Ухвала суду № 35420835, 22.11.2013, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/36883/13-к

УХВАЛА

Іменем України

22 листопада 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шклярук Д.С., за участю

старшого слідчого слідчого відділу Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене процесуальним керівником - прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального РВ ДМУ ГУ МВС України знаходиться кримінальне провадження за № 12013150280000180, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2013 р., за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий просить:

1.Надати дозвіл на надання тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме облікові дані користувача (П.І.Б., адреса), яким 11.04.2013 року в 00:40 год. та 27.04.2013 року в 10:02 год. виконувалось підключення з ІР-адреси 217.24.163.140, а також МАС-адреси пристроїв з яких у вказаний вище час виконувались дані підключення на паперовому носії, яка знаходиться у Центральної філії ПрАТ «Фарлеп-Інвест», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 10.

2.З метою запобігання можливій зміні або знищенню зазначеної вище інформації, прошу дане клопотання розглядати без виклику представників Центральної філії ПрАТ «Фарлеп-Інвест» та осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

3.Надати дозвіл на надання тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме облікові дані користувача (П.І.Б., адреса), яким 11.04.2013 року в 00:40 год. та 27.04.2013 року в 10:02 год. виконувалось підключення з ІР-адреси 217.24.163.140, а також МАС-адреси пристроїв з яких у вказаний вище час виконувались дані підключення на паперовому носії, яка знаходиться у Центральної філії ПрАТ «Фарлеп-Інвест», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 10: старшому слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та співробітникам ВКР Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2013 року до Індустріального РВ ДМУ поштою із СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_3 про те, що 29.04.2013 року невстановлені особи, знаходячись по вул. Журналістів, 13 у м. Дніпропетровську, під виглядом посадових осіб ТОВ «ОМЕГА», (ЄДРПОУ 30982361, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 15), шахрайським шляхом заволоділи мясними виробами ТОВ «АБМ-Експорт» (ЄДРПОУ 33672083, юридична адреса: Львівська область, м. Камянка-Бузька, вул. Шевченко, 3) на загальну суму 741487,52 грн.

Відомості зазначені у заяві були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013040660002885 від 22.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

14.06.2013 року до Індустріального РВ ДМУ із прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська за підслідністю, в порядку ст.ст. 216, 218 КК України, надійшли матеріали кримінального провадження №12013150280000180, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про те, що невстановлені особи, знаходячись по вул. Журналістів, 13 у м. Дніпропетровську, під виглядом посадових осіб ТОВ «ОМЕГА», (ЄДРПОУ 30982361, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 15), шахрайським шляхом заволоділи мясними виробами ТОВ «АБМ-Експорт» (ЄДРПОУ 33672083, юридична адреса: Львівська область, м. Камянка-Бузька, вул. Шевченко, 3) на загальну суму 741487,52 грн., чим завдали ТОВ «АБМ-Експорт» майнову шкоду на вказану вище суму, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і являється особливо великим розміром.

22.07.2013 року прокуратурою Індустріального району м. Дніпропетровська матеріали кримінальних проваджень № 12013040660002885 від 22.05.2013 року та № 12013150280000180 від 13.05.2013 року обєднані в одне провадження за № 12013150280000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Подальшим досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, в квітні 2013 року, вчинив тяжкий і корисливий злочин при наступних обставинах:

Так, приблизно на початку квітня 2013 року, ОСОБА_4, проживаючи на території м. Дніпропетровська, займаючись підприємницькою діяльністю у сфері купівлі-перепродажу мясної продукції, володіючи достатньою інформацією про порядок і процедуру укладення договорів поставки мясної продукції до мережі супермаркетів «VARUS», тобто ТОВ «Омега» і ТОВ «РТЦ», а також знаннями в області комп'ютерної техніки та користуванні ресурсами в мережі Інтернет, зокрема користуванні електронними засобами зв'язку - електронної пошти, маючи намір заволодіти шахрайським шляхом чужим майном в особливо великих розмірах, розробив злочинний план, спрямований на заволодіння мясними виробами ТОВ «АБМ-Експорт» (ОКПО 33672083, юридична адреса: Львівська область, м. Камянка-Бузька, вул. Шевченко, 3), який полягав у укладенні з останніми під виглядом посадових осіб ТОВ «Омега», (ОКПО 30982361, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 15), що насправді не відповідало дійсності, та наданні представникам вказаного товариства недостовірної інформації, договору поставки мясних виробів у великому розмірі, оскільки достовірно знав про намір останніх стати постачальниками мясних виробів ТОВ «Омега» і ТОВ «РТЦ».

