Постанова № 35392221, 15.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

15.11.2013

Справа № 522/28907/13-к

№ 1-«кс»/522/11820/13

УХВАЛА

Іменем України

15 листопада 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С., при секретарі: Радецькій Г.Д. за участю слідчого СГ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Арику О.В., розглянувши клопотання слідчого, погодженого з старшим прокурором прокуратури м. Одеси ОСОБА_1, про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170020000551 від 26.07.2013, за ознаками злочинів передбачених ст.ст. 190 ч.3, 358 ч.4, 382 ч.1, 388 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, невстановлені особи, маючи злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ПАТ «ПУМБ» в м.Одеси, організували шахрайську схему, направлену на отримання кредитів на підставних осіб, шляхом надання підроблених документів від їх іменні, а саме:

Так 28.03.2013 на підставі підроблених документів на ОСОБА_2 13.04.1980, був оформлений кредит у відділенні №4 ПАТ «ПУМБ» в м.Одеса», розташованому за адресою: пр.Шевченко 8А, у розмірі 129 942, 19 грн., на придбання транспортного засобу марки «Ssang Yong Korando», 2013 р.в., кузов №КРТА0В18SDP089998.

Таким же чином 15.04.2013 на підставі підроблених документів на ОСОБА_3 27.12.1978, був оформлений кредит у відділенні №4 ПАТ «ПУМБ» в м.Одеса», розташованому за адресою: пр.Шевченко 8А, у розмірі 109 778, 90 грн., на придбання транспортного засобу марки «Volkswagen Polo», 2013 р.в., кузов №XW8ZZZ61ZDG045449.

Таким же чином 17.07.2013 на підставі підроблених документів на ОСОБА_4 06.09.1967, був оформлений кредит у відділенні ПАТ ПУМБ "РЦ в м.Одеса", розташованому за адресою: Військовий узвіз, 5/1 у розмірі 190 731, 00 грн., на придбання транспортного засобу марки «Shkoda Superb», 2013 р.в.

Всі вище перелічені транспортні засоби, зняті службовими особами ВРЕР №1 м.Одеси з обліку для реалізації, на підставі заяв підставних осіб, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4

В ході досудового розслідування встановлено, що:

- транспортний засіб марки «Ssang Yong Korando», 2013 р.в., кузов №КРТА0В18SDP089998 придбаний ОСОБА_5 за 191 831, 00 грн.

- транспортний засіб марки «Volkswagen Polo», 2013 р.в., кузов №XW8ZZZ61ZDG045449 придбаний Сун Чжаоань за 131 843, 00 грн.

- транспортний засіб марки «Shkoda Superb» 2013 р.в. придбаний ОСОБА_6 за 246 000, 00 грн.

В ході допитів встановлено, що ОСОБА_5 та Сун Чжаоань придбали транспортні засоби з авто-салону «Gold-Auto», який розташований за адресою: вул.25 Чапаєвської Дивізії 2А, однак фактично, згідно довідкам-рахункам автомобілі були реалізовані від імені підставних осіб, а саме ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Допитані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 пояснили, що кредитні договори вони підписали за грошову винагороду, автомобілями не користувались, авто-салон «Gold-Auto» не відвідували.

Допитаний директор ТОВ «Дайбер» ОСОБА_7, який пояснив, що безпосередньо директор авто - салону «Gold-Auto», який розташований за адресою: м.Одеса, вул.25 Чапаєвської Дивізії, будинок 2А, надав йому копії документів, на підставі яких ОСОБА_7 і видав довідку-рахунок на імя ОСОБА_5

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що за адресою: м.Одеса, вул.25 Чапаєвської Дивізії, будинок №2А, який зареєстрований за ТОВ «Фортуна ЮГ» (код ЄДРПОУ 35768107), де можуть знаходитись документи на підставі яких директор авто- салону «Gold-Auto» реалізував від імені підставних осіб транспортний засіб марки «Ssang Yong Korando», 2013 р.в., кузов №КРТА0В18SDP089998 придбаний ОСОБА_5 за 191 831, 00 грн. та транспортний засіб марки «Volkswagen Polo», 2013 р.в., кузов №XW8ZZZ61ZDG045449 придбаний Сун Чжаоань за 131 843, 00 грн.

Таким чином, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду клопотання на підставі наданих матеріалів досудового розслідування встановлено, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ст.ст. 190 ч.3, 358 ч.4, 382 ч.1, 388 ч.1 КК України, про що свідчать надані до клопотання матеріали досудового розслідування.

Надані матеріали свідчать про те, що у житлових та нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м.Одеса, вул. 25 Чапаєвської Дивізії, будинок № 2А, який зареєстрований за ТОВ «Фортуна ЮГ» (код ЄДРПОУ 35768107), може знаходитися інформація або документи на підставі яких були реалізовані транспортний засіб марки «Ssang Yong Korando», кузов №КРТА0В18SDP089998 та транспортний засіб марки «Volkswagen Polo», кузов №XW8ZZZ61ZDG045449.

Слідчий обґрунтовано довів, що обшук у приміщенні за вказаною вище адресою має важливе доказове значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, та є необхідним з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, на надання дозволу на обшук.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СГ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Арику О.В., погодженого з старшим прокурором прокуратури м. Одеси ОСОБА_1, про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170020000551 від 26.07.2013, за ознаками злочинів передбачених ст.ст. 190 ч.3, 358 ч.4, 382 ч.1, 388 ч.1 КК України задовольнити.

Дати дозвіл, на проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м.Одеса, вул. 25 Чапаєвської Дивізії, будинок № 2А, який зареєстрований за ТОВ «Фортуна ЮГ» (код ЄДРПОУ 35768107), з можливістю вилучення у разі виявлення інформації або документів на підставі яких були реалізовані транспортний засіб марки «Ssang Yong Korando», кузов №КРТА0В18SDP089998 та транспортний засіб марки «Volkswagen Polo», кузов №XW8ZZZ61ZDG045449.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: