 року про прийняття ОСОБА_23. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_23. нібито звертався до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті в кредитну спілку, а також про те, що він працює в СПД ОСОБА_5 менеджером, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_23. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював, вказану посаду не обіймав і до кредитної спілки "Шанс" щодо оформлення на себе кредиту в сумі 52000 грн. не звертався;

- в заяві без номера від 14.12.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_23. про те, що останній нібито звернувся до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати йому кредит в розмірі 52000 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 3728 від 14.12.2006 року про видачу ОСОБА_23. грошових коштів в сумі 52000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_23. суми грошових коштів як кредит.

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційних документів - довідок про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_23. працює в СПД ОСОБА_5 менеджером по закупівлі товару та отримував протягом червня - листопада 2006 року загальну суму доходу в розмірі 25500 грн. (по 4250 грн. щомісяця), а в другій довідці зазначила, що ОСОБА_23. працює в СПД ОСОБА_5 водієм-експедитором та отримував протягом вказаного періоду загальну суму доходу в розмірі 25500 грн. (по 4250 грн. щомісяця), засвідчивши довідки своїми підписами та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак зазначене у довідках не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_23. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював, зазначені посади не обіймав і вказану заробітну плату не отримував.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитний договір та додаток до нього, заяву про прийняття в кредитну спілку, протокол засідання правління КС "Шанс", видатковий касовий ордер № 3728 від 14.12.2006 року на суму 52000 грн., як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитний договір та додаток до нього, заяву відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати грошові кошти в сумі 52000 грн. з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за видатковим касовим ордером № 3728 від 14.12.2006 року, складеним та наданим їй ОСОБА_4, видала 14.12.2006 року з каси кредитної спілки кошти в сумі 52000 грн. ОСОБА_5 готівкою, засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

З метою надання своїм діям законного характеру, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку працівникам кредитної спілки "Шанс" - бухгалтеру ОСОБА_8 та офіс-менеджеру ОСОБА_10, яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, розписатися в протоколах засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс", де нібито розглядалося питання про прийняття в спілку та надання членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_23. кредиту в сумі 52000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки такі засідання не проводились. На виконання даної вказівки, ОСОБА_8 і ОСОБА_10, не усвідомлюючи її незаконність, підписали протокол засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс", а остання ще й протокол засідання правління кредитної спілки "Шанс",

10. 18 грудня 2006 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши осіб, від імені яких шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" без відома та згоди вказаних осіб, а саме - мешканців м. Кіровограда ОСОБА_24 та ОСОБА_25, з відома та згоди ОСОБА_5, яка надала наявні у неї ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_24., ОСОБА_25, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту завідомо неправдивих документів від імені вказаних осіб, а саме:

- кредитний договір № КСНП-0000783 від 18.12.2006 року про надання ОСОБА_24. кредиту в розмірі 60000 грн., який підлягає повному поверненню у вказаній сумі та сплаті відсотків в розмірі 28531,88 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 2 до договору № КСНП-0000783 від 18.12.06 року - графік погашення платежів позичальником ОСОБА_24. від 19.12.2006 року;

- кредитний договір № КСНП-0000777 від 18.12.2006 року про надання ОСОБА_25 кредиту в розмірі 55000 грн., який підлягає повному поверненню у вказаній сумі та сплаті відсотків в розмірі 26155,60 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 2 до договору № КСНП-0000777 від 18.12.06 року - графік погашення платежів позичальником ОСОБА_25 від 20.12.2006 року;

- протокол № А00000000198 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 15.12.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_25, що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і ОСОБА_25 до кредитної спілки ніколи не зверталась;

- протокол № А00000000199 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 18.12.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_24., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і до кредитної спілки ніколи не зверталась;

- протоколи № А00000000213 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 18.12.2006 року, де нібито розглядалося питання про надання членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_25 і ОСОБА_24. кредиту в сумі 55000 грн. і 60000 грн., відповідно, що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 3786 від 18.12.2006 року про видачу ОСОБА_24. грошових коштів в сумі 60000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, найменування документу, що засвідчує особу одержувача коштів, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_24. вказану суму грошових коштів не отримувала;

- видатковий касовий ордер № 3787 від 18.12.2006 року про видачу ОСОБА_25 грошових коштів в сумі 55000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, найменування документу, що засвідчує особу одержувача коштів, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_25 вказану суму грошових коштів не отримувала.

- в заяві серії ЕІ № 1589 від 15.12.2006 року про прийняття ОСОБА_24. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_24. нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті в кредитну спілку, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 реалізатором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_24. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 15.12.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_24. про те, що остання нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати їй кредит в розмірі 60000 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 3786 від 18.12.2006 року про видачу ОСОБА_24. грошових коштів в сумі 60000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_24. суми грошових коштів як кредит;

- в заяві серії ЕІ № 1590 від 15.12.2006 року про прийняття ОСОБА_25 до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_25 нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з прохання в прийнятті в кредитну спілку, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 менеджером, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_25 в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" не зверталась;

- в заяві без номера від 15.12.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_25 про те, що остання нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати їй кредит в розмірі 55000 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 3787 від 18.12.2006 року про видачу ОСОБА_25 грошових коштів в сумі 55000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_25 суми грошових коштів як кредит.

- ОСОБА_24. - реалізатором та отримувала протягом червня - листопада (рік не зазначений) загальну суму доходу в розмірі 20000 грн. (по 3300 грн. щомісяця та 3500 грн. в останній місяць), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5;

- ОСОБА_25 - менеджером та отримувала протягом червня - листопада (рік не зазначений) загальну суму доходу в розмірі 24000 грн. (по 4000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП «ОСОБА_5».

Однак, зазначене у довідках не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_24. і ОСОБА_25 в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювали, вказані посади не обіймали і заробітну плату не отримували.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитні договори та додатки до них, заяви про прийняття в спілку ОСОБА_24. і ОСОБА_25, протоколи засідання правління КС "Шанс", видаткові касові ордери № 3786 від 18.12.2006 року на суму 60000 грн., № 3787 від 18.12.2006 року на суму 55000 грн., як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитні договори та додатки до них, заяви про прийняття в кредитну спілку відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати грошові кошти в сумі 60000 грн. та 55000 грн. (загальною сумою 115000 грн.) з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою, надавши їй при цьому 18.12.2006 року видаткові касові ордера №№ 3786 і 3787.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за видатковими касовими ордерами №№ 3786 і 3787 від 18.12.2006 року, складеними та наданими їй ОСОБА_4, видала 18.12.2006 року з каси спілки ОСОБА_5 кошти готівкою в сумі 60000 грн. і 55000 грн. (загальною сумою 115000 грн.), засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

З метою надання своїм діям законного характеру, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку працівникам кредитної спілки "Шанс" - бухгалтеру ОСОБА_8 та офіс-менеджеру ОСОБА_10, яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, розписатися в протоколах засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс", де нібито розглядалося питання про прийняття в спілку та надання члену кредитної спілки - ОСОБА_24. кредиту в сумі 60000 грн. та ОСОБА_25 кредиту в сумі 55000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки такі засідання не проводились. На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не усвідомлюючи її незаконність, підписала протоколи засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс". ОСОБА_8, на виконання вказівки ОСОБА_4, не усвідомлюючи її незаконність, засвідчила своїм підписом факт проведення засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" щодо розгляду питання про надання кредиту ОСОБА_24. і ОСОБА_25.

11. 19 грудня 2006 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши особу, від імені якої шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" без відома та згоди вказаної особи, а саме - мешканки м. Кіровограда ОСОБА_26, з відома та згоди ОСОБА_5, яка надала наявні у неї ксерокопію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_26., ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту завідомо неправдивих документів від імені ОСОБА_26., а саме:

- кредитний договір № КСНП-0000776 від 19.12.2006 року про надання ОСОБА_26. кредиту в розмірі 63000 грн., який підлягає повному поверненню у вказаній сумі та сплаті відсотків в розмірі 29959,53 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до договору № КСНП-0000776 від 19.12.06 року - графік погашення платежів позичальником ОСОБА_26. від 20.12.2006 року;

- протокол № А00000000199 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 18.12.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_26., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і ОСОБА_26. до кредитної спілки не зверталась;

- протокол № А00000000212 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 15.12.2006 року, де нібито розглядалося питання про надання членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_26. кредиту в сумі 63000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 3798 від 19.12.206 року про видачу ОСОБА_26. грошових коштів в сумі 63000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, найменування документу, що засвідчує особу одержувача, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_26. вказану суму грошових коштів не отримувала.

- в заяві серії ЕІ № 1591 від 18.12.2006 року про прийняття ОСОБА_26. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_26. нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті її в кредитну спілку, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 завідуючою магазином, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_26. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" не зверталась;

- в заяві без номера від 18.12.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_26. про те, що остання зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в розмірі 63000 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 3798 від 19.12.2006 року про видачу ОСОБА_26. грошових коштів в сумі 63000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_26. суми грошових коштів як кредит.

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційного документу - довідки про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_26. працює в СПД ОСОБА_5 зав. магазину та отримувала протягом червня - листопада (рік не зазначений) загальну суму доходу в розмірі 27000 грн. (по 4500 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак, зазначене у довідці не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_26. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і заробітну плату не отримувала.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитний договір та додаток до нього, заяву про прийняття в спілку, протокол засідання правління КС "Шанс", видатковий касовий ордер № 3798 від 19.12.2006 року на суму 63000 грн., як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитний договір та додаток до нього, заяву відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати вищевказані грошові кошти в сумі 63000 грн. з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за видатковим касовим ордером № 3798 від 19.12.2006 року, складеним та наданим їй ОСОБА_4, видала 19.12.2006 року з каси спілки кошти в сумі 63000 грн. ОСОБА_5 готівкою, засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

З метою надання своїм діям законного характеру, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку працівникам кредитної спілки "Шанс" - бухгалтеру ОСОБА_8 та офіс-менеджеру ОСОБА_10., яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, розписатися в протоколах засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс", де нібито розглядалося питання про прийняття в спілку та надання члену кредитної спілки - ОСОБА_26. кредиту в сумі 63000 грн., відповідно, що не відповідало дійсності, оскільки такі засідання не проводились. На виконання даної вказівки, ОСОБА_10., не усвідомлюючи її незаконність, підписала протоколи засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс". ОСОБА_8, на виконання вказівки ОСОБА_4, не усвідомлюючи її незаконність, засвідчила своїм підписом факт проведення засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" щодо розгляду питання про надання кредиту ОСОБА_26.

12. 25 грудня 2006 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши осіб, від імені яких шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" без відома та згоди вказаних осіб, а саме - мешканців м. Кіровограда ОСОБА_27 і ОСОБА_28, з відома та згоди ОСОБА_5, яка надала наявні у неї ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_27. і ОСОБА_28., ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту завідомо неправдивих документів від імені ОСОБА_27. і ОСОБА_28., а саме:

- кредитний договір № КСНП-0000812 від 25.12.2006 року про надання ОСОБА_27. кредиту в розмірі 57000 грн., який підлягає повному поверненню у вказаній сумі та сплаті відсотків в розмірі 27106,58 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до договору № КСНП-0000812 від 25.12.06 року - графік погашення платежів позичальником ОСОБА_27 від 25.12.2006 року;

- протокол № А00000000203 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 22.12.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_27., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і ОСОБА_27. до кредитної спілки не зверталась;

- видатковий касовий ордер № 3866 від 25.12.2006 року про видачу ОСОБА_27. грошових коштів в сумі 57000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_27. вказану суму грошових коштів не отримувала;

- кредитний договір № КСНП-0000821 від 25.12.2006 року про надання ОСОБА_28. кредиту в розмірі 52500 грн., який підлягає повному поверненню у вказаній сумі та сплаті відсотків в розмірі 24966,28 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 1 до договору № КСНП-0000821 від 25.12.06 року - графік погашення платежів позичальником ОСОБА_28. від 26.12.2006 року;

- протокол № А00000000204 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 25.12.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_28., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і до кредитної спілки він не звертався;

- протоколи № А00000000219 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 25.12.2006 року, де нібито розглядалося питання про надання членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_27. кредиту в сумі 57000 грн. і ОСОБА_28. кредиту в сумі 52500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 3877 від 25.12.2006 року про видачу ОСОБА_28. грошових коштів в сумі 52500 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_28. вказану суму грошових коштів не отримував.

У свою чергу ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_27. і ОСОБА_28. в наданих їй ОСОБА_4 незаповнених бланках документів, необхідних для отримання кредиту від імені ОСОБА_27. і ОСОБА_28., а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1603 від 22.12.2006 року про прийняття ОСОБА_27. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_27. нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті її в кредитну спілку, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 реалізатором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_27. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 22.12.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_27. про те, що остання нібито зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в розмірі 57000 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 3866 від 25.12.2006 року про видачу ОСОБА_27. грошових коштів в сумі 57000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_27. суми грошових коштів як кредит та найменування документу, що засвідчує особу одержувача;

- в заяві серії Е1 № 1607 від 25.12,2006 року про прийняття ОСОБА_28. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 знесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_28. нібито звернувся до кредитної спідки "Шанс" з проханням в прийнятті його в кредитну спілку, а також про те. що останній працює в СПД ОСОБА_5 - водієм-експедитором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_28. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював, вказану посаду не обіймав і до кредитної спілки "Шанс" не звертався;

- в заяві без номера від 25.12.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_28. про те, що останній нібито звертався в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані йому кредиту в розмірі 52500 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 3877 від 25.12.2006 року про видачу ОСОБА_28. грошових коштів в сумі 52500 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_28. суми грошових коштів як кредит та найменування документу, що засвідчує особу одержувача коштів.

- ОСОБА_27. - реалізатором та отримувала протягом червня - листопада (рік не зазначений) загальну суму доходу в розмірі 24000 грн. (по 4000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом.

- ОСОБА_28. - водієм-експедитором та отримував протягом червня - листопада (рік не зазначений) загальну суму доходу в розмірі 22800 грн. (по 3800 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом.

Однак, зазначене у довідках не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_27. і ОСОБА_28. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювали, вказані посади не обіймали і заробітну плату не отримували.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитні договори та додатки до них, заяви про прийняття в спілку ОСОБА_27. і ОСОБА_28., протоколи засідання правління КС "Шанс", видаткові касові ордери, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитні договори та додатки до них, заяви відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати грошові кошти в сумі 57000 грн. і 52500 грн. (загальною сумою 109500 грн.) з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою, надавши їй при цьому 25.12.2006 року видаткові касові ордери №№ 3866 і 3877.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за вказаними видатковими касовими ордерами №№ 3866 і 3877, складеними та наданими їй ОСОБА_4, видала 25.12.2006 року з каси спілки ОСОБА_5 кошти готівкою в сумі 57000 грн. і 52500 грн. (загальною сумою 109500 грн.), засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

З метою надання своїм діям законного характеру, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку працівникам кредитної спілки "Шанс" - бухгалтеру ОСОБА_8 та офіс-менеджеру ОСОБА_10, яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, розписатися в протоколах засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс", де нібито розглядалося питання про прийняття в спілку та надання члену кредитної спілки - ОСОБА_27. кредиту в сумі 57000 грн. і ОСОБА_28. кредиту в сумі 52500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки такі засідання не проводились. На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не усвідомлюючи її незаконність, підписала протоколи засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс". ОСОБА_8, на виконання вказівки ОСОБА_4, не усвідомлюючи її незаконність, засвідчила своїм підписом факт проведення засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" щодо розгляду питання про надання кредиту ОСОБА_27. і ОСОБА_28..

13. 12 січня 2007 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши осіб, від імені яких шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" без відома та згоди вказаних осіб, а саме - мешканців м. Кіровограда ОСОБА_29 і ОСОБА_30, з відома та згоди ОСОБА_5, яка надала наявні у неї ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера зазначених громадян, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту документів від імені ОСОБА_29. і ОСОБА_30., а саме:

- кредитний договір № КСНП-0000012 від 12.01.2007 року про надання ОСОБА_29. кредиту в сумі 55000 грн., який підлягав повному поверненню у вказаній сумі, та сплату відсотків у сумі 17883,89 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала і грошові кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до кредитного договору № КСНП-0000012 від 12.01.2007 року - графік здійснення платежів позичальником ОСОБА_29. від 12.01.2007 року;

- видатковий касовий ордер № 111 від 12.01.2007 року про видачу ОСОБА_29. грошових коштів в сумі 55000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_29. вказану суму грошових коштів не отримувала;

- кредитний договір № КСНП-0000013 від 12.01.2007 року про надання ОСОБА_30. кредиту в сумі 55000 грн., який підлягав повному поверненню у вказаній сумі, та сплату відсотків у розмірі 17883,89 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до кредитного договору № КСНП-0000013 від 12.01.2007 року - графік здійснення платежів позичальником ОСОБА_30. від 12.01.2007 року;

- протоколи № А000006 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 12.01.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_29., ОСОБА_30., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і вказані особи до кредитної спілки не звертались;

- протоколи № А00000000005 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 12.01.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про надання кредиту членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_29. і ОСОБА_30. в сумі 55000 грн., кожній, що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 112 від 12.01.2007 року про видачу ОСОБА_30. грошових коштів в сумі 55000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_30. вказану суму грошових коштів не отримувала.

У свою чергу ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_29. і ОСОБА_30. в наданих їй ОСОБА_4 незаповнених бланках документів, необхідних для отримання кредиту від імені ОСОБА_29. і ОСОБА_30., а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1640 від 12.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_29. нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_29. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 12.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_29. про те, що остання нібито звернулась в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в сумі 55000 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 111 від 12.01.2007 року про видачу ОСОБА_29. грошових коштів в сумі 55000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо одержаної суми та паспортні дані особи, яка одержала гроші як кредит;

- в заяві серії ЕІ № 1641 від 12.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_30. нібито звернулась в кредитну спілку "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_30. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 12.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_30. про те, що остання нібито звернулась в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в сумі 55000 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 112 від 12.01.2007 року про видачу ОСОБА_30. грошових коштів в сумі 55000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо одержаної суми та паспортні дані особи, яка одержала гроші як кредит.

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційного документу - довідки про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_29. працює в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера та отримувала протягом липня - грудня 2006 року загальну суму доходу в сумі 21000 грн. (по 3500 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП "ОСОБА_5". Однак, зазначене не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_29. в СПД "ОСОБА_5" офіційно не працювала і вказану заробітну плату не отримувала.

Також, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4. наявну у неї довідку про доходи, видану на ОСОБА_30. державним підприємством "Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" про те, що вона працює у вказаному підприємстві. Вказану довідку ОСОБА_5 отримала при надані допомоги в оформлені ОСОБА_30. кредиту, однак, в подальшому відмовилась, залишивши у себе довідку про доходи ОСОБА_30..

Оформивши перелічені вище документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені як голова правління кредитної спілки "Шанс" вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи, а саме: заяви про прийняття до кредитної спілки ОСОБА_29. і ОСОБА_30., кредитні договори та додатки до них, видаткові касові ордери, виписані на вказаних осіб, засвідчивши їх відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати грошові кошти в сумі 55000 грн. і 55000 грн. (загальною сумою 110000 грн.) з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою, надавши їй при цьому 12.01.2007 року видаткові касові ордера №№ 111 і 112.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за вказаними видатковими касовими ордерами №№ 111 і 112, складеними та наданими їй ОСОБА_4, видала 12.01.2007 року з каси спілки ОСОБА_5 кошти готівкою в сумі 55000 грн. і 55000 грн. (загальною сумою 110000 грн.), засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

З метою надання своїм діям законного характеру, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку працівникам кредитної спілки "Шанс" бухгалтеру ОСОБА_8 та офіс-менеджеру ОСОБА_10, яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, розписатися в протоколах засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс", де, нібито, розглядалося питання про прийняття в спілку та про надання членам кредитної спілки ОСОБА_29. і ОСОБА_30. кредитів в сумі 55000 грн., кожній, що не відповідало дійсності, оскільки такі засідання не проводились. На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не усвідомлюючи її незаконність, підписала протоколи засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс". ОСОБА_8, на виконання вказівки ОСОБА_4, не усвідомлюючи її незаконність, засвідчила своїм підписом факт проведення засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" щодо розгляду питання про надання кредиту ОСОБА_29. і ОСОБА_30..

14. 18 січня 2007 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши осіб, від імені яких шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" без відома та згоди вказаних осіб, а саме - мешканців м. Кіровограда ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, з відома та згоди ОСОБА_5, яка надала наявні у неї ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера зазначеним громадянам, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту завідомо неправдивих документів від імені ОСОБА_31., ОСОБА_32., ОСОБА_33., а саме:

- кредитний договір № КС И 029-07 від 18.01.2007 року про надання ОСОБА_31. кредиту в розмірі 51500 грн., який підлягає повному поверненню у вказаній сумі та сплаті відсотків в розмірі 16744,97 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 1 до договору № КС И 029-07 від 18.01.07 року - графік погашення платежів позичальником ОСОБА_31. від 19.01.2007 року;

- видатковий касовий ордер № 167 від 18.01.2007 року про видачу ОСОБА_31. грошових коштів в сумі 51500 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_31. вказану суму грошових коштів не отримував;

- кредитний договір № КСНП-030-07 від 18.01.2007 року про надання ОСОБА_32. кредиту в розмірі 51500 грн., який підлягає повному поверненню у вказаній сумі та сплаті відсотків в розмірі 16744,97 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 1 до договору № КСНП-030-07 від 18.01.07 року - графік погашення платежів позичальником ОСОБА_32. від 19.01.2007 року;

- видатковий касовий ордер № 169 від 18.01.2007 року про видачу ОСОБА_32. грошових коштів в сумі 51500 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_32. вказану суму грошових коштів не отримував;

- кредитний договір № КСНП-031-07 від 18.01.2007 року про надання ОСОБА_33. кредиту в сумі 51 000 грн., який підлягав повному поверненню у вказаній сумі, та сплату відсотків у сумі 16 614,85 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до кредитного договору № КСНП-031-07 від 18.01.2007 року - графік здійснення платежів позичальником ОСОБА_33.;

- протоколи № А000010 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 18.01.2007 року, де нібито розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_31., ОСОБА_33., ОСОБА_32., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і вказані особи до кредитної спілки не звертались;

- протоколи № А00000000009 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 18.01.2007 року, де нібито розглядалося питання про надання членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_31. кредиту в сумі 51500 грн., ОСОБА_32. кредиту в сумі 51500 грн., ОСОБА_33. в сумі 51000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 168 від 18.01.2007 року про видачу ОСОБА_33. грошових коштів в сумі 51 000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_33. вказану суму грошових коштів не отримувала.

У свою чергу ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, власноручно виконала рукописний текст і виконала розбірливий підпис від імені ОСОБА_31., ОСОБА_33., ОСОБА_32. в наданих їй ОСОБА_4 незаповнених бланках документів, необхідних для отримання кредиту від імені вказаних осіб, а саме:

- у графі "Позичальник" в кредитному договорі № КС И 029-07 від 18.01.2007 року ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_34.;

- в заяві серії ЕІ № 1658 від 18.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_31. нібито звернувся в кредитну спілку "Шанс" з проханням в прийнятті його в кредитну спілку, а також про те, що останній працює в СПД ОСОБА_5 рибнадзором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_31. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працював і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не звертався;

- в заяві без номера від 18.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_31. про те, що останній нібито звернувся в кредитну спілку з проханням в надані йому кредиту в розмірі 51500 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 167 від 18.01.2007 року про видачу ОСОБА_31. грошових коштів в сумі 51500 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_31. суми грошових коштів як кредит та найменування документу, що засвідчує особу одержувача коштів;

- в заяві серії ЕІ № 1659 від 18.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_32. нібито звернувся в кредитну спілку "Шанс" з проханням в прийнятті його в кредитну спілку, а також про те, що останній працює в СПД ОСОБА_5 рибнадзором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_32. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працював і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не звертався;

- в заяві без номера від 18.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_32. про те, що останній нібито звернувся в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані йому кредиту в розмірі 51500 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 169 від 18.01.2007 року про видачу ОСОБА_32. грошових коштів в сумі 51500 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_32. суми грошових коштів як кредит та найменування документу, що засвідчує особу одержувача;

- в заяві серії ЕІ № 1660 від 18.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_33. нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_33. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 18.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_33. про те, що остання нібито звернулась в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в сумі 50 000 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 168 від 18.01.2007 року про видачу ОСОБА_33. грошових коштів в сумі 51 000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо одержаної суми та паспортні дані особи, яка одержала гроші як кредит.

- ОСОБА_31. - рибнадзором та отримував протягом липня - грудня (рік не зазначений) загальну суму доходу в розмірі 24000 грн. (по 4000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5;

- ОСОБА_32. - рибнадзором та отримував протягом липня - грудня (рік не зазначений) загальну суму доходу в розмірі 12000 грн. (по 2000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5;

- ОСОБА_33. - менеджером та отримувала протягом липня - грудня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5.

Однак, зазначене у довідках не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_31., ОСОБА_33., ОСОБА_32. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювали, вказану заробітну плату не отримували.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитні договори та додатки до них, заяви про прийняття в спілку ОСОБА_31., ОСОБА_33. і ОСОБА_32., протоколи засідання правління КС "Шанс", вказані видаткові касові ордери, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитні договори та додатки до них, заяви відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати грошові кошти в сумі 51500 грн., 51000 грн. і 51500 грн. (загальною сумою 154000 грн.) з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою, надавши їй при цьому 18.01.2007 року видаткові касові ордера №№ 167, 168 і 169.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за вказаними видатковими касовими ордерами №№ 167, 168 і 169 від 18.01.2007 року, складеними та наданими їй ОСОБА_4, видала 18.01.2007 року з каси спілки ОСОБА_5 кошти готівкою в сумі 51500 грн., 51000 грн. і 51500 грн. (загальною сумою 154000 грн.), засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

З метою надання своїм діям законного характеру, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку працівникам кредитної спілки "Шанс" - бухгалтеру ОСОБА_8 та офіс-менеджера ОСОБА_10., яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, розписатися в протоколах засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс", де нібито розглядалося питання про прийняття в спілку та надання членам кредитної спілки - ОСОБА_31. кредиту в сумі 51500 грн., ОСОБА_33. кредиту в сумі 51000 грн., ОСОБА_32. в сумі 51500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки такі засідання не проводились. На виконання даної вказівки, ОСОБА_10., не усвідомлюючи її незаконність, підписала протоколи засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс". ОСОБА_8, на виконання вказівки ОСОБА_4, не усвідомлюючи її незаконність, засвідчила своїм підписом факт проведення засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" щодо розгляду питання про надання кредитів ОСОБА_31., ОСОБА_33. і ОСОБА_32.

15. 23 січня 2007 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши особу, від імені якої шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" без відома та згоди вказаної особи, а саме - мешканки м. Кіровограда ОСОБА_35, з відома та згоди ОСОБА_5, яка надала наявні у неї ксерокопію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_35., ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту завідомо неправдивих документів від імені ОСОБА_35., а саме:

- кредитний договір № КСНП-048-07 від 23.01.2007 року про надання ОСОБА_35. кредиту в сумі 41500 грн., який підлягав повному поверненню у вказаній сумі, та сплату відсотків у сумі 13493,69 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до кредитного договору № КСНП-048-07 від 23.01.2007 року - графік здійснення платежів позичальником ОСОБА_35. від 23.01.2007 року;

- протокол № А000013 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 23.01.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_35., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і вона в кредитну спілку не зверталась;

- протокол № А00000000013 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 23.01.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про надання кредиту членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_35. в сумі 41500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 254 від 23.01.2007 року про видачу ОСОБА_35. грошових коштів в сумі 41 500 грн., до якого ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_35. вказану суму грошових коштів не отримувала.

- в заяві серії ЕІ № 1667 від 23.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_35. нібито звернулась в кредитну спілку "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 на посаді бухгалтера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_35. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" не зверталась;

- в заяві без номера від 23.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_35. про те, що остання нібито звернулась в кредиту спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в сумі 41500 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 254 від 23.01.2007 року про видачу ОСОБА_35. грошових коштів в сумі 41500 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо одержаної суми та відомості про документ, що посвідчує особу-одержувача коштів.

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційного документу - довідки про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_35. працює в СПД ОСОБА_5 на посаді бухгалтера та отримувала протягом липня - грудня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак, зазначене не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_35. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і заробітну плату не отримувала.

Оформивши перелічені вище документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені як голова правління кредитної спілки "Шанс" вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи, а саме: заяву про прийняття ОСОБА_35. до кредитної спілки "Шанс", кредитний договір та додаток до нього, видатковий касовий ордер, засвідчивши їх відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати грошові кошти в сумі 41500 грн. з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за видатковим касовим ордером № 254 від 23.01.2007 року, складеним та наданим їй ОСОБА_4, видала 30.06.2006 року з каси спілки кошти в сумі 41500 грн. ОСОБА_5 готівкою, засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

З метою надання своїм діям законного характеру, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку бухгалтеру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_8 та офіс-менеджеру ОСОБА_10, яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, розписатися в протоколах засідання правління і засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс", де, нібито, розглядались питання про прийняття в спілку та про надання члену кредитної спілки - ОСОБА_35. кредиту в сумі 41500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки такі засідання не проводились. На виконання даної вказівки, ОСОБА_8 та ОСОБА_10, не усвідомлюючи її незаконність, засвідчили своїми підписами факт проведення засідань правління і кредитного комітету кредитної спілки "Шанс".

16. 31 січня 2007 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши осіб, від імені яких шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" без відома та згоди вказаних осіб, а саме - мешканців м. Кіровограда ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, з відома та згоди ОСОБА_5, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки, на підставі отриманих невстановленим досудовим слідством шляхом ксерокопій паспортів та карток про одержання ідентифікаційних номерів ОСОБА_36, ОСОБА_37., ОСОБА_38., сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредитів завідомо неправдивих документів від імені ОСОБА_36, ОСОБА_37., ОСОБА_38., а саме:

- кредитний договір № КС И066-07 від 31.01.2007 року про надання ОСОБА_36. кредиту в розмірі 51000 грн., який підлягає повному поверненню у вказаній сумі та сплаті відсотків в розмірі 24031,90 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 1 до договору № КС И066-07 від 31.01.07 року - графік здійснення платежів позичальником ОСОБА_36. від 03.02.2007 року;

- видатковий касовий ордер № 364 від 31.01.2007 року про видачу ОСОБА_36. грошових коштів в сумі 51000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, найменування документу, що засвідчує особу одержувача, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_36. вказану суму грошових коштів не отримував;

- кредитний договір № КС И072-07 від 31.01.2007 року про надання ОСОБА_37. кредиту в розмірі 51800 грн., який підлягає повному поверненню у вказаній сумі та сплаті відсотків в розмірі 16842,69 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до договору № КС И072-07 від 31.01.07 року - графік здійснення платежів позичальником ОСОБА_37. від 31.01.2007 року;

- видатковий касовий ордер № 358 від 31.01.2007 року про видачу ОСОБА_37. грошових коштів в сумі 51800 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту та найменування документу, що засвідчує особу одержувача, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_37. вказану суму грошових коштів не отримувала;

- кредитний договір № КСНП-073-07 від 31.01.2007 року про надання ОСОБА_38. кредиту в сумі 51800 грн., який підлягав повному поверненню у вказаній сумі, та сплату відсотків у сумі 16842,69 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до кредитного договору № КСНП-073-07 від 31.01.2007 року - графік здійснення платежів позичальником ОСОБА_38. від 31.01.2007 р.;

- протоколи № А000018 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 30.01.2007 року, де нібито розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_37. і ОСОБА_38., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- протоколи № А00000000019 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 30.01.2007 року, де нібито розглядалося питання про надання членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_37. кредиту в сумі 51800 грн. і ОСОБА_38. кредиту в сумі 51800 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 359 від 31.01.2007 року про видачу ОСОБА_38. грошових коштів в сумі 51 800 грн., до якого ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_38. вказану суму грошових коштів не отримувала.

У свою чергу ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_36, ОСОБА_37., ОСОБА_38. в наданих їй ОСОБА_4 незаповнених бланках документів, необхідних для отримання кредитів від імені ОСОБА_36, ОСОБА_37., ОСОБА_38., а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1690 від 31.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_36. нібито звернувся до кредитної спілки "Шанс" з проханням про прийняття його в кредитну спілку, а також про те, що він працює в СПД ОСОБА_5 на посаді заступника головного бухгалтера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_36. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював, вказану посаду не обіймав і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не звертався;

- в заяві без номера від 18.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_36 про те, що останній нібито звернувся в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані йому кредиту в розмірі 51000 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 364 від 31.01.2007 року про видачу ОСОБА_36. грошових коштів в сумі 51000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_36. суми грошових коштів як кредит;

- в заяві серії ЕІ № 1688 від 30.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_37. нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням про прийняття її в кредитну спілку, а також про те, що вона працює в СПД ОСОБА_5 менеджером, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_37. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" не зверталася;

- в заяві без номера від 30.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_37. про те, що остання нібито звернулась в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в розмірі 51800 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 358 від 31.01.2007 року про видачу ОСОБА_37. грошових коштів в сумі 51800 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_37. суми грошових коштів як кредит;

- в заяві серії ЕІ № 1689 від 30.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_38. нібито звернулась в кредитну спілку "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 на посаді заступника головного бухгалтера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_38. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" не зверталась;

- в заяві без номера від 30.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_38. про те, що остання нібито звернулась в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в сумі 51800 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 359 від 31.01.2007 року про видачу ОСОБА_38. грошових коштів в сумі 51 800 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо одержаної суми та паспортні дані особи, яка одержала гроші як кредит.

- ОСОБА_36. - на посаді заступника головного бухгалтера та отримував протягом серпня 2006 р. - січня 2007 р. загальну суму доходу в розмірі 24000 грн. (по 4000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ШІ ОСОБА_5;

- ОСОБА_37. - менеджером та отримувала протягом серпня 2006 р. - січня 2007 р. загальну суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом;

Однак, зазначене у довідках не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_36, ОСОБА_37., ОСОБА_38. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювали, вказані посади не обіймали і заробітну плату не отримували.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: заяви про прийняття в кредитну спілку "Шанс" ОСОБА_36, ОСОБА_37., ОСОБА_38., кредитні договори та додатки до них, видаткові касові ордери, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитні договори та додатки до них, заяви відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати грошові кошти в сумі 51000 грн., 51800 грн., 51800 грн. (загальною сумою 154600 грн.) з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою, надавши їй при цьому 31.01.2007 року видаткові касові ордера №№ 358, 359 і 364.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за вказаними видатковими касовими ордерами №№ 358, 359 і 364 від 31.01.2007 року, складеними та наданими їй ОСОБА_4, видала 31.01.2007 року з каси спілки кошти в сумі 51000 грн., 51800 грн., 51800 грн. (загальною сумою 154600 грн.) ОСОБА_5 готівкою, засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

З метою надання своїм діям законного характеру, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку працівникам кредитної спілки "Шанс" - бухгалтеру ОСОБА_8 та офіс-менеджеру ОСОБА_10., яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, розписатися в протоколах засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс", де нібито розглядалося питання про прийняття в спілку та надання членам кредитної спілки - ОСОБА_37. і ОСОБА_38. кредиту в сумі 51800 грн., кожній, що не відповідало дійсності, оскільки такі засідання не проводились. На виконання даної вказівки, ОСОБА_10., не усвідомлюючи її незаконність, підписала протоколи засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс". ОСОБА_8, на виконання вказівки ОСОБА_4, не усвідомлюючи її незаконність, засвідчила своїм підписом факт проведення засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" щодо розгляду питання про надання кредиту ОСОБА_37. і ОСОБА_38..

17. 19 лютого 2007 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши особу, від імені якої шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" без відома та згоди вказаної особи, а саме - мешканки м. Кіровограда ОСОБА_39, з відома та згоди ОСОБА_5, яка надала наявні у неї ксерокопію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_39., ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила пакет документів, необхідних для отримання кредиту від імені ОСОБА_39., а саме:

- кредитний договір № 000000110/07 від 19.02.2007 року про надання ОСОБА_39. кредиту в розмірі 51600 грн., який підлягає повному поверненню у вказаній сумі та сплаті відсотків в розмірі 16594,06 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 2 до договору № 000000110/07 від 19.02.07 року - графік здійснення платежів позичальником ОСОБА_39. від 21.02.2007 року;

- протокол № А00000000034 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 19.02.2007 року, де нібито розглядалося питання про надання членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_39. кредиту в сумі 51600 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 554 від 19.02.2007 року про видачу ОСОБА_39. грошових коштів в сумі 35600 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, відомості про документ, який засвідчує особу одержувача коштів, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_39. вказану суму грошових коштів не отримувала.

- в заяві серії ЕІ № 1711 від 19.02.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_39. нібито звернулась в кредитну спілку "Шанс" з проханням про прийняття її в кредитну спілку, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_39. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" не зверталася;

- в заяві без номера від 19.02.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_39. про те, що остання нібито звернулась в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в розмірі 51600 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 554 від 19.02.2007 року про видачу ОСОБА_39. грошових коштів в сумі 35600 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_39. суми грошових коштів як кредит.

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційного документу - довідки про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_39. працює в СПД ОСОБА_5 менеджером та отримувала протягом серпня 2006 року - січня 2007 року загальну суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак, зазначене не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_39. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і заробітну плату не отримувала.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитний договір та додаток до нього, заяву про прийняття в спілку, видатковий касовий ордер, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитний договір та додаток до нього, заяву відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати грошові кошти в сумі 35600 грн. з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за видатковим касовим ордером № 554 від 19.02.2007 року, складеним та наданим їй ОСОБА_4, видала 19.02.2007 року з каси спілки кошти в сумі 35600 грн. ОСОБА_5 готівкою, засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше заволодіння грошовими коштами по кредитному договору від 19.02.2007 року № 000000110/07, 21 лютого 2007 року, з відома та згоди ОСОБА_5, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила видатковий касовий ордер № 575 від 21.02.2007 року про видачу ОСОБА_39. грошових коштів в сумі 16000 грн. (51600 грн. - 35600 грн.), до якого внесла завідомо неправдиві для неї і ОСОБА_5 відомості про особу, якій видано кошти як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, відомості про документ, що засвідчує особу одержувача коштів, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_39. вказану суму грошових коштів не отримувала.

В подальшому, невстановлена слідством особа, з відома та згоди ОСОБА_4, виконала рукописний текст від імені ОСОБА_39. в наданих їй ОСОБА_4 незаповненому бланку видаткового касового ордера № 575 від 21.02.2007 року про видачу ОСОБА_39. грошових коштів в сумі 16000 грн..

Оформивши вказаний видатковий касовий ордер, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном, підписала від свого імені завідомо недостовірний для неї і ОСОБА_5 видатковий касовий ордер від 21.02.2007 року № 575, як представник кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати грошові кошти в сумі 16000 грн. з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7., не усвідомлюючи її незаконність, за видатковим касовим ордером № 575 від 21.02.2007 року, складеним та наданим їй ОСОБА_4, видала 21.02.2007 року з каси спілки кошти в сумі 16000 грн. ОСОБА_5 готівкою, засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

18. 28 лютого 2007 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши особу, від імені якої шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" без відома та згоди вказаної особи, а саме - мешканки м. Кіровограда ОСОБА_40, з відома та згоди ОСОБА_5, яка надала наявні у неї ксерокопію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_40., ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту завідомо неправдивих документів від імені ОСОБА_40., а саме:

- кредитний договір № 000000125/07 від 28.02.2007 року про надання ОСОБА_40. кредиту в сумі 52200 грн., який підлягав повному поверненню у вказаній сумі, та сплату відсотків у сумі 16973,34 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до кредитного договору № КШ-000000125 від 28.02.2007 року - графік здійснення платежів позичальником ОСОБА_40. від 03.03.2007 року;

- протокол № А000035 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 27.02.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_40., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- протокол № А00000000041 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 28.02.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про надання кредиту членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_40. в сумі 52200 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 666 від 28.02.2007 року про видачу ОСОБА_40. грошових коштів в сумі 52200 грн., до якого ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, відомості про документ, який засвідчує особу одержувача коштів, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_40. вказану суму грошових коштів не отримувала.

- в заяві серії ЕІ № 1729 від 27.02.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_40. нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 продавцем, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_40. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 27.02.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_40. про те, що остання нібито звернулась в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в сумі 52200 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 666 від 28.02.2007 року про видачу ОСОБА_40. грошових коштів в сумі 52200 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо одержаної суми.

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційного документу - довідки про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_40. працює в СПД ОСОБА_5 на посаді продавця та отримувала протягом вересня 2006 року - лютого 2007 року загальну суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак, зазначене не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_40. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і вказану заробітну плату не отримувала.

Оформивши перелічені вище документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені як голова правління кредитної спілки "Шанс" вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи, а саме: заяву про прийняття до кредитної спілки, кредитний договір та додаток до нього, видатковий касовий ордер, засвідчивши їх відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати грошові кошти в сумі 52200 грн. з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за видатковим касовим ордером № 666 від 28.02.2007 року, складеним та наданим їй ОСОБА_4, видала 28.02.2007 року з каси спілки кошти в сумі 52200 грн. ОСОБА_5 готівкою, засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

З метою надання своїм діям законного характеру, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку бухгалтеру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_8 та офіс-менеджеру ОСОБА_10., яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, розписатися в протоколах засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс", де нібито розглядалося питання про прийняття в спілку та надання члену кредитної спілки - ОСОБА_40. кредиту в сумі 52200 грн., що не відповідало дійсності, оскільки такі засідання не проводились. На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не усвідомлюючи її незаконність, підписала протоколи засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс". ОСОБА_8, на виконання вказівки ОСОБА_4, не усвідомлюючи її незаконність, засвідчила своїм підписом факт проведення засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" щодо розгляду питання про надання кредитів ОСОБА_40..

19. 02 березня 2007 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши особу, від імені якої шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" без відома та згоди вказаної особи, а саме - мешканки м. Кіровограда ОСОБА_41, з відома та згоди ОСОБА_5, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки на підставі отриманих невстановленим досудовим слідством шляхом ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номеру ОСОБА_41., сформувала та оформила пакет, необхідних для отримання кредиту завідомо неправдивих документів від імені ОСОБА_41., а саме:

- кредитний договір № 000000133/07 від 02.03.2007 року про надання ОСОБА_41. кредиту в сумі 18000 грн., який підлягав повному поверненню у вказаній сумі, та сплату відсотків у сумі 5868,48 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до кредитного договору № КШ-000000133 від 02.03.2007 року - графік здійснення платежів позичальником ОСОБА_41. від 02.03.2007 року;

- протокол № А000037 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 01.03.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_41, що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- протокол № А00000000043 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 02.03.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про надання кредиту членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_41. в сумі 18000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 705 від 02.03.2007 року про видачу ОСОБА_41. грошових коштів в сумі 18000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, відомості про документ, який засвідчує особу одержувача коштів, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_41. вказану суму грошових коштів не отримувала.

- у графі "Позичальник" в кредитному договорі № 000000133/07 від 02.03.2007 року, де ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_41.;

- у графі "Позичальник" в додатку № 1 до кредитного договору № 000000133/07 від 02.03.2007 року, де ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_41.;

- в заяві серії ЕІ № 1726 від 01.03.2007 року про прийняття ОСОБА_41. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_41. нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_41. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" 01.03.2007 року не зверталась;

- в заяві без номера від 01.03.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_41. про те, що остання звернулась в кредитну спілку "Шанс" з проханням надання їй кредиту в сумі 18000 грн., що не відповідало дійсності;

- у графі "підпис" в заяві серії ЕІ № 1726, де ОСОБА_5 розписалась від імені ОСОБА_41.;

- у графі "підпис" в заяві без номера від 01.03.2007 року, де ОСОБА_5 розписалась від імені ОСОБА_41.;

- у видатковому касовому ордері № 705 від 02.03.2007 року про видачу ОСОБА_41. грошових коштів в сумі 18000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо одержаної суми;

- у графі "Підпис" у видатковому касовому ордері № 705 від 02.03.2007 року про видачу ОСОБА_41. грошових коштів в сумі 18000 грн., де ОСОБА_5 розписалась від імені ОСОБА_41..

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційного документу - довідки про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_41. працює в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера та отримувала протягом вересня 2006 року - лютого 2007 року загальну суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак, зазначене у довідці не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_41. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і заробітну плату не отримувала.

Оформивши перелічені вище документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені як голова правління кредитної спілки "Шанс" вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи, а саме: заяву про прийняття до кредитної спілки ОСОБА_41., кредитний договір та додаток до нього, протокол засідання правління КС "Шанс", видатковий касовий ордер, засвідчивши їх відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати грошові кошти в сумі 18000 грн. з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за видатковим касовим ордером № 705 від 02.03.2007 року, складеним та наданим їй ОСОБА_4, видала 02.03.2007 року з каси спілки кошти в сумі 18000 грн. ОСОБА_5 готівкою, засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

З метою надання своїм діям законного характеру, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку бухгалтеру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_8 та офіс-менеджеру ОСОБА_10, яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, розписатися в протоколах засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс", де нібито розглядалося питання про прийняття в спілку та надання члену кредитної спілки - ОСОБА_41. кредиту в сумі 18000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки такі засідання не проводились. На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не усвідомлюючи її незаконність, підписала протоколи засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс". ОСОБА_8, на виконання вказівки ОСОБА_4, не усвідомлюючи її незаконність, засвідчила своїм підписом факт проведення засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" щодо розгляду питання про надання кредитів ОСОБА_41..

20. 05 березня 2007 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши особу, від імені якої шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" без відома та згоди вказаної особи, а саме - мешканки м. Кіровограда ОСОБА_42, з відома та згоди ОСОБА_5, яка надала наявні у неї ксерокопію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_42., ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту завідомо неправдивих документів від імені ОСОБА_42., а саме:

- кредитний договір № 000000135/07 від 05.03.2007 року про надання ОСОБА_42. кредиту в сумі 32500 грн., який підлягав повному поверненню у вказаній сумі, та сплату відсотків у сумі 8939,45 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 2 до кредитного договору № КШ-000000135 від 05.03.2007 року - графік здійснення платежів позичальником ОСОБА_42. від 14.03.2007 року;

- протокол № А000038 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 05.03.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_42., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і ОСОБА_42. до кредитної спілки ніколи не зверталась;

- протокол № А00000000044 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 05.03.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про надання кредиту членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_42. в сумі 32500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 741 від 05.03.2007 року про видачу ОСОБА_42. грошових коштів в сумі 32500 грн., до якого ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, відомості про документ, який засвідчує особу одержувача коштів, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_42. вказану суму грошових коштів не отримувала.

- в заяві серії ЕІ № 1732 від 03.03.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_42., начебто, звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 на посаді бухгалтера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_42. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 03.03.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_42. про те, що остання нібито звернулась в кредитну спілку "Шанс" з проханням надання їй кредиту в сумі 32500 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 741 від 05.03.2007 року про видачу ОСОБА_42. грошових коштів в сумі 32500 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо одержаної суми.

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційного документу - довідки про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_42. працює в СПД ОСОБА_5 на посаді бухгалтера та отримувала протягом вересня 2006 року - лютого 2007 року загальну суму доходу в розмірі 18 000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак, зазначене не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_42. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і заробітну плату не отримувала.

Оформивши перелічені вище документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені як голова правління кредитної спілки Шанс вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи, а саме: заяву про прийняття до кредитної спілки ОСОБА_42., кредитний договір та додаток до нього, протокол засідання правління КС "Шанс", видатковий касовий ордер, засвідчивши їх відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати грошові кошти в сумі 32500 грн. з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за видатковим касовим ордером № 741 від 05.03.2007 року, складеним та наданим їй ОСОБА_4, видала 05.03.2007 року з каси спілки кошти в сумі 32500 грн. ОСОБА_5 готівкою, засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

З метою надання своїм діям законного характеру, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку бухгалтеру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_8 та офіс-менеджеру ОСОБА_10, яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, розписатися в протоколах засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс", де нібито розглядалося питання про прийняття в спілку та надання члену кредитної спілки - ОСОБА_42. кредиту в сумі 32500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки такі засідання не проводились. На виконання даної вказівки, ОСОБА_10., не усвідомлюючи її незаконність, підписала протоколи засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс". ОСОБА_8, на виконання вказівки ОСОБА_4, не усвідомлюючи її незаконність, засвідчила своїм підписом факт проведення засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" щодо розгляду питання про надання кредиту ОСОБА_42..

21. 16 березня 2007 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши особу, від імені якої шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" без відома та згоди вказаної особи, а саме - мешканця м. Новомиргорода Кіровоградської області ОСОБА_43, з відома та згоди ОСОБА_5, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки на підставі отриманих невстановленим досудовим слідством шляхом ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номеру ОСОБА_43., сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту завідомо неправдивих документів від імені ОСОБА_43., а саме:

- кредитний договір № 000000162/07 від 16.03.2007 року про надання ОСОБА_43. кредиту в розмірі 52000 грн., який підлягає повному поверненню у вказаній сумі та сплаті відсотків в розмірі 16952,96 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 1 до договору № КШ-000000162 від 16.03.07 року - графік погашення платежів позичальником ОСОБА_43. від 16.03.2007 року;

- протокол № А000045 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 16.03.2007 року, де нібито розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_43., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- протокол № А00000000050 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 16.03.2007 року, де нібито розглядалося питання про надання членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_43. кредиту в сумі 52000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 886 від 16.03.2007 року про видачу ОСОБА_43. грошових коштів в сумі 52000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, та відомості про документ, що засвідчує особу одержувача коштів, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_43. вказану суму грошових коштів не отримував.

- в заяві серії ЕІ № 1749 від 15.03.2007 року про прийняття ОСОБА_43. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_43. нібито звернувся в кредитну спілку "Шанс" з проханням про прийняття його в кредитну спілку, а також про те, що він працює в СПД ОСОБА_5 рибнадзором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_43. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював і до кредитної спілки "Шанс" не звертався;

- в заяві без номера від 15.03.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_43. про те, що останній нібито звернувся в кредитну спілку "Шанс" з проханням надання йому кредиту в розмірі 52000 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 886 від 16.03.2007 року про видачу ОСОБА_43. грошових коштів в сумі 52000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_43. суми грошових коштів як кредит.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитний договір та додаток до нього, заяву про прийняття в спілку, протокол засідання правління КС "Шанс", видатковий касовий ордер, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитний договір та додаток до нього, заяву відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати грошові кошти в сумі 52000 грн. з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за видатковим касовим ордером № 886 від 16.03.2007 року, складеним та наданим їй ОСОБА_4, видала 16.03.2007 року з каси спілки кошти в сумі 52000 грн. ОСОБА_5 готівкою, засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

З метою надання своїм діям законного характеру, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку ОСОБА_8 та секретарю кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_10., яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, розписатися в протоколах засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс", де нібито розглядалося питання про прийняття в спілку та надання члену кредитної спілки - ОСОБА_43. кредиту в сумі 52000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки такі засідання не проводились. На виконання даної вказівки, ОСОБА_10., не усвідомлюючи її незаконність, підписала протоколи засідання правління та засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс". ОСОБА_8, на виконання вказівки ОСОБА_4, не усвідомлюючи її незаконність, засвідчила своїм підписом факт проведення засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" щодо розгляду питань про надання кредиту ОСОБА_43.

22. 20 березня 2007 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши особу, від імені якої шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" без відома та згоди вказаної особи, а саме - мешканки м. Кіровограда ОСОБА_44, з відома та згоди ОСОБА_5, яка надала наявні у неї ксерокопію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_44., ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту завідомо неправдивих документів від імені ОСОБА_44., а саме:

- кредитний договір № 000000175/07 від 20.03.2007 року про надання ОСОБА_44. кредиту в сумі 51500 грн., який підлягав повному поверненню у вказаній сумі, та сплату відсотків у сумі 16790,32 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до кредитного договору № КШ-000000175 від 20.03.2007 року - графік здійснення платежів позичальником ОСОБА_44. від 12.04.2007 року;

- протокол № А000048 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 20.03.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_44., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- протокол № А00000000053 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 20.03.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про надання кредиту членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_44. в сумі 51500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 932 від 20.03.2007 року про видачу ОСОБА_44. грошових коштів в сумі 51500 грн., до якого ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, відомості про документ, який засвідчує особу одержувача коштів, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_44. вказану суму грошових коштів не отримувала.

- в заяві серії ЕІ № 1765 від 20.03.2007 року про прийняття ОСОБА_44. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_44., начебто, звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 реалізатором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_44. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 20.03.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_44. про те, що остання нібито звернулась в кредитну спілку "Шанс" з проханням про надання їй кредиту в сумі 51500 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 932 від 20.03.2007 року про видачу ОСОБА_44. грошових коштів в сумі 51500 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо одержаної суми.

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційного документу - довідки про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_44. працює в СПД ОСОБА_5 на посаді реалізатора та отримувала протягом вересня 2006 року - лютого 2007 року загальну суму доходу в розмірі 12000 грн. (по 2000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак, зазначене не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_44. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і вказану заробітну плату не отримувала.

Оформивши перелічені вище документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені як голова правління кредитної спілки "Шанс" вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи, а саме: заяву про прийняття до кредитної спілки, кредитний договір та додаток до нього, протокол засідання правління КС "Шанс", видатковий касовий ордер, засвідчивши їх відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати грошові кошти в сумі 51500 грн. з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за видатковим касовим ордером № 932 від 20.03.2007 року, складеним та наданим їй ОСОБА_4, видала 20.03.2007 року з каси спілки кошти в сумі 51500 грн. ОСОБА_5 готівкою, засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

З метою надання своїм діям законного характеру, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку бухгалтеру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_8 та офіс-менеджеру ОСОБА_10, яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, розписатися в протоколі засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс", де, нібито, розглядалося питання про надання члену кредитної спілки - ОСОБА_44. кредиту в сумі 51500 гри., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось. На виконання даної вказівки, ОСОБА_8 та ОСОБА_10, не усвідомлюючи її незаконність, засвідчили своїми підписами факт проведення засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс".

23. 29 березня 2007 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши особу, від імені якої шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" без відома та згоди вказаної особи, а саме - мешканця м. Кіровограда ОСОБА_45, з відома та згоди ОСОБА_5, яка надала наявні у неї ксерокопію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_45., ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту завідомо неправдивих документів від імені ОСОБА_45., а саме:

- кредитний договір № 000000198/07 від 29.03.2007 року про надання ОСОБА_45. кредиту в розмірі 52500 грн., який підлягає повному поверненню у вказаній сумі та сплаті відсотків в розмірі 17116,55 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 1 до договору № КШ-000000198 від 29.03.07 року - графік погашення платежів позичальником ОСОБА_45. від 31.03.2007 року;

- протокол № А000054 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 29.03.2007 року, де нібито розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_45., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- протокол № А00000000059 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 29.03.2007 року, де нібито розглядалося питання про надання членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_45. кредиту в сумі 52500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 1046 від 29.03.2007 року про видачу ОСОБА_45. грошових коштів в сумі 52500 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, та відомості про документ, що засвідчує особу одержувача коштів, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_45. вказану суму грошових коштів не отримував.

- в заяві серії ЕІ № 1779 від 28.03.2007 року про прийняття ОСОБА_45. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_45. нібито звернувся до кредитної спілки "Шанс" з проханням про прийняття його в кредитну спілку, а також про те, що він працює в СПД ОСОБА_5 вантажником-експедитором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_45. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював, вказану посаду не обіймав і до кредитної спілки "Шанс" не звертався;

- в заяві без номера від 28.03.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_45. про те, що останній нібито звернувся в кредитну спілку "Шанс" з проханням про надання йому кредиту в розмірі 52500 грн., що не відповідало дійсності;

- в договорі поруки № 198-07 від 29.03.2007 року, де ОСОБА_5 виконала рукописний текст про те, що вона виступає поручителем по зобов'язаннях ОСОБА_45., засвідчивши це своїм підписом;

- у видатковому касовому ордері № 1046 від 29.03.2007 року про видачу ОСОБА_45. грошових коштів в сумі 52500 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_45. суми грошових коштів як кредит.

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційних документів - довідок про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_45. працює в СПД ОСОБА_5 експедитором-вантажником в одній довідці та рибнадзором в другій довідці, і отримував протягом вересня 2006 року - лютого 2007 року загальну суму доходу в розмірі 15000 грн. (по 2500 грн. щомісяця), засвідчивши ці довідки своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак зазначене у довідках не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_45. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював, вказані посади не обіймав і заробітну плату не отримував.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитний договір та додаток до нього, заяву про прийняття в спілку, протокол засідання правління КС "Шанс", договір поруки, видатковий касовий ордер, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитний договір і додаток до нього, заяву та договір поруки відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати грошові кошти в сумі 52500 грн. з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за видатковим касовим ордером № 1046 від 29.03.2007 року, складеним та наданим їй ОСОБА_4, видала 29.03.2007 року з каси спілки кошти в сумі 52500 грн. ОСОБА_5 готівкою, засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

24. 13 квітня 2007 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши особу, від імені якої шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" без відома та згоди вказаної особи, а саме - мешканця м. Кіровограда ОСОБА_46, з відома та згоди ОСОБА_5, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки, на підставі отриманих невстановленим досудовим слідством шляхом ксерокопії паспорту та картки про одержання ідентифікаційного номеру ОСОБА_46., сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту завідомо неправдивих документів від імені ОСОБА_46., а саме:

- кредитний договір № 000000237/07 від 13.04.2007 року про надання ОСОБА_46. кредиту в сумі 51200 грн., який підлягав повному поверненню у вказаній сумі, та сплату відсотків у сумі 16693,02 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 1 до кредитного договору № КШ-000000237 від 13.04.2007 року - графік здійснення платежів позичальником ОСОБА_46. від 13.04.2007 року;

- протокол № А00000000070 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 13.04.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про надання кредиту членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_46. в сумі 51200 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 1237 від 13.04.2007 року про видачу ОСОБА_46. грошових коштів в сумі 51200 грн., до якого ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, відомості про документ, який засвідчує особу одержувача коштів, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_46. вказану суму грошових коштів не отримував.

- в заяві серії ЕІ № 1800 від 12.04.2007 року про прийняття ОСОБА_46. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_46., начебто, звернувся до кредитної спілки "Шанс" з проханням прийняти його до кредитної спілки, а також про те, що він працює в СПД ОСОБА_5 водієм, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_46. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не звертався;

- в заяві без номера від 12.04.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_46. про те, що останній нібито звернувся в кредитну спілку "Шанс" з проханням про надання йому кредиту в сумі 51200 грн., що не відповідало дійсності;

- в договорі поруки № 237-07 від 13.04.2007 року, де ОСОБА_5 виконала рукописний текст про те, що вона виступає поручителем по зобов'язаннях ОСОБА_46., засвідчивши це своїм підписом;

- у графі "кредитор" в договорі поруки № 198-07 від 29.03.2007 року, де ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_46.;

- у видатковому касовому ордері № 1237 від 13.04.2007 року про видачу ОСОБА_46. грошових коштів в сумі 51200 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо одержаної суми.

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційного документу - довідки про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_46. працює в СПД ОСОБА_5 на посаді водія та отримував протягом жовтня 2006 року - березня 2007 року загальну суму доходу в розмірі 9000 грн. (по 1500 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак, зазначене не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_46. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював і вказану заробітну плату не отримував.

Оформивши перелічені вище документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені як голова правління кредитної спілки "Шанс" вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи, а саме: заяву про прийняття до кредитної спілки, кредитний договір та додаток до нього, договір поруки, видатковий касовий ордер, засвідчивши їх відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати грошові кошти в сумі 51200 грн. з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за видатковим касовим ордером № 1237 від 13.04.2007 року, складеним та наданим їй ОСОБА_4, видала 13.04.2007 року з каси спілки кошти в сумі 51200 грн. ОСОБА_5 готівкою, засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

З метою надання своїм діям законного характеру, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку бухгалтеру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_8 та секретарю ОСОБА_10., яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, розписатися в протоколі засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс", де, нібито, розглядалося питання про надання члену кредитної спілки - ОСОБА_46. кредиту в сумі 51200 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось. На виконання даної вказівки, ОСОБА_8 та ОСОБА_10., не усвідомлюючи її незаконність, засвідчили своїми підписами факт проведення засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс".

25. 29 червня 2007 року, продовжуючи свої злочинні дії, відшукавши особу, від імені якої шляхом оформлення відповідних кредитних документів можливо заволодіти грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" без відома та згоди вказаної особи, а саме - мешканця м. Кіровограда ОСОБА_47, з відома та згоди ОСОБА_5, яка надала наявні у неї ксерокопію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_47., ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила пакет необхідних для отримання кредиту завідомо неправдивих документів від імені ОСОБА_47., а саме:

- кредитний договір № 000000392/07 від 29.06.2007 року про надання ОСОБА_47. кредиту в розмірі 60500 грн., який підлягає повному поверненню у вказаній сумі та сплаті відсотків в розмірі 19725,12 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 1 до договору № АНП-000000392 від 29.06.07 року - графік здійснення платежів позичальником ОСОБА_47. від 01.07.2007 року;

- протокол № 116 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 07.09.2005 року, де нібито розглядалося питання про прийом як члена в кредитну спілку ОСОБА_47., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- заяву на отримання кредиту № А0000000392 від 29.06.2007 року, виконана від імені ОСОБА_47., в якій останній прохає надати йому кредит в сумі 60500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_47. з такою заявою до кредитної спілки "Шанс" ніколи не звертався;

- заяву-анкету на отримання кредиту, виконана від імені ОСОБА_47., від 29.06.2007 року;

- видатковий касовий ордер № 2200 від 29.06.2007 року про видачу ОСОБА_47. грошових коштів в сумі 60500 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, та відомості про документ, що засвідчує особу-одержувача коштів, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_47. вказану суму грошових коштів не отримував.

У свою чергу ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, власноручно виконала рукописний текст та розбірливі підписи від імені ОСОБА_47. в наданих їй ОСОБА_4 незаповнених бланках документів, необхідних для отримання кредиту від імені ОСОБА_47., а саме:

- в графі "Підпис" в заяві № А0000000392 від 29.06.2007 року на отримання кредиту, де ОСОБА_5 виконала розбірливий підпис від імені ОСОБА_47., в якій останній нібито прохає надати йому кредит в сумі 60500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_47. з такою заявою до кредитної спілки "Шанс" ніколи не звертався;

- в заяві-анкеті на отримання кредиту від 29.06.2007 року, виконаній від імені ОСОБА_47., до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_47. звертався до кредитної спілки "Шанс" щодо надання йому кредиту в розмірі 60500 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 2200 від 29.06.2007 року про видачу ОСОБА_47. грошових коштів в сумі 60500 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_47. суми грошових коштів як кредит.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитний договір та додаток до нього, протокол засідання правління КС "Шанс", видатковий касовий ордер, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитний договір і додаток до нього, протокол правління кредитної спілки "Шанс" відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати грошові кошти в сумі 60500 грн. з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за видатковим касовим ордером № 2200 від 29.06.2007 року, складеним та наданим їй ОСОБА_4, видала 29.06.2007 року з каси спілки кошти в сумі 60500 грн. ОСОБА_5 готівкою, засвідчивши видачу коштів своїм підписом як касир.

З метою надання своїм діям законного характеру, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку секретарю кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_10., якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, розписатися в протоколі засідання правління кредитної спілки "Шанс", де нібито розглядалося питання про прийняття в спілку як члена кредитної спілки - ОСОБА_47., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось. На виконання даної вказівки, ОСОБА_10., не усвідомлюючи її незаконність, підписала протокол засідання правління кредитної спілки "Шанс".

З метою приховування нестачі по касі кредитної спілки "Шанс", яка виникла в результаті заволодіння спільно із ОСОБА_5 грошовими коштами спілки, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, 29 і 30 червня 2007 року в офісі кредитної спілки "Шанс" за адресою: м.Кіровоград, вул. Луначарського, 46-а, кв. 6, за допомогою комп'ютерної техніки склала касові документи - квитанції до прибуткових касових ордерів про нібито внесення до каси кредитної спілки "Шанс" коштів за кредитами: ОСОБА_42. в сумі 38697,13 грн., ОСОБА_6. в сумі 13086,03 грн., ОСОБА_9. в сумі 7555 грн., ОСОБА_19. в сумі 15800 грн., ОСОБА_12 в сумі 4604,06 грн., ОСОБА_15. в сумі 8974,90 грн., ОСОБА_18. в сумі 25000 грн., ОСОБА_20. в сумі 22000 грн., ОСОБА_21. в сумі 24000 грн., ОСОБА_22. в сумі 25000 грн., ОСОБА_23. в сумі 26000 грн., ОСОБА_25 в сумі 25000 грн., ОСОБА_24. в сумі 28000 грн., ОСОБА_27. в сумі 34000 грн., ОСОБА_28. в сумі 17000 грн., ОСОБА_29. в сумі 26000 грн., ОСОБА_30. в сумі 28000 грн., ОСОБА_31. в сумі 21000 грн., ОСОБА_32. в сумі 21100 грн., ОСОБА_33. в сумі 24000 грн., ОСОБА_35. в сумі 28000 грн., ОСОБА_37. в сумі 34000 грн., ОСОБА_44. в сумі 21000 грн., ОСОБА_38. в сумі 24000 грн., ОСОБА_36. в сумі 27000 грн., ОСОБА_39. в сумі 22000 грн., ОСОБА_40. в сумі 28000 грн., ОСОБА_41. в сумі 7000 грн., ОСОБА_17. в сумі 36000 грн., ОСОБА_43. в сумі 23000 грн., ОСОБА_26. в сумі 40000 грн., ОСОБА_11. в сумі 16000 грн., ОСОБА_14. в сумі 17500 грн., ОСОБА_13 в сумі 5000 грн., ОСОБА_5 в сумі 28000 грн., ОСОБА_45. в сумі 20000 грн., ОСОБА_46. в сумі 9000 грн., а всього на загальну суму 820317,12 грн..

З метою надання своїм діям законного характеру, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, засвідчила вище перелічені квитанції до прибуткових касових ордерів відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс" та підписала у графі "Касир" квитанцію до прибуткового касового про нібито погашення кредитного за кредитним договором № 000000135/07 від 05.03.2007 року, оформленим на ОСОБА_42.. Інші квитанції за вказівкою ОСОБА_4, не усвідомлюючи її незаконність, підписала касир кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4

В той же час, грошові кошти на загальну суму 820317,12 грн. по вказаних вище квитанціях до прибуткових касових ордерів в касу кредитної спілки "Шанс" не вносились та по касових реєстрах за 29 і 30 червня 2007 року кредитної спілки "Шанс" не проведені.

Крім того, ОСОБА_4, будучи службовою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_5, як особисто так і разом з останньою в ході реалізації умислу, направленого на заволодіння чужим майном в період з 30 червня 2006 року по 29 червня 2007 року, з використанням свого службового становища, в офісі кредитної спілки "Шанс", розташованого у м. Кіровограді по вул. Луначарського, 46-а, кв. 6, вчинила службове підроблення документів, пов'язаних із кредитуванням спілкою фізичних осіб - громадян, на підставі яких обернула у своє та ОСОБА_5 протиправне володіння грошові кошти кредитної спілки "Шанс" в загальній сумі 1808097,54 грн., тобто внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а також склала та видала завідомо неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння кредитній спілці "Шанс" матеріальних збитків в особливо великому розмірі на вказану суму.

