Ухвала суду № 35340673, 18.11.2013, Долинський районний суд Кіровоградської області

Долинський районний суд Кіровоградської області

110 м. м. Долинська Долинський район Кіровоградська область Україна 28500

КОПІЯ

Справа № 388/2252/13-к

2013 р.

У Х В А Л А

18.11.2013м. Долинська

Суддя Долинського районного суду Кіровоградської області, БОЙКО П.М., як слідчий суддя,

за участю прокурора прокуратури Долинського району ОРЛА Р.П.,

підозрюваного ОСОБА_2, захисника ОСОБА_3, при секретарі Лемешенко В.О. , розглянув клопотання заступника начальника СВ Долинського РВ УМВС України у Кіровоградської області Богащенка П.П., погоджене прокурором Долинського району Кіровоградської області Вітряк Р.Ю. про продовження строку - тримання під вартою до підозрюваного

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Костянтинівка Новомиргородського району Кіровоградської області, українця, громадянина України, освіта вища, директора ТОВ «Агрорегіон» м. Долинська Кіровоградської області, військовозобов'язаного, проживав до затримання за адресою: в АДРЕСА_1, раніше не судимого, за матеріалами кримінального провадження

№ 12013120150000809 від 16.07.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України

В С Т АН О В И В:

Згідно клопотання, в травні 2013 року службові особи ТОВ "Агрорегіон" ТОВ "Агрорегіон" в м. Долинська, Кіровоградської області по вул. Войкова, 21 підробили правоустановчі документи на товар, а саме на зерно кукурудзи, після чого в період з 14.05.2013 року по червень 2013 року розтратили та привласнили майно ТОВ "Наяда Гранд", а саме зерно кукурудзи в кількості 1441,65 тонн, на суму 2 566 130,71 грн., тобто в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 16.07.2013 року СВ Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12013120150000809 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

01.08.2013 до УМВС України в Кіровоградській області звернувся директор ТОВ «Фалькон-Україна» ОСОБА_6, з заявою про те, що його товариство «Фалькон-Україна» було ошукане керівництвом ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», а саме, вказане товариство, зловживаючи довірою, переконало ТОВ «Фалькон Україна» перерахувати на їх розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 1 404 000 грн., після чого відмовилось від взятих на себе зобов'язань передати ТОВ «Фалькон-Україна» пшеницю 6-го класу в кількості 1080 тонн, чим заподіяло ТОВ «Фалькон-Україна» матеріальну шкоду на суму 1 404 000 грн.

За вказаним фактом 02.08.2013 року СУ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12013120050000379 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

12.08.2013 до УМВС України в Кіровоградській області звернувся директор ТОВ «ВВТ ГРУП» ОСОБА_7, з заявою про те, що його товариство «ВВТ ГРУП» було ошукане керівництвом ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД», а саме, службові особи вказаних товариств, шляхом обману та зловживання довірою, переконали ТОВ «ВВТ ГРУП» перерахувати на їх розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 1 480 000 грн., після чого відмовились від взятих на себе зобов'язань передати ТОВ «ВВТ ГРУП» пшеницю 6-го класу в кількості 1000 тонн, чим заподіяло ТОВ «ВВТ ГРУП» матеріальну шкоду на суму 1 480 000 грн.

За вказаним фактом 13.08.2013 року СУ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12013120050000398 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

27.08.2013 року старшим прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області кримінальні провадження №12013120050000379 та №12013120050000398 об'єднані в одне провадження за № 12013120050000379.

В липні 2013 року службові особи ТОВ "Агрорегіон" в м. Долинська, Кіровоградської області по вул. Войкова, 21 підробили правоустановчі документи на товар, а саме на зерно пшениці, після чого в період з 16.07.2013 року по серпень 2013 року розтратили та привласнили майно ТОВ "МАГ Коммодітіз Україна", а саме зерно пшениці 6-го класу в кількості 1080 тонн, на суму 1 522 800 грн., тобто в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 13.08.2013 року СВ Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12013120150000878 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В травні 2013 року службові особи ТОВ "Агрорегіон" в м. Долинська, Кіровоградської області по вул. Войкова, 21 підробили правоустановчі документи на товар, а саме на зерно кукурудзи, після чого в період з 14.05.2013 року по серпень 2013 року розтратили та привласнили майно ТОВ "ОЛАМ УКРАЇНА", а саме зерно кукурудзи 3-го класу в кількості 781,15 тонн, на суму 1 566 814,03 грн., тобто в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 15.08.2013 року СВ Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12013120150000885 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В червні 2013 року службові особи ТОВ "Агрорегіон" в м. Долинська, Кіровоградської області по вул. Войкова, 21 підробили правоустановчі документи на товар, а саме на зерно кукурудзи, після чого в період з 13.06.2013 року по серпень 2013 року розтратили та привласнили майно Підприємства з іноземними інвестиціями "СЄРНА ", а саме зерно кукурудзи в кількості 1 459,100 тонн, на суму 2 453 675 грн., тобто в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 15.08.2013 року СВ Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12013120150000886 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В період з 05.03.2013 по 14.08.2013 службові особи ТОВ "Хліб Інвест ЛТД" та ТОВ "Агрорегіон" в м. Долинська, Кіровоградської області по вул. Войкова, 21 шахрайським шляхом заволоділи заставним майном АТ "Златобанк", а саме: кукурудзою 3-го класу в кількості 850 тонн на суму 1 409 583,33 грн. та насінням соняшнику в кількості 800 тонн на суму 3 223 333,33 грн., тобто заподіли збиткив особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 21.08.2013 року СВ Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12013120150000904 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

19.09.2013 року старшим прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області кримінальні провадження № 12013120050000379, № 12013120150000809, № 12013120150000878, № 12013120150000885, № 12013120150000886 та № 12013120150000904, об'єднані в одне провадження за № 12013120150000809.

