Ухвала суду № 35577960, 18.11.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1891/13

ун. № 759/18266/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Макаренко В.В., при секретарі - Кузьменко М.В., розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 12013110080012647 клопотання старшим слідчим відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві капітан міліції Шевченко В.В. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом другого класу Авдєєвим В.С. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Завод Ізумруд», що знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 175 ч.1 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого,

В С Т А Н О В И В:

15 листопада 2013 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло дане клопотання, яке обґрунтовується тим, що в СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080012647 від 09.11.2013 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 175 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2013 працівниками відділу державної інспекції з питань праці в м. Києві виявлено порушення трудового законодавства України на ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), що призвело до безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаного Товариства.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України, про відкриття рахунків в банківських установах, ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985) має відкритий 05.11.2012 поточний рахунок №26004050006570 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку №26004050006570, який відкритий на ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку №26004050006570, який відкритий ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 на ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило, слідчий просив розглянути клопотання без представника банку, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що однією з причин вчиненого кримінального правопорушення є несвоєчасна виплата заробітної плати керівництвом ТОВ «Завод Ізумруд» та не внесення Товариством Єдиного соціального внеску (податок) до бюджету Держави на суму зарплати працівників Товариства та винагороди фізособам за цивільно-правовими договорами, тобто працівникам, які виконали для підприємства якусь роботу, надали послуги, а відтак є достатньо підстав вважати про існування реальної загрози зміні чи знищенню вище вказаних документів у разі судового виклику посадових осіб ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність представника банку.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, також зазначив, що.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

09.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12013110080012647, згідно витягу з кримінального провадження.

Вказані в клопотанні обставини, підтверджуються зокрема, дорученням на проведення досудового розслідування, рапортом о/у ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві, листом від 23.10.2013, актом перевірки додержання суб'єктами господарювання законодавства про працю та загальообов'язкове державне соціальне страхування №26-08-19/1036, реєстраційною карткою на ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), інформацією із автоматизованих баз даних Міндоходів України, про відкриття рахунків в банківських установах, ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), довідкою слідчого від 14.11.2013.

Відповідно до ч. 1 ст 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підсумовуючи викладене, зважаючи, що вказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Завод Ізумруд», що знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", без вилучення оригіналів документів, оскільки вилучення оригіналів документів може призвести до призупинення господарської діяльності підприємства і не виплаті заробітної плати, отже суддя вважає за можливе зобов'язати банк виготовити копії документів, які містять фактичні дані, за допомогою яких слідством може встановити істину в кримінальному провадженні, а саме про стан руху грошових коштів по рахунку та документи які стали підставою для відкриття та використання рахунку.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Шевченко В.В. - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Шевченко В.В. до документів ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985) що містять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 (адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 65; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), без вилучення оригіналів, зобов'язати банк виготовити їх копії в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку №26004050006570 ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 15.11.2013 року;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку №26004050006570 - ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку №26004050006570 - ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), за період з дати відкриття рахунку по 15.11.2013 року;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 про зміну залишків на поточному рахунку №26004050006570 - ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 15.11.2013 року;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку №26004050006570 - ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 15.11.2013 року;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку №26004050006570 - ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), за період часу з дати відкриття рахунку по 15.11.2013 року;

- всі наявні документи стосовно ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985) - клієнта банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «Завод Ізумруд» чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 15.11.2013 року.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді - 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду В.В. Макаренко