Ухвала суду № 35617839, 28.11.2013, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

копія

Справа № 405/11353/13-к

1-кс/405/3000/13

УХВАЛА

28.11.2013 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мартинов Є.О., за участю слідчого Рохмана О.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області Рохмана О.В., погоджене начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури у Кіровоградській області Приборою І.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про відкриття банківської таємниці та надання дозвілу на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № 37110010000805 (українська гривня), що належить ДП «Чорноліське навчально-виробниче лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992214), відкритому у ГУ ДКСУ у Кіровоградській області (МФО 823016) за період з 01.01.2010 року по 31.06.2013 року, а саме: роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 01.01.2010 року по 31.06.2013 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу; заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 - ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві; карток із зразками підписів та відбитку печатки ДП «Чорноліське навчально-виробниче лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992214), що діяли з 01.01.2010 року по 31.06.2013 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень; договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ДП «Чорноліське навчально-виробниче лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992214) про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк», документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 01.01.2010 року по 31.06.2013 року, а також документів якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк»; документів, якими підтверджуються звернення ДП «Чорноліське навчально-виробниче лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992214) до банківської установи з приводу отримання інформації, щодо зміни залишків на рахунку підприємства, та документів якими підтверджуються факти передачі (надання) ДП «Чорноліське навчально-виробниче лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992214), зазначеної інформації з використанням програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк», з визначенням номерів абонентів, що отримували дану інформацію, за період з 01.01.2010 року по 31.06.2013 року. А також просив доручити проведення вилучення вищевказаних документів слідчому з ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області Рохману О.В. або за дорученням оперативним підрозділам органів внутрішніх справ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, розпочатому 31.01.13, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205 та ч.2 ст.209 КК України.

14.03.13 прокурором Кіровоградської області проведення досудового слідства у кримінальному провадженні №42013120000000012 за фактом розтрати державних коштів, фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом службовими особами ДП «Чорноліське лісове господарство», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України, з метою найбільш ефективного, всебічного, повного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, доручено слідчому відділу слідчого управління прокуратури Кіровоградської області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Чорноліське навчально-виробниче лісове господарство» - на даний момент ДП «Чорноліське лісове господарство» (код СДРПОУ 00992214), маючи матеріально-технічні можливості із ведення лісового господарства, впродовж 2010-2011 року з метою розтрати державних коштів укладали нікчемні угоди та складали нікчемні первинні документи про начебто здійснене придбання послуг по лісозаготівлі та ведення лісового господарства від ФОП ОСОБА_3, який надання вказаних послуг, в тому числі за відсутності відповідної матеріально-технічної бази та трудових ресурсів не здійснював, та як наслідок безпідставно провели списання коштів в рахунок розрахунків із ФОП ОСОБА_3 на загальну суму 508467,47 грн., з яких 408859,36 грн. шляхом перерахування на картковий рахунок, а 99608,11 грн. готівкою, які ОСОБА_3 фактично ні з каси ДП «Чорноліське лісове господарство», ні з карткового рахунку не отримував та якими фактично за допомоги банківської картки ОСОБА_3 розпоряджався громадянин ОСОБА_4 Зазначені дії службових осіб ДП «Чорноліське лісове господарство» призвели до розтрати державних коштів в особливо великих розмірах.

Аналогічні нікчемні фінансово-господарські операції з метою розтрати державних коштів здійснені службовими особами ДП «Чорноліське лісове господарство» протягом 2010-2011 років із ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9

В свою чергу ФОП ОСОБА_4 складав первинні документи та декларував дані про найом різноманітних фізичних осіб, в тому числі ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_10 для виконання робіт з лісівництва та лісозаготівель на підпорядкованій ДП «Чорноліське лісове господарство» території лісництва.

В подальшому ФОП ОСОБА_4 в квітні 2011 року зареєстрував та очолив ПП «Плюс Форест» та ПП «Грінтраст», які використовує за аналогічною схемою роботи із ДП «Чорноліське лісове господарство» на протязі 2012-2013 років.

При взаємовідносинах із ДП «Чорноліське лісове господарство» підприємців ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 представляв ФОП ОСОБА_11, якому вказаними підприємцями була надана довіреність на представлення їх інтересів в усіх організаціях, установах пов'язаних із фінансово-господарською діяльністю.

Як наслідок службові особи ДП «Чорноліське лісове господарство» провели безпідставне списання коштів в якості розрахунків з ФОП ОСОБА_3 на загальну суму 508 467, 47 грн., з яких 408 859, 36 грн. шляхом перерахування на картковий рахунок вказаного суб'єкта господарювання, а 99 608, 11 грн. готівкою, які ФОП ОСОБА_3 фактично на ДП «Чорноліське лісове господарство», не отримував.

