Постанова № 35137807, 21.10.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Cправа № 522/26759/13-к

1-кс/522/10502/13

УХВАЛА

Іменем України

місто ОСОБА_1 21 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І., за участі ст. слідчого Очеретюк Д.А., розглянув клопотання старшого слідчого СУ ФР Головного управління Міндоходів в Одеській області ОСОБА_2, погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012170000000152 від 13.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 32012170000000152 від 13.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, Камолдінов Абдулхамдамбек Бахтійор Угли, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з використанням рахунків значної кількості субєктів господарювання, налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою конвертацією їх у готівку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків на суму більше 3 млн. грн.

ОСОБА_6 по довіреності зняв з чотирьох банківських рахунків, відкритих в одному відділенні банку готівкою 1 млрд. 700 млн. гривень, які перераховані на дані рахунки від ряду підприємств: ПП «Максі-Ойл» (код ЄДРПОУ 33072234), ПП «Стрит Файл» (код ЄДРПОУ 37680957), ТОВ «Екстра-білдінг» (код ЄДРПОУ 36795634), ТОВ «Техпроект» (код ЄДРПОУ 26302661), ПП «Глобал Трейдіс» (код ЄДРПОУ 36344598), ТОВ «Віакорм» (код ЄДРПОУ 36552430), ПП «Лінекс Торг» (код ЄДРПОУ 37351145), ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (код ЄДРПОУ 34930406), ПП «Аркулес» (код ЄДРПОУ 37351119), ПП «Е.С.Е.» (код ЄДРПОУ 37089697) у вигляді фінансової допомоги. Таким чином вбачається проведення рядом підприємств безтоварних операцій з метою конвертації грошових коштів у готівку та ухилення від сплати податків.

ТОВ «Техпроект» (код ЄДРПОУ 26302661) зареєстрований 24.11.2002 року та зроблено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців №000031843. Підприємство взято на податковий облік в органах державної податкової служби у 17.01.2003 за №77421, перебуває на обліку в ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №32012170000000152 від 13.12.2012 р., за ч.3 ст.212 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав про необхідність встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, проведення почеркознавчої експертизи та враховуючи, що у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції знаходяться документи реєстраційної справи ТОВ «Техпроект» (код ЄДРПОУ 26302661), тобто знаходяться документи які мають значення для кримінального провадження, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

З наданих до суду матеріалів кримінального провадження вбачається, що було повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, при цьому слідчий обґрунтовано вказує на необхідність вилучення усієї документації по рахункам.

Крім того, в клопотанні, слідчий зазначає, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які він вважає необхідним вилучити, неможливо.

В своєму клопотанні слідчий обґрунтовує необхідність надання дозволу до речей і документів, які між іншим становлять собою охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ФР Головного управління Міндоходів в Одеській області ОСОБА_2., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1., про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №32012170000000152 від 13.12.2012 р., за ч.3 ст.212 КК України - належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Головного управління Міндоходів в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати можливість вилучення у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Техпроект» (код ЄДРПОУ 26302661).

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, дозволити слідчому або оперативним працівникам СУ ФР Головного управління Міндоходів в Одеській області за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

21.10.2013