Ухвала суду № 35618589, 25.09.2013, Смолянинівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Куйбишевський районний суд м. Донецька)

Справа № 259/8961/13-к

Провадження № 1-кс/259/792/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" вересня 2013 р. м.Донецьк

Слідчий суддя - суддя Куйбишевського районного суду м. Донецька Добнєв С.С., при секретарі Юркіній Ю.Є., за участю слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Куйбишевському районі м. Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області Гордієнко Д.В., прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду прокуратури Донецької області, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Куйбишевському районі м. Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області, узгоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області про обшук, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ фінансових розслідувань ДПІ у Куйбишевському районі м. Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області Гордієнко Д.В. 25.09.2013р. звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з відповідним, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Нетайлове, вул. Мира, буд. 2 „А", корп. 31, де фактично здійснюють свою діяльність ТОВ „Оілгруп" з метою виявлення та вилучення первинних документів з фінансово-господарської діяльності та речей, що пов'язані з кримінальним правопорушенням, в рамках якого подається клопотання.

Подання мотивоване тим, що посадові особи ПП „Пищевые Технологии" перебуваючи на території Донецької області в період з липня 2012 року по березень 2013 року умисно, шляхом безтоварних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ „КФ „Варда", ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 544 351 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.3 ст. 212 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ПП „Пищевые Технологии" та ТОВ „Українська Перлітова Компанія" є пов'язані юридичні особи, так як директор ПП „Пищевые Технологии" ОСОБА_2 є засновником ТОВ „Українська Перлітова Компанія", вказані підприємства без відображення у податковому обліку здійснюють діяльність з виробництва та реалізації різногатункової рослинної олії шляхом переробки перлиту та олійного фузу (відходів попереднього виробництва олії), які придбають у підприємств - нерезидентів, які підконтрольні посадовим особам ПП „Пищевые Технологии".

В ході проведення обшуку за адресою: Донецька область, смт. Оленівка, вул. Жовтнева, 140, де розташовані виробничі приміщення ПП „Пищевые Технологии" та ТОВ „Українська Перлітова Компанія", були виявлені та вилучені документи ТОВ „Оілгруп" (ЄДРПОУ 35231078), а саме: факсокопія комерційної пропозиції ТОВ „Оілгруп" та скреншот ТОВ „Оілгруп".

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ „Оілгруп" здійснює діяльність по виробництву олії. Проведеними заходами встановлено, що ТОВ „Оілгруп" здійснює діяльність по реалізації технічної олії за готівкові кошти без відображення зазначених операцій у податковому та бухгалтерському обліку.

Крім того встановлено, що оригінали первинної документації фінансово-господарської діяльності ТОВ „Оілгруп", вилучення яких необхідно для досягнення мети отримання необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, що встановлюються під час даного кримінального провадження, та проведення експертиз і відсутня можливість отримати докази іншим способом, можливо знаходяться у офісному приміщенні за адресою: м. Донецьк, пр-т. Полеглих Комунарів, буд. 102 „Б", де ТОВ „Оілгруп" здійснюють свою діяльність, у зв'язки з чим слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку вказаного приміщення.

В судовому засіданні слідчий слідчої групи у даному кримінальному провадженні Гордієнко Д.В.. підтримав заявлене ним клопотання.

В судовому засіданні встановлено наступне.

15.05.2013року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013050000000146 відносно посадових осіб ПП „Пищевые Технологии", з підстав наведених вище.

Повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин за даним кримінальним провадженням не виносилось у зв'язку з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню недостатня для повідомлення особі про підозру.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщенні за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Нетайлове, вул. Мира, буд. 2 „А", корп. 31, де фактично здійснюють свою діяльність ТОВ „Оілгруп", оскільки в ході проведення обшуку за адресою: Донецька область, смт. Оленівка, вул. Жовтнева, 140, де розташовані виробничі приміщення ПП „Пищевые Технологии" та ТОВ „Українська Перлітова Компанія", були виявлені та вилучені документи ТОВ „Оілгруп", а саме: факсокопія комерційної пропозиції ТОВ „Оілгруп" та скреншот ТОВ „Оілгруп".

Таким чином у слідства виникла необхідність отримання необхідних слідству відомостей, які можливо знаходяться у офісному приміщенні за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Нетайлове, вул. Мира, буд. 2 „А", корп. 31, де фактично здійснюють свою діяльність ТОВ „Оілгруп", які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, та проведення експертиз.

Отримати вказані докази іншим способом не виявляється можливим.

Згідно положень ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що до теперішнього часу зазначені вище відомості не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у зв'язку з чим витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, слідчому судді також не надано.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином органами досудового слідства не доведено чи є в діях посадових осіб ТОВ „Оілгруп" склад злочину передбачений ч. 1 ст. 212 КПК України, зазначені відомості в ЄРДР не внесені, а тому слідчий суддя не вбачає наявність підстав вважати, що інформація доступ до якої просить надати слідчий має значення для кримінального провадження № 32013050000000146.

Таким чином клопотання є не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234 ч. 5 п. 1, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Куйбишевському районі м. Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області Гордієнко Д.В., узгодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області Хрюкаловим А.М. про обшуку офісного приміщення за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Нетайлове, вул. Мира, буд. 2 „А", корп. 31, де фактично здійснюють свою діяльність ТОВ „Оілгруп" - відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя