Ухвала суду № 35450131, 12.11.2013, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/9868/13-к

Провадження № 1-кс/912/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

« 11» листопада 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О., при секретарі Миколайчук Я.Р., за участю прокурора Ватутіна О.М., слідчого Даниленка В.Г., розглянувши в судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці підполковника міліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу 07/2/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу 07/2/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, посилаючись на те, що в провадженні СВ УМВС України на Південній залізниці, знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 11.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220000000206, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.365-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

У клопотанні по кримінальному провадженню зазначено, що протягом 2012 2013 років підприємство ТОВ «Біотек», код ЄДРПОУ 34015129, зареєстровано за юридичною адресою: м. Харків, вул. Матросова, 7, в особі директора ОСОБА_3 здійснило імпорт 11 партій субстанції для виробництва нестерильних лікарських форм «Ментол» на загальну суму близько 21 млн. гривень. При цьому, підприємством у графі 31 вантажних митних декларацій (далі ВМД), поданих до митного оформлення зазначених партій заявлено, що виробником лікарської субстанції є підприємство «KAIZEN ORGANICS PVT LTD» (ОСОБА_4).

Заявлення вказаної інформації про виробника продукції стало підставою для звільнення вищевказаної лікарської субстанції від обкладення ПДВ на суму близько 4,1 млн. гривень.

Разом з тим, вивченням зазначених ВМД та пакетів документів, поданих до митного оформлення встановлено, що у інвойсі (документ, який надає продавець покупцю, та який містить перелік товарів, їх кількість та ціну, за якою вони будуть поставлені покупцю, умови постачання та відомості про відправника та отримувача) та пакувальному листі на партії продукції наявна інформація відповідно до якої субстанцію виготовлено не підприємством «KAIZEN ORGANICS PVT LTD», а підприємством «Silverline Chemicals» (ОСОБА_4), яке, крім того,безпосередньо експортувало вказану речовину із ОСОБА_4.

Таким чином, посадовими особами підприємства ТОВ «Біотек» при митному оформленні 11 партій субстанції для виробництва нестерильних лікарських форм «Ментол» шляхом перевищення службових повноважень виготовлені та використані офіційні документи, до яких внесено завідомо неправдиві дані про виробника імпортованої речовини, що спричинило значної шкоди інтересам держави.

Поставлену в Україну субстанцію для виробництва нестерильних лікарських форм «Ментол» ТОВ «Біотек» реалізовувало на різні підприємства м. Харкова.

Також в ході слідства встановлено, що згідно розпорядження Державної служби України з лікарських засобів № 11966-1.3/2.0/17-13 від 29.05.2013 було заборонено використання та реалізація субстанції «ментол», виробництва підприємства «KAIZEN ORGANICS PVT LTD» (ОСОБА_4) на території України.

В ході розслідування встановлено, що з метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження до Державної служби України з лікарських засобів було направлено запит, з метою отримання копій документів, які стали підставою для винесення вищевказаного розпорядження про тимчасову заборону використання субстанції «ментол» на території України та інші документи, які були отримані в процесі перевірки вказаних у заяві фактів

Державною службою України з лікарських засобів за № 23010-1.1/2.0/17-13 від 23.10.2013 надано відповідь та копії запитів направлених до компетентних органів ОСОБА_4, але не надано органу слідства основного документу, на підставі якого прийнято Розпорядження, а саме - лист від «KAIZEN ORGANICS PVT LTD» (ОСОБА_4) з усіма додатками до нього.

Таким чином на даний час у органів слідства немає можливості без вищевказаних документів встановити та перевірити данні отримані в ході досудового розслідування, а саме ідентичність бланків, реквізитів тощо.

