Ухвала суду № 35610618, 22.07.2013, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8557/13-к

провадження № 1кс/201/2468/2013

УХВАЛА

22 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Гончаренко В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013040650002184 від 19.04.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.191 ч.4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2007 році посадова особа ТОВ «Компанія «Скандік Трак» (зареєстрованого за адресою м. Дніпропетровськ. вул. Сірка, 47, код 30166371), діючи в особистих інтересах, всупереч діючому законодавству, здійснив привласнення та розтрату державних коштів, шляхом укладення з ДП «ШРБУ № 100 ВАТ «Державна компанія» автомобільні дороги України» договору № 77 на поставку авто підіймачів АГП-22.01 на базі шасі ЗІЛ-433362 у кількості 3 шт. на суму понад 500000 гривень. ДП «ШРБУ № 100» свої зобовязання щодо сплати товару виконало, перерахувавши ТОВ «Компанія» Скандік Трак» грошові кошти згідно платіжного доручення № 43 від 25.12.2007 року. По теперішній час директор ТОВ «Компанія» Скандік Трак» умови договору не виконав, товар не поставлено, а грошові кошти не повернено.

Крім того, в ході досудового розслідування було надано доручення оперативному підрозділу направлене на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення наявних рахунків у банківських установах вказаного підприємства, контрагентів та інших обставин кримінального правопорушення.

В ході виконання доручення було встановлено, що підприємством ТОВ «Компанія» Скандік Трак» (код 30166371) відкрито поточні рахунки в ПАТ „БМ Банк (МФО 380913), а саме №2600002300740, №2600901300740.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ „БМ Банк (МФО 380913), а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № 2600002300740, №2600901300740, відкритих ТОВ «Компанія» Скандік Трак» (код 30166371), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ «Компанія» Скандік Трак» (ЄРДПОУ 30166371), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків № 2600002300740, №2600901300740.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №12013040650002184, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Гончаренко