Ухвала суду № 35608774, 11.03.2013, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/2089/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2089/13-к

УХВАЛА

04 березня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями Подгори І.І., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Якименко О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

26 лютого 2013 року старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями Подгори І.І. звернувся до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 1201216008000055 від 21.12.2012 року.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що у володінні АТ «УкрСиббанк», за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме договірні, бухгалтерські, касові та інші документи, які підтверджують відкриття ТОВ «Єдині комунальні системи» розрахункових рахунків НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, та рух коштів по ним.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, суд приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання у провадженні слідчого відділу СУ УМВС України в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12012160080000055 від 21.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом заволодіння невстановленими службовими особами ТОВ «Єдині комунальні системи», шляхом зловживання своїм службовим становищем, бюджетними коштами Галицинівської сільської ради під час будівництва берегоукріплення ділянки прибережної смуги Бузького лиману, в особливо великих розмірах, на загальну суму 710 221 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03 серпня 2011 року між «Замовником», в особі голови Галицинівської сільської ради - ОСОБА_3, та «Підрядником»- ТОВ «Єдині комунальні системи», в особі директора ОСОБА_4, було укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти на виконання робіт по будівництву берегоукріплення ділянки прибережної смуги Бузького лиману у с. Галицинове Жовтневого району Миколаївської області.

На теперішній час підрядником за виконані ним роботи, по вказаному об'єкту, за формами №КБ-3 та №КБ-2в, були пред'явлені акти прийомки виконаних підрядних робіт за грудень 2011 року, червень і серпень 2012 року, на загальну суму: 4 582 273,76 грн., для оплати Замовником і сплаченої останнім у повному обсязі.

Згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти від 03.08.2013, укладеного між директором ТОВ «Єдині комунальні системи» ОСОБА_4 та головою Галицинівської сільської ради ОСОБА_3, грошові кошти на будівництво берегоукріплення ділянки прибережної смуги Бузького лиману у с. Галицинове перераховувались на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий 05.06.2008 ТОВ «Єдині комунальні системи» у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Згідно довідки Жовтневої МДПІ Миколаївської області Державної податкової служби України №670/9/18-007 від 30.01.2013 встановлено, що у ТОВ «Єдині комунальні системи» в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відкриті наступні розрахункові рахунки: НОМЕР_5 від 05.06.2008, НОМЕР_2 від 18.05.2011, НОМЕР_3 від 17.06.2011, НОМЕР_4 від 01.12.2011.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що інформації заяв від ТОВ «Єдині комунальні системи» (ЄДРПОУ:34010619) на відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 у АТ «УкрСиббанк» МФО 351005; оригіналів документів, наданих ТОВ «Єдині комунальні системи» (ЄДРПОУ:34010619) до АТ «УкрСиббанк»; роздруківки руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Єдині комунальні системи» (ЄДРПОУ:34010619) до АТ «УкрСиббанк» для перерахування грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 у АТ «УкрСиббанк» МФО 351005; оригіналів документів переписки між АТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Єдині комунальні системи» (ЄДРПОУ:34010619); оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунках НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4; оригіналів документів, що надавалися ТОВ «Єдині комунальні системи» (ЄДРПОУ:34010619) в якості обґрунтування перерахування грошових коштів на вказані рахунки (контракти, договори та ін.) та з цих рахунків в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні з метою дослідження договірних, бухгалтерських, касових та інших документів, які підтверджують відкриття ТОВ «Єдині комунальні системи» розрахункових рахунків НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, та рух коштів по ним, встановлення осіб, які перераховували на вказані розрахункові рахунки та знімали з них грошові кошти, отримані злочинним шляхом, а також для дослідження оригіналів зазначених документів при проведенні почеркознавчих та криміналістичних експертиз, у інший спосіб отримати інформацію не можливо, а тому клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з цим, вважаю необґрунтованим клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення банківської юридичної справи ТОВ «Єдині комунальні системи» (ЄДРПОУ:34010619); договорів між ТОВ «Єдині комунальні системи» та АТ «УкрСиббанк» на банківське обслуговування ; оригіналів заяв та інших документів від ТОВ «Єдині комунальні системи» (ЄДРПОУ:34010619) на конвертацію грошових коштів з доларів США та ЄВРО у Українську гривню та навпаки, оскільки слідчий під час розгляду клопотання не довів, що таке вилучення є необхідним для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями Подгори І.І., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Якименко О.П. задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями Подгорі І.І тимчасовий доступ з можливістю вилучити до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, а саме до:

- заяв від ТОВ «Єдині комунальні системи» (ЄДРПОУ:34010619) на відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 у АТ «УкрСиббанк» МФО 351005;

- оригіналів документів, наданих ТОВ «Єдині комунальні системи» (ЄДРПОУ:34010619) до АТ «УкрСиббанк», що підтверджують повноваження керівників цього підприємства за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, відкритих в АТ«УкрСиббанк» МФО 351005, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по день проведення вилучення, з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів;

- оригіналів всіх карток зі зразками підписів та печаток ТОВ «Єдині комунальні системи» (ЄДРПОУ:34010619) за період з моменту відкриття вказаних рахунків по день проведення вилучення;

- оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Єдині комунальні системи» (ЄДРПОУ:34010619) до АТ «УкрСиббанк» для перерахування грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 у АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення;

- оригіналів документів переписки між АТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Єдині комунальні системи» (ЄДРПОУ:34010619) за період з моменту відкриття рахунків по день п оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунках НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, відкритих у АТ «УкрСиббанк» за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення;

- оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунках НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, відкритих у АТ «УкрСиббанк» за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення;

- оригіналів документів, що надавалися ТОВ «Єдині комунальні системи» (ЄДРПОУ:34010619) в якості обґрунтування перерахування грошових коштів на вказані рахунки (контракти, договори та ін.) та з цих рахунків за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення.

Також надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями Подгорі І.І. тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити копії до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, а саме до:

- банківської юридичної справи ТОВ «Єдині комунальні системи» (ЄДРПОУ:34010619);

- договорів між ТОВ «Єдині комунальні системи» та АТ «УкрСиббанк» на банківське обслуговування за період з моменту відкриття рахунків НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, по день проведення вилучення;

- оригіналів заяв та інших документів від ТОВ «Єдині комунальні системи» (ЄДРПОУ:34010619) на конвертацію грошових коштів з доларів США та ЄВРО у Українську гривню та навпаки, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення;

Строк дії ухвали - 31 днів з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддя А.О. Рудяк