Ухвала суду № 35433949, 20.11.2013, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/11375/13-к

Провадження № 1-кс/645/1387/13

УХВАЛА

Іменем України

20 листопада 2013 року

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Алфьорова Т.М., при секретарі Савченко В.Ю., за участю прокурора Сікун О.Г., за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення матеріалів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1А 18.11.2013 р. звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського району ОСОБА_2., про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення матеріалів які знаходяться в приміщенні виконавчого комітету Міжводненської сільської ради Чорноморського району в АРК за адресою: АР Крим, Чорноморський р-н, с. Межводне, вул. Ювілейна, 1.

Відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 12013220460003256 від 19.09.2013р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що 21.09.2012 року Товарною Біржою «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841, м.Харків, пр. Московський, 199 згідно договору від 11.05.2012 року, укладеного з замовником Міжводненською сільською радою, проводився аукціон з продажу будівлі школи-інтернату загальною площею 955,5 кв.м., яка знаходиться за адресою: АР Крим, Чорноморський район, с. Міжводне, вул. Приморська, 18-а. Стартова ціна продажу склала 890000,00 гривень.

Відповідно до п.8 Умов проведення аукціону з відчуження майна територіальної громади сіла Міжводне в особі Міжводненської сільської ради, затверджених Міжводненською сільською радою та Товарною біржею «Регіон-Ресурс» від 21.09.2013р., отримані кошти від переможця торгів організатор аукціону ТБ «Регіон-Ресурс» перераховує на реквізити замовника аукціону Міжводненської сільської ради протягом п*ятнадцяти банківських днів з дати отримання листа від замовника.

Товарна біржа «Регіон-Ресурс» в особі ОСОБА_3, отримавши 24.09.2012р. від учасника торгів ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс» за № 26000060383236 відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533 грошові коштів в розмірі 930000,00грн., достовірно знаючи призначення отриманого платежу, 25.09.2012р. перерахував частину отриманих від ОСОБА_4 грошових коштів в розмірі 920000,00грн. на виконання зобовязань ТБ «Регіон-Ресурс» перед Малинівською селищною радою за договором від 02.03.2012 року та в цей же день, 25.09.2012 року склав та затвердив зміни до протоколу від 21.09.2012 року, де серед учасників біржових торгів, щодо продажу майна: будівлі школи інтернату, розташованої по вул. Приморська, 18-А, село Міжводне Чорноморського району АР Крим було визнано переможцем учасника торгів ОСОБА_5, яка в свою чергу 25.09.2012 року згідно платіжного доручення № 1 перерахувала на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс» за № 26000060383236, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533 грошові кошти в сумі 881000,00грн. з вказівкою призначення платежу як гарантійний внесок за придбане на аукціоні майно школи-інтернату.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТБ «Регіон-Ресурс» грошові кошти в розмірі 890000,00грн., отримані від учасника торгів ОСОБА_6, на рахунок Міжводненської сільської ради за договором про організацію та проведення торгів від 11.05.2013 року до теперішнього часу не перерахувало.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що він працює заступником голови Міжводненської сільської ради Чорноморського району АР Крим. Після укладення договору купівлі-продажу від 28.09.2012р. із переможцем торгів ОСОБА_6, ТБ «Регіон-ресурс» в обумовлені договором на організацію та проведення торів від 11.06.2012 року свої обовязки не виконало та грошові кошти від ОСОБА_6 в розмірі 881100,00грн. на рахунок Міжводненської сільської ради не перерахувало. При зясуванні обставин ненадходження грошових коштів, генеральний директор ТБ «Регіон-Ресурс» ОСОБА_3 наполягав, що гроші товарною біржею перераховані на рахунок сільради. Зясувавши, що до Сімферопольського АРК казначейства гроші не поступили, Міжводненська сільська рада Чорноморського району АР Крим для захисту своїх прав звернулася до прокуратури Чорноморського району АР Крим. До теперішнього часу ТБ «Регіон-Ресурс» грошові кошти на рахунок сільради не перерахувало. За позовом прокурора Чорноморського району АР Крим , смт. Чорноморське в інтересах держави в особі Виконавчого комітету Міжводненської сільської ради Чорноморського району с. Міжводне Господарським судом Харківської області було відкрито провадження по справі № 5023/5547/12. Позов задоволено.

Під час огляду матеріалів господарської справи № 5023/5547/12 за позовом прокурора Чорноморського району АР Кримвідносно ТБ «Регіон-Ресурс», була виявлена копія платіжного доручення № 218 від 12.10.2012 року, згідно якого ТБ «Регіон-Ресурс» перерахувала на розрахунковий рахунок місцевого бюджету виконавчого комітету Міжводненської сільської ради Чорноморського району АР Крим грошові кошти в розмірі 881100,00грн., завірене печаткою ТБ «Регіон-Ресурс», підписом платника та іменним штампом відділення банку «Приватбанк ОСОБА_8». Дане платіжне доручення було подане до Господарського суду Харківської області позивачем.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що під час роботи у відділенні № 76 «Приватбанку», в якому обслуговувався клієнт банку ТБ «Регіон-Ресурс», вона своїм штампом «Приватбанк ОСОБА_8» ніколи ніякі платіжні доручення для ТБ «Регіон-Ресурс» не завіряла.

Згідно роздруківки з реєстру операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку ТБ «Регіон-Ресурс», код 35597842 № 26000060383236 , відкритому в КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 881100,00грн. на рахунок Міжводненської сільської ради в жовтні 2012 року не перераховувались.

Оскільки під час досудового розслідування документи по взаємовідносинамТБ «Регіон-Ресурс» з виконавчим комітетом Міжводненської сільської ради Чорноморського району в АРК по організації та проведенню відкритих біржових торгів за договором б/н від 11.05.2012 року по відчуженню майна територіальної громади с. Міжводне в особі Міжводненської сільської ради школи-інтернату, зокрема платіжні доручення, що надавались Товарною біржею «Регіон-Ресурс» виконавчому комітету Міжводненської сільської ради Чорноморського району в АРКпо перерахуванню грошових коштів,які знаходяться в приміщенні виконавчого комітету Міжводненської сільської ради Чорноморського району в АРК , юридична адреса: АР Крим, Чорноморський р-н, с. Межводне, вул. Ювілейна, 1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та істини у справі, для проведення судово-технічної та почеркознавчої експертизи виникла необхідність в наданні тимчасового доступу з наступним їх вилученням до документів стосовно взаємовідносин між ТБ «Регіон-Ресурс» та виконавчим комітетом Міжводненської сільської ради Чорноморського району в АРК по організації та проведенню відкритих біржових торгів за договором б/н від 11.05.2012 року по відчуженню майна територіальної громади с. Міжводне в особі Міжводненської сільської ради школи-інтернату,зокрема платіжні доручення, що надавались Товарною біржею «Регіон-Ресурс» виконавчому комітету Міжводненської сільської ради Чорноморського району в АРК в підтвердження перерахування грошових коштів в розмірі 881100,00грн. на рахунок Міжводненської сільської ради

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; встановлення істини по справі, мають значення для досудового розслідування; необхідно отримати тимчасовий доступ з наступним вилученням матеріалів, що може бути доказом під час судового розгляду.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що на підставі вилучення матеріалів з виконавчого комітету Міжводненської сільської ради Чорноморського району в АРК можливо встановити істину по справі

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Представник виконавчого комітету Міжводненської сільської ради Чорноморського району в АРК про день та час слухання клопотання не сповіщався згідно ст. 163 ч.2 КПК України

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 163 ч.2, 166, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів (які знаходяться в приміщенні виконавчого комітету Міжводненської сільської ради Чорноморського району в АРК за адресою: АР Крим, Чорноморський р-н, с. Межводне, вул. Ювілейна, 1, з наступним їх вилученням:

-документів стосовно взаємовідносин між Товарною Біржею «Регіон-Ресурс» код ЄГРПОУ 35597841, та виконавчим комітетом Міжводненської сільської ради Чорноморського району в АРК по організації та проведенню відкритих біржових торгів за договором б/н від 11.05.2012 року по відчуженню майна територіальної громади с. Міжводне в особі Міжводненської сільської ради школи-інтернату (в копіях);

-оригіналиплатіжних доручень, що надавались Товарною біржею «Регіон-Ресурс» виконавчому комітету Міжводненської сільської ради Чорноморського району в АРК в підтвердження перерахування грошових коштів в розмірі 881100,00грн. на рахунок Міжводненської сільської ради ( № 218 від 12.10.2012 року). задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів матеріалів які знаходяться в приміщенні виконавчого комітету Міжводненської сільської ради Чорноморського району в АРК за адресою: АР Крим, Чорноморський р-н, с. Межводне, вул. Ювілейна, 1:

- документів стосовно взаємовідносин між Товарною Біржею «Регіон-Ресурс» код ЄГРПОУ 35597841, та виконавчим комітетом Міжводненської сільської ради Чорноморського району в АРК по організації та проведенню відкритих біржових торгів за договором б/н від 11.05.2012 року по відчуженню майна територіальної громади с. Міжводне в особі Міжводненської сільської ради школи-інтернату (в копіях) - для ознайомлення;

-оригінали платіжних доручень, що надавались Товарною біржею «Регіон-Ресурс» виконавчому комітету Міжводненської сільської ради Чорноморського району в АРК в підтвердження перерахування грошових коштів в розмірі 881100,00грн. на рахунок Міжводненської сільської ради ( № 218 від 12.10.2012 року) з можливість наступного вилучення.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала надає право слідчому можливість вилучення матеріалів, які перебувають у виконавчому комітету Міжводненської сільської ради Чорноморського району в АРК лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим строком до 20.12.2013 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст.. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Алфьорова Т.М.