Досягнення єдиного, бажаного для ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинного результату, було обумовлене вищезазначеними конкретними протиправними діями та спільним умислом кожного учасника групи.

Так, протягом вказаного періоду ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 склала і видала наступні завідомо неправдиві документи:

1. 30 червня 2006 року на ім'я ОСОБА_6.:

- в заяві серії ЕІ № 1258 від 30.06.2006 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6. нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті її в кредитну спілку, а також про те, що вона працює в СПД ОСОБА_5 на посаді бухгалтера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала, вказану посаду не займала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в графі "Підпис" в заяві без номера від 30.06.2006 року, де ОСОБА_5 проставила підпис від імені ОСОБА_6.;

- у видатковому касовому ордері № 1578 від 30.06.2006 року про видачу ОСОБА_6. грошових коштів в сумі 35000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо одержаної суми та відомості про документ, що засвідчує особу-одержувача коштів.

2. 19 серпня 2006 року на ім'я ОСОБА_9.:

- додаток № 1 до договору № 492/06 від 20.08.06 року - строк та погашення кредиту та відсотків позичальником ОСОБА_9.;

- видатковий касовий ордер № 2084 від 19.08.2006 року про видачу ОСОБА_9. грошових коштів в сумі 46000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачу кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_9 вказану суму грошових коштів не отримувала.

- в заяві серії ЕІ № 1383 від 19.08.2006 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_9 нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті її в кредитну спілку, а також про те, що вона працює в СПД ОСОБА_5 продавцем, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_9 в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" не зверталась;

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: заяву про прийняття до кредитної спілки, кредитний договір та додаток до нього, видатковий касовий ордер, як представник кредитної спілки «Шанс», засвідчивши заяву, кредитний договір та додаток до нього відповідним відтиском печатки кредитної спілки «Шанс».

3. 15 вересня 2006 року на ім'я ОСОБА_5:

- додаток № 1 до договору № 537/06 від 15.09.06 року - строк та погашення кредиту та відсотків позичальником ОСОБА_5;

- видатковий касовий ордер № 2328 від 15.09.2006 року про видачу ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 80000 грн..

У свою чергу ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, власноручно виконала рукописний текст та проставила підписи в наданих їй ОСОБА_4 незаповнених бланках документів, необхідних для отримання кредиту від її імені, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 00803 від 30.08.2005 року, в якій ОСОБА_5 просить прийняти її до кредитної спілки та підписала її;

- в заяві без номера від 22.09.2006 року, в якій ОСОБА_5 просить надати їй кредит в розмірі 80000 грн.;

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: заяву про прийняття до кредитної спілки, кредитний договір та додаток до нього, видатковий касовий ордер, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши заяву, кредитний договір і додаток до нього відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

4. 22 вересня 2006 року на ім'я ОСОБА_11., ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14., ОСОБА_15.:

- додаток № 1 до договору № 561/06 від 22.09.06 року - строк та погашення кредиту та відсотків позичальником ОСОБА_11.;

- додаток № 1 до договору № 562/06 від 22.09.06 року - строк та погашення кредиту та відсотків позичальником ОСОБА_12;

- додаток № 1 до договору № 563/06 від 22.09.06 року - строк та погашення кредиту та відсотків позичальником ОСОБА_13;

- додаток № 1 до договору № 564/06 від 22.09.06 року - строк та погашення кредиту та відсотків позичальником ОСОБА_14.;

- додаток № 1 до договору № 565/06 від 22.09.06 року - строк та погашення кредиту та відсотків позичальником ОСОБА_15.;

- протоколи № А00000000154 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 22.09.2006 року, де нібито розглядалося питання про надання членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_11. кредиту в сумі 60000 грн., ОСОБА_12. кредиту в сумі 30000 грн., ОСОБА_13 кредиту в сумі 35000 грн., ОСОБА_14. кредиту в сумі 40000 грн., ОСОБА_15. кредиту в сумі 40000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

У свою чергу ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_11., ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14., ОСОБА_15. та підписи від імені ОСОБА_13 в наданих їй ОСОБА_4 незаповнених бланках документів, необхідних для отримання кредиту від імені вказаних осіб, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 00806 від 02.09.2005 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_11. працює в СПД ОСОБА_5 продавцем реалізатором, що не відповідало дійсності, оскільки він в СПД ОСОБА_5 не працював;

- в заяві без номера від 22.09.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_11. про те, що останній нібито звернувся до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати йому кредит в розмірі 60000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_11. до кредитної спілки "Шанс" щодо отримання вказаного кредиту не звертався;

- у видатковому касовому ордері № 2409 від 22.09.2006 року про видачу ОСОБА_11. грошових коштів в сумі 60000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо одержаної суми та паспортні дані особи, яка одержала гроші як кредит;

- в графі "Підпис" в заяві без номера від 22.09.2006 року, де ОСОБА_5 проставила підпис від імені ОСОБА_13;

- в заяві серії ЕІ № 1425 від 22.09.2006 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14. нібито звертався до кредитної спілки Шанс з проханням в прийняти в кредитку спілку, а також про те, що він працює в СПД ОСОБА_5 водієм-експедитором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_14. в СПД ОСОБА_5 не працював, вказану посаду не займав і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не звертався;

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: заяви про прийняття до кредитної спілки, кредитні договори та додатки до них, протоколи засідання правління КС "Шанс", видаткові касові ордери, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши заяви про прийняття до кредитної спілки, кредитні договори та протоколи засідання правління КС "Шанс" відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

5. 27 вересня 2006 року на ім'я ОСОБА_16.:

- у графі "Позичальник" в кредитному договорі № 579-06 від 27.09.2006 року, де ОСОБА_5 виконала текст "ОСОБА_16.";

- в заяві серії ЕІ № 1433 від 27.09.2006 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_16 нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті в кредитну спілку, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 менеджером, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_16. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала, вказану посаду не займала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- у видатковому касовому ордері № 2466 від 27.09.2006 року про видачу ОСОБА_16. грошових коштів в сумі 17000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_16 суми грошових коштів як кредит та відомості про документ, що засвідчує особу-одержувача коштів.

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційного документу - довідки про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_16. працює в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера та отримувала протягом березня - серпня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 12000 грн. (по 2000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак зазначене у довідці не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_16. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала, вказану посаду не займала і заробітну плату не отримувала.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитний договір, заяву про прийняття в спілку, протокол засідання правління КС "Шанс", видатковий касовий ордер, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитний договір та заяву відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" по кредитному договору № 579-06 від 27.09.2006 року, 02 жовтня 2006 року, з відома та згоди ОСОБА_5, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила видатковий касовий ордер № 2937 від 02.10.2006 року про видачу ОСОБА_16. грошових коштів в сумі 53000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_16. вказану суму грошових коштів не отримувала.

У свою чергу ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_16. в наданих їй ОСОБА_4 незаповненому бланку видаткового касового ордера № 2937 від 02.10.2006 року про видачу ОСОБА_16. грошових коштів в сумі 53000 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо нібито одержаної ОСОБА_16. суми грошових коштів як кредит та паспортні дані, що засвідчують особу.

Оформивши вище перелічений документ, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені завідомо недостовірний для неї і ОСОБА_5 видатковий касовий ордер, як представник кредитної спілки "Шанс".

6. 13 жовтня 2006 року на ім'я ОСОБА_17:

- протокол № А00000000169 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 13.10.2006 року, де нібито розглядалося питання про надання члену кредитної спілки - ОСОБА_17 кредиту в сумі 51500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитний договір та додаток до нього, заяву про прийняття в спілку, протокол засідання правління КС «Шанс», видатковий касовий ордер, як представник кредитної спілки «Шанс», засвідчивши кредитний договір та додаток до нього, заяву відповідним відтиском печатки кредитної спілки «Шанс».

7. 25 жовтня 2006 року на ім'я ОСОБА_18.:

- в заяві серії ЕІ № 1490 від 25.10.2006 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_18. нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті в кредитну спілку, а також про те, що вона працює в СПД ОСОБА_5 менеджером, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_18. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала, вказану посаду не займала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційного документу - довідки про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_18. працювала в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера та отримувала протягом травня - жовтня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 17000 грн. (по 2800 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак зазначене не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_18. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала, вказану посаду не займала і заробітну плату не отримувала.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитний договір та додаток до нього, заяву про прийняття в спілку, протокол засідання правління КС "Шанс", видатковий касовий ордер, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитний договір та додаток до нього, заяву відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

8. 10 листопада 2006 року на ім'я ОСОБА_19., ОСОБА_20., ОСОБА_21., ОСОБА_22.:

У свою чергу ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_19., ОСОБА_20, ОСОБА_21., ОСОБА_22., в наданих їй ОСОБА_4 незаповнених бланках документів, необхідних для отримання кредиту від імені вказаних осіб, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1481 від 20.10.2006, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_19. нібито звернулася до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті її в кредитну спілку, а також про те, що вона працює в СПД ОСОБА_5 менеджером, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_19. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві серії ЕІ № 1510 від 10.11.2006 року про прийняття ОСОБА_21. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_21. нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті в кредитну спілку, а також про те, що вона працює в СПД ОСОБА_5 на посаді бухгалтера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_21. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала, вказану посаду не займала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 10.11.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_21. про те, що остання нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати їй кредит в розмірі 52000 грн., що не відповідало дійсності;

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційних документів - в довідку про доходи від 19.10.2006 року, видану на ОСОБА_19., в довідки про доходи без номера та дати, видані на ОСОБА_20., ОСОБА_21., ОСОБА_22., завідомо неправдиві відомості про те, що вказані громадяни працюють в СПД ОСОБА_5, а саме:

- ОСОБА_21. - бухгалтером та отримувала протягом травня - жовтня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), Засвідчивши довідку своїм підписом;

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитні договори та додатки до них, заяви про прийняття в спілку, видаткові касові ордери, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитні договори та додатки до них, заяви про прийняття до кредитної спілки відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

9. 14 грудня 2006 року на ім'я ОСОБА_23.:

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційних документів - довідок про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_23. працює в СПД ОСОБА_5 в одній менеджером по закупівлі товару та отримував протягом червня - листопада 2006 року загальну суму доходу в розмірі 25500 грн. (по 4250 грн. щомісяця), а в другій довідці зазначила, що ОСОБА_23. працює в СПД ОСОБА_5 водієм-експедитором та отримував протягом вказаного періоду загальну суму доходу в розмірі 25500 грн. (по 4250 грн. щомісяця), засвідчивши довідки своїми підписами та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак зазначене у довідках не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_23. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював, зазначені посади не обіймав і вказану заробітну плату не отримував.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитний договір та додаток до нього, заяву про прийняття в спілку, протокол засідання правління КС "Шанс", видатковий касовий ордер, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитний договір та додаток до нього, заяву відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

10. 18 грудня 2006 року на ім'я ОСОБА_24. та ОСОБА_25:

- протокол № А00000000198 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 15.12.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_25, що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не поводилось і ОСОБА_25 до кредитної спілки ніколи не зверталась;

- протокол № A00000000199 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 18.12.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_24., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і до кредитної спілки ніколи не зверталась;

У свою чергу ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_24. і ОСОБА_25 в наданих їй ОСОБА_4 незаповнених бланках документів, необхідних для отримання кредиту від імені вказаних осіб, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1589 від 15.12.2006 року про прийняття ОСОБА_24. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_24. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті в кредитну спілку, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 реалізатором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_24. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві серії ЕІ № 1590 від 15.12.2006 року про прийняття ОСОБА_25 до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_25 нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з прохання в прийнятті в кредитну спілку, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 менеджером, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_25 в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" не зверталась;

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитні договори та додатки до них, заяви про прийняття в спілку ОСОБА_24. і ОСОБА_25, протоколи засідання правління КС "Шанс", видаткові касові ордери, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитні договори та додатки до них, заяви про прийняття в кредитну спілку відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

11. 19 грудня 2006 року на ім'я ОСОБА_26.:

- протокол № А00000000199 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 18.12.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_26., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і ОСОБА_26. до кредитної спілки не зверталась;

- видатковий касовий ордер № 3798 від 19.12.2006 року про видачу ОСОБА_26. грошових коштів в сумі 63000 грн., до якого ОСОБА_4 внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, найменування документу, що засвідчує особу одержувача, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_26. вказану суму грошових коштів не отримувала.

- в заяві серії ЕІ № 1591 від 18.12.2006 року про прийняття ОСОБА_26. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_26. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті її в кредитну спілку, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 завідуючою магазином, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_26. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" не зверталась;

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційного документу - довідки про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_26. працює в СПД ОСОБА_5 зав. магазину та отримувала протягом червня - листопада (рік не зазначений) загальну суму доходу в розмірі 27000 грн. (по 4500 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак зазначене у довідці не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_26. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і заробітну плату не отримувала.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитний договір та додаток до нього, заяву про прийняття в спілку, протокол засідання правління КС "Шанс", видатковий касовий ордер, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитний договір та додаток до нього, заяву відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

12. 25 грудня 2006 року на ім'я ОСОБА_27. і ОСОБА_28.:

- додаток № 1 до договору № КСНП-0000812 від 25.12.06 року - графік погашення платежів позичальником ОСОБА_27. від 25.12.2006 року;

- протокол № А00000000204 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 25.12.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому мислі ОСОБА_28., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і до кредитної спілки він не звертався;

У свою чергу ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_27. і ОСОБА_28. в наданих їй ОСОБА_4 незаповнених бланках документів, необхідних для отримання кредиту від імені вказаних осіб, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1603 від 22.12.2006 року про прийняття ОСОБА_27. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_27. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті її в кредитну спілку, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 реалізатором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_27. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві серії ЕІ № 1607 від 25.12.2006 року про прийняття ОСОБА_28. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_28. нібито звертався до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті його в кредитну спілку, а також про те, що останній працює в СПД ОСОБА_5 водієм-експедитором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_28. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював, вказану посаду не обіймав і до кредитної спілки "Шанс" не звертався;

Однак, зазначене у довідках не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_27. і ОСОБА_28. в СПД ОСОБА_5 не працювали, вказані посади не обіймали і заробітну плату не отримували.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитні договори та додатки до них, заяви про прийняття в спілку ОСОБА_27. і ОСОБА_28., протоколи засідання правління КС "Шанс", видаткові касові ордери, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитні договори та додатки до них, заяви відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

13. 12 січня 2007 року на ім'я ОСОБА_29. і ОСОБА_30.:

У свою чергу ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_29. і ОСОБА_30. в наданих їй ОСОБА_4 незаповнених бланках документів, необхідних для отримання кредиту від імені вказаних осіб, а саме:

- в заяві серії ЕІ №1640 від 12.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла неправдиві відомості про те, що ОСОБА_29. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_29. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 12.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_29. про те, що остання нібито зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в сумі 55000 грн., що не відповідало дійсності;

- в заяві серії ЕІ № 1641 від 12.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_30. нібито зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_30. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 12.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_30. про те, що остання нібито зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням в наданні їй кредиту в сумі 55000 грн., що не відповідало дійсності;

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційного документу - довідки про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_29. працює в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера та отримувала протягом липня - грудня 2006 року загальну суму доходу в сумі 21000 грн. (по 3500 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП "ОСОБА_5". Однак зазначене не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_29. в СПД "ОСОБА_5" офіційно не працювала і вказану заробітну плату не отримувала.

Також ОСОБА_5 надала ОСОБА_4. наявну у неї довідку про доходи, видану на ОСОБА_30. державним підприємством "Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" про те, що вона працює у вказаному підприємстві. Вказану довідку ОСОБА_5 отримала при надані допомогти в оформлені ОСОБА_30. кредиту, однак, в подальшому відмовилась, залишивши у себе довідку про доходи ОСОБА_30..

14. 18 січня 2007 року на ім'я ОСОБА_31., ОСОБА_32., ОСОБА_33.:

- протоколи № А00000000009 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 18.01.2007 року, де нібито розглядалося питання про надання членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_31. кредиту в сумі 51500 грн., ОСОБА_32. кредиту в сумі 51500 грн., ОСОБА_33. кредиту в сумі 51000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

У свою чергу ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, власноручно виконала рукописний текст і виконала розбірливий підпис від імені ОСОБА_31., ОСОБА_33., ОСОБА_32. в наданих їй ОСОБА_4 незаповнених бланках документів, необхідних для отримання кредиту від імені вказаних осіб, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1658 від 18.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_31. нібито звертався в кредитну спілку "Шанс" з проханням в прийнятті його в кредитну спілку, а також про те, що останній працює в СПД ОСОБА_5 рибнадзором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_31. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працював і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не звертався;

- в заяві без номера від 18.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_31. про те, що останній нібито звертався в кредитну спілку з проханням в надані йому кредиту в розмірі 51500 грн., що не відповідало дійсності;

- в заяві серії ЕІ № 1659 від 18.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_32. нібито звертався в кредитну спілку "Шанс" з проханням в прийнятті його в кредитну спілку, а також про те, що останній працює в СПД ОСОБА_5 рибнадзором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_32. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працював і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не звертався;

- в заяві без номера від 18.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_32. про те, що останній нібито звернувся в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані йому кредиту в розмірі 51500 гри., що не відповідало дійсності;

- в заяві серії ЕІ № 1660 від 18.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_33. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_33. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 18.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_33. про те, що остання нібито зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в сумі 50 000 грн., що не відповідало дійсності;

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитні договори та додатки до них, заяви про прийняття в спілку ОСОБА_31., ОСОБА_33. і ОСОБА_32., протоколи засідання правління КС "Шанс", видаткові касові ордери, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитні договори та додатки до них, заяви відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

15. 23 січня 2007 року на ім'я ОСОБА_35.:

- кредитний договір № КСНП-048-07 від 23.01.2007 року про надання ОСОБА_35. кредиту в сумі 41500 грн., який підлягав повному поверненню у вказаній сумі, та сплату відсотків у сумі 13493,69 три., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала;

- протокол № А00000000013 засідання кредитного комітету кредитної спілки Шанс від 23.01.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про надання кредиту членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_35. в сумі 41500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 254 від 23.01.2007 року про видачу ОСОБА_35. грошових коштів в сумі 41500 грн., до якого ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_35. вказану суму грошових коштів не отримувала.

- в заяві серії ЕІ № 1667 від 23.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_35. нібито зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 на посаді бухгалтера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_35. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" не зверталась;

- в заяві без номера від 23.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_35. про те, що остання нібито зверталась в кредиту спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в сумі 41500 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 254 від 23.01.2007 року про видачу ОСОБА_35. грошових коштів в сумі 41 500 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо одержаної суми та відомості про документ, що посвідчує особу-одержувача коштів.

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційного документу - довідки про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_35. працює в СПД ОСОБА_5 на посаді бухгалтера та отримувала протягом липня - грудня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак, зазначене не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_35. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і заробітну плату не отримувала.

Оформивши перелічені вище документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені як голова правління кредитної спілки "Шанс" вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи, а саме: заяву про прийняття ОСОБА_35. до кредитної спілки, кредитний договір та додаток до нього, видатковий касовий ордер, засвідчивши їх відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

16. 31 січня 2007 року на ім'я ОСОБА_36, ОСОБА_37., ОСОБА_38.:

У свою чергу ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_36, ОСОБА_37., ОСОБА_38. в наданих їй ОСОБА_4 незаповнених бланках документів, необхідних для отримання кредитів від імені вказаних осіб, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1690 від 31.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_36. нібито звертався до кредитної спілки "Шанс" з проханням про прийняття його в кредитну спілку, а також про те, що він працює в СПД ОСОБА_5 на посаді заступника головного бухгалтера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_36. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював, вказану посаду не обіймав і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не звертався;

- в заяві серії ЕІ № 1688 від 30.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_37. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням про прийняття її в кредитну спілку, а також про те, що вона працює в СПД ОСОБА_5 менеджером, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_37. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" не зверталася;

- в заяві серії ЕІ № 1689 від 30.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_38. нібито зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 на посаді заступника головного бухгалтера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_38. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" не зверталась;

- у видатковому касовому ордері № 359 від 31.01.2007 року про видачу ОСОБА_38. грошових коштів в сумі 51800 грн., в якому ОСОБА_5 виконала рукописні тексти щодо одержаної суми та паспортні дані особи, яка одержала гроші як кредит.

Однак, зазначене у довідках не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_36., ОСОБА_37., ОСОБА_38. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювали, вказані посади не обіймали і заробітну плату не отримували.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: заяви про прийняття в спілку ОСОБА_36, ОСОБА_37., ОСОБА_38., кредитні договори та додатки до них, видаткові касові ордери, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитні договори та додатки до них, заяви відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

17. 19 лютого 2007 року на ім'я ОСОБА_39.:

- в заяві серії ЕІ № 1711 від 19.02.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_39. нібито зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням про прийняття її в кредитну спілку, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_39. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" не зверталася;

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційного документу - довідки про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_39. працює в СПД ОСОБА_5 менеджером та отримувала протягом серпня 2006 року - січня 2007 року загальну суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак зазначене не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_39. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і заробітну плату не отримувала.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитний договір та додаток до нього, заяву про прийняття в спілку, видатковий касовий ордер, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитний договір та додаток до нього, заяву відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами кредитної спілки "Шанс" по кредитному договору від 19.02.2007 року № 000000110/07, 21 лютого 2007 року ОСОБА_4, з відома та згоди ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп'ютерної техніки сформувала та оформила видатковий касовий ордер № 575 від 21.02.2007 року про видачу ОСОБА_39. грошових коштів в сумі 16000 грн. (51600 грн. - 35600 грн.), до якого внесла відомості про особу, якій видано гроші як кредит, підставу видачі кредиту, суму і дату видачі кредиту, відомості про документ, що засвідчує особу одержувача коштів, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_39. вказану суму грошових коштів не отримувала.

Оформивши вказаний видатковий касовий ордер, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені завідомо недостовірний для неї і ОСОБА_5 видатковий касовий ордер від 21.02.2007 року № 575, як представник кредитної спілки "Шанс".

18. 28 лютого 2007 року на ім'я ОСОБА_40.:

- в заяві серії ЕІ № 1729 від 27.02.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_40. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 продавцем, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_40. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 27.02.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_40. про те, що остання нібито зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в сумі 52200 грн., що не відповідало дійсності;

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційного документу - довідки про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_40. працює в СПД ОСОБА_5 на посаді продавця та отримувала протягом вересня 2006 року - лютого 2007 року загальну суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак, зазначене не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_40. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і вказану заробітну плату не отримувала.

Оформивши перелічені вище документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені як голова правління кредитної спілки "Шанс" вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи, а саме: заяву про прийняття до кредитної спілки, кредитний договір та додаток до нього, видатковий касовий ордер, засвідчивши їх відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

19. 02 березня 2007 року на ім'я ОСОБА_41.:

- протокол № А000037 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 01.03.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про прийом членів в кредитну спілку, в тому числі ОСОБА_41., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось;

У свою чергу ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, власноручно виконала рукописний текст та підписи від імені ОСОБА_41. в наданих їй ОСОБА_4 незаповнених бланках документів, необхідних для отримання кредиту від імені ОСОБА_41, а саме:

- у графі "Позичальник" в додатку № 1 до кредитного договору №000000133/07 від 02.03.2007 року, де ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_41.;

- в заяві серії ЕІ № 1726 від 01.03.2007 року про прийняття ОСОБА_41. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_41. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_41. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" для отримання вказаного кредиту не зверталась;

- в заяві без номера від 01.03.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_41. про те, що остання зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням надання їй кредиту в сумі 18000 грн., що не відповідало дійсності;

- у графі "підпис" в заяві серії ЕІ № 1726, де ОСОБА_5 розписалась від імені ОСОБА_41.;

- у графі "підпис" в заяві без номера від 01.03.2007 року, де ОСОБА_5 розписалась від імені ОСОБА_41.;

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційного документу - довідки про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_41. працює в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера та отримувала протягом вересня 2006 року - лютого 2007 року загальну суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак, зазначене у довідці не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_41. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і заробітну плату не отримувала.

Оформивши перелічені вище документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені як голова правління кредитної спілки "Шанс" вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи, а саме: заяву про прийняття до кредитної спілки ОСОБА_41., зазначені вище кредитний договір та додаток до нього, протокол засідання правління КС "Шанс", видатковий касовий ордер, засвідчивши їх відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

20. 05 березня 2007 року на ім'я ОСОБА_42.:

- в заяві серії ЕІ № 1732 від 03.03.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_42., начебто, зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 на посаді бухгалтера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_42. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 03.03.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_42. про те, що остання нібито зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням надання їй кредиту в сумі 32500 грн., що не відповідало дійсності;

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційного документу - довідки про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_42. працює в СПД ОСОБА_5 на посаді бухгалтера та отримувала протягом вересня 2006 року - лютого 2007 року загальну суму доходу в розмірі 18 000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак, зазначене не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_42. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і заробітну плату не отримувала.

Оформивши перелічені вище документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені як голова правління кредитної спілки "Шанс" вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи, а саме: заяву про прийняття до кредитної спілки ОСОБА_42., вказані вище кредитний договір та додаток до нього, протокол засідання правління КС "Шанс", видатковий касовий ордер, засвідчивши їх відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

21. 16 березня 2007 року на ім'я ОСОБА_43.:

У свою чергу ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4., виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, власноручно виконала рукописний текст від імені ОСОБА_43. в наданих їй ОСОБА_4 незаповнених бланках документів, необхідних для отримання кредиту від імені ОСОБА_43., а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1749 від 15.03.2007 року про прийняття ОСОБА_43. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_43. нібито звертався в кредитну спілку "Шанс" з проханням про прийняття його в кредитну спілку, а також про те, що він працює в СПД ОСОБА_5 рибнадзором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_43. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював і до кредитної спілки "Шанс" в березні 2007 року не звертався;

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказаніі, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитний договір та додаток до нього, заяву про прийняття в спілку, протокол засідання правління КС "Шанс", видатковий касовий ордер, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитний договір та додаток до нього, заяву відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

22. 20 березня 2007 року на ім'я ОСОБА_44.:

- в заяві серії ЕІ № 1765 від 20.03.2007 року про прийняття ОСОБА_44. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_44., начебто, зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 реалізатором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_44. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 20.03.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_44. про те, що остання нібито зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням про надання їй кредиту в сумі 51500 грн., що не відповідало дійсності;

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційного документу - довідки про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_44. працює в СПД ОСОБА_5 на посаді реалізатора та отримувала протягом вересня 2006 року - лютого 2007 року загальну суму доходу в розмірі 12000 грн. (по 2000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак, зазначене не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_44. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і вказану заробітну плату не отримувала.

Оформивши перелічені вище документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені як голова правління кредитної спілки "Шанс" вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи, а саме: заяву про прийняття до кредитної спілки, кредитний договір та додаток до нього, протокол засідання правління КС "Шанс", видатковий касовий ордер, засвідчивши їх відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

23. 29 березня 2007 року на ім'я ОСОБА_45.:

- в заяві серії ЕІ № 1779 від 28.03.2007 року про прийняття ОСОБА_45. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_45. нібито звертався до кредитної спілки "Шанс" з проханням про прийняття його в кредитну спілку, а також про те, що він працює в СПД ОСОБА_5 вантажником-експедитором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_45. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював, вказану посаду не обіймав і до кредитної спілки "Шанс" не звертався;

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційних документів - довідок про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_45. працює в СПД ОСОБА_5 експедитором-вантажником в одній довідці та рибнадзором в другій довідці, і отримував протягом вересня 2006 року - лютого 2007 року загальну суму доходу в розмірі 15000 грн. (по 2500 грн. щомісяця), засвідчивши ці довідки своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак зазначене у довідках не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_45. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював, вказані посади не обіймав і заробітну плату не отримував.

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитний договір та додаток до нього, заяву про прийняття в спілку, протокол засідання правління КС "Шанс", договір поруки, видатковий касовий ордер, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитний договір і додаток до нього, заяву та договір поруки відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

24. 13 квітня 2007 року на ім'я ОСОБА_46.:

- в заяві серії ЕІ № 1800 від 12.04.2007 року про прийняття ОСОБА_46. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_46., начебто, звертався до кредитної спілки "Шанс" з проханням прийняти його до кредитної спілки, а також про те, що він працює в СПД ОСОБА_5 водієм, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_46. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не звертався;

- в заяві без номера від 12.04.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_46. про те, що останній нібито звертався в кредитну спілку "Шанс" з проханням про надання йому кредиту в сумі 51200 грн., що не відповідало дійсності;

- у графі "кредитор" в договорі поруки № 198-07 від 29.03.2007 року, де ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_46.;

Крім того, ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, внесла до офіційного документу - довідки про доходи, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_46. працює в СПД ОСОБА_5 на посаді водія та отримував протягом жовтня 2006 року - березня 2007 року загальну суму доходу в розмірі 9000 грн. (по 1500 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак, зазначене не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_46. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював і вказану заробітну плату не отримував.

Оформивши перелічені вище документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені як голова правління кредитної спілки "Шанс" вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи, а саме: заяву про прийняття до кредитної спілки, кредитний договір та додаток до нього, договір поруки, видатковий касовий ордер, засвідчивши їх відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

25. 29 червня 2007 року на ім'я ОСОБА_47.:

- заяву-анкету на отримання кредиту, виконана від імені ОСОБА_47., від 29.06.2007 року;

У свою чергу ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_4, виконуючи свою завчасно обумовлену злочинну роль у вчиненні за попередньою змовою із службовою особою ОСОБА_4 злочину, власноручно виконала рукописний текст та розбірливі підписи від імені ОСОБА_47. в наданих їй ОСОБА_4 незаповнених бланках документів, необхідних для отримання кредиту від імені ОСОБА_47., а саме:

Оформивши вище перелічені документи, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном підписала від свого імені вказані, завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_5 документи: кредитний договір та додаток до нього, протокол засідання правління КС "Шанс", видатковий касовий ордер, як представник кредитної спілки "Шанс", засвідчивши кредитний договір і додаток до нього, протокол правління кредитної спілки "Шанс" відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс".

Вказані документи були фіктивні, оскільки вище перераховані особи заяви в кредитну спілку "Шанс" не писали і не підписували, кредитні договори не укладали і не підписували та грошові кошти по даним договорам не отримували.

Продовжуючи свою злочинну діяльність голова правління кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4 і ОСОБА_5, вказівку видати грошові кошти по вищезазначеним кредитним договорам, видатковим касовим ордерам з каси кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_5 готівкою. На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, за вищевказаними видатковими касовими ордерами, складеними та наданими їй ОСОБА_4, в період з 30.06.2006 року по 29.06.2007 року видала з каси спілки кошти готівкою ОСОБА_5, засвідчивши видачу коштів своїм підписом у видаткових касових ордерах як касир.

Крім того, з метою приховування нестачі по касі кредитної спілки "Шанс" на вищевказану суму, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, 29 і 30 червня 2007 року в офісі кредитної спілки "Шанс" за адресою: м.Кіровоград, вул. Луначарського, 46-а, кв. 6, за допомогою комп'ютерної техніки склала і видала касові документи, а саме:

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5826 від 29.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_42., згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 000000135/07 від 05.03.2007 року грошові кошти в розмірі 38697,13 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_42. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5827 від 29.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_6., згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором (номер не зазначений) від 30.06.2006 року грошові кошти в розмірі 13086,03 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5829 від 29.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_9., згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 000492 від 19.08.2006 року грошові кошти в розмірі 7555 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_9 в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5830 від 29.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_19., згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 0000667 від 10.11.2006 року грошові кошти в розмірі 15800 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_19. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5831 від 29.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_12, згідно якого останній нібито вніс до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 0000562 від 22.09.2006 року грошові кошти в розмірі 4604,06 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_12 в кредитну спілку "Шанс" не звертався;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5832 від 29.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_15., згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 0000565 від 22.09.2006 року грошові кошти в розмірі 8974,90 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_15. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5834 від 29.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_18., згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 0000647 від 25.10.2006 року грошові кошти в розмірі 25000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_18. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5835 від 29.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_20., згідно якого останній нібито вніс до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 0000668 від 10.11.2006 року грошові кошти в розмірі 22000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_20. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не звертався;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5836 від 29.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_21., згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 0000669 від 10.11.2006 року грошові кошти в розмірі 24000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_21. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5837 від 29.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_22., згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 0000670 від 10.11.2006 року грошові кошти в розмірі 25000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_22. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5838 від 29.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_23., згідно якого останній нібито вніс до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 0000767 від 14.12.2006 року грошові кошти в розмірі 26000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_23. в кредитну спілку "Шанс" не звертався;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5839 від 29.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_25, згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 0000777 від 18.12.2006 року грошові кошти в розмірі 25000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_25 в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5840 від 29.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_24., згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 0000783 від 18.12.2006 року грошові кошти в розмірі 28000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_24. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5841 від 29.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_27., згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 0000812 від 25.12.2006 року грошові кошти в розмірі 34000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_27. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5842 від 29.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_28., згідно якого останній нібито вніс до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 0000821 від 25.12.2006 року грошові кошти в розмірі 17000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_28. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не звертався;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5843 від 29.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_29., згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 0000012 від 12.01.2007 року грошові кошти в розмірі 26000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_29. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5844 від 29.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_30., згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 0000013 від 12.01.2007 року грошові кошти в розмірі 28000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_30. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5845 від 29.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_31., згідно якого останній нібито вніс до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 029-07 від 18.01.2007 року грошові кошти в розмірі 21000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_31. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не звертався;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5846 від 29.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_32., згідно якого останній нібито вніс до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 030-07 від 18.01.2007 року грошові кошти в розмірі 21100 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_32. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не звертався;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5847 від 29.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_33., згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 031-07 від 18.01.2007 року грошові кошти в розмірі 24000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_33. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5884 від 30.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_35., згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 048-07 від 23.01.2007 року грошові кошти в розмірі 28000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_35. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5885 від 30.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_37., згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 072-07 від 31.01.2007 року грошові кошти в розмірі 34000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_37. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5886 від 30.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_44., згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 000000175/07 від 20.03.2007 року грошові кошти в розмірі 21000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_44. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5887 від 30.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_38., згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № И073-07 від 31.01.2007 року грошові кошти в розмірі 24000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_38. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5888 від 30.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_36, згідно якого останній нібито вніс до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 66-07 від 31.01.2007 року грошові кошти в розмірі 27000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_36. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не звертався;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5889 від 30.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_39., згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 000000110/07 від 19.02.2007 року грошові кошти в розмірі 22000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_39. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5890 від 30.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_40., згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 000000125/07 від 28.02.2007 року грошові кошти в розмірі 28000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_40. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5891 від 30.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_41., згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 000000133/07 від 02.03.2007 року грошові кошти в розмірі 7000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_41. в кредитну спілку "Шанс" не зверталась;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5892 від 30.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_17, згідно якого останній нібито вніс до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 0000621 від 13.10.2006 року грошові кошти в розмірі 36000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_17. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не звертався;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5893 від 30.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_43., згідно якого останній нібито вніс до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 000000162/07 від 16.03.2007 року грошові кошти в розмірі 23000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_43. в кредитну спілку "Шанс" не звертався;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5895 від 30.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_26., згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 0000776 від 19.12.2006 року грошові кошти в розмірі 40000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_26. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5896 від 30.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_11., згідно якого останній нібито вніс до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 0000561 від 22.09.2006 року грошові кошти в розмірі 16000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_11. в кредитну спілку "Шанс" не звертався;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5897 від 30.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_14., згідно якого останній нібито вніс до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 0000564 від 22.09.2006 року грошові кошти в розмірі 17500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_14. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не звертався;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5899 від 30.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_13, згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 0000563 від 22.09.2006 року грошові кошти в розмірі 5000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_13 в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5900 від 30.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_5, згідно якого остання нібито внесла до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 000537 від 15.09.2006 року грошові кошти в розмірі 28000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_5 вказану суму в касу кредитної спілки "Шанс" не вносила;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5901 від 30.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_45., згідно якого останній нібито вніс до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 000000198/07 від 29.03.2007 року грошові кошти в розмірі 20000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_45. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не звертався;

- квитанцію до прибуткового касового ордера № 5902 від 30.06.2007 року, виписаної на ОСОБА_46., згідно якого останній нібито вніс до каси кредитної спілки "Шанс" за договором № 000000237/07 від 13.04.2007 року грошові кошти в розмірі 9000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_46. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не звертався.