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4, перебуваючи в м. Дніпропетровську, став підшукувати співучасників злочину.

Так, у квітні 2013 року ОСОБА_4, перебуваючи в невстановленому місці, запропонував своїм знайомим ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, здійснити шахрайські дії, спрямовані на заволодіння мясними виробами ТОВ «АБМ-Експорт» під виглядом представників мережі супермаркетів «VARUS», тобто ТОВ «Омега» і ТОВ «РТЦ», які за достовірно відомою йому інформацією, мали намір укласти з останніми договір на поставку на їх адресу мясної продукції у великому розмірі, яку в подальшому обернути на свою користь. ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на дану пропозицію ОСОБА_4 погодились, після чого кожен із них виконував свою роль під час підготовки і безпосереднього вчинення даного злочину, згідно розробленого ОСОБА_4 злочинного плану.

При цьому, в цей же період, під час підготовки умов для вчинення шахрайських дій відносно ТОВ «АБМ-Експорт» ОСОБА_4 зареєстрував у мережі Інтернет електронну скриньку з логіном a.yagolnik.varus@і.ua, а ОСОБА_5 надав мобільні телефони IMEI № 35592605064335* з SIM карткою оператора мобільного звязку «МТС» номер +380662707822, IMEI № 35631705762898* з SIM карткою оператора мобільного звязку «МТС» номер +380507820809 та IMEI № 35641005012099* з SIM карткою оператора мобільного звязку «МТС» номер +380957481571, за допомогою яких планувалося здійснення інтернет-переписки та телефонних переговорів с представниками ТОВ «АБМ-Експорт», таким чином отримавши можливість вчинення шахрайства, без особистої ідентифікації та ідентифікації своїх співучасників.

Так, ОСОБА_4, діючи згідно розподілу ролей свого злочинного плану на вчинення шахрайства, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5, запропонував останньому з метою полегшення вчинення даного злочину і створення видимості надійності і гарантії виконання зобов'язань щодо здійснення оплати за поставлені ТОВ «АБМ-Експорт» нібито на адресу ТОВ «Омега» товарно-матеріальні цінності, при обмані представників зазначеного товариства, домовитись з ними про передачу ними їм своїх зразків мясних виробів, на що отримав згоду від ОСОБА_5 При цьому ОСОБА_5 погодився видавати себе за начальника відділу мясної групи товару ТОВ «Омега» - ОСОБА_8 під час проведення переговорів з представниками ТОВ «АБМ-Експорт» з використанням абонентських терміналів IMEI № 35592605064335* з SIM карткою оператора мобільного звязку «МТС» номер +380662707822 та IMEI № 35631705762898* з SIM карткою оператора мобільного звязку «МТС» номер +380507820809, і здійснювати з ними інтернет-переписку, використовуючи при цьому компютерну техніку їх спільної знайомої ОСОБА_9 з ІР-адресою 46.98.87.189 з електронної скриньки з логіном a.yagolnik.varus@і.ua, розташованої за місцем її проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, попередньо підготовлених ОСОБА_5 І.Ф. і ОСОБА_4 для вчинення даного злочину.

Крім цього, в цей же період ОСОБА_4, продовжуючи готувати умови для вчинення злочину, запропонував ОСОБА_7 та ОСОБА_6 під час безпосереднього заволодіння обманним шляхом на території м. Дніпропетровська майном ТОВ «АБМ-Експорт», з метою вчинення та у подальшому приховування слідів вчинення даного злочину, організувати та здійснити перевантаження мясних виробів з вантажного автомобіля, який здійснюватиме перевезення вантажу зі складу ТОВ «АБМ-Експорт» до м. Дніпропетровська, з метою подальшого перевезення їх до іншого місця, після чого обернення на свою користь, на що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 дали свою згоду.

Таким чином, розробивши злочинний план по заволодінню мясними виробами ТОВ «АБМ-Експорт», ОСОБА_4 залучив до скоєння злочину ОСОБА_5, ОСОБА_7 і ОСОБА_6, розподіливши ролі кожного з них, після чого продовжив виконувати дії з організації вчинення злочину, попередньо визначивши спосіб його вчинення.

