Постанова № 35392979, 21.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

21.11.2013

Справа №522/28782/13-к

1-"кс"/522/11785/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2013 рокуОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, при секретарі Добриніні М.Е., за участю слідчого Комар А.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанта міліції ОСОБА_3, погодженого з прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси Кара В.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500011086 від 10.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500011086 від 10.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2013 невстановлена особа за допомогою системою відділеного керування банківськими рахунками «Інтернет-банкінг» ПАТ «Дельта-Банк», несанкціоновано провела трансакції по списанню коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 №26202700301904 відкритого в ПАТ «Дельта-Банк» на банківський рахунок, відкритий в ПАТ «Дельта-Банк» на імя ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) в сумі 46800 грн., які в подальшому були зняті через банкомати розташовані на території м. Одеси.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має в користуванні зарплатну банківську картку, кредитну банківську картку та ощадну банківську картку для користування системою „Інтернет-Банкінг", які прив'язані до банківського рахунку №26202700301904 відкритого в ПАТ «Дельта Банк». Система віддаленого керування банківським рахунком „Інтернет-Банкінг" ПАТ «Дельта-Банк», розміщена на сайті ПАТ «Дельта-Банк» за Інтернет адресою: https://online.deltabank.com.ua/, де для входу до свого аккаунту ОСОБА_4 використовував всій особистий логін, наданий йому банком та пароль, який він собі обрав особисто. При проведенні фінансових операцій, за допомогою системи віддаленого керування банківським рахунком „Інтернет-Банкінг", на мобільний телефон ОСОБА_4 з абонентським номером +380973876481, надходило СМС-повідомлення з паролем для підтвердження фінансової операції. 20.09.2013 о 16:30 невстановленою особою в дилерському центрі обслуговування клієнтів ПрАТ «Київстар», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Малишка, 2-д було проведено заміну знеособленої сім-картки абонента ПрАТ «Київстар» з номером послуг передплачуваного звязку +380973876481. Після чого 20.09.2013 о 16:39 невстановлені особи, користуючись IP-адресами 176.122.118.244 та 77.122.137.32, несанкціоновано втрутились в роботу системи віддаленого керування банківськими рахунками „Інтернет-Банкінг" ПАТ «Дельта-Банк», здійснили несанкціонований доступ до аккаунту, наданого банком ОСОБА_4 для здійснення дистанційного управління його банківським рахунком №26202700301904 та провели несанкціоновані списання грошей з вказаного рахунку пятьома трансакціями:

о 16:50 на суму 3000 грн. шляхом перерахування на банківський рахунок №26200702269778 відкритий в ПАТ «Дельта-Банк» на імя ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1);

о 17:31 на суму 25000 грн. шляхом перерахування на банківський рахунок №26200702269778 відкритий в ПАТ «Дельта-Банк» на імя ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1);

о 18:40 на суму 10000 грн. шляхом перерахування на банківський рахунок №26200702269778 відкритий в ПАТ «Дельта-Банк» на імя ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1);

о 17:39 на суму 2900 грн. було перераховано на розрахунковий банківський рахунок №26008010065101, який належить ПАТ «Київстар» для поповнення рахунку за номером телефону: +380967236054;

о 17:45 на суму 2900 грн. було перераховано на розрахунковий банківський рахунок №26008010065101, який належить ПрАТ «Київстар» для поповнення рахунку за номером телефону:+380970466122.

В подальшому 20.09.2013 року перераховані гроші з карткового рахунку №26200702269778, відкритого в ПАТ «Дельта-Банк» на імя ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), який привязаний до платіжної банківської картки №4585800010150827, були зняті готівкою невстановленими особами через банкомати розташовані на території м. Одеси.

24.09.2013 року на «горячу лінію» ПАТ «Дельта-Банк» за допомогою мобільного телефону з абонентським номером +380966222802, звернувся чоловік, який назвався ОСОБА_5, пройшовши «верифікацію особи» повідомив, що його банківська картка №4585800010150827 втрачена, у звязку з чим попрохав її заблокувати.

Також встановлено, що невстановлені особи, мали несанкціонований доступ до системи віддаленого керування банківськими рахунками „Інтернет-Банкінг" ПАТ «Дельта-Банк», а саме до аккаунту, наданого банком ОСОБА_4 для дистанційного управління його банківським рахунком №26202700301904:

- 20.09.2013 о 16:39 годині, користуючись IP-адресою 176.122.118.244 який належить провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ «КОМСТАР-Україна» (ЄДРПОУ 22449427);

- 20.09.2013 з 18:35 до 20.09.2013 19:05 годині, користуючись IP-адресою 77.122.137.32 який належить провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 30777913);

- 21.09.2013 з 00:01 до 21.09.2013 00:09 годині, користуючись IP-адресою 178.137.87.226, який належить провайдеру телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» (ЕДРПОУ 21673832);

- 21.09.2013 13:08 до 21.09.2013 13:12 годині, користуючись IP-адресою 89.209.84.16, який належить провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ «КОМСТАР-Україна» (ЄДРПОУ 22449427);

- 27.09.2013, користуючись IP-адресою 46.118.67.124, який належить провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ «ГолденТелеком» (ЄДРПОУ 19028202).

Слідчим Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500011086 від 10.10.2013 з наданням кваліфікації кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» (ЕДРПОУ 21673832) про звязок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, способу оплати тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у ПрАТ «Київстар».

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12013170500011086 від 10.10.2013 року, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення копій документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.159,160, 162-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому УБК ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_6 за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» та містять наступну інформацію:

1. Відносно користувачів, яким були присвоєні для виходу у всесвітню мережу Інтернет IP-адресу: 178.137.87.226 - 21.09.2013 з 00:01 до 21.09.2013 00:09 годині;

2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ, адреси розташування та номери базових станцій, МАС-адресу).

3. Про рух коштів за рахунком абонента, а саме:

- надходження коштів із зазначенням суми та ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента В, з якого надійшли кошти: абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ, адреси розташування та номери базових станцій, якщо кошти надійшли з банківського рахунку зазначити номери банківських рахунків, найменувань банківських установ, назву юридичної/фізичної особи, дату та час.

- надходження коштів із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента В, з якого надійшли кошти: абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ, адреси розташування та номери базових станцій, суми перерахування, дата та час;

- перерахування коштів з рахунку абонента А на рахунки інших абонентів (із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента В: абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ, адреси розташування та номери базових станцій, суми перерахування, дата та час);

- перерахування коштів на банківські рахунки (із зазначенням способу перерахування, IP-адрес, за допомогою яких, користувач входив до системи (лог-файли), номерів банківських рахунків із зазначенням найменувань банківських установ, назву юридичної/фізичної особи, суму, дату та час, МАС-адресу та ідентифікуючи ознаки обладнання, яке проводило зєднання з сервісом, тощо);

4. Відомості про абонента (користувача), якому були надані зазначені IP-адреси за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації.

Зобов'язати ПрАТ «Київстар» виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять вищезазначену інформацію, а такожнадати тимчасовий доступ до вказаних вище документів і вилучити їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: