Ухвала суду № 35616490, 14.05.2013, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/3893/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/3893/13-к

УХВАЛА

08 травня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС в Миколаївській області Юрявічутє Н.А., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Ніколенко А.Г. про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

19 квітня 2013 року старший слідчий відділу СУ УМВС в Миколаївській області Юрявічутє Н.А. звернулася до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12012160020000589 від 05.12.2012 року.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що оригінали документів необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження, та надати на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних експертиз, податкових перевірок, тощо.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, суд приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання 04.12.2012 до Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій, проведених ТОВ „АРТ - Компані".

Встановлено, що у період з 14.08.2012 по 21.09.2012 на рахунок ТОВ „АРТ-Компані" в Центральної філії ПАТ „КредоБанк" у безготівковій формі зараховано понад 14 млн. грн. від ТОВ „Грос Грейн", ТОВ „Річтер Трейд" та ін. У цей же період часу з вказаного рахунку майже уся зазначена сума знята готівкою ОСОБА_3 у м. Миколаєві через касу банка.

У зв'язку з тим, що відповідно до п.27 ч.1 ст. 1 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" вказаний матеріал є повідомленням про злочин, 05.12.2012 його внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ „Грос Грейн" (ЄДРПОУ 37165814) за період з 01.06.2012 по 01.10.2012 по правовим взаємовідносинам з ТОВ „АРТ-Компані" (ЄДРПОУ 37206860) безпідставно сформований податковий кредит по ПДВ на суму 3761111 грн та заявлено до відшкодування за липень 2012 року - 807055 грн. При цьому ТОВ „АРТ-Компані" за правовими відносинами з ТОВ „Річтер Трейд" (ЄДРПОУ 38315747), задекларований обсяг поставки у розмірі понад 1 млн. грн.

Зазначені операції підтверджено висновком ДПІ Голосіївського району міста Києва ДПС №0000000391 від 26.10.2012, висновком судово-економічної експертизи №5 від 14.02.2013, документами, наданими Державним Казначейством України та іншими матеріалами провадження.

При цьому, особи які вказані у документах, що відображають діяльність ТОВ „АРТ-Компані" та ТОВ „Річтер Трейд" показали, що вони є номінальним директорами, підписи в зазначених документах не виконували та к діяльності підприємств відношення не мають, а дали згоду невідомим їм особам на реєстрацію підприємств за матеріальну винагороду.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ТОВ „Грос Грейн" у своєї діяльності використовує декілька розрахункових рахунків у різних банках, що вказує на необхідність вилучення інформації за всіма рахунками вказаного ТОВ з метою дослідження подальшого руху грошових коштів, безпідставно отриманих як відшкодування ПДВ за липень 2012 року у сумі 807055 грн, відстеження проведених з ними фінансових операцій та фактичного їх використання.

Так, встановлено, що у ПАТ „Дельта Банк" (МФО 380236) ТОВ „Грос Грейн" відкрито розрахунковий рахунок №26049002005536.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що у ПАТ „Дельта Банк" (МФО 380236) знаходяться інформація та документи по рахунку ТОВ „Грос Грейн" №26049002005536, які мають значення для вказаного кримінального провадження, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують або спростовують факти зарахування грошових коштів, зняття готівки з нього, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахунку товариства, звернень та листувань банку та підприємства, постанови ухвали та рішення суду, а також інформація стосовно телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Клієнт-банк» від імені ТОВ „Грос Грейн", які відображають стан підприємства, та в інший спосіб отримати інформацію не можливо, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС в Миколаївській області Юрявічутє Н.А., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Ніколенко А.Г. задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ УМВС в Миколаївській області Юрявічутє Н.А. тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківській справи ТОВ „Грос Грейн" (ЄДРПОУ 37165814) по рахунку №26049002005536, які зберігаються у ПАТ „Дельта Банк" (МФО 380236), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, шляхом їх вилучення, а саме:

1. інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахунку №26049002005536 ТОВ „Грос Грейн" за період з 01.06.2012 року по дату оголошення ухвали суду;

2. юридичної (банківської) справи ТОВ „Грос Грейн" в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі); карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ „Грос Грейн";

3. платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ „Грос Грейн" за період з 01.06.2012 року по дату оголошення ухвали суду.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддя А.О. Рудяк