У середині квітня 2013 року, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_7 і ОСОБА_6, досягнувши попередньої домовленості з представниками ТОВ «АБМ-Експорт» на передачу йому, нібито представнику ТОВ «Омега», зразків мясних виробів, 18.04.2013 року перебуваючи в невстановленому місці, з метою конспірації і уникнення особистої ідентифікації, використовуючи попередньо підготовлений для вчинення злочину мобільний телефон (абонентський термінал) IMEI № 35631705762898* з SIM карткою оператора мобільного звязку «МТС» номер +380507820809, за допомогою якого замовив у службі приватного перевезення « 366» - таксі, водія якого в телефонному режимі скоординував із водієм вантажного автомобіля НОМЕР_1 - ОСОБА_10, який доставив зразки мясних виробів ТОВ «АБМ-Експорт» до м. Дніпропетровська та передав їх водію таксі для їх подальшої передачі ОСОБА_4

Продовжуючи діяти за попередньою домовленістю з ОСОБА_4, ОСОБА_5, реалізуючи злочинний намір направлений на заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ «АБМ-Експорт», з мобільного телефону (абонентського терміналу) IMEI № 35631705762898* з SIM карткою оператора мобільного звязку «МТС» номер +380507820809, підтвердив представникам зазначеного товариства отримання зразків їх мясної продукції та продовжуючи видавати себе за начальника відділу мясної групи товару ТОВ «Омега» - ОСОБА_8, дав згоду на укладення між ними договору поставки мясних виробів вагою 21975,72 кг, загальною вартістю 741487,52 грн., після чого 29.04.2013 року близько 20:00 год. вказана продукція ТОВ «АБМ-Експорт» разом із супроводжувальною документацією на вантажному автомобілі НОМЕР_2 під управлінням водія ОСОБА_11 прибула до м. Дніпропетровська, де за вказівкою ОСОБА_5, в телефонному режимі з мобільного телефону (абонентського терміналу) IMEI № 35631705762898* з SIM карткою оператора мобільного звязку «МТС» номер +380507820809, уникаючи особистої ідентифікації, була спрямована на вул. Журналістів, 13, що в Індустріальному районі м. Дніпропетровська.

В цей же час, ОСОБА_7, будучи проінформованим ОСОБА_4 телефонним дзвінком про прибуття вантажівки з мясними виробами ТОВ «АБМ-Експорт» на вул. Журналістів, 13 у м. Дніпропетровську, діючи умисно, згідно їх злочинного наміру, направленого на заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ «АБМ-Експорт» та розподіленими між ними ролями, разом із ОСОБА_5, прибув у зазначене місце з групою попередньо найнятих ОСОБА_4 в телефонному режимі з мобільного телефону (абонентського терміналу) IMEI № 35641005012099* з SIM карткою оператора мобільного звязку «МТС» номер +380957481571, в якості вантажників шести чоловіків, куди також прибув і попередньо замовлений ОСОБА_4 з того ж самого телефону, знайдений ним через диспетчера перевізників у мережі Інтернет, вантажний автомобіль НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_12 В подальшому, під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7, за допомогою привезених останнім «роклою» та фрагментом металевого листа, вказані чоловіки перевантажили 22 європіддони з мясною продукцією ТОВ «АБМ-Експорт», загальною вартістю 741487,52 грн. до вищевказаної вантажівки, після чого ОСОБА_7 розрахувавшись з найнятими ОСОБА_4 вантажниками, забрав у ОСОБА_11 супроводжувальні на вантаж документи та передав їх ОСОБА_12 для подальшого транспортування вантажу до м. Кривого Рогу, куди його знову у телефонному режимі з того ж самого, що і раніше номеру телефону, направив ОСОБА_4

Так, наступного дня, тобто 30.04.2013 року, приблизно о 10:00 год. ОСОБА_12 прибув до м. Кривого Рогу, де зупинився на автомобільній стоянці, розташованій по вул. Дніпропетровське шосе, 1. Зателефонувавши по номеру мобільного телефону +380957481571, по якому ОСОБА_4 звязувався з останнім, той наказав йому залишатися на місці.

