Ухвала суду № 35618253, 18.05.2013, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/4930/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/4930/13-к

УХВАЛА

18 травня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши старшого слідчого СВ ДПС в Миколаївській області Кутіна С.О., погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Дзевіцькою О.В. про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

18 травня 2013 року старший слідчий з ОВС СВ ДПС в Миколаївській області Кутін С.О. звернувся до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32013160000000158 від 20.03.2013 року.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що отримання документів необхідно для встановлення підприємств, з якими ПП «Тоеріс» (код ЄДРПОУ 32907616) мало фінансово-господарські відносини в період з 24.05.2011 по 18.03.2013 та обсягів проведених операцій; осіб, що відкрили банківський рахунок ПП «Тоеріс» (код ЄДРПОУ 32907616), уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунку ПП «Тоеріс» (код ЄДРПОУ 32907616). Вказані документи можуть бути використані як докази вчинення службовими особами ПП «Тоеріс» (код ЄДРПОУ 32907616) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, суд приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання, ПП «Тоеріс» зареєстровано 17.03.2004 рішенням жовтневої районної державної адміністрації, реєстраційний номер №0010005, взято на податковий облік в Жовтневій МДПІ Миколаївської області ДПС з 25.03.2004 за №1559, зареєстровано платником ПДВ Жовтневою МДПІ Миколаївської області ДПС з 21.03.2011 за №100334489, індивідуальний податковий номер - 329076114207. Свідоцтво платника ПДВ від 21.03.2011 за №100334489 анульовано 30.11.2012. Підприємство розташовано, відповідно до установчих документів, за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Шевченкове, вул.. Дружби, буд 1/В. Відповідальними за фінансово - господарську діяльність суб'єкта господарювання є: директор підприємства - ОСОБА_3.

За результатами проведення невиїзної документальної перевірки на підставі поданих податкових декларації, звітних та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів), встановлено, що ПП «Тоеріс», код 32907616 на порушення п.184.7 ст. 184 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ при анулюванні реєстрації платника ПДВ від 30.11.2012 не визначено умовний продаж товарів (основних фондів) за звичайними цінами та не задекларовано податкове зобов'язання за наслідками податкового періоду, протягом якого відбувалось анулювання, декларація за листопад 2012 року подана з прочерками.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що у володінні ФІЛІЇ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", М.МИКОЛАЇВ, який знаходиться за адресою м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 25А (МФО банку 326922) знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати інформацію не можливо, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ДПС в Миколаївській області Кутіна С.О., погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Дзевіцькою О.В. задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПС в Миколаївській області Кутіну С.О. тимчасовий доступ до наступних документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ФІЛІЯ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", М.МИКОЛАЇВ, який знаходиться за адресою м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 25А (МФО банку 326922):

- до документів, що містять дані рух коштів по банківському рахунку ПП «Тоеріс» (код ЄДРПОУ 32907616) № 26042110033750 (код валюти 980) відкритому в ФІЛІЯ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", М.МИКОЛАЇВ, який знаходиться за адресою м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 25А (МФО банку 326922), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вихідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 24.05.2011 по 18.03.2013;

- до карток із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПП «Тоеріс» (код ЄДРПОУ 32907616) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- до видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ПП «Тоеріс» (код ЄДРПОУ 32907616) готівкових грошових коштів через касу банку;

- до документів на підставі яких відкрито зазначений банківський рахунок, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддя А.О. Рудяк