Постанова № 35385551, 21.11.2013, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1/263/132/13

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

21 ноября 2013 года город Мариуполь

Жовтневый районный суд города Мариуполя под председательством судьи Икорской Е.С. при секретаре Корзининой Е.А., с участием прокурора Ким Е.Г., защитников ОСОБА_1, ОСОБА_2, рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Мариуполе в зале суда уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступления, предусмотренного ст.367 ч.1 УК Украины, ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ст.27 п.3,ст. 358 ч.3 УК Украины -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_3 обвиняется в том, что она, действуя умышленно, являясь должностным лицом директором Мариупольского отделения № 1 акционерного банка «Украинский бизнес банк» (далее по тексту МО № 1 АБ «УББ»), ненадлежащим образом выполняла свои служебные обязанности через недобросовестное отношение к ним, что причинило существенный вред интересам акционерного банка «Украинский бизнес банк» (АБ «УББ») при следующих обстоятельствах:

На основании приказа Председателя правления АБ «УББ» № 539л от 04.07.08, ОСОБА_3 с 04.07.08 была переведена с должности ведущего экономиста МО № 1 АБ «УББ» на должность директора МО № 1 АБ «УББ».

Согласно должностной инструкции директора МО № 1 АБ «УББ», требования которой были достоверно известны ОСОБА_3 и которые она должна была исполнять, а именно п. 1.6 указанной инструкции, согласно которого при осуществлении своих должностных обязанностей ОСОБА_3 была обязана в своей работе руководствоваться Конституцией Украины, Законами Украины, в частности «О банках и банковской деятельности», «О Национальном банке Украины», нормативно-правовыми актами Украины, в том числе Президента, Правительства, Национального банка Украины внутренними Положениями банка. В соответствии с п. 2.1. должностной инструкции, осуществляла общее руководство и координацию деятельности отделения. Согласно п. 4.4. должностной инструкции, давала указания, обязательные для исполнения всеми работниками банка. В соответствии с п. 5.1. должностной инструкции, несла ответственность за принятые либо непринятые ею в границах своей компетентности решения, подписанные документы, хранение банковской и служебной тайны и конфиденциальной информации, отвечала за состояние работы отделения. Согласно п. 5.3. должностной инструкции, несла ответственность за качество и своевременность выполнения своих должностных задач и обязанностей, обязана была придерживаться этики поведения банковского работника и ограничений, предусмотренных Законом Украины «О банках и банковской деятельности».

Таким образом, в период с 04.07.08 по 19.05.09, работая в должности директора МО № 1 АБ «УББ», исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции ОСОБА_3, являлась должностным лицом.

Кроме того, ОСОБА_3, будучи назначенной с 04.07.08 на должность директора МО № 1 АБ «УББ», являлась непосредственным руководителем указанного отделения и при этом была наделена правом осуществления всех видов банковских операций по обслуживанию клиентов.

Так, ОСОБА_3, являясь должностным лицом, занимая должность директора МО №1 АБ «УББ», 25.11.08, находясь на своем рабочем месте в помещении МО № 1 АБ «УББ», расположенного по адресу: пр. Нахимова, 204 в Жовтневом районе г. Мариуполя, в рабочее время банковского учреждения, действуя умышленно, в нарушение пунктов 4.1, 4.2 главы 4 положения «О порядке кредитования физических лиц в системе АБ «Украинский бизнес банк», согласно которым ОСОБА_3 обязана была установить наличие стабильного документально подтвержденного источника дохода ОСОБА_5 за последние 6 месяцев, данные о ее доходах; укомплектовать полный пакет документов заемщика на предоставление кредита; в нарушение требований главы 7 указанного положения, согласно которого кредитное дело в обязательном порядке должно содержать в том числе данные о доходах заемщика; документы, которые подтверждают иные доходы; в нарушение требований приложения № 15 указанного положения, согласно которого условиями пенсионного кредитования физических лиц без залога являются предоставление документов, в том числе копия пенсионного удостоверения и справка о доходах за последние 6 месяцев, проявляя преступную небрежность, ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности, используя недостоверные анкету заемщика на получение кредита от 28.10.08 на имя ОСОБА_5, ходатайство о получении кредита от ее же имени от 28.10.08, копию разворота пенсионного удостоверения, не принадлежащего ОСОБА_5, заключила от имени АБ «УББ» с ОСОБА_5 кредитный договор № АП 1814 от 25.11.08 по программе «Пенсионный» и дала распоряжение кредитному сотруднику банка МО № 1 АБ «УББ» ОСОБА_6, оформить необходимые для получения кредита документы, (заявление на выдачу наличных № 2130 от 25.11.08),после чего ОСОБА_5 25.11.08 безосновательно были получены в кассе указанного банковского учреждения деньги в сумме 10000 грн..

