Ухвала суду № 35350608, 19.11.2013, Богодухівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Будьоннівський районний суд м. Донецька)

Справа № 254/9648/13-к

Провадження № 1-кс/254/502/2013

У Х В А Л А

іменем України

18 листопада 2013 року м. Донецьк

Слідчий суддя Будьоннівського районного суду м. Донецька Сенчишин Ф.М.

При секретаріМінченко А.С.

За участю начальника відділення ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до документів що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Банк Камбіо», а саме інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №. 26002200100154, 26046200100154 підприємства ТОВ «Альтком» Бетон-строй» (код ЄРДГІОУ 33340889) у період часу з 1 вересня 2012 року до 15 листопада 2013 року, з вказівкою точних дат накладення та зняття арешту з коштів, та з можливістю тримати копії даних документів в паперовому та електронному вигляді

Клопотання обґрунтовується тим, що до Прокуратури Будьоннівського району м. Донецька надійшов акт від 29.04.2013 року від Управління пенсійного фонду України в Будьоннівському районі м. Донецька про результати планової перевірки ТОВ «Альтком» Бетон-строй» за ЄДРПОУ 333408889. В наслідок перевірки було встановлено, що на підприємстві з вересня 2012 року є заборгованість з виплати заробітної платні працівникам.

В ході досудового слідства було допитано в якості свідка директора ТОВ «Альтком» Бетон-строй» ОСОБА_2, який пояснив, що заборгованість з виплати заробітної платні виникла тому, що усі розрахункові рахунки підприємства арештовані постановою від 2.11.2012 року.

5 листопада 2013 року було здійснено тимчасовий доступ до документів та було встановлено усі розрахункові рахунки ТОВ «Альтком Бетон-строй» (код ЄРДПОУ 33340889);

-ПАТ «Промінвестбанк» р/р. 26005619942248, 26004619942249. 260050130111877;

-АТ «Сбербанк Росії» р/р. 26002200100154,

-ПАТ «Банк Камбіо» р/р. 26002200100154, 26046200100154;

ПАТ «КБ Південкомбанк» р/р. 26002028506001;

-ПАТ «ПУМБ» р/р. 26008962486974;

-АТ «ОТП Банк» р/р. 26008001306473;

-«БАНК Національний кредит» р/р 2600830111740.

23 серпня 2013 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 175 КК України, наданий № 42013050820000035, що підтверджується відповідним витягом.

Заслухавши слідчого Козака В.В., та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що отримання оригіналів документів що відображають рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Альтком» Бетон-строй» (код ЄРДПОУ 33340889) зареєстрованому за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 1 вересня 2012 року до 15 листопада 2013 року, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати начальнику відділення СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Банк Камбіо», а саме інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №. 26002200100154, 26046200100154 підприємства ТОВ «Альтком» Бетон-строй» (код ЄРДГІОУ 33340889) у період часу з 1 вересня 2012 року до 15 листопада 2013 року (з можливістю отримати копії даних документів в паперовому та електронному вигляді), з їх вилученням.

ПАТ «Банк Камбіо», надати (забезпечити) тимчасовий доступ ОСОБА_1 до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали чотирнадцять днів з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: