Ухвала суду № 35396356, 20.11.2013, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______________________________

УХВАЛА

про заміну кредитора у справі про банкрутство

та відкладення розгляду справи

"20" листопада 2013 р.Справа № 5017/1056/2012

За заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк", м.Київ;

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю „Інвест-Технології" (65125, м.Одеса, вул. Канатна, 41; код ЄДРПОУ 34729512)

про визнання банкрутом

Господарський суд Одеської області у складі:

судді Антощук С.І.

при секретарі судового засідання Андрущенку С.В.

Представники сторін:

від ТОВ Український промисловий банк": не з'явилися;

від банкрута: не з'явилися.

Суть спору: про визнання банкрутом

Товариство з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк" звернулось до господарського суду Одеської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Інвест-Технології", посилаючись на наявність загальної заборгованості у сумі 89 160 330,24грн. (т.1 а.с. 18-20).

Ухвалою суду від 06.04.2012р. порушено провадження у справі №5017/1056/2012 за заявою кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк" про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю „Інвест-Технології", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (т.1 а.с. 1-2).

18.05.2012р. господарським судом Одеської області прийнято ухвалу підготовчого засідання суду, якою визнано безспірні грошові вимоги ініціюючого кредитора до боржника, зобов'язано кредитора подати в десятиденний строк оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство у офіційний друкований орган (газети "Голос України" чи "Урядовий кур`єр") з метою виявлення всіх кредиторів та можливих санаторів; введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майном Товариства з обмеженою відповідальністю „Інвест-Технології" призначено арбітражного керуючого Тусменка Сергія Анатолійовича.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Інвест-Технології" опубліковано 12.06.2012р. у газеті "Голос України" №106.

Ухвалою попереднього засідання суду від 18.07.2012р. затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю „Інвест-Технології"; зобов'язано розпорядника майном боржника організувати проведення зборів кредиторів у відповідності зі ст.16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", протокол зборів надати суду (т.2 а.с.131).

12.09.2012р. господарським судом Одеської області прийнято постанову про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю „Інвест-Технології" банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Тусменка Сергія Анатолійовича.

22.09.2012р. у газеті „Голос України" №178, на виконання п.7 резолютивної частини постанови про визнання банкрутом від 12.09.2012р., опубліковано відповідне оголошення.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 02.11.2012р. затверджено ліквідаційну комісію Товариства з обмеженою відповідальністю „Інвест-Технології" у наступному складі: голова ліквідаційної комісії -ліквідатор ТОВ „Інвест-Технології" арбітражний керуючий Тусменко Сергій Анатолійович; секретар ліквідаційної комісії - Погорєлов Андрій Петрович -представник Товариства з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк" за довіреністю №159-ГО/12 від 27.09.2012р.; член ліквідаційної комісії - Виштикалюк Віталій Володимирович - представник Товариства з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк" за довіреністю №156-ГО/12 від 27.09.2012р.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 29.05.2013р. припинено повноваження ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю „Інвест-Технології" арбітражного керуючого Тусменка Сергія Анатолійовича; відмовлено у задоволенні клопотання комітету кредиторів та заяви арбітражного керуючого Червоної Ганни Олександрівни про призначення ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю „Інвест-Технології" арбітражного керуючого Червоної Ганни Олександрівни.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 07.06.2013р. призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю „Інвест-Технології" арбітражного керуючого Панова Андрія Борисовича.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 17.07.2013р. ухвалу господарського суду Одеської області від 07.06.2013р. у справі № 5017/1056/2012 залишено без змін, апеляційну скаргу без задоволення.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 25.09.2013р. продовжено строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю „Інвест-Технології" та строк повноважень ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Панова Андрія Борисовича на шість місяців до 25.03.2014р.

Постановою Вищого господарського суду України від 02.10.2013р. касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк" задоволено, постанову Одеського апеляційного господарського суду від 17.07.2013р. та ухвалу господарського суду Одеської області від 07.06.2013р. у справі №5017/1056/2012 скасовано та передано справу на розгляд до господарського суду Одеської області.

