Постанова № 35406712, 31.10.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/27539/13-к

Провадження 1-кс/522/10994/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31жовтня 2013 рокуОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, за участю слідчого Васюкова А.В., розглянувши у судовомузасіданніклопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_3,про здійснення приводу свідка для допиту,-

ВСТАНОВИВ:

30 жовтня 2013 року до Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_3, про здійснення приводу громадянина ОСОБА_4, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, до СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області за адресою: м.Одеса, вул.Семінарська, 5, кабінет №230 до старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів ОСОБА_3 для допиту у процесуальному статусі свідка, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012170000000032 від 23.11.2012 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 05.01.2011 по 15.05.2012 на карткові рахунки фізичних осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зараховано більш ніж 84 млн. грн. які не відображені останніми в податковій звітності.

Крім того в період з 01.08.2012 по 17.09.2012 на картковийрахунокЖивелюк О.О. булоперерахованобільшніж 15 млн. грн., які вона не відобразила в податковійзвітності.

Такожвстановлено, щозазначенігрошовікоштиперераховувались на рахунки вказаних осіб від імені ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за призначенням платежу «перерахування коштів між картковими рахунками» та «поповнення через термінал».

Вказані грошові кошти практично в той же день після надходження на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знімались готівкою власниками таких.

Особи, які перераховували грошові кошти на картки мають безпосереднє відношення до дельфінаріїв, розташованих у м.Одесі, м.Донецьку, м.Києві та м.Бердянську, а саме: ОСОБА_10 мешкає в м.Донецьку, згідно його пояснення працює водієм в Донецькомудельфінарії, де отримував від директора грошові кошти, які перерахував на картковий рахунок відкритий на своє імя за вказівкою керівництва. ОСОБА_4 оформлений директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ «Бердянськийдельфінарій «Кобзов» (ЄДРПОУ 36506933) розташованих в м.Києві та м.Бердянську.

Також встановлено, що ОСОБА_11 є директором, головним бухгалтером ТОВ «Подихприроди», ТОВ «Дельфінарій «Немо», ТОВ «Валентин» та має безпосереднє відношення до мережі дельфінаріїв «Немо». ОСОБА_6 працює бухгалтером ТОВ «Нерум», яке є головним підприємством мережі дельфінаріїв «Немо». ОСОБА_12 отримувала заробітну плату на ТОВ «Нерум», ТОВ «Одеськийдельфінарій», крім того мати зазначеної ОСОБА_13, працює головним бухгалтером на ТОВ «Нерум».

Готівка, яка перерахована на особові рахунки ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_12 це гроші виручені з продажу квитків на шоу мережі дельфінаріїв «Немо».

Виходячи з зазначеного перелічені особи та підприємства задіяні в незаконній схемі ухилення від сплати податків підприємствами мережі дельфінаріїв «Немо», суть якої полягає в приховуванніприбутків шляхом реалізаціїквитків за готівку та не відображенніїї в касовійдисципліні та податковійзвітності.

Для повного, обєктивного та всебічного проведення досудового розслідування, на адресу ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області надано доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України, щодо встановлення фактичного місце знаходження та забезпечення явкою до слідчого, шляхом вручення повістки, ОСОБА_4 з метою подальшого допиту останньої в якості свідка.

В ходівиконання доручення оперативними співробітниками ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області було встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, однакфактичноостанній там не мешкає.

У подальшому оперативними співробітниками було встановлено номер мобільного телефону яким користується ОСОБА_4 за №097-920-88-79, та у телефонній розмові останньому було повідомлено про необхідність явки до слідчого о 14:30 17.12.2012, а також розяснені положення п.1 ст.135 КПК України. В свою чергуКісловський О.В. пояснив, що він мешкає та працює у м. Київ, а повстку про виклик до слідчого потрібно відправити за місцем його реєстрації.

У звязку з чим, 11.12.2012 повістку про виклик ОСОБА_4 на 14:30 17.12.2012 було відправлено поштою на адресу: АДРЕСА_1.

При цьому ОСОБА_4 у зазначений строк не зявився до СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області не повідомивши про причину неявки.

В подальшому 17.12.2012 о 16:30 оперативними співробітниками було здійснено дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_4, та в телефонній розмові вдруге повідомлено про необхідність явки, а також йому було розяснено положення ст. 138,139 КПК України.

Разом з тим, 17.12.2012 на адресу реєстрації ОСОБА_4 було відправлено повістку про виклик на 16:00 21.12.2012, однак останній не зявився у зазначений час до СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області не пояснивши причини неявки.

У подальшому, неодноразово були здійснені дзвінки на мобільний телефон ОСОБА_4, однак останній не знімає слухавку та не зявляється до СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеськійобласті.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, долучені слідчим до клопотання на його обґрунтування, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений час.

Згідно положень ч.3 ст. 142 КПК України слідчий повинен надати суду підтвердження отримання особою, відносно якої розглядається клопотання про привід, повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим чином.

В наданих суду матеріалах відсутні підтвердження того, що ОСОБА_4, був належним чином повідомлений про виклик до слідчого для допиту в якості свідка.

За таких обставин у задоволенні клопотання про здійснення приводу слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 139-143 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_3, про здійснення приводу громадянина ОСОБА_4, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, до СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області за адресою: м.Одеса, вул.Семінарська, 5, кабінет №230 до старшого слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів ОСОБА_3 для допиту у процесуальному статусі свідка, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012170000000032 від 23.11.2012 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

31.10.2013