Через деякий час, ОСОБА_6, будучи проінформованим ОСОБА_4 телефонним дзвінком про прибуття вантажівки з мясними виробами ТОВ «АБМ-Експорт» на вул. Дніпропетровське шосе, 1 у м. Кривому Розі, діючи умисно, згідно їх злочинного наміру, направленого на заволодіння шахрайським шляхом майном вказаного товариства та розподіленими між ними ролями, приблизно об 11:00 год. прибув у зазначене місце з групою невстановлених осіб в кількості пяти чоловік, куди також приїхав і невстановлений в ході слідства вантажний автомобіль «МАN» під керуванням невстановленої особи. Розрахувавшись з ОСОБА_12, під керівництвом ОСОБА_6, вищевказані невстановлені особи перевантажили піддони з мясною продукцією ТОВ «АБМ-Експорт» до вантажного автомобіля «МАN», на якому в подальшому здобута злочинним шляхом мясна продукція була звернута на користь ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, а всі вищевказані контактні телефони, якими за попередньою домовленістю користувались ОСОБА_5 та ОСОБА_4, при вчиненні вказаного злочину, були вимкнені задля приховування слідів вчиненого злочину та уникнення можливості викриття та притягнення до відповідальності винних осіб.

Умисні дії ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 кваліфікуються за ч.4 ст. 190 КК України та полягають у заволодінні за попередньою змовою шляхом обману (шахрайства) з використанням електронно-обчислювальної техніки чужим майном, яке належить ТОВ «АБМ-Експорт», на загальну суму 741487,52 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і являється особливо великим розміром.

В ході проведення досудового слідства також було встановлено, що 11.04.2013 року в 00:40 год. та 27.04.2013 року в 10:02 год. інтернет-переписка вищевказаних осіб з представниками ТОВ «АБМ-Експорт» виконувалась через скриньку з логіном a.yagolnik.varus@і.ua з ІР-адреси 217.24.163.140, яка зареєстрована за ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (інтернет-провайдером «Vega telecom»).

29 жовтня 2013 року до Центральної філії ПрАТ «Фарлеп-Інвест», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 10, старшим слідчим СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 був направлений запит (вих. №45/14962 від 29.10.2013 р.) щодо направлення на адресу останнього наступної інформації, а саме: облікові дані користувача (П.І.Б., адреса), яким 11.04.2013 року в 00:40 год. та 27.04.2013 року в 10:02 год. виконувалось підключення з ІР-адреси 217.24.163.140, а також МАС-адреси пристроїв з яких у вказаний вище час виконувались дані підключення, на який 04.11.2013 року до СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області від директора центральної філії ПрАТ «Фарлеп-Інвест» ОСОБА_13 надійшла відповідь (вих. №1015/01-09/03 від 10.10.2013 р.) про неможливість надання зазначеної у запиті інформації, оскільки її надання можливе за вмотивованою ухвалою слідчого судді відповідного районного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, яка виноситься за клопотанням слідчого, прокурора в рамках кримінального провадження відповідно до вимог ст.ст. 159-166 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою отримання облікових даних користувача (П.І.Б., адреса), яким 11.04.2013 року в 00:40 год. та 27.04.2013 року в 10:02 год. виконувалось підключення з ІР-адреси 217.24.163.140, а також МАС-адреси пристроїв з яких у вказаний вище час виконувались дані підключення, документування злочинної діяльності ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться у Центральної філії ПрАТ «Фарлеп-Інвест», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 10.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки документи на яких зауважує слідчий, відомості які у них містяться, мають значення для правильного вирішення справи, зясування всіх обставин кримінального провадження.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на надання тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме облікові дані користувача (П.І.Б., адреса), яким 11.04.2013 року в 00:40 год. та 27.04.2013 року в 10:02 год. виконувалось підключення з ІР-адреси 217.24.163.140, а також МАС-адреси пристроїв з яких у вказаний вище час виконувались дані підключення на паперовому носії, яка знаходиться у Центральної філії ПрАТ «Фарлеп-Інвест», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 10.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на надання тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме облікові дані користувача (П.І.Б., адреса), яким 11.04.2013 року в 00:40 год. та 27.04.2013 року в 10:02 год. виконувалось підключення з ІР-адреси 217.24.163.140, а також МАС-адреси пристроїв з яких у вказаний вище час виконувались дані підключення на паперовому носії, яка знаходиться у Центральної філії ПрАТ «Фарлеп-Інвест», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 10: старшому слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та співробітникам ВКР Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Строк виконання ухвали по « 18» грудня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: