Постанова № 35412871, 19.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Cправа № 522/27767/13-к

1-кс/522/11929/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І. за участі слідчого Макарової М.М., розглянув клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Макарової М.М., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, та матеріали кримінального провадження № 12013170110000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

29.01.2013 року до СУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_2, яка повідомляє про протиправні дії з боку гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка шахрайським шляхом у період часу з 2010 року по січень 2013 року заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 1 млн. 975 тис. грн.

У вказаний період часу ОСОБА_3 організувала злочинну схему, спрямовану на заволодіння, шляхом обману чужим майном (грошима).

На протязі 2010 2013 років ОСОБА_3 безпосередньо, діючи умисно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 під виглядом фінансування підприємницької діяльності, повязаної з фінансово-валютними операціями, які вона здійснювала у пункті обміну валют за адресою: м. Одеса, вул. Філатова, 41, як нібито співробітник ПАТ «Українська фінансова група» (код 14285934), пообіцявши останній грошову винагороду у розмірі 3 % у місяць від суми переданих коштів.

Також, ОСОБА_3 під час отримання грошей від ОСОБА_2 імітувала своє відношення до інших крупних фінансових груп, вказувала на особисте знайомство з чиновниками міністерств та відомств України.

Так, 27.03.2011 року ОСОБА_3 під виглядом додаткового фінансування підприємницької діяльності шахрайським шляхом отримала від ОСОБА_2 грошові кошти у сумі 110 (сто десять) тис. доларів США, що підтверджується особистою розпискою, яка знаходиться у матеріалах кримінального провадження. Вказану суму грошей ОСОБА_3 отримала на строк до 27.09.2011 року. Але по закінченню строку, гроші повернути відмовилась, під виглядом погіршення фінансової стабільності іноземної валюти, та невигідністю вилучення грошової маси з обороту.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3, використовуючи особисту довіру, шляхом обману, за аналогічною незаконною схемою заволоділа грошовими коштами інших громадян, та повернути вчасно отриманні грошові кошти відмовляється під вигаданими причинами.

Грошовими коштами, шахрайським шляхом отриманими від громадян, ОСОБА_3 розпоряджалася на власний розсуд, а саме придбала декілька обєктів нерухомості (квартири) у м. Одеса, коштовний автомобіль іноземного виробництва, коштовні речі, цінності та інше.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями, а також проведеними розшуковими заходів встановлено, що ОСОБА_4 здійснює фінансово-господарську діяльність на території ТОВ «Промтоварний ринок», розташованому за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20 у складському місці № 956 на території 2-й контейнерної площадки ТСК № 1.

Вказані відомості підтверджуються рапортом співробітників ГОВ Білгород-Дністровської ДПІ ГУ Міндоходів та сборів в Одеській області від 18.11.2013.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12013170110000232 від 29.01.2013 р., за ч.4 ст.190 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України : Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, ...

В даному випадку, до клопотання про проведення обшуку, слідчим були додані оригінали або копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

З наданих до суду матеріалів кримінального провадження вбачається, що підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мити, а саме відшукання предмету злочину документації, чорнових записів, грошових коштів отриманих злочинним, які мають значення по кримінальному провадженню та будуть використанні як докази вчиненого кримінального правопорушення.

Обшук планується провести за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, ТОВ «Промтоварний ринок» у торгівельному місці № 4794 на території 2 контейнерної площадки ТСК № 1.

Згідно довідки № 1664 від 16.11.2013 ТОВ «Промтоварний ринок», власником торгівельного місця № 956, розташованого на території 2-й контейнерної площадки ТСК № 1, за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, ТОВ «Промтоварний ринок», вул. Базова, 20 є ОСОБА_5

У ході проведення обшуку планується відшукати документацію, чернові записи, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, які мають значення по кримінальному провадженню.

Таким чином, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим, повним, відповідає вимогам ст. 234 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Макарової М.М. задовольнити.

Провести обшук торгівельного місця №956, розташованого на території 2 контейнерної площадки ТСК № 1, за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, ТОВ «Промтоварний ринок», вул. Базова, 20, з метою відшукання документації, чорнових записів, грошові кошти, отриманих злочинним шляхом, які свідчать про злочинну діяльність ОСОБА_3 і можуть бути доказами при розгляді кримінального провадження в суді.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

19.11.2013