30.09.2013р. до господарського суду Одеської області від Товариства з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк" надійшло повідомлення вих.№2255 від 23.09.2013р. (вх.№29012/13), в якому зазначено, що Національним банком України відповідно до Закону України „Про банки і банківську діяльність" прийнято рішення про визначення особи, що буде здійснювати управління активами ТОВ „Український промисловий банк", у зв'язку з чим на даний час ТОВ „Український промисловий банк" здійснює передачу всіх непроданих активів обраній Національним банком України юридичній особі (т.5 а.с.164).

21.10.2013р. до господарського суду Одеської області надійшло клопотання (вх.№3-1339/13) ТОВ „Інвестиційна компанія „ІФГ КАПІТАЛ" про заміну кредитора у справі про банкрутство (т.5 а.с.188).

У судове засідання 20.11.2013р. представник ТОВ „Інвестиційна компанія „ІФГ КАПІТАЛ" не з'явилися, хоча про місце, дату та час проведення судового засідання був повідомлений особисто у судовому засіданні 06.11.2013р.

Представник ТОВ „Український промисловий банк" у судове засідання призначене на 20.11.2013р. не з'явився, незважаючи на те, що товариство було належним чином повідомлено про місце, дату та час проведення даного судового засідання, про що свідчить наявне у матеріалах справи поштове повідомлення (вх.№47306/13 від 18.11.2013р.) про вручення ухвали суду з зазначенням вказаних відомостей (т.6 а.с.29).

Згідно абзацу 1 п. 3.9.2 Постанови Пленуму ВГСУ № 18 від 26.12.2011р. у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши клопотання про заміну кредитора у справі про банкрутство, суд встановив:

05.09.2013р. між Товариством з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк" (установник управління) та Товариством з обмеженою відповідальністю „Інвестиційна компанія „ІФГ КАПІТАЛ" (управитель), а також Національним банком України було укладено договір про передавання в управління непроданих активів №31-Л (т.5 а.с.190).

Відповідно до п.1.1. договору, установник управління передає в управління Управителеві активи, наявні на балансі Установника управління на дату укладення даного Договору (Активи), а Управитель приймає в Управління Активи і зобов'язується вживати всіх необхідних заходів для задоволення вимог кредиторів Установника управління (Вигодонабувачів) за рахунок Активів. Перелік активів наведено в додатку 1 до даного Договору. Вигодонабувачами за Договором є кредитори Установника управління, які на дату підписання Договору внесені до Переліку (реєстру) вимог кредиторів Установника управління, та кредитори, вимоги яких виникли під час здійснення ліквідаційної процедури Установника управління та розрахунки з якими не проведені (Перелік Вигодонабувачів). Перелік Вигодонабувачів наведено в додатку 2 до даного Договору.

Згідно п.1.2. договору, управитель є довірчим власником отриманих в управління Активів. До управителя не переходить право власності на Активи. Обмеження права довірчої власності Управителя встановлюється даним Договором і законодавством України.

У п.2.1. договору зазначено, що установник управління зобов'язується протягом 20 робочих днів з дати укладення Договору: а) передати Управителеві: Активи згідно з переліком, наведеним у додатку 1 до цього Договору; документи, що підтверджують право власності на Активи; документи, на підставі яких виникли майнові права та обов'язки Установника управління щодо Активів, у тому числі судові рішення, виконавчі документи, договори тощо; звіти та висновки про оцінку майна суб'єктів оціночної діяльності, інформацію про балансову вартість кожного Активу, його ціну та порядок продажу, згідно з яким Актив продавався і не був проданий; документи, що підтверджують вимоги Вигодонабувачів; копію реєстру акціонерів Установника управління, засвідчену реєстратором, копію статуту з усіма змінами;б) повідомити Вигодонабувачів про передавання Активів Управителеві та покладання на нього обов'язків щодо подальшого задоволення вимог кредиторів Установника управління; в) повідомити боржників Установника управління про передавання Активів в управління Управителя, з яким належить здійснювати розрахунки за Активами.

