Справа № 4-2683/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2008 року Печерський районний суд м. Києва в складі головуючого судді Кузьменко В.В. при секретарі Шалапуда В. П. за участю прокурора Нідзельської О. О. розглянувши подання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів -,

 ВСТАНОВИВ:

 В провадженні СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 06 - 9781 порушена по факту підроблення документів податкової звітності ТОВ «Леора», за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 358 ч.1 КК України.

Згідно матеріалів кримінальної справи, у ході розслідування встановлено, що протягом 2008 року невстановлені особи підробляли документи податкової звітності ТОВ «Леора», що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Цитадельна, 6/8, та надавали їх до Державної податкової інспекції Печерського району м. Києва, за допомогою яких приховували об'єкти оподаткування. Засновником та директором вказаного підприємства являється ОСОБА_2, який пояснив, що на прохання невстановлених осіб, за незначну матеріальну винагороду, перереєстрував на своє ім'я ТОВ «Леора» з подальшим виходом зі складу засновників і участі в діяльності вказаного підприємства не приймав та ніяких підписів на документах податкової звітності не ставив.

Таким чином, з метою встановлення точної суми завданих збитків від незаконної діяльності ТОВ «Леора» та встановлення осіб, які використовували рахунки даного товариства, шляхом проведення зустрічних податкових перевірок, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, щодо діяльності даного товариства, і в отриманні банківської виписки по рахунку товариства та документів ТОВ «Леора», що знаходяться в ВАТ ВТБ Банк.

Заслухавши думку слідчого, думку прокурора Нідзельської О. О., яка в судовому засіданні підтримала ініціативу слідчого, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає що подання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що  порушена кримінальна справа № 06 - 9781 по факту підроблення документів податкової звітності ТОВ «Леора», за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 358 ч.1 КК України.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що в матеріалах, які знаходяться в ВАТ ВТБ Банк, стосовно ТОВ «Леора» і становлять банківську таємницю, містять дані, що мають доказове значення, в ході розслідування виникла необхідність розкриття банківської таємниці в ВАТ ВТБ Банк та проведення виїмки. Так як згідно матеріалів подання потрібно перевірити інформацію щодо незаконної діяльності ТОВ «Леора» та встановлення осіб, які використовували рахунки даного товариства в суд надійшло погоджене з Прокурором Печерського району м. Києва подання з цього приводу.

 Щодо вимог надання дозволу на отримання інформації про обіг коштів з вказівкою на контрагентів, суд відмовляє в задоволенні в цій частині, оскільки для розкриття банківської таємниці стосовно кожної юридичної особи потрібне окреме відповідне звернення. В даному випадку судом розкривається інформація відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Леора», як і поставлено питання в поданні.

Керуючись наведеним, з метою своєчасного розкриття злочину та на підставі ст. 22, 66, 114, 178 КПК України, ст. 62 Закону України “Про банк і банківську діяльність” -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в ВАТ ВТБ Банк (МФО 321767), м. Київ, та надати для Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві оригінали документів клієнта банку ТОВ «Леора» (ЄДРПОУ 35480239), а саме:

- що засвідчують організаційно-правову структуру ТОВ «Леора» (ЄДРПОУ 35480239), його керівників, а саме: оригінали документів юридичної справи (нотаріально завірені копії про реєстрацію, засновницькі угоди, статути підприємства, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів, копії паспортів керівників, та інші документи);

- договір на розрахунково - касове обслуговування;

- виписку про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Леора» (ЄДРПОУ 35480239) № 26002301009970 (долар США) (відкритий в ВАТ ВТБ Банк (МФО 321767)), в паперовому та електронному вигляді «на магнітному носії», за період з 24.10.2007 року по 21.11.2008 рік.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: