Ухвала суду № 35443976, 25.11.2013, Чугуївський міський суд Харківської області

Дата ухвалення
25.11.2013
Номер справи
636/5216/13-к
Номер документу
35443976
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 636 / 5216 / 13-к

1-кс / 636 / 227 / 2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2013 року Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківській області

ОСОБА_1,

при секретарі Фатєєвої С.М.,

за участю прокурора Коваленко Ю.А.

розглянувши в залі судових засідань в приміщені суду клопотання заступника начальника СВ Чугуївського РВ ГУМВС України в Харківській області капітана ОСОБА_2, про арешт майна по кримінальному провадженню № 12013220440001786 від 10.09.2013 року, за ознаками складу злочину передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України, за фактами привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ «Аєропрофінжинірінг» (код ЄДРПОУ 36222352),

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Чугуївського РВ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_2 звернувся 13 листопада 2013 року до Чугуївського міського суду Харківській області з клопотанням, погодженим з прокурором Чугуївської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3, про арешт майна вилученого під час обшуку на підставі ухвал слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області від 12.11.2013 року.

Підставами для арешту майна заступник начальника СВ Чугуївського РВ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_2 вказує, що на протязі 2011-2013 років, посадові особи державних підприємств: Державне підприємство "Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів" (ДП "Укрспецвагон"), ДП «Завод «Радіореле», ПАТ «Турбоатом», за попередньою змовою з керівником ТОВ «Аєропрофінжинірінг» (код ЄДРПОУ 36222352), ОСОБА_4, проводили фінансово-господарські операції, спрямовані на привласнення коштів, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Аєропрофінжинірінг», за нібито здійснені постачання товарів, робіт, послуг. У свою чергу, керівник ТОВ «Аєропрофінжинірінг» ОСОБА_4, дія за попередньою змовою, перераховувала грошові кошти, які надходили від державних підприємств, на рахунки підприємств, які мають ознаки «фіктивних», а саме ТОВ «ЭКО» (код ЄДРПОУ 23150133), ТОВ «Ольвія» (код ЄДРПОУ 32583511), ТОВ «Спецодяг» (код ЄДРПОУ 22679179), які у подальшому конвертувалися у готівку. Отримані готівкові кошти, ОСОБА_4 розподіляла між посадовими особами державних підприємств. З метою прикриття протиправної діяльності, повязаної з привласненням коштів, ОСОБА_4 використовує підроблені документи, про нібито проведені фінансово-господарські операції з придбання-постачання товарів, робіт, послуг.

Вказані факти підтверджуються матеріалами, та розшифровками к податковим деклараціям з ПДВ ТОВ «Аєропрофінжинірінг», за вказаний період.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими заступник начальника СВ Чугуївського РВ ГУМВС України в Харківській області обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, також арешт майна передбачає заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи у володіння якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином майном та використовувати його.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 171, 172, 173,175, 309, 372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Чугуївського РВ ГУМВС України в Харківській області капітана ОСОБА_2, про арешт майна по кримінальному проваджені № 12013220440001786 від 10.09.2013 року, за ознаками складу злочину передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України, за фактами привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ «Аєропрофінжинірінг» (код ЄДРПОУ 36222352) задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку в приміщенні квартири № 42 в будинку № 7А по Пушкінському вїзду в м. Харкові, в приміщенні офісу № 407, розміщеного за адресою м. Харків, вул. Новгородська, будинку № 3, за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльноості ТОВ «Енергоспецбуд»:

- печатку ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ЕНЕРГІЇ ТА ТЕПЛА» № 36456888;

- печатку ТОВ «АІРПРОФ» № 33121478;

- штаму ТОВ «Юридична агенція «ГАРАНТІЯ ЗАКОНУ» № 36459281;

- посвідчення № 26-10/43 про перевірку знань з питань охорони праці ОСОБА_5 ОСОБА_6 «Центр охорони праці «Новатор сервіс»;

- товарно-чекову книжку ПП «ОСОБА_7В.»;

- посвідчення № 22-10/27 про перевірку знань з питань охорони праці ОСОБА_5 «Центр охорони праці «Новатор сервіс»;

- посвідчення № 26-10/42 про перевірку знань з питань охорони праці ОСОБА_4 «Центр охорони праці «Новатор сервіс»;

- чекову книжку ТОВ «Аірпрофінжинірінг» рахунку 26000225277800 відділення № 976 АТ «УКРСИББАНК»;

- чекову книжку ТОВ «Аірпрофінжинірінг» рахунку 26000225277800 відділення № 976 АТ «УКРСИББАНК»;

- жорсткі диски:sn Z2A9TN7Z, 90Z180QP,90Z17T3Y,

- запит від директора Красноградського підприємства теплових мереж ОСОБА_8 на імя заступника міністра промислової політики України ОСОБА_9,

- інші документи, які відображають фінансово-господарську діяльність ТОВ "Аірпрофінжинірінг» № 36222352 та його контрагентів, в тому числі ДП «УКРСПЕЦВАГОН», ВАТ «ТУРБОАТОМ» на:

ОСОБА_6 № 1 на 246 арк. згідно опису, Том № 2 на 96 арк. згідно опису.

