Ухвала суду № 35477863, 26.11.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа № 437/17845/13-к

У Х В А Л А

про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

м. Луганськ « 21» листопада 2013 року

Ленінський районний суд міста Луганська у складі:

Головуючого слідчого судді: Антоненко М.В.

при секретарі: Атуовій К.А.

за участю прокурора: Бєлоусова В.О.

за участю адвоката: ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України полковника міліції Зайцева О.О., у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013000000000477 від 24.07.2013 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, не судимого, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358; ч.2 ст.27, ч.3 ст.358; ч.3 ст.27, ч.2 ст.366; ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 357 КК України

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України полковник міліції Зайцев О.О. в клопотанні вказує на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000477 за підозрою ОСОБА_3 у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 358; ч.2 ст.27, ч.3 ст.358; ч.3 ст.27, ч.2 ст.366; ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 357 КК України, ОСОБА_4 - за ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 357 КК України, ОСОБА_5 - за ч.5 ст.27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України і ОСОБА_6 - за ч.5 ст.27, ч. 5 ст. 191; ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч.3 ст.28, ч. 3 ст. 357; ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 357 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2003 року ОСОБА_3 разом з ОСОБА_7 (кримінальну справу відносно останнього закрито 20.05.2010 на підставі п. 4 ст. 6 КПК України в редакції закону 1961 року) склали протокол засновницьких зборів, згідно з яким нібито 52 особи зібралися, та на зборах прийняли рішення про заснування кредитної спілки «Алчевська», затвердили статут, положення про спостережну раду зазначеної установи обрали головою спостережної ради ОСОБА_3, а також обрали членів спостережної ради. Крім того, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_7 склали списки, де вказали паспортні дані та підробили частину підписів зазначених 52-х засновників КС «Алчевська».

В дійсності ніяких засновницьких зборів не було, а вищевказані 52 особи були частково робітниками та знайомими ОСОБА_3, а частково - знайомими ОСОБА_8 і більшість цих осіб своїх підписів на списках засновників КС «Алчевська» не ставили.

12.06.2003, на підставі протоколу установчих зборів від 18.01.2003, Луганським обласним управлінням юстиції зареєстровано об'єднання громадян - кредитну спілку «Алчевська», про що видано свідоцтво № 609.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358; ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 358 КК України, тобто в підробленні документів, що видаються організацією, які надають право, з метою подальшого їх використання підроблювачем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, та організації використання завідомо підроблених документів

Крім того, у період з 12.06.2003 по 12.11.2006, ОСОБА_3, будучи службовою особою - головою наглядової ради КС «Алчевська», діючи умисно, протиправно, з метою реєстрації КС «Алчевська», знаходячись за адресою: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Гмирі, 12, офіс № 402, організував внесення в довідку про склад органів управління КС «Алчевська» завідомо неправдивих відомостей щодо осіб, які в дійсності ніякого відношення до вказаної фінансової організації не мали та направив цю довідку до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг в України (далі ДКРРФПУ).

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, тобто в організації складання і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, у період з 12.06.2003 по 22.07.2006, ОСОБА_3, будучи службовою особою - головою наглядової ради КС «Алчевська», діючи умисно, протиправно, з метою реєстрації КС «Алчевська», знаходячись в офісі № 406, за адресою Луганська область, м. Алчевськ, вул. Гмирі, 12, перевищуючі свої повноваження, діючи в супереч Закону України «Про кредитні спілки», статуту КС «Алчевська», а також затверджених ним положень «Про наглядову раду», «Про правління», «Про кредитний комітет» і «Про ревізійну комісію» надав ОСОБА_7 для в несення в довідку про склад органів управління КС «Алчевська» завідомо неправдиві відомості щодо осіб, які в дійсності ніякого відношення до вказаної фінансової організації не мали та направив цю довідку до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг в України (далі ДКРРФПУ).

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст. 365 КК України, тобто в учиненні протиправних дій, що явно виходять за межі наданих йому повноважень та спричинили тяжкі наслідки для КС «Алчевська», вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Після чого, у період часу з 01.08.2006 по 28.08.2007 голова наглядової ради КС «Алчевська» ОСОБА_3, разом з головою правління ОСОБА_4, директором по філіях ОСОБА_6, головним бухгалтером ОСОБА_5, а з 01.03.2007 спільно з новопризначеним головою правління ОСОБА_9, являючись службовими особами вказаної фінансової організації, знаходячись за адресою: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Гмирі, 17, використовуючи створену ними інфраструктуру, персонал менеджерів, а також документи вказаної кредитної спілки обіцяючи вкладникам отримання великих процентів по депозитним вкладам, незаконно заволоділи коштами 3114 громадян - вкладників КС «Алчевська» на загальну суму понад 57 млн. грн.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в організації у складі організованої групи заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем.

