Ухвала суду № 35261488, 01.11.2013, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/18757/13-к

Провадження № 1-кс/161/4154/13

У Х В А Л А

м. Луцьк 01 листопада 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковтуненко В.В.,

при секретарі Сококоловій К.Ю.,

з участю слідчогоМаркевича Ю.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцька клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Маркевича Ю.Б.про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором Волинської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТзОВ «Прогрес».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що протягом 2011-2013 року невстановлені особи, самовільно без будь-яких відповідних документів, зайняли територію військової частини А2331, а саме частину полігону, загальною площею 304 Га, який використовується для проведення бойових навчать військ гарнізону.

13 січня 2013 року дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42013020220000003, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 197-1 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що територію військової частини А2331, а саме частину полігону, загальною площею 304 Га, який використовується для проведення бойових навчать військ гарнізону, без будь-яких відповідних документів самовільно зайняло ТзОВ «Прогрес».

Так, під час проведення додаткового огляду місця події на території полігону військової частини А2331 від 18.07.2013 року на зайнятій території були зафіксовані комбайни та вантажні автомобілі, які здійснювали збір врожаю «Ріпаку». В ході проведення огляду місця події були встановлені державні реєстраційні номери сільськогосподарської техніки та прізвище осіб, які ними керували.

Згідно відповіді від 08.08.2013 року за №4182/05-10-43 з Пенсійного фонду України у Волинській області встановлено, що особи, які керували сільськогосподарською технікою 18.07.2013 року, перебувають у трудових відносинах з ТзОВ «Прогрес».

Згідно відповіді від 05.08.2013 року за №01-12/1825 з державної інспекції сільського господарства у Волинській області та з управління державної автомобільної інспекції УМВС України у Волинській області сільськогосподарська техніка та транспортні засоби, якими виконували роботи по збору врожаю «Ріпаку», зареєстровані за ТзОВ «Прогрес».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до первинних документів фінансово-господарської діяльності (договори, додатки та специфікації до них, рахунки-фактури, рахунки, квитанції про оплату, касові ордери, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, маршрутні листи, наряди, відомості про видачу паливо-мастильних матеріалів, накладні по прийому і відгрузці товару, акти приймання виконаних робіт, надання послуг, платіжні документи, плани та звіти про використання коштів), а також бухгалтерських документів (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордера, книги складського обліку, доручення на отримання ТМЦ), вантажно-митні декларації (ВМД), міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) та інші документи, які підтверджують проведення сільськогосподарських робіт, збір та реалізацію сільськогосподарської продукції, зібраної на території військової частини А2331, а саме частини полігону, загальною площею 304 га, протягом 2011-2013 років ТзОВ «Прогрес».

Приймаючи до уваги, що оригінали первинних документів фінансово-господарської діяльності (договори, додатки та специфікації до них, рахунки-фактури, рахунки, квитанції про оплату, касові ордери, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, маршрутні листи, наряди, відомості про видачу паливо-мастильних матеріалів, накладні по прийому і відгрузці товару, акти приймання виконаних робіт, надання послуг, платіжні документи, плани та звіти про використання коштів), а також бухгалтерських документів (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордера, книги складського обліку, доручення на отримання ТМЦ), вантажно-митні декларації (ВМД), міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) та інші документи, які підтверджують проведення сільськогосподарських робіт, збір та реалізацію сільськогосподарської продукції, зібраної на території військової частини А2331, а саме частини полігону, загальною площею 304 Га, протягом 2011-2013 років ТзОВ «Прогрес» (Код ЄРДПОУ 03735110), які знаходяться за адресою Волинська область, Володимир-Волинський район, село Білин, що вони не містять охоронювану законом таємницю, але містять у собі відомості про зміст і суми фінансово-господарських операцій, про надання агротехнічних послуг та їх оплати, становлять суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні так, як зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тому вони мають значення доказів у даному кримінальному провадженні і необхідні для проведення бухгалтерських ревізій та криміналістичних експертиз.

Просить надати (забезпечити) стороні обвинувачення в кримінальному провадженні № 42013020220000003 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та провести вилучення в ТзОВ «Прогрес» (Код ЄРДПОУ 03735110) за адресою, Волинська область, Володимир-Волинський район, село Білин, оригіналів всіх первинних документів фінансово-господарської діяльності (договори, додатки та специфікації до них, рахунки-фактури, рахунки, квитанції про оплату, касові ордери, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, маршрутні листи, наряди, відомості про видачу паливо-мастильних матеріалів, накладні по прийому і відгрузці товару, акти приймання виконаних робіт, надання послуг, платіжні документи, плани та звіти про використання коштів), а також бухгалтерських документів (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордера, книги складського обліку, доручення на отримання ТМЦ), вантажно-митні декларації (ВМД), міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) та інші документи, які підтверджують збір та реалізацію сільськогосподарської продукції протягом 2011-2013 років.

Надати (забезпечити) стороні обвинувачення в кримінальному провадженні № 42013020220000003 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та провести вилучення в ТзОВ «Прогрес» (Код ЄРДПОУ 03735110) за адресою, Волинська область, Володимир-Волинський район, село Білин належним чином завірені копії протоколу зборів засновників ТзОВ «Прогрес» про призначення ОСОБА_3 директором ТзОВ «Прогрес» та наказ ТзОВ «Прогрес» про призначення ОСОБА_3 директором ТзОВ «Прогрес».

Надати (забезпечити) стороні обвинувачення в кримінальному провадженні № 42013020220000003 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та провести огляд компютерної техніки, з можливістю копіювання інформації, в ТзОВ «Прогрес» (Код ЄРДПОУ 03735110) за адресою, Волинська область, Володимир-Волинський район, село Білин, яка використовуються для ведення фінансово-господарських операцій, бухгалтерського обліку та використання всесвітньої мережі Інтернет.

Не здійснювати судового виклику для участі в розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів володільця документів, представника ТзОВ «Прогрес» (Код ЄРДПОУ 03735110), для запобігання підміни або знищення документів службовими особами ТзОВ «Прогрес», які причетні до самовільного зайняття частини полігону військової частин А2331.

В судовому засіданні слідчий доповнив своє клопотання. В обґрунтування доповнення до клопотання посилається на те, що Протягом 2011-2013 року невстановлені особи, самовільно без будь-яких відповідних документів, зайняли територію військової частини А2331, а саме частину полігону, загальною площею 304 Га, який використовується для проведення бойових навчать військ гарнізону.

13 січня 2013 року дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №42013020220000003, правова кваліфікація правопорушення ч2 ст. 197-1 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що територія військової частини А2331, а саме частина полігону, загальною площею 304 Га, який використовується для проведення бойових навчать військ гарнізону, який на підставі «Государственого акта на право пользования землей №1» та «ОСОБА_3 прийому передачі будівель, споруд, земельних ділянок, казаременно-житлового фонду військового містечка №14 з балансу в/ч на баланс КЕВ та передачі у користування в/ч А2331 і закріплення за військовою частиною» від 29.03.2006 користувачем даною земельною ділянкою визначено військову частину А2331. Було встановлено, що вищевказана частина полігону, загальною площею 304 Га, без будь-яких відповідних документів самовільно зайняло ТзОВ «Прогрес».

Згідно рішення Господарського суду від 05 травня 2011 року, справа №5004/332/11, зобовязало ТзОВ «Прогрес» припинити використання, звільнити та передати земельну ділянку полігону в/ч А2331 площею 320 Га військовій частині, виконання даного рішення в частині зобовязання припинити використання відстрочено до 01.11.2011 року.

Так, під час проведення додаткового огляду місця події на території полігону військової частини А2331 від 18.07.2013 року на зайнятій території були зафіксовані комбайни та вантажні автомобілі, які здійснювали збір врожаю «Ріпаку». В ході проведення огляду місця події були встановлені державні реєстраційні номери сільськогосподарської техніки та прізвище осіб, які ними керували.

Згідно відповіді від 08.08.2013 року за №4182/05-10-43 з Пенсійного фонду України у Волинській області встановлено, що особи, які керували сільськогосподарською технікою 18.07.2013 року, перебувають у трудових відносинах з ТзОВ «Прогрес».

Згідно відповіді від 05.08.2013 року за №01-12/1825 з державної інспекції сільського господарства у Волинській області та з управління державної автомобільної інспекції УМВС України у Волинській області сільськогосподарська техніка та транспортні засоби, якими виконували роботи по збору врожаю «Ріпаку», зареєстровані за ТзОВ «Прогрес».

Згідно акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства від 29.10.2013 року, перевірку проводила Державна інспекція сільського господарства України у Волинській області, самовільно зайнята частина полігону в/ч А2331 засіяна сільськогосподарськими культурами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до первинних документів фінансово-господарської діяльності (договори, додатки та специфікації до них, рахунки-фактури, рахунки, квитанції про оплату, касові ордери, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, маршрутні листи, наряди, відомості про видачу паливо-мастильних матеріалів, накладні по прийому і відгрузці товару, акти приймання виконаних робіт, надання послуг, платіжні документи, плани та звіти про використання коштів), а також бухгалтерських документів (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордера, книги складського обліку, доручення на отримання ТМЦ), вантажно-митні декларації (ВМД), міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) та інші документи, які підтверджують проведення сільськогосподарських робіт, збір та реалізацію сільськогосподарської продукції, зібраної на території військової частини А2331, а саме частини полігону, загальною площею 304 га, протягом 2011-2013 років ТзОВ «Прогрес».

На підставі вищевикладеного є підстави вважати, що підтверджуючи документи збору та реалізації вирощуваною та території полігону сільськогосподарської продукції знаходяться в ТзОВ «Прогрес» (Код ЄРДПОУ 03735110) за юридичною адресою Волинська область, Володимир-Волинський район, село Білин.

Приймаючи до уваги, що оригінали первинних документів фінансово-господарської діяльності (договори, додатки та специфікації до них, рахунки-фактури, рахунки, квитанції про оплату, касові ордери, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, маршрутні листи, наряди, відомості про видачу паливо-мастильних матеріалів, накладні по прийому і відгрузці товару, акти приймання виконаних робіт, надання послуг, платіжні документи, плани та звіти про використання коштів), а також бухгалтерських документів (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордера, книги складського обліку, доручення на отримання ТМЦ), вантажно-митні декларації (ВМД), міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) та інші документи, які підтверджують проведення сільськогосподарських робіт, збір та реалізацію сільськогосподарської продукції протягом 2011-2013 років, на території військової частини А2331, а саме частини полігону, загальною площею 304 Га, перебувають у володінні в ТзОВ «Прогрес» (Код ЄРДПОУ 03735110) за юридичною адресою Волинська область, Володимир-Волинський район, село Білин, не містять охоронювану законом таємницю, але в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні містять у собі відомості про зміст і суми фінансово-господарських операцій, про надання агротехнічних послуг та їх оплати, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тому вони мають значення доказів у даному кримінальному провадженні і необхідні для проведення бухгалтерських ревізій та криміналістичних експертиз.

Просить надати (забезпечити) стороні обвинувачення в кримінальному провадженні № 42013020220000003 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та провести вилучення в ТзОВ «Прогрес» (Код ЄРДПОУ 03735110) за адресою, Волинська область, Володимир-Волинський район, село Білин, оригіналів всіх первинних документів фінансово-господарської діяльності (договори, додатки та специфікації до них, рахунки-фактури, рахунки, квитанції про оплату, касові ордери, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, маршрутні листи, наряди, відомості про видачу паливо-мастильних матеріалів, накладні по прийому і відгрузці товару, акти приймання виконаних робіт, надання послуг, платіжні документи, плани та звіти про використання коштів), а також бухгалтерських документів (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордера, книги складського обліку, доручення на отримання ТМЦ), вантажно-митні декларації (ВМД), міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) та інші документи, які підтверджують збір та реалізацію сільськогосподарської продукції протягом 2011-2013 років.

