Ухвала суду № 35547781, 25.11.2013, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/11306/13-к

1-кс/405/2980/13

УХВАЛА

25.11.2013 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І. розглянув клопотання слідчого спеціальної міліції ВР ЗКР СУ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції Князєвої К.О., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013000000000145 від 02.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У ВР ЗКР СУ УМВС України в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013000000000145, від 02.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Рішенням загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоград-ВДМ» (далі - ТОВ «Кіровоград-ВДМ»), яке оформлено протоколом № 4 від 09.10.2006, та наказом № 1-ос від 09.10.2006 даного товариства директором ТОВ «Кіровоград-ВДМ» призначено ОСОБА_2

16.09.2009 Господарський суд м. Кіровограда виніс ухвалу про введення процедури санації ТОВ «Кіровоград - ВДМ», керуючим санації було призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3

18.08.2010 між Міністерством оборони України та ТОВ «Кіровоград ВДМ» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір №270/5/8-10ДГМ про задачу на переробку брухту і відходів із вмістом дорогоцінних металів (далі - ДГМ).

Відповідно до умов цього договору Міністерство оборони України зобов'язувалось передавати ТОВ «Кіровоград ВДМ» на підставі додаткових угод брухт (відходи із вмістом дорогоцінних металів), а ТОВ «Кіровоград ВДМ» - приймати, переробляти її та оплачувати вартість дорогоцінних металів і ліквідних супутніх матеріалів, які в ній містяться.

Пунктами 3.3, 3.4 Договору передбачалося, що ТОВ «Кіровоград ВДМ» проводить повні розрахунки з Міністерством оборони України за дорогоцінні метали на підставі Паспорту не пізніше 60 календарних днів (для сировини, що передається в розібраному стані - не пізніше 30 календарних днів) з моменту підписання Свідоцтва про прийняття брухту дорогоцінних металів на переробку. Вартість ліквідних супутніх матеріалів, які залишаються після переробки партії сировини, згідно з даними Акта переробки, сплачується ТОВ «Кіровоград ВДМ» не пізніше кінцевого строку переробки цієї партії.

У період 2010-2011 років в рамках зазначеного договору та на підставі додаткових угод до нього № 2 від 20.08.2010, № 4 від 26.08.2010, № 5 від 13.09.2010, № 6 від 16.09.2010, № 9 від 23.09.2010, № 10 від 27.10.2010, № 11 від 15.11.2010, № 12 від 15.11.2010, № 14 від 30.11.2010, № 16 від 17.12.2010, № 17 від 17.12.2010, № 18 від 20.12.2010, № 20 від 27.01.2011, № 21 від 18.02.2011, № 24 від 03.03.2011, № 25 від 10.03.2011, № 27 від 30.03.2011, № 28 від 07.04.2011, № 29 від 07.04.2011, № 30 від 08.04.2011, № 31 від 08.04.2011, № 32 від 08.04.2011, № 33 від 30.05.2011, № 34 від 30.05.2011, № 35 від 30.05.2011, № 36 від 03.06.2011, № 37 від 03.06.2011, № 38 від 03.06.2011, № 39 від 03.06.2011, № 40 від 07.06.2011, № 41 від 07.06.2011, № 42 від 08.07.2011, № 43 від 08.07.2011, № 44 від 08.07.2011, № 45 від 08.07.2011, ТОВ «Кіровоград-ВДМ» отримало від Міністерства оборони України 41 партію брухту із містом дорогоцінних металів, після здійснення первинної переробки якого зазначеним товариством одержано дорогоцінні метали та супутні ліквідні матеріали на загальну суму 1618981,34 грн., які являлися власністю Міністерства оборони України та перебували у віданні ТОВ «Кіровоград ВДМ» на підставі договору №270/5/8-10ДГМ від 18.08.2010 до часу здійснення оплати їх вартості Міністерству оборони України.

Скориставшись наявністю у ТОВ «Кіровоград ВДМ» вищезазначеної кількості дорогоцінних металів та супутніх ліквідних матеріалів, ОСОБА_2 після здійснення первинної переробки партій отриманого від Міністерства оборони України брухту, перебуваючи за адресою: м. Кіровоград, вул. Виставочна, 1Б, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем у власних корисних інтересах, на протязі 2010-2011 років заволодів цими дорогоцінними металами та супутніми ліквідними матеріалами вартістю 1618981,34 грн., розпорядившись ними на власний розсуд та організувавши неодноразове їх вивезення невстановленими слідством особами зі складу ТОВ «Кіровоград ВДМ» у вказаний період.