Крім того, у період з вересня 2006 року по 27 червень 2007 року ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи, спільно з головою правління КС "Алчевська" ОСОБА_4, головним бухгалтером ОСОБА_5, а з 01.03.2007 також і з новопризначеним головою правління КС "Алчевська" ОСОБА_9, знаходячись за вказаною адресою, отримуючи щомісяця від менеджерів КС "Алчевська" достовірні дані щодо укладення депозитних договорів та отриманих сум внесків, організував внесення неправдивих даних щодо кількості вкладників та отриманих сум до квартальних звітів кредитної спілки та направлення цих звітів до ДКРРФПУ.

Крім того у березні 2007 року ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, знаходячись за адресою: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Гмирі, 17, отримавши від ОСОБА_6 паспорт на ім'я ОСОБА_10, а від ОСОБА_5 її диплом про отримання вищої освіти, незаконно використовуючи вищевказані документи, виготовили завідомо підроблені дипломи про отримання вищої освіти за фахом "фінанси" на ім'я ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 Вказані підроблені офіційні документи ОСОБА_4. надав до ДКРРФПУ.

Крім того, у листопаді 2006 року ОСОБА_3, знаходячись за адресою: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Гмирі, 17, діючи спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 внесли завідомо неправдиві дані у звітність КС "Алчевська" щодо призначення на посаду голови наглядової ради ОСОБА_11 та направили завідомо неправдиві відомості до ДКРРФПУ

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, тобто в організації внесення службовими особами до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складанні і видачі завідомо неправдивих документів, вчиненому у складі організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, у період з березня по вересень 2007 року ОСОБА_3, з метою приховування фактів скоєння особливо тяжкого злочину - заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, організував заволодіння і знищення документів та печатки КС "Алчевська", доручивши через ОСОБА_4, працівнику ТОВ "Грін Арт" ОСОБА_12, який не був обізнаним щодо злочинних намірів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 знищити документи КС "Алчевська" шляхом спалення їх на території належного йому підприємства "Донбас-медіа", за адресою Луганська область, м. Алчевськ, вул. Толстого, 104, та знищити печатку шляхом розрізання її на шматки біля ринку м. Алчевська.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України, тобто в організації заволодіння офіційними документами та печаткою КС «Алчевська» шляхом шахрайства, а також в організації їх умисного знищення, що спричинило порушення роботи даної організації, вчиненого у складі організованої групи.

13.11.2013 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358; ч.2 ст.27, ч.3 ст.358; ч.3 ст.27, ч.2 ст.366; ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 357 КК України.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_3, згідно

ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам:

п.1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

п.2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

п.3 незаконно впливати на потерпілих, свідків, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

п.4 перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом.

Обрання підозрюваному ОСОБА_3 більш м'яких запобіжних заходів, не пов'язаних з триманням під вартою, таких як застава, особиста порука чи особисте зобов'язання, є недостатнім для запобігання вищезазначеним ризикам, оскільки він притягується до відповідальності за вчинення тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Окрім цього на цей час встановлено обставини, які виправдовують тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_3 та підтверджують наявність зазначених ризиків, а саме:

- в минулому ОСОБА_3 будучи депутатом Алчевської міської ради, засновником та керівником низки підприємств м. Алчевська, був достатньо впливовою людиною, що свідчить про те, що він, перебуваючи на волі, для уникнення від кримінальної відповідальності, може використати свої зв'язки для незаконно впливу на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні;

- більшість свідків у вказаному кримінальному провадженні працювали на підприємствах ОСОБА_3 тобто були раніше та залишаються до наступного часу залежними від нього;

- підозрюваний ОСОБА_3 не працює, не одружений не має на утриманні неповнолітніх дітей і хворих родичів, тобто відсутні соціальні фактори, які б утримували його за місцем проживання;

- також підозрюваний ОСОБА_3 з метою уникнення кримінальної відповідальності може виїхати за кордон.