З метою надання своїм діям законного характеру, ОСОБА_4, використовуючи надані їй повноваження, зловживаючи службовим становищем, засвідчила вище перелічені квитанції до прибуткових касових ордерів відповідним відтиском печатки кредитної спілки "Шанс" та підписала у графі "Касир" квитанцію до прибуткового касового ордера № 5826 від 29.06.2007 року. В подальшому, зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_4 надала підлеглому працівнику - касиру кредитної спілки "Шанс" ОСОБА_7, якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_4, вказівку розписатись у графі "Касир" у вище перерахованих квитанціях до прибуткових касових ордерів. На виконання даної вказівки, ОСОБА_7, не усвідомлюючи її незаконність, проставила свої підписи як касир у наданих їй ОСОБА_4 вищевказаних квитанціях до прибуткових касових ордерів.

Підсудна ОСОБА_4 свою вину визнала частково в тому, що видавала кошти та нанесла збитки КС «Шанс», службове підроблення. Привласнення, розтрату майна, змову - не визнала. Працювала головою правління КС «Шанс» з квітня 2002 року. Є одним із засновників спілки. Займалась документами, проведенням зборів. З 2006 року КС видавала кредити членам КС «Шанс». Для того, щоб взяти кредит, особи писали заяву, що хочуть стати членом КС «Шанс». В кінці серпня 2005 року до спілки звернулась ОСОБА_5 для отримання кредиту в сумі 4000 грн., щоб розпочати свій бізнес, принесла з податкової інспекції декларацію про свої доходи, де було вказано, що являється приватним підприємцем. Даний кредит ОСОБА_5 погасила через два з половиною місяці. Одразу на початку листопада 2005 року на ОСОБА_5 був оформлений новий кредит в розмірі 20 000 грн., з яких частину коштів було використано на погашення попереднього кредиту, а різницю видано ОСОБА_5 готівкою. Кредит в сумі 20 000 грн. ОСОБА_5 погасила протягом одного місяця. В кінці листопада 2005 року з ОСОБА_5 був укладений новий кредитний договір на суму 90 000 грн. Вказаний кредит ОСОБА_5 погасила у вересні 2006 року шляхом перекредитування, тобто оформлення нового кредиту. У 2005 році ОСОБА_5 отримала кредит на свого старшого сина в розмірі 4 500 грн. ОСОБА_5 приходила разом із сином, який писав заяву про вступ до спілки, підписував кредитні договори. Був оформлений кредит на суму 52 тис. грн. під заставу майна. Протягом 2006-2007 років на прохання ОСОБА_5, на підставі виданих нею документів - довідок про доходи, копій паспортів та ідентифікаційних кодів, в кредитній спілці "Шанс" оформила 38 кредитних договорів на громадян, які особисто гроші не отримували, при оформлені договорів присутніми не були. Грошові кошти по кредитних договорах за її вказівкою касир ОСОБА_7 видала ОСОБА_5 Коли побачила, що за зазначеними кредитними договорами ОСОБА_5 горші не сплачує, вирішила переоформити всі кредитні договори на ОСОБА_5 У зв'язку з цим, у червні 2007 року підготувала квитанції до прибуткових касових ордерів про нібито внесення по вказаних кредитах грошових коштів в касу кредитної спілки "Шанс". Дані квитанції були підготовлені з метою подальшого закриття вказаних у них кредитів без фактичного внесення коштів в касу та оформлення нових кредитних договорів на ОСОБА_5, щоб не було видно заборгованості. Оскільки ОСОБА_5 поспішала, вона встигла підготувати тільки ці фіктивні квитанції, які забрала з собою ОСОБА_5 і більше в кредитну спілку "Шанс" не заходила. Гроші по цих квитанціях в касу спілки не вносились. Кредитні договори на інших громадян, по яких гроші отримувала ОСОБА_5, оформлювала вона, оскільки на ОСОБА_5 вже були оформлені кредити і більше їй кредит видати не мала право. ОСОБА_5 надавала їй копії паспортів та ідентифікаційних кодів громадян, а також готувала довідки про доходи, в яких вказувала, що ці громадяни нібито в неї працюють та отримують велику зарплату. На підставі вказаних документів вона готувала фіктивні кредитні договори та давала вказівку бухгалтеру-касиру ОСОБА_7, яка гроші з каси передавала ОСОБА_5 Розуміє, що вчинила розтрату грошових коштів кредитної спілки "Шанс" та підробила документи. У вчиненому щиро кається.

Підсудна ОСОБА_5 вину свою визнала частково та суду показала, що була приватним підприємцем. В осени 2005 року не мала можливості отримати кредити в банках, звернулась КС «Шанс» де і познайомилась з головою правління ОСОБА_4 Брала кошти особисто у ОСОБА_4 під розписку, які в подальшому їй же і повертала. 29.06.2007 року зателефонувала ОСОБА_4 та попросила допомоги в оформленні пакету документів на отримання кредитів, оскільки до КС «Шанс» приїздить аудиторська перевірка. Остання багато разів їй допомагала, а тому вона не змогла їй відмовити. ОСОБА_4 пояснила, щоб швидко брала які в неї є копії документів на осіб, що працювали і йшла до неї. В кредитній спілці "Шанс" на прохання ОСОБА_4 вона склала документи, необхідні для отримання кредитів, а саме: написала заяви на вступ в кредитну спілку та отримання кредитів від імені інших осіб, які кредити в спілці "Шанс" не отримували, надала копії паспортів на чужих осіб. Зазначені заяви не підписувала. Також виписала та підписала довідки про доходи на громадян, на яких були оформлені кредитні договори. ОСОБА_4 оформлялись кредитні договори за допомогою комп'ютера. Довідки про доходи друкувала ОСОБА_4, а вона їх заповнила та підписала. ОСОБА_4 пояснила, що потрібно приховати нестачу, яка утворилась в КС "Шанс". Точної дати, коли оформлялись фіктивні кредити не пригадує, можливо, що в ті дати, коли укладені самі договори, заяви. Частина кредиту оформлялась за 2006 рік. Більшість документів (договорів, заяв) оформлялись 29 червня 2007 року. Свою вину визнала частково в тому, що дійсно надала копії паспортів інших осіб, заповнила заяви на отримання кредитів, заяви на прийняття до кредитної спілки "Шанс" від імені інших осіб, надала підроблені довідки про доходи.

Незважаючи на те, що підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 свою вину у вчиненні злочинів визнали частково, їх вина повністю підтверджується зібраними по справі доказами:

- показаннями в суді представника цивільного позивача ОСОБА_1, згідно яких головою правління КС «Шанс» ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 КС «Шанс» заподіяні матеріальні збитки, які полягають у заборгованості за кредитними договорами, які були оформлені обвинуваченими та на підставі яких було видано грошові кошти. Залишок заборгованості за тілом кредиту становить 1 808 097,54 грн.; залишок заборгованості за відсотками - 3 178 472,06 грн., а всього 4 986 596,60 грн. Просить суд цивільний позов задовольнити.

- показаннями наданими в суді свідка ОСОБА_25, згідно яких вона кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала, будь-які документи щодо отримання кредиту в кредитній спілці "Шанс" в період з червня 2006 року по червень 2007 року не писала і не підписувала та грошові кошти як кредит в кредитній спілці "Шанс" по кредитному договору не отримувала. В приватного підприємця ОСОБА_5 ніколи не працювала. Про привласнення і розтрату ОСОБА_4 і ОСОБА_5 грошових коштів в кредитній спілці "Шанс" їй нічого не відомо.

- показаннями наданими в суді свідків ОСОБА_20., ОСОБА_46., ОСОБА_41., ОСОБА_26., ОСОБА_45., ОСОБА_35., ОСОБА_28., ОСОБА_39., які є аналогічні показанням свідка ОСОБА_25

- показаннями наданими в суді свідка ОСОБА_15, згідно яких вона кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і підписувала, будь-які документи щодо отримання кредиту в кредитній спілці "Шанс" в період з червня 2006 року по червень 2007 року не писала і не підписувала, грошові кошти в кредитній спілці "Шанс" по кредитному договору не отримувала. В приватного підприємця ОСОБА_5 працювала неофіційно, але не на посаді зазначеній у заяві про прийняття в члени кредитної спілки "Шанс" і довідці про доходи. Вказану в довідці про доходи заробітну плату ніколи не отримувала, вона була набагато меншою. Про привласнення і розтрату ОСОБА_4 і ОСОБА_5 грошових коштів в кредитній спілці "Шанс" їй нічого не відомо.

- показаннями наданими в суді свідків ОСОБА_12, ОСОБА_19., ОСОБА_16., ОСОБА_24., ОСОБА_22., ОСОБА_29., ОСОБА_31., ОСОБА_32., ОСОБА_33., ОСОБА_40., ОСОБА_44., які є аналогічні показанням свідка ОСОБА_15.

- показаннями наданими в суді свідка ОСОБА_10, згідно яких вона з серпня 2006 року працювала в кредитній спілці "Шанс" офіс-менеджером. Будь-які засідання правління кредитної спілки "Шанс" щодо прийняття нових членів спілки, а також засідання кредитного комітету щодо видачі кредитів не проводились. Всі питання про видачу кредитів новим членам приймала особисто ОСОБА_4, яка особисто вирішувала всі питання фінансово-господарській діяльності кредитної спілки "Шанс", в тому числі по видачі кредитів клієнтам спілки. Про привласнення і розтрату ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошових коштів в кредитній спілці "Шанс" їй нічого не відомо.

-показаннями наданими в суді свідків ОСОБА_48. та оголошеними показаннями свідка ОСОБА_49., які є аналогічні показанням свідка ОСОБА_10

-показаннями наданими в суді свідка ОСОБА_50., згідно яких вона працювала в період з 1 лютого 2008 року по травень 2009 року кредитним інспектором та секретарем кредитної спілки "Шанс", дізналась з розмов працівників спілки, що підприємець ОСОБА_5 уклала в спілці велику кількість кредитних договорів на великі суми, договори були оформлені на інших осіб. По вказаних договорах кошти в касу спілки не повертались.

- оголошеними показаннями свідка ОСОБА_47., згідно яких він в період з січня 2006 року по липень 2007 року кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і підписував, будь-які документи щодо отримання кредиту в кредитній спілці "Шанс" протягом вказаного періоду не писав і не підписував та грошові кошти як кредит в кредитній спілці "Шанс" по кредитному договору не отримував. Про привласнення і розтрату ОСОБА_4 і ОСОБА_5 грошових коштів в кредитній спілці "Шанс" йому нічого не відомо.

т. 4 а.с. 49-54

- оголошеними показаннями свідка ОСОБА_11., згідно яких про обставини оформлення кредитного договору від 02.09.2005 року з кредитною спілкою "Шанс", довідки про доходи від 01.09.2006 року № 70, заяви про надання кредиту в сумі 60 000 грн., протоколів йому нічого не відомо. У вказаних документах рукописний текст і підписи від його імені не його.

т.4 а.с.58-59

- оголошеними показаннями свідка ОСОБА_18., згідно яких вона знає ОСОБА_5 у зв'язку з тим, що неофіційно працювала в неї та ПП ОСОБА_11. Коли влаштовувалась на роботу, в неї ОСОБА_11. попросив ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду. Про кредитний договір з кредитною спілкою «Шанс» їй нічого не відомо, вона його не укладала.

Хто підписав від її імені в кредитному договорі та в додатку до нього, їй не відомо;

т.4 а.с.64-67

- оголошеними показаннями свідка ОСОБА_6., згідно яких вона працювала к ПП ОСОБА_5 бухгалтером з грудня 2006 року по 2008 рік, за усною домовленістю. Кредитна спілка «Шанс» їй невідома та в даній спілці вона кредит не отримувала, ніяких документів з цього приводу не підписувала. В даних документах почерк та підписи не її. Як ксерокопія її паспорту та ідентифікаційного коду могла опинитись у цій спілці їй не відомо, вона їх нікому не передавала. Після того, як її вперше викликали до правоохоронних органів за отримання кредиту, їй стало відомо зі слів ОСОБА_5, що це вона оформила отримання кредиту на її ім'я, оскільки це її попросила зробити ОСОБА_4, у якої очікувалась якась перевірка, а також ОСОБА_5 не сподівалась, що за такими документами можливо було отримати якісь кошти.

т.4 а.с.72-73

- оголошеними показаннями свідка ОСОБА_8., згідно яких вона перебуваючи у декретній відпустці, працювала по дві години в кредитній спілці «Шанс» на посаді бухгалтера. Була призначена на посаду голови кредитного комітету, так як являється членом кредитної спілки. ОСОБА_4 є її мамою, ОСОБА_5 вона не знає. Заяв з проханням надати кредит від ряду громадян, раніше не бачила, прізвище, які зазначені в заявах їй не знайомі. По обставинам звернення осіб до кредитної спілки щодо отримання кредитів, їй нічого не відомо. З приводу протоколів засідання кредитного комітету спілки «Шанс» щодо надання кредиту членам кредитної спілки раніше їх бачила, оскільки у графі «Голова кредитного комітету» нею особисто виконаний підпис. Дані протоколи їй для підпису давала ОСОБА_4 Чи проводились засідання кредитного комітету кредитної спілки «Шанс» їй не відомо, оскільки вона працює за сумісництвом і не мала можливості знаходитись в кредитній спілці «Шанс». Про випадки оформлення кредитних договорів на осіб, які фактично грошові кошти по кредитах не отримували, а отримувались іншими особами, їй нічого не відомо;

т.4 а.с.76-80

- оголошеними показаннями свідка ОСОБА_21., згідно яких, він знає ОСОБА_5, відносини в них були робочі, вона працював в неї неофіційно продавцем. ОСОБА_4. вона не знає, місцезнаходження кредитної спілки «Шанс» їй невідоме. Ніякі кредитні договори вона з даною спілкою не укладала, заяву про прийняття в кредитну спілку, заяву на видачу кредиту не писала, протокол засідання кредитної спілки бачить вперше. Підписи на документах стоять не її та чиї не знає. Ксерокопію свого паспорту впізнала, оскільки надавала її ОСОБА_5 при працевлаштуванні. Ніяких кредитних коштів в спілці «Шанс» не отримувала.

т.5 а.с.6-8

-оголошеними показаннями свідка ОСОБА_42., згідно яких вона познайомилась з ОСОБА_5 під час продажу будинку. Після досягнення домовленості щодо ціни продажу будинку ОСОБА_5 запропонувала оформити купівлю-продаж офіційно та нотаріально завірити відповідний правочин у нотаріуса. В ході нотаріального оформлення договору купівлі - продажу будинку вона свої документи, а саме паспорт та ідентифікаційний код нікому не давала крім нотаріуса в руки не передавала. Протягом 2006-2007 років вона ніяких документів з метою отримання кредитів вона не оформлювала та не отримувала. До кредитної спілки «Шанс» з метою отримання кредиту не зверталась, ніяких документів не надавала та грошових коштів не отримувала. У ОСОБА_5 ніколи не працювала, документів не надавала їй, відповідно заробітну плату в неї не отримувала. В документах по оформленню кредиту проставлені підписи від її імені, але виконані не нею, при яких обставинах заповнювались документи їй не відомо. Ніяких грошових коштів вона не отримувала.

т.5 а.с.16-19

-оголошеними показаннями свідка ОСОБА_38., згідно яких з ОСОБА_5 вона познайомилась в кінці 2006 року в той час коли продавала ларьок, який остання хотіла купити. ОСОБА_5 запропонувала їй працювати у неї реалізатором, але в неї не було санітарної книжки. Для її оформлення вона надала ОСОБА_5 оригінали паспорту та ідентифікаційний коду. ОСОБА_4. вона не знає, місцезнаходження кредитної спілки «Шанс» їй невідомо. Кредитний договір з кредитивною спілкою «Шанс» не укладала, заяву про вступ до спілки, заяву про видачу кредиту не писала, дані документи раніше не бачила. В договорі стоїть підпис не її, хто його виконав їй не відомо.

т.5 а.с.35-38

-оголошеними показаннями свідка ОСОБА_17., згідно яких ОСОБА_5 являється дружиною його покійного брата. У грудні 2007 року на прохання ОСОБА_5 та її сина ОСОБА_11., він оформив на своє імя кредит у КФ «Кредитпромбанку» для придбання автомобіля. Згідно досягнутої домовленості всі платежі по погашенню кредиту повинна була здійснювати ОСОБА_5 Всі необхідні документи для кредиту він оформлював особисто і ніяких документів ОСОБА_5 в руки не надавав. До кредитної спілки «Шанс» з метою отримання кредиту не звертався, ніяких документів не надавав та грошових коштів не отримував, де знаходиться дана установа йому не відомо. Як у ОСОБА_5 опинились копії документів йому не відомо. На документах стоять підписи, які йому не належать. Про привласнення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошових коштів у кредитній спілці «Шанс» йому нічого не відомо.

т.5 а.с.43-46

-оголошеними показаннями свідка ОСОБА_13, згідно яких вона не офіційно працювала у ОСОБА_5 реалізатором на ринку біля АС № 2. ОСОБА_4. вона не знає. Кредитний договір з кредитною спілкою «Шанс» не укладала, заяву на видачу кредиту та з проханням вступити в спілку не писала, та дані документи не підписували. Хто виконав за неї рукописний текст та підписи, їй не відомо. Кредит вона в даній спілці не отримувала. Оригінали документів, а саме копію паспорта та ідентифікаційного коду вона надавала ОСОБА_5 при працевлаштуванні.

т.5 а.с.51-54

-оголошеними показаннями свідка ОСОБА_14., згідно яких він протягом 2006-2007 роках працював у Москві РФ та періодично під час його перебування в м. Кіровограді він працював у ОСОБА_5 на будівництві, яка в червні 2006 року запропонувала мені працювати офіційно та для цього попрохала в нього оригінал паспорту та ідентифікаційного коду. Проте він через декілька днів відмовився у зв'язку з від'їздом до Москви та забрав документи. ОСОБА_4. він не знає. Місце знаходження кредитної спілки «Шанс» йому не відомо, кредитний договір з нею не укладав, не підписував. Хто виконував від його імені рукописний текст та підписи, йому не відомо. Касовий ордер побачив вперше на слідстві, рукописний текст на ньому виконаний не ним.

т.5 а.с.51-54

-оголошеними показаннями свідка ОСОБА_23., згідно яких він в період с 2005 р. по 2007 рік працював водієм таксі та по роботі познайомився з ОСОБА_5, яку потім возив по місту та області. Йому знадобились кошти і він звернувся з питанням допомоги по оформленню кредиту до ОСОБА_5, яка сказала, що для цього потрібні паспорт та ідентифікаційний код. Через декілька днів вони зустрілись та він віддав їй свій паспорт та код та його дружини, так як кредити оформлювали на неї. Через деякий час вони з дружиною пішли до кредитної спілки «Шанс», де познайомились з ОСОБА_4 Кредит був оформлений на дружину, а він був поручителем. Зазначив, що він у ОСОБА_5 ніколи не працював та заробітну плату в неї не отримував. Договір кредиту на 52 000 грн. не оформлював, підписи на договорі, касовому ордері не його, гроші він по ньому не отримував.

т.5 а.с.67

-оголошеними показаннями свідка ОСОБА_30., згідно яких вона ОСОБА_5 не знає та ніколи в неї не працювала. ОСОБА_4. не знає, про кредитну спілку «Шанс» їй нічого не відомо, ніяких кредитних договорів вона не оформлювала, підписи свої на документах не ставила, рукописний текст їй не належить. Ксерокопії своїх документів вона надавала своєму сину, а він в свою чергу дав ОСОБА_47. для подальшого оформлення кредиту в «Приватбанку», однак він оформлений не був. В кінці 2006 року ОСОБА_47. повернув документи.

т.5 а.с. 96-99

-оголошеними показаннями свідка ОСОБА_24., згідно яких вона працювала у ПП ОСОБА_5 реалізатором. Однією із умов її працевлаштування було пред'явлення копії паспорту та ідентифікаційного коду. ОСОБА_4. вона не знає, про кредитну спілку «Шанс» їй нічого не відомо, в ній кредит не оформлювала, не підписувала, кошти не отримувала рукописний текст виготовлений не нею.

т.5 а.с. 84-87

-оголошеними показаннями свідка ОСОБА_27., згідно яких вона дала аналогічні показання показанням свідка ОСОБА_24. про те, що ніякого відношення до кредитної спілки «Шанс» не має, копії документів давала ОСОБА_5 при працевлаштуванні.

т.5 а.с. 265

-оголошеними показаннями свідка ОСОБА_51., згідно яких приблизно у 2007 році до нього звернулась ОСОБА_5 і повідомила, що у неї є люди в м. Кіровограді, з якими вона спільно розвиває бізнес та які надають їй гроші під цю справу. ОСОБА_5 порадилась, як розвити їй свій бізнес, чим зайнятись. Він порадив напрямок - торгівлю. Про те, які люди з'явились у неї вона не повідомила. Пізніше вона йому повідомила, що це ОСОБА_4, яка працює в кредитній спілці "Шанс". В кінці літа - на початку осені 2008 року при зустрічі з ОСОБА_5 йому стало відомо, що у неї зав'язався конфлікт з ОСОБА_4 щодо грошей, які остання вимагає для сплати у кредитну спілку "Шанс".

т.5 а.с.105-107

-оголошеними показаннями свідка ОСОБА_36, згідно яких він кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував, будь-які документи щодо отримання кредиту в кредитній спілці "Шанс" в період з червня 2006 року по червень 2007 року не писав і не підписував та грошові кошти як кредит в кредитній спілці "Шанс" по кредитному договору не отримував. В ПП ОСОБА_5 ніколи не працював і зарплату у неї не отримував. Про привласнення і розтрату ОСОБА_4 і ОСОБА_5 грошових коштів в кредитній спілці "Шанс" нічого не відомо.

- оголошеними показаннями свідків ОСОБА_37., ОСОБА_43., які є аналогічними показаннями свідка ОСОБА_36.

т.5 а.с.295-298; т.17 а.с.183-186

Крім цього, вина підсудних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повністю підтверджується дослідженими в судовому засіданні матеріалами кримінальної справи:

-протоколом очної ставки між обвинуваченими ОСОБА_4 і ОСОБА_5, в ході якої обвинувачені підтвердили свої показання.

т. 4 а.с. 139-142

- протоколом огляду предметів від 06.07.2009 року про те, що під час огляду системного блоку комп'ютера, вилученого на офісі кредитної спілки "Шанс", та протоколом огляду предметів від 03.08.2009 року про те, що під час огляду диску, вилученого під час обшуку приміщення ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, виявлені підроблені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 документи щодо оформлення кредитів (кредитних договорів, прибуткових та видаткових касових ордерів), де зафіксовано дата та час складання файлів, в яких містяться вказані фіктивні документи. При цьому, дата створення файлів, в яких містяться підроблені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 документи, співпадає з датою оформлення та підписання вищезазначених фіктивних документів.

т. 4 а.с. 160-166, 176-183

- протоколом огляду предметів від 12.01.2012 року про те, що під час огляду оптичного CD-диску, який надійшов з матеріалами висновку комплексної комп'ютерно-технічної та економічної експертизи, виявлені підроблені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 документи щодо оформлення кредитів на інших осіб, зазначених в обвинуваченні (кредитні договори, прибуткові та видаткові касові ордери), де зафіксовано дата та час складання файлів, в яких містяться вказані фіктивні документи. При цьому, дата створення файлів, в яких містяться підроблені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 документи, співпадає з датою оформлення та підписання вищезазначених фіктивних документів.

т. 17 а.с. 201-208

- висновком комплексної комп'ютерно-технічної та економічної експертизи про те, що на жорсткому диску Samsung HD82GJ, s/n S0VPJ90P960034, 80Gb, присутні файлові структури, які містять інформацію відносно шукомих кредитних договорів, описані у дослідній частині дійсного висновку експерта.

При цьому, дата створення файлів, в яких містяться підроблені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 документи, співпадає з датою оформлення та підписання вищезазначених фіктивних документів.

т. 17 а.с. 218-244

- висновком судово-економічної № 02/02-Б, що документально підтверджено встановлене актом № 05-09/182 від 15.07.2009 року позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності кредитної спілки "Шанс" за період з 01.06.2006 р. по 01.06.2007 р. нанесення збитків в сумі 1808097,54 грн. кредитній спілці "Шанс" (м. Кіровоград, вул. Луначарського, 46а, кв. 6, код 25966241), за період з 01.06.2006 року по 01.07.2007 року за рахунок видачі кредитів.

т. 17 а.с. 259-295

- висновком почеркознавчої експертизи № 90 від 06.07.2009 року про те, що рукописні тексти, розташовані: в заяві про надання кредиту в сумі 30000 грн. від 22.09.2006 року, у видатковому касовому ордері № 2410 від 22.09.2006 року, виконані не ОСОБА_12, а іншою особою.

т. 7 а.с. 4-6

- висновком почеркознавчої експертизи № 92 від 03.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № КСНП-0000668 від 10.11.2006 року; "Позичальник" в додатку № 1 від 11.11.2006 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № КСНП-0000668 від 10.11.2006 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1509 від 10.11.2006 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 53000 грн. від 10.11.2006 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 3338 від 10.11.2006 року, виконаний не ОСОБА_20, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1509 від 10.11.2006 року; в заяві про надання кредиту в сумі 53000 грн. від 10.11.2006 року, у видатковому касовому ордері № 3338 від 10.11.2006 року, виконаний не ОСОБА_20, а іншою особою.

т. 7 а.с. 13-15

- висновком почеркознавчої № 104 від 09.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № 00000392/07 від 29.06.2007 року; "Позичальник" в додатку № 1 від 29.06.2007 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № 00000392/07 від 29.06.2007 р.; "Підпис" в заяві на отримання кредиту в сумі 60500 грн. від 29.06.2007 р.; "Підпис" в заяві-анкеті на отримання кредиту від 29.06.2007 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері №2200 від 29.06.2007 року, виконаний не ОСОБА_47, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві-анкеті на отримання кредиту від 29.06.2007 року, у видатковому касовому ордері № 2200 від 29.06.2007 року, виконаний не ОСОБА_47, а іншою особою.

т. 7 а.с. 22-24

- почеркознавчої № 105 від 09.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № КСНП-0000667 від 10.11.2006 року; "Позичальник" в додатку № 1 від 11.11.2006 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № КСНП-0000667 від 10.11.2006 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1481 від 20.10.2006 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 55000 грн. від 10.11.2006 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 3337 від 10.11.2006 року, виконаний не ОСОБА_19, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1481 від 20.10.2006 року; в заяві про надання кредиту в сумі 55000 грн. від 10.11.2006 року, у видатковому касовому ордері № 3337 від 10.11.2006 року, виконаний не ОСОБА_19, а іншою особою.

т. 7 а.с. 31-33

- висновком почеркознавчої № 70 від 30.06.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № КСНП-0000647 від 25.10.2006 року; "Позичальник" в додатку № 2 від 11.11.2006 року до кредитного договору № КСНП-0000647 від 25.10.2006 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1490 від 25.10.2006 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 57500 грн. від 25.10.2006 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 3178 від 25.10.2006 року, виконаний не ОСОБА_18, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1490 від 25.10.2006 року; в заяві про надання кредиту в сумі 57500 грн. від 25.10.2006 року, у видатковому касовому ордері № 3178 від 25.10.2006 року, виконаний не ОСОБА_18, а іншою особою.

т. 7 а.с. 40-42

- висновком почеркознавчої № 96 від 06.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № 361-06 від 30.06.2006 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1258 від 30.06.2006 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 35000 грн. від 30.06.2006 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 1578 від 30.06.2006 року, виконаний не ОСОБА_6, а іншою особою;

- рукописний текст: в графі "Позичальник" в кредитному договорі № 361-06 від 30.06.2006 року; в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1258 від 30.06.2006 року; в заяві про надання кредиту в сумі 35000 грн. від 30.06.2006 року; у видатковому касовому ордері № 1578 від 30.06.2006 року, виконаний не ОСОБА_6, а іншою особою.

т. 7 а.с. 48-50

- висновком почеркознавчої № 85 від 03.07.2009 року про те, що рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1425 від 22.09.2006 року; в заяві про надання кредиту в сумі 40000 грн. від 22.09.2006 року, у видатковому касовому ордері № 2412 від 22.09.2006 року, виконаний не ОСОБА_14, а іншою особою.

т. 7 а.с. 56-58

- висновком почеркознавчої № 71 від 30.06.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № КС И029-07 від 18.01.2007 року; "Позичальник" в додатку № 1 від 19.01.2007 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № КС И029-07 від 18.01.2007 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1658 від 18.01.2007 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 51500 грн. від 18.01.2007 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 167 від 18.01.2007 року, виконаний не ОСОБА_31, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1658 від 18.01.2007 року; в заяві про надання кредиту в сумі 51500 грн. від 18.01.2007 року, у видатковому касовому ордері № 167 від 18.01.2007 року, виконаний не ОСОБА_31, а іншою особою.

т. 7 а.с. 65-67

- висновком почеркознавчої № 98 від 07.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № 579-06 від 27.09.2006 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1433 від 27.09.2006 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 70000 грн. від 27.09.2009 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 2937 від 02.10.2006 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 2466 від 27.09.2006 року, виконаний не ОСОБА_16, а іншою особою;

- рукописний текст: в графі "Позичальник" в кредитному договорі № 579-06 від 27.09.2006 року; в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1433 від 27.09.2006 року; в заяві про надання кредиту в сумі 70000 грн. від 27.09.2006 року, у видатковому касовому ордері № 2937 від 02.10.2006 року; у видатковому касовому ордері № 2466 від 27.09.2006 року, виконаний не ОСОБА_16, а іншою особою.

т. 7 а.с. 74-76

- висновком почеркознавчої № 80 від 02.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № 563/06 від 22.09.2006 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 35000 грн. від 22.09.2006 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 2411 від 22.09.2006 року, виконаний не ОСОБА_13, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1145 від 07.03.2006 року; в заяві про надання кредиту в сумі 35000 грн. від 22.09.2006 року, у видатковому касовому ордері № 2411 від 22.09.2006 року, виконаний не ОСОБА_13, а іншою особою.

т. 7 а.с. 83-85

- висновком почеркознавчої № 93 від 03.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № 000000175/07 від 20.03.2007 року; "Позичальник" в додатку № 1 від 12.04.2007 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № 000000175/07 від 20.03.2007 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1765 від 20.03.2007 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 51000 грн. від 20.03.2007 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 932 від 20.03.2007 року, виконаний не ОСОБА_44, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1765 від 20.03.2007 року; в заяві про надання кредиту в сумі 51000 грн. від 20.03.2007 року, у видатковому касовому ордері № 932 від 20.03.2007 року, виконаний не ОСОБА_44, а іншою особою.

т. 7 а.с. 92-94

- висновком почеркознавчої № 86 від 03.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № 492/06 від 20.08.2006 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1383 від 19.08.2006 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 46000 грн. від 19.08.2006 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 2084 від 19.08.2006 року, виконаний не ОСОБА_9, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1383 від 19.08.2006 року; в заяві про надання кредиту в сумі 46000 грн. від 19.08.2006 року, у видатковому касовому ордері № 2084 від 19.08.2006 року, виконаний не ОСОБА_9, а іншою особою.