Відповідно до довідки № 35-20/10-22/00992214 від 22.06.2011 року про результати планової виїзної перевірки ДП «Чорноліське навчально-виробниче лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992214) з питань перевірки фінансово-майнових операцій за період з 01.01.2010 року по 31.03.2011 року встановлено, завищення валових витрат в сумі 1 796 832 грн. При перевірці формування ДП «Чорноліське НВЛГ» витрат на придбання товарів (робіт, послуг) за період з 01.01.10 по 31.03.11 встановлено, що підприємством включались до складу валових витрат декларації на прибуток витрат на придбання послуг від приватних підприємців по лісозаготівлі, а саме ПП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_4

За отримані послуги ДП «Чорноліське НВЛГ» провело розрахунки з ПП ОСОБА_3 в загальній сумі 508467,47 грн. в тому числі 99608,11 грн., готівкою, з ФОП ОСОБА_6 в безготівковій формі в загальній сумі 324531,66 грн., з ФОП ОСОБА_7 в безготівковій формі на загальну суму 571640,54 грн. та ФОП ОСОБА_4 в загальній сумі 707937,51 грн., в тому числі 13091,08 грн. готівкою.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що перелічені приватні підприємці не декларували найманої робочої сили, що ставить під сумнів фактичне виконання всіх обсягів робіт по лісозаготівлі власними силами.

Таким чином, встановлено, що вищевказані суб'єкти підприємницької діяльності надавали ДП «Чорноліське НВЛГ» різного роду послуги по веденню лісового господарства в зазначених обсягах, не використовуючи при цьому найманої праці, що спростовує фактичність виконання лісогосподарських робіт.

При цьому, слідством також встановлено, що ДП «Чорноліське навчально-виробниче лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992214) при проведенні розрахунків за виконання згаданих робіт використовувало розрахунковий рахунок № 37110010000805, відкритий у ГУ ДКСУ у Кіровоградській області (МФО 823016).

Проведеними слідчими діями встановити фактичний подальший рух відповідних грошових коштів не виявилось можливим, однак слідством встановлено, що документи які підтверджують повноваження службових осіб ДП «Чорноліське навчально-виробниче лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992214), по зазначеному рахунку, з правом першого та другого підпису фінансових документів, знаходяться у ГУ ДКСУ у Кіровоградській області (МФО 823016).

З посиланням на викладені обставини слідчим вказується на необхідність тимчасового доступу до речей і документів з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши представлені матеріали, заслухавши прокурора, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, документи, доступ до яких бажає отримати слідство дійсно мають безпосереднє значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні, у зв»язку з чим вони підлягають дослідженню, шляхом надання слідчому тимчасового доступу до вказаних документів.

Крім того, у зв»язку з тим, що слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які становлять банківську таємницю, останній звернувся також з проханням про розкриття банківської таємниці.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином вважаю необхідним задовольнити клопотання і в частині розкриття банківської таємниці.

Також в судовому засіданні встановлено, що слідчий в клопотанні просить надати розпорядження про вилучення документів фінансово - господарської діяльності ДП «Чорноліське навчально-виробниче лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992214) саме в оригіналах.

Однак ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено наявність існування реальної загрози зміни або знищення оригіналів документів, з метою недопущення блокування подальшої господарської діяльності ДП «Чорноліське навчально-виробниче лісове господарство», вважаю за необхідне у даному випадку надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, мова про які йдеться у клопотанні.

Разом з тим, слідчим ставиться питання про доручення проведення вилучення вказаних документів працівникам оперативних підрозділів органів внутрішніх справ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області.

Проте, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України саме сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки працівники оперативних підрозділів органів внутрішніх справ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області не є стороною кримінального провадження, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.160-163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області Рохмана О.В. задовольнити частково.

Розкрити слідчому з ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області Рохману О.В. банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № 37110010000805 (українська гривня), що належить ДП «Чорноліське навчально-виробниче лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992214), відкритому у ГУ ДКСУ у Кіровоградській області (МФО 823016) за період з 01.01.2010 року по 31.06.2013 року, а саме: роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 01.01.2010 року по 31.06.2013 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу; заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 - ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві; карток із зразками підписів та відбитку печатки ДП «Чорноліське навчально-виробниче лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992214), що діяли з 01.01.2010 року по 31.06.2013 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень; договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ДП «Чорноліське навчально-виробниче лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992214) про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк», документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 01.01.2010 року по 31.06.2013 року, а також документів якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк»; документів, якими підтверджуються звернення ДП «Чорноліське навчально-виробниче лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992214) до банківської установи з приводу отримання інформації, щодо зміни залишків на рахунку підприємства, та документів якими підтверджуються факти передачі (надання) ДП «Чорноліське навчально-виробниче лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992214), зазначеної інформації з використанням програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк», з визначенням номерів абонентів, що отримували дану інформацію, за період з 01.01.2010 року по 31.06.2013 року.

Надати дозвіл на отримання завірених копій вищезазначених документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз»яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Є. О. Мартинов

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда Є.О. Мартинов