Постанова № 35408444, 04.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/27556/13-к

Провадження по справі № 1-кс/522/10999/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2013 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, при секретарі Багрій А.В., за участю представника власника майна- ТОВ "Дунайбункер"- ОСОБА_3, розглянувши у судовому засіданні клопотання представника ТОВ "Дунайбункер" ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

Постановою Приморського районного суду м. Одеси від 31.07.2012р. (справа №1522/18501/12) в рамках розслідування кримінальної справи №20120120041 було накладено арешт на грошові кошти ТОВ "Дунайбункер" (код ЄДРПОУ 31091962), які знаходяться та можуть надійти на рахунки №26004401322589 (дол. США, евро, укр. Грн.), №26054031322589 (укр.грн.), які відкрито в AT "ОТП Банк" (МФО 300528), у сумі, яка не перевищує 1588863 гривні, а також зупинено видаткові операції по вищезазначеним рахункам ТОВ "Дунайбункер" (код ЄДРПОУ 31091962) в сумі, яка не перевищує 1588863 грн., крім платежів в бюджет держави і виплати заробітної плати працівникам підприємства.

Постановою Приморського районного суду м. Одеси від 31.07.2012р. (справа №1522/18500/12) було накладено арешт на грошові кошти ТОВ "Дунайбункер" (код ЄДРПОУ 31091962), які знаходяться та можуть надійти на рахунки №26009962502341 (долар США), №26009962502341 (укр. Грн.), які відкрито в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), у сумі, яка не перевищує 1588863 грн., а також зупинено видаткові операції по вищезазначеним рахункам ТОВ "Дунайбункер" (код ЄДРПОУ 31091962) в сумі, яка не перевищує 1588863 грн., крім платежів в бюджет держави і виплати заробітної плати працівникам підприємства.

Постановою Приморського районного суду м. Одеси від 31.07.2012р. (справа №1522/18502/12) було накладено арешт на грошові кошти ТОВ "Дунайбункер" (код ЄДРПОУ 31091962), які знаходяться та можуть надійти на рахунок №2606105442332 (українська гривня), який відкрито в Южному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Одеса (МФО 328704), у сумі, яка не перевищує 1588863 грн., а також зупинено видаткові операції по вищезазначеному рахунку ТОВ "Дунайбункер" (код ЄДРПОУ 31091962) в сумі, яка не перевищує 1588863 грн., крім платежів в бюджет держави і виплати заробітної плати працівникам підприємства.

Представник ТОВ "Дунайбункер" ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням в порядку ч. 1 ст. 174 КПК України про скасування арешту майна ТОВ "Дунайбункер", а саме:

·на грошові кошти товариства з обмеженою відповідальністю "Дунайбункер" (код ЄДРПОУ 31091962), які знаходяться на рахунках №26004401322589 (дол. США, євро, укр. Грн.), №26054031322589 (укр.грн.), які відкрито в AT "ОТП Банк" (МФО 300528).

·грошові кошти товариства з обмеженою відповідальністю "Дунайбункер" (код ЄДРПОУ 31091962), які знаходяться на рахунках №26009962502341 (долар США), №26009962502341 (укр. Грн.), які відкрито в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851).

·грошові кошти товариства з обмеженою відповідальністю "Дунайбункер" (код ЄДРПОУ 31091962), які знаходяться на рахунку №2606105442332 (українська гривня), який відкрито в Южному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Одеса (МФО 328704).

·Скасувати зупинення здійснення видаткових операцій на банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю "Дунайбункер" (код ЄДРПОУ 31091962) №26004401322589 (дол. США, євро, укр. Грн.), №26054031322589 (укр.грн.) в AT "ОТП Банк" (МФО 300528), №26009962502341 (долар США), №26009962502341 (укр. Грн.), в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) та №2606105442332 (українська гривня) в Южному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Одеса (МФО 328704).

В обґрунтування клопотання захисник посилається на наступне.

21.11.2012р. у зв'язку з прийняттям нового Кримінального процесуального Кодексу України відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно номер 32012170000000022.

24.09.2013р. слідчим другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 винесено постанову про закриття кримінального провадження №3201217000000022 на підставі пункту і частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України. В порядку частини 5 статті 284 КПК України протягом 20 днів прокурором дана постанова не була скасована, а отже дана постанова слідчого є чинною на даний момент.

Оскільки закриття кримінального провадження є об'єктивною підставою, згідно з якої відпадає потреба для подальшого продовження застосування арешту майна, накладеного в ході кримінального провадження, то з цієї підстави арешт майна підлягає скасуванню. В ході розслідування по кримінальному провадженні №3201217000000022 було накладено арешт на грошові кошти на банківських рахунках, які належать саме товариству з обмеженою відповідальністю "Дунайбункер", а отже саме цей суб'єкт господарських відносин за приписами статті 174 КПК України має право звернутись з клопотанням про скасування арешту майна до слідчого судді.

З огляду на викладене, заявник просить скасувати арешт вказаного майна.

В судовому засіданні представник володільця майна ТОВ "Дунайбункер"- ОСОБА_5 підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі, оскільки кримінальне провадження закрито та в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Прокурор та слідчий в судове засідання не зявились, про місце та час слухання справи повідомлялись належним чином.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною першою ст.170 КПК України, встановлено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст.167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Віповідно до ч.2 ст.174 арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Встановлено, що 24.09.2013р. слідчим другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 винесено постанову про закриття кримінального провадження №3201217000000022 від 21.11.2012 року в рамках якого було накладено арешт на грошові кошти ТОВ "Дунайбункер".

Тому на цей час відсутні правові підстави для арешту вказаного майна, передбачені ст. 170 КПК України.

Керуючись ст.ст.170-174 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання директора представника ТОВ "Дунайбункер" ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт майна, яке належить ТОВ "Дунайбункер", а саме:

-на грошові кошти товариства з обмеженою відповідальністю "Дунайбункер" (код ЄДРПОУ 31091962), які знаходяться на рахунках №26004401322589 (дол. США, євро, укр. Грн.), №26054031322589 (укр.грн.), які відкрито в AT "ОТП Банк" (МФО 300528).

-грошові кошти товариства з обмеженою відповідальністю "Дунайбункер" (код ЄДРПОУ 31091962), які знаходяться на рахунках №26009962502341 (долар США), №26009962502341 (укр. Грн.), які відкрито в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851).

-грошові кошти товариства з обмеженою відповідальністю "Дунайбункер" (код ЄДРПОУ 31091962), які знаходяться на рахунку №2606105442332 (українська гривня), який відкрито в Южному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Одеса (МФО 328704).

-Скасувати зупинення здійснення видаткових операцій на банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю "Дунайбункер" (код ЄДРПОУ 31091962) №26004401322589 (дол. США, євро, укр. Грн.), №26054031322589 (укр.грн.) в AT "ОТП Банк" (МФО 300528), №26009962502341 (долар США), №26009962502341 (укр. Грн.), в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) та №2606105442332 (українська гривня) в Южному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Одеса (МФО 328704).

Виконання постанови покласти на слідчого, який здійснює досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:

04.11.2013