т. 7 а.с. 100-102

- висновком почеркознавчої № 75 від 01.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № 000000125/07 від 28.02.2007 року; "Позичальник" в додатку № 1 від 03.03.2007 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № КШ-000000125 від 28.02.2007 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1729 від 27.02.2007 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 52200 грн. від 27.02.2007 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 666 від 28.02.2007 року, виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1729 від 27.02.2007 року; в заяві про надання кредиту в сумі 52200 грн. від 27.02.2007 року, у видатковому касовому ордері № 666 від 28.02.2007 року, виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою.

т. 7 а.с. 109-111

- висновком почеркознавчої № 89 від 03.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № КСНП-0000776 від 19.12.2006 року; "Позичальник" в додатку № 1 від 20.12.2006 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № КСНП-0000776 від 19.12.2006 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1591 від 18.12.2006 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 63000 грн. від 18.12.2006 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 3798 від 19.12.2006 року, виконаний не ОСОБА_26, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1591 від 18.12.2006 року; в заяві про надання кредиту в сумі 63000 грн. від 18.12.2006 року, у видатковому касовому ордері № 3798 від 19.12.2006 року, виконаний не ОСОБА_26, а іншою особою.

т. 7 а.с. 118-120

- висновком почеркознавчої № 91 від 03.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1640 від 11.01.2007 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 55000 грн. від 12.01.2007 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 111 від 12.01.2007 року, виконаний не ОСОБА_29, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1640 від 11.01.2007 року; в заяві про надання кредиту в сумі 55000 грн. від 12.01.2007 року, у видатковому касовому ордері № 111 від 12.01.2007 року, виконаний не ОСОБА_29, а іншою особою.

т. 7 а.с. 126-128

- висновком почеркознавчої № 88 від 03.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № КСНП-031-07 від 18.01.2007 року; "Позичальник" в додатку № 1 від 19.01.2007 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № КСНП-031-07 від 18.01.2007 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1660 від 18.01.2007 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 50000 грн. від 18.01.2007 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 168 від 18.01.2007 року, виконаний не ОСОБА_33, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1660 від 18.01.2007 року; в заяві про надання кредиту в сумі 50000 грн. від 18.01.2007 року, у видатковому касовому ордері № 168 від 18.01.2007 року, виконаний не ОСОБА_33, а іншою особою.

т. 7 а.с. 135-137

- висновком почеркознавчої № 72 від 01.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № КСНП-030-07 від 18.01.2007 року; "Позичальник" в додатку № 1 від 19.01.2007 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № КСНП-030-07 від 18.01.2007 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1659 від 18.01.2007 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 51500 грн. від 18.01.2007 року, виконаний не ОСОБА_32, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1659 від 18.01.2007 року; в заяві про надання кредиту в сумі 51500 грн. від 18.01.2007 року, у видатковому касовому ордері № 169 від 18.01.2007 року, виконаний не ОСОБА_32, а іншою особою.

т. 7 а.с. 144-146

- висновком почеркознавчої № 76 від 01.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № 000000133/07 від 02.03.2007 року; "Позичальник" в додатку № 1 від 02.03.2007 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № КШ-000000133 від 02.03.2007 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1726 від 01.03.2007 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 18000 грн. від 01.03.2007 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 705 від 02.03.2007 року, виконаний не ОСОБА_41, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1726 від 01.03.2007 року; в заяві про надання кредиту в сумі 18000 грн. від 01.03.2007 року, у видатковому касовому ордері № 705 від 02.03.2007 року, виконаний не ОСОБА_41, а іншою особою.

т. 7 а.с. 153-155

- висновком почеркознавчої № 97 від 06.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № 000000237/07 від 13.04.2007 року; "Позичальник" в додатку № 1 від 13.04.2007 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № 000000237/07 від 13.04.2007 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1800 від 12.04.2007 року; "Кредитор" в договорі поруки № 237-07 від 13.04.2007 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 51000 грн. від 12.04.2007 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 1237 від 13.04.2007 року, виконаний не ОСОБА_46, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1800 від 12.04.2007 року; в договорі поруки № 237/07 від 13.04.2007 року; в заяві про надання кредиту в сумі 51000 грн. від 12.04.2007 року, у видатковому касовому ордері № 1237 від 13.04.2007 року, виконаний не ОСОБА_46, а іншою особою.

т. 7 а.с. 162-164

- висновком почеркознавчої № 73 від 01.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № КСНП-073-07 від 31.01.2007 року; "Позичальник" в додатку № 1 від 31.01.2007 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № КСНП-073-07 від 31.01.2007 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1689 від 30.01.2007 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 51800 грн. від 30.01.2007 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 359 від 31.01.2007 року, виконаний не ОСОБА_38, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1689 від 30.01.2007 року; в заяві про надання кредиту в сумі 51800 грн. від 30.01.2007 року, у видатковому касовому ордері № 359 від 31.01.2007 року, виконаний не ОСОБА_38, а іншою особою.

т. 7 а.с. 171-173

- висновком почеркознавчої № 94 від 06.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № КСНП-0000821 від 25.12.2006 року; "Позичальник" в додатку № 1 від 26.12.2006 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № КСНП-0000821 від 25.12.2006 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1607 від 25.12.2006 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 52500 грн. від 25.12.2006 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 3877 від 25.12.2006 року, виконаний не ОСОБА_28, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1607 від 25.12.2006 року; в заяві про надання кредиту в сумі 52500 грн. від 25.12.2006 року, у видатковому касовому ордері № 3877 від 25.12.2006 року, виконаний не ОСОБА_28, а іншою особою.

т. 7 а.с. 180-182

- висновком почеркознавчої № 103 від 08.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № 000000198/07 від 29.03.2007 року; "Позичальник" в додатку № 1 від 31.03.2007 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № 000000198/07 від 29.03.2007 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1779 від 28.03.2007 року; "Кредитор" в договорі поруки № 198-07 від 29.03.2007 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 52500 грн. від 28.03.2007 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 1046 від 29.03.2007 року, виконаний не ОСОБА_45, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1779 від 28.03.2007 року; в договорі поруки № 198-07 від 29.03.2007 року; в заяві про надання кредиту в сумі 52500 грн. від 28.03.2007 року, у видатковому касовому ордері № 1046 від 29.03.2006 року, виконаний не ОСОБА_45, а іншою особою.

т. 7 а.с. 189-191

- висновком почеркознавчої № 77 від 01.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № КСНП-0000783 від 18.12.2006 року; "Позичальник" в додатку № 2 від 19.12.2006 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № КСНП-0000783 від 18.12.2006 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1589 від 15.12.2006 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 60000 грн. від 15.12.2006 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 3786 від 18.12.2006 року, виконаний не ОСОБА_24, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1589 від 15.12.2006 року; в заяві про надання кредиту в сумі 60000 грн. від 15.12.2006 року, у видатковому касовому ордері № 3786 від 18.12.2006 року, виконаний не ОСОБА_24, а іншою особою.

т. 7 а.с. 198-200

- висновком почеркознавчої № 35 від 16.02.2012 року про те, що підпис в графах: "Позичальник" в кредитному договорі № 000000162/07 від 16.03.2007 року, "Позичальник" в додатку № 1 до кредитного договору № КШ-000000162 від 16.03.2007 року - графіку здійснення платежів, "Підпис", що розташована перед словами "паспорт: серія ___" в заяві № ЕІ 1749 від 16.03.2007 року щодо прохання в прийняті до кредитної спілки, "Підпис" в заяві від 15.03.2007 року щодо прохання в надані кредиту в сумі 52000 грн., "Одержав (підпис)" у видатковому касовому ордері № 886 від 16.03.2007 року на суму 52000 грн., виконаний не ОСОБА_43, а іншою особою;

- рукописний текст в заяві № ЕІ 1749 від 15.03.2007 року щодо прохання в прийняті до кредитної спілки, в заяві від 15.03.2007 року щодо прохання в надані кредиту в сумі 52000 грн., у видатковому касовому ордері № 886 від 16.03.2007 року на суму 52000 грн., виконаний не ОСОБА_43, а іншою особою.

т. 17 а.с. 304-307

- висновком почеркознавчої № 74 від 01.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № КСНП-0000777 від 18.12.2006 року; "Позичальник" в додатку № 1 від 20.12.2006 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № КСНП-0000777 від 18.12.2006 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1590 від 15.12.2006 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 55000 грн. від 15.12.2006 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 3787 від 18.12.2006 року, виконаний не ОСОБА_25, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1590 від 15.12.2006 року; в заяві про надання кредиту в сумі 55000 грн. від 15.12.2006 року, у видатковому касовому ордері № 3787 від 18.12.2006 року, виконаний не ОСОБА_25, а іншою особою.

т. 7 а.с. 207-209

- висновком почеркознавчої № 87 від 03.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в додатку № 1 від 12.01.2007 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № КСНП-0000013 від 12.01.2007 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1641 від 12.01.2007 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 55000 грн. від 12.01.2007 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 112 від 12.01.2007 року, виконаний не ОСОБА_30, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1641 від 12.01.2007 року; в заяві про надання кредиту в сумі 55000 грн. від 12.01.2007 року, у видатковому касовому ордері № 112 від 12.01.2007 року, виконаний не ОСОБА_30, а іншою особою.

т. 7 а.с. 215-217

- висновком почеркознавчої № 82 від 02.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № 000000135/07 від 05.03.2007 року; "Позичальник" в додатку № 2 від 14.03.2007 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № 000000135/07 від 05.03.2007 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1732 від 05.03.2007 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 32500 грн. від 03.03.2007 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 741 від 05.03.2007 року, виконаний не ОСОБА_42, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1732 від 05.03.2007 року; в заяві про надання кредиту в сумі 32500 грн. від 03.03.2007 року, у видатковому касовому ордері № 741 від 05.03.2007 року, виконаний не ОСОБА_42, а іншою особою.

т. 7 а.с. 223-225

- висновком почеркознавчої № 81 від 02.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № КСНП-0000621 від 13.10.2006 року; "Позичальник" в додатку № 2 від 13.10.2006 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № КСНП-0000621 від 13.10.2006 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1469 від 13.10.2006 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 51500 грн. від 13.10.2006 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 3063 від 13.10.2006 року, виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1469 від 13.10.2006 року; в заяві про надання кредиту в сумі 51500 грн. від 13.10.2006 року, у видатковому касовому ордері № 3063 від 13.10.2006 року, виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою.

т. 7 а.с. 232-234

- висновком почеркознавчої № 84 від 03.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № 565/06 від 22.09.2006 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1185 від 03.05.2006 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 40000 грн. від 22.09.2006 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 2413 від 22.09.2006 року, виконаний не ОСОБА_15, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1185 від 03.05.2006 року; в заяві про надання кредиту в сумі 40000 грн. від 22.09.2006 року, у видатковому касовому ордері № 2413 від 22.09.2006 року, виконаний не ОСОБА_15, а іншою особою.

т. 7 а.с. 241-243

- висновком почеркознавчої № 83 від 03.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № КСНП-0000767 від 14.12.2006 року; "Позичальник" в додатку № 2 від 14.12.2006 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № КСНП-0000767 від 14.12.2006 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1576 від 14.12.2006 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 52000 грн. від 14.12.2006 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 3728 від 14.12.2006 року, виконаний не ОСОБА_23, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1576 від 14.12.2006 року; в заяві про надання кредиту в сумі 52000 грн. від 14.12.2006 року, у видатковому касовому ордері № 3728 від 14.12.2006 року, виконаний не ОСОБА_23, а іншою особою.

т. 7 а.с. 298-300

- висновком почеркознавчої № 78 від 02.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № КСНП-0000812 від 25.12.2006 року; "Позичальник" в додатку № 1 від 25.12.2006 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № КСНП-0000812 від 25.12.2006 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1603 від 22.12.2006 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 57000 грн. від 22.12.2006 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 3866 від 25.12.2006 року, виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1603 від 22.12.2006 року; в заяві про надання кредиту в сумі 57000 грн. від 22.12.2006 року, у видатковому касовому ордері № 3866 від 25.12.2006 року, виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою.

т. 8 а.с. 5-7

- висновком почеркознавчої № 95 від 06.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № КСНП-0000670 від 10.11.2006 року; "Позичальник" в додатку № 1 від 20.12.2006 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № КСНП-0000670 від 10.11.2006 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1511 від 10.11.2006 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 52500 грн. від 10.11.2006 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 3353 від 10.11.2006 року, виконаний не ОСОБА_22, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1511 від 10.11.2006 року; в заяві про надання кредиту в сумі 52500 грн. від 10.11.2006 року, у видатковому касовому ордері № 3353 від 10.11.2006 року, виконаний не ОСОБА_22, а іншою особою.

т. 8 а.с. 14-16

- висновком почеркознавчої № 102 від 08.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № 000000110/07 від 19.02.2007 року; "Позичальник" в додатку № 2 від 21.02.2007 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № 000000110/07 від 19.02.2007 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1711 від 19.02.2007 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 51600 грн. від 19.02.2007 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 554 від 19.02.2007 року, виконаний не ОСОБА_39, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1711 від 19.02.2007 року; в заяві про надання кредиту в сумі 51600 грн. від 19.02.2007 року, у видатковому касовому ордері № 554 від 19.02.2007 року; у видатковому касовому ордері № 575 від 21.02.2007 року, виконаний не ОСОБА_39, а іншою особою.

т. 8 а.с. 23-26

- висновком почеркознавчої № 101 від 07.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № КСНП-0000669 від 10.11.2006 року; "Позичальник" в додатку № 2 від 11.11.2006 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № КСНП-0000669 від 10.11.2006 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1510 від 10.11.2006 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 52000 грн. від 10.11.2006 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 3352 від 10.11.2006 року, виконаний не ОСОБА_21, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1510 від 10.11.2006 року; в заяві про надання кредиту в сумі 52000 грн. від 10.11.2006 року, у видатковому касовому ордері № 3352 від 10.11.2006 року, виконаний не ОСОБА_21, а іншою особою.

т. 8 а.с. 104-106

- висновком очеркознавчої № 116 від 14.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № КС И066-07 від 31.01.2007 року; "Позичальник" в додатку № 1 від 03.02.2007 року до кредитного договору № КС И066-07 від 31.01.2007 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1690 від 31.01.2007 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 51000 грн. від 31.01.2007 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 364 від 31.01.2007 року, виконаний не ОСОБА_36, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1690 від 31.01.2007 року; в заяві про надання кредиту в сумі 51000 грн. від 31.01.2007 року, у видатковому касовому ордері № 364 від 31.01.2007 року, виконаний не ОСОБА_36, а іншою особою.

т. 8 а.с. 151-152

- висновком почеркознавчої № 115 від 14.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № КС И072-07 від 31.01.2007 року; "Позичальник" в додатку № 1 від 31.01.2007 року до кредитного договору № КС И072-07 від 31.01.2007 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1688 від 30.01.2007 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 51800 грн. від 30.01.2007 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 358 від 31.01.2007 року, виконаний не ОСОБА_37, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1688 від 30.01.2007 року; в заяві про надання кредиту в сумі 51800 грн. від 30.01.2007 року, у видатковому касовому ордері № 358 від 31.01.2007 року, виконаний не ОСОБА_37, а іншою особою.

т. 8 а.с. 159-160

- висновком почеркознавчої № 79 від 02.07.2009 року про те, що підпис в графі: "Позичальник" в кредитному договорі № КСНП-048-07 від 23.01.2007 року; "Позичальник" в додатку № 1 від 23.01.2007 року (графік здійснення платежів) до кредитного договору № КСНП-048-07 від 23.01.2007 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1667 від 23.01.2007 року; "Підпис" в заяві про надання кредиту в сумі 41500 грн. від 23.01.2007 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 254 від 23.01.2007 року, виконаний не ОСОБА_35, а іншою особою;

- рукописний текст: в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1667 від 23.01.2007 року; в заяві про надання кредиту в сумі 41500 грн. від 23.01.2007 року, у видатковому касовому ордері № 254 від 23.01.2007 року, виконаний не ОСОБА_35, а іншою особою.

т. 8 а.с. 190-192

- висновком почеркознавчої № 112 від 13.07.2009 року про те, що підписи в графах "Керівник" у видаткових касових ордерах №№: 2409 від 22.09.2006 року, 2328 від 15.09.2006 року, 886 від 16.03.2007 року, 358 від 31.01.2007 року, 364 від 31.01.2007 року, 3337 від 10.11.2006 року, 3178 від 25.10.2006 року, 2414 від 22.09.2006 року, 2200 від 29.06.2007 року, 705 від 02.03.2007 року, 3786 від 18.12.2006 року, 3866 від 25.12.2006 року, 254 від 23.01.2007 року, 741 від 05.03.2007 року, 3063 від 13.10.2006 року, 2411 від 22.09.2006 року, 3877 від 25.12.2006 року, 554 від 19.02.2007 року, 2937 від 02.10.2006 року, 2466 від 27.09.2006 року, 3352 від 10.11.2006 року, 2413 від 22.09.2006 року, 3353 від 10.11.2006 року, 1578 від 30.06.2006 року, 1237 від 13.04.2007 року, 666 від 28.02.2007 року, 3787 від 18.12.2006 року, 3728 від 14.12.2006 року, 168 від 18.01.2007 року, 3798 від 19.12.2006 року, 111 від 12.01.2007 року, 3338 від 10.11.2006 року, 932 від 20.03.2007 року, 2412 від 22.09.2006 року, 575 від 21.02.2007 року, виконані ОСОБА_4.

т. 8 а.с. 63-67

- висновком почеркознавчої № 114 від 14.07.2009 року про те, що підпис в графі "Підпис" у видатковому касовому ордері № 2328 від 15.09.2006 року, виконаний ОСОБА_5;

- рукописні тексти у видаткових касових ордерах №№: 2409 від 22.09.2006 року, 2328 від 15.09.2006 року, 886 від 16.03.2007 року, 358 від 31.01.2007 року, 364 від 31.01.2007 року, 3337 від 10.11.2006 року, 1046 від 29.03.2007 року, 2410 від 22.09.2006 року (тільки в графі "Одержав"), 3178 від 25.10.2006 року, 2414 від 22.09.2006 року, 2200 від 29.06.2007 року, 705 від 02.03.2007 року, 3786 від 18.12.2006 року, 3866 від 25.12.2006 року, 254 від 23.01.2007 року, 741 від 05.03.2007 року, 3063 від 13.10.2006 року, 2411 від 22.09.2006 року, 3877 від 25.12.2006 року, 554 від 19.02.2007 року, 2937 від 02.10.2006 року, 2466 від 27.09.2006 року, 3352 від 10.11.2006 року, 2413 від 22.09.2006 року, 3353 від 10.11.2006 року, 1578 від року, 1237 від 13.04.2007 року, 666 від 28.02.2007 року, 3787 від 18.12.2006 року, 359 від 31.01.2007 року, 169 від 18.01.2007 року, 167 від 18.01.2007 року, 2084 від 19.08.2006 року, 3728 від 14.12.2006 року, 112 від 12.01.2007 року, 168 від року, 3798 від 19.12.2006 року, 111 від 12.01.2007 року, 3338 від 10.11.2006 року, 932 від 20.03.2007 року, 2412 від 22.09.2006 року, виконані ОСОБА_5.

т. 8 а.с. 33-37

- висновком почеркознавчої № 117 від 15.07.2009 року про те, що рукописні тексти в:

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1607 від 25.12.06 p.;

· довідці про доходи на водія-експедитора ОСОБА_28.;

· заяві про надання ОСОБА_28. кредиту в сумі 52500 грн. від 25.12.06 p.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1511 від 10.11.06 p.;

· заяві про надання ОСОБА_22. кредиту в сумі 52500 грн. від 10.11.06 p.;

· довідці про доходи на менеджера ОСОБА_22.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1779 від 28.03.07 p.;

· договорі поруки № 198-07 від 19.03.2007 року;

· довідці про доходи на рибнадзора ОСОБА_45.;

· довідці про доходи на експедитора-вантажника ОСОБА_45.;

· заяві про надання ОСОБА_45. кредиту в сумі 52500 грн. від 28.03.07 p.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1510 від 10.11.06 p.;

· довідці про доходи на бухгалтера ОСОБА_21.;

· заяві про надання ОСОБА_21. кредиту в сумі 52000 грн. від 10.11.06 p.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1185 від 03.05.06 p.;

· заяві про надання ОСОБА_15. кредиту в сумі 40000 грн. від 22.09.06 p.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1576 від 14.12.2006 p.;

· довідці про доходи на менеджера по закупівлі товару ОСОБА_23.;

· заяві про надання ОСОБА_23. кредиту в сумі 52000 грн. від 14.12.06 p.;

· довідці про доходи на водія-експедитора ОСОБА_23.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1732 від 05.03.07 p.;

· довідці про доходи на бухгалтера ОСОБА_42.;

· заяві про надання ОСОБА_42. кредиту в сумі 52000 грн. від 03.03.07 p.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1469 від 13.10.2006 p.;

· заяві про надання ОСОБА_17. кредиту в сумі 51500 грн. від 13.10.06 p.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1765 від 20.03.07 p.;

· довідці про доходи на реалізатора ОСОБА_44.;

· заяві про надання ОСОБА_44. кредиту в сумі 51500 грн. від 20.03.07 p.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1509 від 10.11.06 p.;

· довідці про доходи на водія-експедитора ОСОБА_20.;

· заяві про надання ОСОБА_20. кредиту в сумі 53000 грн. від 10.11.06 p.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1640 від 12.01.2007 p.;

· довідці про доходи на менеджера ОСОБА_29.;

· заяві про надання ОСОБА_29. кредиту в сумі 55000 грн. від 12.01.07 p.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1258 від 30.06.2006 p.;

· заяві про надання ОСОБА_6. кредиту в сумі 35000 грн. від 30.06.06 p.;

· довідці про доходи на водія-експедитора ОСОБА_12 №55 від 01.08.06;

· заяві про надання ОСОБА_12. кредиту в сумі 30000 грн. від 22.09.06 p.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1591 від 18.12.2006 року;

· довідці про доходи на зав. магазину ОСОБА_26.;

· заяві про надання ОСОБА_26. кредиту в сумі 63000 грн. від 18.12.06р.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1433 від 27.09.2006 року;

· довідці про доходи на менеджера ОСОБА_16.;

· заяві про надання ОСОБА_16. кредиту в сумі 70000 грн. від 27.09.06 р.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1660 від 18.01.2007 року;

· довідці про доходи на менеджера ОСОБА_33.;

· заяві про надання ОСОБА_33. кредиту в сумі 50000 грн. від 18.01.07 p.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ 1425 від 22.09.2006 року;

· довідці про доходи на водія-експедитора ОСОБА_14. від 01.08.06р. №56;

· заяві про надання ОСОБА_14. кредиту в сумі 40000 грн. від 22.09.06 p.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1800 від 12.04.2007 року;

· договорі поруки № 237-07 від 13.04.2007 року;

· довідці про доходи на водія ОСОБА_46.;

· заяві про надання ОСОБА_46. кредиту в сумі 51200 грн. від 12.04.07р.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1641 від 12.01.07 року;

· заяві про надання ОСОБА_30. кредиту в сумі 55000 грн. від 12.01.07 р.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серн ЕІ № 1383 від 19.08.2006 року;

· довідці про доходи на продавця ОСОБА_9.;

· заяві про надання ОСОБА_9. кредиту в сумі 46000 грн. від 19.08.06 р.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серп ЕІ № 1690 від 31.01.2007 року;

· довідці про доходи на заступника головного бухгалтера ОСОБА_36;

· заяві про надання ОСОБА_36. кредиту в сумі 51000 грн. від 31.01.07 р.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1688 від 30.01.2007 року;

· довідці про доходи на менеджера ОСОБА_37.;

· заяві про надання ОСОБА_37. кредиту в сумі 51800 грн. від 30.01.07 р.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1689 від 30.01.2007 року;

· довідці про доходи на заст.головного бухгалтера ОСОБА_38.;

· заяві про надання ОСОБА_38. кредиту в сумі 51800 грн. від 30.01.07р.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1603 від 22.12.2006 року;

· довідці про доходи на реалізатора ОСОБА_27.;

· заяві про надання ОСОБА_27. кредиту в сумі 57000 грн. від 22.12.06 р.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1667 від 23.01.2007 року;

· довідці про доходи на бухгалтера ОСОБА_35.;

· заяві про надання ОСОБА_35. кредиту в сумі 41500 грн. від 23.01.07 р.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1145 від 07.03.2006 р.;

· довідці про доходи на продавця продтоварів ОСОБА_13 від 01.08.06р. №59;

· заяві про надання ОСОБА_13 кредиту в сумі 35000 грн. від 22.09.06 р.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1729 від 27.02.2007 року;

· довідці про доходи на продавця ОСОБА_40.;

· заяві про надання ОСОБА_40. кредиту в сумі 52200 грн. від 27.02.07 р.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1590 від 15.12.2006 року;

· довідці про доходи на менеджера ОСОБА_25;

· заяві про надання ОСОБА_25 кредиту в сумі 55000 грн. від 15.12.2006 року;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1589 від 15.12.2006 року;

· довідці про доходи на реалізатора ОСОБА_24.;

· заяві про надання ОСОБА_24. кредиту в сумі 60000 грн. від 15.12.06 р.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1726 від 01.03.2007 року;

· довідці про доходи на менеджера ОСОБА_41.;

· заяві про надання ОСОБА_41. кредиту в сумі 18000 грн. від 01.03.07 р.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1659 від 18.01.2007 р.;

· довідці про доходи на рибнадзора ОСОБА_32.;

· заяві про надання ОСОБА_32. кредиту в сумі 51500 грн. від 18.01.07 р.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1490 від 25.10.2006 року;

· довідці про доходи на менеджера ОСОБА_18.;

· заяві про надання ОСОБА_18. кредиту в сумі 57500 грн. від 25.10.2006 року;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1749 від 16.03.2007 року;

· заяві про надання ОСОБА_43. кредиту в сумі 52000 грн. від 15.03.07 р.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1711 від 19.02.07 року;

· довідці про доходи на менеджера ОСОБА_39.;

· заяві про надання ОСОБА_39. кредиту в сумі 51600 грн. від 12.02.07 p.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1658 від 18.01.2007 року;

· довідці про доходи на рибнадзора ОСОБА_31.;

· заяві про надання ОСОБА_31. кредиту в сумі 51500 грн. від 18.01.07 р.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1481 від 20.10.2006 року;

· довідці про доходи на менеджера ОСОБА_19.;

· заяві про надання ОСОБА_19. кредиту в сумі 55000 грн. від 10.11.06 p.;

· заяві-анкеті на отримання кредиту від 29.06.2007 року в сумі 60500 грн.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 00803 від 30.08.2005 p.;

· заяві про надання ОСОБА_5 кредиту в сумі 80000 грн. від 22.09.06 p.;

· заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 00806 від 02.09.2005 p.;

· довідці про доходи на менеджера ОСОБА_11. від 01.09.2006 року № 70;

· заяві про надання ОСОБА_11. кредиту в сумі 60000 грн. від 22.09.06 p.,

виконані ОСОБА_5;

- підписи, розташовані в графах: "Позичальник" в кредитному договорі №537/06 від 15.09.2006 року; "Підпис" після слів "Заява..." в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 00803 від 30.08.2005 року; "Підпис" в заяві про надання ОСОБА_5 кредиту в сумі 80000 грн. від 22.09.2006 року, виконані ОСОБА_5;

- підписи, розташовані в графах "Директор (підпис)" та в графі "(суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа або посада керівника юридичної особи)" в довідках про доходи на: водія-експедитора ОСОБА_28.; менеджера ОСОБА_22.; рибнадзора ОСОБА_45.; експедитора-вантажника ОСОБА_45.; бухгалтера ОСОБА_21.; менеджера по закупівлі товару ОСОБА_23.; водія-експедитора ОСОБА_23.; бухгалтера ОСОБА_42.; реалізатора ОСОБА_44.; водія-експедитора ОСОБА_20.; менеджера ОСОБА_29.; водія-експедитора ОСОБА_12 від 01.08.2006 року № 55; зав. магазином ОСОБА_26.; менеджера ОСОБА_16.; менеджера ОСОБА_33.; водія-експедитора ОСОБА_14. від 01.08.2006 року № 56; водія ОСОБА_46.; продавця ОСОБА_9.; заст.головного бухгалтера ОСОБА_36; менеджера ОСОБА_37.; заст. головного бухгалтера ОСОБА_38.; реалізатора ОСОБА_27.; бухгалтера ОСОБА_35.; продавця продтоварів ОСОБА_13 від 01.08.2006 року № 59; продавця ОСОБА_40.; менеджера ОСОБА_25; реалізатора ОСОБА_24.; менеджера ОСОБА_41.; рибнадзора ОСОБА_32.; на менеджера ОСОБА_18.; менеджера ОСОБА_39.; рибнадзора ОСОБА_31.; менеджера ОСОБА_19.; менеджера ОСОБА_11. від 01.09.2006 року № 70, виконані ОСОБА_5.

т. 8 а.с. 48-56

- висновком почеркознавчої № 120 від 16.07.2009 року про те, що підписи, розташовані в графах: "Позичальник" в кредитному договорі № 000000133/07 від 02.03.2007 року; "Позичальник" в додатку № 1 від 02.03.2007 року до кредитного договору №000000133/07 від 02.03.2007 р.; "Позичальник" в кредитному договорі № 563/06 від 22.09.2006 р.; "Позичальник" в кредитному договорі № КС И029-07 від 18.01.2007 р.; "Кредитор" в договорі поруки № 237-07 від 13.04.2007 року; "Підпис" в заяві про надання ОСОБА_41. кредиту в сумі 18000 грн. від 01.03.2007 року; "Підпис" в заяві про надання ОСОБА_6. кредиту в сумі 35000 грн. від 30.06.2006 р.; "Підпис" в заяві про надання ОСОБА_13 кредиту в сумі 35000 грн. від 22.09.2006 р.; "Підпис" в заяві на прийняття до кредитної спілки серії ЕІ № 1726 від 01.03.2006 р.; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 2411 від 22.09.2006 року; "Підпис" у видатковому касовому ордері № 705 від 02.03.2007 року, виконані ОСОБА_5;

- рукописні тексти, розташовані в графах: "Позичальник" в кредитному договорі № 579-06 від 27.09.2006 року; "Позичальник" в кредитному договорі № 361-06 від 30.06.2006 року, виконані ОСОБА_5.