Згідно отриманої відповіді на офіційному бланку - Державна служба України з лікарських засобів (код ЄДРПОУ 37769480) розташована за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 120.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального правопорушення необхідно встановити, чи дійсно офіційні представники підприємства «KAIZEN ORGANICS PVT LTD» (ОСОБА_4) звернулись офіційно до Державної служби України з лікарських засобів, з вимогою проведення перевірки, щодо можливого порушення вимог законодавства під час ввезення субєктами господарювання лікарського засобу ментол, порошок (субстанція) у подвійних поліетиленових пакетах для виробництва нестерильних лікарських форм, для чого необхідні оригінали листа підприємства «KAIZEN ORGANICS PVT LTD» (ОСОБА_4) отриманого в 2013 році та на підставі якого було винесено заборону про використання та реалізація субстанції «ментол», виробництва підприємства «KAIZEN ORGANICS PVT LTD» (ОСОБА_4) на території України, супутні документи (додатки) які надійшли з вищевказаним листом, усі матеріали перевірки проведеної Державною службою України з лікарських засобів на підставі вищевказаного листа та які послужили винесенню розпорядження Державної служби України з лікарських засобів № 11966-1.3/2.0/17-13 від 29.05.2013. Завірені належним чином документи на підставі яких компанія «KAIZEN ORGANICS PVT LTD» (ОСОБА_4) була зареєстрована в Україні.

Беручі до уваги, що вищевказані документи і речі знаходяться в Державній службі України з лікарських засобів (код ЄДРПОУ 37769480), розташована за адресою: 03115, м. Київ, проспект перемоги, 120 та не ставлять собою документи, не виключають речей, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить суд надати старшому слідчому в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення: з Державній службі України з лікарських засобів (код ЄДРПОУ 37769480) оригінали листа підприємства «KAIZEN ORGANICS PVT LTD» (ОСОБА_4) отриманого в 2013 році та на підставі якого було винесено заборону про використання та реалізація субстанції «ментол», виробництва підприємства «KAIZEN ORGANICS PVT LTD» (ОСОБА_4) на території України, супутні документи (додатки) які надійшли з вищевказаним листом, усі матеріали перевірки проведеної Державною службою України з лікарських засобів на підставі вищевказаного листа та які послужили винесенню розпорядження Державної служби України з лікарських засобів № 11966-1.3/2.0/17-13 від 29.05.2013, завірені належним чином документи на підставі яких компанія «KAIZEN ORGANICS PVT LTD» (ОСОБА_4) була зареєстрована в Україні, оскільки виникла необхідність в їх вилученні, та зазначені речі і документи мають суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочину та відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання посилаючись на зазначені вище обставини.

Вивчивши надані матеріали справи, заслухавши думку слідчого, прокурора, суд вважає клопотання таким, що є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Беручі до уваги, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження мотиву злочину та кваліфікації кримінального правопорушення, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в Державній службі України з лікарських засобів (код ЄДРПОУ 37769480) розташована за адресою: 03115, м. Київ, проспект перемоги, 120 та вилучення їх завирених належним чином копій.

Суд вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, а також вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30,131,132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій: з Державної служби України з лікарських засобів (код ЄДРПОУ 37769480) завірені копії листа підприємства «KAIZEN ORGANICS PVT LTD» (ОСОБА_4) отриманого в 2013 році та на підставі якого було винесено заборону про використання та реалізація субстанції «ментол», виробництва підприємства «KAIZEN ORGANICS PVT LTD» (ОСОБА_4) на території України, завірені копії супутніх документів (додатків), які надійшли з вищевказаним листом, завірені копії матеріалів перевірки, проведеної Державною службою України з лікарських засобів на підставі вищевказаного листа та які послужили винесенню розпорядження Державної служби України з лікарських засобів № 11966-1.3/2.0/17-13 від 29.05.2013, Завірені належним чином копії документів, на підставі яких компанія «KAIZEN ORGANICS PVT LTD» (ОСОБА_4) була зареєстрована в Україні, які знаходяться у володінні Державної служби України з лікарських засобів (код ЄДРПОУ 37769480) розташована за адресою: 03115, м. Київ, проспект перемоги, 120.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці підполковнику міліції ОСОБА_1, зобов'язавши його вручити копію ухвали представнику Державної служби України з лікарських засобів (код ЄДРПОУ 37769480), при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: В.О. Макаров