Ухвала суду № 35164684, 13.11.2013, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Єдиний унікальний номер справи 185/11520/13-к

У Х В А Л А

13 листопада 2013 року Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1,

за участі секретаря Пономаренко Л.Г.,

слідчого Шкарупи Б.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Павлограді клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань Західно-Донбаської ОДПІ ОСОБА_2, погоджене із прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11.11.2013року старший слідчий СВ фінансових розслідувань Західно-Донбаської ОДПІ ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, погодженим із прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040370000017 від 13 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому просить винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження документів АБ Кримська філія «ЕКСПРЕС БАНК» (виїмку), що містять банківську таємницю по рахунку № 26004035261 відкритому в АБ Кримська філія «ЕКСПРЕС БАНК» МФО (384674), розташованому за адресою: м. Сімферополь, вул. Леніна, 15/1.

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ ПМ Західно-Донбаської ОДПІ Дніпропетровської області ДПС перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040370000017 від 13 лютого 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП «Будпремєр ХХІ» (код ЕДРПОУ 35354888) в період 01.08.2009 року по 30.01.2010 року в порушення п.п.7.7.1 п. 7.4 ст. 7 ЗУ «Про ПДВ» шляхом безпідставного відображення у складі податкового кредиту взаємовідносин з БВП «Строитель-Плюс» та з КП «Альянс» ухилились від сплати ПДВ на загальну суму 2 888 922 грн.

У судовому засіданні слідчий СВ фінансових розслідувань Західно-Донбаської ОДПІ ОСОБА_2 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник АБ Кримська філія «ЕКСПРЕС БАНК» у судове засідання не зявився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Заслухавши слідчого СВ фінансових розслідувань Західно-Донбаської ОДПІ, дослідивши матеріали провадження, вважаю необхідним відмовити у задоволенні клопотання з наступних підстав.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до документів та наявність достатніх підстав вважати, що документи ПП «Будпремєр ХХІ», що містять банківську таємницю по рахунку № 26004035261 відкритому в АБ Кримська філія «ЕКСПРЕС БАНК» МФО (384674), до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АБ Кримська філія «ЕКСПРЕС БАНК».

Крім того, у клопотанні не зазначені підстави вважати, що документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні АБ Кримська філія «ЕКСПРЕС БАНК».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань Західно- Донбаської ОДПІ ОСОБА_2, погодженого із прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів АБ Кримська філія «ЕКСПРЕС БАНК» (виїмку), що містять банківську таємницю по рахунку № 26004035261, відкритому в АБ Кримська філія «ЕКСПРЕС БАНК» МФО (384674), розташованому за адресою: м. Сімферополь, вул. Леніна, 15/1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.О. Тимченко