Надати (забезпечити) стороні обвинувачення в кримінальному провадженні № 42013020220000003 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та провести вилучення в ТзОВ «Прогрес» (Код ЄРДПОУ 03735110) за адресою, Волинська область, Володимир-Волинський район, село Білин належним чином завірені копії протоколу зборів засновників ТзОВ «Прогрес» про призначення ОСОБА_3 директором ТзОВ «Прогрес» та наказ ТзОВ «Прогрес» про призначення ОСОБА_3 директором ТзОВ «Прогрес».

Надати (забезпечити) стороні обвинувачення в кримінальному провадженні № 42013020220000003 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та провести огляд компютерної техніки, з можливістю копіювання інформації, в ТзОВ «Прогрес» (Код ЄРДПОУ 03735110) за адресою, Волинська область, Володимир-Волинський район, село Білин, яка використовуються для ведення фінансово-господарських операцій, бухгалтерського обліку та використання всесвітньої мережі Інтернет.

Не здійснювати судового виклику для участі в розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів володільця документів, представника ТзОВ «Прогрес» (Код ЄРДПОУ 03735110), для запобігання підміни або знищення документів службовими особами ТзОВ «Прогрес», які причетні до самовільного зайняття частини полігону військової частин А2331.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у відповідності до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав у ньому викладених та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Обов'язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При розгляді клопотання встановлено, що у провадженні СУ УМВС України у Волинській області знаходиться кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Так як протягом 2011-2013 року невстановлені особи, самовільно без будь-яких відповідних документів, зайняли територію військової частини А2331, а саме частину полігону, загальною площею 304 га, який використовується для проведення бойових навчать військ гарнізону.

Також встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення, в дійсності перебувають у володінні ТзОВ «Прогрес» за адресою Володимир-Волинський район, село Білин, Волинської області.

Також встановлено, що стороною кримінального провадження доведено, що документи, до яких просять надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами наявними в кримінальному провадженні, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести іншими способами, обставини вчинення правопорушення та отримати вказані документи не можливо.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу, оскільки іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення не можливо. А тому за таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 162-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Маркевича Ю.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати слідчому СУ УМВС України у Волинській області Маркевичу Ю.Б. дозвіл на тимчасовий доступ до документів та провести їх вилучення в ТзОВ «Прогрес» (код ЄРДПОУ 03735110) за адресою Волинська область, Володимир-Волинський район, село Білин, а саме:

- оригіналів всіх первинних документів фінансово-господарської діяльності (договори, додатки та специфікації до них, рахунки-фактури, рахунки, квитанції про оплату, касові ордери, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, маршрутні листи, наряди, відомості про видачу паливо-мастильних матеріалів, накладні по прийому і відгрузці товару, акти приймання виконаних робіт, надання послуг, платіжні документи, плани та звіти про використання коштів),

- бухгалтерських документів (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордера, книги складського обліку, доручення на отримання ТМЦ), вантажно-митні декларації (ВМД),

- міжнародних товарно-транспортні накладних (CMR) та інших документів, які підтверджують збір та реалізацію сільськогосподарської продукції протягом 2011-2013 років,

- належним чином завірених копій протоколу зборів засновників ТзОВ «Прогрес» про призначення ОСОБА_3 директором ТзОВ «Прогрес» та наказ ТзОВ «Прогрес» про призначення ОСОБА_3 директором ТзОВ «Прогрес».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів на проведення огляду компютерної техніки, з можливістю копіювання інформації, в ТзОВ «Прогрес» (Код ЄРДПОУ 03735110) за адресою, Волинська область, Володимир-Волинський район, село Білин, яка використовуються для ведення фінансово-господарських операцій, бухгалтерського обліку та використання всесвітньої мережі Інтернет.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.В. Ковтуненко