Ухвала суду № 35539730, 26.11.2013, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 336/10352/13-к

Провадження № 1-кс/336/853/2013

У Х В А Л А

Іменем України

про проведення обшуку

26 листопада 2013 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Кляшторний В.С., при секретарі Ведмедьовій В.В., за участю слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, прокурора прокуратури Шевченківського району м. Запоріжжя ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження № 12013080080003888 від 26.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначив, що посадові особи ТОВ «Ремондіс Запоріжжя», будучи відповідальними за вивезення побутового сміття населення та отримуючи тарифіковану плату за послугу, завищують встановлену суму оплати, чим грубо порушують порядок формування цін (тарифів) на роботи і послуги, щодо яких запроваджено державне регулювання цін (тарифів).

Також зазначену інформацію підтвердив гр. ОСОБА_3 та пояснив, що йому стало відомо, що посадові особи ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» використовують схеми, за допомоги яких вони, незаконно привласнюють собі грошові кошти підприємства.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» з метою розкрадання коштів, які надходять на підприємство за надання послуг населенню та субєктам господарювання, використовують ряд підприємств-контрагентів, з якими документально оформлювали проведення фінансово-господарських операцій, що надавало можливість та підстави для незаконного розпорядження грошовими коштами підприємства.

При здійсненні заволодіння грошовими коштами службовими особами ТОВ «Ремондіс-Запоріжжя» кошти перераховувались з розрахункового рахунку підприємства на рахунки контрагентів, як сплата за послуги чи виконані роботи, проте фактично товари не поставлялись та роботи не виконувалось, тобто перерахування коштів на рахунки інших підприємств здійснювались для можливості переведення їх у готівку та для прикриття причетності службових осіб підприємства до викрадення.

З метою проведення перевірки вищевказаних фактів, органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» направлений письмовий запит про надання копій документів, якими підтверджується факт здійснення фінансово-господарських операцій з контрагентами, але ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» залишило без розгляду по суті законну вимогу органу досудового розслідування, відмовилось надати копії документів та будь-яку інформацію до органів внутрішніх справ.

За місцем реєстрації та розташуванням ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» (ЄДРПОУ 35924440), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, б. 123, розташовані адміністративні, виробничі та господарські будівлі, які належать на праві власності ТОВ «Ремондіс Запоріжжя».

Відомості, що містяться в фінансово-господарських документах ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» використовуються як докази складання офіційних документів службовими особам, показників фінансової діяльності, використання грошових коштів підприємством та фактичних обємів оприбуткування по касі, підтвердження фактичного здійснення господарських операцій з контрагентами.

З урахуванням того, що підприємство відмовило в наданні документів щодо показників використання грошових коштів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідне відшукання документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерської документації ТОВ «Ремондіс Запоріжжя», аналіз яких надасть можливість довести незаконність документально-оформлених операцій, а також комп'ютерів та електронних носіїв інформації, з використанням яких ведеться бухгалтерський облік, та інших предметів і документів, що мають значення для розслідування вказаного провадження.

Перевіривши матеріали справи, заслухавши слідчого, думку прокурора, які підтримали клопотання та просили його задовольнити, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У органу досудового розслідування наявні достатні відомості про знаходження на території за адресою: м.Запоріжжя, вул. Зачиняєва, б. 123 документів, які мають значення для розслідування в кримінальному провадженні, а тому суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання з метою попередити усі ймовірні ризики щодо приховання та знищення вказаної документації підприємства ТОВ «Ремондіс Запоріжжя».

Керуючись ст. ст. 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та розташування ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» (ЄДРПО 35924440), у всіх адміністративних, виробничих та господарчих приміщеннях, розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, б. 123, з метою виявлення та вилучення документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерської документації ТОВ «Ремондіс Запоріжжя», комп'ютерів та електронних носіїв інформації, з використанням яких ведеться бухгалтерський облік ТОВ «Ремондіс Запоріжжя», з метою відшукання майна, яке було здобуте злочинним шляхом, та інших предметів і документів, що мають значення для розслідування вказаного провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Кляшторний