Постанова № 35166018, 13.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

13.11.2013 Справа № 522/28564/13-к

Провадження № 1-кс/522/11644/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2013 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, за участю прокурора Кашульського О.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12013170030000657 від 18.10.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу ЛВ на ст. Одеса-Головна УМВС України на Одеській залізниці перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170030000657 від 18.10.2013р., розпочате за фактом зловживань посадових осіб Одеської залізниці, які відбуваються у сфері матеріального забезпечення дитячих оздоровчих закладів Одеської залізниці.

Згідно копій договорів та допитів колишніх директорів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 встановлено, що ТОВ «БІТ-ЮГ» (код ЄДРПОУ 14364289), ТОВ «БІТ-ЮГ А» (код ЄДРПОУ 37168752) та ТОВ НВФ «Орбіта» (код ЄДРПОУ 13876053) є постачальником продуктів харчування до ДСОТ «Чемпіон» за адресою Одеська область, Овідіопольський район, с. Нова Долина, 14 км Овідіопольської дороги та ДОТ ім. Шевцової за адресою Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт. Затока, вул. Залізнична 6.

В ході досудового розслідування кримінального правопорушення здобуто достатніх даних, які вказують на необхідність проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення остаточної суми ненадходження до державного бюджету грошових коштів. Для проведення вказаної експертизи та формування схеми руху грошових коштів згідно з клопотанням експерта слід надати відомості, які перебувають у банківській документації ТОВ НВФ «Орбіта» (код ЄДРПОУ 13876053).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі представника АТ «УКРСИББАНК», так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківській документації ТОВ НВФ «Орбіта» (код ЄДРПОУ 13876053), а саме: належним чином завірена копія паспорта особи, яка відкривала вказаний рахунок та здійснює його контроль на даний час; належним чином завірена копія заяви про відкриття рахунків; платіжні доручення на перерахування грошових коштів, прибуткових і видаткових ордерів, чеків про отримання грошових коштів по розрахункових рахунках за період з 01.01.2013 р. по теперішній час; виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку із зазначенням повних реквізитів платника і одержувача платежу, повних даних про банк платника і одержувача, призначення платежу, шляхом перенесення даних на паперовий носій, за період з 01.01.2013р. по теперішній час; яка знаходиться в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська 2/12, розрахункові рахунки №№ 26000011987100, 26009011987101 відкриті саме для ТОВ НВФ «Орбіта», тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх для запобігання можливого знищення, подальшого формування повної схеми руху грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус