Постанова № 35334475, 19.11.2013, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 1328/2717/12

П О С Т А Н О В А

про судове доручення

28 жовтня 2013 року Шевченківський районний суд м.Львова

у складі: головуючого-судді Невойта П.С.

з участю прокурора Соколенко В.В.

захисника ОСОБА_1

при секретарі с/з Костюк А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Львова, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, не працюючого, зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1, раніше не судимого,-

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 209 КК України,

у с т а н о в и в :

на розгляді у Шевченківському районному суді м.Львова знаходиться кримінальна справа про обвинувачення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством підсудний ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що працюючи на посаді начальника 33-го відділення ВАТ КБ «Надра», виконуючи, у відповідності до Посадової інструкції начальника відділення № 33 філії ВАТ КБ «Надра» Львівське регіональне управління, що затверджена директором ВАТ КБ «Надра» Львівське РУ, адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто, будучи службовою особою, діючи умисно та всупереч інтересам служби, уклав кредитні договори від імені:

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 79/МБ-33 від 26 грудня 2007 року з фізичною особою ОСОБА_6,

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 93/МБ-33 від 20 лютого 2008 року з фізичною особою ОСОБА_7,

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 105/МБ-33 від 05 березня 2008 року з директором ТзОВ «Гвард» ОСОБА_8,

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 107/МБ-33 від 18 березня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_9,

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 108/МБ-33 від 18 березня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_10

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 121/МБ-33 від 06 травня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_11

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 128/МБ-33 від 06 червня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_12,

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 127/МБ-33 від 06 червня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_13

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 152/МБ-33 від 15 серпня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_14

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 154/МБ-33 від 04 вересня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_15,

чим вчинив зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також розтрату майна у великих розмірах та вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів вчинено повторно у великому розмірі.

Постановою суду від 28.10.2013 року у задоволенні клопотання захисника ОСОБА_1 про направлення кримінальної справи про обвинувачення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.4 ст.191, ч.2 ст. 209 КК України на додаткове розслідування - відмовлено.

У судовому засіданні прокурор просила у зв'язку з наведеними обставинами у клопотанні захисника ОСОБА_1 про направлення кримінальної справи на додаткове розслідування, надати відповідні доручення органу досудового слідства для проведення ряду слідчих дій, як то проведення відтворення обстановки та обставин події, відібрання взірців для проведення експертизи, а також проведення експертизи.

Захисник та підсудний заперечили щодо такого, так як вважають, що відповідні слідчі дії мають бути вчиненні органом досудового слідства після повернення кримінальної справи на дослідування.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку учасників процесу, суд установив наступне.

У відповідності до ст.315-1 КПК України (в редакції 1960 року) з метою перевірки і уточнення фактичних даних, одержаних у ході судового слідства, суд мотивованою ухвалою, а суддя - постановою вправі доручити органу, який проводив розслідування, виконати певні слідчі дії. В ухвалі(постанові) зазначається, для з'ясування яких обставин і які саме слідчі дії необхідно провести, та встановлюється строк виконання доручення.

Так, допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_16 повідомив, що кредитні договори на родичів ОСОБА_17 та ОСОБА_10: кредитний договір № 79/МБ-33 від 26 грудня 2007 року між ВАТ КБ «Надра» та фізичною особою ОСОБА_6, а також кредитний договір № 108/МБ-33 від 18 березня 2008 року між ВАТ КБ «Надра» та фізичною особою ОСОБА_10, оформляв менеджер ОСОБА_18, а підписи на кредитних договорах та договорах поруки виконані частково ним, а частково невідомими особами.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_7, повідомив суд про те, що підсудного ОСОБА_3 не знає і бачить вперше. При укладенні кредитного договору № 93/МБ-33 від 20 лютого 2008 року між ним та ВАТ КБ «Надра» документи подавав іншій особі у відділенні №33 філії ВАТ КБ «Надра» Львівського регіонального упра-вління за місцем знаходження відділення, а саме: за адресою: м. Львів, пр.Чорновола 17/1.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_14 показала про те, що з підсудним вона не знайома та в засіданні бачить його вперше. Під час оформлення кредитного договору №152/МБ-33 від 15 серпня 2008 року між нею та ВАТ КБ «Надра» у відділенні банку, якийсь хлопець - працівник банку давав їй підписувати документи, які вона перед цим не читала. Він не представлявся, сидів за столом, де оформляють кредити. Оформлення кредиту зайняло близько 5-10 хвилин.

З метою з'ясування, перевірки і уточнення фактичних даних, одержаних в ході судового слідства: ким виконано підписи в документах на підставі яких оформлялись кредитні договори зазначені в постанові про притягнення як обвинуваченого, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, відтворення обстановки події в приміщенні банку згідно показань свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_14, слід доручити СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області провести додаткові слідчі дії.

Керуючись ст. 315-1 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Доручити СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області провести наступні слідчі дії:

1. З метою перевірки і уточнення результатів допиту свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_14,

провести у відповідності до ст.194 КПК України (в редакції 1960 року) відтворення обстановки і обставин події.

2. З метою перевірки фактичних даних щодо укладення кредитного договору №79/МБ-33 від 26 грудня 2007 року між ВАТ КБ «Надра» та фізичною особою ОСОБА_6, а також кредитного договору № 108/МБ-33 від 18 березня 2008 року між ВАТ КБ «Надра» та фізичною особою ОСОБА_10, які оформляв менеджер ОСОБА_18, у відповідності до ст.199 КПК України (в редакції 1960 року) відібрати зразки почерку та інших зразків, необхідних для експертного дослідження.

3. Зобовязати Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» (04053 м.Київ, вул.Артема,15) надати письмову інформацію по кредитних договорах, укладених між:

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 79/МБ-33 від 26 грудня 2007 року з фізичною особою ОСОБА_6,

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 93/МБ-33 від 20 лютого 2008 року з фізичною особою ОСОБА_7,

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 105/МБ-33 від 05 березня 2008 року з директором ТзОВ «Гвард» ОСОБА_8,

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 107/МБ-33 від 18 березня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_9,

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 108/МБ-33 від 18 березня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_10

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 121/МБ-33 від 06 травня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_11

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 128/МБ-33 від 06 червня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_12,

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 127/МБ-33 від 06 червня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_13

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 152/МБ-33 від 15 серпня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_14

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 154/МБ-33 від 04 вересня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_15, а саме:

- чи виконуються позичальниками у зазначених кредитних договорах зобов'язання про повернення коштів ? Якщо ні, то надати інформацію про судові рішення щодо виконання зобов'язань позичальниками, або інформацію про розгляд справ у судах.

Надати письмову інформацію (з дорученням копії витягу з Статуту акціонерного товариства) про те, чи була держава або орган місцевого самоврядування станом на грудень 2007 - вересень 2008 року засновником (учасником) ВАТ КБ «Надра».

Дане судове виконати протягом 15 днів з моменту отримання та виготовлені документи невідкладно направити на адресу суду

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Невойт П. С.