Она же, являясь должностным лицом, занимая должность директора МО №1 АБ «УББ», 26.11.08, находясь на своем рабочем месте в помещении МО № 1 АБ «УББ», расположенного по адресу: пр. Нахимова, 204 в Жовтневом районе г. Мариуполя, в рабочее время банковского учреждения, действуя умышленно, в нарушение пунктов 4.1, 4.2 главы 4 положения «О порядке кредитования физических лиц в системе АБ «Украинский бизнес банк», согласно которым ОСОБА_3 обязана была установить наличие стабильного документально подтвержденного источника дохода ОСОБА_7 за последние 6 месяцев, данные о ее доходах; укомплектовать полный пакет документов заемщика на предоставление кредита; в нарушение требований главы 7 указанного положения, согласно которого кредитное дело в обязательном порядке должно содержать в том числе данные о доходах заемщика; документы, которые подтверждают иные доходы; в нарушение требований приложения № 15 указанного положения, согласно которого условиями пенсионного кредитования физических лиц без залога являются предоставление документов, в том числе копия пенсионного удостоверения и справка о доходах за последние 6 месяцев, проявляя преступную небрежность, ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности, используя недостоверные анкету заемщика на получение кредита от 24.11.08 на имя ОСОБА_7, заключила от имени АБ «УББ» с ОСОБА_7 кредитный договор № АП 1844 от 26.11.08 по программе «Пенсионный» и дала распоряжение кредитному сотруднику банка МО № 1 АБ «УББ» ОСОБА_6, оформить необходимые для получения кредита документы, (заявление на выдачу наличных № 1731 от 26.11.08), тем самым предоставив возможность ОСОБА_7 безосновательно получить денежные средства АБ «Украинский бизнес банк» в сумме 10000 грн. по программе «Пенсионный», которые ОСОБА_7 26.11.08 были получены в кассе указанного банковского учреждения .

Она же, являясь должностным лицом, занимая должность директора МО №1 АБ «УББ», 02.12.08, находясь на своем рабочем месте в помещении МО № 1 АБ «УББ», расположенного по адресу: пр. Нахимова, 204 в Жовтневом районе г. Мариуполя, в рабочее время банковского учреждения, действуя умышленно, в нарушение пунктов 4.1, 4.2 главы 4 положения «О порядке кредитования физических лиц в системе АБ «Украинский бизнес банк», согласно которым ОСОБА_3 обязана была установить наличие стабильного документально подтвержденного источника дохода ОСОБА_8 за последние 6 месяцев, данные о его доходах; укомплектовать полный пакет документов заемщика на предоставление кредита; в нарушение требований главы 7 указанного положения, согласно которого кредитное дело в обязательном порядке должно содержать в том числе данные о доходах заемщика; документы, которые подтверждают иные доходы; в нарушение требований приложения № 15 указанного положения, согласно которого условиями пенсионного кредитования физических лиц без залога являются предоставление документов, в том числе копия пенсионного удостоверения и справка о доходах за последние 6 месяцев, проявляя преступную небрежность, ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности, используя недостоверные анкету заемщика на получение кредита без даты на имя ОСОБА_8, ходатайство о получении кредита от его же имени от 27.11.08, копии его документов паспорта,справки о присвоении ему идентификационного номера, пенсионного удостоверения, заключила от имени АБ «УББ» кредитный договор № АП 1858 от 02.12.08 по программе «Пенсионный» с ОСОБА_8 в отсутствие последнего и дала распоряжение кредитному сотруднику банка МО № 1 АБ «УББ» ОСОБА_6, оформить необходимые для получения кредита документы, (заявление на выдачу наличных № 3059 от 02.12.08), что послужило основанием к безосновательной выдаче денежных средств АБ «Украинский бизнес банк» в сумме 10000 грн. по программе «Пенсионный», которые были получены в кассе указанного банковского учреждения неустановленным в ходе следствия лицом.

