Ухвала суду № 35216457, 08.11.2013, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14407/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2013 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря Миколаєць Я.П., прокурора Говорухи М.В., слідчого Вінника А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві молодшого лейтенанта міліції Вінника А.О., в рамках кримінального провадження № 12013110070005861 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві молодший лейтенант міліції Вінник А.О., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Говоруха М.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2013 року в приміщенні № 24 АТ «БМ Банк» (МФО 380913), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 28 між АТ «БМ Банк» в особі директора відділення № 24 АТ «БМ Банк» ОСОБА_3 та ОСОБА_4, укладено договір № 3201227-IS про відкриття та обслуговування карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки та встановленням кредитного ліміту та відповідно відкрито відновлювальну кредитну лінію на суму 22 600 грн. За умовами кредитування в АТ «БМ Банк», ОСОБА_4, в підтвердження своєї фінансової спроможності надано довідку про доходи вих. № 244 від 09.01.2013 року, видану ТОВ «Сапр Сервіс» (Код ЄДРПОУ 36589234). Допитаний в якості свідка керівник відділу роздрібного бізнесу АТ «БМ Банк» ОСОБА_5 повідомив, що 11.01.2013 року приблизно о 16 год. у приміщенні відділення № 24 АТ «БМ Банк» за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 28 до нього звернувся ОСОБА_4 з приводу кредитування. В подальшому, ОСОБА_4 погодившись на умови кредитування надав наступні документи: копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на власне ім'я, а також довідку про доходи № 244 від 09.01.2013 року видану ТОВ «Сапр Сервіс». Згідно відповіді директора ТОВ «Сапр Сервіс» вказаним підприємством довідка про доходи № 244 від 09.01.2013 року на ім'я ОСОБА_4 не видавалась. Разом з тим, за інформацією ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2007 року по 31.01.2013 року доходи у ТОВ «Сапр Сервіс» не отримував. Таким чином, довідка ОСОБА_4 про доходи отримані ним у ТОВ «Сапр Сервіс» може бути використана як доказ та необхідна для встановлення у кримінальному провадженні обставин вчинення підроблення документу за попередньою змовою групою осіб, які у інший спосіб встановити неможливо, у зв'язку з чим, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий внесене до суду клопотання підтримав.

Прокурор також просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.

АТ «БМ Банк» у судове засідання не з'явилося, участь свого представника не забезпечило, причини неприбуття не повідомило, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялося належним чином.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду частково відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Щодо надання доступу до матеріалів кредитної справи слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві молодшому лейтенанту міліції Віннику А.О. та начальнику сектору ВКР Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Іпатову О.В. та о/у ВКР Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Горецькому С.М. за договором № 3201227-IS від 16.01.2013 року про відкриття та обслуговування карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки укладеного між АТ «БМ Банк» в особі директора відділення № 24 АТ «БМ Банк» ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено підстав для тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи, не конкретизовано які саме документи містяться в матеріалах кредитної справи. Крім того, не обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу інших осіб, у зв'язку з чим, у даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи те, що в судовому засіданні частково доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у АТ «БМ Банк» (МФО 380913), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві молодшого лейтенанта міліції Вінника А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково;

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві молодшому лейтенанту міліції Віннику А.О. тимчасовий доступ з можливістю вилучення довідки про доходи видану ТОВ «Сапр Сервіс» (Код ЄДРПОУ 36589234) за № 244 від 09.01.2013 року на ім'я ОСОБА_4, яка знаходиться у АТ «БМ Банк» (МФО 380913) за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 37/122;

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва