Постанова № 3513871, 26.03.2009, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа №4-239/09

Копія П О С Т А Н О В А

іменем України

26 березня 2009 року суддя Ленінського районного суду м.Кіровограда Циганаш І.А., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС – криміналіста СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта банку приватного підприємства “Креола” (код ЄДРПОУ 35347619, м. Кіровоград) в Кіровоградській філії АКБ „Східно-Європейський банк” (МФО № 383006 м.Кіровоград, проспект Комуністичний, 6/5) , -

Встановив:

Старший слідчий в ОВС – криміналіст СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки.

Подання мотивоване тим, що СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується кримінальна справа № 27-7673 від 06.03.2009, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України по факту вбивства ОСОБА_2 .

Досудовим слідством встановлено, що 06.03.2009 року о 21.10 до чергової частини Ленінського РВ УМВС по лінії „02” надійшло повідомлення про те, що за адресою АДРЕСА_1 , виявлено труп чоловіка з ознаками насильницької смерті. Виїздом СОГ за вищевказаною адресою було виявлено труп гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., який був зареєстрований по вул. Садовій, 72, та проживав по АДРЕСА_1 , м. Кіровограда, працював на посаді виконуючого обов'язки ІНФОРМАЦІЯ_2 Кіровоградської філії АКБ „Східно-Європейський банк”. На тілі було виявлено тілесні ушкодження у вигляді двох вогнепальних поранень голови.

По справі наказом начальника УМВС створено слідчо-оперативну групу. Згідно узгодженого плану розкриття та розслідування злочину висунуто та підлягають комплексній перевірці слідчим та оперативним шляхом чотири версії скоєння вбивства. Однією із основних версій є скоєння вбивства ОСОБА_2 . у зв”язку з його професійною діяльністю на посаді ІНФОРМАЦІЯ_2 Кіровоградської філії АКБ „Східно-Європейського банку”.

В ході попередньої перевірки та досудового слідства встановлено, що перебуваючи на посаді виконуючого обов’язки ІНФОРМАЦІЯ_2 Кіровоградської філії АКБ „Східно - Європейський банк” ОСОБА_2 . міг бути причетний до вчинення злочинів, пов’язаних з фіктивним підприємництвом, легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та незаконною конвертацією безготівкових коштів у готівку.

Так, з метою вчинення зазначених злочинів, гр. ОСОБА_2 . протягом 2007-2008 років, спільно з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 здійснив реєстрацію ряду фіктивних «буферних» підприємств, одним з яких є приватне підприємство “Креола” (код ЄДРПОУ 35347619, м. Кіровоград). Зазначене підприємство було зареєстровано на ім’я ОСОБА_7 ., який, згідно матеріалів перевірки та кримінальної справи, господарську діяльність від імені підприємства фактично не здійснював, та підписував за вказівкою ОСОБА_3 . та ОСОБА_2 . фіктивні документи, попередньо складені ОСОБА_3 . від імені зазначеного підприємства, на підставі яких на його розрахунковий рахунок № 26005051003501, відкритий в КФ АКБ «Східно-Європейський банк» МФО 383006, зараховувалися та списувалися грошові кошти, а також знімалися з нього готівкою через касу банківської установи.

За таких підстав, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки враховуючи те, що однією з причин вбивства гр. ОСОБА_2 . могла стати його можлива протиправна діяльність, пов’язана з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом та незаконною конвертацією безготівкових коштів у готівку, для встановлення додаткових обставин по справі, а також те, що ОСОБА_2 . був обізнаний із незаконними схемами та знав про рух коштів по міжбанківським

розрахункам, при цьому будучи особою, яка б могла розповісти правоохоронним органам про незаконну діяльність ПП „Креола”, у зв’язку з чим у зацікавлених осіб керівництва ПП „Креола” міг виникнути умисел на протиправне позбавлення життя ОСОБА_2 ., що має важливе доказове значення у справі, з метою виконання принципів повноти, всебічності та об'єктивності при провадженні досудового слідства, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26005051003501 ПП “Креола” (код ЄДРПОУ 35347619), відкритому в КФ АКБ «Східно-Європейський банк» МФО 383006.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року, pan > ст. ст.130, 178, 179 КПК України, -span>

Постановив:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та провести виїмку документів в Кіровоградській філії АКБ “Східно-Європейський банк” (МФО № 383006 м. Кіровоград, проспект Комуністичний 6/5), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку приватного підприємства “Креола” (код ЄДРПОУ 35347619, м. Кіровоград) по рахунку № 26005051003501 за період з 27.09.2007 по теперішній час, а саме:

• - заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», “Інтернет-Банк”, “SMS послуги” з зазначенням адрес та телефонів за якими буде встановлено та через які здійснюватись зв’язок з сервером банку по вказаному рахунку;

• - довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунках;

• - документ, яким підтверджено факт передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства;

• - карток із зразками підписів та відбитку печатки приватного підприємства «Креола», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

• - платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку;

• - перелік операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з похвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом ІНФОРМАЦІЯ_2 , головного бухгалтера та відбитком печатки банку та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період дії рахунку з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаних рахунках;

• - заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів;

• - заяви на отримання чекових книжок;

• - чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку;

• - договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснювався зв’язок з сервером банку по рахунку;

1. В разі вилучення документів на паперовому носії раніше правоохоронними органами, надати на виїмку їх завірені копії та роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій.

Суддя Ленінського

районного суду м.Кіровограда Циганаш І.А.