Ухвала суду № 35543560, 26.11.2013, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

№ 336\10354 \13 к

Пр. 1 кс \336\854\13

У Х В А Л А

про проведення обшуку

м. Запоріжжя « 26 » листопада 2013 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Голубкова М.А., при секретарі Ходиревій О.О., з участю прокурора Кофанова М.В. та слідчого CВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013080080003888 від 26.10.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Посадові особи ТОВ «Ремондіс Запоріжжя», будучи відповідальними за вивезення побутового сміття населення та отримуючи тарифіковану плату за послугу, завищують встановлену суму оплати, чим грубо порушують порядок формування цін (тарифів) на роботи і послуги, щодо яких запроваджено державне регулювання цін (тарифів).

Допитаний у якості свідка гр. ОСОБА_2 пояснив, що йому стала відома інформація, що посадові особи ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» використовують схеми, за допомоги яких вони, незаконно привласнюють собі грошові кошти підприємства.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» з метою розкрадання коштів, які надходять на підприємство за надання послуг населенню та субєктам господарювання, використовують ряд підприємств-контрагентів з якими документально оформлювали проведення фінансово-господарських операцій, що надавало можливість та підстави для незаконного розпорядження грошовими коштами підприємства.

Так встановлено, що ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» здійснювало господарські операції з такими підприємствами: ТОВ «Альянс-ІСТ» (ЄДРПОУ 38113730); ПП «Дузер» (ЄДРПОУ 38113479); ТОВ «Зернопром Дніпро» (ЄДРПОУ 38113725); ТОВ «Размус» (ЄДРПОУ 37505988); ТОВ «Санторіна» (ЄДРПОУ 38199142); ТОВ «Ланкорн» (ЄДРПОУ 38329461); ТОВ «Атріум сервіс плюс» (ЄДРПОУ 38361091); ТОВ «Малал» (ЄДРПОУ 33248577); ТОВ «Калев» (ЄДРПОУ 32908536); ТОВ «Інтерколір метгруп» (ЄДРПОУ 37386733); ТОВ «Імпексбуд» (ЄДРПОУ 38113699), ЧМП «Шекі».

При здійсненні заволодіння грошовими коштами службовими особами ТОВ «Ремондіс-Запоріжжя» кошти перераховувались з розрахункового рахунку підприємства на рахунки контрагентів, як сплата за послуги чи виконані роботи, проте фактично товари не поставлялись та роботи не виконувалось, тобто перерахування коштів на рахунки інших підприємств здійснювались для можливості переведення їх у готівку та для прикриття причетності службових осіб підприємства до викрадення.

З метою проведення перевірки вищевказаних фактів, органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» направлений письмовий запит про надання копій документів, якими підтверджується факт здійснення фінансово-господарських операцій з контрагентами.

ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» залишило без розгляду по суті законну вимогу органу досудового розслідування, відмовилось надати копії документів та будь-яку інформацію до органів внутрішніх справ. Вказані обставини дають підстави вважати, що ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» в разі отримання необхідних для органу досудового розслідування відомостей в порядку надання тимчасового доступу до речей та документів може приховати чи надати необхідну інформацію не в повному обсязі.

За місцем реєстрації та розташуванням ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» (ЄДРПОУ 35924440), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, б. 99, розташовані адміністративні, виробничі та господарські будівлі, які належать на праві власності ТОВ «Ремондіс Запоріжжя».

Відомості, що містяться в фінансово-господарських документах ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» використовуються як докази складання офіційних документів службовими особам, показників фінансової діяльності, використання грошових коштів підприємством та фактичних обємів оприбуткування по касі, підтвердження фактичного здійснення господарських операцій з контрагентами.

З урахуванням того, що підприємство відмовило в наданні документів щодо показників використання грошових коштів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідне відшукання документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерської документації ТОВ «Ремондіс Запоріжжя», аналіз яких надасть можливість довести незаконність документально-оформлених операцій, а також комп'ютерів та електронних носіїв інформації, з використанням яких ведеться бухгалтерський облік, та інших предметів і документів, що мають значення для розслідування вказаного провадження.

Беручи до уваги, що у органу досудового розслідування наявні достатні відомості про знаходження на території за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, б. 99, документів які мають значення для розслідування в кримінальному провадженні, з метою попередити усі ймовірні ризики щодо приховання та знищення вказаної документації підприємства ТОВ «Ремондіс Запоріжжя»,

Керуючись ст.ст. 110, 234 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та розташування ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» (ЄДРПО 35924440), у всіх адміністративних, виробничих та господарчих приміщеннях, розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, б. 99, з метою виявлення та вилучення документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерської документації ТОВ «Ремондіс Запоріжжя», комп'ютерів та електронних носіїв інформації, з використанням яких ведеться бухгалтерський облік ТОВ «Ремондіс Запоріжжя», з метою відшукання майна, яке було здобуте злочинним шляхом, та інших предметів і документів, що мають значення для розслідування вказаного провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя М.А. Голубкова