Постанова № 35426892, 20.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

20.11.2013

Справа № 522/29029/13-к

№ 1-«кс»522/11911/13

УХВАЛА

Іменем України

20 листопада 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С., при секретарі Радецької Г.Д., за участю старшого слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Виноградова В.О., розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором прокуратури м. Одеси ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 12012170020000083, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190,

ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, кредитна спілка «Морське кредитне товариство», ЄДРПОУ 26015565 (далі по тексту КС «МКТ»), створена 06.06.2001, засновниками спілки стали ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 Однак, згідно пояснень ОСОБА_3 та ОСОБА_5, вони ніякого відношення до створення КС «МКТ» не мають, засновниками даної спілки ніколи не були, дивіденди від діяльності спілки не отримували, в загальних зборах засновників участь не приймали, документи, які стали підставою для створення спілки, не підписували.

Діючи на протязі з 2006 по 2010 роки посадові особи КС «МКТ», маючи всі необхідні документи для здійснення фінансово-господарської діяльності по залученню вкладів від населення та видачі кредитів, переслідуючи корисливий намір незаконного збагачення, шляхом обману та зловживання довірою вкладників укладали договори внесення вкладу члена кредитного союзу на депозитний рахунок з вкладниками.

Згідно даних договорів КС «МКТ» прийняло вклади на умовах строковості, повернення та платності, і зобов'язалося по закінченню терміну дії договору повернути вкладені грошові кошти і виплатити нараховані відсотки. Проте, по закінченню терміну дії договорів, посадові особи КС «МКТ», зловживаючи довірою вкладників, переконавши останніх в тому, що вкладені ними грошові кошти будуть повернені з відсотками згідно укладених договорів, свої обов'язки не виконали по теперішній час. Таким чином посадові особи КС «МКТ» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами вкладників на загальну суму 1.505.170 грн., заподіявши збитки у особливо великих розмірах.

У теперішній час в Господарському суді Одеської області розглядається справа про визнання КС «МКТ», ЄДРПОУ 26015565, банкрутом.

В ході розслідування в Приморському райсуді м. Одеси було отримано дозвіл на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26501003036403, який відкрито в філії ОРУ AT «Банк «Фінанси та Кредит» м. Одеси, МФО 328823, та належить КС «МКТ», ЄДРПОУ 26015565.

Згідно проведеного аналізу роздруківки встановлено, що з вищевказаного банківського рахунку КС «МКТ» на рахунок ТОВ «Мультифакт АДВ», ЄДРПОУ 35585380, № 260053015941 в АБ «Національні інвестиції», МФО 300498, неодноразово перераховувалися великі суми грошових коштів.

Приймаючи до уваги, що відомості, що знаходяться в АБ «Національні інвестиції», МФО 300498, містять інформацію про подальший рух грошових коштів, які перераховувалися на рахунок ТОВ «Мультифакт АДВ» № 260053015941 в АБ «Національні інвестиції», МФО 300498, з рахунку № 26501003036403 КС «МКТ», та те, яким чином вони використовувалися, у зв'язку з чим є доказами у кримінальному провадженні, а вказана інформація, у свою чергу, є банківською таємницею, вилучення якої можливе тільки за постановою суду, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі з можливістю вилучення на паперовому носієві і електронному вигляді на СD компакт-диску або флеш-накопичувачу інформації, яка знаходиться в АБ «Національні інвестиції», МФО 300498, про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 260053015941, який належить

ТОВ «Мультифакт АДВ», ЄДРПОУ 35585380, з вказівкою в ній дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), і призначення платежу, за період з 25.12.2008 по теперішній час, а також вилучення світлокопій юридичної справи підприємства, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства і відбитків печатки, тощо.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що вказані речі мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, існує реальна загроза знищення цих документів.

З матеріалів справи вбачається також, що відомості до яких слідчий просив надати тимчасовий доступ становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю ( ст. 162 п.5).

Однак, як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Виноградова В.О., погоджене з прокурором прокуратури м. Одеси ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012170020000083, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України, є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Виноградова В.О., погоджене з прокурором прокуратури м. Одеси ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012170020000083, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України задовольнити.

Надати, старшому слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Виноградову В.О., тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому носієві і електронному вигляді на СD компакт-диску або флеш-накопичувачу інформації, яка знаходиться в АБ «Національні інвестиції», МФО 300498, про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 260053015941, який належить ТОВ «Мультифакт АДВ», ЄДРПОУ 35585380, з вказівкою в ній дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), і призначення платежу, за період з 25.12.2008 по теперішній час, а також вилучення світлокопій юридичної справи підприємства, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства і відбитків печатки, тощо.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: