Ухвала суду № 35571294, 08.02.2013, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/1200/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1200/13-к

УХВАЛА

08 лютого 2013 рокум. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які підтверджують факт кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 17.01.2013 до УМВС України в Миколаївській області з заявою звернувся ОСОБА_3 - засновник та власник ТОВ«СОНАДЕ-Україна» (код ЄДРПОУ 38458300) з заявою про те, що в період з 12 листопада 2012 року по 11 січня 2013 року невстановлені особи в м.Миколаєві шляхом його обману незаконно заволоділи грошовими коштами вказаного підприємства в сумі близько 6 000 000 доларів США.

Під час розслідування встановлено, що 05.09.2012 в м. Миколаєві Саркіс ОСОБА_3 видав довіреність на імя ОСОБА_4 на проведення реєстрації ТОВ «СОНАДЕ-Україна» та представлення його інтересів у цьому підприємстві. Вказане підприємство зареєстровано ОСОБА_5 в м. Миколаєві 12.11.2012. Згідно його статуту, останній є єдиним власником статутного фонду, який складав 1000 грн.

07.12.2012 директором ТОВ «СОНАДЕ-Україна» ОСОБА_3 призначив Хорда ОСОБА_6 та передав йому статутні і реєстраційні документи, а також печатку цього підприємства. Але 19.12.2012 реєстраційні документи зазначеного підприємства у Хорда ОСОБА_6 було викрадено, а 12.01.2013 він втратив печатку підприємства.

ТОВ «СОНАДЕ-Україна» відкрито вісім банківських рахунків, які мають наступні реквізити:

1. № 2600101436744 відкритий 21.11.2012 у Центральній філії ПАТ «Кредобанк» МФО 325365 для розрахунків у валюті ЄВРО;

2. № 2600101436744 відкритий 21.11.2012 у Центральній філії ПАТ «Кредобанк» МФО 325365 для розрахунків у валюті долар США;

3. № 2600101436744 відкритий 21.11.2012 у Центральній філії ПАТ «Кредобанк», МФО 325365 для розрахунків у валюті Українська гривня;

4. № 26003423938700 відкритий 14.12.2012 в АТ«УкрСиббанк» МФО: 351005 для розрахунків у валюті долар США;

5. № 26003423938700, відкритий 14.12.2012 в АТ«УкрСиббанк», МФО: 351005 для розрахунків у валюті Українська гривня;

6. № 26003423938700, відкритий 14.12.2012 в АТ«УкрСиббанк» МФО: 351005 для розрахунків у валюті ЄВРО;

7. № 26050000000305, відкритий 20.12.2012 в АТ «УкрСиббанк» МФО: 351005 для розрахунків у валюті Українська гривня;

8. № 26100423938700 відкритий 20.12.2012 в АТ «УкрСиббанк», МФО: 351005 для розрахунків у валюті Українська гривня.

У грудні 2012 року та на початку січня 2013 року на банківські рахунки ТОВ «СОНАДЕ-Україна» надійшли грошові кошти в сумі 6 400 000 (шість мільйонів чотириста тисяч) доларів США від іноземної компанії«ATAYA GENERAL TREYDING», призначені для закупівлі зернових на території України, які з часом було частково конвертовано в українську гривню і розміщено на вище вказаних рахунках зазначеного підприємства.

ОСОБА_3 пояснив що 11 січня 2013 року йому стало відомо, що 04.01.2013 ОСОБА_4 діючи від його імені згідно довіреності, але без його згоди та потай від нього, за участю Ескандара Закариа ОСОБА_7 провів збори учасників ТОВ «СОНАДЕ-Україна», під час яких збільшив статутний капітал товариства до 100 000 грн. за рахунок внеску останнього, який став володіти 99% статутного фонду підприємства. В цей же день вказані особи звільнили з посади директора підприємства Хорда ОСОБА_6 та призначили на цю посаду Ескандара Закариа ОСОБА_7, про що Хорду ОСОБА_6 також нічого не повідомили.

Самого ж ОСОБА_3 невідомі особи 10.01.2013 погрожуючи насильством примушували покинути територію України.

Також під час досудового слідства було встановлено, що 11.01.2013 новим керівником ТОВ «СОНАДЕ-Україна» Ескандаром Закариа ОСОБА_7 було здійснено спробу перерахування 40 000 000 (сорока мільйонів) гривень з рахунку №2600101436744 у Центральній філії ПАТ «КредоБанк» на рахунок підприємства ТОВ «Агрофін-Інвест», засновником та директором якого також є він сам. Але в звязку з тимчасовим блокуванням видаткових операцій по цьому рахунку Державною службою фінансового моніторингу України цю операцію не було здійснено.

Вказані дії свідчать про спробу незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «СОНАДЕ-Україна», розміщеними на його банківських рахунках.