т. 8 а.с. 174-175

- висновком почеркознавчої № 113 від 13.07.2009 року про те, що підписи, розташовані:

1) в графі "Кредитор" в кредитних договорах №№:

- КСНП-0000667 від 10.11.2006 року про надання кредиту ОСОБА_19.;

- КСНП-0000767 від 14.12.2006 року про надання кредиту ОСОБА_23.;

- 000000135/07 від 05.03.2007 року про надання кредиту ОСОБА_42.;

- КСНП-0000621 від 13.10.2006 року про надання кредиту ОСОБА_17;

- 000000175/07 від 20.03.2007 року про надання кредиту ОСОБА_44.;

- КСНП-0000668 від 10.11.2006 року про надання кредиту ОСОБА_20.;

- КСНП-0000012 від 12.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_29.;

- 361/06 від 30.06.2006 року про надання кредиту ОСОБА_6.;

- 562/06 від 22.09.2006 року про надання кредиту ОСОБА_12.;

- КСНП-0000776 від 19.12.2006 року про надання кредиту ОСОБА_26.;

- 579-06 від 27.09.2006 року про надання кредиту ОСОБА_16.;

- КСНП-031-07 від 18.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_33.;

- 000000198/07 від 29.03.2007 року про надання кредиту ОСОБА_45.;

- КСНП-0000669 від 10.11.2006 року про надання кредиту ОСОБА_21.;

- 000000237/07 від 13.04.2007 року про надання кредиту ОСОБА_46.;

- КСНП-0000013 від 12.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_30.;

- 565/06 від 22.09.2006 року про надання кредиту ОСОБА_15.;

- КСНП-0000670 від 10.11.2006 року про надання кредиту ОСОБА_22.;

- 00000392/07 від 29.06.2007 року про надання кредиту ОСОБА_47.;

- 561/06 від 22.09.2006 року про надання кредиту ОСОБА_11.;

- 537/06 від 15.09.2006 року про надання кредиту ОСОБА_5;

- КСНП-048-07 від 23.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_35.;

- КСНП-073-07 від 31.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_38.;

- КСНП-0000812 від 25.12.2006 року про надання кредиту ОСОБА_27.;

- 000000110/07 від 19.02.2007 року про надання кредиту ОСОБА_39.;

- 563/06 від 22.09.2006 року про надання кредиту ОСОБА_13;

- 564/06 від 22.09.2006 року про надання кредиту ОСОБА_14.;

- КСНП-0000647 від 25.10.2006 року про надання кредиту ОСОБА_18.;

- КСНП-0000783 від 18.12.2006 року про надання кредиту ОСОБА_24.;

- КС И029-07 від 18.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_31.;

- 000000125/07 від 28.02.2007 року про надання кредиту ОСОБА_40.;

- 492/06 від 20.08.2006 року про надання кредиту ОСОБА_9.;

- КСНП-030-07 від 18.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_32.;

- КСНП-0000821 від 25.12.2006 року про надання кредиту ОСОБА_28.;

- КСНП-0000777 від 18.12.2006 року про надання кредиту ОСОБА_25;

- 000000133/07 від 02.03.2007 року про надання кредиту ОСОБА_41.;

- КС И072-07 від 31.01.2007 року про надання кредиту в ОСОБА_37.;

- КС И066-07 від 31.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_36.;

- 000000162/07 від 16.03.07 р. про надання кредиту ОСОБА_43.;

2) в графах "Кредитодавець" та "Голова правління" в графіках здійснення платежів:

- додаток № 1 від 11.11.06 року до кредитного договору № КСНП-0000667 від 10.11.2006 року про надання кредиту ОСОБА_19.;

- додаток № 1 від 14.12.06 року до кредитного договору № КСНП-0000767 від 14.12.2006 року про надання кредиту ОСОБА_23.;

- додаток № 2 від 14.03.07 року до кредитного договору № 000000135/07 від 05.03.2007 року про надання кредиту ОСОБА_42.;

- додаток № 2 від 12.10.06 року до кредитного договору № КСНП-0000621 від 13.10.2006 року про надання кредиту ОСОБА_17.;

- додаток № 1 від 12.04.07 року до кредитного договору № 000000175/07 від 20.03.2007 року про надання кредиту ОСОБА_44.;

- додаток № 1 від 11.11.06 року до кредитного договору № КСНП-0000668 від 10.11.2006 року про надання кредиту ОСОБА_20.;

- додаток № 1 від 12.01.07 року до кредитного договору № КСНП-0000012 від 12.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_29.;

- додаток № 1 до кредитного договору № 562/06 від 22.09.2006 року про надання кредиту ОСОБА_12.;

- додаток № 1 від 20.12.06 року до кредитного договору № КСНП-0000776 від 19.12.2006 року про надання кредиту ОСОБА_26.;

- додаток № 1 до кредитного договору № КСНП-031-07 від 18.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_33.;

- додаток № 1 від 31.03.07 року до кредитного договору № 000000198/07 від 29.03.2007 року про надання кредиту ОСОБА_45.;

- додаток № 1 від 11.11.06 року до кредитного договору № КСНП-0000669 від 10.11.2006 року про надання кредиту ОСОБА_21.;

- додаток № 1 від 13.04.07 року до кредитного договору № 000000237/07 від 13.04.2007 року про надання кредиту ОСОБА_46.;

- додаток № 1 від 12.01.07 року до кредитного договору № КСНП-0000013 від 12.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_30.;

- додаток № 1 до кредитного договору № 565/06 від 22.09.2006 року про надання кредиту ОСОБА_15.;

- додаток № 1 від 20.12.06 року до кредитного договору № КСНП-0000670 від 10.11.2006 року про надання кредиту ОСОБА_22.;

- додаток № 1 від 01.07.07 року до кредитного договору № 00000392/07 від 29.06.2007 року про надання кредиту ОСОБА_47.;

- додаток № 1 до кредитного договору № 561/06 від 22.09.2006 року про надання кредиту ОСОБА_11.;

- додаток № 1 до кредитного договору № 537/06 від 15.09.2006 року про надання кредиту ОСОБА_5;

- додаток № 1 від 23.01.07 року до кредитного договору № КСНП-048-07 від 23.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_35.;

- додаток № 1 від 31.01.07 року до кредитного договору № КСНП-073-07 від 31.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_38.;

- додаток № 1 від 25.12.06 року до кредитного договору № КСНП-0000812 від 25.12.2006 року про надання кредиту ОСОБА_27.;

- додаток № 1 від 21.02.07 року до кредитного договору № КШ-000000110/07 від 19.02.2007 року про надання кредиту ОСОБА_39.;

- додаток № 1 до кредитного договору № 563/06 від 22.09.2006 року про надання кредиту ОСОБА_13;

- додаток № 1 до кредитного договору № 564/06 від 22.09.2006 року про надання кредиту ОСОБА_14.;

- додаток № 2 від 11.11.06 року до кредитного договору № КСНП-0000647 від 25.10.2006 року про надання кредиту ОСОБА_18.;

- додаток № 2 від 19.12.06 року до кредитного договору № КСНП-0000783 від 18.12.2006 року про надання кредиту ОСОБА_24.;

- додаток № 1 від 19.01.07 року до кредитного договору № КС И029-07 від 18.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_31.;

- додаток № 1 від 03.03.07 року до кредитного договору № 000000125/07 від 28.02.2007 року про надання кредиту ОСОБА_40.;

- додаток № 1 до кредитного договору № 492/06 від 20.08.2006 року про надання кредиту ОСОБА_9.;

- додаток № 1 від 19.01.07 р. до кредитного договору №КСНП-030-07 від 18.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_32.;

- додаток № 1 від 26.12.06 року до кредитного договору № КСНП-0000821 від 25.12.2006 року про надання кредиту ОСОБА_28.;

- додаток № 1 від 20.12.06 року до кредитного договору № КСНП-0000777 від 18.12.2006 року про надання кредиту ОСОБА_25;

- додаток № 1 від 02.03.07 року до кредитного договору № КШ-000000133 від 02.03.2007 року про надання кредиту ОСОБА_41.;

- додаток № 1 від 31.01.07 року до кредитного договору № КС И072-07 від 31.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_37.;

- додаток № 1 від 03.02.07 року до кредитного договору № КС И066-07 від 31.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_36.;

- додаток № 1 від 16.03.07 року до кредитного договору № 000000162/07 від 16.03.2007 року про надання кредиту ОСОБА_43.;

3) в графах "Підпис" перед словом "Заява" в заявах про в прийняття до КС "Шанс" серії ЕІ №:

- 1481 від 20.10.2006 року;

- 1576 від 14.12.2006 року;

- 1732 від 05.03.2007 року;

- 1469 від 13.10.2006 року;

- 1765 від 20.03.2007 року;

- 1509 від 10.11.2006 року;

- 1640 від 12.01.2007 року;

- 1258 від 30.06.2006 року;

- 1591 від 18.12.2006 року;

- 1433 від 27.09.2006 року;

- 1660 від 18.01.2007 року;

- 1779 від 28.03.2007 року;

- 1510 від 10.11.2006 року;

- 1800 від 12.04.2007 року;

- 1641 від 12.01.2007 року;

- 1185 від 03.05.2006 року;

- 1511 від 10.11.2006 року;

- 00808 від 07.09.2005 року;

- 00806 від 02.09.2005 року;

- 00803 від 30.08.2005 року;

- 1667 від 23.01.2007 року;

- 1689 від 30.01.2007 року;

- 1603 від 22.12.2006 року;

- 1711 від 19.02.2007 року;

- 1145 від 07.03.2006 року;

- 1425 від 22.09.2006 року;

- 1490 від 25.10.2006 року;

- 1589 від 15.12.2006 року;

- 1658 від 18.01.2007 року;

- 1729 від 27.02.2007 року;

- 1383 від 19.08.2006 року;

- 1659 від 18.01.2007 року;

- 1607 від 25.12.2006 року;

- 1590 від 15.12.2006 року;

- 1726 від 01.03.2007 року;

- 1688 від 30.01.2007 року;

- 1690 від 31.01.2007 року;

- 1749 від 15.03.2007 року;

- 01003 від 11.01.2006 року;

4) в графах "Голова правління" в протоколах засідання правління КС "Шанс":

- № 113 від 30.08.2005 року,

- № 114 від 02.09.2005 року,

- № 116 від 07.09.2005 року,

- № 7 від 12.01.2006 року,

- № А00000000096 від 30.06.2006 року,

- № А00000000148 від 22.09.2006 року,

- № А00000000154 від 22.09.2006 року;

- № А00000000150 від 27.09.2006 року,

- № А00000000161 від 13.10.2006 року,

- № А00000000167 від 25.10.2006 року,

- № А00000000174 від 10.11.2006 року,

- № А00000000196 від 14.12.2006 року,

- № А00000000198 від 15.12.2006 року,

- № А00000000199 від 18.12.2006 року,

- № А00000000203 від 22.12.2006 року,

- № А00000000204 від 25.12.2006 року,

- № А000006 від 12.01.2007 року,

- № А000010 від 18.01.2007 року,

- № А000013 від 23.01.2007 року,

- № А000018 від 30.01.2007 року,

- № А000035 від 27.02.2007 року,

- № А000037 від 01.03.2007 року,

- № А000038 від 05.03.2007 року,

- № А000045 від 16.03.2007 року,

- № А000048 від 20.03.2007 року,

- № А000054 від 29.03.2007 року;

5) в договорі поруки № 198-07 від 29.03.2007 року та в договорі поруки № 237-07 від 13.04.2007 року від імені ОСОБА_4,

виконані ОСОБА_4.

т. 8 а.с. 116-124

- кредитним договором № 361-06 від 30.06.2006 року про надання ОСОБА_6. кредиту в розмірі 35000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вона кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала.

т. 2 а.с. 18

- заявою серії ЕІ № 1258 від 30.06.2006 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті її в кредитну спілку, а також про те, що вона працює в СПД ОСОБА_5 на посаді бухгалтера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала, вказану посаду не займала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась.

т. 2 а.с. 19

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_1, виданого на ім'я ОСОБА_6. 24.07.2001 року (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 20

- заявою від 30.06.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти та підпис від імені ОСОБА_6. про те, що остання нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати їй кредит в розмірі 35000 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 21

- протоколом № А00000000096 засідання правління КС "Шанс" від 30.06.2006 року, яким ОСОБА_6. прийнято в члени кредитної спілки "Шанс", що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 22

- видатковим касовим ордером № 1578 від 30.06.2006 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_6. грошових коштів в сумі 35000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6. вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 7

- кредитним договором № 492/06 від 20.08.2006 року та додатком № 1 нього про надання кредитною спілкою "Шанс" ОСОБА_9. кредит в розмірі 46000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_9 даний договір не укладала і грошові кошти по ньому не отримувала.

т. 2 а.с. 23-24

- заявою серії ЕІ № 1383 від 19.08.2006 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_9 нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті її в кредитну спілку, а також про те, що вона працює в СПД ОСОБА_5 продавцем, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_9 в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" не зверталась.

т. 2 а.с. 25

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_2, виданого на ім'я ОСОБА_9, 30.10.1996 року (стор. 2-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 26

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_9 працює в СПД ОСОБА_5 на посаді продавця та отримувала протягом лютого - липня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 19200 грн. (по 3200 грн. щомісяця), що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_9 в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і вказану заробітну плату не отримувала.

т. 2 а.с. 27

- заявою від 19.08.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_9. про те, що остання нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати їй кредит в розмірі 46000 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 28

- протоколом № А00000000135 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 20.08.2006 року, яким надано дозвіл на видачу кредитною спілкою "Шанс" ОСОБА_9. кредит в розмірі 46000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 29

- видатковим касовим ордером № 2084 від 19.08.2006 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_9. грошових коштів в сумі 46000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_9 вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 8

- кредитним договором № 537/06 від 15.09.2006 року та додатком № 1 до нього про надання ОСОБА_5 кредит в розмірі 80000 грн., який підлягає повному поверненню у сумі 99999,99 грн..

т. 2 а.с. 30-31

- заявою серії ЕІ № 00803 від 30.08.2005 року, в якій ОСОБА_5 прохає прийняти її до кредитної спілки.

т. 2 а.с. 32

- заявою від 22.09.2006 року, в якій ОСОБА_5 просить надати їй кредит в розмірі 80000 грн.

т. 2 а.с. 37

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_3, виданого на ім'я ОСОБА_5 13.05.2003 року (стор. 1-3, 10-11), посвідчення серії НОМЕР_4, виданого 29.07.2003 року на ОСОБА_5, та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 33-35

- протоколом № 113 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 30.08.2005 року, яким ОСОБА_5 прийнято в члени кредитної спілки "Шанс", що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 36

- протоколом № А00000000149 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 15.09.2006 року, яким надано дозвіл на видачу кредитною спілкою "Шанс" ОСОБА_5 кредит в розмірі 80000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 38

- видатковим касовим ордером № 2328 від 15.09.2006 року про видачу ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 80000 грн..

т. 2 а.с. 39

- кредитним договором № 561/06 від 22.09.2006 року та додатком № 1 нього про надання кредитною спілкою "Шанс" ОСОБА_11. кредит в розмірі 60000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_11. даний договір не укладав і грошові кошти по ньому не отримував.

т. 2 а.с. 55-56

- заявою серії ЕІ № 00806 від 02.09.2005 року, в якій ОСОБА_11. прохає прийняти його до кредитної спілки "Шанс".

т. 2 а.с. 57

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_5, виданого на ім'я ОСОБА_11. 03.08.2005 року (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 58-59

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_5 внесла відомості про те, що ОСОБА_11. працює в СПД ОСОБА_5 менеджером та отримував протягом березня - серпня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 27000 грн. (по 4500 грн. щомісяця).

т. 2 а.с. 60

- протоколом № 114 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 02.09.2005 року, яким ОСОБА_11. прийнято в члени кредитної спілки "Шанс", що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 61

- заявою від 22.09.2006 року про надання ОСОБА_11. кредит в розмірі 60000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки він до кредитної спілки "Шанс" щодо отримання вказаного кредиту не звертався.

т. 2 а.с. 62

- протоколами № А00000000154 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 22.09.2006 року, якими надано дозвіл на видачу кредитною спілкою "Шанс" ОСОБА_11. кредит в розмірі 60000 грн., ОСОБА_12. кредит в сумі 30000 грн., ОСОБА_13 кредит в сумі 35000 грн., ОСОБА_14. кредит в сумі 40000 грн., ОСОБА_15. кредиту в сумі 40000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 64, 72, 87, 94

- видатковим касовим ордером № 2409 від 22.09.2006 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_11. грошових коштів в сумі 60000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_11. вказану суму грошових коштів не отримував.

т. 3 а.с. 10

- кредитним договором № 562/06 від 22.09.2006 року та додатком № 1 до нього про надання кредитною спілкою "Шанс" ОСОБА_12. кредит в розмірі 30000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки він даний договір не укладав і грошові кошти по ньому не отримував.

т. 2 а.с. 65-66

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_6, виданого на ім'я ОСОБА_12 22.12.1998 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про присвоєння вказаній особі ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 68

- протоколом № 7 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 12.01.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом в кредитну спілку ОСОБА_12, що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 69

- довідкою про доходи від 01.08.2006 року № 55, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_12 працює в СПД ОСОБА_5 водієм-експедитором та отримував протягом березня - серпня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 25200 грн. (по 4200 грн. щомісяця), що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_12 в СПД ОСОБА_5 офіційно не працював і вказану заробітну плату не отримував.

т. 2 а.с. 70

- заявою від 22.09.2006 року про надання ОСОБА_12. кредит в розмірі 30000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки він до кредитної спілки "Шанс" щодо отримання кредиту в розмірі 30000 грн. не звертався.

т. 2 а.с. 71

- видатковим касовим ордером № 2410 від 22.09.2006 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_12. грошових коштів в сумі 30000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_12 вказану суму грошових коштів не отримував.

т. 3 а.с. 11

- кредитним договором № 563/06 від 22.09.2006 року та додатком № 1 до нього про надання ОСОБА_13 кредиту в розмірі 35000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання даний договір не укладала і не підписувала та грошові кошти по ньому не отримувала.

т. 2 а.с. 73-74

- заявою серії EI № 1145 від 07.03.2006 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_13 нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з прохання прийняти її в кредитну спілку, а також про те, що вона працює в СПД ОСОБА_5 реалізатором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_13 в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась.

т. 2 а.с. 75

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_7, виданого на ім'я ОСОБА_13 24.02.2004 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 76

- довідкою про доходи від 01.08.2006 року № 59, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_13 працює в СПД ОСОБА_5 на посаді продавця та отримувала протягом березня - серпня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_13 в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і вказану заробітну плату не отримувала.

т. 2 а.с. 77

- заявою від 22.09.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_13 про те, що остання нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати їй кредит в розмірі 35000 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 77

- видатковим касовим ордером № 2411 від 22.09.2006 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 35000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вона вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 12

- кредитним договором № 564/06 від 22.09.2006 року та додатком № 1 до нього про надання ОСОБА_14. кредиту в розмірі 40000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки він кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував.

т. 2 а.с. 80-81

- заявою серії ЕІ № 1425 від 22.09.2006 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14. нібито звертався до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті в кредитну спілку, а також про те, що він працює в СПД ОСОБА_5 водієм-експедитором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_14. в СПД ОСОБА_5 не працював, вказану посаду не займав і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не звертався.

т. 2 а.с. 82

- довідкою про доходи від 01.08.2006 року № 56, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14. працює в СПД ОСОБА_5 водієм-експедитором та отримував протягом березня - серпня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 19200 грн. (по 3200 грн. щомісяця), що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_14. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працював і вказану заробітну плату не отримував.

т. 2 а.с. 84

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_8, виданого на ім'я ОСОБА_14. (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 83

- заявою від 22.09.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_14. про те, що останній нібито звернувся до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати йому кредит в розмірі 40000 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 85

- протоколом № А00000000148 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 22.09.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом в кредитну спілку ОСОБА_14., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 86

- видатковим касовим ордером № 2412 від 22.09.2006 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_14. грошових коштів в сумі 40000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_14. вказану суму грошових коштів не отримував.

т. 3 а.с. 13

- кредитним договором № 565/06 від 22.09.2006 року та додатком № 1 до нього про надання ОСОБА_15. кредиту в розмірі 40000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала.

т. 2 а.с. 88-89

- заявою серії ЕІ № 1185 від 03.05.2006 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_15. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням прийняти її в кредитну спілку, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_15. в СПД ОСОБА_5 не працювала, вказану посаду не займала, заробітну плату не отримувала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась.

т. 2 а.с. 90

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_9, виданого на ОСОБА_15. (стор. 1-3, 12-13) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 91-92

- заявою від 22.09.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_15. про те, що остання нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати їй кредит в розмірі 40000 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 93

- видатковим касовим ордером № 2413 від 22.09.2006 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_15. грошових коштів в сумі 40000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_15. вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 14

- кредитним договором № 579-06 від 27.09.2006 року про надання ОСОБА_16. кредит в розмірі 70000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала.

т. 2 а.с. 95

- заявою серії ЕІ № 1433 від 27.09.2006 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_16. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті в кредитну спілку, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 менеджером, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_16. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала, вказану посаду не займала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась.

т. 2 а.с. 96

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_10, виданого на ОСОБА_16. (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 97

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_5 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_16. працює в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера та отримувала протягом березня - серпня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 12000 грн. (по 2000 грн. щомісяця), засвідчивши довідку своїм підписом та відповідним відтиском печатки ПП ОСОБА_5. Однак зазначене у довідці не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_16. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала, вказану посаду не займала і заробітну плату не отримувала.

т. 2 а.с. 98

- заявою від 27.09.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_16. про те, що остання нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати їй кредит в розмірі 70000 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 99

- протоколом № А00000000150 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 27.09.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом в кредитну спілку ОСОБА_16., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 100

- протоколом № А00000000157 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 27.09.2006 року, де нібито розглядалося питання про надання ОСОБА_16. кредиту в сумі 70000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 101

- видатковим касовим ордером № 2466 від 27.09.2006 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_16. грошових коштів в сумі 70000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_16. вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 17

- видатковим касовим ордером № 2937 від 02.10.2006 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_16. грошових коштів в сумі 53000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_16. вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 16

- кредитним договором № КСНП-0000621 від 13.10.2006 року та додатком № 2 до нього про надання ОСОБА_17 кредиту в розмірі 51500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував.

т. 2 а.с. 102-103

- заявою серії ЕІ № 1469 від 13.10.2006 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_17. нібито звертався до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті його в кредитну спілку, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_17. до кредитної спілки "Шанс" ніколи не звертався.

т. 2 а.с. 104

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_11, виданого на ім'я ОСОБА_17 09.12.1999 року (стор. 1-3, 12-13) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 105

- заявою від 13.10.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_17 про те, що останній нібито звернувся до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати йому кредит в розмірі 51500 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 106

- протоколом № А00000000161 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 13.10.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом в кредитну спілку ОСОБА_17, що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 107

- протоколом № А00000000169 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 13.10.2006 року, де нібито розглядалося питання про надання ОСОБА_17 кредиту в сумі 51500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 108

- видатковим касовим ордером № 3063 від 13.10.2006 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 51500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_17. вказану суму грошових коштів не отримував.

т. 3 а.с. 18

- кредитним договором № КСНП-0000647 від 25.10.2006 року та додатком № 2 до нього про надання ОСОБА_18. кредиту в розмірі 57500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала.

т. 2 а.с. 109-110

- заявою серії ЕІ № 1490 від 25.10.2006 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_18. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті в кредитну спілку, а також про те, що вона працює в СПД ОСОБА_5 менеджером, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_18. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала, вказану посаду не займала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась.

т. 2 а.с. 111

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_38, виданого на ім'я ОСОБА_18. 12.11.2003 року (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 112

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_18. працювала в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера та отримувала протягом травня - жовтня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 17000 грн. (по 2800 грн. щомісяця), що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_18. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала, вказану посаду не займала і заробітну плату не отримувала.

т. 2 а.с. 113

- заявою від 25.10.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_18. про те, що остання нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати їй кредит в розмірі 57500 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 114

- протоколом № А00000000167 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 25.10.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом в кредитну спілку ОСОБА_18., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 115

- протоколом № А00000000178 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 25.10.2006 року, де нібито розглядалося питання про надання ОСОБА_18. кредиту в сумі 57500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 116

- видатковим касовим ордером № 3178 від 25.10.2006 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_18. грошових коштів в сумі 57500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_18. вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 20

- кредитним договором № КСНП-0000667 від 10.11.2006 року та додатком № 1 до нього про надання ОСОБА_19. кредиту в розмірі 55000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала.

т. 2 а.с. 117-118

- заявою серії ЕІ № 1481 від 20.10.2006, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_19. нібито зверталася до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті її в кредитну спілку, а також про те, що вона працює в СПД ОСОБА_5 менеджером, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_19. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась.

т. 2 а.с. 119

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_12, виданого на ім'я ОСОБА_19. 31.01.2002 року (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т.2 а.с. 120-121

- заявою від 10.11.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_19. про те, що остання нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати їй кредит в розмірі 55000 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 123

- видатковим касовим ордером № 3337 від 10.11.2006 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_19. грошових коштів в сумі 55000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_19. вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 19

- кредитним договором № КСНП-0000668 від 10.11.2006 року та додатком № 1 до нього про надання ОСОБА_20. кредиту в розмірі 53000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував.

т. 2 а.с. 124-125

- заявою серії ЕІ № 1509 від 10.11.2006, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_20. звертався до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті в кредитну спілку, а також про те, що він працює в СПД ОСОБА_5 водієм-експедитором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_20. в СПБ ОСОБА_5 ніколи не працював, вказану посаду не займав і до кредитної спілки "Шанс" не звертався.

т. 2 а.с. 126

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_13, виданого на ім'я ОСОБА_20. 15.05.2001 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 127-128

- заявою від 10.11.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_20. про те, що останній нібито звернувся до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати йому кредит в розмірі 53000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_20. до кредитної спілки "Шанс" ніколи не звертався.

т. 2 а.с. 130

- протоколами № А00000000174 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 10.11.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом в кредитну спілку ОСОБА_20., ОСОБА_21., ОСОБА_22., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і вказані громадяни до кредитної спілки "Шанс" не звертались.

т. 2 а.с. 131, 140, 148

- протоколами № А00000000186 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 10.11.2006 року, де нібито розглядалося питання про надання ОСОБА_19. кредиту в розмірі 55000 грн., ОСОБА_20. кредиту в розмірі 53000 грн., ОСОБА_21. кредиту в розмірі 52000 грн., ОСОБА_22. кредиту в розмірі 52500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 132, 141, 149

- видатковим касовим ордером № 3338 від 10.11.2006 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_20. грошових коштів в сумі 53000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_20. вказану суму грошових коштів не отримував.

т. 3 а.с. 21

- кредитним договором № КСНП-0000669 від 10.11.2006 року та додатком № 2 до нього про надання ОСОБА_21. кредиту в розмірі 52000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала.

т. 2 а.с. 133-134

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_14, виданого на ім'я ОСОБА_21. 05.07.1995 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 136-137

- заявою від 10.11.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_21. про те, що остання нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати їй кредит в розмірі 52000 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 139

- заявою серії ЕІ № 1510 від 10.11.2006 року про прийняття ОСОБА_21. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_21. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті в кредитну спілку, а також про те, що вона працює в СПД ОСОБА_5 на посаді бухгалтера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_21. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала, вказану посаду не займала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась.

т. 2 а.с. 135

- видатковим касовим ордером № 3352 від 10.11.2006 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_21. грошових коштів в сумі 52000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_21. вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 23

- кредитним договором № КСНП-0000670 від 10.11.2006 року та додатком № 1 до нього від 20.12.2006 року про надання ОСОБА_22. кредиту в розмірі 52500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала.

т. 2 а.с. 142-143

- заявою серії ЕІ № 1511 від 10.11.2006 року про прийняття ОСОБА_22. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_22. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті в кредитну спілку, а також про те, що вона працює в СПД ОСОБА_5 менеджером, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_22. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала, вказану посаду не займала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась.

т. 2 а.с. 144

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_15, виданого на ім'я ОСОБА_22. 16.03.2002 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 145

- заявою від 10.11.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_22. про те, що остання нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати їй кредит в розмірі 52500 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 147

- видатковим касовим ордером № 3353 від 10.11.2006 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_22. грошових коштів в сумі 52500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_22. вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 22

- довідкою про доходи від 19.10.2006 року, виданою на ОСОБА_19., та довідками про доходи без номера і дати, виданими на ОСОБА_20., ОСОБА_21., ОСОБА_22., до яких ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що вказані громадяни працювали в СПД ОСОБА_5:

- ОСОБА_19. - менеджером та отримувала протягом квітня - вересня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 18900 грн.;

- ОСОБА_20. - водієм-експедитором та отримував протягом травня - жовтня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 21000 грн. (по 3500 грн. щомісяця);

- ОСОБА_21. - бухгалтером та отримувала протягом травня - жовтня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця);

- ОСОБА_22. - менеджером та отримувала протягом травня - жовтня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), що не відповідало дійсності, оскільки вказані особи офіційно в СПД ОСОБА_5 не працювали, вказані посади не обіймали, заробітну плату не отримували і вказану заробітну плату не отримували.

т. 2 а.с. 122, 129, 138, 146

- кредитним договором № КСНП-0000767 від 14.12.2006 року та додатком № 2 до нього про надання ОСОБА_23. кредиту в розмірі 52000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував.

т. 2 а.с. 150-151

- заявою серії ЕІ № 1576 від 14.12.2006 року про прийняття ОСОБА_23. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_23. нібито звертався до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті в кредитну спілку, а також про те, що він працює в СПД ОСОБА_5 менеджером, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_23. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював, вказану посаду не обіймав і до кредитної спілки "Шанс" щодо оформлення на себе кредиту не звертався.

т. 2 а.с. 152

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_16, виданого на ім'я ОСОБА_23. 27.11.2004 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 153-154

- довідками про доходи, до яких ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_23. працює в СПД ОСОБА_5: в одній менеджером по закупівлі товару та отримував протягом червня - листопада 2006 року загальну суму доходу в розмірі 25500 грн. (по 4250 грн. щомісяця), а в другій довідці зазначила, що ОСОБА_23. працює в СПД ОСОБА_5 водієм-експедитором та отримував протягом вказаного періоду загальну суму доходу в розмірі 25500 грн. (по 4250 грн. щомісяця), що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_23. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював, зазначені посади не обіймав і вказану заробітну плату не отримував.

т. 2 а.с. 155-156

- заявою від 14.12.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_23. про те, що останній нібито звернувся до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати йому кредит в розмірі 52000 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 157

- протоколом № А00000000196 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 14.12.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом в кредитну спілку ОСОБА_23., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і ОСОБА_23. до кредитної спілки для прийняття його в члени кредитної спілки не звертався.

т. 2 а.с. 158

- протоколом № А00000000211 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 14.12.2006 року, де нібито розглядалося питання про надання ОСОБА_23. кредиту, що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 159

- видатковим касовим ордером № 3728 від 14.12.2006 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_23. грошових коштів в сумі 52000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_23. вказану суму грошових коштів не отримував.

т. 3 а.с. 24

- кредитним договором № КСНП-0000777 від 18.12.2006 року та додатком № 2 до нього від 20.12.2006 року про надання ОСОБА_25 кредиту в розмірі 55000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала.

т. 2 а.с. 160-161

- заявою серії ЕІ № 1590 від 15.12.2006 року про прийняття ОСОБА_25 до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_25 нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з прохання в прийнятті в кредитну спілку, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 менеджером, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_25 в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" не зверталась.

т. 2 а.с. 162

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_17, виданого на ім'я ОСОБА_25 27.12.2000 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 163

- заявою від 15.12.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_25 про те, що остання нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати їй кредит в розмірі 55000 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 165

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_25 працювала в СПД ОСОБА_5 менеджером та отримувала протягом червня - листопада (рік не зазначений) загальну суму доходу в розмірі 24000 грн. (по 4000 грн. щомісяця), що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_25 в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і заробітну плату не отримувала.

т. 2 а.с. 164

- протоколом № А00000000198 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 15.12.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом в кредитну спілку ОСОБА_25, що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і ОСОБА_25 до кредитної спілки ніколи не зверталась.

т. 2 а.с. 166

- протоколами № А00000000213 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 18.12.2006 року, де нібито розглядалося питання про надання ОСОБА_25 і ОСОБА_24. кредиту в сумі 55000 грн. і 60000 грн., відповідно, що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 167, 175

- кредитним договором № КСНП-0000783 від 18.12.2006 року та додатком № 2 до нього від 19.12.2006 року про надання ОСОБА_24. кредиту в розмірі 60000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала.

т. 2 а.с. 168-169

- заявою серії ЕІ № 1589 від 15.12.2006 року про прийняття ОСОБА_24. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_24. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті в кредитну спілку, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 реалізатором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_24. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась.

т. 2 а.с. 170

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_39, виданого на ім'я ОСОБА_24. 11.11.2004 року (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 171

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_24 працювала в СПД ОСОБА_5 реалізатором та отримувала протягом червня - листопада (рік не зазначений) загальну суму доходу в розмірі 20000 грн. (по 3300 грн. щомісяця та 3500 грн. в останній місяць), що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_24. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і заробітну плату не отримувала.

т. 2 а.с. 172

- заявою від 15.12.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_24. про те, що остання нібито звернулась до кредитної спілки "Шанс" з проханням надати їй кредит в розмірі 60000 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 173

- протоколами № А00000000199 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 18.12.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом в кредитну спілку ОСОБА_24. та ОСОБА_26., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і до кредитної спілки вказані особи ніколи не звертались.

т. 2 а.с. 174, 182

- видатковим касовим ордером № 3786 від 18.12.2006 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_24. грошових коштів в сумі 60000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_24. вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 26

- видатковим касовим ордером № 3787 від 18.12.2006 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_25 грошових коштів в сумі 55000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_25 вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 25

- кредитним договором № КСНП-0000776 від 19.12.2006 року та додатком № 1 до нього від 20.12.2006 року про надання ОСОБА_26. кредиту в розмірі 63000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала.

т. 2 а.с. 176-177

- заявою серії ЕІ № 1591 від 18.12.2006 року про прийняття ОСОБА_26. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_26. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті її в кредитну спілку, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 завідуючою магазином, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_26. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" не зверталась.

т. 2 а.с. 178

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_18, виданого на ім'я ОСОБА_26. 07.11.2000 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 179

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_26. працює в СПД ОСОБА_5 зав. магазину та отримувала протягом червня - листопада (рік не зазначений) загальну суму доходу в розмірі 27000 грн. (по 4500 гри. щомісяця), що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_26. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і заробітну плату не отримувала.

т. 2 а.с. 180

- заявою від 18.12.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_26. про те, що остання зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в розмірі 63000 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 181

- протоколом № А00000000212 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 15.12.2006 року, де нібито розглядалося питання про надання членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_26. кредиту в сумі 63000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 183

- видатковим касовим ордером № 3798 від 19.12.2006 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_26. грошових коштів в сумі 63000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_26. вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 27

- кредитним договором № КСНП-0000812 від 25.12.2006 року та додатком № 1 до нього про надання ОСОБА_27. кредиту в розмірі 57000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала.

т. 2 а.с. 184-185

- заявою серії ЕІ № 1603 від 22.12.2006 року про прийняття ОСОБА_27. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_27. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті її в кредитну спілку, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 реалізатором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_27. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась.

т. 2 а.с. 186

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_19, виданого на ім'я ОСОБА_27. 11.09.2002 року (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 187

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_27. працювала в СПД ОСОБА_5 реалізатором та отримувала протягом червня - листопада (рік не зазначений) загальну суму доходу в розмірі 24000 грн. (по 4000 грн. щомісяця), що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_27. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і заробітну плату не отримувала.

т. 2 а.с. 188

- заявою від 22.12.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_27. про те, що остання нібито зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в розмірі 57000 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 189

- протоколом № А00000000203 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 22.12.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом в кредитну спілку ОСОБА_27., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і ОСОБА_27. до кредитної спілки не зверталась.

т. 2 а.с. 190

- протоколами № А00000000219 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 25.12.2006 року, де нібито розглядалося питання про надання ОСОБА_27. кредиту в сумі 57000 грн. і ОСОБА_28. кредиту в сумі 52500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 191, 199

- видатковим касовим ордером № 3866 від 25.12.2006 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_27. грошових коштів в сумі 57000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_27. вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 29

- кредитним договором № КСНП-0000821 від 25.12.2006 року та додатком № 1 до нього від 26.12.2006 року про надання ОСОБА_28. кредиту в розмірі 52500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував.

т. 2 а.с. 192-193

- заявою серії ЕІ № 1607 від 25.12.2006 року про прийняття ОСОБА_28. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_28. нібито звертався до кредитної спілки "Шанс" з проханням в прийнятті його в кредитну спілку, а також про те, що останній працює в СПД ОСОБА_5 водієм-експедитором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_28. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював, вказану посаду не обіймав і до кредитної спілки "Шанс" не звертався.

т. 2 а.с. 194

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_20, виданого на ім'я ОСОБА_28. 08.06.2000 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 195

- заявою від 25.12.2006 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_28. про те, що останній нібито звертався в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані йому кредиту в розмірі 52500 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 197

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_28. працював в СПД ОСОБА_5 водієм-експедитором та отримував протягом червня - листопада (рік не зазначений) загальну суму доходу в розмірі 22800 грн. (по 3800 грн. щомісяця), що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_28. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював, вказану посаду не обіймав і заробітну плату не отримував.