Пунктом 2.2. договору передбачено, що управитель зобов'язується: а)прийняти від Установника управління Активи та документи, передбачені Договором, забезпечувати збереження отриманих Активів та документів від втрати, нестачі або пошкодження; б) здійснювати належне та ефективне управління Активами особисто та виключно в інтересах Вигодонабувачів; в) здійснювати погашення вимог Вигодонабувачів у черговості відповідно до Переліку Вигодонабувачів; г) вести окремо облік Активів та операцій, які відображають погашення вимог Вигодонабувачів; ґ) укласти договір про страхування фінансової відповідальності (фінансових ризиків) Управителя за рахунок коштів Управителя у встановленому законодавством України порядку; д) у своїй діяльності дотримуватися вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України; е) щомісяця до 08 числа місяця, наступного за звітним, надавати до Національного банку України інформацію про вжиті заходи щодо управління Активами, надходження коштів від управління ними, стан розрахунків з Вигодонабувачами; є) надавати за окремими запитами Національного банку України інформацію про проведення роботи з управління Активами та задоволення вимог Вигодонабувачів; ж) після завершення процедури управління Активами надати до Національного банку України аудиторський висновок про діяльність Управителя з управління Активами; з) протягом десяти днів після складання аудиторського висновку передати до відповідних архівів документи, прийняті від Установника управління згідно з цим Договором, і ті, що утворилися внаслідок проведеної ним роботи щодо управління Активами та задоволення вимог Вигодонабувачів, а до Національного банку України - акт про приймання-передавання документів до цього архіву; и) подавати до Національного банку України відповідні розрахунки та копії підтвердних документів для отримання винагороди і відшкодування витрат відповідно до умов цього Договору; і) повідомити Національний банк України за три місяці до закінчення дії договору про ймовірність задоволення вимог Вигодонабувачів за рахунок Активів.

Згідно умов п.2.4. договору, Управитель має право: а) володіти, користуватися і розпоряджатися Активами відповідно до законодавства України та даного Договору; б) бути процесуальним правонаступником Установника управління в справах, однією із сторін (учасників) яких є Установник управління, а також правонаступником у виконавчих провадженнях, однією із сторін (учасників) яких є Установник управління; в) на отримання винагороди та відшкодування витрат, які виникли в процесі управління Активами, за рахунок одержаних від управління цими Активами коштів у порядку та розмірах, визначених даним Договором.

Відповідно до п.9.1. договору, даний договір уважається укладеним з моменту підписання і діє протягом 3 (трьох) років.

У пункті 9.8. договору зазначено, що після завершення процедури ліквідації Установника управління та виключення з Державного реєстру банків і Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців даний договір продовжує свою дію, а за Сторонами зберігаються їх права та обов'язки.

01.10.2013р. на виконання вимог вищезазначеного договору між Товариством з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк" (установник управління) та Товариством з обмеженою відповідальністю „Інвестиційна компанія „ІФГ КАПІТАЛ" (управитель) було складено акт приймання-передавання в управління непроданих активів ТОВ „Український промисловий банк", який підписаний сторонами та скріплений печатками (т.5 а.с.197).

Згідно ч. 2 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справах про банкрутство здійснюється у порядку, передбаченому цим кодексом з врахуванням вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ч.1 ст.18 Господарського процесуального кодексу України до складу учасників судового процесу входять: сторони, треті особи, прокурор, інші особи, які беруть участь у процесі у випадках, передбачених цим Кодексом.

За положеннями ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" учасниками провадження у справі про банкрутство є сторони, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство, Фонд державного майна України, державний орган з питань банкрутства, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа акціонерів або учасників товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю. Сторонами у справі про банкрутство є кредитори (представник комітету кредиторів), боржник (банкрут).

