Ухвала суду № 35539956, 11.01.2013, Центральний районний суд м. Миколаєва

1423/19794/2012

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА

м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 491423/19794/2012

УХВАЛА

17 грудня 2012 рокум. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання слідчого відділу РЗСГД СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів кримінального провадження № 12012160080000017 від 26.11.2012 року вбачається, що ЗАТ «Авіакомпанія Воларе»(код ЄДРПОУ 24593176) при укладенні договору №190406-Л/1 від 19.04.2006 «Про відкриття поновлюваної кредитної лінії»в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро»було відкрито рахунки: 2063-7-30027504 позичковий рахунок, 2067-0-30027503 рахунок простроченої заборгованості за кредитом, 2068-6-30027508 рахунок нарахованих відсотків за кредитом до сплати, 2069-3-30027504 рахунок простроченої заборгованості по сплаті відсотків, 3578-2-30027501 рахунок нарахованої комісії, 3579-3-30027501 рахунок простроченої заборгованості по сплаті комісії.

З метою встановлення факту скоєння посадовими особами ЗАТ «Авіакомпанія Воларе»злочину передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, дотримання чи недотримання авіакомпанією взятих зобовязань згідно умов укладеного договору, встановлення фактів та порядку передачі банку в заставу майна, його комплектації, необхідно розкрити банківську таємницю по рахункам авіакомпанії №№ 2063-7-30027504; 2067-0-30027503, 2068-6-30027508, 2069-3-30027504, 3578-2-30027501, 3579-3-30027501, відкритими в ПАО «ОСОБА_3 Дніпро»при укладанні договору №190406-Л/1 від 19.04.2006 «про відкриття поновлюваної кредитної лінії».

Приймаючи до уваги наведене, та зважаючи на те що в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» МФО 305749, який виступає правонаступником ЗАО АБ «Кредит-Дніпро», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Леніна, 17, знаходяться документи які мають значення по справі, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахункам ЗАТ «Авіакомпанія Воларе»№№ 2063-7-30027504; 2067-0-30027503, 2068-6-30027508, 2069-3-30027504, 3578-2-30027501, 3579-3-30027501, відкритими в ПАО «ОСОБА_3 Дніпро»при укладанні договору № 190406-Л/1 від 19.04.2006, про відкриття поновлюваної кредитної лінії, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди та інші документи, що підтверджують, або спростовують факти зарахування грошових коштів банком на рахунки авіакомпанії, та виконання ЗАТ «Авіакомпанія Воларе»взятих на себе зобовязань за кредитним договором, акти прийому передачі заставного майна, його оцінки, комплектації, перевірки заставного майна, звернень та листувань банку та авіакомпанії, постанови , ухвали та рішення суду які відображають стан взаємовідносин що виникли поміж банком та авіакомпанією з приводу виконання умов договору, та які в сукупності мають значення для підтвердження чи спростування факту скоєння посадовими особами ЗАТ «Авіакомпанія Воларе»кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.192 КК України, вищенаведені документи містять відомості що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази відомостей, що в них містяться, та іншим способом неможливо довести обставини підтвердження або спростування кримінального правопорушення.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення та пояснення прокурора, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню у вказаній частині на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у поданні документів має істотне значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб ніж вивчити ці документи встановлення таких обставин є неможливим.

Разом з цим, вважаю необґрунтованим клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення вказаних документів, оскільки слідчий та прокурор під час розгляду клопотання не довели, що таке вилучення є необхідним для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу РЗСГД СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати слідчому відділу РЗСГД СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1М тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та вилучити наступні документи банківської справи ЗАТ «Авіакомпанія Воларе»(код ЄДРПОУ 24593176) за кредитним договором № 190406-Л/1 від 19.04.2006 року, які зберігаються в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» МФО 305749, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17, а саме:

Цінформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті з вказівкою: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, коди ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам №№ 2063-7-30027504; 2067-0-30027503, 2068-6-30027508, 2069-3-30027504, 3578-2-30027501, 3579-3-30027501 ЗАТ «Авіакомпанія Воларе»(код ЄДРПОУ 24593176);

Цкарток зі зразками підписів посадових осіб ЗАТ «Авіакомпанія Воларе»(код ЄДРПОУ 24593176);

Також надати слідчому відділу РЗСГД СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1М тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити копії до наступних документів банківської справи ЗАТ «Авіакомпанія Воларе»(код ЄДРПОУ 24593176) за кредитним договором № 190406-Л/1 від 19.04.2006 року, які зберігаються в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» МФО 305749, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17, а саме до наступних документів:

Цюридичної (банківської) справи ЗАТ «Авіакомпанія Воларе»(код ЄДРПОУ 24593176) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, актів прийому передачі заставного майна, його оцінки, комплектації, перевірки заставного майна, звернень та листувань банку та авіакомпанії, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин що виникли поміж банком та авіакомпанією та інших документів що містяться в справі);

Цплатіжних доручень, наказів, грошових чеків, які послугували підставою для руху грошових коштів по рахункам ЗАТ «Авіакомпанія Воларе»(код ЄДРПОУ 24593176).

Строк дії ухвали 14 днів з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню, та може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяА.О. Рудяк