Ухвала суду № 35189034, 13.11.2013, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/17942/13-к

Провадження № 1-кс/344/3439/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2013 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В., з участю секретаря Устинської Н.С. розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріалами клопотання зазначається, що cлужбові особи ТОВ «Ютім» (ЄДРПОУ-35022211) упродовж 2010-2013 років при здійсненні фінансово-господарських операцій, умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 2 574 305 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013090000000150 за ознаками вчинення службовими особами ТОВ «Ютім» кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України

Слідчим зазначається, що в ході досудового розслідування встановлено, що за період 2010-2013 років ТОВ «Ютім» проводило фінансово-господарські операції по наданню у користування телекомунікаційних мереж приватному підприємцю ОСОБА_3. Також проведеним обшуком офісного приміщення ТОВ «Ютім» вилучено договори, що стосуються господарської діяльності приватного підприємця ОСОБА_3. Крім цього встановлено, що поступлення коштів від користувачів за надання послуг з доступу до мережі Інтернет ТОВ «Ютім» здійснюється на картковий рахунок фізичної особи ОСОБА_3, останній виконує функціональні обовязки найманого працівника на ТОВ «Ютім». Фізичною особою ОСОБА_3 у Івано-Франківській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 336677) відкрито карткові рахунки №5511537310646141, №5584242500690129, які використовуються для проведення розрахунків із контрагентами та користувачами послуг з доступу до мережі Інтернет.

З метою встановлення обставин вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, встановлення погодинного перерахунку коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку фізичної особи ОСОБА_3, шляхом їх вилучення, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України та Закону України «Про банки та банківську діяльність», клопоче про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням їх копій.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п.2 ч.1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, в судовому засіданні, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Однак вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є частково обґрунтованим і приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення з урахуванням періоду вчинення події інкримінованого кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 131, 132, 159-160, 309,395 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по картковим рахунках №5511537310646141, №5584242500690129, які відкрито в Івано-Франківській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 336677), що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 22 (Б, В), з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх копії, зокрема :

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по картковим рахунках фізичної особи ОСОБА_3 (р.н. НОМЕР_1) №5511537310646141, №5584242500690129 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа фізичною особою ОСОБА_3 (р.н. НОМЕР_1) із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по картковим рахунках №5511537310646141, №5584242500690129 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року;

- платіжних доручень про перерахування коштів з карткових рахунків №5511537310646141, №5584242500690129 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року;

- карток із зразками підписів по карткових рахунках №5511537310646141, №5584242500690129;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по карткових рахунках №5511537310646141, №5584242500690129, за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року;

- грошових чеків по картковим рахунках №5511537310646141, №5584242500690129, за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року;

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Шамотайло