В ході досудового слідства були допитані в якості свідків працівники працівники Міністерства оборони України: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, працівники військового представництва Міністерства оборони України : ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, арбітражний керуючий - ОСОБА_3, працівники ТОВ «Кіровоград ВДМ»: ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20

Перераховані особи показали, що дійсно між ТОВ «Кіровоград ВДМ» та Мінінстерством оборони України було укладено договір від 18.08.2010 №270/5/8-10ДГМ про задачу на переробку брухту і відходів із вмістом дорогоцінних металів, проте умови договору належним чином не виконувались, в зв?язку з чим перед МО України виникла заборгованість.

Підтвердженням недостовірності вищеперерахованих відомостей, а відповідно і підтвердження незаконного заволодіння майном держави - Міністерству оборони України, службовою особою - директором ТОВ «Кіровоград ВДМ» - ОСОБА_2, в результаті заволодіння останнім чужим майном в особливо великих розмірах - дорогоцінними металами та супутніми ліквідними матеріалами Міністерства оборони України на загальну суму 1618981,34 гривень, підтверджується довідкою щодо взаєморозрахунків за договором від 18.08.2010 № 27/5/8-10 ДГМ укладеним між Міністерством оборони України та ТОВ «Кіровоград ВДМ», та актом Державної фінансової інспекції України ревізії фінансово - господарської діяльності Міністерства оборони України за період з 01.01.2010 по 01.02.2012 від 22.06.2012 № 08-21/29, щодо взаєморозрахунків за договором від 18.08.2010 № 27/5/8-10 ДГМ укладеним між Міністерством оборони України та ТОВ «Кіровоград ВДМ».

Складовою методики проведення ревізії був аналіз показань свідків та установчої документації вилученої на підприємстві. За для повноти досудового розслідування і встановлення суми грошових коштів які надійшли на розрахункові та касові рахунки ТОВ «Кіровоград ВДМ» (м. Кіровоград код ЄДРПОУ 31203644) та куди вони були витрачені в період з 18.08.2010 по 01.02.2012, (з врахуванням показань ще 8 осіб) необхідно провести додатково ревізію на ТОВ «Кіровоград ВДМ».

15.11.2013 року була призначена судово-економічна експертиза у даному провадженні. В клопотанні судового експерта від 19.11.2013 № 1 вказано, що питання «Яка сума грошових коштів надійшла на розрахункові рахунки ТОВ «Кіровоград ВДМ» і касу підприємства та куди вони були витрачені в період з 18.08.2010 року по 01.02.2012», відноситься до ревізійних дій, які у відповідності до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, затверджено Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року із змінами та доповненнями, експертам - економістам проводити заборонено.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженню підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та мета вчинення кримінального правопорушення.

З метою зібрання отримання фактичних даних які можуть бути доказами відповідно до ст.ст. 84, 93 КПК слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів, висновки ревізій, актів перевірок, а також інші дії, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що по справі виникла необхідність у проведені позапланової виїзної документальної ревізії, з метою визначення обґрунтованості та правильності застосування механізму нарахування, виплати і використання ТОВ «Кіровоград ВДМ» грошових коштів отриманих за реалізацію брухту з ДГМ та для встановлення суми грошових коштів які надійшли на розрахункові та касові рахунки ТОВ «Кіровоград ВДМ» та куди вони були витрачені в період з 18.08.2010 по 01.02.2012, для чого необхідні спеціальні знання, у відповідності до ст.11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.93 (в ред. 16.10.2012 ) та п.1 ч.29 постанови Кабінету Міністрів України №550 від 20.04.2006 «Про затвердження Порядку інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами», який передбачає призначення позапланової виїзної комісії лише по ухвалі суду про дозвіл на її проведення (для ревізії СГД, не віднесеного Законом до підконтрольних установ), з метою встановлення більш детальних обставин скоєного злочину, отримання додаткових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження, керуючись ст.110 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної документальної ревізії у кримінальному провадженні №42013000000000145, з метою визначення обґрунтованості та встановлення суми грошових коштів, які надійшли на розрахункові та касові рахунки ТОВ «Кіровоград ВДМ» (м. Кіровоград код ЄДРПОУ 31203644) та куди вони були витрачені в період з 18.08.2010 по 01.02.2012.

2. Початком ревізії визначити - 27.11.2013, закінченням - 10.12.2013.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко