Постанова № 35310151, 18.11.2013, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/36256/13-к

УХВАЛА

Іменем України

18 листопада 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шклярук Д.С., за участю

старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів ОГ і ЗО СУ ГУМВС України знаходиться кримінальне провадження за № 12013040670001455, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 25.03.2013 р. за ознаками ч.1 ст.361 КК України.

В клопотанні слідчий просить про: надання дозволу на тимчасовий доступ до наступних документів: довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5457082451762103, який належить фізичній особі ОСОБА_2, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період: з часу відкриття зазначеного карткового рахунку та по теперішній час; банківських документів на відкриття фізичною особою ОСОБА_2 зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при одержанні грошових коштів з банкоматів по картковому рахунку № 5457082451762103, за період: з часу відкриття зазначеного карткового рахунку та по теперішній час , яка містить інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» ( МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50; розглянути дане клопотання без виклику до суду представника ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), тому що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2013 року невстановлені особи шляхом несанкціонованого втручання в мережу роботи системи «Клієнт Банк», яка встановлена на компютері підприємства ПП «Торгівельний дім «Кодіс Сервіс» (ЄДРПОУ 31286406) здійснили незаконне перерахування грошових коштів у сумі 810 000 грн. з розрахункового рахунку вказваного підприємства № 26000001001973, відкритого в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ «ПТСО» (ЄДРПОУ 37224628) № 26004295831700, відкритий в АТ «Укрсіббанк» (МФО 351005), після чого платіжним дорученням № 01 від 15.02. 2013 року намагалися перевести вказані грошові кошти на раніше відкритий у цій же банківській установі рахунок ФОП ОСОБА_3, але не змогли довести свій злочинний умисел до кінця в звязку з тим що рахунок ТОВ «ПТСО» був заблокований співробітниками служби безпеки банку.

На підставі ухвали винесеної Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська від 02.09.2013 року, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів № 26004295831700, виписок по рахунку № 26004295831700, та інформації про послугу клієнт-банкінг (віддалений доступ керування рахунком) що перебувало у володінні в АТ «Укрсіббанк» (МФО 351005).

В ході проведених слідчих дій, було встановлено, що 29.01.2013 р. невстановлені особи з метою перевірки налаштування системи клієнт-банкінг підключеного до рахунку № 26004295831700, який належить ТОВ «ПТСО» (ЄДРПОУ 37224628) відкритого в АТ «Укрсіббанк» (МФО 351005), здійснили пробну операцію та грошові кошти з зазначеного рахунку в сумі 35 гривень були зараховані на пластикову картку № 5457082451762103 яка належить фізичній особі ОСОБА_2 (призначення платежу за командировочні витрати № 12-06), та відкрита ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299).

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку № 5457082451762103 який належить фізичній особі ОСОБА_2 та відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), для встановлення осіб, які мали доступ до розпорядження пластиковою карткою, та відомостей щодо руху грошових коштів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки документи на яких зауважує слідчий, відомості які у них містяться, мають значення для правильного вирішення справи, зясування всіх обставин кримінального провадження.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати старшому слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів: довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5457082451762103, який належить фізичній особі ОСОБА_2, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період: з часу відкриття зазначеного карткового рахунку та по теперішній час; банківських документів на відкриття фізичною особою ОСОБА_2 зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при одержанні грошових коштів з банкоматів по картковому рахунку № 5457082451762103, за період: з часу відкриття зазначеного карткового рахунку та по теперішній час , яка містить інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» ( МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

Строк виконання ухвали по « 29» листопада 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: