Постанова № 35373383, 14.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
14.11.2013
Номер справи
522/28760/13-к
Номер документу
35373383
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

14.11.2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 522/28760/13-к Провадження 1-кс/522/11741/13

14 листопада 2013 рокум. Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1, за участю слідчого Пантелеєва С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантелеєва С.М. про проведення обшуку за адресою: Одеська обл., Комінтерновський р-н, с.Крижанівка, вул. Терешкова, будинок 15 -

ВСТАНОВИВ:

13 листопада 2013 року до Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантелеєва С.М. про проведення обшуку за адресою: Одеська обл., Комінтерновський р-н, с.Крижанівка, вул. Терешкова, будинок 15

В провадженні СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 1201217002000009 від 26.11.2012, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що що згідно угоди про співпрацю від 20.04.2006 року, договору поруки № 44\01-06 від 07.07.2006 року, а також договору генерального підряду в капітальному будівництві № 8 від 07.08.2006 року ТОВ «Реал-Інвест», в особі ОСОБА_2, і ТОВ «ЮГК Діамант», в особі ОСОБА_3, спільно здійснили будівництво групи багатоповерхових житлових будинків і організацій побутового обслуговування (торгово-офісних центрів з паркінгом) в мікрорайоні 4-5, житлового району III-4, житлового масиву імені Котовського, на території Крижановського сільської ради Комінтернівського району Одеської області.

Згідно вищевказаних документів, ТОВ «ЮГК Діамант» виступало генеральним підрядником, а ТОВ «Реал-Інвест» замовником будівництва. При цьому, будівництво здійснювалось за рахунок залучення грошових коштів інвесторів, які укладали договори інвестування з ТОВ «Реал-Інвест», яке надалі перераховувало їх на рахунки ТОВ «ЮГК Діамант», для проведення будівельних робіт.

Згідно висновку експертного економічного дослідження судового експерта з економічних питань ОСОБА_4 від 02.07.2011 року, вартість будівельно-монтажних робіт по групі багатоповерхових житлових будинків і організацій побутового обслуговування (торгово-офісних центрів з паркінгом) в мікрорайоні 4-5, житлового району III-4, житлового масиву імені Котовського, на території Крижановського сільської ради Комінтернівського району Одеської області, відображена в актах форми КБ-2 за період с 01.08.2006 року по 30.12.2010 рік, наданих генпідрядником - ТОВ «ЮГК" ДІАМАНТ", завищена на суму 46 616 702, 74 грн. ТОВ «Реал Інвест» зайво перераховано генпідряднику - ТОВ «ЮГК" ДІАМАНТ "грошові кошти у розмірі 33 325 465,14 гривень.

Крім того після вивчення руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «ЮГК" ДІАМАНТ" встановлено, що гроші після їх надходження від ТОВ «Реал Інвест» перераховувались на підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Монтаж Констракшнз», ТОВ «Амбер», ТОВ «МСТ», ТОВ «Фаунбуд», ТОВ «Будкорд».

Директором ТОВ «ЮГК" ДІАМАНТ" є ОСОБА_3, який мешкає за адресою: Одеська обл., Комінтерновський р-н, с.Крижанівка, вул. Терешкова, будинок 15, де можуть знаходитись документи підтверджуючі фінансово-господарські відносини між ТОВ «ЮГК" ДІАМАНТ" та ТОВ «Монтаж Констракшнз», ТОВ «Амбер», ТОВ «МСТ», ТОВ «Фаунбуд», ТОВ «Будкорд», а також документи, завдяки яким було здійснено привласнення коштів ТОВ «Реал-Інвест».

Суд, розглянувши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку про вмотивованість клопотання слідчого та наявність підстави для проведення обшуку у зазначеному приміщенні, в звязку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Суд вважає, що наявні достатні підстави вважати, що за адресою: Одеська обл., Комінтерновський р-н, с.Крижанівка, вул. Терешкова, будинок 15, можуть знаходитися документи підтверджуючі фінансово-господарські відносини між ТОВ «ЮГК" ДІАМАНТ" та ТОВ «Монтаж Констракшнз», ТОВ «Амбер», ТОВ «МСТ», ТОВ «Фаунбуд», ТОВ «Будкорд», а також документи завдяки яким було здійснено привласнення коштів ТОВ «Реал-Інвест».

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку житлових і нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Одеська обл., Комінтерновський р-н, с.Крижанівка, вул. Терешкова, будинок 15, з можливістю вилучення в разі виявлення документів підтверджуючих фінансово-господарські відносини між ТОВ «ЮГК" ДІАМАНТ" та ТОВ «Монтаж Констракшнз», ТОВ «Амбер», ТОВ «МСТ», ТОВ «Фаунбуд», ТОВ «Будкорд».

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.М. Кічмаренко

Попередній документ : 35373378
Наступний документ : 35373385