Она же, являясь должностным лицом, занимая должность директора МО №1 АБ «УББ», 10.12.08, находясь на своем рабочем месте в помещении МО № 1 АБ «УББ», расположенного по адресу: пр. Нахимова, 204 в Жовтневом районе г. Мариуполя, в рабочее время банковского учреждения, действуя умышленно, в нарушение пунктов 4.1, 4.2 главы 4 положения «О порядке кредитования физических лиц в системе АБ «Украинский бизнес банк», согласно которым ОСОБА_3 обязана была установить наличие стабильного документально подтвержденного источника дохода ОСОБА_9 за последние 6 месяцев, данные о ее доходах; укомплектовать полный пакет документов заемщика на предоставление кредита; в нарушение требований главы 7 указанного положения, согласно которого кредитное дело в обязательном порядке должно содержать в том числе данные о доходах заемщика; документы, которые подтверждают иные доходы; в нарушение требований приложения № 15 указанного положения, согласно которого условиями пенсионного кредитования физических лиц без залога являются предоставление документов, в том числе копия пенсионного удостоверения и справка о доходах за последние 6 месяцев, проявляя преступную небрежность, ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности, используя недостоверные анкету заемщика на получение кредита от 08.12.08 на имя ОСОБА_9, ходатайство о получении кредита от ее же имени от 08.12.08, заключила от имени АБ «УББ» с ОСОБА_9 кредитный договор № АП 1874 от 10.12.08 по программе «Пенсионный» и дала распоряжение кредитному сотруднику банка МО № 1 АБ «УББ» ОСОБА_6, оформить необходимые для получения кредита документы (заявление на выдачу наличных № 1526 от 10.12.08), тем самым предоставив возможность ОСОБА_9 безосновательно получить денежные средства АБ «Украинский бизнес банк» в сумме 10000 грн. по программе «Пенсионный», которые ОСОБА_9 10.12.08 были получены в кассе указанного банковского учреждения.

Она же, являясь должностным лицом, занимая должность директора МО №1 АБ «УББ», 10.12.08, находясь на своем рабочем месте в помещении МО № 1 АБ «УББ», расположенного по адресу: пр. Нахимова, 204 в Жовтневом районе г. Мариуполя, в рабочее время банковского учреждения, действуя умышленно, в нарушение пунктов 4.1, 4.2 главы 4 положения «О порядке кредитования физических лиц в системе АБ «Украинский бизнес банк», согласно которым ОСОБА_3 обязана была установить наличие стабильного документально подтвержденного источника дохода ОСОБА_10 за последние 6 месяцев, данные о ее доходах; укомплектовать полный пакет документов заемщика на предоставление кредита; в нарушение требований главы 7 указанного положения, согласно которого кредитное дело в обязательном порядке должно содержать в том числе данные о доходах заемщика; документы, которые подтверждают иные доходы; в нарушение требований приложения № 15 указанного положения, согласно которого условиями пенсионного кредитования физических лиц без залога являются предоставление документов, в том числе копия пенсионного удостоверения и справка о доходах за последние 6 месяцев, проявляя преступную небрежность, ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности, используя недостоверные анкету заемщика на получение кредита от 09.12.08 на имя ОСОБА_10, ходатайство о получении кредита от ее же имени от 09.12.08, заключила от имени АБ «УББ» с ОСОБА_10 кредитный договор № АП 1872 от 10.12.08 по программе «Пенсионный» и дала распоряжение кредитному сотруднику банка МО № 1 АБ «УББ» ОСОБА_6, оформить необходимые для получения кредита документы ( заявление на выдачу наличных № 1522 от 10.12.08), тем самым предоставив возможность ОСОБА_10 безосновательно получить денежные средства АБ «Украинский бизнес банк» в сумме 10000 грн. по программе «Пенсионный», которые ОСОБА_10 10.12.08 были получены в кассе указанного банковского учреждения.

Она же, являясь должностным лицом, занимая должность директора МО №1 АБ «УББ», 10.12.08, находясь на своем рабочем месте в помещении МО № 1 АБ «УББ», расположенного по адресу: пр. Нахимова, 204 в Жовтневом районе г. Мариуполя, в рабочее время банковского учреждения, действуя умышленно, в нарушение пунктов 4.1, 4.2 главы 4 положения «О порядке кредитования физических лиц в системе АБ «Украинский бизнес банк», согласно которым ОСОБА_3 обязана была установить наличие стабильного документально подтвержденного источника дохода ОСОБА_11 за последние 6 месяцев, данные о его доходах; укомплектовать полный пакет документов заемщика на предоставление кредита; в нарушение требований главы 7 указанного положения, согласно которого кредитное дело в обязательном порядке должно содержать в том числе данные о доходах заемщика; документы, которые подтверждают иные доходы; в нарушение требований приложения № 15 указанного положения, согласно которого условиями пенсионного кредитования физических лиц без залога являются предоставление документов, в том числе копия пенсионного удостоверения и справка о доходах за последние 6 месяцев, проявляя преступную небрежность, ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности, используя недостоверные анкету заемщика на получение кредита от 09.12.08 на имя ОСОБА_11, ходатайство о получении кредита от его же имени от 09.12.08, копию разворота пенсионного удостоверения, не принадлежащего Коршкнову, заключила от имени АБ «УББ» с ОСОБА_11 кредитный договор № АП 1873 от 10.12.08 по программе «Пенсионный» и дала распоряжение кредитному сотруднику банка МО № 1 АБ «УББ» ОСОБА_6, оформить необходимые для получения кредита документы (заявление на выдачу наличных № 1524 от 10.12.08), тем самым предоставив возможность ОСОБА_11 безосновательно получить денежные средства АБ «Украинский бизнес банк» в сумме 10000 грн. по программе «Пенсионный», которые ОСОБА_11 10.12.08 были получены в кассе указанного банковского учреждения. В результате халатных действий ОСОБА_3 акционерному банку «Украинский бизнес банк» был причинен ущерб на общую сумму 60000 гривен, что является существенным вредом.

В судебном заседании от подсудимой ОСОБА_3 поступило ходатайство об освобождении ее от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Выслушав мнение, прокурора, представителя гражданского истца, защитников, не возражавших против удовлетворения ходатайства, суд считает, что ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Статьей 11-1 ч.2 УПК Украины в редакции 1960 г. предусмотрено, что суд в судебном заседании при наличии оснований, предусмотренных частью 1 ст.49 УК Украины, прекращает уголовное дело в связи с истечением сроков давности в случаях, когда дело поступило в суд с обвинительным заключением.

Судом установлено, что ОСОБА_3 обвиняется в совершении преступления, относящееся в соответствии со ст.12 УК Украины к категории преступлений небольшой тяжести, со дня совершения инкриминируемого ей деяния прошло более трех лет.

Согласно п.3 ч. 1 ст. 49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы, и до дня вступления приговора в законную силу прошло более трех лет.

С учетом изложенного, суд считает возможным освободить ОСОБА_3 от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 367 УК Украины в связи с истечением срока давности.

Руководствуясь ст.49 УК Украины, ст. 11-1, 282 УПК Украины в редакции 1960 г., суд-

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступления, предусмотренного ст.367 ч.1 УК Украины, - прекратить, освободив ОСОБА_3 от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

На постановление может быть подана апелляция в апелляционный суд Донецкой области через Жовтневый райсуд города Мариуполя в течение 7 суток.

Судья Е.С. Икорская