В період з червня по липень 2013 року службові особи ТОВ "Агрорегіон" в м. Долинська, Кіровоградської області по вул. Войкова, 21 розтратили та привласнили майно ТОВ "Іст Грейнс", а саме зерно ячменю в кількості 3050 тон, на суму 4 625 000 грн., тобто в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 10.09.2013 року СВ Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12013120150000950 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

24.10.2013 року заступником прокурора Долинського району Кіровоградської області кримінальні провадження № 12013120150000809 та № 12013120150000950 об'єднані в одне провадження за № 12013120150000809.

В період з липня по вересень 2013 року службові особи ТОВ "Агрорегіон" в м. Долинська, Кіровоградської області по вул. Войкова, 21 розтратили та привласнили майно ТОВ "Гермес - Трейдінг", а саме зерно пшениці в кількості 1080 тон, на суму 1 539 000 грн., в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 28.10.2013 року СВ Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12013120150001092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

05.11.2013 року заступником прокурора Долинського району Кіровоградської області кримінальні провадження № 12013120150000809 та № 12013120150001092 об'єднані в одне провадження за № 12013120150000809.

В період з червня по серпень 2013 року службові особи ТОВ "Агрорегіон" в м. Долинська, Кіровоградської області по вул. Войкова, 21 розтратили та привласнили майно ТОВ "АТ Каргілл", а саме зерно пшениці в кількості 540 тонн, на суму 788 400 грн., в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 08.11.2013 року СВ Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12013120150001115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

11.11.2013 року заступником прокурора Долинського району Кіровоградської області кримінальні провадження № 12013120150000809 та № 12013120150001115 об'єднані в одне провадження за № 12013120150000809.

19.09.2013 року заступником прокурора Долинського району повідомлено ОСОБА_2 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

19.09.2013 року ОСОБА_2 допитаний як підозрюваний. Від дачі показів ОСОБА_2 відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.

19.09.2013 року о 20.25 годин за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, підозрюваний ОСОБА_2 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

22.09.2013 року Долинським районним судом застосовано до підозрюваного ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Підозра ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України, обґрунтовується та повністю підтверджується матеріалами досудового розслідування:

- показаннями представників потерпілих;

- оригіналами та копіями документів договірних відносин між ТОВ «Агрорегіон», ТОВ «Хліб-Інвест ЛТД», ТОВ «Агропродукт-сервіс ЛТД» та ТОВ «Фалькон-Україна», ТОВ «ВВТ ГРУП», ТОВ «Наяда Гранд», ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна», ТОВ «ОЛАМ Україна», Підприємство з іноземними інвестиціями «СЄРНА», ПАТ «Златобанк», ТОВ «Іст Грейнс», ТОВ «Гермес - Трейдінг», ТОВ "АТ Каргілл";

- показаннями свідків;

- речовими доказами;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Двохмісячний строк досудового розслідування та тримання під вартою закінчується 19 листопада 2013 року. Оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, призначити та отримати висновки експертиз для всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, подано клопотання про продовження строк- тримання під вартою.

Заслухавши прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши наданні матеріали та беручи до уваги те, що підозрюваний вчинив особливо тяжкий злочин, може переховуватись від органів досудового розслідування, як посадова особа підприємства може знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, здійснювати вплив на свідків, які є чи були підпорядкованими йому працівниками та виконували його вказівки, вживати заходів щодо приховування слідів злочину, приховування майна здобутого злочинним шляхом, мати зв'язки з імовірними співучасниками, судом встановлено неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів, та вважає необхідним продовжити строк- тримання під вартою підозрюваному.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 184, 196, 197, 199 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у кримінальному провадженні за № 12013120150000809 від 16.07.2013 до трьох місяців, тобто до 19 грудня 2013 року.

2. Розміром застави, що буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_2 обов'язків передбачених КПК України залишити суму 4 625 000 гривень, які необхідно внести на рахунки ТУ ДСА України в Кіровоградській області ЄДРПОУ 26241445

р/р 37312014000784 ГУДКСУ у Кіровоградській області МФО банку 823016.

У випадку внесення застави, покласти на ОСОБА_2 на строк 30 діб наступні обов'язки: прибувати за викликом визначеної посадової особи із встановленою періодичністю у визначене місце і час; не відлучатись із населеного пункту, у якому він зареєстрований, повідомляти слідчого, прокурора про зміну місця проживання чи роботи, порушення яких матиме наслідком звернення застави у дохід держави та застосування до такої особи іншого запобіжного заходу.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Суддя : (підпис)

Копія вірно

Суддя П. М. Бойко