Постанова № 35502466, 22.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

№1-КС/522/12223/13

№522/29432/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2013 р. слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П., при секретарі Гасанов Р.Н., за участю старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області Покаржевського Д.А., розглянувши клопотання по кримінальному провадженню, зареєстрованому в єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32013170000000375 від 23.09.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області Покаржевський Д.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів та інших відомостей стосовно рахунку ПП «Товіт» №260036958, за період з 06.10.2003 року по дату оголошення ухвали у банківській установі, та їх вилучення в АКБ "ОДЕСА-БАНК" (МФО 328102), вказуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні слідчого зазначено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в період 2003-2005 років з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на умисне ухилення від сплати податків в особо великих розмірах, організували створення, ряду підприємств, які були обєднані у єдину злочинну схему до складу якої входили: ПП «Товіт», ПП «Шельф», ПП «Мерком», ПП «Гарт-Л», ПП «Оберонстройром», ПП «Барей-2004», ПП «Вікон-К», ПП «Толедо-ДК», ПП «Твінста-05», ПП «Трансгруп-строй», ПП «Екотек-Сіті», ПП «Раннет-плюс», ПП «Меггарон-Юг», ПП «Коррадо-Сервіс», ТОВ «АМК-Соціальна підтримка».

Матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, не вбачається наявність підстав для вилучення в АКБ "ОДЕСА-БАНК" (МФО 328102) зазначених в клопотанні документів і відомостей, стосовно рахунку ПП «Товіт» №260036958, оскільки, згідно з витягом з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №32013170000000375 від 23.09.2013 р., ПП "Товіт", в переліку створених фіктивних підприємств відсутнє, таким чином відсутні підстави, передбачених ст.160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області Покаржевського Д.А. по кримінальному провадженню, зареєстрованому в єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32013170000000375 від 23.09.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотанні старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області Покаржевського Д.А. по кримінальному провадженню, зареєстрованому в єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32013170000000375 від 23.09.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) копія вірна

Слідчий суддя:Секретар:

22.11.2013