т. 2 а.с. 196

- протоколом № А00000000204 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 25.12.2006 року, де нібито розглядалося питання про прийом в кредитну спілку ОСОБА_28., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і до кредитної спілки він не звертався.

т. 2 а.с. 198

- видатковим касовим ордером № 3877 від 25.12.2006 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_28. грошових коштів в сумі 52500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_28. вказану суму грошових коштів не отримував.

т. 3 а.с. 28

- кредитним договором № КСНП-0000012 від 12.01.2007 року та додатком № 1 до нього про надання ОСОБА_29. кредиту в сумі 55000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала і грошові кошти по даному договору не отримувала.

т. 2 а.с. 200-201

- заявою серії ЕІ № 1640 від 12.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_29. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_29. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась.

т. 2 а.с. 202

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_21, виданого на ім'я ОСОБА_29. 27.05.1998 року (стор. 1-3, 12-13) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 203

- заявою від 12.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_29. про те, що остання нібито зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в сумі 55000 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 205

- протоколами № А000006 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 12.01.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про прийом в кредитну спілку ОСОБА_29., ОСОБА_30., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і вказані особи до кредитної спілки не зверталась

т. 2 а.с. 206, 217

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_29. працювала в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера та отримувала протягом липня - грудня 2006 року загальну суму доходу в сумі 21000 грн. (по 3500 грн. щомісяця), що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_29. в СПД "ОСОБА_5" офіційно не працювала і вказану заробітну плату не отримувала.

т. 2 а.с. 204

- протоколами № А00000000005 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 12.01.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про надання кредиту ОСОБА_29. і ОСОБА_30. в сумі 55000 грн., кожній, що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 207, 218

- видатковим касовим ордером № 111 від 12.01.2007 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5. внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_29. грошових коштів в сумі 55000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_29. вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 30

- кредитним договором № КСНП-0000013 від 12.01.2007 року та додатком № 1 до нього про надання ОСОБА_30. кредиту в сумі 55000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала.

т. 2 а.с. 208-209

- заявою серії ЕІ № 1641 від 12.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_30. нібито зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_30. в кредитну спілку "Шанс" ніколи не зверталась.

т. 2 а.с. 210

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_22, виданого на ім'я ОСОБА_30. 17.11.1998 року (стор. 1-7, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 a.с. 211-214

- заявою від 12.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_30. про те, що остання нібито зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в сумі 55000 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 216

- видатковим касовим ордером № 112 від 12.01.2007 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_30. грошових коштів в сумі 55000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_30. вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 32

- кредитним договором № КС И 029-07 від 18.01.2007 року та додатком № 1 до нього від 19.01.2007 року про надання ОСОБА_31. кредиту в розмірі 51500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував.

т. 2 а.с. 219-220

- заявою серії ЕІ № 1658 від 18.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_31. нібито звертався в кредитну спілку "Шанс" з проханням в прийнятті його в кредитну спілку, а також про те, що останній працює в СПД ОСОБА_5 рибнадзором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_31. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працював і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не звертався.

т. 2 а.с. 221

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_23, виданого на ім'я ОСОБА_31. 18.11.1995 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 222

- довідка про доходи ОСОБА_30. від 26.12.2006 року № 03/3-2017.

т. 2 а.с. 215

- заявою від 18.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_31. про те, що останній нібито звертався в кредитну спілку з проханням в надані йому кредиту в розмірі 51500 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 224

- протоколами № А000010 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 18.01.2007 року, де нібито розглядалося питання про прийом в кредитну спілку ОСОБА_31., ОСОБА_33., ОСОБА_32., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і вказані особи до кредитної спілки не звертались.

т. 2 а.с. 225, 234, 242

- протоколами № А00000000009 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 18.01.2007 року, де нібито розглядалося питання про надання ОСОБА_31. кредиту в сумі 51500 грн., ОСОБА_32. кредиту в сумі 51500 грн., ОСОБА_33. в сумі 51000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 226, 235, 243

- видатковим касовим ордером № 167 від 18.01.2007 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_31. грошових коштів в сумі 51500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_31. вказану суму грошових коштів не отримував.

т. 3 а.с. 31

- кредитним договором № КСНП-030-07 від 18.01.2007 року та додатком № 1 до нього від 19.01.2007 року про надання ОСОБА_32. кредиту в розмірі 51500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував.

т. 2 а.с. 227, 228

- заявою серії ЕІ № 1659 від 18.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_32. нібито звертався в кредитну спілку "Шанс" з проханням в прийнятті його в кредитну спілку, а також про те, що останній працює в СПД ОСОБА_5 рибнадзором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_32. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працював і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не звертався.

т. 2 а.с. 229

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_24, виданого на ім'я ОСОБА_32. 07.07.1998 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 230-231

- заявою від 18.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_32. про те, що останній нібито звернувся в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані йому кредиту в розмірі 51500 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 233

- видатковим касовим ордером № 169 від 18.01.2007 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_32. грошових коштів в сумі 51500 грн. що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_32. вказану суму грошових коштів не отримував.

т. 3 а.с. 35

- кредитним договором № КСНП-031-07 від 18.01.2007 року та додатком № 1 до нього від 19.01.2007 року про надання ОСОБА_33. кредиту в сумі 51000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала.

т. 2 а.с. 236-237

- заявою серії ЕІ № 1660 від 18.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_33. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_33. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась.

т. 2 а.с. 238

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_25, виданого на ім'я ОСОБА_6. 03.12.1999 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 239

- заявою від 18.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_33. про те, що остання нібито зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в сумі 50 000 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 241

- видатковим касовим ордером № 168 від 18.01.2007 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_33. грошових коштів в сумі 51 000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_33. вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 33

- довідками про доходи, до яких ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_31., ОСОБА_33. і ОСОБА_32. працювали в СПД ОСОБА_5, а саме:

- ОСОБА_31. - рибнадзором та отримував протягом липня - грудня (рік не зазначений) загальну суму доходу в розмірі 24000 грн. (по 4000 грн. щомісяця);

- ОСОБА_32. - рибнадзором та отримував протягом липня - грудня (рік не зазначений) загальну суму доходу в розмірі 12000 грн. (по 2000 грн. щомісяця);

- ОСОБА_33. - менеджером та отримувала протягом липня - грудня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_31., ОСОБА_33., ОСОБА_32. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювали, вказану заробітну плату не отримували.

т. 2 а.с. 223, 232, 240

- кредитним договором № КСНП-048-07 від 23.01.2007 року та додатком № 1 до нього про надання ОСОБА_35. кредиту в сумі 41500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала.

т. 2 а.с. 244-245

- заявою серії ЕІ № 1667 від 23.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_35. нібито зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 на посаді бухгалтера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_35. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" не зверталась.

т. 2 а.с. 246

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_26, виданого на ім'я ОСОБА_35. (стор. 1-5, 8-9, 12-13) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 247-252

- заявою від 23.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_35. про те, що остання нібито зверталась в кредиту спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в сумі 41500 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 254

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_35. працювала в СПД ОСОБА_5 на посаді бухгалтера та отримувала протягом липня - грудня 2006 року загальну суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_35. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і заробітну плату не отримувала.

т. 2 а.с. 253

- протоколом № А000013 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 23.01.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про прийом в кредитну спілку ОСОБА_35., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і вона в кредитну спілку не зверталась.

т. 2 а.с. 255

- протоколом № А00000000013 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 23.01.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про надання кредиту ОСОБА_35. в сумі 41500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 256

- видатковим касовим ордером № 254 від 23.01.2007 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_35. грошових коштів в сумі 41 500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_35. вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 34

- кредитним договором № КС И066-07 від 31.01.2007 року та додатком № 1 до нього від 03.02.2007 року про надання ОСОБА_36. кредиту в розмірі 51000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував.

т. 2 а.с. 257-258

- заявою серії ЕІ № 1690 від 31.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_36. нібито звертався до кредитної спілки "Шанс" з проханням про прийняття його в кредитну спілку, а також про те, що він працює в СПД ОСОБА_5 на посаді заступника головного бухгалтера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_36. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював, вказану посаду не обіймав і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не звертався.

т. 2 а.с. 259

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_27, виданого на ім'я ОСОБА_36 (стор. 1-3, 14-15) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 260

- заявою від 18.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_36 про те, що останній нібито звернувся в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані йому кредиту в розмірі 51000 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 262

- видатковим касовим ордером № 364 від 31.01.2007 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_36. грошових коштів в сумі 51000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_36. вказану суму грошових коштів не отримував.

т. 3 а.с. 37

- кредитним договором № КС И072-07 від 31.01.2007 року та додатком № 1 до нього про надання ОСОБА_37. кредиту в розмірі 51800 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала.

т. 2 а.с. 263-264

- заявою серії ЕІ № 1688 від 30.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_37. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням про прийняття її в кредитну спілку, а також про те, що вона працює в СПД ОСОБА_5 менеджером, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_37. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" не зверталася.

т. 2 а.с. 265

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_28, виданого на ім'я ОСОБА_37. (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 266

- заявою від 30.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_37. про те, що остання нібито звернулась в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в розмірі 51800 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 268

- протоколами № А000018 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 30.01.2007 року, де нібито розглядалося питання про прийом в кредитну спілку ОСОБА_37. і ОСОБА_38., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 269, 279

- протоколами № А00000000019 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 30.01.2007 року, де нібито розглядалося питання про надання ОСОБА_37. кредиту в сумі 51800 грн. і ОСОБА_38. кредиту в сумі 51800 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 270, 280

- видатковим касовим ордером № 358 від 31.01.2007 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_37. грошових коштів в сумі 51800 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_37. вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 36

- заявою серії ЕІ № 1689 від 30.01.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_38. нібито зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 на посаді заступника головного бухгалтера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_38. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" не зверталась.

т. 2 а.с. 273

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_29, виданого на ім'я ОСОБА_38. 07.02.1998 року (стор. 1-3, 5, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 274-276

- заявою від 30.01.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_38. про те, що остання нібито звернулась в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в сумі 51800 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 278

- кредитним договором № КСНП-073-07 від 31.01.2007 року та додатком № 1 до нього про надання ОСОБА_38. кредиту в сумі 51800 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала.

т. 2 а.с. 271-272

- довідками про доходи, до яких ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_36., ОСОБА_37., ОСОБА_38. працювали в СПД ОСОБА_5, а саме:

- ОСОБА_36 - на посаді заступника головного бухгалтера та отримував протягом серпня 2006 р. - січня 2007 р. загальну суму доходу в розмірі 24000 грн. (по 4000 грн. щомісяця);

- ОСОБА_37. - менеджером та отримувала протягом серпня 2006 р. - січня 2007 р. загальну суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця);

- ОСОБА_38. - на посаді заступника головного бухгалтера та отримувала протягом серпня 2006 року - січня 2007 року загальну суму доходу в розмірі 24000 грн. (по 4000 грн. щомісяця), що не відповідало дійсності оскільки ОСОБА_36., ОСОБА_37., ОСОБА_38. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювали, вказані посади не обіймали і заробітну плату не отримували.

т. 2 а.с. 261, 267, 277

- кредитним договором № 000000110/07 від 19.02.2007 року та додатком № 2 до нього від 21.02.2007 року про надання ОСОБА_39. кредиту в розмірі 51600 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала.

т. 2 а.с. 281-282

- заявою серії ЕІ № 1711 від 19.02.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_39. нібито зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням про прийняття її в кредитну спілку, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5, на посаді менеджера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_39. з СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" не зверталася.

т. 2 а.с. 283

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_30, виданого на ім'я ОСОБА_39. 21.12.2006 року (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 284

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_39. працювала в СПД ОСОБА_5 менеджером та отримувала протягом серпня 2006 р. - січня 2007 р. загальну суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_39. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і заробітну плату не отримувала.

т. 2 а.с. 285

- видатковим касовим ордером № 359 від 31.01.2007 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_38. грошових коштів в сумі 51800 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_38. вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 38

- заявою від 19.02.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_39. про те, що остання нібито звернулась в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в розмірі 51600 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 286

- протоколом № А00000000034 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 19.02.2007 року, де нібито розглядалося питання про надання ОСОБА_39. кредиту в сумі 51600 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 287

- видатковим касовим ордером № 554 від 19.02.2007 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_39. грошових коштів в сумі 35600 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_39. вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 39

- видатковим касовим ордером № 575 від 21.02.2007 року, до якого ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_39. грошових коштів в сумі 16000 грн. (51600 грн. - 35600 грн.), що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_39. вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 41

- кредитним договором № 000000125/07 від 28.02.2007 року та додатком № 1 до нього від 03.03.2007 року про надання ОСОБА_40. кредиту в сумі 52200 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала.

т. 2 а.с. 288-289

- заявою серії ЕІ № 1729 від 27.02.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_40. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 продавцем, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_40. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась.

т. 2 а.с. 290

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_40. працювала в СПД ОСОБА_5 на посаді продавця та отримувала протягом вересня 2006 року - лютого 2007 року загальну суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_40. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і вказану заробітну плату не отримувала.

т. 2 а.с. 292

- заявою від 27.02.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_40. про те, що остання нібито зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням в надані їй кредиту в сумі 52200 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 293

- протоколом № А000035 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 27.02.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про прийом в кредитну спілку ОСОБА_40., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 294

- протоколом № А00000000041 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 28.02.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про надання кредиту ОСОБА_40. в сумі 52200 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 295

- кредитним договором № 000000133/07 від 02.03.2007 року та додатком № 1 до нього про надання ОСОБА_41. кредиту в сумі 18000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала.

т. 2 а.с. 296-297

- заявою серії ЕІ № 1726 від 01.03.2007 року про прийняття ОСОБА_41. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_41. нібито зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працювала в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_41. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" не зверталась.

т. 2 а.с. 298

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_41. працювала в СПД ОСОБА_5 на посаді менеджера та отримувала протягом вересня 2006 року - лютого 2007 року загальну суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_41. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і заробітну плату не отримувала.

т. 2 а.с. 301

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_31, виданого на ім'я ОСОБА_40. 01.03.2006 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 291

- видатковим касовим ордером № 666 від 28.02.2007 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_40. грошових коштів в сумі 52200 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_40. вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 40

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_32, виданого на ім'я ОСОБА_41. 24.07.2001 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 299-300

- заявою від 01.03.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_41. про те, що остання зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням надання їй кредиту в сумі 18000 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 302

- протоколом № А000037 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 01.03.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про прийом в кредитну спілку ОСОБА_41., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 303

- протоколом № А00000000043 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 02.03.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про надання кредиту ОСОБА_41. в сумі 18000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 304

- видатковим касовим ордером № 705 від 02.03.2007 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_41. грошових коштів в сумі 18000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_41. вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 42

- кредитним договором № 000000135/07 від 05.03.2007 року та додатком № 2 до нього від 14.03.2007 року про надання ОСОБА_42. кредиту в сумі 32500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала.

т. 2 а.с. 305-306

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_33, виданого на ім'я ОСОБА_42. 13.04.2000 року (стор. 1-2, 12) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 308-309

- заявою серії ЕІ № 1732 від 03.03.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_42., начебто, зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 на посаді бухгалтера, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_42. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась.

т. 2 а.с. 307

- заявою від 03.03.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_42. про те, що остання нібито зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням надання їй кредиту в сумі 32500 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 311

- протоколом № А000038 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 05.03.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про прийом в кредитну спілку ОСОБА_42., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось і ОСОБА_42. до кредитної спілки ніколи не зверталась.

т. 2 а.с. 312

- протоколом № А00000000044 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 05.03.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про надання кредиту ОСОБА_42. в сумі 32 500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 313

- видатковим касовим ордером № 741 від 05.03.2007 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_42. грошових коштів в сумі 32500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_42. вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 44

- кредитним договором № 000000162/07 від 16.03.2007 року та додатком № 1 до нього про надання ОСОБА_43. кредиту в розмірі 52000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував.

т. 2 а.с. 314-315

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_42. працювала в СПД ОСОБА_5 на посаді бухгалтера та отримувала протягом вересня 2006 року - лютого 2007 року загальну суму доходу в розмірі 18 000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_42. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працювала, вказану посаду не обіймала і заробітну плату не отримувала.

т. 2 а.с. 310

- заявою серії ЕІ № 1749 від 15.03.2007 року про прийняття ОСОБА_43. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_43. нібито звертався в кредитну спілку "Шанс" з проханням про прийняття його в кредитну спілку, а також про те, що він працює в СПД ОСОБА_5 рибнадзором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_43. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював і до кредитної спілки "Шанс" у березні 2007 року не звертався.

т. 2 а.с. 316

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_34, виданого на ім'я ОСОБА_43. 31.10.1996 року (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 317-318

- протоколом № А000045 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 16.03.2007 року, де нібито розглядалося питання про прийом в кредитну спілку ОСОБА_43., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 321

- протоколом № А00000000050 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 16.03.2007 року, де нібито розглядалося питання про надання ОСОБА_43. кредиту в сумі 52000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 322

- видатковим касовим ордером № 886 від 16.03.2007 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_43. грошових коштів в сумі 52000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_43. вказану суму грошових коштів не отримував.

т. 3 а.с. 43

- заявою від 15.03.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_43. про те, що останній нібито звернувся в кредитну спілку "Шанс" з проханням надання йому кредиту в розмірі 52000 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 320

- кредитним договором № 000000175/07 від 20.03.2007 року та додатком № 1 до нього від 12.04.2007 року про надання ОСОБА_44. кредиту в сумі 51500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки остання кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладала і не підписувала та грошові кошти по даному договору не отримувала.

т. 2 а.с. 323-324

- протоколом № А000048 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 20.03.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про прийом в кредитну спілку ОСОБА_44., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 330

- протоколом № А00000000053 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 20.03.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про надання кредиту ОСОБА_44. в сумі 51500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 331

- видатковим касовим ордером № 932 від 20.03.2007 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_44. грошових коштів в сумі 51500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_44. вказану суму грошових коштів не отримувала.

т. 3 а.с. 45

- заявою серії ЕІ № 1765 від 20.03.2007 року про прийняття ОСОБА_44. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_44., начебто, зверталась до кредитної спілки "Шанс" з проханням прийняти її до кредитної спілки, а також про те, що остання працює в СПД ОСОБА_5 реалізатором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_44. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не зверталась.

т. 2 а.с. 325

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_35, виданого на ім'я ОСОБА_44. 14.11.1996 року (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 326-327

- заявою від 20.03.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_44. про те, що остання нібито зверталась в кредитну спілку "Шанс" з проханням про надання їй кредиту в сумі 51500 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 329

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_44. працювала в СПД ОСОБА_5 на посаді реалізатора та отримувала протягом вересня 2006 року - лютого 2007 року загальну суму доходу в розмірі 12000 грн. (по 2000 грн. щомісяця), що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_44. в СПД ОСОБА_5 офіційно не працювала і вказану заробітну плату не отримувала.

т. 2 а.с. 328

- кредитним договором № 000000198/07 від 29.03.2007 року та додатком № 1 до нього від 31.03.2007 року про надання ОСОБА_45. кредиту в розмірі 52500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував.

т. 2 а.с. 332-333

- протоколом № А000054 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 29.03.2007 року, де нібито розглядалося питання про прийом в кредитну спілку ОСОБА_45., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 341

- протоколом № А00000000059 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 29.03.2007 року, де нібито розглядалося питання про надання ОСОБА_45. кредиту в сумі 52500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 342

- видатковим касовим ордером № 1046 від 29.03.2007 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_45. грошових коштів в сумі 52500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_45. вказану суму грошових коштів не отримував.

т. 3 а.с. 47

- заявою серії EI № 1779 від 28.03.2007 року про прийняття ОСОБА_45. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_45. нібито звертався до кредитної спілки "Шанс" з проханням про прийняття його в кредитну спілку, а також про те, що він працює в СПД ОСОБА_5 вантажником-експедитором, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_45. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював, вказану посаду не обіймав і до кредитної спілки "Шанс" не звертався.

т. 2 а.с. 334

- заявою від 28.03.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_45. про те, що останній нібито звернувся в кредитну спілку "Шанс" з проханням про надання йому кредиту в розмірі 52500 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 340

- довідками про доходи, до яких ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_45. працював в СПД ОСОБА_5 експедитором-вантажником в одній довідці та рибнадзором в другій довідці, і отримував протягом вересня 2006 року - лютого 2007 року загальну суму доходу в розмірі 15000 грн. (по 2500 грн. щомісяця), що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_45. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював, вказані посади не обіймав і заробітну плату не отримував.

т. 2 а.с. 337-338

- договором поруки № 198-07 від 29.03.2007 року, де ОСОБА_5 виконала рукописний текст про те, що вона виступає поручителем по зобов'язаннях ОСОБА_45., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_45. будь-яких зобов'язань на себе не отримував.

т. 2 а.с. 339

- кредитним договором № 000000237/07 від 13.04.2007 року та додатком № 1 до нього про надання ОСОБА_46. кредиту в сумі 51200 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував.

т. 2 а.с. 344-345

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_40, виданого на ім'я ОСОБА_45. (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 335-336

- протоколом № А00000000070 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 13.04.2007 року, де, нібито, розглядалося питання про надання кредиту ОСОБА_46. в сумі 51200 грн., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 351

- видатковим касовим ордером № 1237 від 13.04.2007 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_46. грошових коштів в сумі 51200 гри., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_46. вказану суму грошових коштів не отримував.

т. 3 а.с. 46

- заявою серії ЕІ № 1800 від 12.04.2007 року про прийняття ОСОБА_46. до кредитної спілки, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_46., начебто, звертався до кредитної спілки "Шанс" з проханням прийняти його до кредитної спілки, а також про те, що він працює в СПД ОСОБА_5 водієм, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_46. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював і до кредитної спілки "Шанс" ніколи не звертався.

т. 2 а.с. 346

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_36, виданого на ім'я ОСОБА_46. 17.10.1995 року (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 347

- заявою від 12.04.2007 року, в якій ОСОБА_5 виконала рукописні тексти від імені ОСОБА_46. про те, що останній нібито звертався в кредитну спілку "Шанс" з проханням про надання йому кредиту в сумі 51200 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 350

- договором поруки № 237-07 від 13.04.2007 року, де ОСОБА_5 виконала рукописний текст про те, що вона виступає поручителем по зобов'язаннях ОСОБА_46., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_46. будь-яких зобов'язань на себе не отримував.

т. 2 а.с. 349

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_46. працював в СПД ОСОБА_5 на посаді водія та отримував протягом жовтня 2006 року - березня 2007 року загальну суму доходу в розмірі 9000 грн. (по 1500 грн. щомісяця), що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_46. в СПД ОСОБА_5 ніколи не працював і вказану заробітну плату не отримував.

т. 2 а.с. 348

- кредитним договором № 000000392/07 від 29.06.2007 року та додатком № 1 до нього від 01.07.2007 року про надання ОСОБА_47. кредиту в розмірі 60500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки останній кредитний договір з кредитною спілкою "Шанс" не укладав і не підписував та грошові кошти по даному договору не отримував.

т. 2 а.с. 352-353

- заявою серії ЕІ № 00808 від 07.09.2005 року про прийняття в кредитну спілку "Шанс" ОСОБА_47..

т. 2 а.с. 354

- ксерокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_37, виданого на ім'я ОСОБА_47. 02.08.2005 року (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера.

т. 2 а.с. 355-356

- протоколом № 116 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 07.09.2005 року, де нібито розглядалося питання про прийом в кредитну спілку ОСОБА_47., що не відповідало дійсності, оскільки таке засідання не проводилось.

т. 2 а.с. 357

- заявою на отримання кредиту № А0000000392 від 29.06.2007 року, виконаною від імені ОСОБА_47., в якій останній прохає надати йому кредит в сумі 60500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_47. з такою заявою до кредитної спілки "Шанс" ніколи не звертався.

т. 2 а.с. 358

- заявою-анкетою на отримання кредиту, виконаною від імені ОСОБА_47., від 29.06.2007 року, до якої ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_47. нібито звертався до кредитної спілки "Шанс" щодо надання йому кредиту в розмірі 60500 грн., що не відповідало дійсності.

т. 2 а.с. 359

- видатковим касовим ордером № 2200 від 29.06.2007 року, до якого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості про видачу ОСОБА_47. грошових коштів в сумі 60500 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_47. вказану суму грошових коштів не отримував.

т. 3 а.с. 48

- реєстр кредитних договорів кредитної спілки "Шанс" за 2006 - 2007 роки, де зазначені фіктивні кредитні договори, оформлені на ОСОБА_28., ОСОБА_6., ОСОБА_35., ОСОБА_9., ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14., ОСОБА_25, ОСОБА_15., ОСОБА_16., ОСОБА_17, ОСОБА_18., ОСОБА_20., ОСОБА_11., ОСОБА_19., ОСОБА_21., ОСОБА_22., ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_27., ОСОБА_43., ОСОБА_29., ОСОБА_30., ОСОБА_5, ОСОБА_31., ОСОБА_32., ОСОБА_33., ОСОБА_36, ОСОБА_37., ОСОБА_38., ОСОБА_39., ОСОБА_40., ОСОБА_41., ОСОБА_42., ОСОБА_44., ОСОБА_45., ОСОБА_46., ОСОБА_47., та які значаться непогашеними.

пакет № 1

- системним блоком комп'ютера, вилученого у ході обшуку на офісі кредитної спілки "Шанс", в якому на диску "С" в папці під назвою "Старые документы", яка знаходиться на "робочому столі", виявлені підроблені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 документи щодо оформлення кредитів (кредитних договорів, прибуткових та видаткових касових ордерів), де зафіксовано дата та час складання файлів, в яких містяться вказані фіктивні документи. При цьому, дата створення файлів, в яких містяться підроблені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 документи, співпадає з датою оформлення та підписання вищезазначених фіктивних документів.

- диском, на якому виконаний напис: Memorex DVD+R recordable 16х 4.7G 120 min № K720122E601RF7020705FB01933-, вилученого під час обшуку приміщення ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, на якому виявлені підроблені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 документи щодо оформлення кредитів (кредитних договорів, прибуткових та видаткових касових ордерів), де зафіксовано дата та час складання файлів, в яких містяться вказані фіктивні документи. При цьому, дата створення файлів, в яких містяться підроблені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 документи, співпадає з датою оформлення та підписання вищезазначених фіктивних документів.

т. 4 а.с. 175

- оптичним CD-диском, який надійшов з матеріалами висновку комплексної комп'ютерно-технічної та економічної експертизи, на якому експертом записані виявлені на системному блоці комп'ютера, вилученого у ході обшуку на офісі кредитної спілки "Шанс", підроблені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 документи щодо оформлення кредитів на інших осіб, зазначених в обвинуваченні (кредитні договори, прибуткові та видаткові касові ордери), де зафіксовано дата та час складання файлів, в яких містяться вказані фіктивні документи. При цьому, дата створення файлів, в яких містяться підроблені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 документи, співпадає з датою оформлення та підписання вищезазначених фіктивних документів.

- актом позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності кредитної спілки "Шанс" за період з 01.06.2006 року по 01.06.2007 року від 15.07.2009 року № 05-09/182, згідно якого станом на 15.07.2009 року по вищевказаним 39 кредитним договорам рахується прострочена заборгованість в загальній сумі 1808097,54 грн., чим кредитній спілці "Шанс" нанесено збитків на зазначену.

т. 3 а.с. 84-332

- Законом України "Про кредитні спілки" від 20.12.2001 року № 2908-ІІІ, згідно п. 4 ст. 16 якого, голова правління обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, тобто є службовою особою, а також ст. 10 визначений порядок прийняття до кредитної спілки осіб.

т. 1 а.с. 219-226

- копією статуту кредитної спілки "Шанс", затвердженого протоколом № 2 загальних зборів від 31.07.2004 року, згідно пункту 10.4. якого, голова правління кредитної спілки обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, тобто є службовою особою.

т. 1 а.с. 106-115, т. 6 а.с. 86-96

- копією довідки № 23868 з ЄДРПОУ від 09.09.2004 року та листом Головного управління статистики у Кіровоградській області від 28.04.2009 року № 14-3834, згідно яких основним видом діяльності кредитної спілки "Шанс" є надання кредитів і її керівником є ОСОБА_4.

т. 1 а.с. 116, 137

- копією посадової інструкції голови правління кредитної спілки "Шанс", затвердженого протоколом № 2 засідання спостережної ради кредитної спілки "Шанс" від 06.08.2004 року, згідно якої, голова правління кредитної спілки обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, тобто є службовою особою.

т. 1 а.с. 129-130

- копією наказу № 1 від 27.04.2002 року про виконання ОСОБА_4 обов'язків голови правління кредитної спілки "Шанс".

т. 1 а.с. 125

- копією положення про фінансові послуги кредитної спілки "Шанс", затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки "Шанс", в якому визначений порядок надання кредитів кредитною спілкою "Шанс".

т. 1 а.с. 120-124, 139-147

- копією положення про кредитування, затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки "Шанс", протоколом № 6 від 30.11.2006 року, в якому визначений порядок надання кредитів кредитною спілкою "Шанс".

т. 1 а.с. 148-150

- листом Головного управління Пенсійного Фонду України в Кіровоградській області від 21.05.2009 року № 3045/07-21, згідно якого за даними системи персоніфікованого обліку звітність за громадян: ОСОБА_30., ОСОБА_46., ОСОБА_45., ОСОБА_26., ОСОБА_11., ОСОБА_19., ОСОБА_31., ОСОБА_36, ОСОБА_38., ОСОБА_40., ОСОБА_39., ОСОБА_32., ОСОБА_33., ОСОБА_41., ОСОБА_15., ОСОБА_18., ОСОБА_22., ОСОБА_21., ОСОБА_25., ОСОБА_28., ОСОБА_27., ОСОБА_24. протягом 2006-2007 років фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 будь-яка інформація не надавалась.

Щодо громадян ОСОБА_12, ОСОБА_20., ОСОБА_42., ОСОБА_5, ОСОБА_47., ОСОБА_37., ОСОБА_43., ОСОБА_35., ОСОБА_29., ОСОБА_44., ОСОБА_16., ОСОБА_6., ОСОБА_9., ОСОБА_14., ОСОБА_32., ОСОБА_13 інформація про трудові відносини з підприємствами, установами, організаціями відсутня.

т. 1 а.с. 194-196

- листом ДПІ у м. Кіровограді від 30.07.2009 року № 15582/10/172, згідно якого фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку підприємцем та відомості про використання найманих працівників до ДПІ у м. Кіровограді не подавались, податок з доходів найманих працівників не сплачувався.

т. 1 а.с. 244-245

- листом Головного управління Пенсійного Фонду України в Кіровоградській області від 27.07.2009 року № 4117/0721, згідно якого за даними персоніфікованого обліку інформація щодо звітування фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 до управлінь Фонду в Кіровоградській області відсутня.

т. 1 а.с. 246-247

Оцінив і дослідивши зібрані по справі докази в їх сукупності, суд вважає, що вина кожної з підсудних доведена повністю і їх дії досудовим слідством правильно кваліфіковані за КК України в редакції до змін 2009 р. як:

ОСОБА_4 - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

ОСОБА_5 - співучасть у формі пособництва в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

На свій захист підсудна ОСОБА_4 та її захисник пояснили, що обвинувачення значною мірою ґрунтується на припущеннях, доводи, стосовно того, що кошти за кредитними договорами на ім»я вищезазначених осіб були видані ОСОБА_5 на умовах кредитування, з умовою повернення «тіла» кредиту та відсотків за їх користування, не спростовані, більш того, показання ОСОБА_4 частково підтверджується дослідженими в суді доказами. Умислу на привласнення та розтрату кредитних коштів не було, однак, не повинна була видавати кредити в таких розмірах без застави. А тому в діях ОСОБА_4 мається лише службова недбалість, тобто склад злочину, передбачений ст.367 КК України і сторона захисту просить перекваліфікувати дії ОСОБА_4 з ч.5 ст.191 на ч.2 ст.367 КК України.

На свій захист підсудна ОСОБА_5 та її захисник пояснили, що досудове слідство є неповним, однобічним. Дії ОСОБА_5 не можуть кваліфікуватися за ч.2 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, оскільки коштами ОСОБА_5 заволодіти не могла, так як лише надала копії паспортів та за своїм підписом видала довідки про доходи на чужих осіб. Слідством не провірені всі договори на отримання кредитів за весь час роботи спілки, повернення по ним коштів.

Такі доводи підсудних та їх захисників, щодо неправомірної кваліфікації органом досудового слідства дій підсудних, щодо не підроблення документів, неотримання коштів, суд не може прийняти до уваги як достовірні, оскільки не знайшли свого підтвердження сукупністю зібраних по справі доказів, і надані підсудними з метою всіляким шляхом уникнути від кримінальної відповідальності за скоєний особливо тяжкий злочин і повністю спростовуються перевіреними в судовому засіданні показаннями свідків, які суд визнає достовірними та правдивими, і у суду не має ніяких підстав ставити їх під сумнів, оскільки є послідовні як в суді, так і на досудовому слідстві об'єктивно підтверджуються дослідженими в судовому засіданні вищезазначеними матеріалами кримінальної справи, які суд визнає достовірними, і у суду немає ніяких підстав ставити їх під сумнів.

Крім того, прокурором та стороною захисту в дебатах зазначено, що за ч.3 ст. 12 КК України, інкримінований ОСОБА_4. злочин за ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України та ОСОБА_5 за ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 49 КК України передбачено звільнення особи від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: - п»ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Досудовим слідством ОСОБА_4. та ОСОБА_5 інкримінується останній епізод вчинення злочину 29.06.2007 року, а тому станом на 29.06.2012 року закінчився строк давності для притягнення ОСОБА_4 за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України та ОСОБА_5 за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України до кримінальної відповідальності за пред'явленим в цій частині обвинуваченням.

