Ухвала суду № 35432485, 25.11.2013, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Єдиний унікальний номер справи 185/12000/13-к

У Х В А Л А

25 листопада 2013 року Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1,

за участі секретаря Пономаренко Л.Г.,

слідчого Новоженової О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Павлограді клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, погоджене із прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

22.11.2013 року старший слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040370003676 від 05 серпня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому просить надати тимчасовий доступ та вилучення юридичної справи клієнта, а саме ТОВ «Вейтінг» (ЕРДПОУ 38749642 м. Київ Печерський р-н, Бульвар Лесі Українки, буд. №36-А) та запису камер спостереження за період часу з 08 год. до 18 год. 02.08.2013 рік, що знаходяться в ПАТ «Банк Кіпру», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Урицького, 45.

05.08.2013 року було відкрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040370003676 за ч. 5 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості представника цивільного позивача ТОВ «Бетонярня «Будмайстер» ОСОБА_4, який показав, що 02.08.2013 року о 14 год. 42 хв., невстановленою особою з поточного рахунку №26000619939717, який відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», через програмне забезпечення «Клієнт-Банк» за платіжним дорученням №2121 було перераховано грошові кошти в розмірі 460 тис. грн. на поточний рахунок ТОВ «Вейтінг» (ЕДРПОУ 38749642), який відкрито в ПАТ «Банк Кіпру» (МФО 320940). Однак будь-яких договірних відносин ТОВ «Бетонярня «Будмайстер» з ТОВ «Вейтінг» не мало і головний бухгалтер ТОВ «Бетонірня «Будмайстер» ніякого перерахунку грошових коштів не здійснював. Окрім того, 02.08.2013 року, приблизно з 14 год., до кінця робочого часу на ТОВ «Бетонярня «Будмайстер» система «Клієнт-Банк» не працювала, тобто головний бухгалтер не мала можливості ввійти в систему, а отже сформувати платіжне доручення і перевести грошові кошти.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що з 05.08.2013 року до 18.08.2013 року вона виконувала обов'язки директора ТОВ «Бетонярня «Будмайстер», що 02.08.2013 року о 14 год. 42 хв. невстановленою особою з поточного рахунку №26000619939717, який відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», через програмне забезпечення «Клієнт-Банк» за платіжним дорученням №2121 було перераховано грошові кошти в розмірі 460 тис. грн. на поточний рахунок ТОВ «Вейтінг» (ЕДРПОУ 38749642), який відкрито в ПАТ «Банк Кіпру» (МФО 320940). Дана фірма зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_1. Грошові кошти 02.08.2013 року були зняті в ПАТ «Банк Кіпру» в готівковому вигляді. Створити платіжне доручення можливо тільки на комп'ютері головного бухгалтера. Для перерахування грошових коштів необхідно зробити наступне: мати доступ до комп'ютера головного бухгалтера їх підприємства, мати ключ доступу, знати відповідний пароль. З іншого комп'ютера і без «ключа» зайти до комп'ютера неможливо. На момент перерахування грошових коштів головний бухгалтер знаходився у відпустці, а її замінювала ОСОБА_6 Приблизно з 14.00 год. програма «Клієнт-Банк» перестала працювати, тобто бухгалтер при вводі свого логіна і пароля при вході в програму не мала можливості ввійти в свій обліковий запис. Будь-яких договірних відносин з ТОВ «Вейтінг» їх підприємство не має.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «Банк Кіпру» у судове засідання не зявився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Заслухавши слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, дослідивши матеріали провадження, вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з наступних підстав.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що юридична справа ТОВ «Вейтінг» та запис камер спостереження, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні встановлення особи, яка є представником ТОВ «Вейтінг» та на підставі довіреності (касового ордеру) 02.08.2013 року, приблизно о 16 год., зняла готівкою грошові кошти в сумі 460 тис. грн.. в ПАТ «Банк Кіпру», які були переведені з ПАТ «Промінвестбанк» за платіжним дорученням № 2121 від 02.08.2013 року та інших осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ «Банк Кіпру» для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3, погоджене із прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення юридичної справи клієнта, а саме ТОВ «Вейтінг» (ЕРДПОУ 38749642 м. Київ Печерський р-н, Бульвар Лесі Українки, буд. №36-А) та запису камер спостереження за період часу з 08 год. до 18 год. 02.08.2013 рік, що знаходяться в ПАТ «Банк Кіпру», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Урицького, 45.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.О. Тимченко