-жорсткі диски персональних компютерів: жорсткий диск обємом 500 GB S/N: WCAV9A670721, жорсткий диск обємом 320 GB S/N: WCAYU7785608, жорсткий диск обємом 500 GB S/N WCYUK086563, жорсткий диск обємом 160 GB S/N 9RXORJCC, жорсткий диск обємом 40 GB S/N SOIJJ60Y347343;

-Flash USB накопичувач «Apacer»;

-печатки: ТОВ «ЛОГОС» № 23748273, «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ» ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ САГА-ЮСТ» код 38384983, ТОВ «ЕСТЕР-ХХІ» № 37792304, ТОВ «ЕНЕРГОСПЕЦБУД» № 31149383, ПТФ «ВЕГА» № 30291127;

-чекові книжки: чекова книжка Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» Харківська обласна філія Міжрайонне відділення МФО 351016 рахунок № 26003840926761 ТОВ «Вітал Укрсервіс», чекова книжка ПАТ «Реал Банк» рахунок № 2600830133100 ТИОВ «Естер ХХІ», чекова книжка Акціонерне товариство «ОСОБА_10 ВОРОТА» рахунок № 260013015995 ПТФ «ВЕГА», чекова книжка Харківської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» рахунок № 26003805419451 СПДФО «Вайнберг Еліна Іллівна», чекова книжка відділення № 6 АКБ «Європейський» рахунок № 26002109394001, чекова книжка ПАТ «ОСОБА_11 ДНІПРО» рахунок № 2600730432001 ТОВ «ЛОГОС», чекова книжка ПАТ «ОСОБА_11 ДНІПРО» рахунок № 2600730432001 ТОВ «ЛОГОС», чекова книжка «Укрэксимбанк» рахунок № 26003000127283 ТОВ «ЛОГОС», чекова книжка ПАТ «Акціонерний комерційний банк «КИЇВ» рахунок № 26003034267001 ТОВ «ЛОГОС», чекова книжка Харківська обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» рахунок № 26004805419450 ФОП «Вайнберг Еліна Іллівна», чекова книжка «Укрэксимбанк» рахунок № 26002000127284 ПП «Вайнберг Еліна Іллівна», чекова книжка ОСОБА_11 «Кредит-Дніпро» рахунок 2600370107901 Вайнберг ОСОБА_12;

-документи, що відображають фінансово-господарську діяльність:

ОСОБА_6 № 1 на 438 арк. згідно опису, Том № 2 на 254 аркушах згідно опису,

ОСОБА_6 № 3 на 398 аркушах згідно опису, Том № 4 на 311 аркушах, Том № 5 на 285 аркушах згідно опису, Том № 6 на 260 аркушах згідно опису, Том № 7 на 316 аркушах згідно опису, Том № 8 на 203 аркушах згідно опису, Том № 9 на 258 аркушах згідно опису, Том № 10 на 460 аркушах, Том № 11 на 508 аркушах згідно опису, Том № 12 на 308 аркушах згідно опису, Том № 13 на 270 аркушах згідно опису, Том № 14 на 238 аркушах згідно опису, Том № 15 на 89 аркушах згідно опису, Том № 16 на 119 аркушах згідно опису, Том № 17 на 224 аркушах згідно опису, Том № 18 на 219 аркушах згідно опису, Том № 19 на 199 аркушах згідно опису, Том № 20 на 141 аркушах, згідно опису, Том № 21 на 174 аркушах згідно опису, Том № 22 на 358 аркушах згідно опису, Том № 23 на 329 аркушах згідно опису,

чисті листи з відбитком печатки ТОВ "Аірпрофінжинірінг» № 36222352 та частково з підписом від ОСОБА_4 на 9 арк., записна книга 1 шт., 4 посвідчення, виданих ТОВ «Центр охорони праці «Новатор Сервіс», на імя ОСОБА_13 ( 27-10/1-8/11), ОСОБА_14, б/н., ОСОБА_13, (№ 27-10/1-31), ОСОБА_15, (№ 27-10/1-32).

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Дана ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її оголошення, або особою не присутньої в судовому засіданні у той же строк з дня отримання нею судового рішення.

Слідчий суддя

Попередній документ : 35443974
Наступний документ : 35445332