Постанова № 3513873, 26.03.2009, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа №4-237/09

Копія П О С Т А Н О В А

іменем України

26 березня 2009 року суддя Ленінського районного суду м.Кіровограда Циганаш І.А., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС – криміналіста СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта банку приватного підприємства “Альтус” (код ЄДРПОУ 30948247, м. Кіровоград) в Кіровоградській філії АКБ „Східно-Європейський банк” (МФО № 383006 м.Кіровоград, проспект Комуністичний, 6/5) , -

Встановив:

Старший слідчий в ОВС – криміналіст СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки.

Подання мотивоване тим, що СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується кримінальна справа № 27-7673 від 06.03.2009, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України по факту вбивства ОСОБА_2 .

Досудовим слідством встановлено, що 06.03.2009 року о 21.10 до чергової частини Ленінського РВ УМВС по лінії „02” надійшло повідомлення про те, що за адресою АДРЕСА_1 , виявлено труп чоловіка з ознаками насильницької смерті. Виїздом СОГ за вищевказаною адресою було виявлено труп гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., який був зареєстрований по АДРЕСА_2 , та проживав по АДРЕСА_1 , м. Кіровограда, працював на посаді виконуючого обов'язки ІНФОРМАЦІЯ_2 Кіровоградської філії АКБ „Східно-Європейський банк”. На тілі було виявлено тілесні ушкодження у вигляді двох вогнепальних поранень голови.

По справі наказом начальника УМВС створено слідчо-оперативну групу. Згідно узгодженого плану розкриття та розслідування злочину висунуто та підлягають комплексній перевірці слідчим та оперативним шляхом чотири версії скоєння вбивства. Однією із основних версій є скоєння вбивства ОСОБА_2 . у зв”язку з його професійною діяльністю на посаді керівника Кіровоградської філії АКБ „Східно-Європейського банку”.

В ході попередньої перевірки та досудового слідства встановлено, що перебуваючи на посаді виконуючого обов’язки ІНФОРМАЦІЯ_2 Кіровоградської філії АКБ „Східно - Європейський банк” ОСОБА_2 . міг бути причетний до вчинення злочинів, пов’язаних з фіктивним підприємництвом, легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та незаконною конвертацією безготівкових коштів у готівку.

Так, з метою вчинення зазначених злочинів, гр. ОСОБА_2 . протягом 2007-2008 років, спільно з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 здійснив реєстрацію ряду фіктивних «буферних» підприємств, одним з яких є приватне підприємства “Альтус” (код ЄДРПОУ 30948247, м. Кіровоград). Зазначене підприємство було зареєстровано на ім’я ОСОБА_10 ., який, згідно матеріалів перевірки та кримінальної справи, господарську діяльність від імені підприємства фактично не здійснював, та підписував за вказівкою ОСОБА_2 ., ОСОБА_4 . фіктивні документи, попередньо складені бухгалтером «Уксфера» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 .) від імені зазначеного підприємства, на підставі яких на його розрахункові рахунки № 26006051000901 та № 26004051000903, відкритий в КФ АКБ «Східно-Європейський банк» МФО 383006, зараховувалися та списувалися грошові кошти, а також знімалися з нього готівкою через касу банківської установи.

За таких підстав, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки враховуючи те, що однією з причин вбивства гр. ОСОБА_2 . могла стати його можлива протиправна діяльність, пов’язана з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом та незаконною конвертацією безготівкових коштів у готівку, для встановлення додаткових обставин по справі, а також те, що ОСОБА_2 . був обізнаний із незаконними схемами та знав про рух коштів по міжбанківським розрахункам, при цьому будучи особою, яка б могла розповісти правоохоронним органам про незаконну діяльність ПП “Альтус”, у зв’язку з чим у зацікавлених осіб керівництва ПП “Альтус” міг виникнути умисел на протиправне позбавлення життя ОСОБА_2 ., що має важливе доказове значення у справі, з метою виконання принципів повноти, всебічності та об'єктивності при провадженні досудового слідства, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні інформації про рух коштів по розрахункових рахунках № 26006051000901 та № 26004051000903 ПП “Альтус” (код ЄДРПОУ 30948247), відкритому в КФ АКБ «Східно-Європейський банк» МФО 383006.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року, ст. ст.130, 178, 179 КПК України, -

Постановив:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та провести виїмку документів в Кіровоградській філії АКБ “Східно-Європейський банк” (МФО № 383006 м. Кіровоград, проспект Комуністичний 6/5), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку приватного підприємства “Альтус” (код ЄДРПОУ 30948247, м. Кіровоград) по рахунку № 26006051000901 за період з 02.02.2007 по теперішній час та по рахунку № 26004051000903 за період з 18.02.2008 по теперішній час, а саме:

• - заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», “Інтернет-Банк”, “SMS послуги” з зазначенням адрес та телефонів за якими буде встановлено та через які здійснюватись зв’язок з сервером банку по вказаному рахунку;

• - довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунках;

• - документ, яким підтверджено факт передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства;

• - карток із зразками підписів та відбитку печатки приватного підприємства «Альтус», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

• - платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку;

• - перелік операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з похвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період дії рахунку з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаних рахунках;

• - заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів;

• - заяви на отримання чекових книжок;

• - чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку;

• - договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснювався зв’язок з сервером банку по рахунку;

1. В разі вилучення документів на паперовому носії раніше правоохоронними органами, надати на виїмку їх завірені копії та роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій.

Суддя Ленінського

районного суду м.Кіровограда Циганаш І.А.