Відповідно до ст.25 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

Згідно п.1 ч.2 ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

У частині 1 статті 13 Цивільного кодексу України зазначено, що цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства.

Частиною 1 статті 14 Цивільного кодексу України передбачено, що цивільні обов'язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства.

Статтею 512 Цивільного кодексу України передбачено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); правонаступництва; виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); виконання обов'язку боржника третьою особою. Кредитор у зобов'язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом. Кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Відповідно до ч.1 ст. 513 Цивільного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Згідно ч.1 ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною 1 статті 517 Цивільного кодексу України передбачено, що первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

У частині 51 Постанови Пленуму Верховного Суду України №15 від 18.12.2009р. „Про судову практику в справах про банкрутство" зазначено, що статтею 512 ЦК України встановлено підстави заміни кредитора у зобов'язанні, в тому числі й грошовому. Законом не передбачено заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов'язаннями до іншої особи у провадженні у справі про банкрутство. Тому, арбітражні керуючі мають вносити до реєстру відомості про заміну кредиторів за грошовими зобов'язаннями у разі переходу їх права вимоги відповідно до правил ЦК, а господарські суди -зобов'язувати арбітражних керуючих вносити відповідні зміни до реєстру в разі оскарження необґрунтованої відмови арбітражних керуючих у внесенні відомостей про заміну кредитора. Особа, до якої перейшли права кредитора під час провадження у справі про банкрутство, отримує статус учасника провадження відповідно до абзацу двадцять другого статті 1 Закону. Заміна кредитора у зобов'язанні не впливає на права та обов'язки боржника і не потребує його згоди, якщо така згода не передбачена договором або законом.

Частиною 2 статті 316 Цивільного кодексу України передбачено, що особливим видом права власності є право довірчої власності, яке виникає внаслідок закону або договору управління майном.

Згідно положень п.1 ч.2 ст. 1029 Цивільного кодексу України договір управління майном може засвідчувати виникнення в управителя права довірчої власності на отримане в управління майно.

У частині 4 статті 1033 Цивільного кодексу України зазначено, що управитель діє без довіреності.

Як вбачається з акту приймання-передавання в управління непроданих активів ТОВ „Український промисловий банк" від 01.10.2013р. (т.5 а.с.197), серед інших активів, переданих у довірчу власність від ТОВ „Український промисловий банк" до ТОВ „Інвестиційна компанія „ІФГ КАПІТАЛ", є право вимоги за кредитним договором №380/КВ-06, укладеним з ТОВ „Інвест-Технології", заборгованість за яким була підставою звернення ТОВ „Український промисловий банк" до господарського суду Одеської області із заявою про порушення справи про банкрутство ТОВ „Інвест-Технології".

Враховуючи викладене, суд вважає занеобхідне замінити у справі №5017/1056/2012 кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк" на кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю „Інвестиційна компанія „ІФГ КАПІТАЛ".

Приймаючи до уваги необхідність витребування додаткових доказів, суд відкладає розгляд справи.

Керуючись ст.1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.25, п.3 ч.1 ст.77, ст.86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1.Замінити у справі №5017/1056/2012 кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк" (код ЄДРПОУ 19357325) на кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю „Інвестиційна компанія „ІФГ КАПІТАЛ"(код ЄДРПОУ 36645230).

2.Відкласти розгляд справи на 20.12.2013р. о 11:10год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м.Одеса, пр-т. Шевченка, 29, в к. № 5 (3-й поверх), тел. (048)307-997.

3.Зобов'язати надати:

ТОВ „ІК „ІФГ КАПІТАЛ": пропозиції щодо кандидатури ліквідатора банкрута.

Копію ухвали надіслати: ТОВ „Український промисловий банк" (01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, 26), ТОВ „ІК „ІФГ КАПІТАЛ" (01033, м.Київ, вул. Тарасівська, 23/25), ТОВ „Інвест-Технології" (65125, м.Одеса, вул. Канатна, 41).

Суддя Антощук С.І.