Ухвала суду № 35174295, 17.10.2013, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 333/8208/13-к

Провадження 1-кс/333/624/13

УХВАЛА

Іменем України

17 жовтня 2013 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя Дмитрієва М.М., при секретарі Мовчан Д.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1 погоджене прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013080040003019 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

15.10.2013 року слідчий СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів договорів підряду на виконання ремонтних робіт для військової частини № 3033 з додатковими угодами та доповненнями, - оригіналів відповідних до них актів прийому виконаних робіт форми КБ2в, КБ3, - оригіналів накладних та платіжних доручень, що до придбання будівельних матеріалів для виконання договорів підряду для військової частини № 3033, - установчих документів підприємства, - дозвільних документів на проведення будівельно-ремонтних робіт, - трудових угод з робітниками підприємства, - відомостей про нарахування та виплати заробітної платні робітникам підприємства, з можливістю їх вилучення в приміщенні приватного підприємства Градострой, фактично розташованому за адресою м. Запоріжжя вул. Правди 25/3.

В обґрунтування вимог клопотання зазначили наступне.

У листопаді жовтні 2012 року посадові особи ПП Градострой, маючи намір на привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт на території в/ч 3033 розташований за адресою м. Запоріжжя вул. Юності 28-А, за договорами на виконання ремонтних робіт, шляхом несплати обовязкових страхових внесків до Управління Пенсійного Фонду України, за найманих працівників, привласнив державні кошти в сумі 31 931,50 грн.

Вказане повідомлення 14 серпня 2013 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080040003019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що на підставі договорів на виконання ремонтних робіт, які було укладено між військовою частиною № 3033 та приватним підприємством Градострой: № 145 від 23 листопада та № 129а від 20 листопада 2013 року, відповідно до платіжних доручень, а саме : б/н від 04.12.2012; № 500 від 22.03.2013, № 500 від 22.03.2013, № 500 від 23.04.2013 на рахунок ПП Градострой № 26000099800964 відкритий у філії ПАТ Кредитпромбанк (МФО 31314899) були перераховані грошові кошти в загальній сумі 187 496,85 грн. за виконані роботи, з яких посадові особи ПП Градострой повинні були сплатити обовязкові страхові внески до Управління Пенсійного Фонду України, за найманих працівників.

Відповідно до актів виконаних підрядних робіт для в/ч 3033 за грудень 2012 року сума заробітної плати працівникам ПП Градострой склала 91 317 грн.

Відповідно до інформації наданої Управлянням Пенсійного фонду України у Ленінському районі м. Запоріжжя щодо звітів, які надавались ПП Градострой у грудні 2012 року., встановлено, що ПП Градострой звітувало до УПФУ у Ленінському районі м. Запоріжжя про заробітною плату в сумі 9 400 грн.

В ході досудового розслідування слідчий неодноразово звертався до директора ПП Градострой у тому рахунку і письмово з запитом про надання необхідних для проведення досудового слідства документів, а саме статуту підприємства та інших уставних документів, дозвільних документів, на право проведення ремонтних робіт, табелів обліку робочого часу працівників підприємства, трудові угоди з особами, які виконують роботи за угодами підприємства, відомості про нарахування та виплати заробітної платні робітникам підприємства, накладні та платіжні доручення, які підтверджують придбання підприємством товароматеріальних цінностей для проведення ремонтних робіт для в/ч 3033 за грудень 2012 року. Однак дирекція ПП Градостой на усні запити слідчого не реагувала взагалі, весь час обіцяючи надати документи трохи пізніше, а на письмовий запит було надано відповідь за підписом директора ПП Градострой ОСОБА_3 у якій вказано, що документи, вказані у запиті слідчого можуть бути надані лише з дозволу слідчого судді.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу і вилучення у приватного підприємства Градострой, фактично розташованого за адресою м. Запоріжжя вул. Правди 25/3, оригіналів договорів підряду на виконання ремонтних робіт для військової частини № 3033 з додатковими угодами та доповненнями, - оригіналів відповідних до них актів прийому виконаних робіт форми КБ2в, КБ3, - оригіналів накладних та платіжних доручень, що до придбання будівельних матеріалів для виконання договорів підряду для військової частини № 3033, - установчих документів підприємства, - дозвільних документів на проведення будівельно-ремонтних робіт, - трудових угод з робітниками підприємства, - відомостей про нарахування та виплати заробітної платні робітникам підприємства.

Судом було встановлено, що 14.08.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 12013080040003019).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого майора міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя ОСОБА_2, оформлене згідно вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів оригіналів договорів підряду на виконання ремонтних робіт для військової частини № 3033 з додатковими угодами та доповненнями, - оригіналів відповідних до них актів прийому виконаних робіт форми КБ2в, КБ3, - оригіналів накладних та платіжних доручень, що до придбання будівельних матеріалів для виконання договорів підряду для військової частини № 3033, - установчих документів підприємства, - дозвільних документів на проведення будівельно-ремонтних робіт, - трудових угод з робітниками підприємства, - відомостей про нарахування та виплати заробітної платні робітникам підприємства, що знаходиться приватного підприємства Градострой, за адресою: м. Запоріжжя, вул.Правди, 25/3.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На думку суду, слідчим під час розгляду клопотання доведено, що наявні усі підстави, вважати, що без вилучення зазначених в клопотання слідчого документів, вирішення питань які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, не будуть досягнуті.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1 погоджене прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013080040003019.

Надати право слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшому майору міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ і вилучення в приміщенні приватного підприємства Градострой, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Правди, 25/3, оригіналів договорів підряду на виконання ремонтних робіт для військової частини № 3033 з додатковими угодами та доповненнями, - оригіналів відповідних до них актів прийому виконаних робіт форми КБ2в, КБ3, - оригіналів накладних та платіжних доручень, що до придбання будівельних матеріалів для виконання договорів підряду для військової частини № 3033, - установчих документів підприємства, - дозвільних документів на проведення будівельно-ремонтних робіт, - трудових угод з робітниками підприємства, - відомостей про нарахування та виплати заробітної платні робітникам підприємства.

Зобовязати директора ПП Градострой ОСОБА_3 надати слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12013080040003019 тимчасовий доступ і вилучення оригіналів договорів підряду на виконання ремонтних робіт для військової частини № 3033 з додатковими угодами та доповненнями, - оригіналів відповідних до них актів прийому виконаних робіт форми КБ2в, КБ3, - оригіналів накладних та платіжних доручень, що до придбання будівельних матеріалів для виконання договорів підряду для військової частини № 3033, - установчих документів підприємства, - дозвільних документів на проведення будівельно-ремонтних робіт, - трудових угод з робітниками підприємства, - відомостей про нарахування та виплати заробітної платні робітникам підприємства.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 18.11.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя М.М. Дмитрієва