Викладені обставини свідчать про те, що на даний час існують ризики того, що ОСОБА_3 перебуваючи на волі не буде виконувати покладені на нього процесуальні обов'язки та матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Матеріали, які підтверджують вказані обставини :

- протокол допиту свідка ОСОБА_13 - колишнього бухгалтера КС "Алчевська";

- протокол допиту свідка ОСОБА_14 . - колишнього менеджера філії КС "Алчевська";

- протокол допиту свідка ОСОБА_15 - колишнього касира КС "Алчевська";

- протокол допиту ОСОБА_6 - колишнього директора по філіях КС "Алчевська";

- протокол допиту свідка ОСОБА_12 - працівника ТОВ "Грін Арт";

- та інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Посилаючись на вищенаведені обставини, зокрема на те, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, та те, що перебуваючи на волі він може продовжувати свою злочину діяльність та здійснити дії, зазначені у клопотанні, жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти наявним ризикам, слідчий просить суд застосувати до підозрюваного ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав. Наполягав на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваний та його захисник проти клопотання заперечували, просили суд обрати більш м'який запобіжний захід .

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

В діях підозрюваного ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення якого передбачених ч. 2 ст. 358; ч.2 ст.27, ч.3 ст.358; ч.3 ст.27, ч.2 ст.366; ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 357 КК України, за найбільш тяжкий (ч.5 ст.191 КК України) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Дослідженими письмовими доказами встановлено, що підозра є обґрунтованою, про що свідчать матеріали додані до клопотання: протоколи допитів, копії процесуальних постанов.

Відповідно до вимог ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_3 покладається необхідність запобігання спробам ОСОБА_3 продовжувати свою злочину діяльність, незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні;

Крім цього, суд бере до уваги наявність обставин, що враховуються при обранні запобіжного заходу, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення злочину, які зібрані у даному кримінальному провадженні, тяжкість покарання за злочини, які інкримінуються підозрюваному ОСОБА_3, а також вік, стан здоров'я підозрюваного ОСОБА_3, міцність соціальних зв'язків в місці його постійного проживання, наявність постійного місця роботи, репутацію, майновий стан.

Суд, також зобов'язаний застосувати ч.3 ст. 183 КПК України, та визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов'язків, передбачених цим Кодексом, так як судом не встановлено випадків передбачених ч.4. вказаної статті. В зв'язку з чим сума застави не повинна бути меншою суми отриманого неправомірної вигоди і повинна бути достатньою для належного виконання покладених на неї обов'язків судом.

Згідно із п.5 ст. 182 КПК України, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах нездатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.

Враховуючи, те що ОСОБА_3 підозрюється в скоєнні особливо тяжкого злочину, вчиненого організованою групою , внаслідок якого було заподіяно шкоду значної кількості потерпілих, а саме 3114 громадянам - вкладникам КС «Алчевська» на загальну суму понад 57 млн. грн., що розцінюється судом як виключний випадок, а тому суд дійшов висновку про те, що максимальна застава, визначена ст.182 КПК України для особливо тяжких злочинів не здатна забезпечити виконання ОСОБА_3 покладених на нього обов'язків, а тому є підстави для застосування судом п.5 ст.182 КПК України.

Керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 176, 177, 178, 184, 197, 198 КПК України та ст. 29 Конституції України, суд, -

У Х В А Л И В:

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 (шістдесят) днів, строк тримання під вартою обчислювати з 17 години 30 хвилин 21.11.2013 року.

Визначити строк дії ухвали до 21.01.2014 року.

Відповідно до вимог ч.3 ст.183 КПК України суд встановлює ОСОБА_3 заставу в розмірі 500.000 гривень, яку необхідно внести у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому КМУ України, а саме ТУ ДСА 37318003000730 МФО 804013 код 26297948.

В разі внесення застави уповноваженій службовій особі місця ув'язнення необхідно негайно звільнити з-під варти ОСОБА_3 та повідомити про це слідчого, прокурора та слідчого суддю, або суд. З моменту звільнення ОСОБА_3 з під варти у зв'язку з внесенням застави він буде вважатись таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

В разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_3 наступні обов'язки:

- не відлучатись з місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками визначеними слідчим.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Вказані обов'язки в разі внесення застави покладаються на ОСОБА_3 на строк не більше двох місяців.

Підозрюваному роз'яснюється положення п.-п.8, 10 ст. 182 КПК України, згідно з якими у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України.

На дану ухвалу у п'ятиденний строк може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Луганської області.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко

.