Однак, суд вважає, що підсудні не підлягають звільненню від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.366 КК України у зв»язку із закінченням строку давності, оскільки вчинений злочин підсудними за ч.2 ст.366 КК України є як спосіб для вчинення іншого злочину, а саме ч.5 ст.191 КК України, а тому кваліфікується в сукупністі зі ст.191 КК України, строк давності за якою для притягнення до кримінальної відповідальності підсудних не минув.

При призначенні покарання суд враховує характер і ступінь тяжкості вчиненого злочину, обставини, що обтяжують і пом'якшують покарання, особи підсудних.

Обставини, що пом'якшують покарання підсудним суд визнає часткове добровільне відшкодування шкоди.

Обставинами, що обтяжують покарання судом не встановлено.

Скоєний злочин підсудними є середньої тяжкості та особливо тяжким.

Характеризуючи підсудну ОСОБА_4. як особу, суд бере до уваги позитивну характеристику з місця проживання, на обліках у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, має пенсійний вік, хронічні хвороби з діагнозом: стан після струмектонії, аутіреоз, хронічний гепатит, хронічний цистит, вперше притягується до кримінальної відповідальності.

Характеризуючи підсудну ОСОБА_5 як особу, суд бере до уваги позитивну характеристику з місця проживання, на обліках у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, має пенсійний вік, страждає низкою тяжких хронічних захворювань: атеросклеротичним кардіосклерозом, пароксизмальною формою мерцательної аритмії, гіпертонічною хворобою 2 стадії середньої тяжкості, хронічними захворюваннями нирок, очей, судинними захворюваннями, вперше притягується до кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене, обставини справи, вік, особу кожного з підсудних, стан їх здоров'я суд, вважає, що виправлення і перевиховання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 можливе лише в умовах ізоляції від суспільства, призначив покарання в межах санкції статей у вигляді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, що пов'язані із адміністративно-господарськими і організаційно-розпорядчими функціями та з конфіскацією всього майна, яке є власністю підсудних.

Підстав для застосування ст.ст. 69, 75 КК України з урахуванням тяжкості скоєних злочинів, обставин справи та наслідків, суд не вбачає.

Цивільний позов КС «Шанс» заявлений в сумі 1808 097,54 грн., яка встановлена досудовим слідством підлягає задоволенню та стягненню з підсудних солідарно вищевказаної суми.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст.81 КПК України 1960 року.

Судові витрати по справі підлягають стягненню із підсудних на користь держави.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України 1960 року, суд,

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України та призначити покарання:

- за ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади із адміністративно-господарськими і організаційно-розпорядчими функціями на строк 2 роки;

- за ч. 5 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі на строк 8 років 6 місяців з позбавленням права обіймати посади із адміністративно-господарськими і організаційно-розпорядчими функціями на строк 3 роки, з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4. покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років 6 місяців з позбавленням права обіймати посади із адміністративно-господарськими і організаційно-розпорядчими функціями на строк 3 роки, з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.

Змінити ОСОБА_4. на апеляційний період запобіжний захід з підписки про невиїзд на тримання під вартою, взявши під варту в залі суду - негайно.

Строк відбування покарання ОСОБА_4. обчислювати з 29.10. 2013 року.

Зарахувати ОСОБА_4. в строк відбування покарання, перебування під вартою за період з 29.10.2009 р. по 13.01.2012 р.

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191 КК України та призначити покарання:

- за ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки з позбавленням права обіймати посади із адміністративно-господарськими і організаційно-розпорядчими функціями на строк 1 рік 6 місяців;

- за ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі на строк 7 років 6 місяців з позбавленням права обіймати посади із адміністративно-господарськими і організаційно-розпорядчими функціями на строк 3 роки, з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років 6 місяців з позбавленням права обіймати посади із адміністративно-господарськими і організаційно-розпорядчими функціями на строк 3 роки, з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.

Змінити ОСОБА_5 на апеляційний період запобіжний захід з підписки про невиїзд на тримання під вартою, взявши під варту в залі суду - негайно.

Строк відбування покарання ОСОБА_5 обчислювати з 29.10. 2013 року.

Зарахувати ОСОБА_5 в строк відбування покарання, перебування під вартою за період з 29.10.2009 р. по 13.01.2012 р.

Цивільний позов Кредитної спілки «Шанс» задовольнити.

Стягнути із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь кредитної спілки «Шанс» заподіяні збитки в сумі 1 808 097,54 грн. - солідарно.

Стягнути з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь держави судові витрати по справі з кожної по 2 912,80 грн.

Речові докази:

- кредитний договір № 361-06 від 30.06.2006 року про надання ОСОБА_6. кредиту в розмірі 35000 грн. (т. 2 а.с. 18);

- заява серії ЕІ № 1258 від 30.06.2006 року (т. 2 а.с. 19);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_1, виданого на ім'я ОСОБА_6. 24.07.2001 року (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 20);

- заява від 30.06.2006 року (т. 2 а.с. 21);

- протокол № А00000000096 засідання правління КС "Шанс" від 30.06.2006 року (т. 2 а.с. 22);

- видатковий касовий ордер № 1578 від 30.06.06 на суму 35000 грн. (т. 3 а.с. 7);

- кредитний договір № 492/06 від 20.08.2006 року та додаток № 1 нього про надання ОСОБА_9. кредиту в розмірі 46000 грн. (т. 2 а.с. 23-24);

- заява серії ЕІ № 1383 від 19.08.2006 року (т. 2 а.с. 25);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_2, виданого на ім'я ОСОБА_9, 30.10.1996 року (стор. 2-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 26);

- довідка про доходи ОСОБА_9. в розмірі 19200 грн. (т. 2 а.с. 27);

- заява від 19.08.2006 року (т. 2 а.с. 28);

- протокол № А00000000135 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 20.08.2006 року (т. 2 а.с. 29);

- видатковий касовий ордер № 2084 від 19.08.06 на суму 46000 грн. (т. 3 а.с. 8);

- кредитний договір № 537/06 від 15.09.2006 року та додаток № 1 до нього про надання ОСОБА_5 кредиту в розмірі 80000 грн. (т. 2 а.с. 30-31);

- заява серії ЕІ № 00803 від 30.08.2005 року (т. 2 а.с. 32);

- заява від 22.09.2006 року (т. 2 а.с. 37);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_3, виданого на ім'я ОСОБА_5 13.05.2003 року (стор. 1-3, 10-11), посвідчення серії НОМЕР_4, виданого 29.07.2003 року на ОСОБА_5, та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 33-35);

- протокол № 113 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 30.08.2005 року (т. 2 а.с. 36);

- протокол № А00000000149 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 15.09.2006 року (т. 2 а.с. 38);

- видатковий касовий ордер №2328 від 15.09.06 на суму 80000 грн. (т. 2 а.с. 39);

- кредитний договір № 561/06 від 22.09.2006 року та додаток № 1 нього про надання кредитною спілкою "Шанс" ОСОБА_11. кредиту в розмірі 60000 грн. (т. 2 а.с. 55-56);

- заява серії ЕІ № 00806 від 02.09.2005 року (т. 2 а.с. 57);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_5, виданого на ім'я ОСОБА_11. 03.08.2005 року (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 58-59);

- довідка про доходи ОСОБА_11. (т. 2 а.с. 60);

- протокол № 114 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 02.09.2005 року (т. 2 а.с. 61)

- заява від 22.09.2006 року (т. 2 а.с. 62);

- протоколи № А00000000154 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 22.09.2006 року (т. 2 а.с. 64, 72, 87, 94);

- видатковий касовий ордер № 2409 від 22.09.2006 року (т. 3 а.с. 10);

- кредитний договір № 562/06 від 22.09.2006 року та додаток № 1 до нього про надання кредитною спілкою "Шанс" ОСОБА_12. кредиту в розмірі 30000 грн. (т. 2 а.с. 65-66);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_6, виданого на ім'я ОСОБА_12 22.12.1998 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про присвоєння вказаній особі ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 68);

- протокол № 7 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 12.01.2006 року (т. 2 а.с. 69);

- довідка про доходи від 01.08.2006 року № 55 на ОСОБА_12 (т. 2 а.с. 70);

- заява від 22.09.2006 року (т. 2 а.с. 71);

- видатковий касовий ордер № 2410 від 22.09.06 року (т. 3 а.с. 11);

- кредитний договір № 563/06 від 22.09.2006 року та додаток № 1 до нього про надання ОСОБА_13 кредиту в розмірі 35000 грн. (т. 2 а.с. 73-74);

- заява серії EI № 1145 від 07.03.2006 року (т. 2 а.с. 75);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_7, виданого на ім'я ОСОБА_13 24.02.2004 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 76);

- довідка про доходи від 01.08.2006 року № 59 на ОСОБА_13 (т. 2 а.с. 77);

- заява від 22.09.2006 року (т. 2 а.с. 77);

- видатковий касовий ордер № 2411 від 22.09.06 року (т. 3 а.с. 12);

- кредитний договір № 564/06 від 22.09.2006 року та додаток № 1 до нього про надання ОСОБА_14. кредиту в розмірі 40000 грн. (т. 2 а.с. 80-81);

- заява серії ЕІ № 1425 від 22.09.2006 року (т. 2 а.с. 82);

- довідка про доходи від 01.08.2006 року № 56 (т. 2 а.с. 84);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_8, виданого на ім'я ОСОБА_14. (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 83);

- заява від 22.09.2006 року (т. 2 а.с. 85);

- протокол № А00000000148 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 22.09.2006 року (т. 2 а.с. 86);

- видатковий касовий ордер № 2412 від 22.09.2006 року (т. 3 а.с. 13);

- кредитний договір № 565/06 від 22.09.2006 року та додаток № 1 до нього про надання ОСОБА_15. кредиту в розмірі 40000 грн. (т. 2 а.с. 88-89);

- заява серії ЕІ № 1185 від 03.05.2006 року (т. 2 а.с. 90);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_9, виданого на ОСОБА_15. (стор. 1-3, 12-13) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 91-92);

- заява від 22.09.2006 року (т. 2 а.с. 93);

- видатковий касовий ордер № 2413 від 22.09.2006 року (т. 3 а.с. 14);

- кредитний договір № 579-06 від 27.09.2006 року про надання ОСОБА_16. кредит в розмірі 70000 грн. (т. 2 а.с. 95);

- заява серії ЕІ № 1433 від 27.09.2006 року (т. 2 а.с. 96);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_10, виданого на ОСОБА_16. (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 97);

- довідка про доходи на ОСОБА_16. (т. 2 а.с. 98);

- заява від 27.09.2006 року (т. 2 а.с. 99);

- протокол № А00000000150 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 27.09.2006 року (т. 2 а.с. 100);

- протокол № А00000000157 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 27.09.2006 року (т. 2 а.с. 101);

- видатковий касовий ордер № 2466 від 27.09.2006 року (т. 3 а.с. 17);

- видатковий касовий ордер № 2937 від 02.10.2006 року (т. 3 а.с. 16);

- кредитний договір № КСНП-0000621 від 13.10.2006 року та додаток № 2 до нього про надання ОСОБА_17 кредиту в розмірі 51500 грн. (т. 2 а.с. 102-103);

- заява серії ЕІ № 1469 від 13.10.2006 року (т. 2 а.с. 104);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_11, виданого на ім'я ОСОБА_17 09.12.1999 року (стор. 1-3, 12-13) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 105);

- заява від 13.10.2006 року (т. 2 а.с. 106);

- протокол № А00000000161 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 13.10.2006 року (т. 2 а.с. 107);

- протокол № А00000000169 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 13.10.2006 року (т. 2 а.с. 108);

- видатковий касовий ордер № 3063 від 13.10.2006 року (т. 3 а.с. 18);

- кредитний договір № КСНП-0000647 від 25.10.2006 року та додаток № 2 до нього про надання ОСОБА_18. кредиту в розмірі 57500 грн. (т. 2 а.с. 109-110);

- заява серії ЕІ № 1490 від 25.10.2006 року (т. 2 а.с. 111);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_38, виданого на ім'я ОСОБА_18. 12.11.2003 року (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 112);

- довідка про доходи ОСОБА_18. (т. 2 а.с. 113);

- заява від 25.10.2006 року (т. 2 а.с. 114);

- протокол № А00000000167 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 25.10.2006 року (т. 2 а.с. 115);

- протокол № А00000000178 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 25.10.2006 року (т. 2 а.с. 116);

- видатковий касовий ордер № 3178 від 25.10.2006 року (т. 3 а.с. 20);

- кредитний договір № КСНП-0000667 від 10.11.2006 року та додаток № 1 до нього про надання ОСОБА_19. кредиту в розмірі 55000 грн. (т. 2 а.с. 117-118);

- заява серії ЕІ № 1481 від 20.10.2006 року (т. 2 а.с. 119);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_12, виданого на ім'я ОСОБА_19. 31.01.2002 року (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т.2 а.с. 120-121);

- заява від 10.11.2006 року (т. 2 а.с. 123);

- видатковий касовий ордер № 3337 від 10.11.2006 року (т. 3 а.с. 19);

- кредитний договір № КСНП-0000668 від 10.11.2006 року та додаток № 1 до нього про надання ОСОБА_20. кредиту в розмірі 53000 грн. (т. 2 а.с. 124-125);

- заява серії ЕІ № 1509 від 10.11.2006 року (т. 2 а.с. 126);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_13, виданого на ім'я ОСОБА_20. 15.05.2001 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 127-128);

- заява від 10.11.2006 року (т. 2 а.с. 130);

- протоколи № А00000000174 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 10.11.2006 року (т. 2 а.с. 131, 140, 148);

- протоколи № А00000000186 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 10.11.2006 року (т. 2 а.с. 132, 141, 149);

- видатковий касовий ордер № 3338 від 10.11.2006 року (т. 3 а.с. 21);

- кредитний договір № КСНП-0000669 від 10.11.2006 року та додаток № 2 до нього про надання ОСОБА_21. кредиту в розмірі 52000 грн. (т. 2 а.с. 133-134);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_14, виданого на ім'я ОСОБА_21. 05.07.1995 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 136-137);

- заява від 10.11.2006 року (т. 2 а.с. 139);

- заява серії ЕІ № 1510 від 10.11.2006 року (т. 2 а.с. 135);

- видатковий касовий ордер № 3352 від 10.11.2006 року (т. 3 а.с. 23);

- кредитний договір № КСНП-0000670 від 10.11.06 та додаток № 1 до нього від 20.12.06 про надання ОСОБА_22. кредиту в розмірі 52500 грн. (т. 2 а.с. 142-143);

- заява серії ЕІ № 1511 від 10.11.2006 року (т. 2 а.с. 144);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_15, виданого на ім'я ОСОБА_22. 16.03.2002 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 145);

- заява від 10.11.2006 року (т. 2 а.с. 147);

- видатковий касовий ордер № 3353 від 10.11.2006 року (т. 3 а.с. 22);

- довідка про доходи від 19.10.2006 року (т. 2 а.с. 122, 129, 138, 146);

- кредитний договір № КСНП-0000767 від 14.12.2006 року та додаток № 2 до нього про надання ОСОБА_23. кредиту в розмірі 52000 грн. (т. 2 а.с. 150-151);

- заява серії ЕІ № 1576 від 14.12.2006 року (т. 2 а.с. 152);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_16, виданого на ім'я ОСОБА_23. 27.11.2004 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 153-154);

- довідки про доходи (т. 2 а.с. 155-156);

- заява від 14.12.2006 року (т. 2 а.с. 157);

- протокол № А00000000196 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 14.12.2006 року (т. 2 а.с. 158);

- протокол № А00000000211 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 14.12.2006 року (т. 2 а.с. 159);

- видатковий касовий ордер № 3728 від 14.12.2006 року (т. 3 а.с. 24);

- кредитний договір № КСНП-0000777 від 18.12.2006 та додаток № 2 до нього від 20.12.2006 про надання ОСОБА_25 кредиту в розмірі 55000 грн. (т. 2 а.с. 160-161);

- заява серії ЕІ № 1590 від 15.12.2006 року (т. 2 а.с. 162);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_17, виданого на ім'я ОСОБА_25 27.12.2000 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 163);

- заява від 15.12.2006 року (т. 2 а.с. 165);

- довідка про доходи ОСОБА_25 (т. 2 а.с. 164);

- протокол № А00000000198 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 15.12.2006 року (т. 2 а.с. 166);

- протокол № А00000000213 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 18.12.2006 року (т. 2 а.с. 167, 175);

- кредитний договір № КСНП-0000783 від 18.12.06 та додаток № 2 до нього від 19.12.06 про надання ОСОБА_24. кредиту в розмірі 60000 грн. (т. 2 а.с. 168-169);

- заява серії ЕІ № 1589 від 15.12.2006 року (т. 2 а.с. 170);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_39, виданого на ім'я ОСОБА_24. 11.11.2004 року (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 171);

- довідка про доходи ОСОБА_24 (т. 2 а.с. 172);

- заява від 15.12.2006 року (т. 2 а.с. 173);

- протоколи № А00000000199 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 18.12.2006 року (т. 2 а.с. 174, 182);

- видатковий касовий ордер № 3786 від 18.12.2006 року (т. 3 а.с. 26);

- видатковий касовий ордер № 3787 від 18.12.2006 року (т. 3 а.с. 25);

- кредитний договір № КСНП-0000776 від 19.12.2006 року та додаток № 1 до нього від 20.12.2006 року про надання ОСОБА_26. кредиту в розмірі 63000 грн. (т. 2 а.с. 176-177);

- заява серії ЕІ № 1591 від 18.12.2006 року (т. 2 а.с. 178);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_18, виданого на ім'я ОСОБА_26. 07.11.2000 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 179);

- довідка про доходи ОСОБА_26. (т. 2 а.с. 180);

- заява від 18.12.2006 року (т. 2 а.с. 181);

- протокол № А00000000212 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 15.12.2006 року (т. 2 а.с. 183);

- видатковий касовий ордер № 3798 від 19.12.2006 року (т. 3 а.с. 27);

- кредитний договір № КСНП-0000812 від 25.12.2006 року та додаток № 1 до нього про надання ОСОБА_27. кредиту в розмірі 57000 грн. (т. 2 а.с. 184-185);

- заява серії ЕІ № 1603 від 22.12.2006 року (т. 2 а.с. 186);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_19, виданого на ім'я ОСОБА_27. 11.09.2002 року (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 187);

- довідка про доходи ОСОБА_27. (т. 2 а.с. 188);

- заява від 22.12.2006 року (т. 2 а.с. 189);

- протокол № А00000000203 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 22.12.2006 року (т. 2 а.с. 190);

- протокол № А00000000219 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 25.12.2006 року (т. 2 а.с. 191, 199);

- видатковий касовий ордер № 3866 від 25.12.2006 року (т. 3 а.с. 29);

- кредитний договір № КСНП-0000821 від 25.12.06 та додаток № 1 до нього від 26.12.06 про надання ОСОБА_28. кредиту в розмірі 52500 грн. (т. 2 а.с. 192-193);

- заява серії ЕІ № 1607 від 25.12.2006 року (т. 2 а.с. 194);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_20, виданого на ім'я ОСОБА_28. 08.06.2000 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 195);

- заява від 25.12.2006 року (т. 2 а.с. 197);

- довідка про доходи ОСОБА_28. (т. 2 а.с. 196);

- протокол № А00000000204 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 25.12.2006 року (т. 2 а.с. 198);

- видатковий касовий ордер № 3877 від 25.12.2006 року (т. 3 а.с. 28);

- кредитний договір № КСНП-0000012 від 12.01.07 року та додаток № 1 до нього про надання ОСОБА_29. кредиту в сумі 55000 грн. (т. 2 а.с. 200-201);

- заява серії ЕІ № 1640 від 12.01.2007 року (т. 2 а.с. 202);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_21, виданого на ім'я ОСОБА_29. 27.05.1998 року (стор. 1-3, 12-13) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 203);

- заява від 12.01.2007 року (т. 2 а.с. 205);

- протоколи № А000006 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 12.01.2007 року (т. 2 а.с. 206, 217);

- довідка про доходи ОСОБА_29. (т. 2 а.с. 204);

- протоколи № А00000000005 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 12.01.2007 року (т. 2 а.с. 207, 218);

- видатковий касовий ордер № 111 від 12.01.2007 року (т. 3 а.с. 30);

- кредитний договір № КСНП-0000013 від 12.01.2007 року та додаток № 1 до нього про надання ОСОБА_30. кредиту в сумі 55000 грн. (т. 2 а.с. 208-209);

- заява серії ЕІ № 1641 від 12.01.2007 року (т. 2 а.с. 210);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_22, виданого на ім'я ОСОБА_30. 17.11.1998 року (стор. 1-7, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 a.с. 211-214);

- заява від 12.01.2007 року (т. 2 а.с. 216);

- видатковий касовий ордер № 112 від 12.01.2007 року (т. 3 а.с. 32);

- кредитний договір № КС И 029-07 від 18.01.07 та додатком № 1 до нього від 19.01.07 про надання ОСОБА_31. кредиту в розмірі 51500 грн. (т. 2 а.с. 219-220);

- заява серії ЕІ № 1658 від 18.01.2007 року (т. 2 а.с. 221);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_23, виданого на ім'я ОСОБА_31. 18.11.1995 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 222);

- довідка про доходи ОСОБА_30. від 26.12.2006 року № 03/3-2017 (т. 2 а.с. 215);

- заява від 18.01.2007 року (т. 2 а.с. 224);

- протоколи № А000010 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 18.01.2007 року (т. 2 а.с. 225, 234, 242);

- протоколи № А00000000009 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 18.01.2007 року (т. 2 а.с. 226, 235, 243);

- видатковий касовий ордер № 167 від 18.01.2007 року (т. 3 а.с. 31);

- кредитний договір № КСНП-030-07 від 18.01.07 та додаток № 1 до нього від 19.01.07 про надання ОСОБА_32. кредиту в розмірі 51500 грн. (т. 2 а.с. 227, 228);

- заява серії ЕІ № 1659 від 18.01.2007 року (т. 2 а.с. 229);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_24, виданого на ім'я ОСОБА_32. 07.07.1998 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 230-231);

- заява від 18.01.2007 року (т. 2 а.с. 233);

- видатковий касовий ордер № 169 від 18.01.2007 року (т. 3 а.с. 35);

- кредитний договір № КСНП-031-07 від 18.01.07 та додаток № 1 до нього від 19.01.07 про надання ОСОБА_33. кредиту в сумі 51000 грн. (т. 2 а.с. 236-237);

- заява серії ЕІ № 1660 від 18.01.2007 року (т. 2 а.с. 238);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_25, виданого на ім'я ОСОБА_6. 03.12.1999 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 239);

- заява від 18.01.2007 року (т. 2 а.с. 241);

- видатковий касовий ордер № 168 від 18.01.2007 року (т. 3 а.с. 33);

- довідки про доходи (т. 2 ас. 223, 232, 240);

- кредитний договір № КСНП-048-07 від 23.01.07 р. та додатком № 1 до нього про надання ОСОБА_35. кредиту в сумі 41500 грн. (т. 2 а.с. 244-245);

- заява серії ЕІ № 1667 від 23.01.2007 року (т. 2 а.с. 246);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_26, виданого на ім'я ОСОБА_35. (стор. 1-5, 8-9, 12-13) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 247-252);

- заява від 23.01.2007 року (т. 2 а.с. 254);

- довідка про доходи (т. 2 а.с. 253);

- протокол № А000013 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 23.01.2007 року (т. 2 а.с. 255);

- протокол № А00000000013 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 23.01.2007 року (т. 2 а.с. 256);

- видатковий касовий ордер № 254 від 23.01.2007 року (т. 3 а.с. 34);

- кредитний договір № КС И066-07 від 31.01.07 та додаток № 1 до нього від 03.02.07 про надання ОСОБА_36. кредиту в розмірі 51000 грн. (т. 2 а.с. 257-258);

- заява серії ЕІ № 1690 від 31.01.2007 року (т. 2 а.с. 259);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_27, виданого на ім'я ОСОБА_36 (стор. 1-3, 14-15) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 260);

- заява від 18.01.2007 року (т. 2 а.с. 262);

- видатковий касовий ордер № 364 від 31.01.2007 року (т. 3 а.с. 37);

- кредитний договір № КС И072-07 від 31.01.07 та додаток № 1 до нього про надання ОСОБА_37. кредиту в розмірі 51800 грн. (т. 2 а.с. 263-264);

- заява серії ЕІ № 1688 від 30.01.2007 року (т. 2 а.с. 265);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_28, виданого на ім'я ОСОБА_37. (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 266);

- заява від 30.01.2007 року (т. 2 а.с. 268);

- протоколи № А000018 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 30.01.2007 року (т. 2 а.с. 269, 279);

- протоколи № А00000000019 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 30.01.2007 року (т. 2 а.с. 270, 280);

- видатковий касовий ордер № 358 від 31.01.2007 року (т. 3 а.с. 36);

- заява серії ЕІ № 1689 від 30.01.2007 року (т. 2 а.с. 273);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_29, виданого на ім'я ОСОБА_38. 07.02.1998 року (стор. 1-3, 5, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 274-276);

- заява від 30.01.2007 року (т. 2 а.с. 278);

- кредитний договір № КСНП-073-07 від 31.01.07 та додаток № 1 до нього про надання ОСОБА_38. кредиту в сумі 51800 грн. (т. 2 а.с. 271-272);

- довідки про доходи (т. 2 а.с. 261, 267, 277);

- кредитний договір № 000000110/07 від 19.02.07 та додаток № 2 до нього від 21.02.07 про надання ОСОБА_39. кредиту в розмірі 51600 грн. (т. 2 а.с. 281-282);

- заява серії ЕІ № 1711 від 19.02.2007 року (т. 2 а.с. 283);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_30, виданого на ім'я ОСОБА_39. 21.12.2006 року (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 284);

- довідка про доходи ОСОБА_39. (т. 2 а.с. 285);

- видатковий касовий ордер № 359 від 31.01.2007 року (т. 3 а.с. 38);

- заява від 19.02.2007 року (т. 2 а.с. 286);

- протокол № А00000000034 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 19.02.2007 року (т. 2 а.с. 287);

- видатковий касовий ордер № 554 від 19.02.2007 року (т. 3 а.с. 39);

- видатковий касовий ордер № 575 від 21.02.2007 року (т. 3 а.с. 41);

- кредитний договір № 000000125/07 від 28.02.07 та додаток № 1 до нього від 03.03.07 про надання ОСОБА_40. кредиту в сумі 52200 грн. (т. 2 а.с. 288-289);

- заява серії ЕІ № 1729 від 27.02.2007 року (т. 2 а.с. 290);

- довідка про доходи ОСОБА_40. (т. 2 а.с. 292);

- заява від 27.02.2007 року (т. 2 а.с. 293);

- протокол № А000035 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 27.02.2007 року (т. 2 а.с. 294);

- протокол № А00000000041 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 28.02.2007 року (т. 2 а.с. 295);

- кредитний договір № 000000133/07 від 02.03.07 та додаток № 1 до нього про надання ОСОБА_41. кредиту в сумі 18000 грн. (т. 2 а.с. 296-297);

- заява серії ЕІ № 1726 від 01.03.2007 року (т. 2 а.с. 298);

- довідка про доходи ОСОБА_41. (т. 2 а.с. 301);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_31, виданого на ім'я ОСОБА_40. 01.03.2006 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 291);

- видатковий касовий ордер № 666 від 28.02.2007 року (т. 3 а.с. 40);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_32, виданого на ім'я ОСОБА_41. 24.07.2001 року (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 299-300);

- заява від 01.03.2007 року (т. 2 а.с. 302);

- протокол № А000037 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 01.03.2007 року (т. 2 а.с. 303);

- протокол № А00000000043 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 02.03.2007 року (т. 2 а.с. 304);

- видатковий касовий ордер № 705 від 02.03.2007 року (т. 3 а.с. 42);

- кредитний договір № 000000135/07 від 05.03.07 та додаток № 2 до нього від 14.03.07 про надання ОСОБА_42. кредиту в сумі 32500 грн. (т. 2 а.с. 305-306);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_33, виданого на ім'я ОСОБА_42. 13.04.2000 року (стор. 1-2, 12) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 308-309);

- заява серії ЕІ № 1732 від 03.03.2007 року (т. 2 а.с. 307);

- заява від 03.03.2007 року (т. 2 а.с. 311);

- протокол № А000038 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 05.03.2007 року (т. 2 а.с. 312);

- протокол № А00000000044 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 05.03.2007 року (т. 2 а.с. 313);

- видатковий касовий ордер № 741 від 05.03.2007 року (т. 3 а.с. 44);

- кредитний договір № 000000162/07 від 16.03.07 року та додатком № 1 до нього про надання ОСОБА_43. кредиту в розмірі 52000 грн. (т. 2 а.с. 314-315);

- довідка про доходи ОСОБА_42. (т. 2 а.с. 310);

- заява серії ЕІ № 1749 від 15.03.2007 року (т. 2 а.с. 316);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_34, виданого на ім'я ОСОБА_43. 31.10.1996 року (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 317-318);

- протокол № А000045 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 16.03.2007 року (т. 2 а.с. 321);

- протокол № А00000000050 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 16.03.2007 року (т. 2 а.с. 322);

- видатковий касовий ордер № 886 від 16.03.2007 року (т. 3 а.с. 43);

- заява від 15.03.2007 року (т. 2 а.с. 320);

- кредитний договір № 000000175/07 від 20.03.07 та додаток № 1 до нього від 12.04.07 про надання ОСОБА_44. кредиту в сумі 51500 грн. (т. 2 а.с. 323-324);

- протокол № А000048 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 20.03.2007 року (т. 2 а.с. 330);

- протокол № А00000000053 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 20.03.2007 року (т. 2 а.с. 331);

- видатковий касовий ордер № 932 від 20.03.2007 року (т. 3 а.с. 45);

- заява серії ЕІ № 1765 від 20.03.2007 року (т. 2 а.с. 325);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_35, виданого на ім'я ОСОБА_44. 14.11.1996 року (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 326-327);

- заява від 20.03.2007 року (т. 2 а.с. 329);

- довідка про доходи ОСОБА_44. (т. 2 а.с. 328);

- кредитний договір № 000000198/07 від 29.03.07 та додаток № 1 до нього від 31.03.07 про надання ОСОБА_45. кредиту в розмірі 52500 грн. (т. 2 а.с. 332-333);

- протокол № А000054 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 29.03.2007 року (т. 2 а.с. 341);

- протокол № А00000000059 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 29.03.2007 року (т. 2 а.с. 342);

- видатковий касовий ордер № 1046 від 29.03.2007 року (т. 3 а.с. 47);

- заява серії EI № 1779 від 28.03.2007 року (т. 2 а.с. 334);

- заява від 28.03.2007 року (т. 2 а.с. 340);

- довідки про доходи (т. 2 а.с. 337-338);

- договір поруки № 198-07 від 29.03.2007 року (т. 2 а.с. 339);

- кредитний договір № 000000237/07 від 13.04.07 року та додаток № 1 до нього про надання ОСОБА_46. кредиту в сумі 51200 грн. (т. 2 а.с. 344-345);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_40, виданого на ім'я ОСОБА_45. (стор. 1-3, 10-11) та довідки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 335-336);

- протокол № А00000000070 засідання кредитного комітету кредитної спілки "Шанс" від 13.04.2007 року (т. 2 а.с. 351);

- видатковий касовий ордер № 1237 від 13.04.2007 року (т. 3 а.с. 46);

- заява серії ЕІ № 1800 від 12.04.2007 року (т. 2 а.с. 346);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_36, виданого на ім'я ОСОБА_46. 17.10.1995 року (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 347);

- заява від 12.04.2007 року (т. 2 а.с. 350);

- договір поруки № 237-07 від 13.04.2007 року (т. 2 а.с. 349);

- довідка про доходи ОСОБА_46. (т. 2 а.с. 348);

- кредитний договір № 000000392/07 від 29.06.07 та додатком № 1 до нього від 01.07.07 про надання ОСОБА_47. кредиту в розмірі 60500 грн. (т. 2 а.с. 352-353);

- заява серії ЕІ № 00808 від 07.09.2005 року (т. 2 а.с. 354);

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_37, виданого на ім'я ОСОБА_47. 02.08.2005 року (стор. 1-3, 10-11) та картки про одержання вказаною особою ідентифікаційного номера (т. 2 а.с. 355-356);

- протокол № 116 засідання правління кредитної спілки "Шанс" від 07.09.2005 року (т. 2 а.с. 357);

- заява на отримання кредиту № А0000000392 від 29.06.2007 року (т. 2 а.с. 358);

- заява-анкета на отримання кредиту від 29.06.2007 року (т. 2 а.с. 359);

- видатковий касовий ордер № 2200 від 29.06.2007 року (т. 3 а.с. 48);

- реєстр кредитних договорів кредитної спілки "Шанс" за 2006 - 2007 роки (пакет № 1);

- диск з написом Memorex DVD+R recordable 16х 4.7G 120 min № K720122E601RF7020705FB01933- (т. 4 а.с. 175);

- оптичний CD-диск, серійний № DR10728196777 ( т. 17 а.с. 209) - залишити при матеріалах кримінальної справи.

- системний блок комп'ютера, вилучений у ході обшуку на офісі кредитної спілки "Шанс", який знаходиться в кімнаті для зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області - повернути кредитній спілці «Шанс».

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 15 діб з дня його проголошення, а засудженими, які перебувають під вартою в той же строк з дня отримання копії вироку.

Суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда Є.Б. Безсмолий

Часті запитання

Який тип судового документу № 35628258 ?

Документ № 35628258 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 35628258 ?

Дата ухвалення - 29.10.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 35628258 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 35628258 ?

В Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 35628258, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Судове рішення № 35628258, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда) було прийнято 29.10.2013. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 35628258 відноситься до справи № 1111/2459/12

Це рішення відноситься до справи № 1111/2459/12. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) КРЕДИТНА СПІЛКА "ШАНС"

Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 35617924

Наступний документ : 35628324

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 35628258, 29.10.2013, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)