Під час досудового розслідування встановлено, що у відділенні №260 АТ«УкрСиббанк», розташованому за адресою: м.Одеса, вул.Успенська, 41 знаходяться банківські документі ТОВ «СОНАДЕ-Україна» про відкриття і функціонування рахунків № 26003423938700, 26050000000305, 26100423938700 даного підприємства у вказаному банку та рух грошових коштів по них, а також записи камер спостереження за період з 05.01.2013 по час проведення вилучення, на яких зафіксовано осіб, які доставляли документи ТОВ «СОНАДЕ-Україна» до цього відділення АТ «УкрСиббанк» для перерахування грошових кошти з рахунків ТОВ «СОНАДЕ-Україна».

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю, клопотання таким, що підлягає задоволенню у вказаній частині на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки у володінні АТ «УкрСиббанк» знаходяться оригінали вказаних документів та відеозаписи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами, та іншим способом довести обставини скоєння злочину відносно ТОВ «Сонаде-Україна» неможливо. Крім того дослідження оригіналів зазначених документів та записів необхідні при проведенні почеркознавчих та криміналістичних експертиз

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 задовольнити .

Надати старшому слідчому ОВС СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та відеозаписів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» і знаходяться у розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 41 відділенні № 260 цього банку, а саме до:

- банківської юридичної справи ТОВ«СОНАДЕ-Україна» (код ЄДРПОУ 38458300)

- договорів між ТОВ«СОНАДЕ-Україна» та АТ «УкрСиббанк» на банківське обслуговування за період з моменту відкриття рахунку по день проведення вилучення;

- заяв від ТОВ«СОНАДЕ-Україна» (код ЄДРПОУ 38458300) на відкриття банківських рахунків № 26003423938700 для розрахунків у валюті долар США, №26003423938700 для розрахунків у валюті Українська гривня, № 26003423938700 для розрахунків у валюті ЄВРО, № 26050000000305 для розрахунків у валюті Українська гривня, № 26100423938700 для розрахунків у валюті Українська гривня у АТ «УкрСиббанк» МФО 351005.

- оригіналів документів, наданих ТОВ«СОНАДЕ-Україна» (код ЄДРПОУ 38458300) до АТ «УкрСиббанк», що підтверджують повноваження керівників цього підприємства за період з моменту відкриття рахунку по день проведення вилучення;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26003423938700 відкритому в АТ«УкрСиббанк» МФО 351005 для розрахунків у валюті долар США за період з моменту відкриття рахунку по день проведення вилучення з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26003423938700 відкритому в АТ«УкрСиббанк», МФО 351005 для розрахунків у валюті Українська гривня за період з моменту відкриття рахунку по день проведення вилучення з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26003423938700 відкритому в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 для розрахунків у валюті ЄВРО за період з моменту відкриття рахунку по день проведення вилучення з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26050000000305 відкритому в АТ «УкрСиббанк» МФО: 351005 для розрахунків у валюті Українська гривня за період з моменту відкриття рахунку по день проведення вилучення з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26100423938700 відкритому в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 для розрахунків у валюті Українська гривня за період з моменту відкриття рахунку по день проведення вилучення з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів;

- оригіналів всіх карток зі зразками підписів та печаток ТОВ«СОНАДЕ-Україна» (код ЄДРПОУ 38458300) за період з моменту відкриття вказаних рахунків по день проведення вилучення;

- оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «СОНАДЕ-Україна» (код ЄДРПОУ 38458300) до АТ «УкрСиббанк» для перерахування грошових коштів з банківських рахунків № 26003423938700 для розрахунків у валюті долар США, № 26003423938700 для розрахунків у валюті Українська гривня, № 26003423938700 для розрахунків у валюті ЄВРО, № 26050000000305 для розрахунків у валюті Українська гривня, № 26100423938700 для розрахунків у валюті Українська гривня відкритих у АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 за період з моменту відкриття рахунку по день проведення вилучення;

- оригіналів документів переписки між АТ «УкрСиббанк» та ТОВ «СОНАДЕ-Україна» (код ЄДРПОУ 38458300) за період з моменту відкриття рахунку по день проведення вилучення;

- оригіналів заяв та інших документів від ТОВ «Сонаде-Україна» на конвертацію грошових коштів з доларів США та ЄВРО у Українську гривню та навпаки за період з моменту відкриття рахунку по день проведення вилучення

- оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунках № 26003423938700 для розрахунків у валюті долар США, № 26003423938700 для розрахунків у валюті Українська гривня, № 26003423938700 для розрахунків у валюті ЄВРО, № 26050000000305 для розрахунків у валюті Українська гривня, № 26100423938700 для розрахунків у валюті Українська гривня відкритих у АТ «УкрСиббанк» за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення;

- оригіналів документів, що надавалися ТОВ «Сонаде-Україна» в якості обґрунтування перерахування грошових коштів на вказані рахунки (контракти, договори та ін.) та з цих рахунків за період з моменту відкриття рахунку по день проведення вилучення;

- записів відеокамер спостереження, розташованих у приміщенні та на прилеглій території відділення № 260 АТ «УкрСиббанк», за адресою: м.Одеса, вул.Успенська, 41 за період з 5 січня 2012 року по день проведення вилучення, на яких зафіксовані особи, що в цей період намагалися перерахувати грошові кошти з рахунків ТОВ «СОНАДЕ-Україна» на буд-які інші рахунки.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню, та може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяА.О. Рудяк