Ухвала суду № 35616550, 14.05.2013, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/3903/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/3903/13-к

УХВАЛА

08 травня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС в Миколаївській області Юрявічутє Н.А., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Ніколенко А.Г. про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

19 квітня 2013 року старший слідчий відділу СУ УМВС в Миколаївській області Юрявічутє Н.А. звернулася до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12012160020000589 від 05.12.2012 року.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що оригінали документів необхідно дослідити з метою дослідження та вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження, так як без такого вилучення існує реальна загроза знищення документів, на що вказують висновки матеріалу Держфінмониторінгу, економічної експертизи та всі інші матеріали провадження у сукупності.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, суд приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання 04.12.2012 до Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій, проведених ТОВ „АРТ - Компані".

Встановлено, що у період з 14.08.2012 по 21.09.2012 на рахунок ТОВ „АРТ-Компані" в Центральної філії ПАТ „КредоБанк" у безготівковій формі зараховано понад 14 млн. грн. від ТОВ „Грос Грейн", ТОВ „Річтер Трейд" та ін. У цей же період часу з вказаного рахунку майже уся зазначена сума знята готівкою ОСОБА_3 у м. Миколаєві через касу банка.

У зв'язку з тим, що відповідно до п.27 ч.1 ст. 1 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" вказаний матеріал є повідомленням про злочин, 05.12.2012 його внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ „Грос Грейн" (ЄДРПОУ 37165814) за період з 01.06.2012 по 01.10.2012 по правовим взаємовідносинам з ТОВ „АРТ-Компані" (ЄДРПОУ 37206860) безпідставно сформований податковий кредит по ПДВ на суму 3761111 грн та заявлено до відшкодування за липень 2012 року - 807055 грн. При цьому ТОВ „АРТ-Компані" за правовими відносинами з ТОВ „Річтер Трейд" (ЄДРПОУ 38315747), задекларований обсяг поставки у розмірі понад 1 млн. грн.

Зазначені операції підтверджено висновком ДПІ Голосіївського району міста Києва ДПС №0000000391 від 26.10.2012, висновком судово-економічної експертизи №5 від 14.02.2013, документами, наданими Державним Казначейством України та іншими матеріалами провадження.

При цьому, посадові особи, які вказані у документах, що відображають діяльність ТОВ „АРТ-Компані" (ОСОБА_4.) та ТОВ „Річтер Трейд" (ОСОБА_5) показали, що вони є номінальним директорами, підписи в зазначених документах не виконували та до діяльності підприємств відношення не мають, а дали згоду невідомим їм особам на реєстрацію підприємств за матеріальну винагороду.

У ході досудового розслідування керівництвом ТОВ „Грос Грейн" на виконання запиту слідчого, надані світлокопії документів, що відображають фінансово-господарчі відносини з ТОВ „АРТ-Компані", а саме договори, накладні, платіжні документи.

Всі вказані документи підписані з боку ТОВ „АРТ-Компані" директором ОСОБА_4

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що оригінали документів, які відображають фінансово-господарчу діяльність ТОВ „Грос Грейн" необхідні для їх дослідження у рамках податкових перевірок та почеркознавчих, технічних та інших експертиз, що заплановані к призначенню, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС в Миколаївській області Юрявічутє Н.А., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Ніколенко А.Г. задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ УМВС в Миколаївській області Юрявічутє Н.А. тимчасовий доступ до всіх бухгалтерських та інших документів ТОВ „Грос Грейн" (ЄДРПОУ 37165814), розташованого в м. Києві, вул.. Червоноармійська, 72, що відображають фінансового-господарчі відносини ТОВ „Грос Грейн" (ЄДРПОУ 37165814) з ТОВ „АРТ-Компані" (ЄДРПОУ 37206860) та з іншими суб'єктами підприємницької діяльності за період з 01.01.2012 року по дату оголошення ухвали суду.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддя А.О. Рудяк